MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2014 Tid: 18:00 20:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Nina Mjøberg Arbeiderpartiet Medlem Ståle Versland Arbeiderpartiet Medlem Gotfred Rygh Sosialistisk venstreparti Nestleder Ingunn Dalaker Øderud Senterpartiet Medlem Ola Ingvoldstad Senterpartiet Medlem Odd Georg Hansen Fremskrittspartiet Medlem Jon Hovland Høyre Medlem Mette Bogen Arbeiderpartiet Varamedlem John Arne Wendelborg Høyre Hanneke Molenaar Varamedlem Ole Martin Kristiansen Bygdelista Vidar Løvf Forfall Funksjon Navn Parti Medlem Vidar Løvf Fremskrittspartiet Medlem Hanneke Molenaar Høyre Fra administrasjonen og andre: Rådmann Aud Norunn Strand, teknisk sjef Harald Silseth, helse- og sosialsjef Nanna Nordhagen, undervisningssjef Tom L. Havnsund, personalsjef Jorunn Marki, økonomisjef Gro Øverby, kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland, kommunegartner Tone Hiorth, avdelingsleder ALM avdelingen Øystein Lid Larsen og formannskapssekretær Gro Asbjørnhus Behandlet ble sakene fra nr. 74/14-85/14 Vikersund, 17.11.2014 MODUM KOMMUNE
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/14 14/5193 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 13. OKTOBER 2014 75/14 14/5022 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 76/14 14/5140 STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNING 2. TERTIAL 2014 77/14 14/5189 HALVÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING PR. 30.06.2014 78/14 14/5185 HØRING: PLANPROGRAM - REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN 79/14 14/966 REGULERINGSPLAN - OMRÅDEPLAN FOR VIKERSUND SENTRUM NORD - BEDØMMELSESKOMITEENS INNSTILLING 80/14 13/3594 LOKALER FOR ARBEIDSINSTITUTTET AVD. MIDTFYLKET 81/14 13/3478 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - REMA 1000 ÅMOT 82/14 14/4506 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FLYING TEAM VIKERSUND AS 83/14 14/5281 ØKONOMIRAPPORT OKTOBER 2014 84/14 14/5233 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER 2014 85/14 14/3875 ANBUD EIENDOMSMEGLERTJENESTER MÆLUMENGA Side 2 av 13
74/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 13. OKTOBER 2014 ORDFØRERENS INNSTILLING: Møteprotokoll fra formannskapets møte den 13. oktober 2014 godkjennes. Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll fra formannskapets møte den 13. oktober 2014 godkjennes. 75/14 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2015: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,25 % Formueskatt: 0,7 % Eiendomsskatt: 0,7 % av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 3. Betalingssatser 2015 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og 5. 4. Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd såvel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2015 på 87,3 mill. kr til egne investeringer og 20 mill. kr til startlån (Husbanken). Side 3 av 13
7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. 8. Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg 6. Følgende forslag fremmet av ordfører Terje Bråthen (A) ble enstemmig vedtatt. Rådmannens budsjettforslag legges ut på høring og behandles i kommunestyremøte den 5. desember 2014. Rådmannens budsjettforslag legges ut på høring og behandles i kommunestyremøte den 5. desember 2014 76/14 STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNING 2. TERTIAL 2014 Rapporten tas til orientering. Rapporten tas til orientering. 77/14 HALVÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING PR. 30.06.2014 Halvårsrapport boligforvaltning pr. 30.06.2014 vedtas. Halvårsrapport boligforvaltning pr. 30.06.2014 vedtas. 78/14 Side 4 av 13
