Levanger, Odd E. Thraning Ordfører

LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret TID: 27.08.2003 Kl. 17:00 STED: Levanger Rådhus, Glassgården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-post: reidun.johansen@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 045/03 ÅSEN SENTRUM - UTSKIFTING AV VANNLEDNING 046/03 INVISERINGER I NYE P-AUTOMATER OG BAKSYSTEM 047/03 INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE 048/03 REGNSKAP PR. 30.06.2003 (1.HALVÅR) 049/03 BYGGEREGNSKAP FOR UTBYGGING PÅ NESHEIM SKOLE, SKOLEPAVILJONG PÅ REITHAUG OG STRUKTURTILTAK PÅ DIVERSE SKOLER. 050/03 INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABLERING AV OG DELTAKELSE I INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 051/03 INNHERRED SAMKOMMUNE - OPPGAVER OG FORSKRIFT 052/03 ØKONOMIPLAN 2004-2007 Levanger, 25.08.2003 Odd E. Thraning Ordfører VEDLEGGENE TIL SAKENE ER UTSENDT VED TIDLIGERE BEHANDLINGER I FORMANNSKAP/KOMITEER. ELLERS ER DE TILGJENGELIG HOS GRUPPELEDERNE, FORMANNSKAPSSEKRETÆREN OG PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE: http://www.levanger.kommune.no/

LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR ÅSEN SENTRUM UTSKIFTING AV VANNLEDNING - FORPROSJEKT Saksansvarlig: Bjørn Sandvik Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: 2003005051 Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 20.08.2003 BSN 070/03 Kommunestyret 27.08.2003 BSN 045/03 20.08.2003 Formannskapet Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig. FOR-070/03 Innstilling: 1. Det framlagte forprosjekt for utskifting av vannledninger i Åsen sentrum med en kostnadsramme på kr. 2.500.000 godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet: 6620 Utskiftning ledninger Åsen 2003 kr. 700.000 6620 Vannforsyning Åsen 2003 1.800.000 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Det framlagte forprosjekt for utskifting av vannledninger i Åsen sentrum med en kostnadsramme på kr. 2.500.000 godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet: 6620 Utskiftning ledninger Åsen 2003 kr. 700.000 6620 Vannforsyning Åsen 2003 1.800.000 Vedlegg: 1. Situasjonsplan. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen.

Saksopplysninger: Deler av vannledningsnettet i Åsen sentrum består av gamle Ø 100 mm støpejerns- og eternitledninger. Det er en god del lekkasje på dette nettet og rørdimensjonen er også i knappeste laget for leveranse mot Hopla der rørdimensjonen er Ø 160 mm. Det er avsatt kr. 700.000 til utskifting av ledninger i Åsen sentrum på investeringsbudsjettet i 2003. Videre er det avsatt kr. 3.700.000 til vannforsyning Åsen. Planer for utskifting av vannledning mellom samvirkelaget og bensinstasjonen og fra E6 til Stokkbakkan er utarbeidet, og anleggsarbeidet ønskes utført som anbudsarbeid i løpet av høsten. Kostnadene med anlegget er beregnet til kr. 2.500.000. Rigg kr. 70.000 Materiell 750.000 Grøftekostnader 830.000 Rørpressing 100.000 Rehabilitering av veg 250.000 Erstatninger 100.000 Prosjektering/byggeledelse 200.000 Uforutsett 200.000 Sum 2.500.000 Vurdering: Det er viktig at lekkasjer på ledningsnettet er minst mulig bl.a. for å holde driftskostnadene nede. Dette blir ikke mindre viktig når det i nær framtid skal leveres renset vatn til området. D et er også viktig å oppdimensjonere ledningsnettet i Åsen sentrum slik at det får samme dimensjon som ledningen mot Hopla bl.a. med hensyn på brannvannsdekning. Anlegget er kostnadsberegnet til kr. 2.500.000 og kan finansieres på følgende måte fra investeringsbudsjettet: 6620 Utskiftning ledninger Åsen 2003 kr. 700.000 6620 Vannforsyning Åsen 2003 1.800.000

LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INVISERINGER I NYE P-AUTOMATER OG BAKSYSTEM Saksansvarlig: Turid Inderberg Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: 2003005363 Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 20.08.2003 TIN 071/03 Kommunestyret 27.08.2003 TIN 046/03 20.08.2003 Formannskapet Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig. FOR-071/03 Innstilling: Resultatenheten veg, park og parkering gis tillatelse til å bruke inntil kr. 700.000,- av Parkeringsfondet for å gjøre avgiftsparkeringen i Levanger kommune operativ og oppdatert. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Resultatenheten veg, park og parkering gis tillatelse til å bruke inntil kr. 700.000,- av Parkeringsfondet for å gjøre avgiftsparkeringen i Levanger kommune operativ og oppdatert. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det er i den senere tid utført hærværk på våre p-automater. Dvs. at vi på nåværende tidspunkt er 4 automater ute av drift. Automatene lar seg ikke reparere. Automatparken vår er 8 12 år gammel. Resultatenheten veg, park og parkering har vært i kontakt med leverandør av et nytt system som er langt mer brukervennlig både for operatør og kunde. De har et baksystem som hele tiden forteller hvor mye som er på automaten,

når billetter skal etterfylles og ikke minst de kan kobles til et alarmsystem. Nåværende automater har et manuell system. Trafikkbetjentene må gå inn i maskinen for å kjøre ut rapporter. Tidkrevende. Nypris pr. automat er ca. kr. 100.000,-. Da får du en automat som tar kort, mynter, veksler, og gir muligheter for etterskuddsbetaling. Dette systemet avhenger av GSM, Pc, Modem etc. Investeringene her er ca. 250.000,- + montering, og opplæring. Vurdering: Vi har i de senere år utvidet kontrollen på følgende p-plasser: Megakjeller, P-kjeller i Jernbanegt. 4 10 og Høgskolen (Røstad). I tillegg har Levanger videregående ønske om kontroll. En nyinvestering gjør oss bedre i stand til en enklere kontroll som igjen gjør trafikkbetjenten i stand til å ivareta de andre oppgaver, så som trafikkframkommelighet, trafikksikkerhet osv. De nye P-automatene er svært publikumsvennlige. De tar mynter du velger ønsket p-tid og får tilbake vekselpenger. De tar kort. Du kan betale når du forlater plassen, etterskuddsvis.

LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE Saksansvarlig: Erling Steinmo Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: 2003003594 Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 28.05.2003 EST 055/03 Formannskapet 20.08.2003 EST 072/03 Kommunestyret 27.08.2003 EST 047/03 20.08.2003 Formannskapet Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig. FOR-072/03 Innstilling: 1. På bakgrunn av de oppsatte beregninger av de årlige driftsutgifter for den kommunale transporttjenesten, og det innkomne anbud på transporttjenesten fra Levanger taxi, opprettholdes den kommunale transporttjenesten. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta innkjøp av inntil 2 minibusser innenfor rammen av 920.000 kr. Kjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. På bakgrunn av de oppsatte beregninger av de årslige driftsutgifter for den kommunale transporttjenesten, og det innkomne anbud på transporttjenesten fra Levanger taxi, opprettholdes den kommunale transporttjenesten. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta innkjøp av inntil 2 minibusser innenfor rammen av 920.000 kr. Kjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Brev fra Skogn taxi av 25.06.2003. 2. Anbud fra Levanger taxi av 11.07.2003. 3. Anbudsinvitasjon til Levanger Taxi, Skogn taxi og Trønderbilene. Saksopplysninger: Etter foreløpig vedtak i forrige Formannskap den 28.05.2003, ble det vedtatt at saken utsettes og at administrasjonen skulle ta kontakt med Drosjeeiere som disponerer minibusser for tilbud av transporttjenester. Dette ble da foretatt av økonomiavdelingen i samarbeid med Staupshaugen verksted, hvor vi da gikk ut med en skriftlig forspørsel til Levanger Taxi, Skogn Taxi og til Trønderbilene med anbudsfrist den 11. juli 2003. Ved fristens utløp hadde vi mottatt et brev fra Skogn Taxi, som takker for anbudsinnbydelsen, men som desverre ikke har kapasitet til å regne anbud på en såpass omfattende tjeneste. Videre mottok vi et fullstendig anbud på transporttjenesten fra Levanger Taxi på en årlig anbudssum på 1.679.700 kr., som da inkluderer transporttjenesten i Distrikt Sør, Distrikt Nord og Stausphaugen verksted. Parallelt med denne anbudsrunden har da arbeidsgruppa for transporttjenesten foretatt en beregning av utgiftene på den kommunale transporttjenesten. Det gir følgende beregning av utgiftene: Distrikt Nord/ Distrikt Sør: Staupshaugen: Skogn/ Åsen: ----------------- ---------------- Sjåførstillinger 2,5 årsverk: 444.000 kr 113.000 kr Ferievikarer for 2 sjåfører: 36.000 kr Pensjonsavgift (12 %): 53.000 kr 14.000 kr Arbeidsgiveravgift (14,1 %): 75.000 kr 18.000 kr Kapitalutgifter 3 minibusser: 125.600 kr 62.800 kr Forsikring KLP : 3636 kr pr buss: 7.300 kr 3.600 kr Årsavgift: 2.360 kr pr buss: 4.700 kr 2.400 kr Service verktstedutgifter: 40.000 kr 20.000 kr Drivstoff: 2500 mil x 8,40 x 1,0 = 42.000 kr 21.000 kr ------------------------------------------------------------------------------------------- Sum årlige driftsutgifter Nord/ Sør: 827.600 kr 254.800 kr ------------------------------------------------------------------------------------------- Sum årlige driftsutgifter: 1.082.400 kr ---------------------------------------------------------------- Når det gjelder sjåførstillingene, så benyttes det i dag 2 hele sjåførstillinger i forhold til tjenestene ved Staupshaugen verksted og dagtilbudet ved St. Eystein dagsenter, mens det i distrikt Sør benyttes 0,5 årsverk som sjåfør i forhold til dagtilbudet ved Skogn og Åsen helsetun. Den andre halvstillingen benyttes i dag som miljøarbeider ved dagtilbudet ved Skogn og Åsen, og er da ikke med i anbudsforespørselen på transport til drosjeeierne.

Vurdering: Som det framgår av beregningene under saksopplysningene, er det kommunale tilbudet pr. i dag vesentlig billigere enn anbudet fra Levanger taxi. Prisforskjellen er på hele 597.300 kr i favør av den kommunale transporttjenesten. Også når vi regner delprisen fra Levanger taxi for Distrikt Nord/ Staupshaugen verksted og for Distrikt Sør, så er de kommunale utgiftene billigere på begge disse deltjenestene med henholdsvis 536.500 kr billigere og 60.800 kr billigere. En del av forklaringen på den såpass store prisforskjellen på anbudet fra Levanger taxi og beregningene på den kommunale transporttjenesten, er selvsagt at Levanger Taxi må betale moms på en slik tjeneste, mens Levanger kommune slipper å betale moms på transporttjenesten, som er en del av kommunens egen virksomhet. Rådmannen vil derfor innstille på at den kommunale transporttjenesten opprettholdes som tidligere, og at det foretas innkjøp av inntil 2 minibusser for å kunne ha tilstrekkelig med minibusser for å kunne opprettholde den kommunale transporttjenesten på et forsvarlig nivå. 28.05.2003 Formannskapet Forslag i møte: Representanten Svein E. Musum (UAVH.) fremmet flg. forslag: Saken utsettes og administrasjonen tar kontakt med Drosjeeiere som disponerer minibusser for tilbud om disse tjenester. Avstemning: Representanten Musum`s forslag om utsettelse, vedtatt med 9 mot 4 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling. FOR-055/03 Vedtak: Saken utsettes og administrasjonen tar kontakt med Drosjeeiere som disponerer minibusser for tilbud om disse tjenester. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Levanger kommune går til innkjøp av 2 stk minibusser til en samlet pris på 920.000 kr. Innkjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Det foretas følgende budsjettreguleringer: Kjøp av transportmidler: 9211-3700-234-10001: + 460.000 kr Kjøp av transportmidler: 9211-3830-234-10001: + 460.000 kr Bruk av likviditetsreserve: 9960-3700-234-10001: - 460.000 kr Bruk av likviditetsreserve: 9960-3830-234-10001: - 460.000 kr 2. Når det gjelder valg av bilforhandler og minibuss-merke, så avgjøres dette etter delegert myndighet av rådmannen etter anbefaling fra brukergruppa.

Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Anbudsinnbydelse på salg alternativt utleie av minibusser, datert 20.03.2003. Saksopplysninger: Levanger kommune har gått ut med en anbudskonkurranse på kjøp alternativt leie av inntil 3 minibusser. Anbudskonkurransen har vært annonsert i Doffin-basen (landsomfattende database for offentlig innkjøp) og har i tillegg vært utsendt til 6 mulige leverandører i Levanger/ Verdal-regionen. Ved fristens utløp har kommunen mottatt pristilbud fra 3 ulike bilfirma: Mule Bil AS, Madsen Bil AS og Visborg Auto AS. Det ser ikke ut som vi ikke har driftsmidler til å drifte mer enn 2 minibusser. De to skal minibussene skal benyttes i forhold til transport til dagtilbudet ved St. Eystein dagsenter og til dagtilbudet ved Skogn helsetun/ Åsen helsetun. Det er i dag opprettet en sjåførstilling ved ved Staupshaugem verksted og en sjåførstilling i Distrikt Sør for å ivareta disse transportoppgavene. Spørsmålet videre er da om kommunen skal gå for en fortsatt leieavtale eller om man skal foreta et kjøp av de to minibussene. Økonomiavdelingen har foretatt en følgende beregning av alternative kostnader ved leie (alternativ 1) og kjøp (alternativ 2) av 2 minibusser: Alternativ 1: Leie av 2 stk minibusser: Leie av minibusser: kr. 9.485,00 x 12 mnd x 2 busser = kr. 227.640,00 Forsikring KLP-skade: 3.636 kr x 2 minibusser = kr. 7.272,00 Årsavgift/ vegavgift: 2.360 kr x 2 minibusser = kr. 4.720,00 ----------------------------------------------------------------------------------------- Sum årlige driftsutgifter ved leie av 2 minibusser = kr. 239.632,00 ----------------------------------------------------------------------------------------- Alternativ 2: Kjøp av 2 stk. minibusser: Kapitalutgifter ved kjøp: 5.235 kr x 12 mnd x 2 busser = kr. 125.640,00 (Renter/avdrag på lån 920.000 kr 6,5 % rente 10 år) Forsikring KLP-skade: 3.636 kr x 2 minibusser = kr. 7.272,00 Årsavgift/ vegavgift: 2.360 kr x 2 minibusser = kr. 4.720,00 Service/ verkstedutgifter: 20.000 kr x 2 minibusser = kr. 40.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------- Sum årlige driftsutgifter ved kjøp av 2 minibusser = kr. 177.632,00 ----------------------------------------------------------------------------------------- Årlig besparelse på kjøp i forhold til leie: kr. 62.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------

