Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt over gjeldende strategier og prinsipper for eierskap. Det vises til hvilke premisser forvaltningen av eierskapet bygger på og hvordan utøvelse av eierskap håndteres gjennom deltakelse på eiermøter og på generalforsamling. I meldingen presenteres selskapene i fylkeskommunens eierportefølje. Informasjonen bygger først og fremst på selskapenes regnskaper, årsrapporter for 2014 og opplysninger fra generalforsamlinger og eiermøter som er gjennomført siste år. Bakgrunn Offentlige myndigheter eier en stor andel av økonomisk virksomhet i Norge. Staten er den største eieren, mye på grunn av petroleumsvirksomheten i Nordsjøen, men også kommuner og fylkeskommuner er store eiere. Offentlig eierskap har vært gjenstand for store endringer og betydelig debatt i de siste årene. De viktigste spørsmålene i debatten er hva som er begrunnelsene for offentlig eie, og hvordan offentlige myndigheter bør utøve eierskapet. Det er innhentet informasjon fra fylkeskommuner i Norge som viser at forvaltning av eierskap håndteres ulikt. Tilbakemeldinger gir inntrykk av at eierskap er på dagsorden og at det arbeides med å finne tilfredsstillende modeller for forvaltning av eierskapet. Nordland Fylkeskommunen ønsker å være en aktiv og engasjert eier i de rettssubjektene fylkeskommunen har eierandeler. Fylkeskommunen reviderer prinsipper og strategier for eierskap med forankring i fylkestinget. De siste 3 revideringene ble gjennomført i fylkestingssak 122/2007, 113/2012 og i sak 011/2015. Gjeldende strategier og prinsipper for fylkeskommunen sitt eierskap er vedtatt i sak 011/2015: 1. Nordland fylkeskommune har som hovedprinsipp at fylkeskommunens primæroppgaver skal organiseres i den ordinære fylkeskommunale administrasjon. 2. Eierskap i ulike typer selskap kan i noen tilfeller være et tjenlig virkemiddel for å oppnå strategiske målsetninger og løse oppgaver innen fylkeskommunens ansvarsområder 3. Nordland fylkeskommunes motiv for eierskap knyttes hovedsakelig til rollen som utviklingsaktør. I denne rollen er fylkeskommunen primært opptatt av resultater i form av regional nærings- og samfunnsutvikling. Hovedformålet med 1
fylkeskommunens strategiske engasjement er knyttet til FoU-selskaper, kunnskapsparker og næringshager for innovasjon, nyskaping og kulturell kompetanse samt arbeidsmarkedsbedrifter. 4. Fylkeskommunen skal være en aktiv målrettet og forutsigbar eier med mulighet til å utøve strategisk eierpolitikk. 5. Alle kjøp og salg av aksjer og andeler i selskaper og andelslag skal godkjennes av fylkestinget eller foretas på bakgrunn av fullmakt fra fylkestinget. Fylkesrådet har fullmakt til å gjøre vedtak om kjøp og salg av aksjer og andeler i saker der det er etablert en policy for fylkeskommunens deltakelse og engasjement, og verdien av transaksjonen ikke overstiger 5 mill. kr. 6. Alle anskaffede aksjeposter og eierandeler skal registreres på Nordland fylkeskommunes sentrale organisasjonsnummer og aktiveres i fylkeskommunens balanseregnskap. Aksjeposter og andeler registreres hver for seg. Andeler knyttet til drift som sikrer leveranser eller posisjoner for fylkeskommunen eller ansatte skilles ut i egen oversikt. 7. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger vedrørende klassifisering av aksjer og eierandeler. 8. Allment aksepterte eierstyringsprinsipper skal legges til grunn for forvaltning av fylkeskommunens eierinteresser. 9. Fylkestinget vil vektlegge at selskaper fylkeskommunen engasjerer seg i har: a. Tilfredsstillende kjønnsbalanse i styrende organ b. Har etiske retningslinjer for sin virksomhet c. Er bevisste sitt samfunnsansvar d. Har en styresammensetning som innehar nødvendig kompetanse, kapasitet og mangfold 10. Fylkestinget orienteres om forvaltning av og utvikling i eierskapet gjennom en årlig eiermelding Eiermeldingen som nå legges frem bygger på sak 011/2015 til fylkestinget «Nordland fylkeskommunes strategier og prinsipper for eierskap i selskaper». Målsetningen med eierskapsmeldingen er å gjøre kjent fylkeskommunens