Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 19. JUNI 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. JUNI 2007 Sak 10/07 Sak 11/07 AKTIVE SANDNES HØRING AV FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2008-2018 GNR 60 BNR 2, 28 OG 29 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN OPPFØRING AV BOLIG NR 3 - HØRINGSBREV Sak 12/07 TV-AKSJONEN 2007 Sak 13/07 OPPJUSTERING AV PRIORITET PÅ GANG- OG SYKKELSTI LANGS KILLINGLANDVEIEN MELDINGER EVENTUELT Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder - på tlf. 51 67 11 55 - og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 4. juni 2007 Magne David Malmin leder Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1
Idrettslag i Sandnes Utvalgte friluftsorganisasjoner Bydelsutvalg Rogaland idrettskrets Utvalgte særkretser Ryfylke og Jæren friluftsråd Park og idrett Videregående skoler i Sandnes kommune Rogaland fylkeskommune Fylkesmannen i Rogaland Sandnes Havn KF Sandnes Parkering KF Sandnes Kirkelige Fellesråd Sandnes Sentrum AS Bondelag Småbrukarlag Lyse AS Kommunene Stavanger, Sola, Randaberg, Klepp, Gjesdal Intern fordeling: Grunnskoler i Sandnes kommune, fritid, kultur, byplan, kommunalteknikk, Sandnes eiendom, byggdrift, økonomi, sunn by, Sandnes Tomteselskap AS, Landbrukssjefen, Næringssjefen kommunaldirektører oppvekst skoler, oppvekst barn og unge og levekår. Sandnes, 18.04.2007 Deres ref.: Vår ref : ARE Saksbehandler: Ane R. Eikehaugen Arkivkode : 200603769 AKTIVE SANDNES HØRING AV FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2008-2018 Vedlagt foreligger et utkast til revidert utgave av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008 2018. Formannskapet i Sandnes vedtok den 17/4 07 å sende planforlaget ut på offentlig ettersyn i henhold til plan - og bygningslovens 20-5. Planens visjon er: I Sandnes skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet og opplevelser på et mangfold av arenaer. Aktive Sandnes skal gi en beskrivelse av status, samfunnsutvikling og fremtidige behov innen for feltet fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett. Planen munner ut i forslag til mål og tiltak med konkrete forslag til hvilke tiltak kommunen planlegger å iverksette i kommende planperiode 2008-2018. Høringsfrist settes til: 19/6 2007 Planen ligger også tilgjengelig på Sandnes kommunes nettsider i farger. Her finner en også alle vedlegg til planen. http://www.sandnes.kommune.no/parkogidrett, eller ved henvendelse kommunens servicekontor. Adresse: Park og idrett, Jærveien 33, Sandnes. Telefon 51 97 50 00. Telefaks 51 97 55 48 Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes
Planen legges frem for endeling politisk behandling i Utvalg for tekniske saker 7/11, Formannskapet 20/11 og Bystyret 11/12. Spørsmål kan rettes til fagansvarlig idrett Ane R. Eikehaugen - 51 97 56 74. På forhånd takk. Med hilsen Gunnar Byrkjedal kommunaldirektør kultur og byutvikling Ingjerd Bratterud park og idrettssjef Vedlegg: Aktive Sandnes høringsforslag Aktive Sandnes høringsforslag vedlegg Melding: Utvalg for kultur og oppvekst, Utvalg for helse- og sosialtjenester, Utvalg for teknisk. Side 2 av 2
MELDINGER 19. JUNI 2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG Nr. 10/07 Referat fra driftsstyremøte på Malheim skule 10.05.07 Nr. 11/07 Søknad om å bytte navn fra Malmheim til Julebygda bydelsutvalg
Driftsstyremøte på Malmheim skule torsdag 10. mai kl 1730 SAKLISTE 1 godkjenning av referat 2 økonomiplan 2008-2011 3 skuleruta for 07/08 (vert lagt fram på møtet) 4 byggefeltet ved Sandved gartneri 04.05.2007 Kaj Bøhnke Vedlegg: 1. Skriv av 04.05.07 til kommunaldirektør Kari Bente Daae 2. Rundskriv i samband med utarbeiding av økonomiplan 2008-2011
