Norges Seilforbund Saksliste Seiltinget 2015 Gardemoen 21.-22. mars Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet
HELLY HANSEN CATWALK Scandinavian Design is the cornerstone in all Helly Hansen gear. The optimal combination of purposeful design, protection and style. This is why professional sailors, mountain guides and discerning enthusiasts choose Helly Hansen. CONFIDENT WHEN IT MATTERS L I Z WA R D L E Y, T E A M S C A I N T H E V O LV O O C E A N R A C E 2 014 15 Saksliste Seiltinget 2015
Saksliste Seiltinget 2015 Innhold SAK 1 GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER... 4 SAK 2 GODKJENNE INNKALLINGEN... 4 SAK 3 GODKJENNING AV SAKSLISTEN... 4 SAK 4 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 5 VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆR, REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS...5 SAK 6 BEHANDLE STYRETS BERETNING 2013 OG 2014...5 SAK 7 ÅRSREGNSKAPER 2013 OG 2014...5 SAK 8 FORSLAG TIL ENDRINGER I NSFS LOV...5 SAK 9 INNKOMNE FORSLAG...6 SAK 10 BESLUTTE STRATEGI 2015 2020 OG HANDLINGSPLAN 2015 2017...8 SAK 11 FATTE VEDTAK OM KONTINGENT...8 SAK 12 BUDSJETT 2015-2017...9 SAK 13 BESTEMME TID OG STED FOR NESTE SEILTING...10 SAK 14 TILSETTE STATSAUTORISERT REVISOR OG SETTE HONORAR...10 SAK 15 VALG...10 15.1 VALG...10 15.2 VALG AV VALGKOMITEENS LEDER OG MEDLEMMER...10 SAK 16 NOMINERE REPRESENTANTER OG KANDIDATER TIL NASJONALE OG INTERNASJONALE ORGANISASJONER FORBUNDET ER TILSLUTTET...11 3
SAK 1 Godkjenning av de frammøtte representanter Listen over fremmøtte representanter, med fullmakt godkjent av styret, godkjennes. SAK 2 Godkjenne innkallingen Innkalling godkjennes. SAK 3 Godkjenning av sakslisten Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter Sak 2: Godkjenne innkalling Sak 3: Godkjenning av saksliste Sak 4: Godkjenning av forretningsorden Sak 5: Valg av dirigenter, sekretærer, representanter til å underskrive protokollen og tellekorps Sak 6: Årsberetninger 2013 og 2014 Sak 7: Årsregnskaper 2013 og 2014 Sak 8: Forslag til endring i NSFs lov Sak 9: Behandle innkomne forslag SAK 10: Vedta strategidokument 2015-20 Sak 11: Fatte vedtak om kontingent Sak 12: Budsjett 2015-2017 Sak 13: Fatte vedtak om tid og sted for neste Seilting Sak 14: Tilsette statsautorisert revisor og bestemme Sak 15: Valg dennes honorar Sak 16: Nominere representanter og kandidater til nasjonale og internasjonale organisasjoner forbundet er tilsluttet. SAK 4 Godkjenning av forretningsorden A.Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom om ledelsen av møtet. B. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigentene, undertegnet med representantens navn og delegatnummer. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. C. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NSFs lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. D. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak, med antall avgitte stemmer for og imot. E. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 min. første gang, 3 min. andre og 1 min. tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. Dirigentene kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. Styret forslag til forretningsorden godkjennes. Innkalling godkjennes. 4