prinsipper og strategier for eierskap samt synliggjøre selskapene der fylkeskommunen er eier. Presentasjonen av selskapene inneholder opplysninger om stiftelsesdato, selskapsform, pålydende aksjekapital, eierstruktur og egenkapital. Videre presenteres selskapenes formål, visjon produkter og markeder. Sentrale regnskapstall for de 4 foregående år sier noe om selskapenes økonomiske utvikling. Aktivt eierskap krever innsikt og synliggjøring, kunnskapsinnhenting, oppdatert informasjon om markedsutvikling, finans, juss, i samsvar med kategorisering av fylkeskommunens eierskap. Gjeldende praksis er at avdeling under fagråden som har fremmet kjøp av eierandel har ansvar for forvaltning av eierposten. Administrativt har ingen et overordnet ansvar for forvaltning av eierporteføljen men økonomiavdelingen fører oversikt over verdier i forbindelse med avleggelse av årsregnskap. Fylkeskommunen har direkte eller indirekte styrerepresentasjon i deler av selskapsporteføljen. Som eier deltar fylkeskommunen på eiermøter og på generalforsamlinger. Deltakelse på ordinære generalforsamlinger skjer i hovedsak i tidsrommet april-juni. Deltakelse skjer ved at gjeldende fylkesråd, eller stedfortreder for fylkesråd, som har ansvaret for oppfølgingen møter på generalforsamlingen. Saker som innebærer strategiske vurderinger/grep behandles og 2
forankres i fylkeskommune i forkant av generalforsamlingen slik at den som representerer fylkeskommunen frembringer et tydelig budskap fra eier. Eiermeldingen viser til hvilke føringer som ligger til grunn for forvaltning av eierskapet, herunder aktuelle lover og forskrifter og anbefalinger fra norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse. Det vises til hvilket ansvar styret og styremedlemmer har og styrets sentrale arbeid og oppgaver beskrives. Eiermeldingen skal bidra til å sikre en profesjonell forvaltning av eierskapet og legger føringer for oppfølging og evaluering av de ulike eierskap. Dette innebærer å sikre gode rutiner for planlegging av deltakelse i generalforsamlinger, forestå forslag til styrerepresentasjon, ha gode rutiner for rapportering fra generalforsamlinger, samt initiere eiermøter ved behov. Nordland fylkeskommunes prinsipper for forvaltning av eierskapet kan oppsummeres som: Aksjeeiere skal likebehandles Det skal være åpenhet knyttet til eierskapet Eierbeslutninger og vedtak skal foregå i generalforsamling Styret er ansvarlig for å utarbeide klare mål og strategier for selskapet Finansieringen av selskapet skal være tilpasset selskapets formål og situasjon Styrets sammensetning skal reflektere kompetanse, kapasitet og mangfold Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet på vegne av eierne Styret bør ha en plan for eget arbeid, arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling og evaluere sitt arbeid Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de underbygger verdiskapningen i selskapet og fremstår som rimelig. Som aksjonær må fylkeskommunen bidra til å etablere kompetente styrer. Arbeidet i styret bør gjennomføres slik at det i størst mulig grad bidrar til verdiskaping i selskapet. Vedlagte eiermelding bidrar til å synliggjøre innholdet i fylkeskommunens eierportefølje og retningslinjer for forvaltning av eierskapet. Fylkesrådets innstilling til vedtak Bodø den 15.10.2015 Tomas Norvoll fylkesrådsleder sign Mona Fagerås fylkesråd for næring 3
sign 10.11.2015 Fylkesrådet Votering i Fylkesrådet Innstilling fra Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 07.12.2015 Komite for næring Komiteen slutter seg til fylkesrådets innstilling i saken. Votering i Komite for næring Enstemmig vedtatt med 7 stemmer. Innstilling fra Komite for næring Kolbjørn Eriksen komiteleder Stig Tore Skogsholm saksordfører 07.12.2015 Fylkestinget Innstillinga fra komite for næring ble fremmet av saksordfører Stig Tore Skogsholm, H: 4
Votering i plenum Komiteinnstillinga enstemmig vedtatt med 43 stemmer (1H permisjon og 1Ap utbytte). FT 173/2015 Vedtak Vedlegg Tittel DokID Eiermelding oppdatert pr. 04.11.2015 610401 5