Arkivsak-dok. 15/03535 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utval for natur og næring 03.11.2015 65/15 2 Utval for kultur og levekår 05.11.2015 55/15 3 Formannskapet 05.11.2015 61/15 4 Utval for kultur og levekår 10.11.2015 56/15 5 Formannskapet 19.11.2015 62/15 6 Felles råd for eldre og menneske med nedsett 30.11.2015 2/15 funksjonsevne 7 Arbeidsmiljøutvalet 30.11.2015 19/15 8 Administrasjonsutvalet 03.12.2015 16/15 9 Kommunestyret 15.12.2015 103/15 SAKSPROTOKOLL Handlingsprogram og økonomiplan 2016 2019, årsbudsjett 2016 Kommunestyret har behandlet saken i møte 15.12.2015 sak 103/15 Behandling Saksordførar: Roger Toppen. Desse hadde ordet i saka: Svein Eide (AP), Herbrand Jegleim (SP), Hallvor Lilleslett (V), ordførar Heidi Granli (AP), Hallvor Lilleslett (V), Sigrun Eng (AP), Roger Toppen (H), rådmann Hege Mørk, møtesekretær Mona Hagen, Kristin Bakke Haugen (SP), Sigrun Eng (AP), Hallvor Lilleslett (V), ordførar Heidi Granli (AP), Tor Helge Bergh (FRP), Svein Eide (AP), Anne Gerd Jorde (KRF), Hanne Brunborg (AP), Silje Marie Søgnen (AP) replikk, Kristin Bakke Haugen (SP) replikk, Hanne Brunborg (AP) replikk, Tom Rune Skr. Blakkestad (H), Svein Eide (AP). Pause i møtet. Etter pausa hadde desse ordet: Kari Anita Brenna (SP), Roger Toppen (H), Hallvor Lilleslett (V) replikk, Helge Feet (V), Roger Toppen (H) replikk, Tore Ness (H), Roger Toppen (H). Anne Gerd Jorde (KRF) er tilsett som kyrkjeverje i Gol kyrkjeleg fellesråd og ba kommunestyret ta stilling til sin habilitet ved votering over framlegg som gjeld Kyrkjeleg Fellesråd. Anne Gerd trådte ifrå og Ludvig Munkejord (KRF) tok hennar plass. Kommunestyret vedtok samrøystes at Anne Gerd var inhabil ved votering over framlegg som gjeld Kyrkjeleg Fellesråd. Framlegg frå Gol Senterparti: «Gol SP foreslår å ta ut kr 7 mill til biblioteket i investeringsbudsjettet i økonomiplanen.
SP foreslår å ta vekk hjemmel til næringskonsulent og stillingen til spesialrådgiver.» Under votering av formannskapet sitt framlegg til vedtak trakk Kristin Bakke Haugen (SP) framlegget om å ta vekk heimlar etter at økonomisjefen hadde informert om at det kjem eigen sak om inndragning av heimlar på nyåret. Framlegg frå Venstre «Gol kommune sel bustader og aktuelle formålsbygg som kommunen ikkje lenger skal nytte til eigen tenesteproduksjon. Salet skal gjennomførast tidleg i 2016. Renteinntekt 1,8 mill pr år (3% rentesats). Meirinntekta skal nyttast til å auke overskotet. Salsverdi 70 mill. (Stipulert - eigedomane skal seljast til høgstbydande). Skal nyttast til å auke disposisjonsfondet.» Framlegg frå Venstre: Redusert politikargodtgjersle (Neg 1) kr. 0. Vart votert saman med Høyre sitt framlegg og formannskapet sitt framlegg under Neg 1. Framlegg frå Arbeiderpartiet: «Arbeiderpartiet ynskjer å ta inn skolebibliotekar i 80% med halvårsverknad i 2016 med kr. 160.000 og heilårsverknad med kr. 380.000 i 2017. Beløpet i 2016 finansierast ved å redusere netto driftsoverskot og 2017 med å nytte inntekter frå fylkeskommunen for leige av lokala i dagens ungdomsskule.» Sigrun Eng (AP) gjorde framlegg på vegne av Arbeiderpartiet om at formannskapet går igjennom reglementet for budsjettbehandling og legg føringar for at store endringar,og konsekvensane av dei, må utredast slik at alle politiske parti kan ta stilling til dei omfattande endringane forslaga inneber. Gjerne med ein tidsfrist for innspel. Framlegget var meint som eit innspel og vart ikkje votert over. Framlegg frå Høyre: Investeringstiltak Inv 5 -Bibliotek-avsatt økonomiplan 2015-2018 tas ut hele perioden. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 10 røyster (FRP, H og SP) og fell. Negative tiltak endringstiltak del2 Neg 1 Redusert politikergodtgjersle kommunestyremedl. og medl. i utval. Neg 14 Næringskonsulent kostnader tas inn igjen frå 2018. Neg 23 Alternative løysingar legetenestene auke innsparing frå 2017. 2