Vedlegg 1 KOMMUNALDIREKTØR KARI BENTE DAAE VEDR. ØKONOMIPLANEN FOR 2008-11 Undertegnede rektor for Sandved-Malmheim skoler ønsker å få inn i økonomiplanen for 2008-11: 1 Lønnsmidler til en 3. undervisningsinspektør i 75% stilling for å styrke ledelsen i den sammenslåtte enhet. Begrunnelse: I medarbeiderundersøkelsen fra desember 2006 kommer det klart fram at lærerne opplever det frustrerende at ledelsen ikke er nok til stede. Jeg kan som rektor støtte lærerne i dette synspunkt. Jeg ønsker å styre etter begrepet situasjonsbestemt ledelse, det vil si at jeg ikke har fast møtetid, men: - er til stede når jeg ønsker det - er til stede når jeg ønskes av noen - er til stede på fast oppsatte møtetidspunkt - er til stede ved akutte situasjoner. På denne måten er jeg bedre i stand til å oppfylle kravet til lovens 9-1 og få bedre overblikk og sammenheng i enheten. Den daglige drift ivaretas av 3 undervisningsinspektører 1 på Malmheim og 2 på Sandved. Overordnet pedagogisk ledelse og personalansvar ligger hos rektor. 2 Taket på Malmheim skole bør skiftes. 3 Begge skolene er sterkt nedslitt. 4 Av hensyn til trafikksikkerheten bør sykkelstien til Malmheim forlenges så den går helt ut til bygden. Kaj Bøhnke Sandved-Malmheim skoler
Vedlegg 2 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Resultatenhetene Sandnes: 24. april 2007 Arkivsak: 200700357 Saksbehandler: Hilde Vikan Kopi : Kommunaldirektører, rådmannens stab, fagstab, økonomi, organisasjon, service- og adm. BUDSJETTGRUNNLAG 2008-2011 - DRIFT OG INVESTERING 1. INNLEDNING I dette dokumentet gjør rådmannen rede for prosess for utarbeidelsen av budsjettgrunnlag 2008 2011 drift og investering. I tillegg følger en oversikt over prosess for utarbeidelsen av Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011. Vedtatt økonomiplan danner rammen for arbeidet med ny økonomiplan. 2. ØKONOMISKE RAMMER Den økonomiske situasjonen i 2006 og inneværende år har vært bedre enn på lenge for kommunen. Resultatenhetene har hatt meget god økonomistyring, og skatteinntektene har vært gode. Det har derfor ikke vært nødvendig med nye innsparingstiltak i 2007. Den høye befolkningsveksten i Sandnes kommune vil være stabil i årene som kommer, og vil legge et kontinuerlig press på de kommunale tjenestene. Økningen i skatteinntektene og rammetilskudd som nye innbyggere genererer, blir tilført kommunen med et tidsetterslep. Utgiftene som nye innbyggere medfører kommer med andre ord lenge før inntektene. Lånegjelden øker også betydelig i perioden, og renter og avdragsutgifter vil øke i driftsbudsjettet. Det forventes at renten øker. Dette medfører at den økonomiske situasjonen for kommunen fortsatt er stram, og det vil derfor ikke være rom for styrking av budsjettet. I gjeldende økonomiplan er det lagt inn en reduksjon i nettorammen på kr 30 millioner fra 2008 som skal trappes opp med kr 5 millioner årlig til 40 millioner i 2010. Rådmannen vil avvente situasjonen til eventuelle signaler i Kommuneproposisjonen som legges frem i midten av mai i år, før det tas stilling til hvordan reduksjonen i nettorammen skal håndteres. 3. BASISBUDSJETT Ved utarbeidelse av budsjettgrunnlag 2008-2011 skal det tas utgangspunkt i vedtatt budsjett for 2007, samt økonomiplan for perioden 2007-2010, både på drifts- og investeringssiden. Budsjettet korrigeres for helårsvirkning av kjente lønnsoppgjør i 2006 og 2007, samt helårsvirkning av nye tiltak i 2007. 3.1 DRIFTSBUDSJETTET Det vil bli utarbeidet tabeller som viser tjenestedata og årsverk pr 31.12.2007 samt ressursinnsats som viser netto rammebudsjett 2008-2011 pr resultatenhet med endringer fra forrige økonomiplan-
