Styremedlemmer: Personlig vara: Saksdokumentene Ståle Refstie Bente Mosbakk går til styremedlemmer, Kristin Brandvold Kjell Arne Nerland varamedlemmer og Bergsvein Brøske Oddveig Gikling-Bjørnå observatør per e- Torstein Ottem Asbjørn Tronsgård post. Tine Grytnes Laskerud Egil Tørset Per Arne Vullum Liv Brevik Varamedlemmer Observatør: møter bare ved forfall, og etter o Per Ove Dahl, rådmann særskilt innkalling MØTEINNKALLING Innkalling til styremøte i Sunndal Næringsselskap AS I Aura Næringshage, Sunndalsøra MANDAG 15.februar kl 09.30 13.00 (NB Ekstraord. Generalforsamling kl 0900 0930) Lunsj serveres ca 1130 Styredokumentene sendes lokale media samtidig som til styrets medlemmer og varamedlemmer. Saker unntatt offentlighet sendes kun til styrets medlemmer og varamedlemmer. Saknr Sak / tekst Oppfølgings- og orienteringssaker: 01/16 Godkjenning og underskriving av protokoll fra møte 14.12.15 02/16 Orienteringssaker 03/16 Orienteringssaker unntatt offentlighet (Offl 13 jf Fvl 13) 04/16 Sunndal-Surnadal samarbeid om næringsutvikling status 05/16 Styresaker SUNS status i saker styret har behandlet 2.halvår 2015 Beslutningssaker: 06/16 Fullmaktsaker innstillinger om tilskudd fra næringsfondet 07/16 Prosjekt «Entreprenørskap og rekruttering 2014-17» - Rapport 2015 08/16 Prosjekt Øvre Sunndal samarbeid med GBU og Miljødirektoratet - godkjenning 09/16 Handelsforum videreføring av arbeidet samarbeid mellom SNF og SUNS revidert prosjektplan og budsjett 10/16 Todalsfjordprosjektet videre planlegging finansiering 11/16 Sunndal Vikarbyrå søknad om tilskudd til markedstiltak 12/16 Årsrapport SUNS 2015 foreløpig behandling 13/16 Årsregnskap SUNS 2015 foreløpig behandling 14/16 15/16 16/16 Beslutningssaker unntatt offentlighet: (Offl 13 jf Fvl 13): Drøftingssaker: 17/16 Kommunereformen Intensjonsavtale Sunndal og Nesset kommune Eventuelt Eventuelle forfall meldes SUNS kontor snarest. Sunndalsøra 08.02.16 Ståle Refstie (sign)/ styreleder Per Helge Malvik / daglig leder Side 1
Oppfølgings- og orienteringssaker: 01/16 Godkjenning og underskriving av protokoll fra møte 14.12.15 Vedlegg: Protokoll Protokollen fra styremøte 14.12.15 godkjennes. 02/16 Orienteringssaker a) Referatsaker: Ekstraordinær generalforsamling i SUNS 15.feb suppleringsvalg styre b) Andre orienteringssaker: Dialogmøte mellom Sunndal kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune 11.01.16 oppsummering Surnadal Sparebanks Næringslivsdag 14.01.16 Orientering om SUNS og tilskuddsordninger for Sunndal Landbruksforum 14.01.16 Møte om samarbeid mellom SIVA-miljøene i Romsdal og på Nordmøre 20.01.16 Deltakelse på felles kommunestyremøte Sunndal Nesset 27.01.16 Nordmørskonferansen 28.01.16 Næringsforeningas FROKOSTMØTE 11.02.16 Samarbeid mellom SUNS og NAV Sunndal om «Minijobbmesse» 17.02.16 c) Tilskudd og rådgiving 2016 status Følgende prosjekter er tidligere vedtatt finansiert over tilskuddsposten i 2016: Prosjekt Vedtak, saknr og dato Beløp Næringslivsprisen Årets Fullmaktssak: Oppretta i 2010 som del av Kr 25.000 Gründer samarbeidet om Sunndalkonferansen KUL sommerjobb Fullmaktssak: Videreført etter pilotprosjekt i Kr 25.000 2013 - samarbeid med Sunndal kommune Idéfestivalen 13/14, 24.02.14 Inntil kr 200.000 Sunndalkonferansen 76/15, 14.12.15 Inntil kr 50.000 Prosjekt Øvre Sunndal 26/15, 29.04.15 Kr 200.000 Smoltkonferansen 77/15, 14.12.15 Ikke avklart Sunndal Næringsforening - Handelsforum Øvrig oversikt legges fram i møtet. Framlagte saker tas til orientering. 78/15, 14.12.15 Ikke avklart ref egen sak i dagens møte 03/16 Orienteringssaker unntatt offentlighet (Offl 13 jf Fvl 13) Saken legges fram i møtet Framlagte saker tas til orientering. 04/16 Sunndal-Surnadal samarbeid om næringsutvikling - status Vedlegg: Saksdokumenter til programstyremøtet 12.02.16 (Protokollen legges fram i møtet) Det vil bli gitt nærmere orientering i møtet med utgangspunkt i vedlagte sakliste. Styret tar framlagte opplysninger i saken til orientering. 05/16 Styresaker SUNS status i saker styret har behandlet 2.halvår 2015 Vedlegg: Oversikt over saker med tilhørende status per 01.01.16 (Ettersendes el. legges fram i møtet) Styret tar opplysningene i saken til etterretning. Side 2
