ÅRSMØTE 2017 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst Tirsdag 28. februar 2017, kl. 16.30 Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for 2016 4. Godkjenning av regnskapet for 2016 5. Valg av styre 2017: a. Valg av leder for 2017 b. Valg av styremedlemmer 6. Valg av revisor for 2017 7. Valg av valgkomite 8. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 21. - 22. april i Oslo 9. Orientering om aktivitetsramme for 2017 10. Orientering om rammebudsjett for 2017 Årsmøtet går sømløst over til ildsjelsamling kl. 17.30. Oslo, 7. februar 2017 DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT SØRØST Alfhild Stokke (s) Leder
Styrets beretning for 2016 Den Norske Dataforening, Distrikt SørØst 2016 har vært et år preget av høy innsats fra våre ildsjeler både i faggruppene og i styret. Vi har hatt fokus på realisering av strategien som ble vedtatt av landsmøtet i 2015, og har satt i gang med planlegging av en rekke nye og spennende aktiviteter. Flere av våre årlige arrangementer har forsterket sin posisjon, og har hatt økt oppslutning. Nye aktiviteter har også fått positiv mottakelse hos vår målgruppe. Markedet generelt har vært preget av økonomisk forsiktighet og til dels pessimisme. Dette kan ha vært en medvirkende årsak til at vi har hatt nedgang i antall medlemmer det siste året. Styret har fortsatt tro på at gode og relevante tilbud til vår målgruppe vil bidra til å opprettholde og forsterke medlemsmassen. 2 Som en del av omstillingen i foreningen, inngår DND Sør-Øst s styreleder i det nye Hovedstyret for foreningen. Dette gjør at vi kan være med på å påvirke Dataforeningens prioriteringer og satsninger i større grad enn i de foregående strategiperiodene. Styret vil rette en stor takk til alle styremedlemmer, ildsjeler og Servicekontoret som alle har bidratt til å gjøre 2016 til et godt driftsår for DND Sør-Øst, både aktivitetsmessig og økonomisk. Styret er av den oppfatning at vi har et meget godt grunnlag for videre drift og vekst i årene som kommer som Dataforeningens største distriktsforening. Alfhild Stokke, styreleder Dataforeningen Østlandet DND Østlandets mål og måloppnåelse for 2016 har vært som følger: Status 2015 Mål 2016 Status 2016 Tiltak/Kommentarer Færre kurs enn tidligere. Nye arrangementer er under planlegging. (Kommer i 2017.) Flere Antall Arrangementer 74 70 54 kurs/eventer er avlyst/utsatt (12) Antall deltakere på arrangementer 2940 3000 Gjennomsnittlig deltakelse på store årlige arrangementer har økt. Flere kurs er avlyst. Vi 2481 trenger flere nye kurs. Eval fremførelse arrangementer 4,95 4,5 4,82 Eval innhold arrangementer 4,82 4,5 4,65 Antall medlemsmøter 32 35 22 Antall deltakere på medlemsmøter 967 1500 762 Antall faggrupper 23 23 23 Antall ildsjeler 191 200 196 Antall medlemmer 5839 6100 5322 Færre medlemsmøter/meetups enn planlagt. Det planlegges med markant økning i Meetup vinter/våren 2017. Meetup deltakere registreres ikke og kommer derfor ikke automatisk med i tellingen av antall deltakere. Dette vil bli endret i 2017. Flere nye faggrupper under planlegging Vesentlig nedgang i antall medlemmer. (Rabatt på arrangementer er hovedrekrutteringskilde). Flere virksomheter reduserer medlemskap pga usikkerhet og nedbemanning.
STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Alfhild Stokke, Avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse Medlemmer: Francis Ernest D Silva, Senior Principal, Accenture AS Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult AS Johannes Brodwall, Sopra Steria Roger Schäffer, IT-direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt Aida Omerovic, forsker, SINTEF IKT Lars Kalfoss, IKT direktør, Statens vegvesen Vegdirektoratet Thomas Pettersen, CEO, Rejlers Embriq AS Rune Raknes, partner, Deloitte AS Parisa Yousefi, director product&offering, Telia Norge AS Varamedlemmer: Espen Otto Ramsbacher, Director of large enterprise sales, IBM AS Andreas Røe, avdelingsleder, EVRY Norge AS 3 FAGGRUPPER I SØRØST I 2016: Faggruppe: Business Intelligence & Information Management Cloud Computing DNDs CRM-Community Effektiv programvareutvikling Forretningssystemer og Logistikk (tidl. Supply Chain Management) Helse og IKT Informasjonssikkerhet IT-kontrakter Kompetanse, kultur og digitalisering (KKD) Kunstig Intelligens og Robotics Ledelse og strategi Løsnings- og integrasjonsarkitektur Mobil Strategi Outsourcing & Offshoring 3PS (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) Prosess og funksjonell design Service Management Software Testing Stormaskin Ung IT (studentnettverk) Virksomhetsarkitektur Programkomiteen for Yggdrasil Leder: Frances K d Silva, Nets Branch Norway Peter Flem, Accribos Thomas Fasteng, Nets Branch Norway Kjetil Karlsen, Promis AS Anja K.H. Jackson, Fornebu Consulting Jon Tysdahl, Fürst Medisinsk Laboratorium Veronica Jarnskjold Buer, Capgemini Norge (til 27.01.2016) Renate Thoreid (fra 27.01.2016) Jørgen Petersen, PROMIS Rolf Nævra, Technogarden Magellan Max P. Breen Herner, IPsoft Norway AS Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI Shiraz A Bhaiji, EVRY Norge Bjørn Sloth, Systek AS Øyvind Schønemann, Infocom Group Kristian Andreas Mayer, Bouvet Alexander Wetzel, Sopra Steria Rolf Tamber, Excellent Consulting Group Tone Molyneux, DNB Bank Bengt Olav Olsen, Capgemini Norge Kristian Faller, Intelecom Group Aida Omerovic, Sintef IKT Ann-Kristin Hansen, Bouvet Norge
4 REGNSKAP FOR 2016 Resultat etter overførsel til ildsjelfondet og finansposter viser et overskudd på kr 350.087,- Inntekter totalt (i hele tusen) 10.277 Utgifter totalt (i hele tusen) 9.889 Driftsresultat (i hele tusen) 388 Tilførsel til ildsjelfond (oppfyllt til max-ramme på 1 mill) 189 Resultat før finansposter 199 Finansposter 151 Årsresultat som tilføres egenkapitalen 350 Årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen fortsatt er god. Kort informasjon om ildsjelfondet - Ildsjelfondets størrelse 1/1-2016 Kr 1.000.000 Belastet ildsjelfodet ihht søknader i 2016 Kr 189.000 Tilført ildsjelfondet (50% av driftsresultat) Kr 189.000 Ildsjelfondets størrelse 31/12-2016 Kr 1.000.000 Etter vedtektene skal årsmøtet vedta regnskapet. Revisorgodkjent balanse pr. 31/12 2016 og resultatregnskap for 1/1 31/12 2016 vil foreligge på årsmøtet og er ellers tilgjengelig for alle medlemmer som måtte be om få det tilsendt. RESULTATREGNSKAP 2016 Budsjett Inntekter 2016 Resultat 2016 Kommentarer Aktivitetsinntekter 11 600 9 705 Lavere enn budsjettert Aktivitetsutgifter 8 875 7 447 Lavere enn budsjettert Resultat aktiviteter 2 725 2 258 Tilskuddsmidler 698 572 Andre inntekter 0 Resultatet av arrangementer er noe lavere enn budsjett Lavere enn budsjetert pga nedgang i antall medlemmer Sum inntekter 3 423 2 830 Inntekter er lavere enn budsjett. Utgifter Utg.Medl.møter, meetups etc etc 365 217 Færre medlemsmøter enn budsjettert Markedsføring/salg/ verving 800 505 Innsparinger pga inntektssvikt Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG) 725 628 Lavere enn budsjetert Driftsutgifter 1 380 1 092 Innsparinger pga inntektssvikt Sum utgifter 3 270 2 442 Kostnadene er vesentlig lavere enn budsjett Resultat før fordeling 153 388 Overskudd deles med ildsjelfondet Overførsel til ildsjelfond 77 189 Fondet fylles til maxramme = 1.000.000 Driftsresultat 77 199 Resultat før finansposter Finansinntekter 62 167 Utbytte fra Datakortet AS med kr 50' ført her Finansutgifter 12 16 Sum finansposter 50 151 Gjenværende kapital fra DND Sørlandet 577 Kapital fra DND Sørlandet - overført balansen Årsresultat 127 350 Resultat etter finansposter -577
