Direktøren har ordet 4. Bomiljø 6. Boligforsyning 9. Boligportefølje 10. Vedlikehold og utbedring 12. Styreleders kommentar 14

ÅRSBERETNING 2007

2

Direktøren har ordet 4 Bomiljø 6 Boligforsyning 9 Boligportefølje 10 Vedlikehold og utbedring 12 Styreleders kommentar 14 Styre og administrasjon 15 Årsregnskapet 17 Regnskap 18 Revisjonsberetning 24 Rapport 2007 styringskort 25 3

Direktøren har ordet Nabodager på Landås Vi ønsker å være hjemmesentrert Mange mener at vi nordmenn er hjemmesentrerte. Hus og hjem spiller en viktig rolle for oss. Hjemmet er stedet hvor vi kan lukke døren og få være i fred, samle krefter og bare være oss selv. Men hjemmet er også stedet for sosialt samvær, hvor andre kan inviteres inn og nærmere relasjoner kan utvikles. Samtidig gir hjemmet også anledning til å innrede og møblere og gjennom det kommuniserer vi hva vi liker og hvem vi er. Slik gjør vi boligen vår om til et hjem hvor vi kan trives. Hjemmet utgjør en formende ramme om våre liv. Det er viktig for oss alle å ha et hjem hvor vi har tilhørighet. Hjemmet blir et fast punkt i våre ellers omskiftelige liv. BBB ønsker i sitt arbeid å være hjemmesentrert. Høsten 2007 ga Seksjon for informasjon i Bergen kommune ut et temanummer av Bergenseren om bolig. Der ble flere av våre beboere intervjuet om sitt boligtilbud. Jeg har gledet meg i lang tid, sa 25-åringen som hadde fått ny leilighet på Tertnesflaten. Her får jeg mulighet til å klare meg selv, sa beboeren som hadde fått varig bolig i Øvstunveien. Serviceleiligheten passer perfekt slik livet er nå, sa en eldre beboer som gledet seg over utsikten fra altanen. Den nye boligen har gitt disse beboerne en mulighet til å skape seg et hjem preget av trivsel. Det skal bli deilig å ha sitt eget sted der jeg kan slappe av, se på TV og spille dataspill, sa 25-åringen. Temanummeret av Bergenseren understreker hvor viktig BBB sine mange og varierte boligtilbud er for våre beboere. BBB fikk i 2007 ferdigstilt 22 ordinære utleieboliger som gir en kjærkommen tilførsel i forhold til de mange som har ventet på boligtildeling. De store familieleilighetene beliggende på sentrale tomter i Arna og Fyllingsdalen, ble tildelt barnerike familier. I alt ferdigstilte BBB 55 boliger for prioriterte grupper i 2007. Ved årsskiftet hadde BBB 30 boliger under bygging. Våre bestillere gir tilbakemelding om at de er tilfreds med kvaliteten på de bygg som vi leverer. Det er oppnådd 20% tilskudd fra Husbanken for de prosjekt som har fått tildeling i 2007. I forhold til høye utbyggingskostnadene, er tilskuddsprosenten for lav til at husleiene kan dekke huseiers kostnader. Styret har henvendt seg til sentrale myndigheter med anmodning om at tilskuddsprosenten økes til 30% da det lave tilskuddet fører til at mange kommuner legger planer om utbygging til side. Dette har bl.a. rammet prosjekt for bostedsløse som er høyt prioritert fra regjeringens side. Fortsatt er det behov for å etablere flere boliger for denne gruppen også i Bergen. Boligporteføljen til BBB utgjorde ved årsskiftet 5056 leiligheter. Pr. 31.12.2007 var det 439 på venteliste til ordinære kommunale utleieboliger mot 427 i 2006. Det er lagt opp til å få tilgang til flere utleieboliger i årene framover. Mens programmet for utbygging av psykiatriboliger nærmer seg en avslutning, vil bygging av PU-boliger fortsatt ha høy prioritet og det er lagt opp til bygging av et nytt serviceboliganlegg. BBB får også anledning til å innløse eiendommen som vi har leiet fra Bergen Tomteselskap i Fagerdalen etter at den er blitt regulert til boligformål. BBB samarbeider med Bergen Tomteselskap og BKB for å sikre bedriften en tilfredstillende tilgang på tomter. BBB har fokus på å tilby våre leietagere boliger av en gjennomgående bra standard. Det planlagte vedlikeholdet har derfor blitt tilført økte ressurser. Vedlikeholdsutgiftene pr. kvm. i BBB ligger noe over anerkjente normtall, og BBB ønsker ved dette å bygge ned vedlikeholdsetterslepet i boligporteføljen. Det pressede markedet i byggebransjen har medført at BBB ikke 4

Nye boliger i Lakslia, Arna Nabodager på Landås har fått nyttet bevilgede midler til planlagt vedlikehold fullt ut. Størstedelen av bedriftens overskudd for 2006 ble tilført vedlikeholdsfondet. Dette kommer våre leietagere til gode i form av økt vedlikeholdsinnsats. Beboerundersøkelsen signaliserer at våre beboere er middels fornøyd med servicen vår og standarden på våre boliger. På sikt håper vi at den forserte vedlikeholdsinnsats blir lagt merke til og verdsatt av beboerne. Brannsikringsplanen av våre eldre serviceog trygdeleiligheter følges opp og ca. 750 av disse boligene har fått boligsprinkling. I kommunens eierskapsmelding sies det at formålet med BBB anses å være av politisk karakter, dvs. at formålet med selskapet er ivaretakelse av viktige samfunnshensyn. BBB er et av Bergen kommunes sentrale boligpolitiske redskap for å sikre prioriterte grupper tjenlige boliger. Bedriften ivaretar slik klare velferdspolitiske oppgaver. Bostøtteordningene er med å sikre prioriterte grupper boligtilgang. Ifølge KOSTRA var landsgjennomsnittet i 2006 for kommunalt disponerte boliger 20 pr.1000 innbyggere. I Bergen var tallet 21 som er en nedgang fra 22 i 2005. Trondheim har 28 og Oslo 21 kommunalt disponerte boliger pr.1000 innbyggere. BBB hadde et tilfredsstillende regnskapsresultat i 2007 med et utbytte på 6,3 mill til bykassen og resten foreslås avsatt til vedlikeholdsfondet. Overskuddet var på 21,1 mill. Regnskapet er uttrykk for en god kontroll med utgiftssiden og en god oppfølging av inntektssiden. Tomgangskostnadene er lave. Også lav gjennomsnittlig lånerente på rundt 4,8 % på BBBs låneportefølje bidrar til årsresultatet. BBB eliminerte sin opparbeidede negative likviditetsreserve i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2006. Egenkapitalandelen har økt fra 29,3 % i 2006 til 30,7 % i 2007. BBB har utviklet egne effektive kunderelasjonssystem og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-web). I forbindelse med videreutvikling av FDVweb sammen med firmaet Resight AS, har en mottatt støtte fra Innovasjon Norge med i alt kr.2 mill. Andre kommuner er også i gang med å ta i bruk FDV-web. BBB er opptatt av å tilstrebe at driften er effektiv. For å kontrollere at vi driver effektivt, har vi innledet et samarbeid med Boligbygg Oslo KF om benchmarking. Sammenligningen viser at BBBs kostnader pr. kvm. til drift og forvaltning samlet er lavere enn i Boligbygg Oslo KF. Balansert målstyring benyttes som styringsverktøy i bedriften. Rapportering i forhold til bedriftens styringskort viser at målene langt på vei er oppfylt. BBB vektlegger medarbeiderengasjement. De fleste av de ansatte har deltatt på kompetansegivende kurs, etterutdanning eller bedriftsinterne kurs. Risiko- og sårbarhetsanalyse for BBB er blitt framlagt og følges opp med forebyggende tiltak. Å fremme en utviklende og inkluderende bedriftskultur vektlegges. Bedriften er IA-bedrift. Turn-overen i bedriften er lav. Et stramt arbeidsmarked innenfor bygg og anlegg representerer en utfordring. Sykefraværet i 2007 var på 4,7 %. HMS følges aktivt opp av BBB i både driftsog utbyggingsvirksomheten. En er ikke kjent med forhold hvor bedriften forurenser det ytre miljø. Audun Øiestad Direktør 5