Neg 35 Integreringstilskot flyktningar 24 i året Neg 36 Galleri Gol Neg 37 Redusert lønnsauke prioritet for minstelønnssatsene Neg 38 Reduksjon i stillingar Neg 39 Auka leigeinntekter BFK-Gol VGS Positive tiltak endringstiltak del 3 Pos 2 Gol skule ref.vertskommune fosterborn takast ut. Pos 4 Bruk av Gol skule til læringssenteret drift netto takast ut. Pos 10 Utvida opningstid dagsenteret takast ut. Pos 12 Auke i stilling som kreftsjukepleiar (frå 10% til 20%)-takast ut. Pos 23 Gol helsetun beising og maling takast ut Pos 24 Helsetunvegen 22-42 PU beising og maling takast ut. Pos 25 Gol kyrkjeleg fellesråd kompensasjon prisauke. Takast ut. Pos 25 Gol kyrkjelege fellesråd meir enn prisauke takast ut. Pos 27 Tilskotsportalen Pos 28 Næringskonsulent Framlegg frå Gol fremskrittsparti : Sitat: «1.Ingen økning i Eiendomsskatten i 2016-2019 2.Fjerne vakante stillinger i kommunen. Mellom 5 og 10 stillinger som utgjør ca. 500.000,- pr. stilling. 3.Første halvår 2015 merforbruk på 3,9 millioner til sosialutgifter direkte til flyktninger ifølge regnskapsavdelinga til Gol kommune. Vi er imot nye flyktninger siden vi har problemer med å skaffe de arbeid og integrere dem. Vi må ta vare på de som allereie er her. 4.Få inn NAV og frivillige på dagsenteret eller aldershjemmet. Dagsenteret bør brukes av alle eldre, også demente. Da fleire partier mener vi skal kutte i dagsenteret. 3
5.Legge ned 2 barnehageavdelinger. Åsgardane og Øygardane. Vi har få unger samt at disse barnehagene driver på disp. Ca 300.000 pr. barnehage i driftsutgifter. Votering: framlegget frå Fremskrittspartiet fekk 2 (FRP) røyster og vart ikkje vedteke.. 6.Vi ønsker kutt i administrasjonen. Vi har en kommune med ca.5.000 innbyggere og vi har like mange ansatte i administrasjonen som Hønefoss med sine ca. 25.000 innbyggere. «Formannskapet sitt framlegg: 1. Handlingsprogram 2016 2019 A. Handlingsprogram for 2016 2019 vert vedteke med dei mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet 2. Økonomiplan 2016 2019 vert vedteke som retningsgjevande for perioden 2016 2019 3. Årsbudsjett 2016 vert vedteke med følgjande hovudpunkt: A. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. B. For eigedomsskatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. i. For næringseigedomar, verk og bruk blir skattesatsen fastsett til 7 0 / 00 av takst for eigedomsskatt, med heimel i esktl. 10 12. ii. Med heimel i esktl. 12 a) blir eigedomsskatten fastsett til 3,5 0 / 00 av takst for eigedomskatt for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar. Med dette meinast bustader for fast busetting og på bustader for fast busetting, fritidsbustader, samt bustadhus på landbrukseigedomar.. iii. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vedteke i kommunestyret 7.9.2010 sak 48/2010 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2015, jf. esktl. 10. iv. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2016 er basert på takster fastsett ved siste alminnelege taksering gjennomførd i år 2010.. v. Klage over takstvedtaket og klage over utskrivingsvedtaket vert etter esktl. 20 avgjort av ei sakkunnig nemnd.. vi. Med heimel i esktl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak K.sak 60/10 (fritak som i 2011-2014). vii. Eigedomsskatten blir skrive ut i 2 terminer, jfr. esktl. 25 første lekk. Terminforfall er sett til 1. april og 15. september C. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt drift 1A og 1B» Brutto frie disponible inntekter kr. 298.830.000 Netto utgifter til renter og avdrag kr. 20.978.000 4
