ÅRSPLAN 2014 FOR STYRET I HELSE FONNA HF Dato Stad Andre saker/tema Faste saker 1. kvartal 2014 14.jan Haugesund Årleg melding 2013 Helse Fonna Risikorapportering 3. tertial/årsslutt Helse Fonna HF 20.febr. Haugesund Utviklingsplan Helse Fonna HF Tilsetteskader og HMS-hendingar årsrapport 2013 Avvikshandtering 2013 årsrapportering 4. og 5.mars Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Skriv og meldingar Eventuelt Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering: Årsmelding 2013 Arbeidsmiljøutvalet Årsmelding 2013 Brukarutvalet Årsmelding 2013 Kvalitetsutvalet Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Styreseminar RHF og HF-a Opplæring nye styremedlemmer kl. 16.00 Middag styremedlemmer kl. 19.00 Program 4. mars er ikkje avklart 20. mars Haugesund Styringsdokument for Helse Fonna HF 2014 Styrets årsmelding og årsrekneskap 2013 Årsmelding frå pasientomboda i Rogaland og Hordaland 2013 Retningslinjer Styret i Helse Fonna HF Retningslinjer for administrerande direktør 21.mars Haugesund Styreseminar Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt 2.kvartal 2014 21. mai Stord Langtidsbudsjett 2015 2019 med investeringsbudsjett. Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjeret 2014 Rapportering styringsdokument 1.tertial Risikorapportering 1.tertial Statusrapportering internrevisjon Pasientreiser 23.juni Haugesund Plan for budsjettprosess for 2015 Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna Oppfølging av Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna HF Etiske retningsliner for føretaksgruppa i Helse Vest Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. Si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. Si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
24.sept. 3. kvartal 2014 Risikorapportering 2. tertial Rapportering 2. tertial styringsdokument Helse Fonna Forskingsaktivitet Helse Fonna Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse Fonna Møteplan 2015 for styret i Helse Fonna HF Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. Si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt 4. kvartal 2014 30.09-01.10 Sola strandhotell Styreseminar for AD og styreleiarar 30.okt Evaluering ferieavvikling 2014 Utviklingsplan Helse Fonna HF Idefasérapport Haugesund sjukehus 31.okt Styreseminar 27.nov Budsjett 2015 Investeringsbudsjett 2015 Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt 19.des Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna Oppfølging av Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna HF Internkontroll i Helse Fonna Årsplan for styret i Helse Fonna HF 2015 Styrets eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør Omdømmemåling Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 09.01. 2014 13.01. 2014 Møtestad: Styrebehandling på e-post Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden Tom Guldhav Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa Styreleiar Nestleiar Deltakarar frå administrasjonen Torunn Nilsen ref. Sakliste 01/14 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - nytt arbeidsutval 1
01/14 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka nytt arbeidsutval Oppsummering: Med bakgrunn i at det den 7. januar 2014 blei oppnemnd nytt styre for Helse Vest RHF, og det innan utgangen av februar 2014 skal vere utpeikt nye styre i underliggjande helseføretak, er det behov for raskt å etablere nytt arbeidsutval med oppgåve å utarbeide forslag til nye styre i underliggjande helseføretak. Det blir i saka gjort framlegg om at det blir etablert eit nytt arbeidsutval med fire medlemmer. Forslag frå arbeidsutvalet skal leggjast fram for styret i løpet av februar 2014. Arbeidsutvalet skal også vurdere og gi tilråding med omsyn til spørsmålet om styre i Sjukehusapoteka Vest HF skal bli sett saman ut frå andre prinsipp enn det som gjeld for sjukehusføretaka. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Vest RHF oppnemnar følgjande personar til å utgjere arbeidsutval med oppgåve å utarbeide forslag til nye styremedlemmer i styra i underliggande helseføretak: a. Terje Vareberg, styreleiar b. Lise Reinertsen, nesteleiar c. Gunnar Berge d. Reidun Johansen 2. Forslag frå arbeidsutvalet blir lagt fram for behandling i styret i løpet av februar 2014. 3. Arbeidsutvalet skal også vurdere og gi tilråding med omsyn til spørsmålet om styret i Sjukehusapoteka Vest HF bør bli sett saman ut frå andre prinsipp enn det som gjeld for sjukehusføretaka. 4. Arbeidsutvalet blir oppnemnd for ein periode på 2 år. Ref. Torunn Nilsen 2
13. 01. 2014 Terje Vareberg Styreleiar Lise Reinertsen Nestleiar Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden Tom Guldhav Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa 3
Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 05.02. 2014 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa Albert Kruger Styreleiar Nestleiar Varamedlem Forfall frå styret Tom Guldhav Deltakarar frå administrasjonen Herlof Nilssen, administrerande direktør Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør Ivar Eriksen, eigardirektør Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør Baard-Christian Schem, fagdirektør Bente Aae, kommunikasjonsdirektør Torunn Nilsen ref. Sakliste Ope del 002/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 003/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 4. desember 2013 004/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 19. desember 2013 005/14 Protokoll frå styrebehandling på e-post 9. -13- januar 2013 006/14 Endringar i møteplan for styret i Helse Vest 2014 007/14 Administrerande direktør si orientering 008/14 Rapportering frå verksemda per november og desember 2013 009/14 Konsernbudsjett 2014, med investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett samt justering av inntektsramma til helseføretaka 010/14 Budsjett 2014 for Helse Vest RHF - administrasjonen 011/14 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2014 012/14 Protokoll frå føretaksmøte 19. desember 2013 og protokoll frå 2 føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014 1