5 Balanse EIENDELER 31.12.16 31.12.15 Kr endring Noter FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service 105 000 105 000 Aksjer i Datakortet AS 100 000 100 000 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDL 205 000 205 000 0 OMLØPSMIDLER Kundefordringer og mellomregninger 139 847 659 742 Utgifter våren 2015 438 893 433 709 Gaver 7 563 4 505 Bank 1 868 193 849 690 Særinnskudd 1 141 080 1 136 349 Orkla Finans 5 695 004 5 584 266 Orkla Finans Pensjonsfond 0 SUM OMLØPSMIDLER 9 290 580 8 668 261 622 319 SUM EIENDELER 9 495 580 8 873 261 622 319 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL 6 461 793 5 990 721 Fri egenkapital (inngående) Kapital Sørlandet 577 022 0 Tilført fra Sørlandets egenkapital. Kapitalendring 350 087 471 072 Akkumulert resultat (kapitalendring) SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 7 388 902 6 461 793 927 109 Ny Egenkapital inkl. kapitalendring KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld og mellomregninger 904 323 1 022 289 Hovedsakelig ikke forfalte regn. til Service+enkelte sene arr. Dobbeltinnbetalinger 0 0 Sendes tilbake til betaler Offentlig gjeld -230 990-61 238 Merverdiavgift SUM KORTSIKTIG GJELD 673 333 961 051-287 718 DIVERSE AVSETNINGER Oppsparte FG Fond/ILDSJELFOND 1 000 000 1 000 000 Avsetning påløpne kostnader 11 325 43 395 Avsetning nye interne IT systemer/nettsamfunn/nye prosjekter 347 022 347 022 Avsetning FG Datavarehus 74 998 60 000 Sponsorater som gjelder 2016 Avsetning Software samarbeidspartnere 0 0 SUM DIVERSE AVSETNINGER 1 433 345 1 450 417-17 072 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 495 580 8 873 261 622 319 Resultatregnskap og balanse er satt opp under forutsetning av at årsmøtet godkjenner styrets forslag til disponeringer. Balansen er signert av styrets leder. Kommentarer til regnskap og balanse 2016 Inntekter, Utgifter og resultat: Både inntekter og utgifter ble lavere enn budsjett men resultatet ble vesentlig bedre enn budsjett pga innsparinger og bedre finansinntekter enn budsjettert. Ekstraordinære finansinntekter er utbytte fra Datakortet AS. Ildsjelfondet er fylt opp til maksrammen.
Balanse Finansielle anleggsmidler: DND Østlandet har aksjer i DND Servicekontoret og i Datakortet AS. Verdien av disse er bokført som pålydende. Omløpsmidler: Det er lav risiko forbundet med kundefordringer. DND Østlandets kapital er i all hovedsak plassert på særinnskudd og i fond med minimal risikoprofil. Kortsiktig gjeld omfatter i hovedsak mottatte, ikke forfalte regninger. Avsetninger omfatter i all hovedsak ildsjelfondet, avsetning til nye prosjekter og avsatt påløpte kostnader. Revisors beretning Revisor har ingen særskilte bemerkninger til regnskapet for 2016 6
7 Styrevalg: INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og 9 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen, varamedlemmer for ett år om gangen. Lederen velges ved særskilt valg for ett år om gangen. Leder (velges for ett år): Venter på valgkomiteens innstilling Leder: Roger Schäffer, IT-direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt Styremedlemmer ikke på valg: Francis Ernest D Silva, Senior Principal, Accenture AS Thomas Pettersen, Embriq AS Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult AS Styremedlemmer som velges for to år: Aida Omerovic, forsker, SINTEF IKT Lars Kalfoss, Statens vegvesen Vegdirektoratet Agnes Beathe Steen Fossum, daglig leder, Blomqvist Nettauksjon AS (Ny) Asgeir Myhre, adm.direktør, Teleplan Globe AS (Ny) Varamedlemmer som velges for ett år: Bjørn Marthinsen, IKT-direktør, Utdanningsetaten i Oslo (Ny) (Personlig vara for Roger Schäffer som blir leder siste år av valgperioden) Hege Stokke, IBM (Personlig vara for Parisa Yousefi som ikke har mulighet til å fortsette i styret andre året av sin valgperiode) Eva Lindback, Account manager, Cisco Systems Ingar Dahl, avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse VALG AV REVISOR OG VALGKOMITE Styret foreslår: Revisor: Statsaut. revisor Hanne C. Strømberg Valgkomité: Det er tradisjon at valgkomitéen til Dataforeningens styre Sør-Øst består av tidligere ledere av foreningen, og på denne bakgrunn foreslår styret at valgkomitéen får følgende sammensetning: Geir Horn (leder) Vibeke Mjaaland Alfhild Stokke Det gjøres oppmerksom på at Vibeke Mjaaland også er valgt til Dataforeningens Sentralstyre, og styret i Dataforeningen Sør-Øst har vurdert hennes habilitet og velger å innstille henne.