Bomiljø Nabodager på Landås Bomiljøtjenesten er en områderettet tjeneste der beboerorganisering, møtesteder, fellesaktiviteter og konfliktforbygging er sentrale elementer. Å tilrettelegge trygge og trivelige fellesarealer ute og inne er også en viktig oppgave for denne tjenesten. Tjenesten omfatter fysiske, sosiale og kulturelle virkemidler, og involverer våre beboere til deltagelse i eget nærmiljø. BBBs bomiljøtjeneste har et utstrakt samarbeid med beboernes representanter og med et variert tverretatlig nettverk for å fremme et godt bomiljø. Det er gjennom året avholdt beboermøter med valg av tillitsvalgte i boområdene. Nye representanter har fått basisopplæring i tillitsvalgtrollen. Beboerrepresentantene og bomiljøtjenesten har i samarbeid iverksatt dugnader og sosiale tilstelninger, og fylt møtesteder og felleslokaler med liv og aktivitet. Også frivillige organisasjoner er trukket inn i aktivitetene i boområdene, med tilbud fra idrettslag, buekorps, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon som sentrale aktører. Flere av felleslokalene er oppgradert og et nytt trimrom er tatt i bruk for beboerne. På Løvstakksiden er det i år opparbeidet et trivelig uteområde med miljøstasjon, og på Landås er en gammel oppholdsplass mellom husene restaurert og oppgradert. BBBs Bomiljøskole for ansatte har i år gjennomført samlinger med temaene inkluderende naboskap og innvandrernes opplevelse av en tilværelse i eksil. NABODAGEN For andre år på rad inviterte BBB til feiring av den Europeiske Nabodagen som ble markert i en rekke storbyer i de fleste europeiske land, med en samlet oppslutning på ca 7 millioner mennesker. I Bergen ble det i år arrangert Nabodag i fire av BBBs boområder i samarbeid med lokale skoler og organisasjoner. Mange elever bidro med sang, dans og musikkinnslag. En stor gruppe beboere var med og forberede de lokale feiringene, og de bidro til at gjennomføringen ble vellykket. Internasjonal mat, lek, sang og underholdning skapte god stemning og folk i alle aldersgrupper fikk nye bekjentskaper i nabolaget. 6

Nabodager på Løvstakken BOMILJØNETT Prosjekt Bomiljønett nærmer seg nå avslutning etter 3 års prosjektperiode. Prosjektet har realisert sine målsettinger om å etablere nettsted og faglig møtested for bomiljøarbeid. De tre samarbeidspartnerne Oslo, Bergen og Trondheims boligsosiale forvaltninger vil nå videreføre prosjektets arbeid gjennom et eget Samarbeidsforum for bomiljøarbeid. Spesielt er man opptatt av å ta vare på ressursene som er bygget opp i nettstedet bomiljonett. I tillegg har den jevnlige erfaringsutvekslingen mellom kommunene gitt oss et nettverk som kommunene ønsker å ivareta. Samspillet med aktuelle høyskoler rundt tilbudene om boligsosial opplæring har også utviklet seg til gjensidig nytte for kommunene og undervisningsmiljøene. Nettstedet www.bomiljonett.no er godt besøkt, og har bygget opp en bredspektret informasjonsbank for bomiljøarbeid. Nettsidene har ca 16.000 treff pr måned. I tillegg til kommunale bomiljøforvaltere, er studentene ved de boligsosiale utdanningene og andre bachelor- og master-utdanninger blitt en betydelig brukergruppe. INKLUDERENDE NABOSKAP Prosjektet er igangsatt for å utvikle metoder for bedre dialog med beboere med innvandrerbakgrunn. Siktemålet er å oppnå større engasjement og bedre inkludering av disse gruppene i eget bomiljø. Utviklingsprosjektet er organisert som et samarbeid med Mottaks- og kompetansesenter for integrering av innvandrere og flyktninger i Bergen (MOKS), boligetaten og Husbanken. Prosjektet har mottatt tilskudd fra Husbanken. Prosjektet ønsker med sine tiltak å komme i posisjon til å påvirke ulike etniske beboergrupper til å engasjere seg mer i eget boområde. Større engasjement åpner opp for kontakt med naboer og kan bedre følelsen av tilhørighet og ansvar for eget bomiljø. Det er i den sammenheng en viktig målsetting å rekruttere flere beboerrepresentanter med innvandrerbakgrunn. Det er opprettet interkulturelle bomiljø grupper i felleslokalene på Slettebakken og på Løvstakksiden, eget opplæringstilbud for beboerrepresentanter, pluss at hjemmebasert veiledning for familier med spesielle behov er under prøving. 8

Boligforsyning 2007 Nye boliger i Torgny Segerstedts vei, Fyllingsdalen Bergen Bolig og Byfornyelse har i 2007 gjennomført boligforsynings-programmet fra kommunens økonomiplan og budsjett. Brukerne er pleie/omsorgstrengende eldre, psykiatrisk langtidspasienter, utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede og andre vanskeligstilte. Her er boliganleggene vi ferdigstilte og som ble overlevert og satt i drift i år 2007: Lakslia, Arna På sentralt beliggende tomt i Indre Arna ved jernbanestasjonen har vi oppført et boliganlegg bestående av en omsorgsboligdel med 9 boliger pluss felles- og personalarealer, og to blokker med til sammen 12 familieboliger. Torgny Segerstedts vei, Fyllingsdalen Ved Lyshovden skole har vi oppført et boliganlegg bestående av omsorgsboligdel med 11 boliger pluss felles- og personalarealer, og en blokk med 10 familieboliger. Tertnesflaten, Åsane Her har vi oppført et omsorgsboliganlegg med 8 boliger pluss felles- og personalarealer. I tillegg har vi ombygget eksisterende boliganlegg for helse og omsorg, i Hølbekken i Arna, Fantoftåsen i Årstad, Kirkebirkeland i Fana og Nordre Nesjavei i Åsane. Vi har benyttet de muligheter som Lov om Offentlige anskaffelser gir for å få frem gunstige innkjøp for kommunen, i stor grad anskaffelsesformen konkurranse med forhandling. Andre boliganlegg som vi hadde under bygging i 2007: Hamrehaugen omsorgsboliganlegg: Etter en lengre reguleringsplanprosess kunne vi i fjor starte byggingen på Tjønnen ovenfor Melkeplassen. Her kommer 10 omsorgsboliger pluss fellesarealer og personalarealer. Anlegget ventes ferdig juni 2008. Solheimslien 52 og 64: Ved å bygge om to etasjer i BBB-blokker får vi her etablert bofellesskap for til sammen 15 utviklingshemmede, pluss felles- og personalareale. Anlegget ventes ferdig mars 2008. Olav Bjordals vei 6: Innenfor tidligere Vestlandsheimen-området bygger vi her et spesialboliganlegg. Boliganlegget består av til sammen 6 relativt like leilighetsmoduler hvorav 1 benyttes til personalareal, og det vil stå ferdig i januar 2008. 9