013/14 Revidert Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest 014/14 Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge og Fødande (BUSP2) i Helse Bergen HF 015/14 Høyring - Sluttrapport "Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus" 016/14 Vurdering av dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus 017/14 Val av revisjonsutval 018/14 019/14 020/14 021/14 Orientering om 4-årig handlingsplan for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Orientering om felles nasjonalt indikatorprosjekt Orientering om Riksrevisjonen sin undersøking av effektivitet i sjukehus Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltninga av statlege selskap for 2012 Skriv og meldingar Lukka del Sak 22/14 Sak 022/14 Eventuelt - Orientering om prosessen med val av nye HF-styre (TV), blei behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova 26 a, nr. 2. 002/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleiar orienterte om at styremøtet var ope for publikum og presse. Forfall: Tom Guldhav har meldt forfall til møtet. Albert Kruger møter som vara. Habilitet: Styreleiar orienterte om at styremedlem Reidun Nyborg Johansen er hans svigerinne og avklaring med Helseog omsorgsdepartementet i forhold til habilitet i forkant av oppnemning som styreleiar. Departementet si vurdering av habilitet går fram av følgjande e-post frå ekspedisjonssjef Frode Myrvold, dagsett 04.12.14: Til Terje Vareberg Jeg viser til din sms i dag tidlig og sender deg som avtalt departementets vurdering. Vi har vurdert om det medfører habilitetsproblemer at du i egenskap av styreleder har en svigerinne som er ansattrepresentant i samme styre. Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke se at dette medfører inhabilitet. Et styre har en styreinstruks, og har ordinær taushetsplikt. I den grad styreleder får opplysninger som ikke resten av styret har tilgang til, vil styreleder være bundet av taushetsplikt. For opplysninger som hele styret får tilgang til vil det åpenbart ikke oppstå noen problemer. I den grad styret får til behandling saker som direkte berører en eller flere i styret, vil de vanlige habilitetsreglene få anvendelse. Det som er spesielt er at begge to kan bli inhabile samtidig, f.eks. hvis styret behandler en sak som 2
direkte berører styreleder. I et slikt tilfelle vil du som styreleder bli inhabil etter forvaltningsloven 6 første ledd bokstav a, mens din svigerinne blir inhabil med hjemmel i forvaltningsloven 6 første ledd bokstav b. Slik Helse- og omsorgsdepartementet vurderer det, vil dette være uproblematisk så lenge styret fremdeles er beslutningsdyktig. Vi vil også peke på at i dette tilfelle representerer dere to forskjellige interesser. Du vil være oppnevnt av departementet, mens din svigerinne representerer de ansatte. Når forhåpentligvis den aktuelle sammensetningen av styret vil inntreffe, vil vi anbefale at det informeres om svogerskapet på første styremøte, og at også gjøres rede for at departementet har vurdert dette før utnevning. Dokument som var delt ut i møtet: Styreleiar orienterte om at følgjande dokument var delt ut i møtet: Tidsplan for styremøtet Til sak 007/14 Notat til AD si orientering pkt 9 Orientering om HMS-området Til sak 009/14 Notat, Justering av budsjett for HDO HF og naudnett Til sak 010/14 Notat, Bemanning i Helse Vest administrasjonen Til skriv og meldingar: Brev frå Sjukehusaksjonen Nordfjord til Helse Vest RHF, dagsett 020214 Framtidas Lokalsjukehus (NSH) vedtak om dagkirurgi ved NSH Brev frå Nordfjordrådet til Helse Vest RHF, dagsett 030214 Om dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus agenda til møte E-post frå Nordfjordrådet til Helse Vest RHF, dagsett 270114 Møte med styreleiar/styre i Helse Vest E-post frå Helse Vest RHF til Nordfjordrådet, dagsett 030214 Vedrørande møte med styreleiar/styret i Helse Vest Eventuelt: Styreleiarar meldte følgjande sak til eventuelt, og orienterte om at møtet ville bli lukka under denne orienteringa jf. Helseføretakslova 26 a, nr. 2.: Orientering om prosessen med val av nye HF-styre (TV) 003/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 4. desember 2013 Vedtak (samrøystes): Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 4. desember 2013. 004/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 19. desember 2013 Vedtak (samrøystes): Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 19. desember 2013. 005/14 Protokoll frå styrebehandling på e-post 9. 13. januar 2014 Vedtak (samrøystes): Styret godkjende og underteikna protokollen frå styrebehandling på e-post 9. 13. januar 2014. 3
006/14 Endringar i møteplan for styret i Helse Vest RHF 2014 Oppsummering: Etter ønske frå styret på styresamlinga 3. januar, har det vore e-post korrespondanse med alle styremedlemmer for å finne fram til møtedagar i mai, oktober, november og desember med minst mogleg forfall. I oktober og desember har det ikkje vore mogleg å finne møtedagar der alle kan møte. I revidert forslag til årsplan er det følgjande endringar i forhold til årsplanen styret slutta seg til i september 2013: Styremøte 7. mai er flytta til 9. mai og møtestad er endra til Bergen Styremøte 18. juni er møtestad endra til Nordfjord Styremøte 30. september er flytta til 23. oktober, møtestad Stavanger Styremøte og styreseminar 30. september 1. oktober er flytta til 4. 5. november, møtestad Sola Styremøte 3. desember er flytta til 8. desember, møtestad Stavanger Endeleg dato for felles styreseminar for alle RHF-styre, er no fastsett til 24. 25. mars, møtestad Oslo Vedtak (samrøystes): Styret i Helse Vest RHF slutta seg til den reviderte årsplanen for 2014. 007/14 Administrerande direktør si orientering 1. Rapportering tilsynssaker Ambulansedekning i Balestrand, avstand til nærliggande ambulansestasjon Pågåande dialog med fylkeslegen. Ingen forskrift som seier noko om utrykkingstid. 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden Administrasjonen viste til utsendt notat. 3. Oversikt over aktuelle høyringar Administrasjonen viste til utsendt notat. 3. Program for styreseminar 4. 5. mars Styret godkjente utsendt forslag til program for styreseminaret. Det er dei nye styremedlemmene som blir oppnemnd i føretaksmøte 20. februar, som skal delta på samlinga. 5. Styreansvarsforsikring Administrasjonen viste til utsendt notat. 6. «Alle møter» - Presentasjon av Vestlandspasienten.no Administrasjonen orienterte om status i prosjektet «Alle møter» og Vestlanspasienten.no som no er tilgjengeleg for pasientane på vestlandet. 7. Storbrannen i Lærdal 19. januar Administrasjonen orienterte om spesialisthelsetenesta si handtering av storbrannen i Lærdal. Styret gav tilbakemelding på at det var innsatsen frå tilsette ved Lærdal sjukehus og leiinga i Helse Førde var svært bra og viktig for dei berørte. 8. Tidspunkt for telefonstyremøte i februar Telefonstyremøtet blir 20. februar kl. 11.00 12.00. 9. HMS status i Helse Vest Notat var delt ut i møtet. Administrasjonen orienterte om status i arbeidet med HMS i føretaksgruppa Helse Vest. 4
