Årsmelding 2015 Vedtatt i foretakets styremøte, 14. mars 2016

Årsmelding 2015 Vedtatt i foretakets styremøte, 14. mars 2016

ÅRSMELDING 2015 Innhold Godt rammeverk for fellesskapets verdier 2 Kommunestyrets formål med KKE og virkemidler i vedtekter 3 Styret og politiske organer 5 Ledelse, organisering og ansatte 5 KKE stab og forvaltning 6 KKE produksjon 8 Foretakets økonomi 10 Helse, miljø, sikkerhet 13 Interkontroll og etikk 14 Arbeid mot diskriminering 14 Energi 14 Forsikring 15 Strategi og utfordringer 16 Styrets underskrift 17 Vedlegg 1: KKEs vedtekter 18 Forsideillustrasjon: Collage fra Nye Kongsgårdmoen skole, som mottok Kongsberg kommunes arkitekturpris for 2015. (Foto: Margrete Vaskinn) Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 1

GODT RAMMEVERK FOR FELLESSKAPETS VERDIER Kongsberg kommunes eiendomsforetak har et godt rammeverk for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle Kongsberg kommunes eiendomsverdier. Hovedutfordringen er å forvalte fellesskapets verdier mest mulig effektivt som monopolist. Kongsberg kommune skal ha tjenester til god kvalitet og riktig pris, samtidig som verdiene bevares og utvikles. Sammenligning av kommunestatistikk viser at Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) har lykkes med å bli stadig bedre til riktig pris, men det er fortsatt forbedringspotensialer både i forhold til kvalitet og pris. Kongsberg kommunes ordning med kostnadsdekkende husleie for kommunens formålsbygg er avgjørende for å sikre en forsvarlig og langsiktig forvaltning, drift og vedlikehold av kommunenes eiendomsverdier. Ordningen bidrar til bevissthet om kostnader og effektiv arealbruk. De reelle inntektene og utgiftene ved Kongsberg kommunes eiendommer er gjort synlig i husleieordningen, som også gir forutsigbarhet rundt den delen av kommuneøkonomien som eiendommene utgjør. 2015 ble et avgjørende gjennombrudd i arbeidet med å ta igjen etterslepet innen vedlikehold og byggutvikling av kommunens formålsbygg. Tilstandsanalyser for kommunens formålsbygg utført i 2013 viste store behov for tiltak. Vedlikeholdsetterslepet var stort. Gjennomføringen av KKEs strategi for å ta igjen etterslep i løpet av inneværende fireårsperiode er fortsatt en stor utfordring for hele organisasjonen, men målet om null etterslep innen 31.12.2017 står fast. Sammenligning av ressursbruk innen eiendomsforvaltning viser at andelen av kommunebudsjettet som går til eiendomsforvaltning i Kongsberg kommune, er lavere enn i sammenlignbare kommuner. De siste årene har eiendomsforvaltningens andel av kommunebudsjettet vært synkende. Foretaket forvaltet ved årsskiftet 2015/2016 en bygningsmasse på cirka 150.000 m2 BTA, hvorav 115.000 m2 er formålsbygg, 20.000 m2 er bolig og 15.000 m2 er bygninger på eiendom som ikke er i bruk for kommunal tjenesteproduksjon. Tomtearealet til disse eiendommene er cirka 850.000 m2. Tilstandsgraden til den delen av Kongsberg kommunes bygningsmasse som KKE forvalter er høsten 2015 kartlagt i samarbeid med Multiconsult til tilstandsgrad 1,0, hvorav TG 0 er optimalt/nytt bygg. Tilstanden er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet, og et resultat av langsiktig arbeid med å ta igjen etterslep innen vedlikehold og byggutvikling. Virksomheten er regulert i kommuneloven, 61-75. 67 setter rammen for KKEs myndighet: Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 2

Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret. KKEs ansvarsområder og virkemidler er klargjort i KKEs vedtekter (se vedlegg 1). KKEs styre rapporterer til kommunestyret. Styret kan anvende formannskapet som strategi/drøftingspartner, og sender sine innstillinger til kommunestyret via formannskapet. Enkeltsaker der styret skal innstille til kommunestyret går til rådmannen for uttalelse som legges fram for styret før behandling. KOMMUNESTYRETS FORMÅL MED KKE OG VIRKEMIDLER I VEDTEKTER KKEs formål fastsettes i vedtektenes 4 4,1: «Kongsberg kommunale eiendom KF skal ivareta kommunens eier- og leierinteresser i den samlede eiendomsmassen 1, for gjennom dette å sørge for at fellesskapets verdier beholdes og for at hensiktsmessige bygg/boliger/arealer stilles til disposisjon for vedtatt kommunal tjenesteproduksjon og for kommunal boligtildeling. Foretaket gir leietaker kun adgang til å disponere lokaler/arealer etter inngåelse av kontrakt.» KKE gjennomfører målrettet arbeid med etterslep innen vedlikehold og byggutvikling. KKE gjennomfører nybygg og utviklingsprosjekter som erstatter eldre bygningsmasse, og gir hensiktsmessige arealer for kommunal tjenesteproduksjon og vekst. I fotnote 1 unntar kommunestyret kirker og gravlunder, eiendommer som inngår i kommunens aksjeselskaper og stiftelser, utendørs kulturanlegg, tekniske VAR-anlegg fra KKEs forvaltning. 4,2: «Med bakgrunn i inngåtte kontrakter sørge for en eiendomsøkonomisk og forskriftsmessig forvaltning, drift, vedlikehold, byggutvikling og serviceytelse (FDVUS) av eiendommene, samt utvikling, avhending og komplettering av eiendomsmassen 2.» Vilkårsavtale med Kongsberg kommune og leieavtaler med alle leietakere i formålsbygg gjelder. KKE har i 2015 trappet opp aktiviteten for å videreutvikle kommunal boligportefølje etter dialog med kommunale tjenesteenheter, og særlig som følge av kommunestyrets beslutninger om økt bosetting av flyktninger. KKE har i 2015 gjennomført salg og kjøp av eiendommer på vegne av kommunen. I vedtektenes fotnote 2 presiseres følgende: «For eiendom som har vært eller er avsatt til kommunal skog, park, grøntanlegg, friareal, offentlig lekeplass, vei, fortau, torg og gågate, har KKE kun ansvar for administrasjonsdelen av forvaltningen for denne samt for utnyttelse av dens potensiale gjennom utleie eller avhending av den del av eiendommen som kommunens tekniske tjenesteyting ikke er i behov av. Evt. inntekter av slik utnyttelse av eiendommens potensiale budsjetteres og regnskapsføres i KKE.» 4,3: «Kongsberg kommunale eiendom KF skal ikke ha noe økonomisk formål ut over å bidra aktivt til en sunn kommunal eiendomsøkonomi og derigjennom en sunn kommuneøkonomi.» KKE legger vekt på langsiktighet i forhold til eiendomsøkonomi og kommuneøkonomi. KKE anvender økonomiske virkemidler til å forvalte og reinvestere i kommunale eiendommer. 4,4: «Ivareta byggherrefunksjonen ved utbygging på vegne av kommunens tjenesteenheter.» KKE har i 2015 gjennomført og planlagt Kongsberg kommunes byggeprosjekter etter bestilling, og vedlikeholds- og byggutviklingsprosjekter etter kommunestyrets budsjettvedtak og foretakets tiltakslister. Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 3