SAK 5 Valg av dirigenter, sekretær, representanter til å underskrive protokollen og tellekorps Det velges: 2 Dirigenter Tom Bratli Guro Steine 2 Sekretærer NSFs Administrasjon SAK 8 Forslag til endringer i NSFs lov Styret i NSF har sammen med administrasjonen og lovkomitéen utarbeidet forslag til endringer i NSFs lov. Disse fremkommer i vedlegg 1. Alle foreslåtte lovendringer trer i kraft umiddelbart og seiltinget gir lovkomiteen fullmakt til å foreta nødvendige endringer og tilpasninger i NSFs lov i henhold til vedtakene på Seiltinget 2015. 2 representanter til å underskrive protokollen Tellekorps Komitéledere assistert av NSFs administrasjon Forslaget godkjennes. Styrets forslag til dirigenter, sekretærer, representanter til å underskrive protokollen og tellekorps godkjennes. SAK 6 Behandle styrets beretning 2013 og 2014 Årsberetning 2013 og 2014 er tilgjengeliggjort representantene sammen med sakslisten. Fremlagte årsberetninger for 2013 og 2014 godkjennes. SAK 7 Årsregnskaper 2013 og 2014 Årsregnskaper for 2013 og 2014 er tilgjengeliggjort representantene sammen med sakslisten. Fremlagte årsregnskaper for 2013 og 2014 godkjennes. 5
SAK 9 Innkomne forslag 9.1 Forslag fra Styret Det vises til vedlegg 2 Omorganisering av kretsleddet. Styret har på bakgrunn av høringsnotat utarbeidet alternative forslag til dagens organisasjonsstruktur. Seiltinget tar stilling til fremtidens organisasjonsmodell på fritt grunnlag og vil derfor ikke legge frem noen innstilling. 9.2 Forslag fra Styret Det vises til vedlegg 3 Endring av lisensordningen. Styret foreslår at ordningen med startlisens fjernes og at ordningen med personlig seilerlisens utvides. Seiltinget vedtar foreslåtte endringer i lisensordningen. 6
9.3 Forslag fra Bundefjorden Seilforening Bundefjorden Seilforening foreslår at følgende inntas i Norges Seilforbunds strategiplan for tingperioden 2015-2017. Vi ønsker også at dette voteres over på Seiltinget: Norges Seilforbund skal videreutvikle og styrke sin kompetanse og kapasitet til å bistå medlemsforeninger og kretser i deres arbeid i reguleringssaker som utfordrer foreningens anlegg, tilgang til vannspeilet, samt infrastruktur og oppbevaring og bruk av utstyr som er nødvendig for å gjennomføre seilaser og trening. Forbundet skal, gjennom inngåelse av en rammeavtale med juridisk ekspertise, tilby medlemsforeningene råd og veiledning i forhandlinger med reguleringsmyndigheter mm. I saker av særlig prinsipiell karakter kan Norges Seilforbund vurdere å innta stilling som part for å oppnå tilnærmet balanse i partsforholdet mellom seilforeningene og f.eks. reguleringsmyndighetene. Bakgrunn: En lang rekke av landets seilforeninger disponerer arealer og anlegg i områder under press fra lokale eller sentrale reguleringsmyndigheter. Seilforeningsaktiviterer vil, som følge av sin karakter, kunne oppleves som en utfordring i forhold til reguleringsplaner og andre føringer for bruk av områder. Særlig er dette en aktuell problemstilling i pressområder hvor fortetning og tilflytning medfører at nye og tidligere områder ønskes disponerte til private og offentlige forhold som i sin ytterste konsekvens kan innebære at rammevilkårene for seilforeninger endres drastisk og aktiviteten hemmes/begrenses i så stor grad at foreningens eksistens og drift trues. De fleste seilforeninger har ingen eller svært små administrative ressurser utover den frivillige innsats medlemmene nedlegger. Uten et tydelig og sterkt forbund i ryggen vi l de aller fleste reguleringssaker oppleves som Davids kamp mot Goliat, med dertil lammende effekt på det som bør være seilforeningens hovedaktivitet, nemlig seilsportsaktiviteter som seilaser, treninger, sikkerhetskurs og etablering av gode arenaer for barn og unge som i fellesskap med andre ønsker glede i tilknytning til seiling. Bundefjorden Seilforening har de siste par årene vært en pingpongball mellom ulike etater i Oslo kommune. Som et konkret eksempel kan nevnes at Oslo Kommune krever minimum 30 års leiekontrakt for å kunne innvilge støtte til anlegg. I utgangspunktet ikke et urimelig krav med mindre man ser bort fra