Vurdering: Når det gjelder valget mellom leie og kjøp av 2 minibusser, så ligger det en klar økonomisk besparelse ved valg av alternativ 2 (kjøp) i forhold til alternativ 1 ( leie). Den økonomiske besparelsen er på 62.000 kr pr år, hvor vi har regnet en avskrivningstid på 10 år. Ser vi den økonomiske gevinsten over hele 10-årsperioden, vil vi få en samlet besparelse på hele 620.000 kr. Under alternativ 1 er det regnet i fra billigste leiepris blant de 3 mulige leverandørene. Under alternativ 2 er det beregnet kapitalkostnader av et låneopptak på 920.000 kr med 6,5 % rente og en lånetid på 10 år, og som er i samsvar med avskrivningstiden. På alternativ 2 har vi lagt inn en forholdsvis romslig margin på servicer, oljeskift, dekk og bilrekvisita på 20.000 kr pr minibuss. I de første 2 3 årene vil disse utgiftene normalt være minimale, for så å øke utover i avskrivningsperioden. Når det gjelder verkstedutgifter og egenandeler ved bilskader, så er dette ikke beregnet her, men vil komme som en evt. merutgift på begge alternativer. En mulig ulempe ved valg av alternativ 2 (kjøp), er at kommunen da blir ansvarlig for å omsette minibussene etter 10 år, men markedet viser at det er stor etterspørsel etter brukte minibusser, så dette vurderes til ikke være noe større problem når den tid kommer. En mulig positiv side ved valg av alternativ 2 (kjøp) er at sjåførene vil få et bedre eierforhold til en minibuss som de vet skal ha i 10 år, enn de vil ha i forhold til en leiebuss som de skal ha i 3 år. Konklusjonen i saken er at den økonomiske besparelsen er såpass stor, at rådmannen innstiller på kjøp av 2 minibusser, og at kjøpet finansieres ved bruk av kommunens likviditetsreserve.

LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR REGNSKAP PR. 30.06.2003 (1.HALVÅR) Saksansvarlig: Meier Hallan Arkiv: K2- Objekt: Arkivsaknr: 2003005380 Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 20.08.2003 MHA 073/03 Kommunestyret 27.08.2003 MHA 048/03 20.08.2003 Formannskapet Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig. FOR-073/03 Innstilling: 1. Regnskapet pr. 30.06.03 tas til orientering 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettreserven på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet lønns- og pensjonsøkninger for 2003 3. Pensjonspremieavviket fra og med regnskapsåret 2002 føres med 1/15 over de 15 påfølgende år 4. Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelsen som er varslet i halvårsregnskapet. 5. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Regnskapet pr. 30.06.03 tas til orientering 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettreserven på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet lønns- og pensjonsøkninger for 2003 3. Pensjonspremieavviket fra og med regnskapsåret 2002 føres med 1/15 over de 15 påfølgende år

Vedlegg: Ingen 4. Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelsen som er varslet i halvårsregnskapet. 5. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: I forbindelse med Forny-2001 ble det bestemt at rådmannen legger fram regnskapet kvartalsvis (4 ganger pr. år). For å gi en best mulig budsjettoppfølging, er årsbudsjettet periodisert månedsvis ut fra erfaringstall fra 2002-regnskapet og en vurdering av inneværende budsjettår. Et sammendrag av totalregnskapet pr. 30.06.03. er vist i tabellen nedenfor, sammenstilt med periodisert budsjett pr.30.06.03, årsbudsjettet og regnskap for tilsvarende periode i fjor. Regnskap pr. 30.06.2003 Regnskap pr. Budsjett pr. Årsbudsjett Regnskap pr. Totalt 30.06.2003 30.06.2003 2003 30.06.2002 100 Lønn samlet 194 753 622 184 940 421 395 169 700 178 982 258 110 Kjøp av varer og tjenester 64 227 060 51 765 584 103 758 870 57 362 095 130 Tjenester som erst.. komm. egenprod. 9 634 645 9 966 803 22 338 900 9 588 249 140 Overf. uten motytelse 27 443 429 28 751 691 54 317 600 23 925 618 150 Finansutgifter 67 999 374 66 759 964 131 069 200 77 837 997 Sum utgifter 364 058 131 342 184 463 706 654 270 347 696 217 160 Salgs- og leieinntekter -56 217 242-47 434 138-97 144 350-53 602 959 170 Refusjoner -38 470 968-30 147 569-66 468 920-43 022 083 180 Overføringer -244 022 997-243 533 718-490 711 000-235 884 104 190 Finansinntekter -30 260 620-26 238 924-52 330 000-28 790 120 Sum inntekter -368 971 827-347 354 349-706 654 270-361 299 266 T O T A L T -4 913 696-5 169 886 0-13 603 049 Vurdering: Totalresultatet for kommunen viser et lite merforbruk på 0,3 mill. kroner pr. 1. halvår ( 4,9 mill. kroner mot periodisert budsjett på 5,2 mill.). Sum utgifter er totalt på 51,5% av årsbudsjettet og samlede inntekter er på 52,2% av årsbudsjettet. For hele året forventes at inntektene vil bli på nivå med totalbudsjettet, men signaler fra flere enheter indikerer at kostnadene vil kunne bli vesentlig høyere enn årsbudsjettet. Som tidligere antatt viser kvartalsregnskapet og prognosen for året at årets budsjett er svært trangt, og det vil være behov for streng økonomistyring for å unngå store negative budsjettavvik. Det forventes at den avsatte budsjettreserve vil medgå til å dekke lønnsøkningene og varslet pensjonspremieøkning for året. I tillegg må pensjonspremieavviket fra 2002-regnskapet dekkes inn. Totalt premieavvik i 2002 utgjorde 9,2 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift).