4,5: «Være kommunens kompetansesenter innen eiendomsområdet, også ved tilrettelegging for sambruk og områdeutvikling i tråd med kommuneplan der andres eiendom er involvert og som samtidig berører KKEs formål.» KKEs ledelse deltar i møter med rådmannens ledergruppe der kommunal arealbruk vurderes og samordnes inn mot budsjett- og økonomiplan, andre planer og saker. KKE deltar i utredningsgrupper i Kongsberg kommune, der foretakets ansvarsområde er involvert. KKE har i 2015 levert utredningsoppdrag og uttalelser til enkeltsaker. KKEs virkemidler fastsettes i vedtektenes 6 Styret kan foreta vedtak om kjøp/salg/innleie av eiendom, tjenester og produkter innenfor de økonomiske rammene styret rår over og de vilkår som lov og vedtak gir. KKE skal ha følgende virkemidler tilgjengelig for å oppnå sitt formål: Kostnadsbasert husleie- og tjenestebetaling for formålsbygg, markedsbasert husleie- og tjenestebetaling for boliger og resteiendommer. Oppbygging og anvendelse av eiendomsfond gjennom kjøp/salg/utvikling av alle eiendommer der KKE har ansvar for å utvikle potensialet. Opprettelser av aksjeselskaper tilknyttet enkelteiendom eller konkrete prosjekter med mål å redusere kommunens økonomiske risiko. Muligheten for å oppta og betjene lån, der dette gir et samlet positivt bidrag til drifts- og investeringssituasjonen for kommunen sett under ett. Korrekt balanseføring av gjeld og eiendeler. Den økonomiske rammen som kommunestyret fastsetter gjennom budsjettet er netto ramme. Innenfor disse budsjetterer og disponerer styret gjennom særbudsjett. Kommunestyret har besluttet at KKE skal låne investeringsmidler fra Kongsberg kommune, og betjene gjeld gjennom en kapitalkomponent i husleieordningen. Styret har behandlet samlet plan for salg og kjøp av eiendommer som regnskapsføres i eiendomsfondets kapitaldel. Styret har opprettet en driftsdel i eiendomsfondet, særlig med sikte på avsetninger til håndtering av vedlikeholdsetterslep. Kongsberg kommunale eiendomsutvikling AS er solgt til Kongsberg Tomteselskap AS, som oppfølging av politisk vedtak. KKE har på vegne av Kongsberg kommune opprettet KKP eiendom AS sammen med Bolten eiendom AS, og aksjekapitalen er balanseført i KKEs regnskap. Formannskapet har enstemmig vedtatt at rådmannen skal få utarbeidet en utredning i forhold til Kongsberg kommunes videre eierskap i selskapet. I følge aksjonæravtalen kan ikke aksjonærene disponere over sine aksjer før tidligst tre år etter ferdigstillelse av Krona, og aksjonærene har i følge vedtektene forkjøpsrett til hverandres aksjeposter. Den økonomiske rammen som kommunestyret fastsetter gjennom budsjettet er netto ramme. Innenfor disse budsjetterer og disponerer styret gjennom særbudsjett. KKE balansefører gjeld og eiendeler. Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 4

STYRET OG POLITISKE ORGANER Styret har i 2015 avholdt 8 styremøter og behandlet 49 saker. Styret har også bedt om å få drøfte strategi med formannskapet, slik vedtektenes 3 legger opp til, men dette har ikke latt seg gjøre i 2015. Styresakene var i hovedsak knyttet til budsjett- og regnskapsmeldinger, strategi-, forbedrings- og utviklingsarbeid, status for vedlikeholds- og byggutviklingstiltak, status på byggherreoppdrag for kommunen, ENØK-tiltak og energiforbruk, salgs- og kjøpssaker, oppfølging av politiske vedtak, samt utviklingssaker inkludert KKEs arbeid med Kunnskaps- og Kulturpark, da særlig eierskap i KKP Eiendom AS og foretakets leiekontrakter i Krona. Styret har lagt fram 12 innstillingssaker for kommunestyret. Foretakets saker har vært knyttet til årsmelding og årsregnskap, budsjett, tertialrapporter, strategi for ledigstilte eiendommer, vedlikeholdstrategi for Vestsiden og Skavanger skoler, benchmarking av renholdstjenester, samt forvaltning av kommunens eierskap i KKP Eiendom AS. Styrets leder: Kåre Hjalland Styrets nestleder: Øystein Senum Styremedlemmer: Marit Røraas, Berit Storfossene, og Arne Fridtjof Olsen. Ansattes representanter: Kurt Barbala og Eva Løcka med henholdsvis vara Roger Elgen og Elisabeth Carlsson. Nytt styre ble valgt av kommunestyret i desember, med tiltredelse fra 1. januar 2016. Årsmelding og årsregnskap for 2015 må undertegnes av det nye styret, selv om dette ikke er ansvarlige for virksomheten i 2015. I og med at KKE er et kommunalt foretak, og samme juridiske person som Kongsberg kommune med kommunestyret som øverste myndighet, må det anses at kommunestyret allerede har gitt det avgåtte styret ansvarsfrihet og ikke forventer at det nye styret skal gjøres ansvarlig for foretakets disposisjoner i 2015. LEDELSE, ORGANISERING OG ANSATTE Eiendomsdirektørens lederteam består pr 31.12.2015 av Geir Øystein Andersen (daglig leder), Brynjar Henriksen (enhetsleder KKE produksjon), og Kristoffer Grette (enhetsleder for stab og forvaltning). Enhetsledelse for KKE stab og forvaltning inkluderer linjeansvar for fagavdelingene formålsbygg, bolig og annen eiendom, samt foretakets økonomitjeneste. Enhetsledelse for KKE produksjon inkluderer linjeledelse for fagavdelingene bygningsdrift, nybygg og prosjekt. I tillegg har KKE produksjon avdeling Plan og utvikling, som ledes av Jan Magne Svalestuen, og avdeling renhold som ledes av Lisbeth Karlsen. Gjennom 2015 har foretaket forenklet organiseringen av den daglige virksomheten, ledelse og styring, parallelt med en prosess for ledelsesutvikling i foretaket. Modellen med intern bestiller og utfører, videreføres. KKE hadde pr. 31.12.15 til sammen 82 ansatte personer knyttet til 68,55 årsverk. Ved utgangen av 2015 var kjønnssammensetningen hos foretakets ansatte 27 menn og 55 kvinner. Nærværet hos KKEs ansatte var 93,2 prosent i 2015, lik som i 2014. Korttidsfraværet var på 2,7 prosent (sykefravær i arbeidsgiverperioden), mens langtidssykefraværet var 4,1 prosent. Nærværet innen renholdsavdeling, som er KKEs største arbeidsplass og fysisk krevende, har utviklet seg noe negativt fra 92,2 prosent i 2014 til 91,7 prosent i 2015, men er fortsatt høyt sammenlignet med renholdsbransjen. Antallet sykemeldte dagsverk i KKE renhold er det samme i 2015 som i 2014, med økningen i prosent skyldes at det er færre årsverk i avdelingen. Arbeidet med nærværsplan innen renhold har vært prioritert de siste årene, med oppmerksomhet til positive tiltak for at medarbeidere skal være friske og på jobb. 2015 var også et år der en del langtidsfravær ble avsluttet fordi arbeidstakere gikk over i annen situasjon enn å være sykemeldt. Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 5

