SAK 06-09 ÅRSBUDSJETT FOR OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 203 Sksopplysning I tillegg til årleg driftsudsjett for Regionrådet skl det utreidst økonomipln/hndlingsprogrm. Bkgrunn for økonomipln/hndlingsprogrm er: o Strtegisk pln for Hllingdl 2006 o Vedteke hndlingsprogrm, Regionrådet sk 79/08. o Årsudsjett for 2009 og økonomipln og hndlingsprogrm for 2009 202, Hllingtinget sk 08/08. Driftsudsjettet for Driftsudsjettet for tek utgngspunkt i rekneskpet for 2008, udsjett for 2009 og dei erfringr ein hr med drift v regionrådskontoret. Den største endring frå udsjettet for 2009 er t det er lgt inn kr. 80.000 til Hllingdl Ungdomsråd, jmf. Regionrådet sitt vedtk sk 44/09. Det er kommunne som i stor grd må dekkje drift v regionrådet. Vedlegg 2 syner forslg til driftsudsjett for. Vedlegg 3 syner forslg til kostndsdeling mellom kommunne, for. Post 25699850 Disposisjonfond Disposisjonsfond vr 3.2.2008 på kr..626.632,46. I sk 08/08 rådde Hllingtinget til t Regionrådet sitt disposisjonsfondet minimum skl ver kr..500.000 ved strten v året. Hndlingsprogrm Strtegisk pln for Hllingdl Hndlingsprogrmmet til Strtegisk pln for Hllingdl hr fleire tiltk som Regionrådet eller Rådmnnsutvlet hr nsvret for, og det er tiltk som det kn ver nturleg t Regionrådet og Rådmnnsutvlet smreidr om. Vedlegg er føreels forslg til justert hndlingsprogrm, oppsummering i forhold til nsvr og frmdrift og kostndsoversikt på dei tiltk som hr vore mogeleg å tlfeste. Det er i denne smnheng viktig å presisere t for ei rekkje tiltk er kostndne eigeninnsts. Når det gjeld gjennomføring v tiltk i Strtegisk pln for Hllingdl og finnsiering v desse skjer dette m.. vi prtnrskpsvtl med Buskerud fylkeskommune og tilskot frå kommunne. Utviklingsmidlr frå Buskerud fylkeskommune (prtnrskpsvtle) er for 2009 på kr. 2.470.000. Her er det viktig å ver merksm på t dette er midlr som også kn søkjst på, slik t det kn ver feil å foret eit forslg til disponering v heile potten. I tillegg står det tt midlr i det regionlt næringsfond som hr fått sttlege midlr i 2006, 2007 og 2008, totlt kr. 4.448.000. Her er det gjort følgjnde løyvingr i Regionrådet: - Sk 3/07, Hllingmo, kr. 450.000 - Sk 39/07 Norges Friluftshøgskole kr. 400.000 - Sk 5/07 Hllingforsk kr..200.000 - Sk 49/08 Utsiktsrydding kr. 500.000 - Sk 72/08 Perfet dy i Hllingdl kr. 200.000 Sum disponert kr. 2.750.000 Til disposisjon frå næringsfondet kr..698.000 Det lir og reid kontinuerleg vi heile virkemiddelpprtet, for å styrke finnsiering.