Beslutningssaker: 06/16 Fullmaktsaker tilskudd fra næringsfondet I tråd med gjeldende retningslinjer for tilskuddsmidler til bedrifter og etablerere stilt til disposisjon for SUNS fra Sunndal kommunes næringsfond, vedtak i Sunndal kommunestyre i K.sak 58/14 om forvaltning av disse midlene, samt gjeldende ordning for delegasjon til daglig leder i SUNS, er følgende innstillinger om tilskudd fra næringsfondet oversendt rådmannen: Legges fram i møtet Rådmannens vedtak skal foreligge i alle tilskuddssaker før tilsagnsbrev sendes søker. Styret tar framlagte opplysninger i saken til etterretning. 07/16 Prosjekt Entreprenørskap og rekruttering 2014-17 Rapport 2015 Vedlegg: Rapport datert 08.02.16 (foreløpig) I tråd med framlagte planer vedtok styret i SUNS i møte 24.02.14 å videreføre entreprenørskapsarbeidet og Idéfestivalen for kommende 4-års periode under en felles paraply kalt Prosjekt Entreprenørskap og rekruttering 2014-17. Økonomi- og planutvalget i Sunndal kommune sluttet seg til de framlagte planene og fattet følgende vedtak i møte 03.06.14, sak 60/14: 1. Økonomi- og planutvalget vurderer «Entreprenørskapsprosjektet» som et viktig redskap for å nå målsettingen om flere lokale bedrifter/arbeidsplasser og sikre disse relevant og stabil arbeidskraft. 2. Det innvilges et tilskudd på kr 200 000 pr år i fireårsperioden 2014 2017. 3. Tilskuddet dekkes av næringsfondet. 4. Det bes om en årlig rapportering på status for hovedmålsettingene i prosjektet før den årlige tilskuddsutbetalingen. Styret i SUNS er styringsgruppe for både Entreprenørskapsprosjektet og Idéfestivalen. Det er opprettet egne prosjektgrupper for hvert av delprosjektene. Følgende kostnads- og finansieringsplan er fastsatt for de to delprosjektetene: Entreprenørskaps prosjektet Idefestivalen Totalkostnad per år 1 840 000 800 000 Finansiering per år Rentemidler KOMP 200 000 - Sunndal kommune (næringsfondet) 200 000 - SUNS (fra tilskuddspotten) - 200 000 Andre inntekter /tilskudd eksterne - 100 000 Egenbetaling / egeninnsats lokalt næringsliv 1 440 000 500 000 Vedlagte rapport for 2015 legges med dette fram for styret til behandling. Rapporten vil bli behandlet av prosjektgruppa for entreprenørskapsprosjektet 10.feb. Oppdatert versjon av rapporten vil bli lagt fram i møtet. Styret godkjenner framlagte Prosjekt Entreprenørskap og rekruttering 2014-2017 Rapport 2015, og vedtar å oversende denne til Sunndal kommune som grunnlag for utbetaling av tilskudd på pr 200.000 til prosjektet for 2015. Side 3
08/16 Prosjekt Øvre Sunndal samarbeid med GBU og Miljødirektoratet - godkjenning Vedlegg: Prosjektbeskrivelse med tilhørende søknadsbudsjett I tråd innstilling fra styret i SUNS i sak 26/15, møte 29.04.15, fattet rådmannen følgende vedtak 12.05.15: 1. Under henvisning til søknad og prosjektbeskrivelse fra GBU datert 16.04.15 om midler til «Prosjekt Bygdeutvikler» gis GBU tilsagn om et tilskudd til prosjektet på kr 100.000 for 2015 (Forstudien). Tilsagnet gis under forutsetning av at Miljødirektoratet også bevilger midler til prosjektet og at prosjektets år 1 (2015) blir fullfinansiert. 