Netto avsetningar kr. 1.972.000 Til fordeling på driftssektorane kr. 274.830.000 D. Investeringsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt investering 2A og 2B». E. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke i samsvar med delegasjonsreglementet sine fullmakter frå budsjettansvarleg organ. Formannskapet og utvala (UNN og UKL) får fullmakt til og gjera vedtak om omdisponering innafor eigne budsjettrammer. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar.. F. Kommunestyret godkjenner ei låneramme for 2016 på kr. 121.350.000 kroner for å finansiere nye, netto løyvingar til investeringar. G. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innafor nemnde låneramme. H. Godtgjersle til folkevalde for 2016 blir fastsett i samsvar med reglementet for godtgjersle til folkevalde vedteke 16.06.09. I. Tilskot til politiske parti og grupper i kommunestyret i 2016 blir fordelt med kr 500 i grunntilskot og kr 1.900 pr. representant. 4. Gebyrreglement, avgifter og satsar for betaling av tenester i samsvar med vedlegg 16.1 i Handlingsprogram og Økonomiplan for 2016 2019 gjerast gjeldande frå 1.1.2016 ikkje anna er fastsett i regulativet. dersom 5. Heimelsregisteret blir endra med verknad frå 1.1.2016 Økonomiavdelinga reduksjon 0,5 stillingsheimel Helsehjelp i heimen reduksjon 2,9 stillingsheimlar Kjøken auke 0,08 auke i stillingheimel Votering Om voteringa: I forkant av voteringsorden ba ordførar gruppeleiarane kome fram for å avklare forhold rundt votering då det hadde kome inn fleire likelydande framlegg. Det vart semje om at framlegget frå Senterpartiet skulle sjåast i samanheng med framlegget frå Gol Høyre og adminstrasjonen sitt framlegg. Fremskrittspartiet sitt framlegg, punkt 1, 2 og 6 vart sett i samanheng med Høyre sitt framlegg. Punktet om nedlegging av barnehagane vart votert separat. 5
Det var fyrst votert over framlegget frå Gol Høyre: Investeringstiltak Inv 5 -Bibliotek-avsatt økonomiplan 2015-2018 tas ut hele perioden. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 10 røyster (FRP, H og SP) og fell. Negative tiltak endringstiltak del2 Neg 1 Redusert politikergodtgjersle kommunestyremedl. og medl. i utval. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 røyster (H) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 11 røyster (AP, FRP KRF og SV) og vart vedteke. Venstre sitt framlegg fekk 5 røyster (SP og V) og fell. Neg 14 Næringskonsulent kostnader tas inn igjen frå 2018. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 røyster (H og FRP) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 14 røyster og vart vedteke. Neg 23 Alternative løysingar legetenestene auke innsparing frå 2017. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 røyster (H og FRP) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 14 røyster og vart vedteke. Neg 35 Integreringstilskot flyktningar 24 i året Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 røyster (H og FRP) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 14 røyster og vart vedteke. Neg 36 Galleri Gol Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 (H) røyster og vart ikkje vedteke. Neg 37 Redusert lønnsauke prioritet for minstelønnssatsene Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 røyster (H) og vart ikkje vedteke. Neg 38 Reduksjon i stillingar Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 røyster (H og FRP) og vart ikkje vedteke. Neg 39 Auka leigeinntekter BFK-Gol VGS Votering: Høyre sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Positive tiltak endringstiltak del 3 Pos 2 Gol skule ref.vertskommune fosterborn takast ut. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 røyster (H) og vart ikkje vedteke. Pos 4 Bruk av Gol skule til læringssenteret drift netto takast ut. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 røyster (H, Brenna og Bakke Haugen SP) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 14 røyster og vart vedteke. 6