HØRING: PLANPROGRAM - REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Høringsuttalelse iht. saksutredningen søkes samordnet med Sigdal og Krødsherad kommuner og oversendes fra regionen til Buskerud Fylkeskommune. Rådmannens innstilling ble vedtatt med sju (4AP,SV,2SP) mot fire (2H,BL,FrP) stemmer. Mindretallet mente Modum kommune skulle utarbeide og sende egen uttalelse. Høringsuttalelse iht. saksutredningen søkes samordnet med Sigdal og Krødsherad kommuner og oversendes fra regionen til Buskerud Fylkeskommune. 79/14 REGULERINGSPLAN - OMRÅDEPLAN FOR VIKERSUND SENTRUM NORD - BEDØMMELSESKOMITEENS INNSTILLING Bedømmelseskomiteens innstilling tas til orientering Utsettelsesforslag fremmet av Ståle Versland (A) falt med 10 (3A, 2SP,2H, Frp, SV,BL) mot en (A) stemme. Rådmannens innstilling med følgende tilleggsforslag fremmet av Ingunn D. Øderud (Sp) ble vedtatt med 10 (3AP,2SP, 2H,FrP, SV,BL) mot en (A) stemme: Framlagte tidsplan følges. Omarbeidet plan fra Dyvik 18.11 31.12 Reguleringsplan til første behandling 25.02 og 02.03.15 Utlegging 04.03 25.04.15 Sluttbehandling 27.05 01.06 Kommunestyre 15.06 Avtale med Rom Eiendom Taksering 28.11 Behandle avtale 21.01 Kollektivknutepunkt Møte med Rom Eiendom, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket i desember og januar. Bedømmelseskomiteens innstilling tas til orientering Framlagte tidsplan følges. Side 5 av 13
Omarbeidet plan fra Dyvik 18.11 31.12 Reguleringsplan til første behandling 25.02 og 02.03.15 Utlegging 04.03 25.04.15 Sluttbehandling 27.05 01.06 Kommunestyre 15.06 Avtale med Rom Eiendom Taksering 28.11 Behandle avtale 21.01 Kollektivknutepunkt Møte med Rom Eiendom, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket i desember og januar. 80/14 LOKALER FOR ARBEIDSINSTITUTTET AVD. MIDTFYLKET Modum kommune starter prosess for prosjektering, anbud og bygging av lokaler for Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket på Nedmarken i henhold til fremlagte skisser og fremdriftsplan. Det forutsettes at Buskerud fylkeskommune / Arbeidsinstituttet dekker leie med kr 400 000 årlig. Rådmannens innstilling ble vedtatt med ni (4A,SV,2SP,BL,FrP) mot to (H) stemmer. Modum kommune starter prosess for prosjektering, anbud og bygging av lokaler for Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket på Nedmarken i henhold til fremlagte skisser og fremdriftsplan. Det forutsettes at Buskerud fylkeskommune / Arbeidsinstituttet dekker leie med kr 400 000 årlig. 81/14 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - REMA 1000 ÅMOT Bevilling for salg av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol (øl, rusbrus og cider) innvilges fram til 30.06.2016 på følgende vilkår: 1. Salgstider fastsatt i kommunens forskrift overholdes. 2. Det forutsettes at politi og helse- og sosialetaten ikke har merknader til søknaden. 3. Det pålegges at det skiltes som tilkjennegir at alkohol ikke selges til personer under 18 år, og at legitimasjonsplikt og salgstider blir skriftlig opplyst gjennom plakater. Alkoholholdige drikkevarer tildekkes når salg ikke skal finne sted. Side 6 av 13
4. Det betales årlig bevillingsgebyr som beregnes i samsvar med forskrift fra departementet om omsetning av alkoholholdig drikk. 5. Overtredelse av skatt-, avgifts- og regnskapslovgivningen medfører at kommunen tar bevillingsspørsmålet opp til ny vurdering. Elisabeth Ødegård Skaane og Linda Bakkene godkjennes som styrer og stedfortreder for bevillingen. Bevilling for salg av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol (øl, rusbrus og cider) innvilges fram til 30.06.2016 på følgende vilkår: 1. Salgstider fastsatt i kommunens forskrift overholdes. 2. Det forutsettes at politi og helse- og sosialetaten ikke har merknader til søknaden. 3. Det pålegges at det skiltes som tilkjennegir at alkohol ikke selges til personer under 18 år, og at legitimasjonsplikt og salgstider blir skriftlig opplyst gjennom plakater. Alkoholholdige drikkevarer tildekkes når salg ikke skal finne sted. 4. Det betales årlig bevillingsgebyr som beregnes i samsvar med forskrift fra departementet om omsetning av alkoholholdig drikk. 5. Overtredelse av skatt-, avgifts- og regnskapslovgivningen medfører at kommunen tar bevillingsspørsmålet opp til ny vurdering. Elisabeth Ødegård Skaane og Linda Bakkene godkjennes som styrer og stedfortreder for bevillingen. 82/14 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FLYING TEAM VIKERSUND AS Søknad om skjenkebevilling innvilges på følgende vilkår: 1. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2015 til og med 30.03.2015. 2. Hans Tore Harstad godkjennes som styrer for bevillingen og Jon Hovland som stedfortreder. 3. Bevillingen gjelder skjenking av øl og vin i Flying Team hallen, Skiflyvningskroa og Utsikten, samt inngjerdet område utenfor kroa og på inngjerdet område syd for sletta på skiflyvningsbakken. 4. Kommunens åpnings- og skjenketider overholdes. 5. Det forutsettes at politi og sosialtjeneste ikke har innvendinger. 6. Bevillingssøker Hans Tore Harstad må besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt. Side 7 av 13
7. Det betales bevillingsgebyrer i forhold til omsetning og ellers i henhold til alkohollovens bestemmelser. Jon Hovland (H) erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen av saken. Søknad om skjenkebevilling innvilges på følgende vilkår: 1. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2015 til og med 30.03.2015. 2. Hans Tore Harstad godkjennes som styrer for bevillingen og Jon Hovland som stedfortreder. 3. Bevillingen gjelder skjenking av øl og vin i Flying Team hallen, Skiflyvningskroa og Utsikten, samt inngjerdet område utenfor kroa og på inngjerdet område syd for sletta på skiflyvningsbakken. 4. Kommunens åpnings- og skjenketider overholdes. 5. Det forutsettes at politi og sosialtjeneste ikke har innvendinger. 6. Bevillingssøker Hans Tore Harstad må besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt. 7. Det betales bevillingsgebyrer i forhold til omsetning og ellers i henhold til alkohollovens bestemmelser. 83/14 ØKONOMIRAPPORT OKTOBER 2014 1. Helse og sosial og undervisning tilføres midler. Det gjøres følgende budsjettendringer: Side 8 av 13
180000 010000 840000 Skjønnstilskudd 500000 181070 010000 850000 Flyktningetilskudd 1400000 149060 010000 180200 Reservepost lønn 1500000 149061 010000 180200 Pensjonsreserve 1000000 135000 200000 202000 Kjøp fra kommuner 1350000 135000 200100 201100 Kjøp fra kommuner 350000 108902 340000 276000 Kvalifiseringsstønad 375000 147070 340000 281000 Livsopphold 1025000 101000 364700 254300 Fast lønn 400000 109000 364700 254300 Pensjon 40000 109900 364700 254300 Arbeidsgiveravgift 60000 102000 364120 254100 Lønn vikarer 400000 109000 364120 254100 Pensjon 40000 109900 364120 254100 Arbeidsgiveravgift 60000 103000 364600 254300 Lønn ekstrahjelp 230000 109000 364600 254300 Pensjon 23000 109900 364600 254300 Arbeidsgiveravgift 47000 4400000 4400000 2. Det budsjettjusteres mellom funksjon 121 og 265 for å dekke utskifting av 2 kjøkken ved VBD. 118500 110000 121000 Forsikringer 19000 171000 110000 121000 Sykelønnsrefusjon 49000 123000 110000 265000 Vedlikehold boliger 68000 68000 68000 3. Innkomne spillemidler til andre budsjetteres. 147000 510000 380000 Overføringer til andre 1449000 183060 510000 380000 Spillemidler fra fylkeskomm. 1449000 1449000 1449000 4. Merinntekt på voksenopplæring omdisponeres til tilskudd til private barnehager. 170000 231000 213300 Statstilskudd 2237000 175000 231000 213300 Refusjon fra andre kommuner 3138000 137060 200100 201100 Tilskudd private barnehager 901000 3138000 3138000 Side 9 av 13
1. Helse og sosial og undervisning tilføres midler. Det gjøres følgende budsjettendringer: 180000 010000 840000 Skjønnstilskudd 500000 181070 010000 850000 Flyktningetilskudd 1400000 149060 010000 180200 Reservepost lønn 1500000 149061 010000 180200 Pensjonsreserve 1000000 135000 200000 202000 Kjøp fra kommuner 1350000 135000 200100 201100 Kjøp fra kommuner 350000 108902 340000 276000 Kvalifiseringsstønad 375000 147070 340000 281000 Livsopphold 1025000 101000 364700 254300 Fast lønn 400000 109000 364700 254300 Pensjon 40000 109900 364700 254300 Arbeidsgiveravgift 60000 102000 364120 254100 Lønn vikarer 400000 109000 364120 254100 Pensjon 40000 109900 364120 254100 Arbeidsgiveravgift 60000 103000 364600 254300 Lønn ekstrahjelp 230000 109000 364600 254300 Pensjon 23000 109900 364600 254300 Arbeidsgiveravgift 47000 4400000 4400000 2. Det budsjettjusteres mellom funksjon 121 og 265 for å dekke utskifting av 2 kjøkken ved VBD. 118500 110000 121000 Forsikringer 19000 171000 110000 121000 Sykelønnsrefusjon 49000 123000 110000 265000 Vedlikehold boliger 68000 68000 68000 3. Innkomne spillemidler til andre budsjetteres. 147000 510000 380000 Overføringer til andre 1449000 183060 510000 380000 Spillemidler fra fylkeskomm. 1449000 1449000 1449000 4. Merinntekt på voksenopplæring omdisponeres til tilskudd til private barnehager. 170000 231000 213300 Statstilskudd 2237000 175000 231000 213300 Refusjon fra andre kommuner 3138000 137060 200100 201100 Tilskudd private barnehager 901000 3138000 3138000 84/14 Side 10 av 13
BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER 2014 Det gjennomføres følgende budsjettendringer: 067000 020000 315000 010140 Salg av eiendom 7000000 023000 020000 315000 061510 Tomtefelt 5000000 023000 020000 221000 061470 Barnehagebygg 6600000 091000 020000 870000 061470 Bruk av lån 4600000 023000 020000 265000 010420 Boliger 4800000 091000 020000 870000 010420 Bruk av lån 3500000 094000 020000 880000 010420 Bruk av disp.fond 1300000 020000 023062 020000 325100 010220 Masseuttak Nedmarken 1300000 091000 020000 870000 010220 Bruk av lån 1300000 020000 019500 020000 120300 010390 Visma øk/pers system 1200000 094000 020000 120300 010390 Bruk av disp.fond 1200000 020000 023064 020000 350000 061280 Nytt renseanlegg Elvika 12600000 091000 020000 870000 010220 Bruk av lån 12600000 31500000 31500000 Det gjennomføres følgende budsjettendringer: Side 11 av 13
067000 020000 315000 010140 Salg av eiendom 7000000 023000 020000 315000 061510 Tomtefelt 5000000 023000 020000 221000 061470 Barnehagebygg 6600000 091000 020000 870000 061470 Bruk av lån 4600000 023000 020000 265000 010420 Boliger 4800000 091000 020000 870000 010420 Bruk av lån 3500000 094000 020000 880000 010420 Bruk av disp.fond 1300000 020000 023062 020000 325100 010220 Masseuttak Nedmarken 1300000 091000 020000 870000 010220 Bruk av lån 1300000 020000 019500 020000 120300 010390 Visma øk/pers system 1200000 094000 020000 120300 010390 Bruk av disp.fond 1200000 020000 023064 020000 350000 061280 Nytt renseanlegg Elvika 12600000 091000 020000 870000 010220 Bruk av lån 12600000 31500000 31500000 85/14 ANBUD EIENDOMSMEGLERTJENESTER MÆLUMENGA Modum kommune velger Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland avdeling Modum og Hokksund som eiendomsmegler for salg av tomter i Mælumenga i henhold til Modum kommunes anbudsdokument og mottatt tilbud. Oppdraget varer i to år med mulighet for opsjon på forlengelse 1+1 år. Modum kommune velger Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland avdeling Modum og Hokksund som eiendomsmegler for salg av tomter i Mælumenga i henhold til Modum kommunes anbudsdokument og mottatt tilbud. Oppdraget varer i to år med mulighet for opsjon på forlengelse 1+1 år. Side 12 av 13
Merforbruk på kr. 15.000 vedrørende KORK prosjektet ble vedtatt å belaste formannskapets disposisjonskonto. Side 13 av 13