Mottatt rundskriv fra Kommunal- og Regionaldepartementet beskriver to alternative måter å regnskapsføre premieavvik på, sitat Kommunal og regionaldepartementet vil presisere at: årets premieavvik enten skal føres i sin helhet i påfølgende regnskapsår (jf 13-4 nr. C) eller føres med 1/15 over de 15 påfølgende regnskapsår (jf. 13-4 nr. D) kommunestyret eller fylkestinget skal selv vurdere og vedta hvordan årets premieavvik etter reglene skal håndteres vedtak om å håndtere årets premieavvik etter 13-4 nr. C eller etter 143-4 nr. D vil begge være bindende også for håndteringen av senere års avvik positive og negative premieavvik skal håndteres likt Levanger kommune vil pga. sin økonomi ikke makte å regnskapsføre hele fjorårets premieavvik i 2003. Det er heller ikke tatt høyde for dette i budsjettet for 2003. Det foreslås derfor at kommunen vedtar alternativ to dvs. å føre 1/15 av premieavviket over de 15 påfølgende regnskapsår (jf. 13-4 nr. D). Det aller meste av lønnsjusteringene er nå ferdigforhandlet og det er foretatt beregninger over regnskapsmessig effekt for de forskjellige resultatområder. KLP har gitt en prognose på hva reguleringspremien vil utgjøre. Rådmannen har gjort en foreløpig berekning av lønns- og pensjonspremieøkningen og det antas at det avsatte budsjettreserven vil gå med til dette formål. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å fordele denne reserven når beregningene er klare. Sykefravær Akk. året 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 2. Kv 2003 1. kv 2003 4. kv 2002 3. kv 2002 2. kv 2002 1. kv. 2002 4. kv. 2001 3. kv. 2001 2. kv 2001 1. kv. 2001 Sykefraværet viste en positiv utvikling gjennom hele 2002 som diagrammet ovenfor viser. Fraværsprosenten første kvartal i år gikk litt opp i forhold til samme periode i fjor. Andre kvartal i år viser igjen en bedring, slik at akkumulert fravær hittil i år er på 8,8% mot 9,1% til samme tid i fjor. Oversikt over fravær første halvår 2003 pr resultatenhet er vist i tabellen nedenfor:

Fraværs-% 1.halvår- NR. ENHET NAVN 2003 100 POLITISKE ORGANER 0 110 RÅDMANNEN M/ STAB 3,07 120 STØTTEAVDELINGEN 5,38 130 FELLESOMRÅDER 8,10 140 KEMNEREN 0,26 150 SERVICEKONTORET 16,56 160 INNVANDRERTJENESTEN 9,97 210 MULE OPPVEKSTSENTER 12,46 220 LEVANGER OPPVEKSTSENTER 6,51 230 HALSAN SKOLE 7,84 235 NESHEIM SKOLE 4,83 240 SKOGN BARNE- OG U.SKOLE 9,16 250 EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER 4,04 260 ÅSEN OPPVEKSTSENTER 5,11 270 YTTERØY OPPVEKSTSENTER 1,77 280 FROL UNGDOMSSKOLE 4,67 290 NESSET UNGDOMSSKOLE 6,85 295 MOMARKA BARNEHAGE 6,68 310 FOREBYGGING OG OPPVEKST 4,77 315 HELSE-SOS / REHABILITERING 4,40 360 BARNEVERNET 4,56 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED 18,30 380 DISTRIKT NORD 15,79 390 DISTRIKT SØR 11,84 400 LANDBRUK 1,17 500 KULTUR 4,30 530 FESTIVITETEN 3,90 610 PLAN OG BYGGESAK 2,04 620 OPPMÅLING 0 630 DRIFT-ANLEGG 6,26 640 BYGG -EIENDOM 11,03 660 VANN OG AVLØP 9,04 670 VEG,PARK OG PARKERING 12,16 680 BRANN- OG FEIERVESEN 4,39 Det jobbes aktivt for å få redusert fraværet, bl.a. med tiltak innenfor IA-avtalen. Alle enheter har oppfølging av sykefravær på sine styringskort.

De enkelte resultatenhetene: Tabellen nedenfor er det satt opp et sammendrag av de enkelte resultatenhetenes regnskap pr. 30.06.03. Periodiseringen er i samråd med enhetslederne beregnet ut fra erfaringstall for de største resultatelementene og en naturlig fordeling på årets budsjett. Alle enhetslederne gjør en vurdering av regnskapstallene pr. 30.06 og av årsresultatet, og dette leveres til rådmannen sammen med rulleringen av enhetenes styringskort. Regnskap pr. 30.06.2003 Regnskap pr. Budsjett pr. Årsbudsjett Regnskap pr. % avvik % forbruk Pr. resultatområde 30.06.2003 30.06.2003 2003 30.06.2002 1.halvår-03 av årsbud-03 100 Politiske organer 1 013 771 921 471 3 120 000 835 570 110,02 32,49 110 Rådmannen m/ stab 2 108 664 2 185 335 4 777 000 2 377 508 96,49 44,14 120 Støtteavdelingen 5 519 912 6 461 315 14 395 200 5 958 236 85,43 38,35 130 Fellesområder 15 113 022 15 141 015 27 293 100 12 949 980 99,82 55,37 132 Næringsarbeide 443 517 1 070 520 1 264 700 0 41,43 35,07 133 Næringsmiddeltilsynet 583 200 534 213 1 166 400 0 109,17 50,00 134 Kirker m.v. 2 636 364 2 883 600 5 400 000 0 91,43 48,82 135 Kommuneskogen -105 423-99 381-350 000 0 106,08 30,12 138 Oppvekst felles -793 003 1 007 358 700 500 0-78,72-113,21 140 Kemneren 839 064 808 566 1 792 000 776 756 103,77 46,82 150 Servicekontoret 1 656 803 2 073 003 4 500 000 1 755 466 79,92 36,82 160 Innvandrertjenesten 3 552 378 1 631 916 266 400-99 854 217,68 1333,48 210 Mule oppvekstsenter 2 926 614 3 270 566 6 511 500 2 757 995 89,48 44,95 220 Levanger oppvekstsenter 13 439 481 12 419 148 23 286 800 11 545 642 108,22 57,71 230 Halsan skole 4 838 138 5 184 549 9 872 900 4 759 566 93,32 49,00 235 Nesheim skole 6 499 500 6 717 875 12 064 300 5 880 276 96,75 53,87 240 Skogn barne- og ungdomsskole 12 848 538 12 862 698 25 103 800 11 444 134 99,89 51,18 250 Ekne/tuv oppvekstsenter 3 517 929 3 477 000 6 881 700 2 990 034 101,18 51,12 260 Åsen oppvekstsenter 5 437 673 5 386 366 10 727 100 4 755 965 100,95 50,69 270 Ytterøy oppvekstsenter 1 948 389 1 921 043 3 755 500 1 732 295 101,42 51,88 280 Frol ungdomsskole 8 111 576 7 542 344 14 737 900 7 134 552 107,55 55,04 290 Nesset ungdomsskole 4 970 141 5 032 579 9 784 000 4 326 962 98,76 50,80 295 Momarka barnehage 203 809 340 332 1 325 000-58 054 59,89 15,38 310 Forebygging 5 851 563 5 062 878 11 031 200 4 806 568 115,58 53,05 315 Helse/sosial/rehabilitering 12 982 191 11 877 528 23 755 000 9 471 326 109,30 54,65 360 Barnevern 7 819 554 6 000 000 12 000 000 5 959 591 130,33 65,16 370 Staupshaugen verksted/voksen 2 437 036 2 302 896 5 138 000 2 239 388 105,82 47,43 380 Distrikt nord 33 082 535 29 262 297 70 955 000 31 526 667 113,06 46,62 390 Distrikt sør 17 227 591 16 050 357 38 185 000 16 288 408 107,33 45,12 400 Landbruk 842 803 1 010 610 1 935 000 804 797 83,40 43,56 500 Kultur 4 732 161 4 436 892 8 813 400 4 302 741 106,65 53,69 530 Festiviteten 572 113 728 220 1 127 700 378 592 78,56 50,73 610 Plan- og byggesak 203 297 90 846 852 300-308 088 223,78 23,85 620 Oppmåling 119 502 118 755 459 200-36 816 100,63 26,02 630 Drift-anlegg -997 573-198 723 0-912 733 501,99 640 Bygg og eiendom 15 521 526 15 190 109 30 042 800 14 312 394 102,18 51,66 660 Vann og kloakk 0 0 0 0 670 Veg, park, parkering 3 921 022 4 297 488 6 211 100 4 856 593 91,24 63,13 680 Brann og feiervesen 3 406 426 1 812 843 5 648 500 1 237 072 187,91 60,31 Delsum 205 031 804 196 816 427 404 530 000 176 794 307 104,17 50,68 800 Skatter og rammetilskudd -229 549 159-224 240 997-451 400 000-219 151 259 102,37 50,85 850 Finanstransaksjoner 19 603 660 22 254 684 46 870 000 28 753 904 88,09 41,83 T O T A L T -4 913 695-5 169 886 0-13 603 048 95,04 Da lønnsoppgjøret ikke er ferdig enda, har enhetene pr. 30.06 ikke fått styrket sine budsjetter med andeler av den felles lønnspott som ligger i budsjettet. Ny lønn er regnskapsført i de enkelte enheter og dette forklarer noe av de negative avvik som fremkommer. Det vises i den forbindelse til avsnittet foran vedrørende fordeling av budsjettreserve til dekning av økte lønns- og pensjonskostnader.