Ternesflaten, Åsane Nabodager på Møhlenpris Vi har også i løpet av året 2007 forberedt flere boliganlegg for byggestart i år 2008, gjennom prosjektutvikling i form av reguleringsplanarbeid og prosjektering med gjennomføring av konkurranser i byggemarkedet. Vi har også vært aktiv i forhold til å få frem tilskuddsfinansiering fra Den Norske Stats Husbank. Planlegging av den videre boligforsyningen i økonomiplanperioden har også vært i fokus gjennom året. I noen tilfeller har reguleringsarbeid tatt vesentlig lenger tid enn ventet, det har gitt reduserte tidsmarginer for å komme i mål med siste del av boligforsyningen innenfor Opptrappingsplanen for psykisk helse. Videre har det opphetete byggemarkedet ført til urovekkende liten interesse for å regne og dermed gitt liten konkurranse om entreprisene. Resultatet av presset i byggemarkedet er en uvanlig stor prisstigning. Vi har fortsatt et godt samarbeid med Bergen Tomteselskap as og Bergen Kommunale Bygg om å finne egnete tomter til BBBs prioriterte boligforsyning. Tilbakemeldinger er en viktig del av bedriftens kvalitetssikring. BBBs system for evaluering av prosjekter er videreført i år 2007, og resultatet er i all hovedsak meget gode tilbakemeldinger fra bestiller og brukere. BBB har i tilbakemelding fra bestiller oppnådd en gjennomsnitts score på 5 på en skala fra 1 6 (best), noe vi anser som meget tilfredsstillende. Helse- miljø og sikkerhet (HMS): Bedriften legger vekt på å ha et nivå på Helse, Miljø og Sikkerhet utover minstekravene. Brannsikkerheten for våre omsorgsboliganlegg er for eksempel oppgradert i forkant av myndighetskravene, noe som er blitt lagt merke til i fagmiljø, direktorat og husbank. Vi legger også vekt på trivsel og helsefremmende tiltak for de ansatte. BBB har gjennomført en utvidet ROS-analyse i 2007 som grunnlag for oppdatering av beredskapsplanlegging Nøkkeltall og benchmarking: BBB har fokus på å utvikle nøkkeltall for å kunne foreta relevant benchmarking med andre aktører. De nye energikravene til boliger har vi forberedt oss til å oppfylle i den boligforsyningen vi planlegger fremover. 10

Boligportefølje: Nye boliger i Lakslia, Arna Boligmasse pr. 31.12.07: Ved utgangen av 2007 forvaltet BBB 5056 boliger, fordelt på 1524 omsorgsboliger og 3532 utleieboliger. Kjøp av eiendom: En byggebransje preget av stor aktivitet har medført konkurranse om tomter, særlig i sentrale områder. Prosessene rundt utvikling og tilrettelegging av tomtene har i noen tilfeller blitt omfattende og tidkrevende. BBB har for eksempel gående to ekspropriasjoner/skjønn i forbindelse med fortetting i etablerte nabolag. Tomter er i 2007 overtatt fra Bergen kommunale bygg, Bergen tomteselskap og kjøpt fra private aktører. Det er kjøpt prestebolig på Tertnes til kapellanen i Eidsvåg menighet. Ut over dette er det ikke fremsatt bestilling av boliger som er løst ved kjøp av brukte boliger i markedet. BBB har i 2007 overtatt forvaltningen av Granhaugen bofellesskap med 6 boligenheter fra Bergen kommunale bygg. Tilpasning av porteføljen: Ved endring av eiendomsporteføljen har BBB de senere år søkt å sikre bedre geografisk fordeling av kommunale boliger. Det har i 2007 ikke vært gjennomført porteføljeendringer av en slik størrelse at boligfordelingen har endret seg vesentlig. BBB har imidlertid tatt i bruk 22 nyoppførte familieboliger i områder der BBB ønsker å øke sin boligandel. Omdisponering av boliger: Det er i 2007 foretatt omdisponering av 26 trygdeboliger i Solheimslien, herunder flere hybler, som etter ombygging vil gi 15 omsorgsboliger i bofellesskap med tillegg av felles- og personalarealer. Salg av boliger: Det er solgt en leilighet pga uhensiktsmessighet/strid med vedtekter. Boligen ble solgt i det åpne markedet. Det ble også solgt en tomt i Monrad Mjeldes vei ihht en opsjonsavtale fra 2001. Husleie: Gjengs leie er vedtatt som beregningsprinsipp for husleie for alle Bergen kommunes utleieboliger med unntak av presteboliger. Gjeldene husleier vurderes ved utgangen av 2007 til å være i godt samsvar med kommunens vedtatte husleiesystem. For å sikre fastsettelse av riktig husleie har BBB også i 2007 innhentet en rekke takster for å oppdatere egen takstdatabase. Dette utgjør grunnlaget for å fastsette husleie som er i samsvar med markedet, husleielov samt bystyrets retningslinjer. BBBs leieinntekter for presteboliger fremkommer gjennom refusjon fra staten etter egne satser. BBB har tidligere fremholdt overfor kultur- og kirkedepartementet at statens refusjonssatser ikke har gitt tilstrekkelig inntekt til å sikre drift og nødvendig vedlikehold. Refusjonsordningen er blitt noe bedret i 2007 sett fra BBBs side, men refusjonen er fortsatt ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved etablering, drift og vedlikehold. For 2007 har bykassen bevilget kr. 1,5 mill for å sikre drift og nødvendig vedlikehold av presteboligene. Husleiekontrakter: BBBs husleiekontrakter følger i hovedsak av Husleielovens standardbestemmelser. For tilpassede botilbud for brukergrupper med spesielle behov etableres kontrakter på særlige vilkår etter husleielovens kapittel 11. Som ansvarlig for leieavtalen er BBB i løpende dialog med tjenesteytende avdelinger vedrørende tilsyn og oppfølging som er nødvendig for å sikre at leieforholdet fungerer i henhold til lovens intensjoner. 11

