Møteprotokoll Kontrollutvalget Eidsberg Møtedato: 23.06.2014, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Fra til saksnr.: 14/14 14/21 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Jostein Flåøien, Leder Svein Østevik Jan Eivind Trømborg Kari Mette Fjell Anne Koht-Norbye Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: Rådmann Tom-Arne Tørfoss sak 14/15, Ordfører var til stede under sak 14/16 Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad og Anita Rønningen... Jostein Flåøien, Leder Svein Østevik Jan Eivind Trømborg. Kari Mette Fjell. Anne Koht-Norbye Merknader Kontrollutvalget Eidsbergs møte 23.06.2014 Sakliste U.off. PS 14/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.05.2014 PS 14/15 PS 14/16 PS 14/17 Innkommet sak fra Eidsberg Idrettsråd Overordnet analyse Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet PS 14/18 IØKR IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Eidsberg kommune PS 14/19 Møteplan for kontrollutvalget i Eidsberg kommune, 2. halvår 2014 PS 14/20 PS 14/21 Innkomne brev/ meldingssaker til kontrollutvalget Eventuelt
PS 14/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.05.2014 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.05.2014, godkjennes Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.05.2014, godkjennes PS 14/15 Innkommet sak fra Eidsberg Idrettsråd 1. Rådmanns redegjørelse i saken tas til orientering 2. Brev fra Eidsberg Idrettsråd datert 08.06.2014, tas til orientering 3. Kontrollutvalget tar innspillet fra Idrettsrådet med seg inn i arbeidet med overordnet analyse, og gjør en risiko og vesentlighetsvurdering på om det bør foretas en forvaltningsrevisjon ifht internkontroll og postrutiner i Eidsberg kommune. Utvalget vedtok å lukke møtet under Rådmannens redegjørelse med hjemmel i kommuneloven 31, pkt.3, jamf. forvaltningsloven 13. Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 1. Rådmanns redegjørelse i saken tas til orientering 2. Saken oversendes kommunestyret 3. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å sørge for at kommunens internkontroll og postrutiner gjennomgås
4. Resultatet av gjennomgang og eventuelle igangsatte tiltak meldes tilbake til kommunestyret og kontrollutvalget. PS 14/16 Overordnet analyse Utvalget ønsker å få fremlagt, på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Eidsberg kommune, forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjonsprosjekt på følgende områder: 1. xx 2. xx Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Utvalget drøftet saken. Utvalget ønsker å få fremlagt, på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Eidsberg kommune, forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjonsprosjekt på følgende områder: 1. Skole spesialundervisning og tospråklig fagopplæring 2. Antikorrupsjonsplaner og antikorrupsjonstiltak 3. Likebehandling av private og kommunale barnehager 4. Ringvirkninger av interkommunale enheter i Eidsberg. Effektevaluering av at det er flere «tunge» interkommunale selskap lagt til kommunen, herunder krisesenteret, Mysebu, PPT etc. PS 14/17 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet Revisjonens oppdragsvurdering og notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til orientering
Revisjonens oppdragsvurdering og notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til orientering PS 14/18 IØKR IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Eidsberg kommune Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Eidsberg kommune, tas til orientering Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Eidsberg kommune, tas til orientering PS 14/19 Møteplan for kontrollutvalget i Eidsberg kommune, 2. halvår 2014 Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 2. halvår 2014: 1. møte: mandag 22. september 2014 kl. 09:00 2. møte: mandag 27. oktober 2014 kl. 09:00
Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 2. halvår 2014: 1. møte: mandag 22. september 2014 kl. 09:00 2. møte: mandag 27. oktober 2014 kl. 09:00 PS 14/20 Innkomne brev/ meldingssaker til kontrollutvalget De vedlagte brev/meldingssaker tas til orientering Utvalget drøftet saken. 1. De vedlagte brev/meldingssaker tas til etterretning 2. Saken ang Espira oversendes kommunestyret 3. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å sørge for at kommunens internkontroll og postrutiner gjennomgås 4. Resultatet av gjennomgang og eventuelle igangsatte tiltak meldes tilbake til kommunestyret og kontrollutvalget. PS 14/21 Eventuelt Saken legges frem uten innstilling Rakkestad, 12.06.2014
Ingen saker under eventuelt.