Årsmøte i Skadeforebyggende Forum, onsdag 25. april 2012 Tid: Onsdag 25. april 2012, kl 15.15 16 Sted: Hotell Opera, Bjørvika Oslo Årsmøtet holdes i tilknytting til seminaret Skadeforebygging i alle livets faser som holdes samme sted kl 10 15 med temaforelesninger og diskusjoner. Årsmøtet vil bli innledet med en kort orientering om virksomheten og planene videre ved styreleder Kari Aursand og daglig leder Eva Jakobson Vaagland Dagsorden for årsmøtet: 1 Åpning ved styreleder Kari Aursand 2 Valg av møtedirigent og protokollunderskrivere 3 Årsberetning, regnskap og årsmelding for 2011 Årsberetning og regnskap ble behandlet og godkjent i styremøte 21.3.2012. Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsberetning og regnskap. Revisjonsrapport er utarbeidet av revisor Marvin Torres, PWC. Årsmeldingen er tilgjenglig på www.skafor.org. 4 Tiltaksplan og budsjett for 2012 Strategiplanen for perioden 2011 2015, Kunnskap, koordinering, klokskap ligger til grunn for arbeidet. Det er satt opp en enkel årsplan / tiltaksplan for 2012. Budsjettet er å se som et foreløpig arbeidsbudsjett, utarbeidet i forhold til de opplysninger som forelå i mars. Budsjettet vil bli revidert når nye opplysninger foreligger. Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne tiltaksplan og budsjett. 5 Valg av styre og valgkomité Valgkomiteens innstilling til nytt styre vil bli lagt fram i møtet. Valgkomiteens medlemmer Johan Lund (leder), Emma Bjørnsen og Anne Kristine Nergaard foreslås gjenvalgt. 6 Valg av revisor Revisor Marvin Torres, PWC foreslås gjenvalgt 7 Ingen innkomne saker Skadeforebyggende forum, Pb 2473 Solli, 0202 OSLO tlf: 23 28 42 00, mail post@skafor.org, web www.skafor.org
SKADEFOREBYGGENDE FORUM - ÅRSPLAN / TILTAKSPLAN 2012 Prioriterte arbeidsoppgaver 2012: Deltakelse i internasjonale nettverk og EU-prosjekter:: 1 Oppfølging av strategiplanen 2011-2015 "Kunnskap - EuroSafe / Eurosafe Child Alliance koordinering - klokskap" Safe Coumminities international (SCI)/ Europen network (ESCON) 2 Videreutvikling av Trygge lokalsamfunn med spesielt fokus på TACTICS -Tools to address children Trauma, safety report cards fylkesnettverk og den nasjonale plattformen JAMIE - Joint action on Monitoring Injuries in Europe 3 Fokus på sikkerhet for barn og unge - deltakelse i TACTICS CSAP - Chile Safety Action Plan 4 Fokus på eldresikkerhet og fallforebygging E-HIP - European Housing Injuries Prevention 5 Fokus på sikkerhet på og ved vann - drukningsforebygging 6 Kunnskapsutvikling og styrking av vår pådriverrolle Deltakelse og bidragsyter i andre sammenhenger: 7 Målrettet kontakt og kommunikasjonsarbeid og utvikling av Bidra med innlegg på nasjonale og internasjonale seminar og faglige møteplasser konferanser som belyser våre fag- og interesseområder 8 Synliggjøre vår medvirkning i internasjonale nettverk Delta i relevante nettverk og kontaktmøter Medlem i referansegruppen for "Lyst på Livet", Kunnskapssenteret Deltakelse og bidragsyter i nasjonale nettverk: Samarbeidspart til "Sunne kommuners" kompetanseprogram HOD / H-dir: Oppfølging av nasjonal strategi "Ulykker i Norge" herunder utvikling av veiledningsmateriell til kommuner Annet Samferdselsdep.: Nasjonal trafikksikkerhetsplan Høringsuttalelser: "Trygg hjemme", NOU 2012:4 oa Sjøfartsdirektoratet: Sikkerhet i fritidsbåt Rådgivning og innspill i forhold til informasjonsmateriell, bla DSB Årsplan første halvår 2012 Jan Feb Mars April Mai Juni Oppstart, utviklingsprogram for TL i Sogn og Fjordane, 18. jan Regional TL-samling i Vestfold, 15. feb Strategiseminar for styret, 28. feb Oppfølging av Trygge eldre-prosjektet i samarbeid med KU. Trygge lokalsamfunn nasjonalt nettverksmøte 8.