Vedlikehold og utbedring BBB har gjennomført vedlikehold og brannsikring for ca 75 mill i 2007. Planlagt vedlikehold inklusive tilskuddsmidler for ombyggingsarbeider utgjør 49, 5 mill av det gjennomførte vedlikeholdet. Flere faggrupper har hatt kapasitetsproblemer i 2007, og markedet har vært anstrengt i hele perioden, noe som har medført at prisnivået har ligget høyt. Situasjonen har medvirket til at BBB har måttet foreta noen omprioriteringer og justeringer, og prosjekter har blitt skjøvet ut i tid. Dette har resultert i at BBB ikke har brukt fullt ut de budsjetterte midler til planlagt vedlikehold. Oversikt over de største prosjektene i 2007: Hagerupsv. J. Lampesvei. Utv. fasader, dører/vindu Trinn III 2 mill. Frydenbølien 5 Ferdiggjøring av innv. saneringsarbeider. 2 mill Søreidtunet Utv. adkomstveier, utv. trapper, opprusting av betong kulverter. utebelysning, etc 2,5 mill Fredlundsveien 32-47 Ferdigjøring av fasadeutbedringer, rep av store puss- betong skader, altaner. 2 mill Mølhenpris III Utbedring av fasader, tak, dører og vinduer. 3,4 mill Utført malerarbeider på fasader, dører og vinduer på: Vadmyrv 83, Flatane 2-4, Hatleveien 10, J. Rognvedsvei 17, Langarinden 301-309, C. Mohrsvei 6. 1,3 mill Arne Abrahamsensv 1 Oppussing av fasader, vinduer. 0,65 mill Ad. Bergsv/ W. Jensensv. Oppussing av fasader, Vinduer, dører og altaner. 1,4 mill Landåsv 31b Oppussing av fasader Trinn I 0,8 mill Lyngbøveien 89 Oppussing av fasader, dører og vinduer. 0,5 mill 12

Nabodager, Løvstakken Ø. Kråkenes 113 Oppussing av fasader, dører og vinduer Trinn I 0,7 mill Hagerupsvei/ Birkeveien Tilleggsisolering, yttervegger 0,8 mill Gjøasv. 34 Ombygging 0,4 mill Ad. Bergsv 35-41 Rehabilitering av leiligheter. 4 mill Sandviksveien 7 0,65 mill Automatiske brannalarmanlegg: Bofelleskap og andre boliger. 0,8 mill Løpende vedlikehold: Ca 700 leiligheter er blitt klargjort i 2007. BBB har i 2007 vedlikeholdt boligporteføljen på nivå noe over de normtall som bransjen anbefaler. Tidligere tilstandsanalyse konkluderer med et oppsamlet behov for vedlikehold på cirka 200 mill for boligporteføljen. Brannsikring 2007: Det er blitt brukt ca. 5 mill til brannsikring i 2007. Sprinkler: Ø. Kråkenes 113 1,1 mill Lyngbøtunet 0,9 mill Ad. Bergsv 31 0,7 mill Aurdalslia 1-3 0,8 mill 13

Nye boliger i Torgny Segerstedts vei, Fyllingsdalen Styreleders kommentar til årsberetning og regnskap Flere Gode boliger Økonomisk har året 2007 gitt et overskudd på 21.1 millioner som betyr at foretaket har styrket egenkapitalen og nå vil være i stand til å redusere vedlikeholdsetterslepet på om lag 200 millioner kroner ytterligere. Det var opprinnelig budsjettert med et overskudd på 2,1 millioner kroner. At overskuddet ble betydelig større skyldes i hovedsak merinntekt i form av husleie og at Husbankens kompensasjonstilskudd ble mer omfattende enn antatt. En annen årsak til økning av overskuddet har vært manglende kapasitet i markedet for vedlikeholdstjenester som dessverre har medført at planlagte arbeider måtte utsettes. Ved årskiftet forvaltet BBB 5056 leiligheter etter at det i løpet av 2007 var ferdigstilt 55 nye leiligheter til prioriterte grupper. Styret har behandlet følgende nye prosjekter, som er eller vil bli ferdigstilt i 2008 : Olaf Bjordalsvei 6; Fagerdalen, Solheimslien 52 og 64 samt Hamrehaugen. Det er ved åpningene av de nye boligprosjektene kommet svært positive tilbakemeldinger fra dem som som har fått ny bolig. Det sto ved årskiftet 439 på boligavdelingens venteliste for kommunens ordinære utleieboliger. Prioriterte grupper som utviklingshemmede vil fortsatt ha høy prioritet,da over 200 fortsatt venter på egen bolig. Programmet for utbygging av psykiatriboliger nærmer seg en avslutning. Mange kommuner har de siste årene lagt boligprosjekter til side av finansielle årsaker, og styret har med denne bakgrunn rettet flere henvendelser til sentrale myndigheter med anmodning om at tilskuddsprosenten økes fra 20% til 30%. Det har vært en viktig sak for styret å markere behovet for bedre finansieringsordningene for boliger til prioriterte grupper. De lave statlige tilskudd har bl.a. rammet prosjekt for bostedsløse som er høyt prioritert fra regjeringens side. Fortsatt er det behov for å etablere flere boliger for denne gruppen også i Bergen. God tilgang på tomter vil være svært avgjørende for om BBB kan klare å levere boliger i tilstrekkelig omfang. BBB samarbeider derfor med så vel Bergen Tomteselskap som Bergen kommunale Bygg om å få fram egnete tomter eller ombyggingsprosjekter. Siden starten i 1992 har BBB med omfattende tomtekjøp fra så vel Bergen Tomteselskap og Bergen kommunale Bygg fått til egnete spesial-boligprosjekter i alle bydeler. Samarbeidet har frambrakt et potensial som ved årsskiftet gir mulighet til å gjennomføre omkring 20 nye boligprosjekter de neste 5-7 år. Det forventes i årene framover en fordobling av BBB investeringsbudsjett. Det vil da helt klart være behov for disse nye tomtene. Så vil jeg på vegne av styret takke alle medarbeidere i BBB for arbeidet som er lagt ned i løpet av 2007. 14