periode. Dette tallgrunnlaget danner grunnlaget for ny økonomiplan for 2008-2011, og det er viktig at alle resultatenheter gjør seg kjent med tallmateriale som blir sendt ut for kvalitetskontroll 8. juni. Lønnsbudsjett Lønnsbudsjett skal utarbeides med grunnlag i mai-lønnen (lønnsutbetaling 11. mai). For å få et så korrekt lønnsbudsjett som mulig, er det viktig at resultatenhetene sørger for at alle endringer og eventuelle feil meldes til personalenheten ved kontaktperson (skolene korrigerer selv), slik at hjemmelsregisteret kan rettes opp innen 2. mai. Erfaringsmessig vil det for de store enhetene, eksempelvis omsorgsdistriktene, likevel oppstå en del mangler/feil. Budsjett- og analyseenheten vil derfor, etter at lønnen er kjørt 11. mai, ta kontakt med de resultatenhetene hvor det ventelig er usikkerhet i forbindelse med lønns-budsjettet. Dersom behov vil budsjett- og analyseenheten v/kontaktperson gjennomgå lønns-budsjettet med resultatenhetene i perioden 14.-30. mai. Resultatenhetene må derfor beregne tid i uke 20-22 for dette. Det understrekes at dette hovedsakelig gjelder store personellintensive resultatenheter. Andre utgifter ekskl. lønn og inntekter Alle utgifter eksklusiv lønn vil i utgangspunktet bli lagt inn som i gjeldende økonomiplan inkludert endringer i løpet av året 2007. Det er anledning til å foreta endringer mellom de enkelte artene, men det må skje innenfor nettorammen til den enkelte resultatenhet. 3.1 INVESTERINGSBUDSJETTET Gjeldende investeringsbudsjett for perioden 2007-2010 sammen med eventuelle tiltak som følger av politiske vedtak i løpet av året, danner grunnlag for basisbudsjettet for investeringene. Basisbudsjettet vil være ferdig utarbeidet og sendes kommunaldirektører, eiendomssjef, kommunalteknisk sjef, park og idrettssjef for kvalitetskontroll innen 8. juni 2007. 4. UTFORDRINGER 4.1 DRIFT Særlige utfordringer innenfor driftsbudsjettet som ikke lar seg løse innenfor vedtatte rammer skal rapporteres til kommunaldirektør med kopi til kontaktperson ved budsjett og analyse innen 14. mai 2007. Volumendringer (antall brukere etc) må hovedsakelig tas innenfor netto budsjettramme. Eventuell elevtallvekst utover prognoser håndteres samlet for skolene. Dersom volumendringer medfører vesentlige kvalitetsendringer må det meldes. Ta gjerne kontakt med budsjett og analyse hvis det er behov for kalkulering av tiltak med mer. Det er ikke nødvendig å benytte noen spesiell mal eller skjema. Ordinært vedlikehold skal meldes til Eiendom gjennom den elektroniske døra på vanlig måte (Plania). Dette gjelder utskiftning av punkterte vinduer, utskiftning av gulvbelegg med mer. 4.2 INVESTERINGER Nye skattefinansierte investeringer Innenfor investeringsbudsjettet vil det ikke være rom for nye tiltak før i slutten av perioden, det vil si i 2011. Når det gjelder eventuelt utbedringer i bygninger som følge av pedagogiske endringer, funksjonshemmede brukere eller lignende, bes dette meldt til kommunaldirektør med kopi til økonomirådgiver med ansvar for investeringene for prioritering innen 14. mai. Prioriteringsliste utarbeidet av kommunaldirektør gjennomgås med rådmann, eiendomssjef og økonomisjef/rådgiver i