Innvandrertjenesten Regnskapsavviket for innvandrertjenesten i første kvartal skyldes at øremerket statstilskudd vedr. Sjefsgården ikke fullt ut er bokført i første halvår, men blir overført etter refusjonskrav. mot slutten av året. På Leira mottak foregår et omfattende bygningsmessig restaureringsarbeid og dette vil UDI dekke deler av. Resten må dekkes ved bruk av egne oppsparte fondsmidler Levanger oppvekstsenter Totalt ligger forbruket noe høyt. SFO går mot et underskudd. En stor del av overforbruket skyldes funksjon 203 Norsk II og morsmål der det ennå ikke er mottatt statstilskudd for våren 2003, her er det i vår brukt drøyt 600.000 kroner. Frol ungdomsskole Regnskapet etter 1. halvår viser et forbruk som er i overkant av det ønskelige, og det til tross for at det er brukt svært lite til vikariering under sykdom. Dette skyldes at det er lagt ut mer til undervisning enn budsjettert. Årsaken er at enheten har valgt å kjøre full deling i Heimkunnskap. På grunn av mange minoritetsspråklige elever ved skolen, påføres lønnsutgifter, mens inntektene(refusjonene) kommer i ettertid. Forebygging og oppvekst (FOP) Avviket skyldes lønnsoppgjøret samt større refusjonskrav vedr undervisning av fosterhjemsplasserte elever. Antatt overskridelse på årsbasis her er på en halv million kroner. Dessuten er ikke statstilskudd psykiatri overført pr. 1. halvår, dette vil bli inntektsført i andre halvår. Helse- og rehabilitering den største overskridelse for enheten skyldes økt bidrag sosial omsorg, hvor det pr. 1. halvår er brukt 5,4 mill. kroner som utgjør 62% av årsbudsjettet. Det er beregnet en mulig overskridelse her på ca. 2 mill. kroner i forhold til årsbudsjett. Distrikt Nord Det er beregnet en mulig overskridelse på årsbudsjettet på ca. 2 mill. kroner som følge av forsvarlig og tilstrekkelig tjenestenivå, inntektssvikt (opphold og egenandeler), og generelt merforbruk enn forutsatt i budsjettet. Resultatet for første halvår og årsprognose viser at aktiviteten er for høy i forhold til økonomiske rammer. Uten tilførsel av økte rammer eller ekstraordinære tiltak vil dermed resultatet bli et merforbruk på i størrelsesorden 2 mill. kroner. Distrikt Sør Beregnet faktisk overforbruk første halvår er på ca. 0,3mill. kroner. Noe av dette skyldes feilbudsjettering og noe økte kostnader/redusert inntekter. Det jobbes intenst for å redusere overskridelse ved årets slutt, men det er overveiende sannsynlig at dette ikke unngås.

Barnevern Som tidligere kvartalsoppgjør har vist, viser også halvårsregnskapet et betydelig merforbruk. Som tidligere varslet ser enheten at det ved årets slutt vil kunne bli et merforbruk på ca. 3 mill. kroner Brann- og feiervesen I forbindelse med disse forhandlingene for brannmannskaper i 2002 samt lokale forhandlinger i 2002 og 2003 ble det foretatt etterbetaling i mai 2003 for tidsrommet januar 2002 til mai 2003. For lønnspostene resulterte dette i en merkostnad på. 1.067 kr som fordeler seg på 740 kr. for år 2002 og 327 kr. for år 2003. Bokførte lønnskostnader for 1. halvår 2003 er på 3.2 mill. kroner som utgjør 63 % av årsbudsjettet. Ut fra dagens kjente lønnskostnader og samme utrykningsfrekvens som brannvesenet har hatt hittil i år, har brannsjefen beregnet lønnskostnadene for året til å bli ca 6 mill. kroner mens det her er budsjettert med 5.1 mill. kroner Øvrige enheter og frie inntekter forventes på årsbasis å komme ut omtrent som budsjett.

LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR BYGGEREGNSKAP FOR UTBYGGING PÅ NESHEIM SKOLE, SKOLEPAVILJONG PÅ REITHAUG OG STRUKTURTILTAK PÅ DIVERSE SKOLER. Saksansvarlig: Håkon Lorås Arkiv: GNR- Objekt: Arkivsaknr: 2003004759 Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 20.08.2003 HLO 076/03 Kommunestyret 27.08.2003 HLO 049/03 20.08.2003 Formannskapet Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig. FOR-076/03 Innstilling: 1. 1.Byggeregnskapet for utbyggingen på Nesheim skole, skolepaviljongen på Reithaug og strukturtiltak på diverse skoler i perioden 2000-2003 godkjennes. 2. Overforbruket på kr. 406.312,- dekkes over investeringsmidlene til framtidas skole. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. 1.Byggeregnskapet for utbyggingen på Nesheim skole, skolepaviljongen på Reithaug og strukturtiltak på diverse skoler i perioden 2000-2003 godkjennes. 2. Overforbruket på kr. 406.312,- dekkes over investeringsmidlene til framtidas skole. Vedlegg: 1. Utskrift av møteboka til plan og byggenemnda for møte 9/10-2000 med henvisning til sak 13. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen.