Pos 10 Utvida opningstid dagsenteret takast ut. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 (H) røyster og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 16 røyster og vart vedteke. Pos 12 Auke i stilling som kreftsjukepleiar (frå 10% til 20%)-takast ut. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 røyster (H) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 16 røyster og vart vedteke. Pos 23 Gol helsetun beising og maling takast ut Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 røyster (H) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 16 røyster og vart vedteke. Pos 24 Helsetunvegen 22-42 PU beising og maling takast ut. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 (H) røyster og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 16 røyster og vart vedteke. Pos 25 Gol kyrkjeleg fellesråd kompensasjon prisauke. Takast ut. Anne Gerd Jorde (KRF) trådte ifrå som inhabil. Ludvig Munkejord tok hennar plass. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 (H) røyster og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 16 røyster og vart vedteke. Pos 25 Gol kyrkjelege fellesråd meir enn prisauke takast ut. Anne Gerd Jorde (KRF) trådte ifrå som inhabil. Ludvig Munkejord tok hennar plass. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 ( H og FRP) røyster og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 14 røyster og vart vedteke. Pos 27 Tilskotsportalen Votering: Høyre sitt framlegg fekk 8 (H, FRP og Kari Anita Brenna SP) røyster og vart ikkje Vedteke. Pos 28 Næringskonsulent Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 (H og FRP) røyster og vart ikkje vedteke. Eigedomsskatt: Votering: Høyre og FRP sitt framlegg vart sett opp mot formannskapet sitt framlegg. Formannskapet sitt framlegg vart vedteke mot 7 (H og FRP) røyster. Det vart deretter votert over framlegget frå Gol Venstre: «Gol kommune sel bustader og aktuelle formålsbygg som kommunen ikkje lenger skal nytte til eigen tenesteproduksjon. Salet skal gjennomførast tidleg i 2016. Renteinntekt 1,8 mill pr år (3% rentesats). Meirinntekta skal nyttast til å auke overskotet. Salsverdi 70 mill. (Stipulert - eigedomane skal seljast til høgstbydande). Skal nyttast til å auke disposisjonsfondet.» Kristin Bakke Haugen (SP) stilte spørsmål til Hallvor Lilleslett under voteringa. Hallvor Lilleslett (V) svara på spørsmålet. Tom Rune Skredderberget Blakkestad H) hadde ordet. 7
Votering: Framlegget fekk 2 røyster (V) og vart ikkje vedteke. Neste votering var framlegget frå Gol Arbeiderparti: «Arbeiderpartiet ynskjer å ta inn skolebibliotekar i 80% med halvårsverknad i 2016 med kr. 160.000 og heilårsverknad med kr. 380.000 i 2017. Beløpet i 2016 finansierast ved å redusere netto driftsoverskot og 2017 med å nytte inntekter frå fylkeskommunen for leige av lokala i dagens ungdomsskule.» Votering: Framlegget vart vedteke med 11 mot 10 røyster (FRP, H og SP). Neste votering var punkt 5 i framlegget frå Fremskrittspartiet: «Legge ned 2 barnehageavdelinger. Åsgardane og Øygardane. Vi har få unger samt at disse barnehagene driver på disp. Ca 300.000 pr. barnehage i driftsutgifter.» Votering: framlegget frå Fremskrittspartiet fekk 2 (FRP) røyster og vart ikkje vedteke.. Det vart votert over formannskapet sitt framlegg punkt for punkt: Punkt 1: Vedteke med 14 mot 7 (H og FRP) røyster. Punkt 2: Vedteke med 14 mot 7 (H og FRP) røyster. Punkt 3: A-Samrøystes vedteke. B-Samrøystes vedteke. i.