uke 21 (21.-25. mai). Aktuelle investeringsbehov oversendes deretter til Eiendom for kalkulering/kostnadsoverslag. Ferdige kalkyler sendes budsjett og analyse ved økonomirådgiverinvesteringer innen 15. juni. Andre skattefinansierte investeringer meldes også til kommunaldirektør med kopi til økonomirådgiver med ansvar for investeringene innen 14. mai. Kommunaldirektør fører opp de innmeldte behov i prioritert rekkefølge som oversendes budsjett og analyse ved økonomirådgiver - investeringer innen 15. juni. Eventuelle driftskonsekvenser av investeringer beregnes av budsjett og analyse i samarbeid med resultatenhetene og Eiendom. Nye avgiftsfinansierte investeringer Forslag til nye investeringer meldes til kommunaldirektør med kopi til Bjørn Vedvik innen 14. mai. Kommunaldirektør fører opp de innmeldte behov i prioritert rekkefølge. Kommunaldirektør sender prioriteringsliste til budsjett og analyse ved rådgiver - investeringer innen 15. juni. Møter vedrørende avgiftsfinansierte investeringer vil bli avhold i uke 21. PRISENDRINGER Det har vært betydelig prisøkning på byggeprosjekter og andre prosjekter de siste årene. Justeringer i kostnadsoverslag på samtlige investeringsprosjekter bør innarbeides for å få mest mulig realistisk investeringsbudsjett for planperioden. Nødvendige justeringer i totalkostnader som følger av prisendringer innarbeides etter at basisbudsjettet er satt opp, og sendes til budsjett og analyse ved rådgiver - investeringer innen 15. juni. 5. VIDERE PROSESS Rådmannens ledergruppe vil i august og september foreta vurderinger og prioriteringer innenfor hvert tjenesteområde. Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011 legges frem 23. oktober 2007. Den politiske behandlingen i utvalgene er planlagt i begynnelsen av november og formannskapet 20. november. Endelig vedtak fattes av bystyret den 11. desember 2007. Tore Sirnes Rådmann Tounn S. Nilsen økonomisjef Vedlegg: Fremdriftsplan
VEDLEGG FREMDRIFTSPLAN Nedenfor er hovedtidsplanen for økonomiplanarbeidet satt opp. Alle ansvarlige enheter må sette seg godt inn i aktivitetene som skal gjennomføres. Følgende forkortelser benyttes i tabellene nedenfor: LG: Rådmannens ledergruppe RE: Resultatenheter KD: Kommunaldirektører ØBA Økonomi, budsjett- og analyse ØRL: Økonomi, lønn- og regnskap FS: Fagstab OP: Organisasjon, personal BUDSJETTGRUNNLAG AKTIVITETER DRIFTSBUDSJETT FRISTER ANSVARLIG 1 Rundskriv sendes til resultatenhetene. 24.04.2007 ØBA 2 Hjemmelsregister må oppdateres 02.05.2007 ØBA/ØRL/OP 3 Lønnsbudsjettet klart for utarbeidelse (mai lønn) 11.05.2007 ØBA 4 Gjennomgang av lønnsbudsjett med RE hvis behov. Individuelle møteplaner. 5 Særlige utfordringer (nye tiltak) meldes til kommunaldirektør 6 Forslag basisbudsjett (tallgrunnlag) sendes til resultatenhetene og kommunaldirektører for kvalitetssikring 7 Resultatenhetene og kommunaldirektører returnerer basisgrunnlag til budsjett og analyse v/kontaktperson 14.-30.05.2007 ØBA og RE 14.05.2007 RE 08.06.2007 ØBA 13.06.2007 RE, KD 8 Endelig budsjettgrunnlag ferdig 15.06.2007 ØBA AKTIVITETER INVESTERINGSBUDSJETT FRISTER ANSVARLIG 1 Nye investeringer meldes til kommunaldirektør 14.05.2007 RE 2 Møte rådmannen, kommunaldirektører, budsjett og analyse vedrørende prioritering av nye tiltak 3 Eiendom oversender kalkyler på nye prioriterte investeringer til budsjett og analyse 4 Kommunaldirektører oversender mindre investeringstiltak i prioritert rekkefølge til Bjørn Vedvik 21.05.2007 LG/ØBA 15.06.2007 Eiendom/ØBA 15.06.2007 ØBA og RE 5 Melding om prisendringer på investeringer i 15.06.2007 RE, Eiendom og KD basisbudsjettet sendes til budsjett og analyse 6 Basisbudsjett og nye tiltak investeringer ferdig 19.06.2007 Budsjett og analyse RÅDMANNENS FORSLAG