Saksopplysninger: Følgende bevilgninger/overføringer og belastninger er foretatt: Prosjekt Budsjett Regnskap Utbygging av Nesheim 6.500.000,- 6.609.277,40 skole 117.159.57 * Skjolepaviljong på 1.800.000,- 1.683.856,76 Reithaug (Åsen OS) Strukturtiltak/etterarbeid 1.146.165,- ** 1.676.502.41 på diverse skoler Sum budsjett/regnskap 9.563.324,57 9.969.636,57 Samlet regnskap gir et merforbruk på kr. 406.312,- * Dette beløpet er en del av spillemidlene kommunen fikk i forbindelse med rehabiliteringen av gymnastikksalen ved Levanger skole. Resten av dette beløpet kr. 229.840,43 er ført inn på konto 10099 til brannsikring av bygg. Spillemidlene beregnet til kr. 347.000,- var usikre da byggeregnskapet for Levanger skole ble godkjent i sak 53/2000. ** Opprinnelig tilgodebeløp etter byggeregnskapet for skolebygg i perioden 1992-1999 var Kr. 3.155.165,- slik det ble godkjent i k-sak 53/2000. For inneklimatiltak på Nesheim skole ble det i k-sak 59/2000 brukt kr. 1.040.000,- av disse midlene slik at restbeløpet ble kr. 2.115.165,- Videre ble det i k-sak 14/01 vedtatt å overføre kr. 969.000,- av dette til finansieringen av utbyggingen av Nesheim skole, slik at det samlet til diverse etterarbeid/strukturtiltak på skoler gjenstod kr. 1.146.165,- For prosjekt vedr. strukturtiltak/etterarbeid på diverse skoler vises til sak 13/2000 Kompletteringsarbeider på diverse skoler bruk av ledige budsjettmidler. Regnskapstallene for etterarbeid på skoler i perioden 2000-2003 fordeler seg slik: Mule skole 5 662,- Hegle skole 117 725.- Halsan skole 138 645,- Levanger skole 218 602,- Nesheim skole 33 262,- Lysaker skole 4 232,- Markabygda skole 5 670,- Ekne skole 14 503,- Åsen BU 120 310,- Frol u-skole 218 352,- Nesset u-skole 148 185,- Byggelånsrenter og prosjektadministrasjon 568 363,- Tegninger på data 82 992,- Sum 1 676 502,-

I beløpet for Frol u- skole inngår kjøp av to brakker til ca. kr. 163.000,- Vurdering: De tre prosjektene gjøres opp med et samlet overforbruk på kr. 406.312,- Etterarbeid /strukturtiltak på skolene har vært umulig å beregne. Det er jevnlig meldt inn mange endringsbehov, og det er gjennomført en rekke arbeider på skolene som nå står for tur i planene for framtidas skole.

LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABLERING AV OG DELTAKELSE I INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) Saksansvarlig: Ola Stene Arkiv: K2-P Objekt: Arkivsaknr: 2003005369 Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 20.08.2003 Havnestyret 075/03 Kommunestyret 27.08.2003 Havnestyret 050/03 20.08.2003 Formannskapet Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig. FOR-075/03 Innstilling: 1. Levanger kommune inngår i det interkommunale havnesamarbeid Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH) med gyldighet fra 1. januar 2004 og godkjenner det fremlagte forslag til vedtekter datert 10. juni 2003 for sammenslutningen. 1. Havnedistrikt i sjø opprettes etter lov om havner og farvann og Levanger kommunes hele sjøområde vil inngå i et felles havnedistrikt for ITH.Ved Kystdirektoratets bestemmelse om ikrafttredelse av felles havnedistrikt opphevestidligere vedtak om havnedistrikt i sjø. 2. Landarealer med infrastruktur og utstyr som pr. 31.12.03 har vært stilt til disposisjon for Levanger og Verdal Interkommunale havnevesen (LVH) og inngått i kommunens havnedistrikt på land, stilles til disposisjon og rådighet for ITH. 3. Prinsippet om at ITH skal ha økonomisk selvfinansieringsevne fra oppstart 1.januar 2004 legges til grunn.

4. Levanger kommunes deltakelse i - og vedtekter for LVH, godkjent av kommunestyret i Levanger i møte 13. november 1997 opphører. I henhold til ITH s vedtekter, 2-1, skal Levanger kommunestyre oppnevne 2 medlemmer med vararepresentanter til Havnerådet for ITH. Oppnevnelsen foretas etter kommunevalget 15. september 2003. LEVANGER OG VERDAL INTERKOMMUNALE HAVNEVESENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Levanger kommune inngår i det interkommunale havnesamarbeid Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH) med gyldighet fra 1. januar 2004 og godkjenner det fremlagte forslag til vedtekter datert 10. juni 2003 for sammenslutningen. 2. Havnedistrikt i sjø opprettes etter lov om havner og farvann og Levanger kommunes hele sjøområde vil inngå i et felles havnedistrikt for ITH. Ved Kystdirektoratets bestemmelse om ikrafttredelse av felles havnedistrikt oppheves tidligere vedtak om havnedistrikt i sjø. 3. Landarealer med infrastruktur og utstyr som pr. 31.12.03 har vært stilt til disposisjon for Levanger og Verdal Interkommunale havnevesen (LVH) og inngått i kommunens havnedistrikt på land, stilles til disposisjon og rådighet for ITH. 4. Prinsippet om at ITH skal ha økonomisk selvfinansieringsevne fra oppstart 1.januar 2004 legges til grunn. 5. Levanger kommunes deltakelse i - og vedtekter for LVH, godkjent av kommunestyret i Levanger i møte 13. november 1997 opphører. I henhold til ITH s vedtekter, 2-1, skal Levanger kommunestyre oppnevne 2 medlemmer med vararepresentanter til Havnerådet for ITH. Oppnevnelsen foretas etter kommunevalget 15. september 2003.

Vedlegg: 1. Møtebok fra Levanger og Verdal Interkommunale havnevesen, 31.07.03, sak 7/03. 2. Møtebok fra Havnerådets møte 12.08.03, sak 2/03. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Se vedlegg.

LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INNHERRED SAMKOMMUNE - OPPGAVER OG FORSKRIFT Saksansvarlig: Ola Stene Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: 2003005414 Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Felles Formannskap 20.08.2003 OST 002/03 Kommunestyret 27.08.2003 OST 051/03 20.08.2003 Felles Formannskap Forslag i møte: Representanten Asbjørn Folkvord, SV, Levanger fremmet følgende forslag til tillegg/endring: I den foreliggende planprosess er det manglende demokratisk forankring, siden den har kommet opp etter siste kommunevalg og ikke har vært gjenstand for brei demokratisk debatt. Det er viktig å følge opp demokratiperspektivet i det videre forsøksprosjekt. 1. Det blir opprettet et eget delprosjekt Demokratiet i samkommunen som skal følge opp og vurdere beslutningsprossesser i samkommune forsøket, deres grunnlag og konsekvenser for innbyggerne underveis og ved slutten av forsøksperioden. 2. Kvaliteten i den interkommunale tjenesteytinga blir følgd opp og vurdert i forhold til alle områder i samkommunen. 3. Det skal i den aktuelle forsøksperiode (4 år) ikke skje privatisering av noen tjenester som ligger under samkommunen. 4. Kommunestyrenes behandling av søknaden om samkommuneprosjekt blir utsatt til etter kommunevalget 2003. Forslag til endring i forskriften: Forskriftens 35 første periode får denne ordlyd: Kommunenes planutvalg er fast planutvalg for enkeltsaker og saker som berører bare den enkelte kommune Siste periode får denne ordlyden: Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunen som planutvalg.