Generelt kan det sies at KKE ikke har økt personell- eller annen kostnadsbruk i takt med det økte arealvolum av formålsbygg som foretaket i løpet av årene har tatt på seg å drive for Kongsberg kommune. De senere årene er denne effektiviseringen forvaltet til vedlikehold av eiendomsmassen og lavere andel av Kongsberg kommunes totale driftsutgifter til eiendomsforvaltning. Kompetansebygging i foretaket skjer innen alle aktivitetsområder. Det er stadig utvikling og endringer i lovgivning og/eller utvikling innenfor eiendomsforvaltningsområdet, eiendomsutvikling samt drift, vedlikehold, energi, sikkerhetsarbeid, universell utforming m.m. KKEs ansatte har deltatt på kurs og etterutdanning for ajourføring og videreutvikling. Kongsberg kommunale eiendom KF er organisert internt med en bestiller- og utførerorganisasjon. KKE STAB OG FORVALTNING KKE stab og forvaltning består av avdelingene stab, finans og eiendomsutvikling samt forvaltningsavdelingene formålsbygg, bolig og annen eiendom. Formålsbygg finansieres av kostnadsbasert husleie. Bolig og annen eiendom utnytter sine inntektspotensialer slik at ikke kommuneøkonomien blir belastet. Enheten har per 31.12.2015 åtte ansatte med til sammen 7,3 årsverk. I 2015 begynte en ny ansatt i stilling som eiendomsutvikler, ansvaret for forvaltningssystemet Xpand ligger også til denne stillingen. I 2015 ble det besluttet å øke bemanningen innen økonomi og boligforvaltning tilsvarende økt aktivitet. Dette vil få effekt i 2016. Det er i 2015 arbeidet mye med implementering av KKEs fagsystem Xpand i enheten. I tillegg koordineres arbeidet med utvikling av fagsystemet i hele foretaket, av KKE stab og forvaltning. Enheten koordinerer også IKT-ressurs som er levert av IKT Kongsbergregionen i henhold til inngått avtale om serviceleveranse. Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 6

KKE stab og forvaltning har foretakets rolle inn mot bestillingene fra Kongsberg kommune. Det utarbeides bestillingsbrev og leiekontrakter for nye bygg og ombygginger. Avtaler inngås mellom KKE stab og rådmannen ved kommunalsjef. KKE stab og forvaltning bestiller tjenester for utarbeidelse av planer, gjennomføring av tiltak, bygningsdrift og renholdstjenester fra KKE produksjon. Det ble i 2015 bestilt følgende nye bygg: Kampestadlia barnehage Ny legevakt og base for hjemmebaserte tjenester Korrigert bestilling for Idrettsparken barnehage Boligprosjekter knyttet til bosetting av flyktninger Følgende nybygg ble overtatt fra KKE produksjon og levert videre til rådmannen i 2015: Raumyr skole Kongsgårdmoen skole Idrettsparken barnehage Helsestasjon og familiesenter Hvittingfoss Nye lokaler til Lågen arbeidstjenester I tillegg overtok KKE lokaler i Krona fra KKP Eiendom AS i henhold til fem leiekontrakter og leveransebeskrivelser, og leverte disse videre til de kommunale formålsfunksjonene som er besluttet lokalisert i anlegget. Følgende bygg er avhendet i 2015: Gamlegrendåsveien 22 solgt Kirketorget 2 og Kirkegata 4 solgt til KKP Eiendom AS Bjørkebo solgt Storhoffsvei 24 solgt til beboer Raumyrveien 30 revet ifm ny Raumyr skole Dalsveien 22 solgt til beboer KKE gjennomfører et prosjekt for matrikulering av umatrikulert grunn i Kongsberg kommune. Umatrikulert grunn innen sentrumsplanområdet er matrikulert, øvrige områder rundt Kongsberg sentrum er påbegynt. Boligutvikling KKE tilstreber å opprettholde god, nøktern standard på de kommunale boligene. I 2015 har foretaket startet opptrapping av boligportefølje gjennom kjøp og forprosjekter for bygging av boliger, særlig med tanke på Kongsberg kommunes vedtak om å øke antall flyktninger for bosetting. Kommunestyret har vedtatt å bosette 79 flyktninger i 2016. KKE boligavdelingen gjennomfører i nært samarbeid med Kongsberg kommunes integreringstjeneste arbeidet med å skaffe tilveie tilstrekkelig med boliger for bosetting. Avgjørende komponenter i løsningen for bosetting av flyktninger er eksisterende boligportefølje, utvikling av kommunalt bygg, kjøp av noen enkeltenheter, bruk av bofellesskap flere flyktninger i samme boenhet, kjøp av boligkompleks i Frogsvei 21-27, og innleie av forskriftsmessige løsninger som gir mulighet for bofellesskap planlagte nybygg av boligenheter i komplekser, med byggestart i 2016 Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 7

