ÅRSMELDING 2015 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2015 WITH ENGLISH SUMMARY

Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand Terje Ohnstad VARAMEDLEM Guttorm Alvsaker Asle Steiestøl Wingsternes Marte Mjøs Persen Region Nordhordland Austrheim, Fedje, Lindås, Meland, Radøy Ole Lysø, nestleder Kristin Handeland Region Midtre Askøy, Os Roald Steinseide Region Vest Fjell, Sund, Øygarden Bjørn Rathem Havneoperatører/-speditører Leif Arne Strømmen Rederiorganisasjoner Erik A. Paulsen Transportbrukerne Annlaug Haugvik Forsvaret Per Kartvedt Ansatte sin representant Arild Hestetræet Øystein Nordvik Kjell Even Evensen Øyvind Lygre Atle Kvamme Tom Knudsen Karstein Storaas Terje Strømsnes REPRESENTANTER MED TALE- OG FORSLAGSRETT: Norges Fiskarlag Elling Johannes Røttingen 1. Jakob Magnar Jakobsen 2. Britt Sæle Instebø Norsk Transportarbeiderforbund Tommy Skjærdal Når det i styret behandles saker som vedrører enkelte kommuner, kan vedkommende kommunes ordfører/rådmann møte med tale- og forslagsrett. Forsidebilde: Fotograf: Robin Strand, Norphoto as. Dokken og Jekteviken.

Havnestyrets beretning 1. Bedriften Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift i henhold til kommunelovens 27, bestående av følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og Hordaland Fylkeskommune. Bedriftens visjon er Bergen - fremtidsrettet internasjonal miljøhavn. Det arbeides etter en balansert målstyringsmodell som består av 3 hovedstrategier: Hovedstrategi 1 er å utvikle følgende fire fokusområder for å realisere visjonen: Kunde / marked, havneareal / logistikk, eiendommer og miljøtiltak. Hovedstrategi 2 er aktivt å påvirke og tilpasse nye rammebetingelser. Hovedstrategi 3 er å forbedre virksomhetsstyringen, interne prosesser og systemer. I henhold til BOH sine vedtekter ivaretar bedriften havnedrift og forvaltningsoppgaver for eierkommunene etter havne- og farvannsloven. Bedriften er medlem av KS Bedrift havn og Norsk Havneforening. 2. Ny selskapsform og øvrige rammebetingelser BOH driver sin virksomhet innenfor rammene av havne- og farvannsloven av 17.04.2009. Et flertall av deltagerkommunene har gjort et prinsippvedtak om å oppløse BOH under visse forutsetninger. Bergen kommune må gjøre nødvendige avklaringer om havnekapitalen med statlige myndigheter. Videre må det foreligge et utkast til stiftelsesdokument for et nytt havneselskap. Det oppfattes at dagens medlemskommuner har til hensikt å være med i et nytt havnesamarbeid. Jernbaneverket har på oppdrag av Samferdselsdepartementet levert en konseptvalgsutredning for logistikknutepunkt i Bergensregionen. Utredningen gav ikke noen anbefaling om samlokalisering av jernbaneterminal og godshavn. Dagens havneløsning på Dokken anses som det beste alternativet, fulgt av en ny godshavn på Flesland. I en høringsuttalelse til utredningen har Havnestyret påpekt at samlokalisering vil kunne bety muligheter for nye godsmønstre, og til å utnytte ledig togkapasitet østover. I det lange perspektiv mener havnestyret at godshavn bør lokaliseres i Fleslandsområdet, både fordi Dokken-området vil bli for lite, og fordi byutviklingshensyn tilsier en alternativ lokalisering. Fotograf: Pål Bentdal. CCB Ågotnes 1

Havnestyrets beretning Fotograf: Robin Strand, Norphoto as. Bryggen i Bergen 3. Forvaltning Ansvaret etter havneloven omfatter: Å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet, behandling av søknader om tiltak i sjø, vurdering av behov for fartsbegrensninger i sjø, samt å gi uttale til offentlige og private arealplaner. BOH behandlet 140 søknader om tiltak i sjø i 2015, mot 154 i 2014. Sakene har følgende prosentvise fordeling blant de kommuner som deltar i det interkommunale samarbeidet: Askøy 14 %, Austrheim 4 %, Bergen 14 %, Fedje 1 %, Fjell 22 %, Lindås 8 %, Meland 4 %, Os 16 %, Radøy 4 %, Sund 6 % og Øygarden 7 %. I tillegg er det avgitt 59 planuttalelser og 18 uttalelser til dispensasjonssaker. 4. Virksomheten Den samlede bruttotonnasje i Bergen og Omland havneområde er økt 1,2 prosent fra 2014 og ligger på 270,9 millioner bruttotonn. Bruttotonnasje ved offentlig kai økte 12,1 prosent til 56,1 millioner bruttotonn. Samlet godsmengde for BOHs havneområde gikk opp med 3,0 % til 43,9 millioner tonn. Godsmengde over offentlig kai gikk ned 8,6 prosent, mens antall TEU økte med 2,8 prosent. Anløp av cruiseskip viser en nedgang på 11,3 % fra 320 i 2014 til 275 i 2015. Antall cruisepassasjerer ble redusert med 3,0 %. Vi forventer imidlertid vekst i 2016. Totalt gikk over 1,7 millioner passasjerer over kai i Bergen, innenriks fergetrafikk ikke inkludert. Det er en økning på hele 22,9 prosent, og skyldes sterk vekst for lokale hurtigbåtruter samt hyppigere avganger fra Fjordline. SKIPSANLØP Bergen og Omland havneområde 2015 2014 Endring Antall skipsanløp totalt 87 156 82 908 5,1 % Gj.snittl. bruttotonnasje 3 064 3 220-4,8 % Bruttotonnasje (millioner BT) 270,9 267,6 1,2 % Herav Offentlige kaier: 2015 2014 Endring Antall skipsanløp i alt 21 065 18 428 14,3 % herav antall fritids-/lystfartøyer 4 776 4 198 13,8 % Gj.snittl. bruttotonnasje 2 664 2 717-2,0 % Bruttotonnasje (millioner BT) 56,1 50,1 12,1 % GODSTRAFIKKEN Bergen og Omland havneområde 2015 2014 Endring Godsmengde i tonn 43 888 142 42 600 252 3,0 % Herav offentlige kaier: 2015 2014 Endring Godsmengde i tonn 560 071 612 605-8,6 % Antall containere (TEU) 31 610 30 737 2,8 % PASSASJERTRAFIKKEN Cruisetrafikk 2015 2014 Endring Antall cruiseskip 282 318-11,3 % Antall cruisepassasjerer 429 504 442 759-3,0 % Utenriksferjer 2015 2014 Endring Antall utenriks fergepassasjerer 198 549 159 089 24,8 % Innenriks passasjertrafikk 2015 2014 Endring Hurtigruten 169 486 164 887 2,8 % Hurtigbåter 921 993 632 296 45,8 % Antall innenrikspassasjerer totalt 1 091 479 797 183 36,9 % Antall passasjerer totalt 1 719 532 1 399 031 22,9 % 2