at kommunene nekter sine leietakere lengre leiekontrakter enn 15 år. Dette viser en manglende forståelse for idrettsforeningers behov for forutsigbare og fornuftige rammevilkår for driften. Vi opplever gang på gang at Oslo Kommune ikke er enig med deg selv og fremmer endringsforslag til fremforhandlede dokumenter som ikke er gjennomførbare. Seilforeningens funksjon i nærmiljøet ignoreres totalt. Det er i slike prosesser at medlemsforeningene trenger forbundets støtte. hjelp og veiledning. Vi har alle stor forståelse for at seilforbundet ikke bar økonomi til å ha en juridisk avdeling som bistår enkeltforeninger med nabokrangler. Det vi ønsker er at forbundet i strategiplanen for kommende tingperiode skal ha som prioritert målsetting å kunne tilby kompetanse og veiledning til medlemsforeningene gjennom et tilbud om bistand fra juridisk ekspertise til kostpris. Mange av disse sakene har nære likhetstrekk og gjennom en slik ordning vil forbundet få bedre oversikt og en erfaringsbase som kan komme alle foreningene til gode. Bundefjorden Seilforening er av den oppfatning at dagens opplegg fra forbundets når det gjelder bistand og veiledning i slike saker ikke oppfattes som adekvat, svakt og ikke samsvarer med medlemsforeningens behov. Forbundets bistand bidrar således ikke til forutsigbare og gode rammevilkår for norske seilforeninger og deres medlemmer. Dette arbeidet må således gis økt prioritet og det er Bundetjordens klare oppfatning at dette best kan sikres gjennom en tydelig og klar henvisning i strategidokumentet for kommende tingperiode. Vi ønsker oss så fort som mulig et tydelig og sterkt seilforbund. La oss ikke håpe det er for sent... Styret støtter grunntankene i forslaget, men foreslår følgende reviderte vedtak: Seiltinget anser intensjonene i forslaget til BSF som tilfredsstillende ivaretatt gjennom styrets forslag til strategi- og handlingsplan og ordlyd i mandatet for Båt og Samfunn. Videre anser Seiltinget at det må være opp til styret å til enhver tid vurdere om det er formålstjenlig at NSF har en rammeavtale med et advokatselskapet. Styrets vurdering: Forslaget inneholder to deler. Styret støtter grunntanken i forslaget om å bibeholde en sterk kompetanse i og arbeide målrettet med båtpolitiske og regulatoriske spørsmål. Styret stiller seg, imidlertid, tvilende til hensiktsmessigheten av å skulle inngå en rammeavtale med juridisk ekspertise. Selv om styret ser at det kan være formålstjenlig å knytte slik kompetanse nært til forbundet, og faktisk er i ferd med å inngå en slik avtale, vil styret ikke at NSF skal bindes til enhver tid å ha en slik avtale. Hvorvidt det vil være ønskelig vil avhenge både av betingelsene i avtalen og dens økonomiske ramme, og slike vurderinger hører hjemme hos styret og ikke tinget. 7
SAK 10 Beslutte strategi 2015-2020 og handlingsplan 2015-2017 Strategi- og handlingsplaner er tilgjengeliggjort representantene sammen med sakslisten. Forslag Dokumentet Strategi- og handlingsplaner godkjennes. Forslaget godkjennes SAK 11 Fatte vedtak om kontigent Forslag Medlemskontingenten økes med kr 15,- til kr 130, f.o.m. 01.01.2016 for medlemmer som er 13 år eller eldre (Gjelder kalenderåret). Medlemskontingenten reduseres med kr 65,- til kr 50,- for medlemmer yngre enn 13 år (Gjelder kalenderåret). Styrets vurdering: Styret ser fortsatt et behov for å øke forbundets inntekter via kontingenten. Det er 2 år siden forrige justering og både prisindeks og behovet for en styrket medlemsinntekt tilsier at forbundet bør gjøre disse justeringene. På bakgrunn av siste års negative medlemsutvikling samt en gjennomgang av alle sommerskoler gjennomført siste år, foreslår styret en differensiering av medlemskontingenten i forhold til barn/ikke barn. En kontingentreduksjon vil kunne være et stimuli for at alle barn som deltar på sommerskoler skal melde seg inn i arrangørforening. Forslaget godkjennes 8