2. Framlagte forslag til Rammer for samarbeidsavtale GBU SUNS ad stilling som Bygdeutvikler godkjennes. Daglig ledes gis fullmakt til å følge opp og inngå avtalen på vegne av SUNS. 3. Styret i SUNS er positiv til å delta i videre samarbeid og finansiering som omsøkt i 2016, 2017 og 2018, forutsatt positiv evaluering av forstudien, positivt tilsagn fra Miljødirektoratet om videre finansiering, og at prosjektets år 2, 3 og 4 blir fullfinansiert. Det tas i denne forbindelse forbehold om at SUNS får tilført tilskuddsmidler fra Sunndal kommune for disse årene. Siden dette vedtaket ble fattet har det vært arbeidet aktivt sammen med GBU og Sunndal kommune opp mot Miljødirektoratet både med innhold i prosjektet og finansiering. Det har også vært gjennomført avklaringsmøter med ulike lokale aktører. Det vises for øvrig til oppdateringer og status for arbeidet med prosjektet lagt fram for styret i møte 14.12.15, sak 80/15. Søknad om tilskudd til prosjektet for 2016, fordelt på 3 ulike ordninger, ble fremmet i regi av GBU til Miljødirektoratet innen fristen 15.01.16. Vi er forespeilet svar på søknadene rundt midten av februar. SUNS og GBU har videre samarbeidet om rekruttering og utvelgelse av kandidat til stillingen som «Bygdeutvikler». I tråd med avtalen mellom SUNS og GBU er følgende rammer satt for stillingen som Bygdeutvikler: Stillingen er en 100% stilling i engasjement Engasjementets varighet: Fra dato for oppstart til og med 31.12.2018. Stillingen rapporterer til styringsgruppa for Prosjekt Øvre Sunndal i prosjektrelaterte spørsmål og til daglig leder i SUNS når det gjelder spørsmål knyttet til arbeidsforhold Formell arbeidsgiver er SUNS SUNS har ansvaret for prosjektøkonomi og regnskap Det skal opprettes ei egen styringsgruppe for prosjektet (se pkt 6 i prosjektbeskrivelsen), der SUNS skal oppnevne 1 representant. Siktemålet er å ha prosjektet, styringsgruppa og Bygdeutvikleren klar for oppstart så snart tilsagnet Miljødirektoratet foreligger, og helst ila mars måned. Styret tar opplysningene i saken til etterretning. Styret godkjenner framlagte plan for Prosjekt Øvre Sunndal 2015-2018 Styret vedtar å yte et tilskudd til prosjektet på inntil kr 200.000 årlig for 2016, 2017 og 2018. Tilskuddet ytes fra tilskuddspotten. Det tas forbehold om at prosjektet oppnår en tilfredsstillende finansiering fra Miljødirektoratet, i tråd med framlagte søknadsbudsjett. Styret oppnevner..som SUNS representant i styringsgruppa for Årlig prosjektrapport avgitt til Miljødirektoratet skal også framlegges for styret i SUNS. 09/16 Handelsforum videreføring av arbeidet samarbeid mellom SNF og SUNS revidert prosjektplan og budsjett Vedlegg: Prosjekt Handelsforum Rapport 2015 Dette er en oppdatert versjon av tilsvarende dokument framlagt ved behandling av saken i styremøte i SUNS 14.12.15, sak 78/15. Side 4
Handelsforum er et organ under Sunndal Næringsforening. SUNS har bidratt til etableringen og ytt tilskudd til de aktivitetene som har vært gjennomført i regi av Handelsforum i 2013, -14 og -15. Oversikt over aktiviteter og regnskap for siste 3 år framgår av den vedlagte rapporten. Ved behandling av rapport og budsjett for videreføring av arbeidet i regi av Handelsforum i styremøte 14.12.15, sak 78/15 ble følgende vedtak fattet: 1. Styret i SUNS ser positivt på arbeidet som utføres i regi av Handelsforum, og stiller seg positiv til å yte støtte til et videreført arbeid 2016-18. 