Finansiering skjer innenfor rammene av vedtatt særbudsjett, og vil i tråd med forutsetninger i kommunestyresak om bosetting være avhengig lånefinansiering, senest i forbindelse med budsjettvedtaket for 2017. Kundetilfredshet Det ble i 2015 gjennomført en brukerundersøkelse hos leietakere i formålsbygg. 64 prosent av leietakerne svarte på spørsmålene. Til tross for varierende grad av tilfredshet med enkelttjenester, er 48 prosent av utvalget i stor grad fornøyd med KKE som utleier samlet sett; av disse er det 40 prosent som svarer i ganske stor grad, mens 8 prosent svarer i svært stor grad. En nokså beskjeden andel, 14 prosent, er i liten grad fornøyd med KKE som utleier samlet sett. 54 prosent kjenner godt til leieavtalen som ligger til grunn for tjenestene fra KKE, 43 prosent kjenner godt til vilkårsavtalen. Gode tilbakemeldinger på samarbeidet med vaktmester: 78 prosent mener at samarbeidet fungerer godt (av disse 40 prosent svært godt). 64 prosent er fornøyd med responstiden på henvendelser vedrørende bygningsdrift (vaktmestertjenester). Høy grad av tilfredshet med samarbeidet med utførende renholder: 76 prosent er fornøyd. 43 prosent er i stor grad fornøyd med den generelle standarden på lokalet de leier i dag, 39 prosent er i liten grad fornøyd, mens 17 prosent plasserer seg i midten 53 prosent synes lokalene i stor grad er hensiktsmessige for virksomheten sin, av disse svarer 17 prosent 'i svært stor grad' KKEs styre har drøftet resultatene i kundetilfredshetsundersøkelsen. Resultatene er også drøftet med rådmannens ledergruppe. Det gjennomføres følgende tiltak i det videre: Løpende arbeid med bevisstgjøring om at god kommunikasjon med leietakere og brukere KKEs produkt- og tjenestekatalog er oppdatert Satse på kommunikasjon om formålsbyggenes gode tilstand og pågående strategi for NULLvisjon etterslep KKE deltar på dialogmøter med seksjonsledere i Kongsberg kommune KKE deltar i introduksjonsprogram for nye ledere i Kongsberg kommune Foretaket har igangsatt arbeid med kommunikasjonsstrategi, der det fokuseres på verdier, budskap og målgrupper. Tiltak er innarbeidet i budsjett og økonomiplan. KKE PRODUKSJON KKE produksjon består av avdelingene plan og utvikling, nybygg, vedlikehold/byggutvikling, bygningsdrift og renhold. Enheten har totalt 75 ansatte fordelt på 61,25 årsverk. Hovedaktiviteter for 2015: Gjennomføre og sluttføre leveranser for 2015 i trå med gitte rammer Innføring av kvalitetssystemet INSTA 800 i renholdsavdelingen Få Xpand til å fungere godt i enheten Revidering av KKEs prosjekthåndbok for byggeprosjekter Utarbeide nye rutiner for avdelingene KKE produksjon har i 2015 arbeidet med å gjennomføre og sluttføre de leveransene som var bestilt. Oppmerksomheten er rettet inn på å være en profesjonell og forutsigbar byggherre for Kongsberg kommune. Store og mange leveranser samtidig har forutsatt ekstra aktivitet innen rapportering og Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 8

økonomistyring. Resultatet av dette arbeidet, har vært vellykket. KKE produksjon har fått god styring, både av drifts- og investeringsbudsjettene. Det er viktig å videreutvikle struktur på rapportering og styring. Det har også vært avgjørende å sikre kompetente medarbeidere på rett plass i byggherre- og driftsorganisasjonen. Prosjekter som ble sluttført i 2015: Det er overlevert nye bygg for 600 millioner kroner. De to nye barneskolene ble levert med et samlet mindreforbruk på 44 millioner kroner. Alle prosjektene ble overlevert innenfor de rammene som lå til grunn. Ny tre-parallell barneskole på Raumyr overlevert i juni Ny to-parallell barneskole på Kongsgårdmoen overlevert i juni Ny 6 avdelings barnehage i Idrettsparken overlevert i august Nytt familiesenter i Hvittingfoss i mars Nye lokaler for Lågen Arbeidstjeneste i KDT-bygget, Raumyrveien 24 i desember Det er gjennomført 4 000 enkelttiltak innen vedlikehold- og byggutviklingstiltak for nær 70 millioner kroner. De største tiltakene var knyttet til opprusting av Gamlegrendåsen skole og barnehage, og opprusting av Kongsberg rådhus og Nansensgate 6. Følgende planarbeid ble gjennomført: Utredning av fremtidig plassering av ny ungdomsskole Utredning av vedlikeholdsbehovet for Vestsiden ungdomsskole Utredning av lokaler for ny interkommunal legevakt og baser for hjemmesykepleie Utredninger i prosjektgruppe for funksjonelle bygg i helse og omsorg I 2015 er KKEs prosjekthåndbok revidert og implementert som en mer funksjonell og brukervennlig prosjekthåndbok. Det er gjennomført konkurranse om og inngått 9 rammeavtaler. Det er også valgt ny leverandør av SD-anlegg (sentral drift), et åpent anlegg. Etterhvert vil alle byggene i KKE flyttes over til dette nye anlegget. Kartlegging av de kommunale byggenes tilstandsgrad og framtidige investeringsbehov er gjennomført i samarbeid med Multiconsult. Tiltak innen universell utforming er planlagt for videre gjennomføring i 2016 og 2017 med bistand fra arkitekt. Det utarbeides planer for øvrige vedlikehold og byggutvikling for kommunale formålsbygg og planer for vedlikehold for kommunale boliger og annen eiendom. Arbeide med å håndtere henvendelser angående inneklima i formålsbygg videreføres, inkludert dokumentasjon og registrering. Det gjennomføres radonmålinger. Der det måles verdier over det tillatte blir tiltak iverksatt straks. Prosjekthåndboka er KKEs styringsverktøy for byggeprosjekter. I løpet av 2015 har denne gjennomgått større revideringer og er gitt en struktur for bedre oversikt. Prosjekthåndboka er nå tilgjengelig via nett med passordbeskyttelse slik at det til enhver tid er tilgang til oppdatert versjon for eksterne prosjektledere, prosjekterende samt egne ansatte. Tegnings- og FDV-arkivet ble ryddet og digitalisert før KKE flyttet til KRONA. Mye materiale arkiveres i kommunens arkiv i rådhuset. Det er overlevert nye bygg for 600 millioner kroner. De to nye barneskolene ble levert med et samlet mindre forbruk på 44 millioner kroner. Bygningsdrift prioriterer ettersyn og kontroll av kommunens formålsbygg, for å forebygge ukontrollerte vedlikeholdsbehov i bygningsmassen. Det er i 2015 gjort endringer i vaktmesternes arbeidshverdag. Det er gitt større ansvar og myndighet, samtidig som nærledelsen er styrket. Dette gir gode tilbakemeldinger fra leietakere og brukere, kortere vei fra ressurser til løsning, og større trivsel blant de ansatte. Vi vil i året som Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 9

