EJ HØGSKULEN I VOLDA Styret i Bokssoo 6ionVolda i Norway IT.,oo75ooo I F:7co7SDSil ie:posimoøk(ihhoka.no v~h 'rvoka.no Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 07/2011 1. desember 2011 STYREMØTE 07/2011-1. DESEMBER 2011 Møtestad: Tid: Kl: 11:00-1710 Til stades: Faglege representantar: Rektor Per Halse, leiar Høgskulelektor Pål Hamre Høgskulelektor Jorunn Aske Representant for teknisk- Rådgjevar Marit Vartdal Engeseth administrativt personale: Studentrepresentantar: Joakim Andreas Rødven Eirin Sørensen Rokke Eksterne representantar: Administrasjonen: Forfall: Fylkeskultursjef Arvid Blindheim Rådmann Olaug Haugen Spesialkonsulent Ann-Marit Sæbønes Adm. dir. Terje Heggem Høgskuledirektør Jacob Kjøde jr. Økonomidirektør Edel Vatne Roald Studiedirektør Gonnie Smit Informasjonssjef Per Arne Brandal på Sak 64/2011 Prorektor Marie Nedregotten Sørbo Møteleiar: Rektor Per Halse Innkalling og sakliste Til innkallinga: Innkalling og styresaker vart sendt på e-post 24.11.2011. Til saklista: Det var ikkje merknader til saklista. Side 1 av 7
HØGSKULEN 1 VOLDA ^3oks5oo 1 61 sivolda i Norwap ITc7oo75ooo I F:7co7So5il i E: postmottak(åhiwka.no i wwui. h'nona.no i Denne saklista vart godkjend: SAK 62/2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 06/2011, 28. OKTOBER 2011 Arkivref. 2006/247-011.2 SAK 63/2011 BUDSJETT 2012 Arkivref. 2010/536-115 SAK 64/2011 STUDENTREKRUTTERING 2012 - STRATEGIAR OG TILTAK Arkivref. 2007/488-512.0 SAK 65/2011 FØREBELS PLANAR FOR 2012 Arkivref. 2010/536-115 SAK 66/2011 ØKONOMIRAPPORTERING PR. 31.10.11 Arkivref. 2009/439-115 B-SAK 67/2011 OPPRYKK TIL PROFESSOR - OPPNEMNING AV SAKKUNNIG UTVAL Arkivref. 2009/449-221 U.off.: Offl. 13, jf fvl. 13 SAK 68/2011 OPPNEMNING AV MEDLEMER TIL SKIKKANEMNDA Arkivref 2006/62-012 B-SAK 69/2011 TILSETJING I BI-STILLING VED ASH Arkivref. 2007/396-212.2 U.off.: Offl. 25, jf. fvl. 13 SAK 70/2011 UTSETT SENSURFRIST Arkivref. 2008/267-453 SAK 71/2011 YMSE Munnleg orientering: Rektor orienterte frå Kunnskapsdepartementet sitt styreseminar der ei av hovudsakene var arbeidet med samfunnskontrakt Underskriving av protokoll Pål Hamre og Eirin Sørensen Røkke vart utpeika til å skrive under protokollen frå styremøte 07/2011. Side 2av7
IJ HØGSKULEN 1 VOLDA I BoksSoo 1 6rrVold a INorway I T:7oo75000 ^ F:7co75o51 1 I E: poslmoøk(ihiroka.no I www.hivolda.no I Til behandling: Før møtet hadde styret orientering om Avdeling for mediefag. Etter orienteringa vart styret vist rundt på avdelinga. Sakene vart handsama i denne rekkjefølgja: Sak 62/2011, Sak 66/2011, Sak 68/2011, Sak 70/2011, Sak 63/2011, Sak 64/2011, Sak 65/2011, Sak 71/2011 B-Sak 67/2011, B-Sak 69/2011 SAK 62/2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 06/2011, 28. OKTOBER 2011 Arkivre 2006/247-011.2 vedtak: Styret for Høgskulen i Volda godkjenner protokollfor møte 0612011, 28. oktober 