2. Før styret tar endelig stilling til forslag til budsjett for prosjektet 2016-18, og herunder bidraget fra SUNS, bes søker gjøre en nærmere vurdering av muligheten for å øke sin egenandel i budsjettet muligheten for finansiering fra, evt samfinansiering med, andre kilder 3. Styret ber administrasjonen legge fram en egen sak med vurdering av samlet tilskuddsbehov til større prosjekter som SUNS vil være involvert i kommende år, dette med bakgrunn i tidligere styrevedtak og den nylig vedtatte næringsplanen 2015-20 4. Styret ber administrasjonen initiere et arbeid for å etablere et felles årshjul for aktiviteter relatert til reiselivs- og handelsnæring i Sunndal med sikte på å koordinere og om mulig forsterke effekten av den samlede innsatsen på området. Når det gjelder vedtakets pkt 3 vises til oversikten framlagt i sak 02/16 over prosjekter som tidligere er vedtatt finansiert over tilskuddsposten i 2016. Opprinnelig søknad fra Handelsforum hadde slik budsjett på hovedpost-nivå: 2016 2017 2018 Kostnader markedsføring arrangement og prosjektledelse 478.000 478.000 478.000 Finansiering / egeninnsats handelsbedrifter 110.000 110.000 280.000 Omsøkt tilskudd SUNS 368.000 368.000 198.000 I tråd med styrevedtaket fra SUNS har Handelsforum behandlet saken på nytt i sitt møte 18.01.16, og enstemmig vedtatt å delta i arbeidet med et årshjul se på budsjettet for årene 2016, 2017 og 2018 på nytt. I tråd med dette er følgende oppdaterte budsjettforslag oversendt SUNS (se side 14 i dokumentet): 2016 2017 2018 Kostnader markedsføring arrangement og prosjektledelse 378.000 378.000 378.000 Finansiering / egeninnsats handelsbedrifter 125.000 125.000 230.000 Omsøkt tilskudd SUNS 253.000 253.000 148.000 Som en del av SuSu-samarbeidet, bedriftsrettede tiltak, framlegges for Programstyret i møte 12.02.16 et forslag om å yte et tilskudd på kr 200.000 til fellestiltak for aktører innen handelsnæringsnæringa i hver av kommunene i 2016 for å styrke Sunndalsøra og Surnadal som handelssted. Jfr ellers sak 04/16 i dagens møte. Utfallet av denne saken vil bli framlagt i møtet. Saken legges fram for styret til behandling 10/16 Todalsfjordprosjektet videre planlegging finansiering Vedlegg: Søknad mottatt 05.02.16 Sunndalsfondet, retningslinjer Todalsfjordprosjektet AS søker SUNS om finansering fra KOMP-midlene til utarbeidelse av planprogram og kommunedelplaner for kryssingen av Todalsfjorden mellom Svinvik i Surnadal og Rakaneset i Sunndal. Kostnadene estimert til ca 2,5 mill kr er foreslått fordelt etter en 3-delingsmodell, slik KOMP-midler Surnadal 1/3 KOMP-midler Sunndal 1/3 Møre og Romsdal fylkeskommune 1/3 Omsøkt beløp fra KOMP-midlene i Sunndal utgjør iht etter ovenstående modell 833.333 kr. KOMP-midlene i Sunndal disponeres av styret i SUNS iht vedlagte retningslinjer for Sunndalsfoldet. Side 5
Vurdering: Av vedlagte retningslinjer framgår at det i Sunndal er avsatt 10 mill kr av KOMP-midlene til å framskynde realiseringa av Todalsfjordprosjektet. Retningslinjenes pkt 5 og 7 har slik ordlyd: 5. Øremerkede midler til Todalsfjordprosjektet iht. retningslinjenes pkt 1 skal inngå som del av en større lokal finansieringspakke ifbm. realisering av prosjektet, og skal tilbakeføres Sunndalsfondet etter at prosjektet er fullført. Endelig vedtak om slik disponering fattes av styret i SUNS når en samlet finansieringsplan foreligger.. 7. Styret i SUNS har ansvaret for forvalting av KOMP-midlene og Sunndalsfondet, inkl. renteinntekter, iht ovenstående retningslinjer. For å sikre næringslivet avgjørende innflytelse kreves 2/3 flertall ved vedtak om tildelinger iht. retningslinjenes pkt 3 og 4. Søknaden er å forstå som en søknad om bevilgning av et tilskudd til dekning av omsøkte planleggingskostnader, og ikke en forskottering med senere tilbakeføring til Sunndalsfondet. Styret inviteres til å behandle saken og fastsette vilkår for en evt bevilgning. Saken behandles i møtet. 11/16 Sunndal Vikarbyrå søknad om tilskudd til markedstiltak Vedlegg: Søknad mottatt 15.01.16 Søknaden må vurderes i lys av gjeldende retningslinjer for markedstilskudd: 2. TILSKUDD Som hovedregel gjelder at tilskudd og rådgivning fra SUNS ikke skal ytes med mer enn 1/3 av samlet budsjett for tiltaket. Samlet bidrag kan ikke overskride 50% av kostnadene Markedsføringstilskudd Markedsføringstilskudd blir vurdert på bakgrunn av framlagt prosjektplan Markedsføringstilskudd ytes som hovedregel ikke ved oppstart av ny virksomhet i samme bransje og lokaler som tilsvarende virksomhet, eller ved oppstart av ny virksomhet i en bransje som er godt etablert i markedet fra før. Vurdering: Styret har i følgende saker siste 2 år gitt tilskudd til tilsvarende tiltak: I møte 28.04.14, sak 35/14, fikk Bratseth AS et markedstilskudd «til dekning av inntil 1/3 av kostnadene, med samlet tilskuddssum begrenset oppad til kr 33.000, ved innleie av ekstern rådgiver ifbm gjennomføring av planlagt utvikling av ny logo og nytt firmanavn». I tråd med innstilling fra SUNS i møte 09.02.15, sak 14/15, gav rådmannen Storvik Aqua tilsagn om et markedstilskudd til dekning av inntil 1/3 av eksterne kostnader, med samlet tilskuddssum begrenset oppad til kr 33.000 i forbindelse med gjennomføring av omsøkte markedstiltak (utvikling av ny logo og ny profil). For øvrig opplyses at denne søknaden også er lagt fram til behandling i Programstyret for SuSu- Programmet sitt møte 12.02.16, med innstilling om avslag. Saken behandles i møtet. 12/16 Årsrapport 2015 foreløpig behandling Styrets årsberetning skal framlegges for og godkjennes av generalforsamlingen. SUNS årsrapport for 2014 hadde følgende innholdsdisposisjon: 1. Viktige milepæler for SUNS 2014 2. Styrets årsberetning 2014 3. Årsregnskap 2014 4. Revisjonsberetning 2014 5. Prosjektoversikt 2014-15 6. Nøkkeltall SUNS 2005 2014 Side 6
Ved den foreløpige behandlingen av årsrapporten for 2013 ba styret om at det i tillegg til årsrapporten skulle utarbeides en kortfattet populærversjon når det gjelder samlet aktivitet i næringsapparatet i Sunndal, basert på årsrapporter fra SUNS, SNE og Aura Næringshage. Et slik dokument ble ikke utarbeidet for hverken 2013 eller 2014, men SUNS har de senere åra utgitt 2 egne hefter som beskriver virksomheten i selskapet: 2012: SUNS 25 år (1987-2012) Samhandling for arbeidsplasser 2014: Opp og ut omstillingsarbeid i Sunndal 2009-2014 (Inkl sluttrapporten for «Sunndal 2013») Vurdering: SUNS årsrapport er et viktig dokument i når det gjelder å gi informasjon om SUNS virksomhet. Rapporten er videre grunnlaget for den årlige orienteringen som gis til Sunndal kommunestyre om SUNS og næringsutviklingsarbeidet i Sunndal. Hva som skal rapporteres fra SUNS til Sunndal kommune er også tema i det «Bestillingsdokumentet» som er under utarbeidelse, ref kommunestyrets vedtak ifbm gjennomføringen av Næringsplana 2015-2020. Det vil være naturlig å drøfte nærmere SUNS informasjons- og kommunikasjonsstrategi når gjeldende strategiplan for SUNS skal rulleres i løpet av våren 2016. Styret går inn for at SUNS årsrapport for 2015 utarbeides etter samme lest som i 2014. Daglig leder bes vurdere aktuelle supplerende informasjonstiltak i forbindelse med framleggelsen av årsrapporten, jfr også oppfølgingen av «Bestillingsdokumentet». Styret er innstilt på å drøfte nærmere SUNS informasjons- og kommunikasjonsstrategi når gjeldende strategiplan for SUNS skal rulleres våren 2016. 13/16 Årsregnskap 2015 foreløpig behandling Saken legges fram i møtet Beslutningssaker unntatt offentlighet: (Offl 13 jf Fvl 13): Drøftingssaker: 17/16 Kommunereformen Intensjonsavtale mellom Sunndal og Nesset kommune Vedlegg: Forslag til intensjonsavtale v1, datert 22.jan 2016 Det pågående arbeidet med kommunereformen, og en mulig sammenslåing av Nesset og Sunndal kommuner vil kunne berøre SUNS på flere måter. Arbeidet med intensjonsavtalen er kommet godt i gang, og dokumentet er i løpende prosess når det gjeler innhold. 1.versjon av intensjonsavtalen følger vedlagt. Det vil bli gitt nærmere opplysninger i møtet. Side 7