kommer fortsette arbeidet med delegering og forankring i beslutningsprosesser, slik at den enkelte medarbeider kan bidra til best mulig ressursbruk. Renhold Renholdsavdelingen innførte INSTA 800 i 2014, med full implementering i 2015. Innføring av systemet er beregnet ferdig i løpet av 2016. I perioden 2011 til 2015 er antall årsverk redusert med 10, samtidig med at antall kvadratmeter som renholdes har økt. Sykefraværet viser en positiv utvikling i samme periode. Kommunestyret ba i sak 8/15 om tilbakemelding om iverksatte tiltak etter 6 måneder og virkningen av tiltakene etter 12 måneder. I 1. tertialrapport rapporterte foretaket på iverksatte tiltak. Tiltak Tilpasninger av organiseringen innenfor rammene av lov og avtaleverk Effektiv nærledelse med to fagledere Brukermedvirkning Behovsstyrt renhold (INSTA 800-metode) Nærmere bekrivelse av tiltaket: Renholdernes ferie blir fra og med 2015 avviklet i to puljer, dette reduserer behovet for vikarbruk. Nærledelsen av renholderne endres fra fire rodeledere til to fagledere. Dette gir mer effektiv og samordnet nærledelse av de ansatte, da de frigjør mer tid til ledelse for hver av lederne. KKE setter sterkere fokus på leietakernes medvirkning i forhold til inngåtte leieavtaler. Brukeren av lokalene skal medvirke til at lokalene er klare for renhold når renholder kommer på arbeid. Kongsberg kommune innførte INSTA 800 som renholdsmetode fra 2014. Innføringen er beregnet å ta totalt tre år. Videre jobber KKE med følgende måleparametere for å måle effekt av tiltak: Kostnad pr kvadratmeter pr år. Antall kvadratmeter pr årsverk. Samlet budsjettramme. Samtidig er det et mål at følgende måleparametere innfris: NS INSTA 800 standard på 90 prosent av byggene ved måling. Opprettholde kundetilfredshet og nærvær på samme nivå som våren 2015. Tiltakene har gjort at KKE renhold i løpet av 2015 har levert en besparelse på i alt 2,7 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett. I forbindelse med KKEs budsjettdokument rapporterte KKE på planlagt effekt av tiltakene for 2016, og resultatet for 2015 viser at omstillingen av renholdsdriften er i tråd med ambisjonene i vedtatt budsjett. KKE renhold arbeider videre med effektivisering og ulike måltall for ytelse. Et hovedmål er å få ytelsen opp på 300 m2 pr timeverk. I 2011 lå ytelse på 208 m2 pr timeverk, mens dette måltallet i 2015 er 260 m2 pr timeverk. FORETAKETS ØKONOMI Driftsregnskapet Foretakets driftsinntekter bestod i hovedsak av husleie og tjenestebetaling fra Kongsberg kommunes formålsbygg, husleie fra leietakere i kommunale boliger, samt inntekter fra Annens eiendoms utleie til ikkekommunale leietakere. De største utgiftspostene var renter og avdrag på lån fra Kongsberg kommune, personalkostnader, energi, og vedlikehold. Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 10

Foretaket har i 2015 et regnskapsmessig resultat på 2,487 millioner kroner sammenlignet med justert budsjett. Netto driftsresultat, før overføringer fra fond til vedlikehold og avsetninger, er - 5,605 millioner kroner. Dette er bedre enn budsjettert. Årsaken er hovedsakelig at det er blitt lavere kapitalkostnader for omsorgsboliger enn budsjettert. Regnskap Budjsett Avvik Regnskap 2015 2015 2014 STAB, EIENDOMSUTVIKLING, FINANS LØNN 5882 479,00 5904 000,00-21521,00 3625 932,00 KJØP VARER/TJENESTER KOMM.EGENPROD. 35580 122,00 34276 000,00 1304 122,00 24977 981,00 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER EGENPROD 469 296,00 450 000,00 19296,00 434 025,00 OVERFØRINGER 961 577,00 1207 000,00-245 423,00 327 027,00 FINANSUTG./FINANSTRANSAKSJONER 171 272 966,00 172 352 000,00-1079 034,00 135 285 180,00 Sum utgifter 214166 440,00 214 189 000,00-22560,00 164650 145,00 SALGSINNTEKTER -397 280,00 0,00-397 280,00-30605,00 REFUSJONER -157 115 781,00-158 792 000,00 1676 219,00-115 856 194,00 FINANSINNTEKTER/FINANSTRANSAKSJONER -54360 352,00-53777 000,00-583 352,00-49974 701,00 Sum inntekter -211904 166,00-212 569 000,00 664834,00-165861 500,00 Sum STAB, EIENDOMSUTVIKLING, FINANS 2 262 274,00 1 620 000,00 642 274,00-1 211 355,00 ENHET FOR FORVALTNING LØNN 2261 982,00 3037 000,00-775 018,00 2330 690,00 KJØP VARER/TJENESTER KOMM.EGENPROD. 245 951 874,00 246 039 000,00-87126,00 190 484 180,00 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER EGENPROD 7022 504,00 9178 000,00-2155 496,00 7421 796,00 OVERFØRINGER 9453 605,00 6097 000,00 3356 605,00 5475 574,00 FINANSUTG./FINANSTRANSAKSJONER 6623,00 7000,00-377,00 2188,00 Sum utgifter 264696 588,00 264 358 000,00 338588,00 205714 428,00 SALGSINNTEKTER -33125 725,00-31501 000,00-1624 725,00-30812 172,00 REFUSJONER -234 615 151,00-232 713 000,00-1902 151,00-173 524 775,00 FINANSINNTEKTER/FINANSTRANSAKSJONER 0,00-6000,00 6000,00-1571 000,00 Sum inntekter -267740 877,00-264 220 000,00-3520877,00-205907 948,00 Sum ENHET FOR FORVALTNING -3 044 289,00 138 000,00-3 182 289,00-193 520,00 ENHET FOR PRODUKSJON LØNN 35018 515,00 37512 000,00-2493 485,00 38072 542,00 KJØP VARER/TJENESTER KOMM.EGENPROD. 62121 686,00 61956 000,00 165 686,00 54524 395,00 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER EGENPROD 6340,00 12000,00-5660,00 170 326,00 OVERFØRINGER 12100 834,00 13643 000,00-1542 166,00 8958 864,00 FINANSUTG./FINANSTRANSAKSJONER 509 176,00 500 000,00 9176,00 1073 629,00 Sum utgifter 109756 550,00 113 623 000,00-3866450,00 102799 757,00 SALGSINNTEKTER -518 076,00-971 000,00 452 924,00-448 087,00 REFUSJONER -110 913 433,00-114 410 000,00 3496 567,00-101 259 790,00 Sum inntekter -111431 509,00-115 381 000,00 3949491,00-101707 876,00 Sum ENHET FOR PRODUKSJON -1 674 959,00-1 758 000,00 83 041,00 1 091 880,00 T O T A L T -2 487 727,00 0,00-2 487 727,00-312 994,00 Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 11