Styret vil få framlagt ei sak til neste møte med forslag til korleis styret skal haldast orienterte om arbeidet med HMS i Helse Vest. Styret var opptekne av å sjå arbeidet med HMS og pasienttryggleik i samanheng. Program for pasienttryggleik vil og legge fram ei sak med status på dei ulike indikatorane innan kvalitetsarbeid og pasienttryggleik i løpet av våren 2014. 10. Styresaker om felles nasjonalt arbeid innan IKT, innkjøp og eigedom Administrasjonen orienterte om at det vil bli eit styreseminar i forkant av neste styremøte, for å ha ein dialog med styret og innspel frå styret i forhold til felles nasjonalt arbeid innan IKT, innkjøp og eigedom. 008/14 Rapportering frå verksemda per november og desember Oppsummering: Ventetidsutviklinga per desember 2013 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 64 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 75 dagar. Prosentdelen ventetider som er oppdatert dei seinaste fire veker på nettstaden fritt sjukehusval har i hovudsak vore høg i hele 2013. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn til same tid i 2012, både for innlagde dag- og døgnpasientar, og for poliklinisk behandling. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå særleg innan BUP, men og psykisk helsevern for vaksne har aktivitetsvekst samanlikna med same tid i 2012. Prosentdelen fristbrot for behandla gjekk markant ned frå november til desember 2013, og låg då på 2 %. Førebels årsresultat blei presentert i møtet. Det økonomiske resultatet i november er kr 34,4 mill. som er kr 8,1 mill. betre enn budsjettert og gir eit akkumulert resultat på kr 567,8 mill. som er kr 103,2 mill. betre enn budsjettert. Samla investeringar per november er på kr 1 183,6 mill. Dette utgjer omlag 67 % av budsjettert investeringsnivå i 2013. Samla estimat for året ligg kr 189,5 mill. lågare enn budsjett. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Det er ein nedgang med 0,2 % i det samla sjukefråværet i desember 2013 i forhold til november 2013. Samanlikna med desember 2012 har det samla sjukefråværet gått ned med 1 % og sjukemeldt fråvær gått ned med 0,7 %. 62,71 % av alle einingane har eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare og 64,44 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per desember 2013. Den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten for juli 2013 er på 91,2 %. Det har vore ein auke med 141 brutto månadsverk frå september 2013 til oktober 2013 samla for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein auke med 242 netto månadsverk i same perioden samla for føretaksgruppa. I perioden 1. oktober til 31. desember er det registrert 2932 oppslag som omhandlar føretaksgruppa i Helse Vest. Det regionale føretaket er omtalt i 829 oppslag. Analysen viser at synleggjeringa av Helse Vest er like stor som ved sist måling. Omdømmeindikatoren går i positiv retning frå september til oktober frå 0,4 til 0,7. Helse Vest RHF får meir positiv omtale i oktober enn i november og desember, og medieomtalen i desember påverkar i negativ retning. Vedtak (samrøystes): Styret tok rapporteringa frå verksemda per 31. desember 2012 til etterretning. 5
009/14 Konsernbudsjett 2014, med investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett samt justering av inntektsramma til helseføretaka Oppsummering: Notat med justert budsjett for HDO HF og naudnett var delt ut i møtet Styret Helse Vest behandla i møtet den 4. desember 2013 sak 131/12 B Inntektsfordeling 2014 og resultatkrav 2014. Helseføretaka har med basis i inntektsramma 2014 behandla og vedtatt sine budsjett for 2014 i dei respektive styra. Helse Vest RHF legg med basis i desse vedtaka fram sak om konsernbudsjett 2014 samt investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett. Denne saka vil og ta opp i seg endringar i inntektsramma som følgjer av oppdragsdokumentet frå eigar og som ikkje var innarbeida i sak om inntektsfordeling 2014. I tillegg vil det bli gjort tildeling av budsjettpostar som ikkje var fordelt under sak 131/13 B. Vedtak (samrøystes): 1. Konsernbudsjett 2014 for føretaksgruppa Helse Vest blei vedtatt med følgjande resultatbudsjett for føretaka (i heile tusen): Forslag til resultat- Helse Helse Helse Helse Sjukehus else Vest Helse Vest krav 2014 Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT RHF TOTAL Resultatkrav 2014 75 000 34 000 190 000 0 10 400 1 000 0 310 400 2. Inntektsramma som blei vedtatt under sak 131/13 B blir justert i tråd med endringane som følgjer av tabellen under (i heile tusen): Helse Helse Helse Helse Helse Vest Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Inntektsramme 2014 sak 131/13 B 5 290 941 2 845 026 8 637 619 2 345 476 3 644 569 22 763 630 Justeringar av inntektsramme frå staten: Helseregister, tilskot 5 500 5 500 Raskere tilbake 346 346 Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapeutar 223 223 0 Endringar i inntektsfordelinga til HF-a: Pilotprosjekt likeverdige tenester 3 093-3 093 0 Kreftstrategi - Vardesenter og pusterom 1 134 1 031-2 165 0 Barn som pårørende 3 000-3 000 Utenlandbehandling 15 000-15 000 System for innføring av nye metoder 1 200-1 200 0 Kompetansetenester 718 732-1 450 0 0 Sum endringar 4 945 3 000 17 963 0-19 839 6 069 Oppdatert inntektsramme 2013 5 295 887 2 848 026 8 655 582 2 345 476 3 624 730 22 769 699 3. Investeringsbudsjettet for 2014 blei fastsett som følgjer: Beløp i heile tusen kroner Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka HV IKT RHF TOTAL Bygg - tilgjengelig ramme 184 000 74 600 685 000 91 300 10 000 1 044 900 Medisinteknisk utstyr 94 000 40 000 140 000 18 000 4 220 296 220 IKT 260 000 260 000 Anna 132 000 7 500 103 000 8 900 3 378 254 778 Sum investeringar 2014 410 000 122 100 928 000 118 200 17 598 260 000 0 1 855 898 Det kan bli aktuelt å justere investeringsbudsjettet etter at resultatet for 2013 er fastsett. Dette må i så fall skje innafor gjeldande investeringsregime og behandlast av styret i dei respektive føretaka. 4. Administrerande direktør ba om fullmakt til å inngå avtale med Helse Bergen om internt lån på inntil kr 28 mill. når søknad frå føretaket ligg føre. 6