-samrøystes vedteke. ii.-vedteke med 14 mot 7 (H og FRP) røyster. iii.-samrøystes vedteke. iv.-samrøystes vedteke. v. -Samrøystes vedteke. vi.-samrøystes vedteke. vii.-samrøystes vedteke. C.-Vedteke med 16 mot 5 (H) røyster. D.-Vedteke mot 7 (H og FRP) røyster. E.-Samrøystes vedteke. F.-Samrøystes vedteke. G.-Samrøystes vedteke. H.-Samrøystes vedteke. I.-Samrøystes vedteke. Punkt 4: Samrøystes vedteke. Punkt 5: Samrøystes vedteke. Til slutt vart det votert over budsjettet som helhet. Vedteke med 16 mot 5 (H) røyster. 1. Vedtak Handlingsprogram 2016 2019 A. Handlingsprogram for 2016 2019 vert vedteke med dei mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet 8
2. Økonomiplan 2016 2019 vert vedteke som retningsgjevande for perioden 2016 2019 3. Årsbudsjett 2016 vert vedteke med følgjande hovudpunkt: A. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. B. For eigedomsskatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a i. For næringseigedomar, verk og bruk blir skattesatsen fastsett til 7 0 / 00 av takst for eigedomsskatt, med heimel i esktl. 10 12 ii. iii. iv. Med heimel i esktl. 12 a) blir eigedomsskatten fastsett til 3,5 0 / 00 av takst for eigedomskatt for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar. Med dette meinast bustader for fast busetting og på bustader for fast busetting, fritidsbustader, samt bustadhus på landbrukseigedomar. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vedteke i kommunestyret 7.9.2010 sak 48/2010 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2016, jf. esktl. 10 Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2016 er basert på takster fastsett ved siste alminnelege taksering gjennomførd i år 2010. v. Klage over takstvedtaket og klage over utskrivingsvedtaket vert etter esktl. 20 avgjort av ei sakkunnig nemnd. vi. vii. Med heimel i esktl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak K.sak 60/10 (fritak som i 2011-2014) Eigedomsskatten blir skrive ut i 2 terminer, jfr. esktl. 25 første lekk. Terminforfall er sett til 1. april og 15. september 9
C. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt drift 1A og 1B» Brutto frie disponible inntekter kr. 298.830.000 Netto utgifter til renter og avdrag kr. 20.978.000 Netto avsetningar kr. 2.862.000 Til fordeling på driftssektorane kr. 274.990.000 D. Investeringsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt investering 2A og 2B» E. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke i samsvar med delegasjonsreglementet sine fullmakter frå budsjettansvarleg organ. Formannskapet og utvala (UNN og UKL) får fullmakt til og gjera vedtak om omdisponering innafor eigne budsjettrammer. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar. F. Kommunestyret godkjenner ei låneramme for 2016 på kr. 121.350.000 kroner for å finansiere nye, netto løyvingar til investeringar G. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innafor nemnde låneramme H. Godtgjersle til folkevalde for 2016 blir fastsett i samsvar med reglementet for godtgjersle til folkevalde vedteke 16.06.09. I. Tilskot til politiske parti og grupper i kommunestyret i 2016 blir fordelt med kr 500 i grunntilskot og kr 1.900 pr. representant. 4. Gebyrreglement, avgifter og satsar for betaling av tenester i samsvar med vedlegg 16.1 i Handlingsprogram og Økonomiplan for 2016 2019 gjerast gjeldande frå 1.1.2016 ikkje anna er fastsett i regulativet dersom 5. Heimelsregisteret blir endra med verknad frå 1.1.2016 Økonomiavdelinga reduksjon 0,5 stillingsheimel Helsehjelp i heimen reduksjon 2,9 stillingsheimlar Kjøken auke 0,08 auke i stillingheimel 10