2011 SAK 63/2011 BUDSJETT 2012 Framlegg til vedtak: 1. Satsingsmidlane blir fordelte som vist i vedlegg 8 2. Styret gir signal om at dei samla rammene til FoU - stipendmidlar og forskingsprogram skal liggje på same høge nivået også i 2013 3. Styret godkjenner retningslinjer for tildeling av strategiske midlar som vist i punkt 2.8.1 4. Styret vedtek at ramma på kr 259.017.000 blir fordelt som spesifisert i vedlegga IA og IB Fordelt ramme inkludert fordelte satsingsmidlar og stipendiatmidlar pr 1.1: AKF ASH AMF AHL IAaI Fellesad Andre Ufordelt sum m felles 27 529 35 882 21 710 53 1 33 585 67 522 17 155 259 017 745 889 5. Styret gir ekstra satsingsmidlar til AHL i 2012 på kr 1.000.000, jf. omtale i punkt 2.8.8. Summen blir finansiert av oppsparte midlar på den sentrale bufferen ved HVO. Styret bed om at AHL legg fram interne strategiar for korleis dei vil løyse utfordringane med lærarutdanningane i åra framover, og styret bed spesielt om at avdelinga viser tiltak som kan sikre økonomisk berekraft. 6. Styret bed om tilbakemelding dersom endeleg tildelingsbrev skulle føre til store endringar Side 3 av 7
HØGSKULEN I VOLDA i 3oks500 l 6ioiVOldal Nonvzy I T:7oo75000 I F:7co75o5il i E: postmottakchivoka.no i vrnv.hivok+a.no I 7. Styret fordeler eit inntektskrav for 2012 på 27.7 mill kroner slik: AKF ASH AMF AHL IAaI Fellesadm 4 800 6 900 3 700 10 100 1 200 1 200 SUM 27 900 8. Høgskuledirektøren får fullmakt til å fordele investeringsramma på kr 8.247.000 Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt vedtak: 1. Satsingsmidlane blir fordelte som vist i vedlegg 8. Mot 1 røyst 2. Styret gir signal om at dei samla rammene til FoU - stipendmidlar og forskingsprogram skal liggje på same høge nivået også i 2013. 3. Styret godkjenner retningslinjer for tildeling av strategiske midlar som vist i punkt 2.8.1. 4. Styret vedtek at ramma på kr 259.017.000 blir fordelt som spesifisert i vedlegga IA og IB Fordelt ramme inkludert fordelte satsingsmidlar og stipendiatmidlar pr 1.1: AKF ASH AMF AHL IAaI Fellesad Andre Ufordelt sum m felles 27 529 35 882 21 710 53 1 33 585 67 522 17 155 259 017 745 889 5. Styret gir ekstra satsingsmidlar til AHL i 2012 på kr 1.000.000, jf. omtale i punkt 2.8.8. Summen blir finansiert av oppsparte midlar på den sentrale bufferen ved HVO. Styret bed om å få tilbake ei sak seinast til 2. styremøte hausten 2012 for korleis ein vil løyse utfordringane med lærarutdanningane fåra framover. 6. Styret bed om tilbakemelding dersom endeleg tildelingsbrev skulle føre til store endringar. Side 4av7