5. Administrerande direktør ba om fullmakt til å inngå avtale med Helse Stavanger om internt lån på inntil kr 50 mill. Helse Stavanger bør ta ein gjennomgang på framdrifta i investeringsplanen i samband med framlegg av langtidsbudsjettet 2015-2019. 6. Administrerande direktør kan foreta mindre nødvendige omdisponeringar av budsjettpostane innafor den totale budsjettramma. 7. Styret ba helseføretaka om å avdekke alle risikoområde for å nå resultatkravet og sørgje for at det er sett i verk tiltak med tilstrekkeleg omfang, med god kvalitet og at tiltaka er fordelt ned på lågaste nivå med ansvarleg leiar. 010/14 Budsjett 2014 for Helse Vest RHF - administrasjonen Oppsummering: Notat om bemanning i Helse Vest RHF administrasjonen var delt ut i møtet. Forslaget til administrasjonsbudsjettet for 2014 syner ei auka ramme i høve til kostnadsramma som blei vedtatt under styresak 131/12B Inntektsfordeling 2014. Auken skjer grunna oppretting av to nye årsverk i sekretariatet. Lønns- og personalkostnader Avdeling Vedtatte årsverk Herav vakante Nye årsverk 2014 Sum årsverk Kommunikasjonsavdeling 4 0 0 4 Fagavdeling 14 2 0 14 Sekretariat 4 0 2 6 Økonomi- og finansavdeling 14 0 0 14 Personal- og organisasjonsavdeling 4 0 0 4 Eigaravdeling 8 1 0 8 Administrerande direktør 1 0 0 1 Internrevisor 3 0 0 3 Sum stillingsramme 52 3 2 54 Styret var samde om at for framtida kan administrerande direktør gjere justeringar i bemanninga innafor den samla økonomiske ramme for RHF-et, i samsvar med forslag til endringar i utdelt notat. Vedtak (samrøystes): Styret vedtok budsjett 2014 for administrasjonen til Helse Vest RHF. 011/14 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2014 Oppsummering: Tysdag 7. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie sine styringsbodskap, politiske mål og forventningar til helseregionane. Styringskrav og forventningar blei presentert i føretaksmøte, oppdragsdokument og Statsråden sin «sjukehustale». Gjennom oppdragsdokumentet stiller Helse- og omsorgsdepartementet til disposisjon dei midlane som Stortinget har løyvd til Helse Vest RHF for 2014. Helse Vest RHF skal utføre pålagde oppgåver og gjennomføre styringskrava innanfor dei rammene og måla som er gitt, og dei ressursane som blir stilte til rådvelde i dokumentet. 7
Oppdragsdokumentet er ein del av ein heilskapleg helsepolitikk. Saman med protokollen frå føretaksmøtet er dette dei to formelle styringsverkemidla departementet rår over ovanfor dei regionale helseføretaka utover lov og forskrift. Statsråden sin tale blei halde i forkant av felles føretaksmøte for dei fire regionale helseføretaka der oppdragsdokumentet for 2014 også blei overlevert. I talen trakk Statsråden fram seks satsingsområde for å utvikle spesialisthelsetenesta sine tenester til pasientane: 1. Innføre fritt behandlingsval. Ventetida skal ned. Kvaliteten skal opp. 2. Sørgje for raskare diagnose og redusert ventetid for kreftpasientar. 3. Prioritere rusfeltet og psykisk helse 4. Utarbeide ein Nasjonal helse- og sjukehusplan for framtidas behov 5. Skape betre kvalitet og pasienttryggleik 6. Satse på IKT og kommunikasjon. Vedtak (samrøystes): Styret tok oppdragsdokumentet for 2014 til etterretning, og sjukehustalen frå 7. januar til orientering. 012/14 Protokoll frå føretaksmøte 19. desember 2013 og protokoll frå 2 føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014 Oppsummering: Torsdag 19. desember 2013 kl. 11.30, blei det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF. Møtet blei gjennomført som telefonmøte. Tysdag 7. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie sine styringsbodskap, politiske mål og forventningar til helseregionane. Styringskrav og forventningar blei presentert i føretaksmøte, oppdragsdokument og Statsråden sin «sjukehustale». Tysdag 7. januar kl. 09.15, blei det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF i Helse- og omsorgsdepartementet sine lokale i Teatergata 9, Oslo. Tysdag 7. januar kl. 14.00, blei det halde føretaksmøte i dei regionale helseføretaka i Plenumssalen R4, Møllergata 17, Oslo. I føretaksmøtet formidlar eigar styringsbodskapen for 2013 og presenterer dei styringskrav som gjeld for inneverande år. I møte 19. desember, blei følgjande saker behandla: Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert Sak 2 Dagsorden Sak 3 Endringar i driftskredittramma I møte 7. januar kl. 09.15, blei følgjande saker behandla: Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert Sak 2 Dagsorden Sak 3 Val av styremedlemmer Sak 4 Fastsetting av styregodtgjering I møte 7. januar kl. 14.00, blei følgjande saker behandla: Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert Sak 2 Dagsorden Sak 3 Eigar sine overordna styringsbodskap for 2014 Sak 4 Krav og rammer for 2014 Sak 5 Andre styringskrav for 2014 Sak 6 Endringar i vedtektene 8
Sak 7 Rapportering og oppfølging Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok protokollen frå føretaksmøte 19. desember 2013, til etterretning. 2. Styret tok protokollen frå føretaksmøtet 7. januar 2014 kl. 09.15, til etterretning. 3. Styret tok protokollen frå føretaksmøtet 7. januar 2014 kl. 14.00, til etterretning. 4. Styret i Helse Vest RHF tok til etterretning at geografisk plassering av Nasjonal IKT HF er endra frå Oslo til Bergen, av statsråden i føretaksmøte den 7. januar 2014. Administrerande direktør får fullmakt til å følgje opp dette i føretaksmøte for Nasjonal IKT HF. 013/14 Revidert Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest Oppsummering: Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest er rullert og ferdigstilt av rådgivingsgruppa for Tuberkulose i Helse Vest. Det er peika på ressursbehov i både infrastruktur og personale for å møte utfordringane som følgjer av auka førekomst av tuberkulose og den auka bruken av førebyggande behandling. Dei fleste pasientane som blir innkalla til tuberkulosekontroll er framandspråklege, og mange flyttar fleire gongar før dei buset seg. Dette gjer det utfordrande å få alle til å møte til time. Dersom oppmøtesvikt viser seg å vere eit stort problem, må ein sjå på kva som kan vere årsak, og kva andre tiltak som bør setjast inn for å sikre høgare oppslutning til tuberkulosekontroll. Styremedlem Lise Karin Strømme stilte spørsmål om praksisen når det gjeld BCG vaksinasjon av nyfødde i Helse Vest. Ho peika på at det er ulik praksis i regionen når det gjeld vaksinasjon av nyfødde BCG vaksinering av nyfødde var tidlegare i fleire av HF-a gjort ved 6 vekers kontroll. Så kom Folkehelseinstituttet (FHI) med tilråding om at det skulle gjerast på fødeavdelinga for å sikre at alle som skulle ha vaksina fekk denne, også dei som ikkje møter til kontrollar på helsestasjon. Det er no varsla ei endring i tilrådinga frå FHI når det gjeld tidspunkt for BCG vaksinering av nyfødde. truleg gjeldande frå hausten 2014. «FHI har anbefalt HOD at BCG vaksinering flyttes til 6 ukers kontrollen. Det vil ikke være nødvendig med Mantouxtesting før vaksinen. Grunnen er at enkelte barn med medfødt immunsvikt (SCID) fikk alvorlige bivirkninger. En screeningundersøkelse for medfødt immunsvikt er underveis, og svaret fra denne vil være klart før 6 ukers kontrollen. Endringen vil antakelig gjelde fra 1/1 14 for hele landet, mens testingen først blir tilgjengelig på Østlandsområdet.» Det vil sei at KK HUS kan halde fram med etablert praksis, medan dei andre HF-a må endre til 6 vekers kontrollen. Det krev meir oppfølging, men då frå helsestasjonen å sørgje for at alle som skal vaksinerast blir følgt opp. Vedtak (samrøystes): Styret gav si tilslutning til revidert Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest. 014/14 Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge og Fødande (BUSP2) i Helse Bergen HF Oppsummering: Nytt senter for Barn, Unge og fødande (BUSP2) er det nest største utbyggingsprosjektet i Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus si historie. 9
Prosjektet skal legge til rette for ein stor kvalitetsauke i tilbodet til barn, unge og fødande og deira pårørande. Bakgrunnen for prosjektet er knytt til fleire tilhøve: Dagens bygningsmasse på Barneklinikken tilfredsstiller ikkje dei krav som er sette til sjukehusbygg. Eit 0- alternativ avgrensa til å pusse opp og oppgradere bygget innanfor den eksisterande bygningsstrukturen er vurdert fleire gonger men er ikkje funne tenleg. Eit nytt bygg vil gjere det mogeleg å samle all behandling av born og unge ein plass i spesielt tilrettelagt areal. Prosjektet slik det no er utforma vil gjere det også mogeleg å samle føde-barsel og nyfødt. Tiltaket vil skape auka kapasitet i tilbodet til barn, unge og fødande. Prosjektet er også ein del av det strategiske grepet å frigjere kapasitet i Sentralblokka slik at den kan oppgraderast til framleis å vere hovudbygget i Helse Bergen i åra framover. Prosjektet er innafor ramma av reguleringsplanen. Prosjektet er også innafor investeringsrammene som styret i Helse Bergen tidligare har fått lagt fram. Romprogrammet i BUSP 2 er gjort opp innafor ei ramme på ca. 45 477 kvadratmeter brutto. Samla investeringskostnad er berekna til 2.978 mill. kroner. Denne kalkylen er styringsmål for prosjektet. Personelleffekten når ein går over til einerom er lagt inn og det er høg fleksibilitet i bygget. Styret la vekt på samhandlinga med kommunane og at arbeidet med modellar mellom sjukehusa og kommunane må ha prioritet. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjende at fase 2 for nytt senter for Barn, Unge og Fødande (BUSP 2) blir vidareført til forprosjekt. Forprosjektet skal bli lagt fram for styret i Helse Vest i tråd med gjeldande investeringsprosedyre. 2. Investeringssramma for fase 2 blir sett til kr 2.978 mrd. 3. Helse Bergen må gjere ei nærare utgreiing med tanke på dei driftsmessige konsekvensane av prosjektet når forprosjekt blir lagt fram. Det gjeld også dei forholda som blei peika på i den eksterne kvalitetssikringa knytt til kapasitet på senger, organisering av sengepostane og driftsutgiftene knytt til desse. 4. Helse Bergen må førebu nødvendige tilpassingar i drifta for å handtere det endra kostnadsnivået som følgje av at BUSP 2 blir tatt i bruk. 5. Helse Vest vil følgje opp spørsmålet om lånefinansiering i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet. 6. Helse Vest RHF tek endeleg stilling til prosjektet basert på forprosjektet og med føresetnad om at finansiering inklusiv lånefinansiering er avklart. 015/14 Høyring - Sluttrapport "Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus" Oppsummering: «Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Framtidas lokalsjukehus» tilrår ein modell for desentraliserte spesialisthelsetenester på lokalsjukehusnivå som skal ivareta innbyggarane sine behov for trygge og nære tenester. Modellen for Nordfjord sjukehus er vurdert som robust og berekraftig i eit lengre perspektiv. Den er basert på behova til innbyggarane i Nordfjordregionen, sett ut frå befolkningsstørrelse, alderssamansetting og forbruk av spesialisthelsetenester. Modellen tek omsyn til den geografiske konteksten, tilgjengeleg kompetanse og organisatoriske tilhøve. Modellen inneber eit lokalsjukehus med indremedisinsk døgntilbod, inkludert akuttberedskap med anestesilege, skadepoliklinikk med beredskaps- og stabiliseringsfunksjon, eit breitt dagbehandlingstilbod, utvida og nye 10
