H A N D L I N G S P L A N M O T Å R 2 0 1 3 D A G E N S S I T U A S J O N U T F O R D R I N G E R M Å L 2 0 1 3 T I L T A K U t a r b e i d e t o g v e d t a t t a v s t y r e t i m a i. 2 0 0 5 R e v i d e r t f e b r u a r 2 0 0 8, d e s e m b e r 2 0 0 8 o g 1. f e b r u a r 2 0 1 0
Stiftelsen Halten NMD Formålsparagraf: Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å vedlikeholde og utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at historisk og ny viten kan formidles og utvikles. Virksomheten kan drives selvstendig eller i samarbeid med andre. STYRET 4 Styremøter årlig Rådsmøte Sikre god informasjon til eierne Sikre økonomi og utvikle Halten jfr. formålaparagrafen Framtidig administrasjon og forsvarlig drift Sikre fremtidig vertsskap/vaktmester * Aktivt styre Ha oversikt og fokus på lønnsom drift Ivareta formålsparagrafen Gjennomføre møte med dugnadsfolk.
ØKONOMI 76 bidragsytere Grunnkapital Pengeforvaltning Driftsoverskudd Holde kostnadene på dagens nivå Sikre grunnkapitalen Sikre overskudd i drifta Sikre midler til vedlikehold og utvikling Drift med årlig overskudd Grunnkapitalen holdes på dagens nivå (kr 2.409 050,-) VEIVALG FOR STIFTELSEN HALTEN NMD MOT ÅR 2013 TILTAK ØKONOMI TIDSPLAN KOSTNAD ANSVAR RESULTAT 2008 RESULTAT 2009 Gode budsjettrutiner I perioden Styret Ok OK Regnskapsoversikt på alle styremøter Fra dd Styreleder 2 z i året 2 x i året Utvikle nye tiltak og tilbud Styret Ideutvikling Under planlegging bryggas museumsdel Tilrettelegge for å sikre Vertskap Styret Styret må ha en aktiv dialog med MK.for å sikre vertskap Delegert til Martin Kjøren Gjennomført, kostnad 2,7 mill Kaiprosjektet - finansiering 2008 2,5 mill Styret Flytekai, + generelt vedlikehold 2009 2010 Kr 145 000 Kr 30.000.- Styret Gjennomført flytekaiprosjektet. Reparasjon av hjeller og generelt vedlikehold 2010 Materiell skaffet
MARKEDSPOSISJON Aktiviteter Vertskap Informasjon Samarbeid Administrasjon Annen næringsvirksomhet Skape nye tilbud Sikre kontinuitet i vertskap Utnytte gode kreative krefter Fortsatt Positiv markedsføring av øygruppen Møte/seminar/kurssted Konkretisere arbeidsoppgaver og tiltak. KONKURRENT(ER):????? SAMARBEIDSPARTNER(E): Halten Fiskarheims venner, Fosen Namsos sjø og eierkommunene TILTAK TIDSPLAN KOSTNAD ANSVAR RESULTAT 2008 RESULTAT 2009 Utvikle nye tiltak og tilbud som gir inntekt 2005 20113 Styret Pågår Pågår Tilrettelegge museumsdelen på brygga 2010 200.000.- Haltendagan Årlig Egen komite Ca 57 000 kr i overskudd Overskudd 54000.-
BYGNINGER Skanklåna Brygga Rorbu (Kolbjørnbu) Annen bygningsmasse Kaia Flytebrygge Referansebu Ostindien * Vedlikeholde bygningsmassen Reparasjon av fiskehjeller Sikre fortsatt godt vedlikehold av eksisterende bygningsmasse Reparasjon av fiskehjeller VEIVALG FOR STIFTELSEN HALTEN NMD MOT ÅR 2013 TILTAK TIDSPLAN KOSTNAD ANSVAR RESULTAT 2008 Resultat 2009 Sikre vedlikehold på Skanklonna/brygga Årlig 30.000.- Styret/dugnadsgjeng Ny gassovn og avtrekk Vedlkikehold generelt Årlig 35.000.- Ca. 55 000,- Ca 50 000,- Fiskehjeller 2011 30 000.- Styret Materialer er anskaffet Ny Skranke benk på kjøkken i Låna + diverse hygienetiltak på kjøkken 2010 30 000,- Styret
UTSTYR / ANNET Båter Vannforsyning Elektrisitetforsyning Internkontroll Sikre vannforsyning Transport av vann i tørkeperioder Sikre fortsatt godt samarbeid med Fiskarheimens venner Planarbeid Rent og sikkert vann Sikre samarbeidsavtaler Anlegg for ferskvann Godkjent planverk VEIVALG FOR STIFTELSEN HALTEN NMD MOT ÅR 2013 TILTAK TIDSPLAN KOSTNAD ANSVAR RESULTAT 2008 Resultat 2009 Føring av vann Ved behov i Juli / August 5.000.- Aa Hammervold Ikke nødvendig Ikke nødvendig Samarbeidsavtaler Perioden Styret Strøm, Haltendagen, kaibygging ol Videreført samarbeidet med fiskarheimens venner. Forsikring person/bygning/innbo/utstyr Årlig i september 33.000,- Styret Intet nytt Reforhandlet Gjensidige Reguleringsplan for Halten 2006-2013 300.000.-?? Styret Avhengig av saksbehandlingskapasitet hos STFK og Frøya kommune Ferskvannsanlegg Sjø til ferskvann 2010-2011 100.000.- Styret Her er det ingenting nytt! Vanskelig å få til samarbeid pga personalmangel i Frøya og STFK