Tell syner føreels forslg til tiltk for som hr ein direkte økonomisk kostnd. Her er det viktig å ver klr over t mnge v tiltk lir gjennomført v ndre enn Regionrådet. I tillegg er mnge v tiltk kontinuerleg reid som Regionrådet reidr med, men som er lgt inn i hndlingsprogrmmet. Strtegisk pln for Hllingdl med hndlingsprogrm skl ver den overordn plnen for reidet til Regionrådet. Det må likevel ver rom for å kunne støtte tiltk som kjem opp undervegs sjølv om det ikkje er ein del v hndlingsprogrmmet. Tell ; Føreels udsjett, Strtegisk pln for Hllingdl (nr. tiltk er referert til hndlingsprogrmmet) Nr. Tiltk Frmdrift Ansvr Kostnd.e Betre informsjon internt og eksternt Kontinuerleg RR/RU 20.000.f Vidreutvikle felles grfisk profil og profilering RR 50.000 2. Deltking Fjellregionsmreidet Kontinuerleg RR 50.000 4. Smhndlingsreform utvikling og orgnisering i Hllingdl. Hllingdl loklmedisinske senter. RR 325.000 5. Krtlegge ehovet for desentrlisert RR/kompe høgskuleutdnning og gjennomføre desse tnsenettverk 50.000 5. Areide for etlering v Norsk Fjellmtsenter Hol/RR 200.000 5.e Auk stsing på entreprenørskp i skolen, m.. Ungt entreprenørskp Hllingdl, RR/NHO 200.000 grunnskule (prtnrskp jovis) 6. Vurdere etlering eit regionlt kulturutvl RR 20.000 6.d Styrking v vertsskpsrollr med fokus på formidling v lokl trdisjon og kultur. kontinuerleg RR 30.000 6.f Hllingdl Museum som regionl institusjon i smspel kultur/turisme kontinuerleg HM/HR 00.000 6.h Utvikle etre og felles informsjon om ktivitetr og tilod på tvers v RR/RU 50.000 kommunne (kv skjer) 7. Møteplss mellom Regionrådet og næringslivet, tilskot Hllingdl Utvikling RR 350.000 7. Bistnd til etlerrr (Hllingdl Etlerersenter) kontinuerleg RR 250.000 7. Vidreutvikling/drifting v RR 40.000 7.e 8. 8. 8. www.ressurspersoner.no Tilflyttingsprosjekt i smreid med Plement Støtte opp om felles reiselivsselskp Hllingdl Reiseliv, ulike tiltk Gjer Hllingdlselv (også ndre elvr og fiskevtn i Hllingdl?) til innlndsnorges mest ttrktive fiskeelv. Inititiv for å setj i gng prosjekt der ktivitetstilod knytt til lndruk lir kopl RR/kom/ næring 225.000 RR/HR 800.000 Elveeigrlg/ ECO/HR/RR /HN HR/RR/ Bondelg 50.000 00.000 2
8.e 9. 0.d smn med utvlte reiselivsedrifter. Støtte prosjekt for utsiktsrydding lngs Midlr er RR/komm. Rv7 og Rv52. løyvd Utvikle nisjeløysingr for lndruket i regionen (t.d.hllingkost) Bondelg 00.000 Støtte prosjektet Trfikktryggleik Hllingdl RR 400.000 TOTAL SUM 3.40.000 Smndrg økonomipln 203 (2009-kroner) TILTAK 20 202 203 Driftsudsjett.00.000.00.000.00.000.00.000 Disposisjonsfond 0 - - - Tiltk Strtegisk pln 3.40.000 2.050.000.450.000.450.000 SUM 4.50.000 3.50.000 2.550.000 2.550.000 Finnsiering TILTAK 20 202 203 Kommunne, driftsudsjett.00.000.00.000.00.000.00.000 Kommunne, disposisjonsfond 0 - - - Avsett Strtegisk pln 225.000 0 0 0 Kommunne, tiltk Strtegisk pln 600.000 600.000 600.000 600.000 Fylkeskommunen, tiltk Strtegisk pln 2.585.000.450.000 850.000 850.000 SUM 4.50.000 3.50.000 2.550.000 2.550.000 Forslg til vedtk. Hllingtinget gjer frmlegg om t kommunne vedtek forslg til driftsudsjettet for, med ei kommunl finnsiering på kr..00.000. 2. Til gjennomføring v tiltk i Strtegisk pln for Hllingdl, rår Hllingtinget t det lir løyvd kr. 600.000 for, frå kommunne i Hllingdl. 3. Med kgrunn i vedteke hndlingsprogrm til Strtegisk pln for Hllingdl, vedtek Hllingtinget forslg til økonomipln 203. Ål 5.9.2009 Knut Arne Gurigrd Dgleg leir Vedlegg : Strtegisk pln, økonomipln utkst hndlingsprogrm 20 Vedlegg 2: Forslg til driftsudsjett for. Vedlegg 3: Forslg til kostndsdeling, mellom kommunne for. 3