HØGSKULEN I VOLDA 13o1s5oo I 6ioivolda INornzy I T:7oo7500o i F:7co7SD Sil i E: poslmoøkc-hirvoka.no I wvav.hlvolla.noi 7. Styret fordeler eit inntektskrav for 2012 på 27.7 mill kroner slik: AKF ASH AMF AHL IAaI Fellesadm 4 800 6 900 3 700 10 100 1 200 1 200 SUM 27 900 8. Høgskuledirektøren får fullmakt til å fordele investeringsramma på kr 8.247.000. SAK 64/2011 STUDENTREKRUTTERING 2012 - STRATEGIAR OG TILTAK Saksdokument: Studentrekruttering 2012. Strategiar og tiltak Styret sluttar seg til innhaldet og prioriteringane inotatet "Høgskulen ivolda - studentrekruttering 2012. Strategiar og tiltak" med dei merknadene som kom fram på møtet. SAK 65/2011 FØREBELS PLANAR FOR 2012 Vedlegg: Utkast til førebels planar 2012 Styret meiner utkastet er eit godt grunnlag for dei endelege plananefor 2012. SAK 66/2011 ØKONOMIRAPPORTERING PR. 31.10.11 Vedlegg som følgjer saka: Vedlegg 1 -Informasjon om relevante, interne økonomistyringsordningar ved HVO Vedlegg 2 -Rekneskapsrapport pr 31.10.2011 ordinær drift utanom investeringar Styret tek den interne økonomirapporten per 31.10.2011 til vitande Side 5 av 7
HØGSKULEN I VOLDA i3okssoo 6iDi Volda i Norway IT. oo75ooo ^ F:7co7pSi^ E: poslmoøk(i.hivoka.no vrhv. hiwol'a.no B-SAK 67/2011 OPPRYKK TIL PROFESSOR - OPPNEMNING AV SAKKUNNIG UTVAL Sjå eigen protokoll SAK 68/2011 OPPNEMNING AV MEDLEMER TIL SKIKKANEMNDA Vedlegg: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Rundskriv nr. F-14-06 Desse (utheva) blir oppnemnde som nye medlemmer i HVO si skikkanemnd: Dekan ved avdeling for samfunnsfag og Ketil Jarl Halse historie Studieleiar for lærarutdannin ga Odd Helge Tonheim Representant for praksisfeltet - Steinar Ose Velle - Øyra skule, Volda kommune, lærarutdanningane tlf. 91603406 Representant for praksisfeltet - Eli Karin Walle - barnevemskonsulent hos Fylkesmannen, sosialutdanningane tlf. 71258000 Eli.Karin.Walle fmmr.no Faglærar for lærarutdannin ane Ellen Javold Faglærar for sosialutdanningane Ingunn Klepp Studentrepresentant for Eskild Valsø Lied, eskildl(i^,hivolda.no tlf 92808694 lærarutdannin ane Studentrepresentant for Nataniel E.K. Kristoffersen, eski1100(u^,hotmail.com, tlf. sosialutdannin ane 40550768 Ekstern representant med juridisk Kirsti Hammerø, Søre Sunnmøre tingrett, embetseksamen Kirsti.Hammero domstol.no, tlf. 90172590 Funksjonstida er for alle, unnateke studentrepresentantane, tre år, det vil seie fram til 20. juni 2013. For studentrepresentantane er funksjonstida eitt år, det vil seie fram til 20. juni 2012. B-SAK 69/2011 TILSETJING I BI-STILLING VED ASH Sjå eigen protokoll Side 6av7
HØGSKULEN 1 VOLDA I Boks Soo I 6i.>i Volda i Norway I T: 70 0750 0o I F: 7r 07 SD 51 i E: postmottak( -hirvoka.no i wwv.hioolda.no ^ SAK 70/2011 UTSETT SENSURFRIST Styret gjør unntakfor sensurfristen på 3 uker, og gir dispensasjon til å utvide sensurperioden slik det går frem av oppstillingen ovenfor. SAK 71/2011 YMSE Det var ikkje meldt saker under ymse. Orienteringssaker 42/2011-52/2011 vart gjennomgått. Styret vert oppdatert på sak 43/2011. NESTE STYREMØTE: Onsdag 25. januar 2012 kl 1100. Dato/sign. Dato/sign. Z^J&qu E^-7^ Pål Hamre Eirin Sørensen RØkke Side 7av7