Avdelingene eiendomsutvikling og finans omfatter aktivitetene eiendomsutvikling (kjøp og salg) samt finanstransaksjoner, og inngår nå i KKE stab og forvaltning. I 2015 hadde området et resultat på - 2,6 millioner kroner, som er 0,6 millioner kroner lavere enn budsjett. Viktige momenter å kommentere innen området: KKE har hatt bedre resultater innen finans enn budsjettert i 2015: o Rentekostnader har blitt 1 millioner kroner lavere enn budsjett. o Renteinntekter har blitt 0,6 millioner kroner høyere enn budsjett. Kostnader til premieavvik pensjon har blitt 1 millioner kroner høyere enn budsjettert. Økning innen kjøp av tjenester på 10,6 millioner kroner fra regnskap 2014 til regnskap 2015: o Økning i vedlikehold av formålsbygg på 7,9 millioner kroner, overført fra eiendomsfondets driftsdel. o Kjøp av vikartjenester i forbindelse med sykefravær med 1 millioner kroner i 2015. o Kjøp av inventar og utstyr til leietakere og fellesarealer i 6. etasje Krona utgjør 1 millioner kroner i 2015. På grunn av to nye barneskoler, en ny barnehage og nytt krisesenter har kostnadene til renter og avdrag økt med cirka 36 millioner kroner fra 2014 til 2015. Dette dekkes gjennom husleiens kapitaldel som er avtalt i husleiekontraktene ved bestilling av byggeprosjektene. KKE forvaltning hadde i 2015 et positivt resultat på 3 millioner kroner, 3,1 millioner bedre enn budsjettert resultat. Årsaken ligger hovedsakelig i to forhold: Kapitalkostnader for omsorgsboliger er blitt 2 millioner kroner lavere enn budsjettet for 2015. Både avdeling annen eiendom og formålsbygg har levert bedre resultater enn budsjettert, det er kostnader til innleie som er blitt lavere for formålsbygg, mens det for annen eiendom er høyere leieinntekter enn budsjettert. Kostnader til kjøp av tjenester og refusjon har økt fra 2014 til 2015, dette har sammenheng med utgifter til byggingen av to nye barneskoler, en ny barnehage, nytt krisesenter samt flytting til Krona for flere kommunale funksjoner, og husleieinntektene i forhold til disse prosjektene. For KKE produksjon ble det et resultat på 1,7 millioner kroner i 2015, som er omtrent som budsjettert. Det er et merforbruk til innen bygningsdrift på 1 millioner kroner. Renhold har et mindreforbruk på 2 millioner kroner i forhold til regulert budsjett, det vil si et resultat på 2,7 millioner kroner. Det er en økning fra 2014 til 2015 for konto for overføringer og refusjoner, som knytter seg til mva-kostnad og -refusjon, og en økning som knytter seg til høyere produksjon innen vedlikehold og bygningsdrift. To nye barneskoler, en ny barnehage og nytt krisesenter har økt KKEs kostnader til renter og avdrag med 36 millioner kroner fra 2014 til 2015. Det er netto disponert 8,2 millioner kroner fra eiendomsfondets driftsdel. Eiendomsfondets driftsdel har pr 31.12.15 en saldo på 1,568 millioner kroner. Det ble avsatt 0,5 millioner kroner til fondet for vedlikehold av boliger, som har en beholdning på 4,198 millioner kroner ved utgangen av 2015. Investeringsregnskapet KKE leverer for 2015 et investeringsregnskap i balanse. Lån er tatt opp fra kommunen i tråd med regulert budsjett, men det er fire millioner kroner som ikke er disponert i 2015. Når det gjelder kjøp/salg og bruk/tilførsel til eiendomsfond i 2015, er regnskapet satt opp i tråd med regulert særbudsjett. Følgende er i 2015 tilført fra salg og anvendt til kjøp og utvikling fra KKEs eiendomsfond: Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 12

Inn til Salg eiendomsfond Gamlegrendåsveien 22 1.880.000,- Kirkegata 4 og Kirketorget 2 12.641.000,- Landstadgate 12 1.300.000,- Bjørkebo 2.894.000,- Storhoffsvei 24 3.252.000,- Tomt Elgfaret 500.000,- Dalsveien 22 3.163.000,- Ut fra Kjøp og utvikling eiendomsfond Inventar og utstyr Musikk Teateret Kongsberg 10.000.000,- Innskudd i KLP 187.500,- Kjøp Dyrgravveien 19D 651.000,- Kjøp Dyrgravveien 9B 709.000,- Kjøp Chr IVs gate 35 2.041.000,- Kjøp Sophus Lies vei 26 B 1.251.000,- Dyrgravveien 22B 750.000,- Kruttmølleveien 7B 771.000,- Byggutvikling 19.987.000.- Sluttoppgjør IKA, Raumyr 486.000,- Kostnadsføring umatrikulert grunn og eiendomsutvikling 1.411.000,- Tabellen er en informasjonsoppstilling over de viktigste tiltakene i eiendomsfondet. Uttak fra eiendomsfond er for øvrig i tråd med styrets budsjettvedtak. Eiendomsfondets kapitaldel har da pr 31.12.2015 en beholdning på 12,529 millioner kroner, beholdningen var 41,589 millioner kroner 31.12.2014. Balanse KKE balansefører gjeld og eiendeler. Foretaket betjener vel 1 155 millioner kroner gjeld knyttet til tidligere og pågående investeringer i de kommunale formålsbyggene gjennom husleieordningen. KKE har også balanseført 116,9 millioner kroner i gjeld knyttet til kommunale boliger. KKE har balanseført faste eiendommer, anlegg og utstyr med totalt 1 555 millioner kroner, dette må ses i sammenheng med foretakets balanseførte gjeld. Se ellers foretakets årsregnskap 2015 med noter. HELSE - MILJØ - SIKKERHET KKE skal drive sin virksomhet innenfor de krav som stilles til helse, miljø, sikkerhet og andre bestemmelser i lov og avtaleverk som sikrer arbeidsmiljøet og de ansatte. KKE medbestemmelsesutvalg (KKE MBU) erstattet i 2015 samhandlingsutvalg (E-SAM) og arbeidsmiljøutvalg (E-AMU). MBU har hatt jevnlige møter og har, foruten sykefravær, behandlet forhold innen renholds- og vaktmesterområdet, KKEs budsjett og regnskap, avviksrapportering, diverse HMS-forhold m.m. Det er utarbeidet et årshjul for arbeidet i MBU, som følges. Møtenes forberedes av en partssammensatt gruppe. Arbeidsgiver ved Brynjar Henriksen har ledet MBU i 2015, mens arbeidstaker ved Kurt Barbala har vært nestleder. Utvalget er sammensatt med tre representanter fra hver av partene. Eiendomsdirektøren møter i tillegg, og verneombud og bedriftshelsetjeneste innkalles ved behov. Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 13