SAK 06/09, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM - 20 SAMHANDLING Frmdrift Ansvr Kostnd Pri. Mål : Kommunne i Hllingdl skl gjer kvrndre gode! Gjer Hllingdl sterkre og gje etre tenester til innyggrne. d Hllingdl vidreutviklr det interkommunle smreidet innn dministrtive og tekniske støttefunksjonr. Kontinuerleg RU eigen tid e Betre informsjon internt og eksternt Kontinuerleg RR/RU 20.000/år f Vidreutvikle profilering/identitetsygging. -20 RR 00.000 Mål 2: Hllingdl sine interesser skl ivretkst gjennom eit hndlekrftig regionråd. Setj ned reidsgruppe for å vurdere kv område som kn/ør regionliserst, og korleis styring, nsvr og mynde skl orgniserst 2009 RR (nytt) eigen tid 2 Regionrådet initierer ein prosess for å styrke smhndling regionlt. 2009 RR (nytt) 00.000 2 Vidreutvikle www.fjellregionsmreidet.no og smreidet med eigen tid Buskerud fylkeskommune, og gjennom dette utvikle internsjonlt Kontinuerleg RR 50.000 nettverkssmreid for å kome i ein meir ktiv dilog med EU. Mål 3: Knutepunkt Gol, spelr smn med dei ndre kommunesentr Vurdere utvikling v eit klrt definert regionsenter for Hllingdl til styrking v heile regionen (må sjåst i smnheng med mål 2). Krtlegge ktuelle sttlege reidsplssr som kn ver ktuelle å desentrlisere Mål 4: Helsefremmnde tiltk i prtnrskp skl; uke kompetnse, fremme ktivitet og god helse og trivsel i efolkning i Hllingdl Utreide regionl folkehelsepln. (verktøy for tiltk som Grøn omsorg, IL@skolen, Friskliv, rett kosthold/fysisk ktivitet) Vidreutvikle Hllingforsk, i smreid med Helse Sør Øst og Ringerike sykehus Vidreutvikle Hllingdl sjukestugu som distriktsmedisinsk senter og ver i fremste rekkje i reidet med smhndlingsreformen. Vurdere eit forskingsprosjekt der det m.. lir nlysert kvifor Hllingdl er nnleis enn ndre distriktsregionr og fordeler/ulemper med eit regionsenter generelt og konkret for Hllingdl Aktuelt i 2009, men lir sett i smnheng med. RR RR eigen tid 2 RU i smreid med Bfk eigen tid 2 Under reid Ål kommune Ål kommune/ Smreidsutvlet 325.000
SAK 06/09, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM - 20 KOMPETANSE Mål 5 Innyggjrne er Hllingdl sin viktigste ressurs me vil t vre på og utvikle kompetnsen i regionen. Krtlegge ehovet for desentrlisert høgskuleutdnning og gjennomføre desse. Støtte etlering v næringshgr (veksthus) i lle kommunne, desse ør stå smn i nettverk. RR/Komp. nettverk 50.000 Eks. Nes kommune Kommunne Areide for etlering v Norges Friluftshøgskole -20 Hemsedl d Areide for etlering v Norsk Fjellmtsenter -20 Hol/RR 00.000 e Auk stsing på entreprenørskp i skolen, m.. Ungt entreprenørskp Hllingdl, grunnskule (prtnrskp jovis) Kontinuerleg RR/NHO 200.000 f Vidreføre Yrkesmess Husten 2009 RR 200.000 Mål 6 Kulturliv, næringsliv og det offentlege skl stimulere kvrndre for å utvikle Hllingdl til ein profilert kulturregion. Vurdere etlering v regionlt fotorkiv. RR/Arkiv - 3 Verdiskping innn kulturminneområdet, med kgrunn i MD og RU/Hllingdl 2009 Riksntikvren sitt progrm (2006 ) Museum 