Havnestyrets beretning 5. Det ytre miljø Bedriftens egen virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. Skipenes maskineri avgir imidlertid avgasser fra når disse produserer nødvendig strøm under kaiopphold. Dette gir et bidrag til redusert luftkvalitet i Bergen. Ett landstrømanlegg er etablert, men det er ikke tilstrekkelig. BOH har engasjert Nansen-senteret for å estimere skipenes påvirkning av luftkvaliteten. Dette vil gi et bedre grunnlag for eventuelle tiltak i perioder med dårlig luftkvalitet. BOH har videre en omfattende plan for elektrifisering av havnen. Enova har til behandling en søknad om midler for landstrøm til Festningskaien, Skoltegrunnskaien, Bontelabo, Nykirkekaien, Hurtigrutekaien samt en del av Dokken. Dette vil gi en vesentlig reduksjon i havneaktivitetens utslipp. Havnedrift innebærer også støy fra laste- og lossevirksomhet, samt fra skipenes maskineri. Økt kapasitet for landstrøm vil redusere støy fra sistnevnte. Avfallshåndtering fra virksomheten og fartøyer er ivaretatt i henhold til gjeldende lover og regler. BOH har etablert to miljøstasjoner, en på Skolten og en på Dokken / Jekteviken. BOH tilbyr kildesortering til alle kundene og brukerne av havnen. BOH er engasjert i prosjektet «Miljøprosjekt Bergen havn» med formål å tildekke forurensede bunnsedimenter i Bergen indre havn, i samarbeid med statlige myndigheter og Bergen Kommune. BOH har bevilget 20 millioner til dette formålet. 6. Prosjekter og investeringer Det har vært gjennomført investeringer for 55,6 millioner kr i 2015, mot budsjettert 78,7 millioner kr. Det største pågående investeringsprosjektet for 2015 var utbygging av kaiområdet på Dokken Vest, hvor investert beløp var 34,4 millioner i 2015, og totalt 88,5 millioner. Kaiområdet er tatt i bruk og kun mindre tilpasninger gjenstår. Gjennom året er det også investert 8,7 millioner kr i utbedring av fendrings- og fortøyningsinnretninger. 7. Personal og HMS BOH er etter gjeldende organisasjonsplan inndelt i avdelingene Stab, Økonomi/IT, Havnedrift og Eiendom. Ansvar for farvannsforvaltning er delt mellom Stab og Havnedrift. I gjennomsnitt var det 54 ansatte i 2015. Sykefraværet i 2015 sett under ett var 8,9 % mot 8,8 % i 2014. Arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres i 2016. Det er ikke registrert alvorlige ulykker på BOHs kaier i 2015. Det arbeides systematisk med å registrere hendelser og avvik, med mål å identifisere og redusere risiko i virksomheten. HMSinstruks for arbeid og ferdsel i havneområdene er utarbeidet og distribuert til alle kunder og leietakere. Ingen får håndtere cruisepassasjerer uten å ha gjennomført havnens HMS-kurs. Internkontrollrutiner er implementert i kvalitetssystemet, og videreutvikles løpende. 8. Fremtidsutsikter Bergen kommune har vedtatt kommunedelplan for Bergen indre havn. Havnestyret legger denne planen til grunn for den videre utvikling av havnen i de nærmeste årene. Med utgangspunkt i kommunedelplanen har BOH utarbeidet en arealplan for Dokken/ Jekteviken-området. Denne skisserer nødvendig utfylling og omdisponering som vil gjøre havnen i stand til å håndtere forventet økning i godsmengde, inntil ny godshavn er etablert. Arealplanen strekker seg til 2040, og er vedtatt av Havnestyret og Havnerådet. Det arbeides videre med å utvikle Bergen havn til å bli en snuhavn for cruise, der passasjerene begynner og avslutter reisen i Bergen. Et rederi startet opp linje fra Bergen i 2015, og vil utvide sin virksomhet. Samtidig utvides cruisesesongen stadig i begge ender til å kunne bli en helårsvirksomhet. Jernbaneverket gav ingen klar konklusjon i sin konsept utvalgsutredning vedrørende ny godshavn. Det vil være ønskelig sett fra BOH sin side at det foretas en avklaring med hensyn til fremtidig lokalisering av godshavnen. Dette spørsmålet må avgjøres på politisk nivå. Fotograf: Kystverket. Trafikksentralen på Fedje 3