Styremedlemmer: Bak: Ruth Grung, Åge Chr. Jacobsen, (leder), Ellinor-Therese Vorland Foran: Bjørn-Frode Schjelderup (nestleder), Stein Helge Olsen (ansattes representant) Styre og administrasjon Styret: Styret ble oppnevnt av Byrådet 14 januar 2004. Det har i løpet av året vært avholdt 9 styremøter. Styret har behandlet 67 saker. Styremedlemmer: Åge Chr. Jacobsen (leder) Bjørn-Frode Schjelderup (nestleder) Ellinor-Therese Vorland Ruth Grung Stein Helge Olsen (ansattevalgt representant) Varamedlemmer: Anna-Maria Berg Britt Hysing-Dahl Henning Nilsen Odd Inge Matre Knut Wik Eilertsen (ansattevalgt representant) Administrasjon Styret for BBB rapporterer til Byråden for byutvikling. Direktør for foretaket er Audun Øiestad. BBB har 40 stillingshjemler. Bedriften har over flere år hatt lav turnover. Det generelt stramme arbeidsmarked gjennom 2006 og spesielt 2007 gjør at bedriften har større utfordringer enn tidligere mht å holde på kvalifisert personale. Ved utgangen av året var 38 personer fast ansatt i bedriften i hel eller redusert stilling. Herav var seks medarbeidere innvilget midlertidig redusert stilling eller permisjon og delvis erstattet med vikarer. Ansatte i bedriften har en gjennomsnittsalder på 48 år. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Årets arbeidsmiljøundersøkelse bekrefter at de ansatte også i 2007 vurderte arbeidsmiljøet i bedriften som godt. Bedriften bruker en medarbeider-undersøkelse utarbeidet av KS/KRD. I tillegg til denne anonyme medarbeiderundersøkelsen gjennomfører bedriften årlige medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler. Bedriften er IA- bedrift og har derigjennom forpliktet seg til bl.a å ha fokus på at arbeidsplassen er den viktigste arena for å følge opp sykemeldte. Sykefraværet var 4.7 % i 2007. Bedriften har ikke hatt hendelser eller ulykker med personskade i perioden. Bedriften har opprettet en ny stilling som HMS konsulent med særlig fokus på kvalitetssikring av HMS i boligene. Bedriftens velferdsutvalg gjennomførte også i perioden flere arrangementer som i vesentlig grad bidrar til samhold og godt arbeidsmiljø. Det er gjennomført et personalseminar med fokus på interne prosesser og etikk. I løpet av året har de fleste i bedriften gjennomført ett eller flere kompetansehevende kurs. Likestilling Ved årsskiftet var det 59 % menn og 41 % kvinner fast ansatt i bedriften. Bedriftens ledergruppe består av fire menn og to kvinner. Bergen kommunes overordnede rekrutteringspolitikk følges. I forbindelse med rekruttering tilstrebes en god alders- og kjønnsfordeling. Informasjon Beboerbladet ble utgitt med to nummer i 2007. En utgave om våren og et julenummer. For øvrig har bedriften egen hjemmeside som oppdateres jevnlig med relevant informasjon. Ikt BBB har utviklet effektive eiendomsforvaltningssystem. Vi har fått støtte fra Statens Bygningstekniske etat for å gjøre FDV-web-system bedre kjent. Basert på samarbeid med firmaet Resight AS, som ønsker å tilby å implementere FDV-web overfor interessenter, har Innovasjon Norge gitt økonomisk støtte til videreutvikling av nye funksjonaliteter. FDV-web er basert på åpen kildekode slik at videreutviklingen av systemet gjøres allment tilgjengelig. Flere kommuner er i ferd med å ta systemet i bruk. 15

Foto v. side: Nabodager på Landås ÅRSREGNSKAPET Årets resultat Årets driftsregnskap viser et overskudd på kr 21.105.997 mot 18.464.083 for 2006. Budsjettert resultat var 2.0 mill. Årsakene til det positive budsjettavvik er sammensatt, men både sum inntekter og sum utgifter viser positivt avvik i forhold til budsjett. Husleieinntekter inkl bostøtte er 7.4 mill høyere enn i 2006. Av dette skyldes ca 2 mill tilgang nye leiligheter og det resterende kpi/gjengs leie regulering. Husleieinntektene er 4.4 mill høyere enn budsjettert. Forvaltning, drift, vedlikehold (FDV) viser i sum et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr. 15.3 mill. Av dette er 8.6 mill utsatt bruk av fondsmidler/tilskudd. Denne utsettelsen har ikke resultatmessig effekt. Det resterende beløp, kr 6.7 mill., som var avsatt til ordinær fdv, påvirker resultatet i positiv retning. Budsjetterte midler er i hovedsak ikke brukt som en konsekvens av et meget presset byggmarked. I noen tilfeller har det vært vanskelig å få entreprenører til å gi tilbud. I andre tilfeller har prisnivået vært så høyt at arbeider er utsatt. Brannsikring er derimot gjennomført iht plan, og til en lavere pris enn budsjettert. Balanseregnskap Sum bokførte eiendeler er kr 1.829.824.691. mot kr 1.788.002.904 ved forrige årsskifte. Egenkapitalandelen er økt fra 29.3 % i 2006 til 30.7 % i 2007. Langsiktig gjeld er redusert med kr 43,1mill til kr. 1.201.218.833 Kortsiktig gjeld er økt med 47.6 mill. til 66.7 mill. Dette skyldes kortsiktig finansiering ifm byggeprosjekt i påvente av langsiktig låneopptak. Resultatdisponering En vesentlig del av det regnskapsmessige overskudd skyldes utsatt vedlikehold som konsekvens av et vanskelig leverandørmarked for vedlikeholdstjenester. BBB har et vedlikeholdsetterslep beregnet til ca 200 mill i 2003. Det regnskapsmessige overskudd på 21.1 mill foreslåes i sin helhet avsatt til disposisjonsfond for reduksjon av vedlikeholdsetterslep/oppgradering av boligmassen. Framtidsutsikter Utvikling i husleienivå, rentenivå, investeringsprogram og nye myndighetspålegg vil fortsatt representere de viktigste usikkerhetsområder for bedriften mht økonomisk resultat og derigjennom mulighet for å oppfylle målsettingen om å redusere vedlikeholdsetterslepet. Husleienivået synes i overskuelig framtid ikke å representere stor risiko for bedriften. Bedriften er i begrenset grad eksponert for kortsiktige svingninger i rentemarkedet. 17