VALG AV DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE Etter vedtektenes paragraf 3 skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 6 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 18. Uansett medlemstall, gis hver distriktsforening tre stemmer, De resterende 9 stemmer fordeles mellom distriktsforeningene etter medlemstall. Styrets leder inngår i hovedstyret og er ikke valgbar som delegat. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får DND Sør-Øs totalt 9/20 stemmer / 9 delegater. Styret foreslår: Vil foreligge til årsmøtet. 8 Det foreslås videre at styret gis mandat til å utpeke delegater ved forfall eller andre særlige hendelser, slik at distriktsforeningen til enhver tid oppfyller sin stemmerett på ordinære og evt ekstraordinære landsmøter
Bud 15 Res 15 AKTIVITETSMÅL OG RAMMEBUDSJETT FOR 2017 Rammebudsjettet er basert på planer fra faggrupper og ildsjeler samt mål og erfaringstall. 9 Mål (felles KPI er for foreningen) Status 2015 Status 2016 Mål 2017 Tiltak/Kommentarer Antall medlemmer 5839 5322 4900 Hovedstyret budsjetterer med 10% nedgang Antall Arrangementer 74 54 50 Færre kurs enn tidligere dvs gjentar ikke like mange ganger Antall deltakere på arrangementer 2940 2481 2500 Eval fremførelse arrangementer 4,95 4,82 4,5 Eval innhold arrangementer 4,82 4,65 4,5 Antall medlemsmøter/meetups 32 22 36 Antall deltakere på medlemsmøter 967 762 1000 Antall digitale aktiviteter 6 Antall faggrupper 23 23 23 Antall ildsjeler 191 196 200 Totalt Digitale aktiviteter/ Webinarer 6 Antall følgere på digitale nettverk/sosaile medier 9910 11000 Styret i DND SørØst vil i 2017 i tillegg legge vekt på følgende Mål=høy kvalitet Mål=høy kvalitet Mål flere meetup og fredag morgen i DND Flere aktiviteter, og flere digitale aktiviteter Innovasjon og nyskaping Verdinettverk naturlig møteplass for medlemmer og målgruppen. Medlemsvekst Rammebudsjett 2017 Bud 2016 Res 2016 Regnskapskommentarer Vesentlig lavere enn budsjett i 2016. Enkelte Aktivitetsinntekter 11450 12529 11600 9705 arr er utsatt til 2017 medlemsnegang i foreningen medfører lavere Tilskuddsmidler 685 663 698 572 tilskudd Andre inntekter 45 0 Sum inntekter 12 135 13 237 12 298 Færre inntektsbringende aktiviteter enn 10 277 tidligere. Styret har arbeidet med planlegging av nye aktiviteter Budsjett 2017 Budsjettkommentarer: Inntekter arrangementer, kurs og produkter. Flere nye 10 398 konferanser under planlegging Ny tilskuddsmodell (10% av innkommet kontingent fordeles etter 703 prosentsats fastsatt av Sentralstyret=antall tilknyttede medlemmer) 11 101 Flere nye arrangementer er under planlegging. Aktivitetsutgifter 8830 9847 8875 7447 Vesentlig lavere enn budsjett i 2016 7 818 Utgifter arrangementer, kurs og produkter. (dekn.bidrag=2615') Færre medlemsmøter og meetups enn Utg.Medl.møter etc 295 270 365 217 325 Nettverksmøter, webinarer og meetups budsjettert Markedsføring/salg/ verving 750 740 800 505 Kostnadskontrollerende tiltak innført 750 Fokus på verving Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG) 800 591 725 628 725 Opprettholde samme nivå som tidligere budsjetter Driftsutgifter 1375 1100 1380 1092 Kostnadskontrollerende tiltak innført 1 365 Tilsvarende budsjett som tidligere år. Andre utgifter 0 Sum utgifter 12 050 12 548 12 145 Utgifter lavere som følge av 9 889 inntektssvikt og kostnadskontrollerende tiltak 10 983 Resultat før fordeling 85 689 153 388 Driftsresultat 118 Overførsel til ildsjelfond (50%) innenfor maksramme fastsatt av styret 43 265 77 189 Tilførsel innenfor maxramme (1 MNOK) 59 Maxramme opprettholdes Driftsresultat 43 424 77 199 Resultat før finansposter 59 Resultat før finansposter Finansposter 125 47 50 151 Ekstraordinært utbytte fra Datakortet AS (50') 65 Renter og avkastning etc. I tillegg kan avsetning til produktutvikling benyttes (347') Overskudd deles med ildsjelfondet innenfor maxramme 1MNOK Årsresultat 168 471 127 350 Egenkapitalen øker med årets resultat 124 Tilsvarende budsjettert årsresultat som budsjett 2016