Havnestyrets beretning 9. Økonomiske forhold Driftsinntektene i 2015 var 156,0 mill kroner. Årsregnskapet for 2015 viser et brutto driftsoverskudd på 20,7 mill kroner etter avskrivninger på 24,0 mill. kroner. Finansielle poster utgjør 21,3 mill kroner. Regnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på 23,3 mill kroner. Havnestyret er tilfreds med årsresultatet. Investeringsregnskapet viser 55,6 mill. kroner mot budsjettert 78,7 millioner kroner. Av BOHs egenkapital er NOK 16,7 mill oppført i bundet investerings fond, som følge av at fordelingen av provenyet for salg av eiendommer til tredjeparter er omstridt. Bergen Bystyre har derfor vedtatt at beløpet skal stå på bundet konto inntil fordelingen mellom Bergen Kommune og BOH er avklart. 10. Årsresultat og disponering Årsregnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på kr 23 348 206. Årets overskudd i selvkostområdet farvannsforvaltning kr. 5 438 248 er avsatt til bundne driftsfond. Videre er tilskudd til miljøprosjekt fra Bergen Kommune på kr 2.500.000 som er mottatt, men ikke benyttet, også avsatt til bundne driftsfond. Det regnskapsmessige mindreforbruket utgjør dermed kr 15 409 958. Dette beløpet foreslås avsatt i sin helhet til disposisjonsfondet. Fotograf: Robin Strand, Norphoto as. Skoltegrunnskaien Bergen, 17.03.2016 BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 4

Grafer 30 000 25 000 20 000 15 000 Antall anløp (bilferger / yacht ikke inkludert) 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 Alle skipsanløp i bruttotonnasje 10 000 100 000 000 5 000 50 000 000 0 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antall cruisepassasjerer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Økning i bruttotonnasje fra 2012 skyldes at lokal fergetrafikk medregnes fra 2012. Antall cruiseanløp 350 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 Godsmengde tonn offentlig og privat 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Godsmengde tonn offentlig kai 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fotograf: Robin Strand, Norphoto as. Dokken 5

Driftsregnskap Justert Vedtatt Tall i 1000 kroner Noter Regnskap budsjett budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 2 149 657 142 525 142 525 143 044 Overføringer med krav til motytelse 3 3 087 1 150 1 150 3 106 Andre overføringer 4 3 250 750 750 830 Sum driftsinntekter 155 994 144 425 144 425 146 980 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 5 35 384 35 806 35 806 34 663 Sosiale utgifter 5 og 6 10 932 11 861 11 861 10 280 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod. 7 64 949 65 148 65 148 72 733 Overføringer 8 114 0 0 120 Avskrivninger 11 23 955 22 000 22 000 21 993 Sum driftsutgifter 135 334 134 815 134 815 139 788 Brutto driftsresultat 20 660 9 610 9 610 7 192 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte 1 130 806 806 1 306 Sum eksterne finansinntekter 1 130 806 806 1 306 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 7 474 7 598 7 598 6 333 Avdrag på lån 16 14 924 14 924 14 924 12 274 Sum eksterne finansutgifter 22 397 22 521 22 521 18 606 Resultat eksterne finanstransaksjoner -21 267-21 715-21 715-17 301 Motpost avskrivninger 11 23 955 22 000 22 000 21 993 Netto driftsresultat 23 348 9 895 9 895 11 884 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 9 8 717 8 717 8 717 9 970 Bruk av bundne driftsfond 9 0 0 0 1 674 Sum bruk av avsetninger 8 717 8 717 8 717 11 644 AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond 9 8 717 6 217 6 217 11 644 Avsatt til bundne driftsfond 9 og 22 7 938 0 0 3 167 Sum avsetninger 16 655 6 217 6 217 14 811 Regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk 15 410 12 395 12 395 8 717 6

Investeringsregnskapet Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 10 55 612 619 78 701 708 78 701 708 92 843 385 Avsetninger 9 698 438 0 0 282 518 Årets finansieringsbehov 56 311 058 78 701 708 78 701 708 93 125 904 FINANSIERING Bruk av lånemidler 10 og 16-36 935 741-33 000 000-33 000 000-73 556 011 Inntekter fra salg av anleggsmidler 16-3 438 228-1 800 000-1 800 000 0 Tilskudd til investeringer 10-2 000 000 0 0-3 500 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0-5 000 000-5 000 000 0 Sum ekstern finansiering -42 373 970-39 800 000-39 800 000-77 056 011 Bruk av avsetninger 10-13 937 088-38 901 708-38 901 708-16 069 893 Sum finansiering -56 311 058-78 701 708-78 701 708-93 125 904 Udekket (-) / udisponert * 0 0 0 0 Fotograf: Robin Strand, Norphoto as. Skoltegrunnskaien 7

Balanse EIENDELER Noter Regnskap Regnskap 2015 2014 ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 11 919 069 248 902 091 409 Utstyr, maskiner og transportmidler 11 33 787 928 20 429 735 Aksjer og andeler 12 1 162 400 1 162 400 Pensjonsmidler 6 101 669 166 93 327 872 Sum anleggsmidler 1 055 688 742 1 017 011 416 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 13 19 970 340 26 384 916 Premieavvik 6 13 229 976 13 739 243 Kasse, postgiro, bankinnskudd 14 57 999 161 93 548 534 Sum omløpsmidler 91 199 477 133 672 693 Sum eiendeler 1 146 888 219 1 150 684 110 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond 9-14 717 557-19 654 982 Bundne driftsfond 9-11 104 940-3 166 692 Bundne investeringsfond 9-16 698 438-16 282 518 Regnskapsmessig mindreforbruk 9-15 409 958-8 717 144 Kapitalkonto 15-569 503 201-560 013 325 Sum egenkapital -627 434 094-607 834 663 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 6-116 346 694-109 171 485 Andre lån 16-381 294 000-386 217 500 Sum langsiktig gjeld -497 640 694-495 388 985 KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld 17-21 813 431-47 460 462 Sum kortsiktig gjeld -21 813 431-47 460 462 Sum gjeld -519 454 125-542 849 447 Sum egenkapital og gjeld -1 146 888 219-1 150 684 110 MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler 20 5 259 859 32 195 600 Motkonto for memoriakontiene 20-5 259 859-32 195 600 Sum memoriakonti 0 0 8