AKTIVITETER FRISTER ANSVARLIG 1 Budsjettseminar tjenesteområdene Uke 33-34 KD, RE, ØBA 2 Medbestemmelsesmøter innenfor hvert tjenesteområde Uke 35-36 KD og RE 3 Samarbeidsforum Uke 37 Rådmannen 4 Vurderinger og prioriteringer August/september LG (ØBA) 5 Alle beslutninger tatt (forbehold om endringer i Statsbudsjettet) 26.09.2007 Rådmannen 6 Statsbudsjettet legges frem og analyseres Primo Oktober ØBA, fagstab, rådmannens stab 7 Økonomiplan godkjennes 17.10.2007 Rådmannen 8 Offentliggjøring av økonomiplan 23.10.2007 Rådmannen POLITISK BEHANDLING AKTIVITETER FRISTER ANSVARLIG Utvalgsbehandling November 2007 KD Administrasjonsutvalget 05.11.2007 Rådmannen Formannskapet 20.11.2007 Rådmannen Bystyret 11.12.2007 Rådmannen
PROTOKOLL Malmheim bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Malmheim bydelsutvalg 04/07 19.06.2007 10/07-13/07 Tilstede: Forfall: Aslag Todnem (Frp) Christian Tjelta (Frp) Annvor Elin Tjelta (Frp) (Vara) Per Nese (Frp) Ingen Njål Folkvord (Uavh.) Magne David Malmin (Krf) Lars Folkvord (Sp) Einar Aarsvold (Sp) Wenche Årsvold Haugland (Ap) Ingen Anders Klingsheim Folkvord (Ungd. rep.) Marie Mæland (Ungd. rep.) Leder Magne David Malmin (Krf) ledet møte som begynte kl. 19.30. Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokoll fra møtet 24.04.07 ble godkjent. Sak 10/07 AKTIVE SANDNES HØRING AV FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2008-2018 Malmheim bydelsutvalg gjorde følgende VEDTAK: Bydelsutvalget har ingen merknader til saken. Sak 11/07 GNR 60 BNR 2, 28 OG 29 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN OPPFØRING AV BOLIG NR 3 - HØRINGSBREV Malmheim bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Bydelsutvalget går inn for at det gis dispensasjon til oppføring av hus nr 3 på GNR 60 BNR 2, 28 og 29.
PROTOKOLL FRA MALMHEIM BYDELSUTVALG 19. JUNI 2007 Sak 12/07 TV-AKSJONEN 2007 Bydelsutvalget fikk tilbakemelding fra både Viking 4H og Malmheim idrettslag som ønsket og stille seg til disposisjon under tv aksjonen 2007. Vedtak ble fattet med loddtrekking. Malmheim bydelsutvalg gjorde, etter loddtrekning, følgende VEDTAK: Viking 4H er ansvarlig for TV-aksjonen 2007. Sak 13/07 OPPJUSTERING AV PRIORITET PÅ GANG- OG SYKKELSTI LANGS KILLINGLANDVEIEN Malmheim bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Fylkesvei 320 Killinglandveien er en forbindelsesvei mellom Årsvoldveien og Heigreveien, samt Malmheim skole sin atkomstvei/tilkomstvei for elever og andre. Veien brukes for innbyggere samt barn i skolealder fra Julebygda for å komme til og fra sentrum av bygda både i og utenom skoletid. Veien blir og brukt i stor grad av turgåere og mosjonister/sykelister fra Sandnes og omegn. Smal veibredde og høge steingjerder (se vedlagte bilder). Dette gjør veien svært trafikkfarlig for myke trafikanter. Killinglandveien ligger i dag i gruppe 2 og bydelsutvalget mener den hører til i gruppe 1 med snarlig start på regulering, ved gjennomgang av sykkel og gangsti prioritering møte i august dette år. Side 2 av 3
PROTOKOLL FRA MALMHEIM BYDELSUTVALG 19. JUNI 2007 MELDINGER: Referat fra driftsstyremøte på Malmheim skule 10.05.07 Bydelsutvalget etterspør dokumentasjon eller vurdering av de innsparinger som er gjort ved Malmheim skole. Søknad om å bytte navn fra Malmheim til Julebygda bydelsutvalg Bydelsutvalget ber om at navnebytte fra Malmheim til Julebygda kommer til revisjon sammen med ny oppjustering av valggrensene. EVENTUELT: Wenche Årsvold Haugland (Ap) etterspør liste over uløste saker. Leder Magne David Malmin (Krf) sender en liste over sakene til neste møte. Møtet slutt. Malmheim 19.06.2007 Magne David Malmin leder Christian Tjelta sekretær Side 3 av 3