SAK 12 Budsjett 2015-2017 NORGES SEILFORBUND INNTEKTER: Regnskap 2014 Historiske grunnlagstall Tingbudsjett 2015 Styrebudsjett 2015 Tingbudsjett 2016 Til votering Tingbudsjett 2017 Sum sponsor og salgsinntekter -2 805 191-2 810 000-2 855 000-2 880 000-2 880 000 Tilskudd Rammetilskudd -4 285 929-4 150 000-4 250 000-4 000 000-4 016 000 B&U-midler fra NIF -1 458 148-1 800 000-1 465 000-1 400 000-1 400 000 Utstyrsmidler -2 214 907-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Stipend fra OLT -580 000-500 000-510 000-560 000-560 000 Andre tilskudd OLT -1 810 000-2 500 000-2 350 000-2 200 000-2 200 000 Sum tilskudd fra NIF -10 348 984-10 950 000-10 575 000-10 160 000-10 176 000 Andre tilskudd -55 000 0-4 830 000-850 000-900 000 Sum tilskudd -10 403 984-10 950 000-15 405 000-11 010 000-11 076 000 Andre inntekter Seillisens -629 221-720 000-500 000-500 500-500 000 Årskontingent -2 925 685-3 180 000-2 820 000-3 250 000-3 263 000 MVA kompensasjon -861 337-500 000-750 000-800 000-800 000 Egenandeler -580 245-600 000-645 000-400 000-700 000 Andre inntekter -454 469-525 000-175 000-100 000-100 000 Sum andre inntekter -5 450 957-5 525 000-4 890 000-5 050 500-5 363 000 SUM INNTEKTER -18 660 132-19 285 000-23 150 000-18 940 500-19 319 000 KOSTNADER: Varekostnad -66 898 200 000 140 000 200 000 200 000 Spillemidler til utstyr 2 002 906 2 070 000 6 070 000 2 000 000 2 000 000 Lønnskostnader 6 109 641 6 600 000 6 539 050 6 854 400 6 762 000 Utøverstipend inkl. andre ytelser 2 295 090 2 200 000 1 685 000 1 560 000 1 560 000 Av/nedskrivning driftsmidler 177 136 135 000 225 000 272 000 272 000 Reise og oppholdskostnader 3 010 306 3 310 000 3 982 500 3 800 000 4 000 000 Administrasjonskostnader 3 172 636 3 100 000 2 710 000 2 650 000 2 650 000 Idrettsfaglig bistand 815 250 550 000 1 022 450 1 100 000 1 100 000 Annen driftskostnader knyttet til utøvere 700 000 900 000 811 500 550 000 550 000 Sum kostnader 18 216 067 19 065 000 23 185 500 18 986 400 19 094 000 Driftsresultat -444 065-220 000 35 500 45 900-225 000 Netto finansresultat -112 833-120 000-50 000-100 000-100 000 ÅRSRESULTAT -556 898-340 000-14 500-54 100-325 000 Til/fra fond 300 000 Til/fra fri EK 256 898 9
SAK 13 Bestemme tid og sted for neste Seilting. Styret gis fullmakt til å bestemme tid og sted for neste Seilting. Forslaget godkjennes. SAK 14 Tilsette statsautorisert revisor og sette honorar Styret foreslår at administrasjonen bemyndiges å fremforhandle best mulig vilkår. (Nåværende revisjonsselskap er Deloitte honorar er kr. 75.000 pr år.) Forslaget godkjennes. SAK 15 Valg 15.1 Valg Det vises til vedlegg 4 Valgkomiteens innstilling til Seiltinget 2015. Valg skjer iht. NSFs lov 13-12. Valgreglene fremgår av lovens 13 og 14 Styret har ingen innstilling.. 15.2 Valg av valgkomiteens leder og medlemmer Styrets forslag: Leder: Peter Larsen Ålesund Seilforening Medlem: Anne Kaalstad Tønsberg Seilforening Medlem: Siri Gjerdrum Asker Seilforening Medlem: Rolf Hermansen Ran Seilforening Medlem: Odd Ørnulf Stray Mandal Seilforening Varamedlem: Lars-Erik Larsen Fredrikstad Seilforening Forslaget godkjennes. 10
SAK 16 Nominere representanter og kandidater til nasjonale og internasjonale organisasjoner forbundet er tilsluttet. Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter og kandidater til nasjonale og internasjonale organisasjoner forbundet er tilsluttet. Forslaget godkjennes 11
www.seiling.no Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet