Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Lørenskog brannstasjon Dato: 24.04.2014 Tid: 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Johansen Medlem SORUM Boye Bjerkholt Leder SKED Mette Korsrud Medlem LØR Ann-Marie Oppegaard Medlem LØR Øivind Sand Medlem RÆL Jan A. Mærli Medlem A/H Hans Aanerud Sauge Medlem A/H Mona Granbakken Medlem SORUM Anne-Karin Pettersen Medlem NITTEDAL John Ivar Rygge Medlem NITTEDAL Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Dalholt Medlem RÆL Tone Liljeroth Medlem SKED John Harry Skoglund Nestleder FET K Børge Nygård Medlem FET K Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Frank Ottesen Geir Dalholt RÆL Fra administrasjonen møtte: Navn Jan Gaute Bjerke Tore Servold Anita Eidsvold Grønli Andre som møtte: Navn Marit Helene Ekvoll Marion Hauan Gunnar Aasgard Stilling Brann- og redningssjef Avdelingssjef Møtesekretær Stilling Styreleder Revisor Eierstyringssekretær - 1 -
Saksnr. Innhold PS 14/5 Godkjenning av protokoll PS 14/6 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 14/7 Årsberetning og årsregnskap for 2013 PS 14/8 Referatsaker - 2 -
PS 14/5 Godkjenning av protokoll / Enstemmig vedtatt. Protokoll fra representantskapets møte 03.04.2014 godkjennes. PS 14/6 Godkjenning av innkalling og saksliste / Enstemmig vedtak. Innkalling og saksliste datert 13.03.2014 godkjennes. PS 14/7 Årsberetning og årsregnskap for 2013 2014/274 Brann- og redningsjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak: 1. Brannstyret avlegger årsberetning med årsregnskap for 2013. 2. Med forbehold om revisjonens godkjenning tilrår brannstyret at representantskapet endelig godkjenner dette med følgende innstilling: Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 2 883 628. Av dette skyldes årets positive premieavvik til KLP kr 1 675 658. Brannvesenets andel overskudd pålydende kr 1 938 077 anbefales avsatt til disposisjonsfond 110-sentralens andel underskudd pålydende kr 1 208 184 dekkes av disposisjonsfond Saksprotokoll i Brannstyret - 12.03.2014 Se vedtak. - 3 -
Brannstyret avlegger årsberetning med årsregnskap for 2013. Med forbehold om revisjonens godkjenning tilrår brannstyret at representantskapet endelig godkjenner dette med følgende innstilling: Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 2 883 628. Av dette skyldes årets positive premieavvik til KLP kr 1 675 658. overtid som følge av kurs og sykdom og vedtatt tiltakspakke for 110-sentralen, dekkes av 1. Representantskapet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2013. Årsregnskapet viser et brutto driftsunderskudd på kr 2 883 628. overtid som følge av kurs og sykdom og vedtatt tiltakspakke for 110-sentralen, dekkes av Enstemmig vedtak. Forslag fra Rælingen kommune: 2. Det fremmes forslag om at 667 tkr av årsoppgjøret for brannvesendelen disponeres til å tilbakeføre midler til Rælingen kommune slik at alle eierkommunene har betalt etter samme fordelingsnøkkel i 2013, jfr. brev fra Rælingen datert 28.01.2014. Forslaget falt mot 1 stemme (RÆL). Forslag fra Rælingen kommune: 3. Selskapet utreder saken som en del av engangsoppgjøret mellom eierkommunene som følge av sammenslåing av selskapene. - 4 -
Forslaget ble enstemmig oversendt til styret. 1. Representantskapet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2013. Årsregnskapet viser et brutto driftsunderskudd på kr 2 883 628. overtid som følge av kurs og sykdom og vedtatt tiltakspakke for 110-sentralen, dekkes av 2. Selskapet utreder saken (jf. forslag pkt. 2 fra Rælingen som falt) som en del av engangsoppgjøret mellom eierkommunene som følge av sammenslåing av selskapene. PS 14/8 Referatsaker / Ingen saker til behandling. Møte hevet kl. 16.00. Protokollen godkjennes elektronisk. - 5 -