50.000/år Vurdere etlering eit regionlt kulturutvl RR 20.000/år 2 d Styrking v vertsskpsrollr med fokus på formidling v lokl trdisjon og kultur. kont RR 30.000/år e Grdnosreksj som internsjonl ttrksjon, oppfølging/vidreutvikling v kommunlt prosjekt 2009- Nes kommune - f Hllingdl Museum som regionl institusjon i smspel kultur/turisme kontinuerleg HM/HR 00.000 g Utvikle/mrkndsføre nisjeprodukt og ndre opplevingr med sis i lokl trdisjon, t.d. Hllingkost -20 HR h Utvikle etre og felles informsjon om ktivitetr og tilod på tvers v kommunne (kv skjer) RR/RU 50.000 i Opprette regionl produsentstilling med se Ål kulturhus og 2009 Ål kommune verksemd i heile Hllingdl? Full stilling som kn finnsierst med sl v tenester til ulike enkelt-produksjonr og t.d. fste oppgåver for Hllingdl teterverkstd og kulturskulne. 2
SAK 06/09, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM - 20 INNOVASJON, NÆRINGSLIV, REKRUTTERING Mål 7 Etlere konkrete tiltk i forhold til innovsjon, nyskping og rekruttering Etlere møteplss mellom Regionrådet og næringslivet, oppfølging. -20 RR 350.000/år Bistnd til etlerrr (Hllingdl Etlerersenter) kontinuerleg RR 250.000 2 Vidreutvikling/drifting v www.ressurspersoner.no 2009- RR 40.000/år d Støtte prosjektet Lys i lle gls 2009 - RR/kommunne 200.000 e Utvikle tilflyttingsprosjekt i smreid med Plement 2009 - RR/kommunne 450.000 f Areide for gode lærlingeordningr, m.. med fleire lærlingeplssr i 2009 kommunne RR/RU Mål 8 Vidreutvikle Hllingdl til den fremste reiselivsregionen i lndet. Støtte opp om felles reiselivsselskp Hllingdl Reiseliv (Hllingdl Reiseliv må ver Hllingdls felles orgn på reiseliv med fokus på felles merkevreygging, smreid, kompetnse og kvlitet.) Gjer Hllingdlselv (inkl. ndre elvr og fiskevtn i Hllingdl) til innlndsnorges mest ttrktive fiskeregion (eller Hllingdl, ørretens rike ) Inititiv for å setj i gng prosjekt der ktivitetstilod knytt til lndruk lir kopl smn med utvlte reiselivsedrifter. -20 RR/HR 800.000/år -20-20 Elveeigrlg/ ECO/HR/RR/ HR/RR/ Bondelg 50.000/år 00.000 3 d Konkret prosjekt for profilering v innfrtsvegne til Hllingdl RR/HR - e Støtte prosjekt for utsiktsrydding lngs Rv7 og Rv52-20 RR/kommunne 500.000 Mål 9 Lndruket skl ver ei sterk næring i Hllingdl Stimuler til grds- og utmrkssert turisme (Grøn turisme). Kont Bondelg/ HR eigen tid Permnent kurs- og rådgjevingstilod til unge ønder til ein låg pris. HE/Lndrukets (Etlerrgrupper, mentortilod, studieturr, nettverksgrupper m.m.) fgsenter -? Utvikle nisjeløysingr for lndruket i regionen (t.d.hllingkost) -20 Bondelg 00.000? 2 Kommunle tilskot kjem i tillegg 3
SAK 06/09, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM - 20 d Etlere prosjekt mellom reiselivet og lndruket, -20 HR/ Bondelg - 2 e Støtte tiltk for uk (ruk) produksjon v ioenergi -20 RR - 2 INFRASTRUKTUR Mål 0 Utvikle effektive, trfikksikre og miljøvennlege kommuniksjonsårer Påverke til t Rmsrudhellingne og Sokn Ørgenvik lir gjennomført med yggestrt 2009-. Kontinuerleg RR Areide for t Rv7/Rv52 får ein nødvendig stndrdheving åde i forhold til vedlikehld og trfikktryggleik Kontinuerleg RR Eigen tid Sikre t Rv7 over H.vidd og Rv50 Hol/Aurlnd lir prioritert som fullverdige vinterrøyt vegr Kontinuerleg RR d Støtte prosjektet Trfikktryggleik Hllingdl -20 RR 800.000 e Regionrådet intensiverr innstsen i reidet til Forum Nye Bergensnen. RR 30.000/år f Smordn trnsporttilod med hrtertog til området (Køenhvn Hllingdl, Oslo Hllingdl). Kont HR g Betre kollektivtilodet Grdermoen Ringerike - Hllingdl RR Mål Det Digitle Hllingdl 3 skl ver med å gje innyggjrr og næringsliv ein enklre kvrdg og fremje verdiskpning. Utvikle reidndnett i Hllingdl i smreid med Hllingdl 4 Hkn/RR krftnett Utvikle trådluse sentrum i Hllingdl RR/Hkn/komm. 800.000 5 Areide ktivt mot regionle/sttlege nivå for å utnytte lokle løysingr est mogeleg Kontinuerleg RU eigen tid Mål 2 Vidreutvikle ttrktive tettstdr i Hllingdl Legge til rette for t lterntive fornyre energikjelder kn tkst i ruk i lle nye privte og kommunle utygningr. Kontinuerleg Kommun. - 3 Det Digitle Hllingdl = reidstittel på felles IKT stsing i Hllingdl 4 Hllingdl Krftnett hr påteke eit nsvr for utygging v hovudnett i Hllingdl 5 Tilskot frå KRD/Bfk 4
SAK 06-09, VEDLEGG 2 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFTSBUDSJETT FOR BUDSJETT BUDSJETT REKNESKAP KONTO TEKST FOR FOR 2009 FOR 2008 ADMINISTRASJON 000 Løn 850 000 790 000 896 397 0990 Areidsgjevrvgift 0 000 0 000 05 949 0900 Pensjon 20 000 0 000 3 900 Husleige 60 000 55 000 5 304 30 Telefon 30 000 30 000 25 407 300 Porto 3 000 3 000 3 670 000 Kontorrekvisit, tidskrift, fglitt. 5 000 2 000 8 807 2000 Inventr og utstyr 5 000 5 000 24 838 50 Reiseutgifter, dm. 60 000 50 000 68 05 5 Møteutgifter 0 000 5 000 33 385 500 Kurs, konfernsr 0 000 0 000 6 025 402 Brevrk, konvoluttr, logo 5 000 5 000 6 526 209 Ymse utgifter dministrsjon 20 000 5 000 33 385 350 Rekneskpsføring/revisjon, konsulent 35 000 35 000 30 450 4500 Overføring til kommuner 0 0 SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER 343 000 245 000 445 305 POLITISK DEL 0800 Godtgjersle leir 30 000 28 000 27 500 080 Møtegodtgjersle 38 000 30 000 5 600 0990 Areidsgjevrvgift 4 000 4 000 3 43 50 Reiseutgifter 50 000 50 000 48 378 209 Ymse utgifter Regionrådet 30 000 30 000 28 724 4700 Tilskot "Dølminne" 6 000 0 0 500 Regionrådskonfernse 25 000 25 000 0 Drift Hllingdl Ungdomsråd 80 000 SUM UTGIFTER REGIONRÅDET 263 000 39 000 23 65 TOTALE KOSTNADER 606 000 384 000 568 920 INNTEKTER 7500 Frå kommunne etter fordeling, drift 00 000 034 000 999 998 8900 Refusjon frå ndre 0 0 3999 Eigeninnsts prosjekt, refundert 206 000 50 000 85 000 9000 Renter v nkinnskott 300 000 200 000 522 929 9500 Fond -39 007 SUM INNTEKTER 606 000 384 000 568 920 RESULTAT 9000 Årsoverskot 0 0 0
Sk 06-09, vedlegg 3 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL FORDELING AV KOSTNADER FORDELING AV KOSTNADER TIL DRIFT: 30 % etter deltkrr i regionrådet 70 % etter folketl (erekn.7.2009) BUDSJETT 00 000 FORDELING KOSTNADER STRATEGISK PLAN Fordeling er gjort etter folketl.7.2009 BUDSJETT 600 000 DISPOSISJONSFOND Fordeling er gjort etter folketl.7.2009 BUDSJETT 0 KOSTNAD PR. KOMMUNE: KOMMUNE INNB..-30.6.7-3.2 DRIFT STR.PLAN DISP.FOND TOT SUM Flå 995 46 623 46 623 93 246 29 802 0 23 049 Nes 3467 94 33 94 33 88 266 03 844 0 292 0 Gol 453 4 236 4 236 228 473 35 74 0 363 647 Hemsedl 2030 66 55 66 55 33 030 60 803 0 93 833 Ål 463 6 504 6 504 233 009 38 708 0 37 77 Hol 4396 988 988 223 976 3 669 0 355 645 SUM 20032 550 000 550 000 00 000 600 000 0 700 000 Ål 4.9.2009 Knut Arne Gurigrd Dgleg leir