REGNSKAP 2007 INVESTERINGSREGNSKAP 2007 Tekst Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Inntekter: Salg av anleggsmidler -2 560 000 0-1 Overføringsinntekter -15 493 800-21 300 000-26 826 000 Salg av aksjer / andeler -2 325 215-6 000 000-6 860 000 Sum inntekter -20 379 015-27 300 000-33 686 001 Utgifter: Investeringer i fast eiendom 95 319 164 68 900 000 51 380 407 Anskaffelser av maskiner, inventar og utstyr 0 0 0 Andre utgifter i kapitalregnskapet 5 151 397 1 800 000 2 036 089 Ekstraord. avdrag / innfrielser 0 0 0 Sum utgifter 100 470 560 70 700 000 53 416 496 Ekstraordinære avdrag 2 475 714 Avsatt til bundet investeringsfond 0 0 30 500 000 Avsatt til ubundne investeringsfond 3 560 000 5 700 000 6 535 045 Sum finansieringstransaksjoner 3 560 000 5 700 000 39 510 759 Netto finansieringsbehov 83 651 546 49 100 000 59 241 254 Bruk av ubundne kapitalfond -1 875 000-1 500 000-6 534 329 Overført fra ubundet til bundet inv.fond 0 0-30 500 000 Overført fra driftsregnskapet -2 475 714 Bruk av lån -11 680 089-47 600 000-47 575 000 Udekket i investeringsregnskapet -70 096 457 0 27 843 789 Sum finansiering -83 651 546-49 100 000-59 241 254 DRIFTSREGNSKAP 2007 Tekst Regnskap 2007 Just.budsj. 2007 Vedtatt budsjett 2007 Regnskap 2006 Driftsinntekter: Husleie, egenandel 196 075 620 190 300 000 190 300 000 187 133 411 Bostøtteoverføring 91 255 009 92 600 000 92 600 000 92 755 088 Internleie 16 110 852 16 600 000 16 600 000 14 958 760 Kompensasjonstilskudd 16 537 545 14 700 000 14 700 000 13 748 147 Andre refusjoner, tilskudd 5 274 000 5 513 000 4 513 000 3 271 000 Mva - kompensasjon 9 070 360 7 383 000 0 9 047 009 Interne byggherrehonoraer 830 700 1 300 000 1 300 000 758 550 Div innt. /overføringer 790 640 0 0 15 002 425 Diverse tilskudd / overføringer 5 340 000 0 0 0 Sum driftsinntekter 341 284 726 328 396 000 320 013 000 336 674 390 Driftsutgifter: Sum lønn- og sos.kostn. 18 045 369 18 100 000 18 100 000 16 799 173 Forvaltning og drift 90 186 127 92 090 000 92 090 000 87 804 258 Bomiljøkostnader 1 700 529 1 750 000 1 750 000 1 876 192 Diverse bomiljølostnader 750 272 900 000 0 0 Vedlikehold eiendommer 70 166 477 83 585 000 67 800 00 74 499 422 Brannsikring 5 047 465 5 800 000 5 800 000 7 518 941 Tomgang 5 993 716 6 000 000 6 000 000 5 589 293 Andre drifts - og adm.kostnader 7 207 571 7 850 000 7 850 000 6 755 881 Avsetning tap på fordringer 2 565 603 2 400 000 2 400 000 2 744 462 Overføring av mva-kompenasjon 7 383 000 7 383 000 0 7 383 000 Overføring til Bykassen 6 397 800 6 300 000 0 0 Avskrivn eiendommer 52 710 105 47 600 000 47 600 000 52 710 105 Sum driftsutgifter 268 154 034 279 758 000 249 390 000 263 680 727 Brutto driftsresultat 73 130 692 48 638 000 70 623 000 72 993 663 Renteinntekter -1 695 010 0 0-634 724 Renteutgifter 51 796 182 53 000 000 53 000 000 53 618 590 Avdrag 56 735 896 56 900 000 56 900 000 53 839 604 Resultat eksterne finansieringstrs. 106 837 068 109 900 000 109 900 000 106 823 470 Motkonto for avskrivninger,eiend. -52 710 105-47 600 000-47 600 000-52 710 105 Netto driftsresultat 19 003 728-13 662 000 8 323 000 18 880 298 18

DRIFTSREGNSKAP 2007 (forts) Bruk av tidligere års mindreforbruk -18 464 083 0 0-20 791 935 Bruk av disp.fond i driftsregnskapet -7 442 272 16 185 000 0-12 738 386 Bruk av bundne fond 0 0 0-2 149 398 Sum bruk av avsetninger -25 906 355 16 185 000 0-35 679 719 Overført fra ubundet kapitalfond 0 0 0-30 500 000 Avsatt til bundet kapitalfond 0 0 0 30 500 000 Avsatt til disposisjonsfond 15 902 144 500 000 0 28 877 934 Avsatt til uinndekket i driftsregnsk. 7 901 938 0 0 7 218 000 Sum avsetninger 23 804 082 500 000 0 36 095 934 Regnskapsmessig mindreforbruk 21 105 997 2 023 000 8 323 000 18 464 083 REGNSKAP 2007 Balanseregnskap BBB Kf 31.12.2007 Tekst 01-01-07 31-12-07 Noter EIENDELER Anleggsmidler: Faste eiendommer og anlegg 1 587 145 346 1 628 683 493 Pensjonsmidler 15 900 783 19 357 334 2 Aksjer og andeler 129 388 101 127 925 425 5 SUM ANLEGGSMIDLER 1 732 434 230 1 775 966 252 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 51 390 788 49 705 952 4 Kontanter og bankinnskudd 668 148 698 592 Premieavvik pensjon 3 509 739 3 453 895 SUM OMLØPSMIDLER 55 568 675 53 858 439 SUM EIENDELER 1 788 002 904 1 829 824 691 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Disposisjonsfond -26 564 686-33 149 558 6.4 Ubundne investeringsfond -3 565 922-7 125 922 6.2 Bundne investeringsfond -30 500 000-30 500 000 6.3 Regnskapsmessig mindreforbruk -18 464 083-21 105 998 Uinndekket i driftsregnskapet 7 901 939 0 6.5 Uinndekket i investeringsregnskapet 34 753 078 104 849 534 6.6 Kapitalkonto -488 165 541-574 862 088 7 SUM EGENKAPITAL -524 605 214-561 894 031 Langsiktig gjeld: Påløpt pensjonsforpliktelse -17 561 286-20 740 445 2 Langsiktig gjeld -1 226 771 008-1 180 478 388 4 SUM LANGSIKTIG GJELD -1 244 332 294-1 201 218 833 Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld -28 151 229-19 446 401 Kassekreditt 9 085 832-47 265 428 SUM KORTSIKTIG GJELD -19 065 396-66 711 828 SUM EGENKAPITAL OG GJELD -1 788 002 904-1 829 824 692 Memoriakonto ref.pliktig tilskudd 157 056 435 158 746 435 Andre memoriakonti 0 Motkonto for Memoriakonti -157 056 435-158 746 435 Sum memoriakonti 0 0 Åge Chr. Jacobsen - leder Bjørn-Frode Schjelderup - nestleder Ellinor-Therese Vorland Ruth Grung Stein Helge Olsen - ansattes representant Audun Øiestad direktør 19

Note 1 Endring i arbeidskapital Arbeidskapital (tall i hele tusen) 2007 2006 2005 Omløpsmidler 53 858 55 569 59 631 Kortsiktig gjeld -66 712-19 065-69 934 Arbeidskapital (tall i hele tusen) -12 854 36 504-10 303 Endring i Ak fra forrige år -49 358 46 807-5 319 Note 2 Pensjon Pensjon til BBBs ansatte er sikret gjennom medlemsskap i Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP). Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner- og fylkeskommuner (av 15.12.2000). Nåværende regelverk har vært benyttet siden regnskapsåret 2002. Forskriften innebærer at årlig pensjonskostnad beregnet av aktuar bokføres som periodens utgift. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad kalles premieavvik. Premieavviket samt arbeidsgiveravgift føres som omløpsmiddel i balansen, kap. 2.19. Tidligere års premieavvik amortiseres lineært over 15 år. Pensjonsmidler og pensjonforpliktelser inngår i foretakets balanse. Pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. Pensjonsforpliktelser og arbeidsgiveravgift av underdekning er ført opp under langsiktig gjeld. Tabellen nedenfor viser årets regnskapsførte pensjonskostnader. Årets netto pensjonskostnad 2007 2006 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 1 551 533 1 518 440 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 1 602 483 1 451 788 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -1 363 488-1 163 900 Netto pensjonskostnad 1 790 528 1 806 328 Netto pensjonskostnad -1 790 528-1 806 328 Administrasjonskostnad -69 122-64 326 Årets pensjonspremie til betaling 2 806 737 2 301 012 Årets premieavvik 947 087 430 358 Arbeidsgiveravgift premieavvik 133 539 60 680 Årets premieavvik inkl. arb.giveravgift 1 080 626 491 038 Amortisering av tidligere års Akkumulert Tidligere Premieavvik Årets Netto bokført premieavvik premieavvik amortisert 01.01.2006 amortisering premieavvik 31.12.2007 Premieavvik 2002 1 135 257-302 735 832 522-75 684 756 838 Premieavvik 2003 644 639-197 813 446 826-42 975 403 851 Premieavvik 2004 932 908-124 388 808 520-62 194 746 326 Premieavvik 2005 228 608-15 241 213 367-15 241 198 126 Premieavvik 2006 430 358 0 430 358-28 690 401 668 Premieavvik 2007 947 087 0 947 087 0 947 087 Premieavvik 31.12.2007 4 318 857-640 177 3 678 680-224 784 3 453 896 Arbeidsgiveravgift av premieavvik 608 959-90 265 518 694-31 695 486 999 Balanse 31.12 2007 2006 Brutto påløpt forpliktelse -20 569 526-17 561 286 Pensjonsmidler 19 357 334 15 900 783 Netto pensjonsforpliktelse -1 212 192-1 660 503 Estimatavvik Pensjons- Pensjons- Netto midler forpliktelser Estimert 21 877 490-30 009 527-8 132 037 Faktisk -21 202 540 31 019 635 9 817 095 Årets estimatavvik -674 950 1 010 108 335 158 Estimatavvik fra tidligere år -5 301 757 12 448 241-7 146 484 Amortisert i år 398 447-897 223 498 776 Akkumulert estimatavvik 31.12.07-5 578 260 12 561 126-6 982 866 Note 3 Garantiansvar BBB kf har ingen påløpte garantiforpliktelser ovenfor eksterne eller interne aktører. 20

Note 4 Fordringer, kort- og langsiktig gjeld ovenfor egen kommune Kortsiktige fordringer pr 31.12.2007 2007 2006 Påløpt bostøtte 3. Termin 2007 30 140 820 30 889 698 Påløpt kompensasjonstilskudd 2007 16 537 545 13 748 147 Mva-kompensasjon for 2007 1 687 361 1 664 009 Kundefordringer LRS 121 026 935 776 Sum kortsiktige fordringer 48 486 752 47 237 630 Kortsiktig gjeld pr 31.12.2007 2007 2006 Leverandørgjeld 555 297 508 008 Sum kortsiktig gjeld 555 297 508 008 Langsiktig gjeld pr 31.12.2007 2007 2006 Lånefond, konto 969 1 214 702 1 388 230 Lånefond, konto 977 57 330 714 61 039 337 Lånefond, konto 992 15 532 847 16 827 251 Lånefond, konto 968 2 070 465 3 024 510 Sum lånefondet 76 148 728 82 279 328 Bykassens konto 2.226512 avd 90 140 724 348 141 727 030 Institusjonslån 012720, Boligetaten 4 800 000 4 800 000 Sum langsiktig gjeld til egen kommune 221 673 076 228 806 358 Note 4.1. Inntekter fra egen kommune og andre 2007 Bykassen Andre Sum inntekter Bostøtteoverføring 91 255 009 0 91 255 009 Internleie 16 110 852 0 16 110 852 Andre refusjoner, tilskudd 4 513 000 0 4 513 000 Mva - kompensasjon 9 070 360 0 9 070 360 Diverse tilskudd / overføringer 6 101 000 0 6 101 000 Kompensasjonstilskudd fra Husbanken 0 16 537 545 16 537 545 Andre inntekter (interne byggherrehonorar m.v.) 0 1 621 340 1 621 340 Sum inntekter / overføringer 2007 127 050 221 16 537 545 145 209 106 *) eks brukerinnbetalinger/husleie egenandel BBB kf mottar ikke tilskudd som ikke krever motytelse. (øremerket for ombygging/vedlikehold) Note 4.2. Utgifter til egen kommune og andre 2007 Bykassen Andre Sum utgifter Kommunale avgifter 15 782 387 0 15 782 387 Diverse andre utgifter 1 394 026 0 1 394 026 Overføring til Bykassen (avkastningskrav) 6 397 800 0 6 397 800 Overføring mva-kompensasjon 7 383 000 0 7 383 000 Andre drifts- og administrasjonskostnader (eks revisj.hon) 0 7 092 647 7 092 647 Forvaltning, drift og vedlikehold (eks komm.avg. / andre utg.).) 0 153 390 061 153 390 061 Avdrag 6 130 600 50 605 296 56 735 896 Finanskostnader 4 056 777 47 739 405 51 796 182 Sum utgifter / overføringer 2007 41 144 590 258 827 409 299 971 999 **) eks lønn, sosiale kostnader og avskrivninger Note 5 Aksjer og andeler Boligbyggelag 01-01-07 Bevegelse 31-12-07 Vestbo Boligbyggelag 33 888 637-994 762 32 893 875 Storbergen Boligbyggelag 37 691 203 0 37 691 203 Bergen og Omegn boligbyggelag 53 548 480-7 920 53 540 560 Andre (private boligbyggelag) 3 467 981 0 3 467 981 Sum andeler / Bokført verdi 128 596 301-1 002 682 127 593 619 Egenkapitalinnskudd Bkp 791 800 0 791 800 Sum aksjer og andeler 129 388 101-1 002 682 128 385 419 21

Note 6.2 Ubundne investeringsfond Debet Kredit Inngående balanse 1.1.2007 3 565 922 Avsetning til fond 3 560 000 Utgående balanse 31.12.2007 7 125 922 Sum 9 000 922 7 125 922 Note 6.3 Bundne investeringsfond Debet Kredit Inngående balanse 1.1.2007 0 30 500 000 Bruk av fond 0 0 Avsetning til fond 0 0 Utgående balanse 31.12.2007 30 500 000 0 Sum 30 500 000 30 500 000 Note 6.4 Disposisjonsfond Debet Kredit Inngående balanse 1.1.2007 26 564 686 Bruk av fond i investeringsregnskapet 1 875 000 Bruk av fond i driftsregnskapet 7 442 272 Avsetning til fond 0 15 902 144 Utgående balanse 31.12.2007 33 149 558 Sum 42 466 830 42 466 830 Note 6.5 Avsatt i driftsregnskapet Debet Kredit Underskudd i likviditetsreserve 1.1.2007 7 901 939 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 Styrking av likviditetsreserve 0 7 901 939 Underskudd i likviditetsreserve 31.12.2007 0 0 Sum 7 901 939 7 901 939 Note 6.6 Uinndekket i investeringsregnskapet Uinndekket i investeringsregnskapet 1.1.2007 42 203 140 0 Uinndekket i 2007 62 646 394 0 Uinndekket i investeringsregnskapet 31.12.2007 0 104 849 534 Sum 104 849 534 104 849 534 Note 7 - kapitalkonto Debet Kredit Inngående balanse 1.1.2007 488 165 540 Salg av fast eiendom og anlegg 0 0 Investering i fast eiendom 95 266 097 Avskrivninger / nedskrivninger av fast eiendom 53 806 427 0 Salg andeler (borettslagsleiligheter) 1 333 135 0 Årets økning pensjonsmidler 0 3 456 551 Bruk (opptak) av lån 11 680 089 0 Avdrag eksterne lån 0 56 735 896 Årets økning pensjonsforpliktelse 2 945 028 0 Nedskrevet lånegjeld ifm salg leiligheter 0 1 002 682 Utgående balanse 31.12.2007 574 862 088 0 Sum 644 626 766 644 626 766 22

BOLIGER FORDELT PÅ BYDEL 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Arna Årstad Åsane Bergenhus Fana Fyllingsdalen Laksevåg Ytrebygda Bydel Sum Omsorg Utleie ARNA 186 83 103 ÅRSTAD 1766 309 1457 ÅSANE 434 236 198 BERGENHUS 933 246 687 FANA 462 184 278 FYLLINGSDALEN 367 182 185 LAKSEVÅG 645 171 474 YTREBYGDA 263 113 150 5056 Lakslia, Arna 23

24

Rapportering for 2007 vedr. Styringskort for BBB KF: Strategiske perspektiv Kritiske suksessfaktorer: Hva skal vi lykkes med? (Styringsindikatorer) Ambisjonsnivå (Måltall) Rapport for 2007 Økonomiperspektiv Vedlikeholdsetterslepet reduseres. (Beregnet til kr. 200 mill. i 2003). Bedriftens årsoverskudd avsettes til vedlikeholdsfond for reduksjon av beregnet etterslep. Mål oppfylt. Av bedriftens overskudd for 2006 ble kr.10,5 mill. avsatt til vedlikeholdsfond. Vedlikeholdet pr.kvm. av boligporteføljen ligger noe over Holtes normtall. Utnytte offentlige tilskuddsordninger og sikre gunstig finansiering. 20% boligtilskudd fra Husbanken i gjennomsn. pr. år til nye prosjekt og utbedringstilskudd på kr. 5 mill. pr.år. Mål oppfylt. Tilskudd (inkl. kompensasjons-tilskudd) ligger på 20 % av samlede kostnader for prosjekt som har fått tilsagn i 2007. Utbedringstilskudd på kr. 8 mill. Prosjektbudsjett for utbyggingsprosjekt overholdes. 0 tilleggsbevilnings-saker Avvik enkeltprosjekt +/- 10%. Mål oppfylt. Ingen saker. Aktiv oppfølging av budsjett / handlingsplan. Igangsette tiltak ved negative avvik på 5%. Mål oppfylt. Regnskap etter 2.tertial viser ingen negative avvik på over 5%. Nye prosjekter skal være i økonomisk balanse (inkl. kompensasj. underdekning) før produksjon igangsettes. Inngå Foreløpig husleieavtale med bestiller i alle nye prosjekt med basis i kontantstrømanalyse basert på annuitetslån på 20 år. Mål oppfylt. Husleieavtaler er rutinefestet og avtaler er inngått. Brukerperspektiv BBB skal ha gode eksterne relasjoner. Bedre enn 4 på skala fra 1-6. Gjennomføres 2. hvert år. Spørreundersøkelse neste år. Beboertilfredshet. Bedre enn 2,5 (Skala fra 1 til 5). Mål oppfylt. Spørreundersøkelse gjennomført med oppslutning av ca.20% av beboerne og med en score på 3,0. Levere utbyggingsprosjekt i forhold til fastsatt framdriftsplan. 95% av prosjektene leveres iht tidsplan i Foreløpig husleiekontrakt. Mål oppfylt. Bestillertilfredshet med leverte utbyggingsprosjekt. (Tilpasset kundekvalitet). Bedre enn 4.0 i gjennomsnitt (Skala 1-6). Mål oppfylt. Gjennomsnittskarakter er ca. 5.0 for evaluerte prosjekt i 2007. Brukermedvirkning og samhandling i alle utbyggingsprosjekt. Ikke avvik. Mål oppfylt. Forts. neste 25

Rapportering for 2007 vedr. Styringskort for BBB KF: Strategiske perspektiv Kritiske suksessfaktorer: Hva skal vi lykkes med? (Styringsindikatorer) Ambisjonsnivå (Måltall) Rapport for 2007 Produksjonsperspektiv Redusert tomgang gjennom redusert tid på klargjøring. Kr. 6 mill. (2,5%) Antall: skriftlig arbeidsordre 3 dager etter ledighet (gjennomsnitt). Mål oppfylt med tomgangskostnader på 5,9 mill. Skriftlige arbeidsordrer i snitt noe senere enn 3 dager etter ledighet. Kostnadseffektiv FDV. Bedre enn Holte indeks tilpasset brukergruppe og i forhold til Boligbygg Oslo KF. Mål oppfylt. BBB har lavere kostnader til drift og forvaltning samlet enn Boligbygg Oslo KF og Holte indeks. Oppdatert bedriftshåndbok. Minst 1 gang i året. Mål oppfylt. Bedre synliggjøring av BBB og oppnådde resultat. Min. 3 positive oppslag i media pr.år. Mål oppfylt. HMS-kontroll boliger etter plan. Min. 1000 boliger pr. år. Mål oppfylt. Det tas hensyn til universell utforming av nye boliger. Alle Mål oppfylt. Medarbeiderperspektiv Opplæringsplan / karriereplan med fokus på utvikling. Ett opplæringstilbud pr. ansatt pr. år. Medtas i medarbeidersamtalen. Mål oppfylt. Årlige medarbeidersamtaler. Samtlige ansatte (100%). Mål oppfylt. (En del samtaler gjennomført i jan.2008). Redusere lønnsforskjeller knyttet til kjønn. I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Er hensynstatt i lønnsforhandlingene. Sikre bedre kjønnsbalanse i forhold til lederstillinger. Ved ledighet. Mål oppfylt. En kvinnelig linjeleder tilsatt i 2007. Videreutvikle godt arbeidsmiljø. Bedre enn BKs gjennomsnitt for lignende virksomheter. En har ikke fått tilgang til scoren for liknende virksomheter i Bergen kommune for 2007. Fremme lavt sykefravær. Lavere enn BKs gjennomsnitt for lignende virksomheter. Mål oppfylt. Sykefraværet var på årsbasis på 4,7 % som ligger lavere enn gjennomsnittet for lignende virksomheter. Fokus på etiske retningslinjer. Det fokuseres på etiske tema på minst 1 samling pr. år for de ansatte. Mål oppfylt Følge opp kommunens handlingsplan for rekruttering av innvandrere. Ta i bruk anbefalte tiltak. Ivaretatt 26

BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF Organisasjonsplan pr. 1.1. 2008 DIREKTØR ØKONOMI ORGANISASJON PERSONAL ASS. DIREKTØR PLAN OG UTBYGGING DRIFT EIENDOM OMRÅDETEAM OMRÅDETEAM OMRÅDETEAM ARNA ÅSANE BERGENHUS LANDÅS FYLLINGSDALEN LAKSEVÅG LØVSTAKKEN FANA YTREBYGDA

www.evatuftdesign.no BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF Postboks 1011 Sentrum - 5808 Bergen Tlf. 55 56 56 00 Fax 55 56 56 10 Besøksadresse: Allehelgensgt. 2 www.bergen.kommune.no/bbb/ e-post: bbb@bergen.kommune.no