polikliniske tenester, psykisk helsevern og rusbehandling, ei «God start-eining» for svangerskaps- og barseltilbod, og støttetenester. Prosjektet har systematisk vurdert behovet for tenester utifrå pasientane sine behov. Pasientgrunnlaget er kartlagt, pasientperspektivet og brukarinvolvering har gjennomgåande vore førande for prosjektarbeidet. Det var brei deltaking og involvering i prosjektet både frå omkringliggande kommunar, brukarar og dei tilsette. Denne styresaka tek ikkje føre seg detaljane, men nettsida www.framtidaslokalsjukehus.no inneheld omfattande informasjon om dei ulike pasienttilboda og grunnlaget for desse. Sluttrapporten har vore på ei brei høyringsrunde, og det har kome inn 15 høyringsuttalar. Hovudpunkta i den føreslådde modellen har i stor grad fått støtte frå høyringsinstansane, men mange peikar på at dagkirurgi er ein viktig del av eit lokalsjukehustilbod. Det blir vidare trekt fram ein del område som vil vere utfordrande og krevje særleg merksemd i implementeringa og drifta av løysingane. Dette er spesielt knytt til ordningar for fleksibel bruk av helsepersonellet. I denne styresaka blir det først gjort greie for hovudinnhaldet i sluttrapporten frå utviklingsprosjektet og i høyringsuttalane. Deretter blir hovudgrepa i modellen vurdert ut frå om dei vil kunne bidra til å møte utfordringane for framtidas helseteneste, og om modellen kan ha overføringsverdi til andre helseføretak. Ein ser nærare på den lokale tilpassinga/implementeringa i Helse Førde. Utviklingsprosjektet utgreia og la fram eit notat om moglegheiter og utfordringar knytt til dagkirurgi ved lokalsjukehus. Det er i dag dagkirurgi ved mange lokalsjukehus, mens det ikkje har vore planlagt ved Nordfjord sjukehus. På bakgrunnen høyringsuttalar og brev frå dåverande statsråd Jonas Gahr Støre er det gjort ei ny vurdering om dagkirurgi bør vere ein del av framtidas lokalsjukehus generelt, og i Nordfjord spesielt. Konklusjonane frå den nye gjennomgangen blir lagt fram i eiga sak. I denne saka blir dei generelle forholda rundt dagkirurgi ved lokalsjukehus drøfta. Styret ønskja å få ei orienteringssak om gjennomføringa av «Framtidas lokalsjukehus» ved Nordfjord sjukehus om eit år. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Vest seier seg godt nøgd med arbeidet i «Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus framtidas lokalsjukehus», og sluttar seg til modellen som er utvikla og ber Helse Førde om å realisere planen. Styret deler administrasjonen sin vurdering av at det må etablerast lokal leiing for å understøtte gjennomføring av modellen. 2. Løysingane som er valt framstår framtidsretta, og styret konstaterer at det er stor semje om hovudgrepa i modellen. Modellen kan gi nyttige innspel til andre helseføretak, til kommunalt utviklingsarbeid og til arbeid med ny nasjonal helse- og sjukehusplan. 3. Spørsmålet om dagkirurgi vil styret ta stilling til i eiga sak. 016/14 Vurdering av dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus Oppsummering: I sak 015/14 «Høyring - Sluttrapport Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus» blir det gjort greie for hovudinnhaldet i sluttrapporten og i høyringsuttalane. Hovudgrepa i modellen blir vurdert ut frå om dei kan bidra til å møte utfordringane for helsetenestene i framtida. Det blir også kort drøfta generelle perspektiv rundt dagkirurgisk verksemd ved lokalsjukehus med utgangspunkt i utgreiingane i utviklingsprosjektet. Denne saka her tar særskilt for seg vurderingar knytt til dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus. Dagkirurgi finn ein i dag ved mange lokalsjukehus, mens det ikkje har vore planlagt dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus. Helse Førde har lagt til grunn at omstillingsvedtaka knytt til «Helse Førde 2020» inneber at det ikkje skal vere operasjonsaktivitet, heller ikkje dagkirurgi, ved Nordfjord sjukehus. Bakgrunnen for omstillingane var 11
vurderingar knytt til ortopedisk overkapasitet i Helse Førde, og vedtak om lokalisering av ortopedisk kirurgi til Lærdal sjukehus. Mange av høyringsuttalane i samband med utviklingsprosjektet understrekar at eit dagkirurgisk tilbod vil vere ein viktig del av tilbodet ved eit lokalsjukehus. I brev i oktober 2013 skreiv dåverande statsråd Jonas Gahr Støre at fråværet av dagkirurgitilbod ved Nordfjord sjukehus er ein mangel som ein bør søke å rette opp. Statsråden bad Helse Vest vurdere om dagkirurgi bør vere ein del av framtidas lokalsjukehus generelt, og i Nordfjord spesielt. Hausten 2013 blei det derfor gjort ei fornya vurdering av det faglege grunnlaget for å etablere dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus. Resultat frå denne fornya vurderinga, saman med utgreiingane frå utviklingsprosjektet, er lagt til grunn for denne styresaka. Styret i Helse Førde behandla spørsmålet om dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus i møte 24. januar 2014, og vedtok i sak 007/2014 å etablere eit avgrensa dagkirurgitilbod ved Nordfjord sjukehus. Styret la vekt på at prosessane i denne saka har vore gode, omfattande og involverande. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Vest slår fast at det skal etablerast eit dagkirurgisk tilbod ved Nordfjord sjukehus. 2. Tilbodet må ha eit omfang på om lag 60 operasjonsdagar i året. Kataraktkirurgi (grå stær) vil vere eit sentralt område. Helse Førde må fortløpande vurdere alle andre fagområde ut frå behov, ventetider og bemanning innanfor dei ulike fagområda. Kvalitet og pasienttryggleik må vere avgjerande i val av fagområde. 3. Helse Vest vil bidra til å dekke kostnadene til nødvendige investeringar og meirkostnader til drift med inntil kr 4 mill. til drift og inntil kr 8 mill. som eit eingongsbeløp til nødvendige investeringar. 017/14 Val av revisjonsutval Oppsummering: Styret i regionale helseføretak skal blant sine medlemmer velje minst tre personer til styret sitt revisjonsutval. Med bakgrunn i at det er oppnemnd nytt styre for Helse Vest RHF er det behov for å velje nytt revisjonsutval. Styret ba administrasjonen undersøke om kravet til opne møte i revisjonsutvalet kan endrast, og gje tilbakemelding til styret om dette. Vedtak (samrøystes): Styret oppnemnde følgjande styremedlemmer som representantar til styret sitt revisjonsutval: Lise Reinertsen, leiar Gunnar Berge, medlem Reidun Nyborg Johansen, medlem 018/14 Orientering om 4-årig handlingsplan for Hinas AS Dette er en felles styresak som fremmes likelydende til alle styrer for de regionale helseforetakene. I denne saken orienteres det om arbeidet med å etablere en 4-årig handlingsplan (2014-2017) for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). HINAS er eid av de regionale helseforetakene i fellesskap. Gjennom handlingsplanen, foreslås det å løfte en betydelig innkjøpsportefølje opp på nasjonalt nivå. Volumet er foreløpig beregnet til ca. 7 milliarder kroner milliarder kroner i løpet av planperioden. For de to første årene i planperioden (2014 og 2015) er volumet beregnet til ca. 4,1 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til HINAS sin eksisterende portefølje på ca. 3,3 milliarder kroner. 12
Planen innebærer en markant styrking av HINAS sin rolle som nasjonal innkjøpsorganisasjon for spesialisthelsetjenesten i Norge. Markedet for de varer og tjenester sykehusene har behov for i pasientundersøkelse og behandling, er i stor grad globalt. Gjennom å samle innkjøp av varer og tjenester på et nasjonalt nivå, får den norske spesialisthelsetjenesten tilgang til trygge og veldokumenterte produkt fra det globale markedet til lavere pris enn hvis hvert helseforetak eller region skulle kjøpe dette hver for seg. Oppsummering: Dette er en felles styresak som fremmes likelydende til alle styrer for de regionale helseforetakene, og er derfor ikke på nynorsk. I denne saken orienteres det om arbeidet med å etablere en 4-årig handlingsplan (2014-2017) for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). HINAS er eid av de regionale helseforetakene i fellesskap. Gjennom handlingsplanen, foreslås det å løfte en betydelig innkjøpsportefølje opp på nasjonalt nivå. Volumet er foreløpig beregnet til ca. 7 milliarder kroner milliarder kroner i løpet av planperioden. For de to første årene i planperioden (2014 og 2015) er volumet beregnet til ca. 4,1 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til HINAS sin eksisterende portefølje på ca. 3,3 milliarder kroner. Planen innebærer en markant styrking av HINAS sin rolle som nasjonal innkjøpsorganisasjon for spesialisthelsetjenesten i Norge. Markedet for de varer og tjenester sykehusene har behov for i pasientundersøkelse og behandling, er i stor grad globalt. Gjennom å samle innkjøp av varer og tjenester på et nasjonalt nivå, får den norske spesialisthelsetjenesten tilgang til trygge og veldokumenterte produkt fra det globale markedet til lavere pris enn hvis hvert helseforetak eller region skulle kjøpe dette hver for seg. På prinsippielt grunnlag ønska styret å få framlagt saker om strategi for felleseigde nasjonale selskap som beslutningssaker, tilsvarande styresakene frå Nasjonal IKT HF. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering. 2. Styret ba om å få framlagt ei beslutningsak om strategi på eit seinare tidspunkt. 19/14 Orientering om felles nasjonalt indikatorprosjekt Oppsummering: Dette er en felles styresak som fremmes likelydende til alle styrer for de regionale helseforetakene, og er derfor ikke skrevet på nynorsk. Det har i mange år vært stor oppmerksomhet knyttet til intern effektivitet i sykehus. På oppdrag fra Helsedepartmentet har de fire RHF-ene siden 2010 utredet et felles sett med indikatorer knyttet til kostnadsnivå og produktivitet for ulike tjenesteområder. Felles styresak om status i prosjektet ble lagt fram for RHF styrene høsten 2012. 1 I januar 2013 ble følgende protokollert i foretaksmøte mellom HOD og RHF-ene: «Foretaksmøtet ba om at arbeidet videreføres med pilotutprøving i 2013, og ba om en rapport senest innen 15. januar 2014 som beskriver resultater, erfaringer og anbefalt videre framdrift». Vedlagte rapport er de fire RHF enes svar på bestillingen gitt i foretaksprotokollen i januar 2013. Rapporten beskriver en pilottesting av et konsept som har følgende hovedpunkter: 1 Behandlet i Helse Vest styret i sak 92/12 13
Indikatorer avgrenses til produktivitet og kostnadsnivå, for alle tjenesteområder, på helseforetaksnivå. Støtteindikatorer skal gi informasjon om mulige årsaker til forskjeller, både mellom helseforetak og for det enkelte foretak over tid. Indikatoren skal rettes inn mot lederes behov for å følge med og for å følge opp Eksisterende definisjoner, spesifikasjoner og rapportering skal benyttes så lang det er mulig. Utarbeiding av indikatorer samordnes med Samdata for å minimere avvik Basert på en felles mal har ni helseforetak levert tilrettelagte regnskaps- og årsverksdata for 2012 og deltatt i pilotutprøvingen. Aktivitetsdata har vært hentet fra Norsk Pasientregister. Alle tjenesteområder er med, men komplett sett med indikatorer er laget for de tre tjenesteområder somatikk, psykisk helsevern voksne sykehus og psykisk helsevern voksne DPS. Piloten har vist at konseptet i indikatorprosjektet er gjennomførbart, det kan gi nyttig bakgrunnsinformasjon til ledelse og styring - og det vurderes som realistisk å utvide med alle helseforetak som deltagere. Vedtak (samrøystes): Styret tok saka til orientering. 020/14 Orientering om Riksrevisjonen sin undersøking av effektivitet i sjukehus Oppsummering: Riksrevisjonen overleverte den 28. november 2012 rapport frå ei undersøking av effektivitet i sjukehus. Målet med undersøkinga har vore å vurdere om det er mogleg å effektivisere sjukehusa sin organisering av pasientbehandlinga. Ut frå data om fire behandlingsformer er det berekna ulikheiter i produktivitet, og det er gjennomført undersøkingar for å identifisere faktorar som kan gi korte liggetider, effektive behandlingsforløp og høg utnytting av operasjonsstuene. Undersøkinga omfattar perioden 2009 2013. Vedtak (samrøystes): Styret tok saka til orientering. 021/14 Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltninga av statlege selskap for 2012 Oppsummering: Riksrevisjonen overleverte den 28. november 2013 sin rapport om kontroll med forvaltninga av statlege selskap for 2012. Formålet med kontrollen er å vurdere om forvaltninga av staten sine interesser er i samsvar med Stortinget sine vedtak og føresetnader. Rapporten inneheld mellom anna omtale av ei undersøking av dei regionale helseføreaka sin eigarskapsutøving innanfor aktivitet og økonomi. Vedtak (samrøystes): Styret tok saka til orientering. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 291113 Rapportering frå Helse Vest RHF per oktober 2013 Brev frå Helse Vest RHF til Fylkesmannen i Hordaland, dagsett 150413 - Oppdaterte opplysingar og vurdering av operasjonskapasitet ved Haukeland Universitetssjukehus pr. 1. april 2013 14
Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Vest RHF, dagsett 261113 Avslutning av tilsynssak Operasjonskapasitet Haukeland universitetssykehus Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Fonna HF, dagsett 191213 Oversending av rapportar behandling av pasientar med hjerneslag Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Stavanger HF, dagsett 070114 Oversendelse av rapport legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 2013 På spørsmål frå styret orienterte administrasjonen om at Helse Stavanger har etablert tiltak for å rette opp i alle forhold som er peika på i rapporten. Styret i Helse Stavanger HF har hatt ein grundig gjennomgang av rapporten og tiltakslista. Brev frå Pensjonistforbundet Sogn og Fjordande til Helse Vest RHF, dagsett 121213 Tilsetjing av audiograf og audiopedagog i Sogn, Nordfjord og Sunnfjord U OFF Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF, dagsett 281113 Klage på ØNH spesialist Haugesund U OFF Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Jæren DPS, dagsett 080114 Avslutning av tilsynssak Jæren DPS Pliktbrudd Følgjande skriv og meldingar var delt ut i møtet: Brev frå Sjukehusaksjonen Nordfjord til Helse Vest RHF, dagsett 020214 Framtidas Lokalsjukehus (NSH) vedtak om dagkirurgi ved NSH Brev frå Nordfjordrådet til Helse Vest RHF, dagsett 030214 Om dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus agenda til møte E-post frå Nordfjordrådet til Helse Vest RHF, dagsett 270114 Møte med styreleiar/styre i Helse Vest E-post frå Helse Vest RHF til Nordfjordrådet, dagsett 030214 Vedrørande møte med styreleiar/styret i Helse Vest Lukka del Møtet var lukka under denne orienteringa jf. Helseføretakslova 26 a, nr. 2. 022/14 Eventuelt Orientering om prosessen med val av nye HF-styre (TV) Styreleiar orienterte om arbeidet i arbeidsutvalet for val av nye HF-styre, samt dei endringane i HF-styra som AU til no var samde om å tilrå. Arbeidsutvalet har lagt vekt på styresamansetting som ivaretek både kontinuitet og fornying i HF-styra. Styremedlemmer som ønskjer å føreslå kandidatar, kan gjere det før styremøtet 20. februar. 15
Ref. Torunn Nilsen 05. 02. 2014 Terje Vareberg Styreleiar Lise Reinertsen Nestleiar Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden Sett: Tom Guldhav Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa Albert Kruger Varamedlem 16
Strategi HELSE FONNA 2014-2018
Strategi for Helse Fonna Visjon, verdiar og mål i Helse 2020 er felles for alle føretaka i Helse Vest RHF og gjeld i heile planperioden. Dei peiker ut retninga for korleis Helse Fonna HF skal utvikle seg innan gitte rammer i nasjonale, regionale og lokale planverk, lovar, forskrifter og styringskrav. Strategien er ein revisjon av tidlegare strategi og skal vere eit verktøy i å sikre eit sterkt Helse Fonna. Den skal synleggjere kva måla i Helse 2020 betyr for Helse Fonna. Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Verdiar Respekt i møte med pasienten Kvalitet i prosess og resultat Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg Mål Trygge og nære helsetenester Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk Framtidsretta kompetanseorganisasjon Måla i Helse2020 Trygge og nære helsetenester Våre pasientar skal bli møtte av kompetente team som har fokus på deira situasjon Våre pasientar skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høg kvalitet Våre pasientar skal få god informasjon og opplæring, og vere aktive deltakarar i eiga behandling Våre pasientar skal oppleve ei samanhengane helseteneste på tvers av behandlingsnivå og avdelingar Våre pasientar skal erfare at vi styrkjer arbeidet med førebygging og rehabilitering Heilskapeleg behandling og effektiv ressursbruk Vi systematiserer behandlingskjeda og utviklar betre prosessar Vi samlar sjeldne og komplekse tenester på færre stader Vi samordnar støttetenester og effektiviserer arealbruk Vi er opne om våre prioriteringar og resultat Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon Våre medarbeidarar og leiarar tek ansvar og skaper gode resultat Vi er ein attraktiv, lærande og utviklande arbeidsplass Vi tek i bruk nye metodar og teknologi basert på beste kunnskap Vi satsar på forsking, utdanning og fagutvikling for å sikre god pasientbehandling Vi styrkjer omdømmet vårt gjennom kloke val
Kva betyr måla for Helse Fonna? Trygge og nære helsetenester Gje diagnostikk, behandling og omsorg med høg kvalitet og god sikkerheit Sikre trygg og riktig legemiddelbruk gjennom tverrfagleg samarbeid Samarbeide med kommunane om diagnostikk, behandling og kompetanseutvikling i tråd med samhandlingsreforma og om beredskap Auke ambulant verksemd Ha god meldekultur og openheit om feil Vidareutvikle ei trygg prehospital teneste med spesialistkompetanse i samarbeid med førstelinjetenesta Involvere brukarar og pårørande Vere høfleg og profesjonell i møte med pasientar og pårørande Organisere for gode pasientforløp Styrke omdømmet Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk Prioritere rett, i tråd med nasjonale føringar og faglege normer Samarbeide på tvers av sjukehus og med samarbeidspartnarar regionalt og nasjonalt Utnytte kapasiteten på tvers av sjukehus og einingar Auke poliklinikk og dagbehandling innan somatikk og psykisk helsevern Vurdere behovet for sjukehussenger i takt med utviklinga, nasjonale normer og samhandlingsreforma Sikre god diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasientar Utvikle gode behandlingslinjer for hjerneslagpasientar Leggje til rette for gode forløp for intensivpasientar Utvikle og sikre det førebyggjande arbeidet innan psykisk helsevern Handtere auken i talet på eldre med samansette lidingar Sikre investeringsevne for bygg og utstyr Sikre at det er medisinsk teknisk utstyr og gode IKT-løysingar i heile Helse Fonna Arbeide for miljøvennlege sjukehus Framtidsretta kompetanseorganisasjon Rekruttere gode medarbeidarar og leiarar Utvikle og behalde medarbeidarar og leiarar Utdanne studentar og lærlingar Arbeide for berekraftige og robuste fagmiljø Utvikle éi sterk felles forskingseining i Helse Fonna Involvere medarbeidarar, tillitsvalde og vernetenesta i prosess og avgjerd Arbeide for ein helsefremmande arbeidsplass og lågt sjukefråvær Ha kultur for betring og endring basert på kunnskap og god praksis
Vi skal fremme helse og livskvalitet Kva er Helse Fonna? Vi er ein del av Helse Vest, og gir spesialisthelsetenester til ei befolkning på over 170 000 fordelt på 19 kommunar. Helse Fonna HF omfattar sjukehusa i Haugesund og Odda, på Valen og Stord, dei fire distriktpsykiatriske sentra Folgefonn, Haugaland, Karmøy og Stord, dei barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkane Haugesund og Stord/Kvinnherad, og elleve ambulansestasjonar.