Representanten Hans Heieraas, SP, Levanger fremmet følgende tillegg til hovedmål: Reduserte driftsutgifter på sikt Representanten Bjørn Iversen, DNA, Verdal fremmet på vegne av DNA i Frosta, Levanger og Verdal følgende forslag til nytt punkt: Kommunestyret forutsetter at Hovedavtalens intensjon om samarbeid, medbestemmelse og medansavar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i saker som omhandler ansattes arbeidsforhold, ivaretas i de utviklingsprosessene som settes i gang i samkommuneforsøket. Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om de ulike prosessene. Representanten Robert Eriksson, FRP, Verdal, fremmet følgende forslag til endring: Følgende oppgaver overføres ikke fra kommunene til samkommunen: 1. Miljøvern 2. Når det gjelder ansvaret for landbruk overføres kun det administrative til samkommunen 3. Planlegging, byggesak og arealforvaltning 4. PP-tjenesten Avstemning: Punktvis avstemming Asbjørn Folkvord, SV, Levanger s forslag til tillegg/endring: Pkt. 1. Vedtatt med 15 mot 14 Pkt. 2. Vedtatt med 27 mot 2 stemmer Pkt. 3. Avvist 17 mot 12 stemmer Pkt. 4. Avvist 26 mot 3 stemmer Asbjørn Folkvord, SV, Levanger`s forslag til endring av Forskriftens 35 første periode enstemmig tiltrådt. Asbjørn Folkvord, SV, Levanger`s forslag til endring av Forskriftens 35 siste periode tiltrådt med 27 mot 2 stemmer. Hans Heieraas, SP, Levanger`s forslag til tillegg til hovedmål enstemmig tiltrådt. Punktvis avstemming Robert Erikson, FRP, Verdal s forslag til endring: Pkt. 1. Avvist med 27 mot 2 stemmer Pkt. 2. Avvist med 27 mot 2 stemmer Pkt. 3. Avvist med 27 mot 2 stemmer Pkt. 4. Avvist med 27 mot 2 stemmer DNA i Frosta, Levanger og Verdal s forslag til tillegg enstemmig tiltrådt. Rådmennenes forslag til innstilling tiltrådt med 25 mot 4 stemmer.

FLV-FOR-002/03 Innstilling: 1. Kommunene Frosta, Levanger og Verdal vil gjennom Innherred samkommune etablere et forsøk om sterkt forpliktende interkommunalt samarbeid og som en drivkraft for regionens utvikling, med følgende visjon og hovedmål: Visjon Felles Livskvalitet og Vekst (FLV) Hovedmål: Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling ( kulturbasert forretningsutvikling) Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt 2. Ansvaret for følgende oppgaver legges til Innherred Samkommune fra 1.1.2004 - Landbruk - Miljøvern - Plan- og byggesaksadministrasjon - Kart og oppmåling - Næringsutvikling og markedsføring av regionen - Skatteoppkreving - IKT - Økonomifunksjon - Lønn- og personal - Kommunehelsetjenesten/legevakttjenesten, men med unntak av institusjons- og hjemmebaserte tjenester. Det vil være samkommunens ansvar å organisere samkommunens oppgaver. Fra 01.04.04: - Barnevern - PP-tjeneste - Voksenopplæring - Sosialtjenesten (herunder rus) 3. Det er aktuelt å utvide oppgavene for samkommunen i løpet av forsøksperioden. Bl.a. er følgende oppgaver aktuelle for vurdering i løpet av 2004: - Brannvern og beredskap - Vann- og avløpstjenester - Veg, park og parkering - Andre stabsfunksjoner

4. Foreliggende forslag til Forskrift for om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner godkjennes med følgende endringer i 35: Første periode får denne ordlyd: Kommunenes planutvalg er fast planutvalg for enkeltsaker og saker som berører bare den enkelte kommune Siste periode får denne ordlyd: Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunen som planutvalg. 5. Det er en forutsetning at det foreligger en grunnavtale mellom kommunene før forsøket oppstartes. 6. Kommunestyret forutsetter at Hovedavtalens intensjon om samarbeid, medbestemmelse og medansavar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i saker som omhandler ansattes arbeidsforhold, ivaretas i de utviklingsprosessene som settes i gang i samkommuneforsøket. Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om de ulike prosessene. 7. Det blir opprettet et eget delprosjekt Demokratiet i samkommunen som skal følge opp og vurdere beslutningsprossesser i samkommune forsøket, deres grunnlag og konsekvenser for innbyggerne underveis og ved slutten av forsøksperioden. 8. Kvaliteten i den interkommunale tjenesteytinga blir følgd opp og vurdert i forhold til alle områder i samkommunen. RÅDMENNENES FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Kommunene Frosta, Levanger og Verdal vil gjennom Innherred samkommune etablere et forsøk om sterkt forpliktende interkommunalt samarbeid og som en drivkraft for regionens utvikling, med følgende visjon og hovedmål: Visjon Felles Livskvalitet og Vekst (FLV) Hovedmål: Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling ( kulturbasert forretningsutvikling) Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen 2. Ansvaret for følgende oppgaver legges til Innherred Samkommune

fra 1.1.2004 - Landbruk - Miljøvern - Plan- og byggesaksadministrasjon - Kart og oppmåling - Næringsutvikling og markedsføring av regionen - Skatteoppkreving - IKT - Økonomifunksjon - Lønn- og personal - Kommunehelsetjenesten/legevakttjenesten, men med unntak av institusjons- og hjemmebaserte tjenester. Det vil være samkommunens ansvar å organisere samkommunens oppgaver. Fra 01.04.04: - Barnevern - PP-tjeneste - Voksenopplæring - Sosialtjenesten (herunder rus) 3. Det er aktuelt å utvide oppgavene for samkommunen i løpet av forsøksperioden. Bl.a. er følgende oppgaver aktuelle for vurdering i løpet av 2004: - Brannvern og beredskap - Vann- og avløpstjenester - Veg, park og parkering - Andre stabsfunksjoner 4. Foreliggende forslag til Forskrift for om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner godkjennes. 5. Det er en forutsetning at det foreligger en grunnavtale mellom kommunene før forsøket oppstartes. Vedlegg: 1. Rapport fra ECON analyse, datert 14.08.03 Forslag til Forskrift for om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner 2. Sak 12/03 i Styringsgruppa 16.06.2003 3. Søknad av 28.05 2003 til departementet om finansiering 4. Tilsagn av 18.07.2003 fra Kommunal og regionaldepartemenet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 5. Forstudie av 31.08.2001 6. Program for utvikling av tettere interkommunal samarbeid, mars 2002