Det ble også besluttet at KKE fra 2015 møter som arbeidsgiver i Kongsberg kommunes arbeidsmiljøutvalg. INTERNKONTROLL OG ETIKK Kongsberg kommunes etiske retningslinjer gjelder for KKE. Oppfølging av disse er tema for informasjon til ansatte og behandles med jevne mellomrom på avdelingsmøter. Etiske utfordringer er også tema i samtaler mellom ledere og ansatte. KKE har iverksatt tiltak for å sikre betryggende kontroll av virksomheten. Risikoen for at foretakets regnskap kan inneholde vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, anses som liten. Organisering av bestillerog utførerrolle, rutiner for rapportering, økonomistyring, fakturabehandling og kontroll, gir stor grad av gjennomsiktighet. Den som er bemyndiget til å bestille skal ta fakturakontroll og eventuelt kontere. Den som er budsjettansvarlig for avdelingen skal godkjenne og attestere fakturaen, mens eiendomsdirektøren eller enhetsleder anviser fakturaer. Gjennomføring etter KKEs prosjekthåndbok for nybygg og store vedlikehold- og byggutviklingsprosjekter innebærer prosesser som skal identifisere og håndtere risiker for misligheter i virksomheten. Disse prosessene gjennomføres med av ekstern juridisk bistand. Innen vedlikehold og byggutvikling bidrar detaljerte tiltakslister til gjennomsiktighet. Det samme gjør felles masterark for bestiller og utfører der tiltak bestilles og rapporteres inkludert håndtering av omdisponeringer i forhold til avvik. Enkeltpersoner kan ikke alene gjør omdisponeringer i dette, og det benyttes ikke store sekkeposter. Konkurranse om rammeleverandører gjennomføres etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det skal gjennomføres stikkprøvekontroll av 5-10 rammeleverandører årlig. Både konkurranser og kontroll gjennomføres ved ekstern juridisk bistand. KKE inviterer rammeleverandører til egne arrangementer for informasjon og oppdateringer, i stedet for at foretaket deltar på rammeleverandørenes tilstelninger. ARBEID MOT DISKRIMINERING Utjevning av interne lønnsforskjeller er en del av arbeidsgivers profil ved lokale forhandlinger, som drøftes med de ansattes organisasjoner og følges opp med konkrete prioriteringer i forhandlinger og lønnsfastsettelse. KKE har høy aktivitet innen universell utforming av kommunale bygg, og har som målsetting å være uten etterslep pr 31.12.2017. Foretakets arbeidsplass i Kirkegata 4 tilfredsstilte ikke krav til universell utforming, og ble i 2015 flyttet til Hasbergsvei 36 som tilfredsstiller alle krav. ENERGI Fra og med 2012 ble risikoen og gevinsten knyttet til energi i formålsbyggene lagt over til leietaker. Dermed vil leietaker ha økonomiske motiver for å gjennomføre tiltak som bidrar til lavere energiforbruk og få større bevissthet om eget energiforbruk. I 2015 ble resultatet at leietaker fikk en samlet gevinst på 1,0 millioner kroner tilbakeført, i forhold til vedtatt budsjett. Hovedgrunnen til gevinsten ligger i en lavere energipris enn Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 14

budsjettert. Budsjettet var lagt med en strømpris på 33 øre pr kwh. Den gjennomsnittlige strømprisen for 2015 ble 26,1 øre pr kwh. Tabellen under viser energiforbruket for formålsbyggene i 2015. Det er en klimakorrigert nedgang fra 2014 på 1 547 093 kwt. Nedgangen skyldes i hovedsak at tiltakene i EPC-prosjektet gir bedre resultater enn i 2014. Den garanterte besparelsen i EPC-prosjektet på 36 prosent ble likevel ikke helt oppnådd i 2015. Besparelsen ligger nå på 29 prosent. Leverandør Norsk Enøk og Energi AS er for øvrig sikre på å nå målet på 36 prosent i løpet av 2016. Etter en gjennomgang av arealene for byggene og den betraktelige nedgangen i energibruk de siste årene har KKE et spesifikt energiforbruk helt nede i 160 kwt/m2 år. Det er 24 prosent lavere enn Enovas normtall viser. Når vi får et fullt års bruk av nye passivhus-skoler og sanering av gamle eiendommer i forhold til nye kontorer i Krona vil dette tallet reduseres ytterligere. Målene kommunestyret gav oss på å komme under 190 kwt/m2 år i spesifikt forbruk innen 2016 er altså allerede nådd. Også målsettingen om å komme under 50 prosent av 1990-nivå innen 2020 er også allerede nådd, da Kongsberg er nede i 41 prosent av 1990-nivå i 2015. KKE brukte i 2015 96 prosent elektrisk energi, 2,8 prosent bioenergi (flis), og 1,2 prosent olje på formålsbyggene. NEE ble for øvrig tildelt «European Energy Service Award», en årlig pris som deles ut av Europakommisjonen og administreres av Berlin Energy Agency, for Beste europeiske leverandør av energiservice, med prosjektet i Kongsberg som grunnlag. FORSIKRING KKE håndterer forsikringsordningen for alle kommunens bygg, utstyr og kjøretøy. De to sistnevnte etter avtale med rådmannens organisasjon. Forsikringsselskap for KKE er KLP, og foretaket har sammen med kommunen også en megleravtale med AON Grieg. Samlet erstatningsutbetaling for Kongsberg kommune, for saker som er avsluttet i 2015, er på 191 189 kroner. Det er i 2015 innmeldt og behandlet 26 skader på den kommunale bilparken. KKE har meldt inn og behandlet 9 bygningsskader. KKE har meldt 14 skade på overvann for Tekniske tjenester, men har 10 regresskrav som følge av overvann i Kongsberg. Forsikringsoppgjøret etter høstflommen er ikke avsluttet. Det er sendt inn 16 anmeldelser for hærverk, tagging og innbrudd i 2015, mot 29 i 2014. Det ble i 2015 arrangert et såkalt stormøte i regi av konfliktrådet, der politi og ulike eiendomsforvaltere i Kongsberg fikk Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 15

konfrontere ungdommer og foresatte, der det var aktuelt. Møtet ga også enighet om sanksjoner i forhold til enkeltforhold. STRATEGI OG UTFORDRINGER Foretakets strategi rulleres som vedlegg til budsjettdokumentet fra styret. Når styret har avgitt forslag til budsjett og økonomiplan søkes dette presentert med vekt på foretakets strategi, for formannskapet, jfr. KKEs vedtekter 3. Hovedpunkter i strategidokumentet 2015: Kommuneøkonomi og eiendomsøkonomi. Kongsberg kommune har snudd en negativ trend knyttet til etterslep innen vedlikehold og byggutvikling i den kommunale eiendomsmassen. Samtidig disponeres en mindre andel av kommunebudsjettet til eiendomsforvaltning nå enn for noen år tilbake. Vekstutfordringer. Kongsberg kommune har behov for å behandle en investeringsplan for kommunenes og infrastruktur i forbindelse med kommuneplanens strategidel. NULLvisjon etterslep byggutvikling og vedlikehold. I løpet av 2017 er alle kommunale formålsbygg ajour i forhold til etterslep og byggutvikling, dersom KKEs forutsetningene i KKEs forslag til budsjett og økonomiplan innfris. Kapitalordninger for formålsbygg og boliger. Modellen for betjening av kapitalutgifter knyttet til kommunale formålsbygg gir rom for byggutvikling. Kapitalordning for boliger setter KKE i stand til å levere boliger når etterspørselen fra kommunens tildelingsmyndigheter øker. Kundetilfredshet. KKE har målt tilbakemeldinger fra leietakere, og følger opp med tiltak for videre oppfølging. Renhold. KKE har effektivisert renholdet av de kommunale formålsbyggene med 15 årsverk siden 2008, og fortsetter arbeidet med å utvikle effekt og kvalitet innen renholdstjenestene. Oppfølgingen av strategien skjer innenfor rammene av vedtekter og enkeltvedtak, og med innstillingssaker til kommunestyret i saker der det er aktuelt. 2015 har vært et år med stor aktivitet og mange viktige milepæler. Det kan konstateres at dette arbeidet er utført med færre ansatte enn noen gang tidligere i foretakets historie, med god måloppnåelse. KKE skal utvikle eiendommer og tjenester videre slik at fellesskapets verdier blir forvaltet effektivt og slik at de vi leverer tjenester til opplever god kvalitet. Foretaket vil derfor fortsette eget arbeid med effektivisering og langsiktig strategi. Det er sentralt å fortsette innsatsen med vedlikehold, byggutvikling og nybygg. Kommunestyret har vedtatt utredningsarbeider i forhold til Vestsiden og Skavanger skoler. Det er også vedtatt at Vestsiden ungdomsskole skal stå klar til skolestart 2019, om mulig. Det er fortsatt grunn KKE skal utvikle eiendommer og tjenester videre slik at fellesskapets verdier blir forvaltet effektivt og slik at de vi leverer tjenester til opplever god kvalitet. til å minne om at videre oppfølging av disse beslutningene påvirker strategien om å komme ajour med etterslep på den delen av eksisterende kommunal eiendomsmasse som skal rustes for framtiden. KKE vil i størst mulig grad bestrebe seg på å forvalte vedtekter og verktøy slik at fellesskapets verdier i eiendomsmassen beholdes, og underbygge kommunens virksomhet og økonomi. Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 16