Noter til årsregnskap 1 Regnskapsprinsipper Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift etter bestemmelsene i kommunelovens 27. BOH driver sin virksomhet med basis i Lov om Havner og Farvann av 17. april 2009 nr. 19 som trådte i kraft 1. januar 2010. Det fremlagte årsregnskap for 2015 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseoppstilling og noteopplysninger. BOH følger prinsippene i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Ledelsen i BOH betrakter fortsatt bedriften som et eget rettssubjekt som skal avlegge særregnskap slik praksis har vært siden etableringen av det interkommunale samarbeidet. Det vises blant annet til dom avsagt i Bergen byrett 06.06.2001 som ble stadfestet i Gulating lagmannsrett 11.07.2001. Spørsmålet om hvorvidt BOH er et eget rettssubjekt er imidlertid ikke formelt avklart. Arbeidet med å avklare eiendomsretten til de eiendommer som BOH i dag disponerer og BOHs fremtidige selskapsform ble gjenopptatt i 2009 i forbindelse med implementering av ny strategiplan. Slik avklaring av eiendomsrett og selskapsform vil kunne medføre betydelige endringer i balanseoppstillingen. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til det laveste av historisk kost og virkelig verdi. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Det er i forskrift bestemt hvilken levetid som skal legges til grunn for de enkelte anleggsmidler. Det kan legges til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk av virksomheten. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi i balansen ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 2 Andre salgs- og leieinntekter (1.000 kr) Posten kan spesifiseres slik: 2015 2014 Anløpsavgift 13 879 13 630 Leieinntekter 63 684 60 741 Gebyrer og vederlag 74 388 68 754 Sum 151 951 143 124 Leieinntekter inneholder utleie av både lokaler, parkeringsplasser og øvrig uteareal. Gebyrer og vederlag er kai-, vare- og passasjervederlag, saksbehandlings gebyr, rampevederlag, ISPS-vederlag, salg av vann, salg av elektrisk strøm, utfakturerte fellesutgifter og kranleie med mer. Fotograf: Robin Strand, Norphoto as. Dokken 9

Noter til årsregnskap Fotograf: Bergen og Omland Havnevesen. Småpudden 3 Overføringer med krav til motytelse Posten gjelder refusjon av sykepenger og andre refusjoner. 4 Overføringer uten krav til motytelse Posten gjelder overførsel i henhold til bruksavtale med Statoil for vår kai på Mongstad. 5 Lønn og sosiale utgifter (1.000 kr) 2015 2014 Lønn til ansatte 35 087 34 308 Honorar til råd og styre 326 35 413 34 662 354 Pensjonskostnader 5 403 4 967 10 902 10 280 Folketrygdavgift 5 499 5 313 Sum 46 316 44 942 Antall ansatte 54 54 Ytelser til ledende personer Årslønn Havnedirektør Inge Tangerås 1 150 435 Konst. Havnedirektør/ Økonomisjef Ulrik Jørgensen (fra sep 2015) 930 055 Havnestyrets leder, Øistein Christoffersen 63 840 Revisorhonorar 2015 utgjør kr 117.130, hvorav revisjon utgjør hele beløpet. 6 Pensjon ( 5.2 og 13-3) Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.12.2000, med forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 23.11.2011. Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Denne beregningen tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) i hele kroner Årets pensjonsopptjening, nåverdi 4 230 203 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 4 507 364 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -4 521 283 Administrasjonskostnader 408 393 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) 4 624 677 Årets pensjonspremie til betaling 5 557 484 Årets premieavvik -932 807 Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik -131 526 Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift -1 064 333 I løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuaroppgave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad (inkl. adm. kostnader) er årets premieavvik. For 2015 er innbetalt premie høyere enn beregnet pensjonskostnad. Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er derfor ført som inntekt (-) i årets driftsregnskap. Motpost er omløpsmidler i balanseregnskapet. 10

Noter til årsregnskap Balanseført Balanse 31.12.15 Pensjons- Arbeids- (inkl (F 13-1 bokstav E) poster giveravgift arb.g.avg.) Brutto påløpt forpliktelse -114 532 907-116 346 694 Pensjonsmidler 101 669 166 101 669 166 Netto pensjonsforpliktelse -12 863 741-1 813 787-14 677 528 Årets premieavvik 932 807 131 526 1 064 333 Premieavvik tidligere år 12 041 407 1 697 838 13 739 245 Årets amortisering av tidligere års premieavvik -1 379 141-194 459-1 573 600 Akkumulert premieavvik (inkl. amortisering) 11 595 073 1 634 905 13 229 978 Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser, inklusive verdien av fremtidig lønnsvekst og pensjonsreguleringer, som foretakets ansatte har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser inngår i foretakets balanse. Pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. Pensjonsforpliktelser og beregnet arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er ført opp under langsiktig gjeld. I henhold til 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over flere år (amortisering) Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket skal amortiseres ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håndtering av senere års avvik. For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen, jf. 13-4 bokstav C. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. Amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 2015 med kr 1 573 600 inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr 13.229.978, er balanseført pr. 31.12.15 som omløpsmidler. Kr 13.229.978 er gjenstående premieavvik til framtidig amortisering og dette beløpet vil amortiseres iht. amortiseringstider angitt ovenfor. Beregningsforutsetninger (F 13-5) 2015 2014 Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler 4,65 % 4,65 % Diskonteringsrente (risikofri rente) 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 % Forventet årlig G- regulering 2,97 % 2,97 % Forventet årlig pensjonsregulering 2,20 % 2,97 % Estimatavvik (F 13-3 bokstav C og D, 13-4 bokstav D. Pensjons- Pensjons- Tall i hele kroner midler forpliktelser Netto Estimert 31.12.14 93 327 872-107 213 598-13 885 726 Ny beregning 01.01.15 97 315 916-111 112 464-13 796 548 Årets estimatavvik (01.01.15) -3 988 044 3 898 866-89 178 Estimatavvik fra tidligere år 0 0 0 Amortisert i år 3 988 044-3 898 866 89 178 Akkumulert estimatavvik 31.12.15 0 0 0 Estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr. 31.12 2014 og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr. 01.01 2015. Estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr. 31.12 2014 og faktiske pensjonsmidler pr 01.01 2015. Årets estimatavvik er i sin helhet amortisert, jf. 13-4 bokstav D i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet). Fotograf: Robin Strand, Norphoto as. Dokken 11