-9. Styremøte 21. mars Fylkesnettverksmøte for Trygge lokal-samfunn 24. april Årsmøte + konferanse 25. april TL-presentasjon på "Helsekonferansen 2012", 8.-9. mai Eurosafe Child Alliance møte + TACTICS 9. - 11. mai Safe Community konf Falköping 3. - 5. juni Temamøte barnesikkerhet 12. juni Styremøte 12. juni
FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 - til styremøte mars 2012 INNTEKTER Regn. 2010 Regn. 2011 Budsjett 2012 Kommentarer Budsjettilskudd HOD 772 500 784 088 800 000 Sum tilskudd for 2011 er ikke bekreftet Budsjettilskudd FNH 950 000 950 000 950 000 FNO opprettholder samme sum som i 2011 Bevilgning Helsedirektoratet 50 000 0 0 Vi har søkt om midler til eldresikkerhet Medlemskontingent 65 000 62 000 65 000 Beregnet medlemsinntekt GjensidigeStiftelsen 800 000 900 000 1 900 000 Del av en samlet 3 -års bevilgning på 3.600.000 Andre inntekter / konferanser 69 100 3 100 0 Konferansen er foreløpig kun satt som kostnad EU-prosjekter (IDB / INTEGRIS) 30 011 10 943 0 Momsrefusjon 47 576 0 0 Momsrefursjon ses i forb. med revidert budsjett SUM INNTEKTER 2 784 187 2 710 131 3 715 000 DRIFTSKOSTNADER Lønninger og feriepenger 703 250 782 545 820 000 Arbeidsgiveravgift 113 721 123 536 130 000 Pensjonspremie 72 734 71 001 75 000 Sosiale utgifter inkl forsikring 15 996 20 258 25 000 Andre personalkostnader 0 7 657 10 000 KONTORUTGIFTER Lokaler og felleskostnader 117 819 242 811 250 000 Nytt leieforhold - endrede betingelser Kontor- og datautstyr 35 483 39 232 50 000 Ny avtale server + e-postkonto Web, IT-program etc 27 923 20 324 75 000 Kontorrekvisita / div.kontorutgifter 21 784 18 791 40 000 Trykksaker og profilering 292 095 374 251 400 000 Temahefte og annet info.materiell Telefon, teletjenester 28 128 22 442 35 000 Kopiering 2 571 1 494 10 000 Porto/budtjenester 42 029 17 084 30 000 Tidskrifter /medlemskap, faglitt 21 407 11 186 25 000 Konsulenttjenester 660 268 174 301 500 000 TL-arbeid inkl hjemmeside og skadedata Andre kontorkostnader 14 719 4 257 30 000 Regnskapstjenster 25 500 25 500 30 000 Revisor 37 500 57 500 50 000 MØTER, REISER, KONFERANSER Årsmøte 1 569 2 807 25 000 Reiser 81 034 137 970 140 000 Kurs / konferanse / seminaravg. 63 801 60 556 75 000 Styremøter 18 514 2 274 20 000 Egne konferanser / årskonf. 66 035 28 258 120 000 Møteutgifter 155 009 150 099 175 000 Gaver, blomster, div 33 668 11 014 25 000 TL-utviklingsprosjekter 0 225 000 550 000 SUM DRIFSTKOSTNADER 2 652 557 2 632 147 3 715 000 Renteinntekter 73 996 86 795 Årsresultat 121 630 77 984 NETTO RESULTAT 195 626 164 779 Det er samlet sett satt av 55.000 mer til drift i 2012. Regnskap 2010 viser en kostnad på 905 701. Regnskap 2011 viser en kostnad på 1.004.997 Kostnader for møter, reiser og konferanser bør ses samlet. Totalt forbruk var kr 419.630 i 2010 (inkl jubileumskonferanse) og kr 392.000 i 2011. I 2012 er det budsjettert med kr 590.000 og regnet med økt aktivitet både nasjonalt og regionalt.