STYRETS UNDERSKRIFT Kongsberg, 14.03.16 Ole Anders Hegle styreleder Øystein Senum Halfdan Glørud nestleder Laila Irene Johansen Roger Elgen Anne Rygaard Kurt Barbala Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 17

Vedlegg 1: VEDTEKTER for KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF 1 Navn og rettsgrunnlag Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) er et kommunalt foretak som er opprettet i hht vedtak i kommunestyresak 13/01 og med hjemmel i kommuneloven. Foretaket skal operere i forhold til gjeldende norsk lov og regelverk som styrer foretakets forhold til eier, rådmannen, tredjepart, foretakets ansatte m.m. 2 Hovedkontor Foretaket har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune. 3 Rapportering Styret har i henhold til norsk lov og regelverk innstillingsrett og rapporterer til kommunestyret. Foretaket kan dog anvende formannskapet som organ eller komite som drøftings-/strategipartner. Formannskapet skal ikke fatte bindende vedtak på foretakets ansvarsområder. 4 Formål 1. Kongsberg kommunale eiendom KF skal ivareta kommunens eier- og leierinteresser i den samlede eiendomsmassen 1, for gjennom dette å sørge for at fellesskapets verdier beholdes og for at hensiktsmessige bygg/boliger/arealer stilles til disposisjon for vedtatt kommunal tjenesteproduksjon og for kommunal boligtildeling. Foretaket gir leietaker kun adgang til å disponere lokaler/arealer etter inngåelse av kontrakt. 2. Med bakgrunn i inngåtte kontrakter sørge for en eiendomsøkonomisk og forskriftsmessig forvaltning, drift, vedlikehold, byggutvikling og serviceytelse (FDVUS) av eiendommene, samt utvikling, avhending og komplettering av eiendomsmassen 2. 3. Kongsberg kommunale eiendom KF skal ikke ha noe økonomisk formål ut over å bidra aktivt til en sunn kommunal eiendomsøkonomi og derigjennom en sunn kommuneøkonomi. 4. Ivareta byggherrefunksjonen ved utbygging på vegne av kommunens tjenesteenheter. 5. Være kommunens kompetansesenter innen eiendomsområdet, også ved tilrettelegging for sambruk og områdeutvikling i tråd med kommuneplan der andres eiendom er involvert og som samtidig berører KKEs formål. 5 Foretakets styre. Styret har 7 medlemmer, inklusiv 2 representanter med varamedlemmer valgt av og blant de ansatte. Kommunestyret oppnevner styret, herunder leder og nestleder. Det søkes en styresammensetning som også sikrer eiendomsfaglig og eiendomsøkonomisk kompetanse. Styrets møter er åpne når ikke annet blir bestemt med hjemmel i lov og forskrifter. 6 Virkemidler 1 Med unntak av: kirker og gravlunder. eiendommer som inngår i kommunens aksjeselskaper og stiftelser, utendørs kulturanlegg (KKE har dog ansvar for utnyttelse av disse eiendommenes restpotensiale), tekniske VAR-anlegg, med mindre det er inngått særskilt forvaltningsavtale om dette med den ansvarlige part. 2 For eiendom som har vært eller er avsatt til kommunal skog, park, grøntanlegg, friareal, offentlig lekeplass, vei, fortau, torg og gågate, har KKE kun ansvar for administrasjonsdelen av forvaltningen for denne samt for utnyttelse av dens potensiale gjennom utleie eller avhending av den del av eiendommen som kommunens tekniske tjenesteyting ikke er i behov av. Evt. inntekter av slik utnyttelse av eiendommens potensiale budsjetteres og regnskapsføres i KKE. Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 18

Styret kan foreta vedtak om kjøp/salg/innleie av eiendom, tjenester og produkter innenfor de økonomiske rammene styret rår over og de vilkår som lov og vedtak gir. KKE skal ha følgende virkemidler tilgjengelig for å oppnå sitt formål: Kostnadsbasert husleie- og tjenestebetaling for formålsbygg, markedsbasert husleie- og tjenestebetaling for boliger og resteiendommer. Oppbygging og anvendelse av eiendomsfond gjennom kjøp/salg/utvikling av alle eiendommer der KKE har ansvar for å utvikle potensialet. Opprettelser av aksjeselskaper tilknyttet enkelteiendom eller konkrete prosjekter med mål å redusere kommunens økonomiske risiko. Muligheten for å oppta og betjene lån, der dette gir et samlet positivt bidrag til drifts- og investeringssituasjonen for kommunen sett under ett. Korrekt balanseføring av gjeld og eiendeler. 7 Forhold til andre kommunale selskaper KKE har førsteprioritet blant kommunenes selskaper, stiftelser og foretak til å sikre seg og utvikle eiendom som ansees nødvendig for å oppnå foretakets formål. 8 Andre saker KKE har innen sitt forvaltningsområde fullmakt til å: Anlegge søksmål i ikke-prinsipielle saker. Møte på tvangsauksjon der KKE er kreditor og til å gi bud innen sine økonomiske rammer. Slette heftelser på parsell eller tomt som er skilt fra hovedeiendommen på eget gårdsnummer. Det forutsettes at verdien på parsellen eller tomten anses å være liten i forhold til verdien på hovedeiendommen, og den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning. Avgjøre søknader om prioritetsvikelser for heftelser. Avgjøre søknader om lån til egne ansatte. Oppnevne arbeidsgiverrepresentanter til arbeidsmiljøutvalg, ansettelseutvalg/partssammensatte utvalg. Kongsberg kommunale eiendom KF 2015 19