Noter til årsregnskap Det skal ihht. 13-3 bokstav C, foretas ny beregning av pensjonsforpliktelsene ved endring av betingelsene i pensjonsordningen (planendringer), samt virkning av planendringene, jf. likevel 13-5 bokstav B Spesifikasjon av planendring, estimatavvik og tariffendring. Tall i hele kroner 2015 2014 Endret forpliktelse - planendring -21 044 345 0 Endret forpliktelse - ny dødelighetstariff 21 127 589 0 Endret forpliktelse - øvrige endringer 3 815 622 3 491 466 Endret forpliktelse - totalt 3 898 866 3 491 466 7 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens (her BOHs) tjenesteproduksjon Posten kan spesifiseres slik: 2015 2014 Vedlikehold bygg 5 281 995 13 819 105 Vedlikehold anlegg 9 073 948 8 443 396 Vedlikehold utstyr 4 065 448 4 045 526 Teknisk og elektrisk utstyr, maskiner 1 250 874 1 932 041 Diverse utstyr 688 287 1 035 476 Driftsmateriell 946 711 1 422 746 IT/telefonutstyr 489 973 467 918 IT/telefonkostnader 1 965 282 2 501 402 Vakttjeneste 7 539 062 7 781 014 Kostnader til fordeling og viderefakturering 8 451 565 8 356 299 Konsulenttjenester og juridisk bistand 5 809 135 4 721 983 Regnskap og revisjon 571 777 453 099 Elektrisitet 1 659 129 1 417 114 Forsikringer 1 142 300 1 022 531 Krantjenester 251 410 568 971 Slam- og avfallshåndtering 1 918 697 1 278 601 Leie av lokaler og grunn 1 036 987 1 121 719 Bilhold 1 138 339 982 456 Reisekostnader 786 129 736 099 Markedsføring og reklame 1 412 410 1 107 028 Shuttle bus cruisetrafikk 2 632 946 2 480 997 Salting og brøyting 939 402 666 372 Vikartjenester 57 469 56 522 Kommunale avgifter og gebyrer 647 863 560 911 Kontingenter 776 586 650 656 Kurs, samling 989 117 1 065 915 Skilt, merking 249 154 487 366 Annet 3 407 039 3 827 344 SUM 65 179 033 73 010 602 8 Tap på fordringer Posten gjelder realiserte tap på fordringer. Det er vurdert som unødvendig å gjøre nye avsetninger, all den tid gjeldende avsetning i balansen utgjør 1,1 millioner kr. 9 Fond, avsetninger og bruk av avsetninger (1.000 kr) Avsetninger: 2015 2014 Salg eiendommer Avsatt investeringstilskudd landstrøm 283 Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til disp.fond. 6 217 9 970 Avsatt oppløsning tidligere bundne driftsfond 1 674 Avsatt ubrukt støtte direkte til bundne driftsfond 2 500 Avsatt årets regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) selvkostregnskap 7 938 3 167 Årets regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) 15 410 8 717 Sum avsetninger 32 065 23 811 Bruk av avsetninger: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ihht styrevedtak 8 717 9 970 Oppløsning bundne driftsfond 0 1 674 Bruk av disposisjonsfond for å fullfinansiere årets investeringer 13 655 16 070 Sum bruk av avsetninger 22 372 27 714 Netto avsetninger 9 693-3 903 10 Investeringer Posten kan spesifiseres slik: (1.000 kr) 2015 2014 Tomter 0 0 Datamaskiner / programvare 0 400 Båter/biler/maskiner/fendre 8 220 1 804 Tekniske anlegg 485 23 729 Kaier / bygninger 0 941 Anlegg under utførelse - teknisk 8 235 8 271 Anlegg under utførelse - fast 38 672 57 698 Sum aktiverte anskaffelser: 55 612 92 843 11 Eiendommer, anlegg og varige driftsmidler (1.000 kr) Data- Båter/biler/ Anlegg under Anlegg under Tomter maskiner/ maskiner/ Tekniske Kaier/ utførelse - utførelse Sum programvare fendre anlegg bygninger teknisk - fast øk. levetid avskrives avskrives avskrives 5 år 10 år 20 år 50 år ikke ikke ikke Bokført verdi 01.01.15 16 497 2 999 8 714 100 855 697 697 8 718 87 042 922 522 Årets tilgang 8 220 485 8 235 38 672 55 612 Overført ferdigstilte 5 778-5 778 0 Årets avgang inkl. avskrivning -299 0-432 -592-1 323 Årets avskrivning -1 211-1 157-6 422-15 165-23 955 Bokført verdi 31.12.15 16 497 1 788 21 256 94 918 682 532 10 743 125 122 952 856 12

Noter til årsregnskap 14 Bank Posten kan spesifiseres slik: 2015 2014 Bank 41 293 457 77 541 268 Bank, sperrede midler 16 705 704 16 007 266 Sum 57 999 161 93 548 534 Sperrede midler er knyttet til et eiendomssalg, der fordelingen av provenyet mellom BOH og Bergen kommune ikke er avklart. Fotograf: Robin Strand, Norphoto as. Tollbodkaien Anskaffelsene er finansiert slik: Bruk av disposisjonsfond 13 655 16 070 Salg av anleggsmidler 2 738 Bruk av lånemidler 36 936 73 556 Overføring tidl. år, tilskudd landstrøm fra fond 283 0 Tilskudd landstrøm 2 000 3 217 Sum finansiering: 55 612 92 843 12 Aksjer og andeler Posten kan spesifiseres slik: 2015 2014 Egenkapitalinnskudd i Bergen Kommunale Pensjonskasse 1 142 400 #I/T Aksjer i Cruise Norway AS 20 000 20 000 Sum 1 162 400 #I/T 13 Kortsiktige fordringer Posten kan spesifiseres slik: 2015 2014 Kundefordringer med reskontro 16 636 131 13 781 218 Avsatt til tap på fordringer -1 100 000-1 100 000 Periodiserte inntekter 700 000 500 000 Forskuddsførte utgifter 4 447 342 004 Oppgjørskonto merverdiavgift 3 333 207 12 345 993 Andre kortsiktige fordringer 396 554 515 701 Sum 19 970 340 26 384 916 15 Kapitalkonto Posten kan spesifiseres slik: 2015 2014 Inngående balanse 01.01 560 013 326 544 692 353 Kapitalbevegelse: Nyinvesteringer inkl anlegg under utf. 55 612 619 92 843 384 Avskrivning anleggsmidler -23 954 644-21 992 522 Endring pensjonsmidler 8 341 294 11 424 006 Endring pensjonsforpliktelser -7 175 209-5 671 384 Avgang varige driftsmidler / eiendommer -1 321 944 Avdrag lån 14 923 500 12 273 500 Bruk av lån -36 935 741-73 556 011 Sum kapitalbevegelse 9 489 875 15 320 973 Utgående balanse 31.12 569 503 201 560 013 326 16 Langsiktig gjeld - andre lån 2015 2014 Bergen Kommunes Lånefond: Refinansierte lån 1998 4 429 000 6 643 500 Fiskerihavn Bontelabo 1998 1 500 000 2 000 000 Utbygging Jekteviken/ Nøstebukten 2000 16 145 000 19 374 000 Diverse investeringer 2002 37 000 000 38 000 000 Diverse investeringer 2002 44 400 000 45 600 000 Hurtigruteterminalen 2004 106 470 000 109 200 000 Utenomhusanlegg Jekteviken 2007 29 400 000 30 100 000 Flytting Fjordline 2013 33 600 000 34 300 000 Havnekran 2014 19 950 000 21 000 000 Dokken Vest 2014 78 400 000 80 000 000 Fortøyningstilstelninger 2015 10 000 000 0 Bergen kommunes lånefond i alt 381 294 000 386 217 500 Bruk av lånemidler 2015 2014 Inngående balanse ubrukte lånemidler 32 195 601 4 751 612 Lån som er utbetalt i regnskapsåret 10 000 000 101 000 000 Bruk av lån -36 935 741-73 556 011 Utgående balanse 31.12 5 259 860 32 195 601 Fotograf: Robin Strand, Norphoto as. Tollbodkaien 17 Annen kortsiktig gjeld Posten kan spesifiseres slik: 2015 2014 Leverandørgjeld, reskontrobasert 6 886 501 18 461 579 Påløpte, ikke forfalte renteutgifter 3 412 792 3 748 001 Avsetning påløpte kostnader 2 408 666 16 391 832 Div. interimsgjeld 9 105 472 8 859 049 Sum 21 813 431 47 460 462 13

Noter til årsregnskap 18 Lån som er innvilget, men ikke trukket opp BOH har ingen ubenyttede lånetilsagn. 19 Lån og sikkerhetsstillelse til bedriftens ledelse. Garantier BOH har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til havnedirektør, medlemmer i havnestyret eller havnerådet. BOH har ikke noe garantiansvar. 20 Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2015 2014 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel 155 994 146 980 Inntekter investeringsdel 5 438 3 500 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 38 066 74 862 Sum anskaffelse av midler 199 499 225 342 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel 111 379 117 796 Utgifter investeringsdel 55 613 92 843 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 22 397 18 606 Sum anvendelse av midler 189 389 229 246 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Anskaffelse - anvendelse av midler 10 110-3 904 Ubrukte lånemidler 5 260 32 196 Endring i ubrukte lånemidler -26 936 27 444 Endring i arbeidskapital -16 826 23 540 SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 31.12 2015 31.12 2014 Kortsiktige fordringer 19 970 26 385 Endring kortsiktige fordringer -6 415-1 705 Premieavvik 13 230 13 739 Endring premieavvik -509 2 142 Betalingsmidler 57 999 93 549 Endring betalingsmidler -35 549 45 407 Endring omløpsmidler -42 473 45 845 21 Fordringer/krav mot kommune/kommunale foretak (ingen langsiktige fordringer) Netto Korts. Korts. Langsiktig fordring+, fordring gjeld gjeld gjeld - Bergen kommunes lånefond 381 294 381 294 Bykassen -193 - - -193 Totalt -193-381 294 381 101 22 Selvkostoppstiling Farvanns- Saksforvaltning behandling 2015 2015 Anløpsavgift 13 879 312 0 Saksbehandlingsgebyr - tiltak i sjø 0 592 200 Andre driftsinntekter 1 160 34 810 Sum inntekter 13 880 472 627 010 Lønn -5 035 835-552 561 Inventar og utstyr -29 715-1 739 Vedlikehold -638 879 0 Andre driftskostnader -770 130-1 529 Internfordelte adm kostnader -1 967 665-270 605 Sum kostnader -8 442 224-826 434 Resultat 5 438 248-199 424 Lønnskostnadene er basert på henholdsvis 6,2 årsverk til farvannsforvaltning og 0,9 årsverk til saksbehandling. Vedlikehold er i hovedsak mudring av farvann. Fordelte administrasjonskostnader er andel av totale administrasjonskostnader i BOH, fordelt etter årsverk. Årets overskudd, kr 5 438 248 er avsatt til bundne driftsfond. Selvkostregnskapene siste år, resultat Siste 4 år 2015 2014 2013 2012 Farvannsforvaltning 8 604 940 5 438 248 3 215 146-1 722 764 1 674 310 Saksbehandling -2 225 904-199 424-685 021-168 601-1 172 857 Kortsiktig gjeld -21 813-47 460 Endring kortsiktig gjeld (økning -, reduksjon +) 25 647-22 304 Endring arbeidskapital -16 826 23 540 Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr. 31.12 2015 på kr 69.386.046. Endring i arbeidskapitalen er på kr - 16.826.185. Arbeidskapitalen har blitt betydelig redusert siden 2014. Arbeidskapitalen korrigert for premieavvik er imidlertid kr 56.156.070. Fotograf: Pål Bentdal. CCB Ågotnes 14

Revisors beretning 15

Revisors beretning 16

Board of Directors Report 2015, Port of Bergen 1. The company Bergen og Omland Havnevesen the Port of Bergen is an inter-municipal company, pursuant to section 27 of the Norwegian Local Government Act, and comprises the following municipalities: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden and Hordaland county authority. The company s vision is as follows: Bergen a progressive, international, environmental port. The company follows a well-balanced system for management by objectives, comprising the following three main strategies: Main strategy 1 is to develop the following four target areas in order to realise the company s vision: Customer/market, port area/logistics, property and environmental measures. Main strategy 2 is to play an active role in influencing and adapting new framework conditions. Main strategy 3 is to improve business management, internal processes and systems. In line with the company s Articles of Association, the company is in charge of port operations and management tasks for the owner municipalities, pursuant to the Norwegian Harbour and Fairways Act. The company is a member of the Norwegian Employers Organisation for Locally Owned Enterprises, port section and the Norwegian Ports Association. 2. New company structure and other framework conditions The Port of Bergen is governed by the provisions of the Norwegian Harbour and Fairways Act dated 17 April 2009. A majority of the participating municipalities have reached a decision on principle to dissolve the Port of Bergen, upon certain conditions. The City of Bergen must ensure the necessary clarification regarding port capital with the governmental authorities. Moreover, a draft version of a Memorandum of Association must be prepared for a new company. The perception is that the current member municipalities intend to participate in a new port collaboration. On commission for the Ministry of Transport and Communications, Jernbaneverket (the Norwegian National Rail Administration) has submitted a choice of concept study for the logistics hub in the region of Bergen. The study did not recommend co-localisation of the railway terminal and the cargo port. The current port system at Dokken is regarded as the best alternative, followed by a new cargo port at Flesland. In a written submission to the study, the port authorities have indicated that co-localisation would provide opportunities for new cargo models and for utilisation of available rail capacity travelling east. In the long-term perspective, the port authorities are of the opinion that the cargo port should be located in the Flesland area for two reasons; the Dokken area will become too small and urban development requires an alternative location. 3. Administration Pursuant to the Harbour and Fairways Act, responsibility comprises: ensuring security and ability to navigate in the fairways, processing applications for initiatives at sea, assessing the need for speed restrictions at sea and making statements regarding public and private plans for land use. The Port of Bergen processed 140 applications for measures at sea in 2015 compared with 154 in 2014. The applications are distributed as follows between the municipalities taking part in the inter-municipal collaboration: Askøy 14%, Austrheim 4%, Bergen 14%, Fedje 1%, Fjell 22%, Lindås 8%, Meland 4%, Os 16%, Radøy 4%, Sund 6% and Øygarden 7%. In addition, 59 statements were made regarding plans and 18 statements on exemptions. Fotograf: Robin Strand, Norphoto as. Bryggen i Bergen 17

Board of Directors Report 2015, Port of Bergen 4. Activities at the Port The total gross tonnage in the Port of Bergen area has increased by 1.2% from 2014 and is now 270.9 million gross tonnes. Gross tonnage over public quays increased by 12.1% to 56.1 million gross tonnes. The total volume of cargo for the Port of Bergen area was up 3.0% to 43.9 million tonnes. The volume of cargo over public quays fell by 8.6%, while the number of containers (TEU) increased by 2.8%. Cruise ship calls fell by 11.3% from 320 in 2014 to 275 in 2015. The number of cruise ship passengers was down 3.0%. The Port of Bergen expects to see an increase in these numbers in 2016. In total, 1.7 million passengers embarked at a quay in Bergen, excluding domestic ferry traffic. This represents a total increase of 22.9%, and is attributed to a strong growth in local express boat services and more frequent departures for Fjordline. SHIP CALLS Port of Bergen: 2015 2014 Change Total no. of ship calls 87 156 82 908 5,1 % Average grosstonnage 3 064 3 220-4,8 % Grosstonnage (million GT) 270,9 267,6 1,2 % Of which public quays: 2015 2014 Change Total no. of ship calls 21 065 18 428 14,3 % Of which leisure/recreational 4 776 4 198 13,8 % Average grosstonnage 2 664 2 717-2 % Grosstonnage (million GT) 56,1 50,1 12,1 % CARGO TRAFFIC Port of Bergen area: 2015 2014 Change Total volume of cargo (tons) 43 888 142 42 600 252 3,0 % Of which public quays: 2015 2014 Change Volume of cargo (tons) 560 071 612 605-8,6 % No. of containers (TEU) 31 610 30 737 2,8 % 5. External environment The company s own activities cause very little pollution of the external environment. However, exhaust fumes are emitted by ship machinery when producing required power alongside quay. This has a negative impact on the air quality in Bergen. A shore power system has been established, but does not have sufficient capacity. The Port of Bergen has commissioned the Nansen Centre to estimate the impact made by ships on air quality in the town. Such data will provide more solid foundations for any initiatives required during periods of poor air quality. The Port of Bergen also has a comprehensive plan for electrification of the port. Enova is processing an application for funding for shore power to be installed on the following quays: Festningskaien, Skoltegrunnskaien, Bontelabo, Nykirkekaien, Hurtigrutekaien and a part of Dokken. This will provide significant reductions in emissions from port activities. Port operations also generate noise from loading and unloading and from ship machinery. An increased shore power capacity would help reduce the noise generated by ship machinery. Waste management for both the company and vessels is provided for in accordance with the provisions stipulated in prevailing legislation and regulations. The Port of Bergen has established two recycling stations, one on Skolten quay and the other at Dokken/Jekteviken quay. These two stations provide separation at source for waste from all customers and users of the port. The Port of Bergen is involved in the Environmental Project Port of Bergen, which aims to cover polluted seabed sediments in the inner port of Bergen, in cooperation with governmental authorities and the City of Bergen. The Port of Bergen has granted NOK 20 million to this project. PASSENGER TRAFFIC Cruise traffic 2015 2014 Change No. of cruise ships 282 318-11,3 % No. of cruise passengers 429 504 442 759-3,0 % International ferries 2015 2014 Change No. of international ferry passengers 198 549 159 089 24,8 % National passenger traffic 2015 2014 Change Hurtigruten 169 486 164 887 2,8 % Express boat services 921 993 632 296 45,8 % Total no. of national passengers 1 091 479 797 183 36,9 % Total no. of passengers 1 719 532 1 399 031 22,9 % Fotograf: Robin Strand, Norphoto as. Bergen Fotograf: Pål Bentdal. Tollbodkaien 18

Board of Directors Report 2015, Port of Bergen Work is continuing on the development of Bergen port into a turnaround port for cruise ships, where passengers start and end their journey in Bergen. One shipowner started a new service from Bergen in 2015 and aims to expand activities. At the same time, cruise operations are constantly expanding at both ends of the season and show signs of becoming an all-year-round operation. The Norwegian National Rail Administration did not make any specific conclusions about a new cargo port in their choice of concept study. The Port of Bergen would prefer to clarify the issue of the future location of the cargo port. This issue has to be decided at a political level. Fotograf: Pål Bentdal. Mongstad 6. Projects and investments Investments in 2015 totalled NOK 55.6 million, compared with the budget figure of NOK 78.7 million. The largest ongoing investment project for 2015 was the development of the quay area at Dokken Vest, requiring an investment of NOK 34.4 million in 2015 and a total of NOK 88.5 million. The quay area is now in use and only minor adaptations remain to complete the project. Throughout the year, a total of NOK 8.7 million has been invested in improvements to the fender and mooring devices. 7. HR and HSE According to the current organisational plan, the Port of Bergen is organised into the following departments: Staff, Finance/ IT, Port Operations and Property. Responsibility for fairway management is divided between Staff and Port Operations. On average, the Port of Bergen had 54 employees in 2015. Sick leave in 2015 was 8.9% compared with 8.8% in 2014. Measures to reduce sick leave will be continued in 2016. No severe accidents were reported on the Port of Bergen s quays in 2015. Events and nonconformances are systematically registered, with the aim to identify and reduce risk during operations. A set of HSE instructions for work and traffic in the port area has been compiled and distributed to all customers and parties leasing property at the port. Management of cruise passengers is only permitted for persons who have completed the port s HSE training course. Internal control procedures have been implemented into the quality system and will be subject to continuous development. 8. Outlook Bergen City Council has adopted a municipal sector plan for Bergen s inner harbour area. This plan forms the basis for the port authorities work on further developing the port in the near future. On the basis of the municipal sector plan, the Port of Bergen has compiled a plan for land use for the Dokken/Jekteviken area. This describes the land filling and reorganisational measures required to allow the port to manage the projected increase in cargo volumes, until the new cargo port has been established. The land use plan is valid until 2040 and has been adopted by the governing body for the port authorities and the port council. 9. Finances Operating income in 2015 totalled NOK 156.0 million. The financial statements for 2015 show a gross operating profit of NOK 20.7 million, after depreciation of NOK 24.0 million. Financial items amount to NOK 21.3 million. The financial statements have been closed with an unappropriated book profit of NOK 23.3 million. The governing body for the port authorities is satisfied with the annual profit. The figure spent on investments is reported as NOK 55.6 million, although the budget was for NOK 78.7 million. The Port of Bergen s reported equity includes a provision of NOK 16.7 million in a non-distributable investment fund, due to the dispute surrounding the distribution of the proceeds for the sale of properties to third parties. Bergen City Council has therefore resolved that this figure has to remain on a non-distributable account until the distribution between the City of Bergen and the Port of Bergen has been clarified. 10. Annual profit and allocation The annual accounts have been closed with a net profit of NOK 23,348,206. The profit for the year generated by fullcost fairway management of NOK 5,438,248 is allocated to the non-distributable operating reserve. Moreover, funding for the environmental project of NOK 2,500,000 received from the City of Bergen but not utilised has been allocated to the non-distributable operating reserve. The unspent budget funds therefore total NOK 15,409,958. It is recommended that this figure is allocated in total to the distributable reserve. Fotograf: Pål Bentdal. Kollsnes 19

Havnerådet Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNERÅD 2012-2015 KOMMUNE MEDLEM VARAMEDLEM Askøy Ordfører Siv Høgtun Nina Jarlind Austrheim Ordfører Per Lerøy Varaordfører Helge Dyrkolbotn Bergen Norvald Visnes Kjersti Pettersen Irgens Bergen Lise Wergeland Strømmen Geir Kaland Bergen Kine Bratli Dale Linn Katrin Pilskog Bergen Karl Johan Kirkebø Arthur J. Rasmussen Bergen Helen Kongshavn Gunnar Lian Bergen Morten Myksvoll Petter Eltvik Bergen Erlend Horn Jorge Dahl Bergen Marita Moltu Randi Veland Bergen Arvid Nilssen Ingmar Ljones Bergen Tor Sundby Øystein Bønes Fedje Per Opsahl Ottar Tangen Fjell Ordfører Eli Årdal Berland Varaordfører Odd Bjarne Skogestad Lindås Jan-Erik Hope Ståle Juvik Hauge Meland Ragnar Bratland Asbjørn Larsen Os Olav Kvinge Espen Aspenes Radøy Ordfører Jon Askeland 1. Grethe Lunde Havnerådets ordfører 2. Kenneth Taule Murberg 3. Morgan Taule Sund Ordfører Kari-Anne Landro Varaordfører Nils Kår Skoge Øygarden Åse Gunn Husebø Varaordfører Anne-Grethe Solbakk Hordaland fylkeskommune Silje Hjemdal Torill S. Nyborg 20

Bergen og Omland havnevesen er medlem av følgende organisasjoner: Havn

Bergen og Omland havnevesen er en interkommunal bedrift bestående av følgende kommuner: Askøy Austrheim Bergen Fedje Fjell Lindås og HORDALAND FYLKESKOMMUNE www.bergenhavn.no Meland Os Radøy Sund Øygarden Holberg Grafisk AS