7. Søknad av 20.02.2003 til departementet om forsøk 8. Foreløpig svar av 02.05.2003 fra departementet Saksopplysninger: Spørsmål om tettere samarbeid mellom kommunene Frosta, Levanger og Verdal har vært til kontinuerlig behandling siden våren 2001. De administrative ledergruppene i de 3 kommunene utarbeidet med bistand fra konsulentfirmaet KPMG sommeren 2001 en utredning om mulighetene for utvidet samarbeid. Intensjonen var å se på hva en kunne oppnå av gevinst med tettere interkommunalt samarbeid som alternativ til kommunesammenslåing. Utredningen fikk form at et en forstudie som ble behandlet av Kommunestyrene før jul i 2001. I forstudierapporten ble det pekt på 65 ulike områder som kunne være interessant å utvikle i et interkommunalt samarbeid. På bakgrunn av den manglende tradisjon for samarbeid og de omfattende omstillingsprosessene som FLV-kommunene hver for seg var inne i, ble det tilrådd en forsiktig start i videreutvikling av samarbeidet og følgende tiltak ble besluttet for 2002: Gjennomføring av felles formannskapsmøter Utvikling av felles IKT-strategi for de tre kommunene Oppstart av arbeid for et langsiktig regionalt utviklingsprogram Gjennomføre et forprosjekt for en felles barneverntjeneste Under den politiske behandlingen i Verdal kom dessuten samarbeid innenfor rusfeltet inn. Det ble dermed arbeidet med 5 delprosjekt i 2002. Som ledd i delprosjekt felles formannskapsmøter ble det utarbeidet Program for Utvikling av tettere interkommunalt samarbeid mellom de tre kommunene i 2002-2004. Programmet ble utviklet i felles formannskapsmøte 14. og 15. mars 2002 hvor følgende overordnede Visjon Felles Livskvalitet og Vekst (FLV) Hovedmål: Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling ( kulturbasert forretningsutvikling) Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen mål ble vedtatt:

På leting etter å finne en politisk overbygning til samarbeidet dukket samkommune opp som en idé høsten 2002. I felles formannskap på Frosta 19. september 2002 ble følgende vedtatt: Frosta, Levanger og Verdal ønsker å utrede et felles politisk organ til styring av aktuelle fellesområder og fellesoppgaver. Det søkes om forsøk med demokratisk styring av utvalgte oppgaver og innføring av styringsmodell etter prinsipper som samkommune. Den 14.10.02ble det avviklet felles kommunestyremøte på Stiklestad. Her ble det bl.a gitt en bred orientering om samkommune-konseptet, samtidig som kommunestyrenes medlemmer utførte en SWOT-analyse med tema Hvordan lykkes med Samkommuneforsøket/prosjektet? Kommunestyrene i Verdal, Frosta og Levanger behandlet hhv. 27, 28. og 29. januar inneværende år søknad om forsøk med samkommune og nye oppgaver i Frosta, Levanger og Verdal. Følgende likelydende vedtak ble fattet: 1. Frosta, Levanger og Verdal kommuner søker om forsøk med felles interkommunalt politisk styringssystem, samkommune-styre. 2. Navnet på den nye organisasjonen blir Innherred samkommune, og styringsorganet Innherred samkommune-styre. 3. Samkommunen etableres på samme forvaltningsnivå som kommunene og løser fellesoppgaver tildelt fra de respektive kommunestyrene, og kan være et mottaksapparat for evt. nye oppgaver til kommunesektoren. 4. Rådmennene i kommunene er ansvarlig for administrasjon av samkommunen, og oppgaven som administrasjonssjef går på omgang mellom de tre kommunens rådmenn etter nærmere fastsatt turnus. 5. a) I saksframleggets punkt 2.1 første avsnitt endres teksten fra "Oppgaver som ønskes tillagt samkommunen" til "Oppgaver som kan vurderes tillagt samkommunen". b) I saksframleggets punkt 2.1 andre avsnitt, Mål for forsøket, endres teksten fra "Mål for de oppgaver en ønsker å legge i samkommunen" til "Mål for de oppgaver en vurderer å legge i samkommunen er bl.a.:". 6. Plansaker som ikke er av regional karakter, behandles av de ordinære planutvalg i kommunene. Myndighet i saker av regional karakter overføres til samkommunestyret. 7. Samkommunestyret får en sammensetning på 23 medlemmer, 9 fra Levanger, 9 fra Verdal og 5 fra Frosta. 8. Forsøket må få en grundig evaluering, og gjennomføres slik at den eventuelt kan avsluttes uten store kostnader. I kommunestyresaken var disse områdene spesielt fremhevet som aktuelle oppgaver for samkommunen: Arealforvaltning, landbruk, miljø, plan- og byggesaksbehandling og oppmåling Barnevern

Felles PP-tjeneste Felles helsetjeneste for barn og unge inkludert helsesøstertjeneste Rusomsorg IKT - samarbeid og felles administrative oppgaver Samfunnsutvikling/regional planlegging og utvikling Legevaktsamarbeid På bakgrunn av denne behandlingen ble forsøksøknad sendt departementet 20. februar. I brev av 2. mai ga departementet foreløpig svar på søknaden. Av departementets svar framgår bl.a.: Om forsøk med samkommune: Kommunal- og regionaldepartementet synes forsøket Frosta, Levanger og Verdal kommuner skisserer for en samkommune er interessant. Det er en utfordring for kommunesektoren å finne frem til gode forpliktende samarbeidsmodeller og departementet ser det som viktig å innhente erfaringer med alternative måter å organisere seg på. Departementet oppfatter kommunenes søknad om å opprette Innherred samkommune som en konstruktiv og spennende løsning på de utfordringer kommunene står overfor. Om Lov om forsøk i offentlig forvaltning mv. Lov av 26.juni 1992 nr 87 om forsøk i offentlig forvaltning gir muligheter for forsøksvirksomhet i forvaltningen der hvor den øvrige lovgivningen ikke åpner for det. Om vedtekter Det fremgår av søknaden under pkt 1 hvilke lovbestemmelser i kommuneloven det søkes avvik fra, og at det arbeides med å utforme vedtekter for forsøket som skal godkjennes i kommunestyrene høsten 2003. I forsøksperioden skal det lages en vedtekt som erstatter reglene man ønsker avvik fra jf. forsøksloven 5. Denne vedtekten er formelt en lokal forskrift og forvaltningsloven 37 om saksbehandling gjelder derfor. I forskriften skal det slås fast at kommuneloven (ev. også særlov) gjelder med de unntak og tilføyelser som kommer frem av forskriften. Rent teknisk bør man i utformingen av vedtektene bruke formuleringer som for eksempel "Kommuneloven..gjelder ikke, isteden gjelder..." og "Kommuneloven..gjelder med følgende i tillegg,,,," Forskriften skal godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet, som kan gjøre mindre endringer i forslag til forskrift. Forsøket anses først som godkjent i sin helhet når forskriften er formelt godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet.