1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina - Kommunehuset Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 17:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Elen Lauvhjell Nestleder AP Magnus Stø Kittelsen Medlem FRP Mona K. Stray Rambo Medlem H Lill Jorunn B. Larsen Medlem KRF Stian Lund Medlem V Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Ragni MacQueen Leifson Medlem AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Tove Hansen Ragni MacQueen Leifson AP Ordfører inviterte til en kort drøfting rundt pågående og planlagt arbeid og prosess rundt kommunestruktur.
Saksnr Innhold PS 42/16 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 19.05.16 PS 43/16 Endring av reguleringsplan for Holmen Sted: gnr. 16 bnr. 745 m.fl.tiltakshaver: Solsiden 1 AS Forslagsstiller: Holmenarkitektene PS 44/16 PS 45/16 PS 46/16 PS 47/16 PS 48/16 2 Oppgradering av Fv 4 Vormeliveien Næringsområdene på Moland Øst og Vest - videre utbygging Bosetting av flyktninger 2016 - endring antall bosatte Kommunal garanti for Lisand Industrier AS Økonomisk bistand til drift av terapibasseng ved Sørlandet Helsepark PS 49/16 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2017-2020 PS 50/16 Tertialrapport 1-2016 PS 42/16 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 19.05.16 Protokoll fra møte i formannskapet 19.05.16 godkjennes. Vedtak: Protokoll fra møte i formannskapet 19.05.16 godkjennes. PS 43/16 Endring av reguleringsplan for Holmen Sted: gnr. 16 bnr. 745 m.fl.tiltakshaver: Solsiden 1 AS Forslagsstiller: Holmenarkitektene Risør bystyre vedtar å sette i gang prosjekt med utbedring av Buvikveien v/hasalen under følgende forutsetninger: 1. Det skal inngås utbyggingsavtale med utbygger v/solsiden 1 A, om at det skal refunderes et beløp på kr. 90 000,- pr. solgte leilighet som bidrag til forbedring av vei og fortau. Det forutsettes at utbyggingsavtale er undertegnet av begge parter før detaljprosjektering igangsettes. 2. Det skal inngås avtale med Aust-Agder fylkeskommune om lånefinansiering av veikostnadene. Risør kommune skal være prosjektansvarlig. Statens vegvesen skal bistå faglig.
3 3. Prosjektet forutsettes godkjent i Handlingsprogram/økonomiplan for perioden 2017-2020 og tatt inn i budsjett for 2017. Per Kristian Lunden, A, fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Votering: Per Kristian Lundens forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. PS 44/16 Oppgradering av Fv 4 Vormeliveien Risør kommune søker Aust-Agder fylkeskommune om å finansiere opparbeidelse av fortau og veilys langs Vormeliveien med låneopptak på strekningen fra fv. 418 til avkjøringen til Fargeskrinet barnehage. Opparbeidelsen gjennomføres innenfor en ramme på 5,6 mill. kr. Framdrift og finansiering innarbeides i kommunens handlings- og økonomiplan. Stian Lund, V, fremmet følgende forslag til tillegg i siste setning i rådmannens innstilling:...og Risør kommunes budsjett for 2017. Votering: Stian Lunds tilleggsforslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Som saksordfører ble oppnevnt Elen Lauvhjell, A. Risør kommune søker Aust-Agder fylkeskommune om å finansiere opparbeidelse av fortau og veilys langs Vormeliveien med låneopptak på strekningen fra fv. 418 til avkjøringen til Fargeskrinet barnehage. Opparbeidelsen gjennomføres innenfor en ramme på 5,6 mill. kr. Framdrift og finansiering innarbeides i kommunens handlings- og økonomiplan og Risør kommunes budsjett for 2017.
4 PS 45/16 Næringsområdene på Moland Øst og Vest - videre utbygging Videre opparbeidelse/ferdigstillelse av næringsareal på Moland Øst/Vest avventes og innarbeides i Handlingsprogram/Økonomiplan. Friluftsområdet FRL2 (Sukkertoppen) i Moland Øst beholdes. Tomteprisen for klargjorte tomter i Moland Øst oppjusteres til en omforent m2-pris på kr. 420,- Kulepunkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Kulepunkt 3 falt med 3 mot 4 stemmer. Som saksordfører ble oppnevnt Stian Lund, V. Videre opparbeidelse/ferdigstillelse av næringsareal på Moland Øst/Vest avventes og innarbeides i Handlingsprogram/Økonomiplan. Friluftsområdet FRL2 (Sukkertoppen) i Moland Øst beholdes. PS 46/16 Bosetting av flyktninger 2016 - endring antall bosatte Bystyret omgjør tidligere vedtak slik at Risør kommune i 2016 sier seg villig til å bosette inntil 21 enslige mindreårige flyktninger, hvorav 11 er under 15 år. I forbindelse med behandling av ny anmodning for 2017, vil en se 2016 og 2017 i sammenheng. I tråd med plan iverksettes evaluering og forhandling av turnusavtaler. I evaluering vektlegges faglige forhold, forhold knyttet til arbeidstakerne og deres rettigheter og at turnusen økonomisk er gjennomførbar over tid. Som saksordfører ble oppnevnt Tove Hansen, A.
Bystyret omgjør tidligere vedtak slik at Risør kommune i 2016 sier seg villig til å bosette inntil 21 enslige mindreårige flyktninger, hvorav 11 er under 15 år. I forbindelse med behandling av ny anmodning for 2017, vil en se 2016 og 2017 i sammenheng. 5 I tråd med plan iverksettes evaluering og forhandling av turnusavtaler. I evaluering vektlegges faglige forhold, forhold knyttet til arbeidstakerne og deres rettigheter og at turnusen økonomisk er gjennomførbar over tid. PS 47/16 Kommunal garanti for Lisand Industrier AS 1. Risør kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån som Lisand Industrier AS tar opp til eiendommen Grandstølveien 16 i Tvedestrand. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks 15,0 millioner, med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 3,75 millioner + 10 %, totalt kr. 4 125 000,-. 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes 3. 4. Dersom det skjer endringer i eierforhold eller selskapsstruktur må sak om kommunal lånegaranti tilbake til eierne for ny vurdering. 5. Lisand Industrier AS kan ikke bruke eiendommen det stilles garanti for som sikkerhet/pant i forbindelse med andre saker uten at det behandles av samtlige eiere først. 6. Vedtaket betinger likelydende beslutning i alle eierkommuner. Som saksordfører ble oppnevnt Per Kristian Lunden, A. 1. Risør kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån som Lisand Industrier AS tar opp til eiendommen Grandstølveien 16 i Tvedestrand. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks 15,0 millioner, med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 3,75 millioner + 10 %, totalt kr. 4 125 000,-. 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes 3. 4. Dersom det skjer endringer i eierforhold eller selskapsstruktur må sak om kommunal lånegaranti tilbake til eierne for ny vurdering. 5. Lisand Industrier AS kan ikke bruke eiendommen det stilles garanti for som sikkerhet/pant i forbindelse med andre saker uten at det behandles av samtlige eiere først. 6. Vedtaket betinger likelydende beslutning i alle eierkommuner.
6 PS 48/16 Økonomisk bistand til drift av terapibasseng ved Sørlandet Helsepark Risør bystyre anmoder rådmannen om å gå inn med et tilskudd på kr. 100.000,- pr. år, over en femårs periode, til drift av terapibassenget ved Sørlandet Helsepark. Pengene tas fra driften av kommunens eget basseng som dermed reduserer sine utgifter knyttet til ukentlig oppvarming. De øvrige 200.000,- som det søkes om, vurderes i handlingsprogrammet / økonomiplan 2017-2020. Som saksordfører ble oppnevnt Magnus Stø Kittelsen, FrP. Risør bystyre anmoder rådmannen om å gå inn med et tilskudd på kr. 100.000,- pr. år, over en femårs periode, til drift av terapibassenget ved Sørlandet Helsepark. Pengene tas fra driften av kommunens eget basseng som dermed reduserer sine utgifter knyttet til ukentlig oppvarming. De øvrige 200.000,- som det søkes om, vurderes i handlingsprogrammet / økonomiplan 2017-2020. PS 49/16 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2017-2020 Til utvalg av meddommere til Aust-Agder tingrett, lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten, samt jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 2017-2020 velges de personer som er foreslått. Det ble ikke oppnevnt saksordfører.
7 Til utvalg av meddommere til Aust-Agder tingrett, lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten, samt jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 2017-2020 velges de personer som er foreslått. PS 50/16 Tertialrapport 1-2016 Nedenforstående budsjettreguleringer for drift- og investeringsbudsjettet vedtas og driftsrammer justeres. 1 Budsjettregulering driftsrammer a Enhetene kompenseres for påløpte kostnader ved bruk av jan-juni fra sentral avsetning Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 10501 Lønn 024 Støttefunksj 1200 121.000 Administrasjon 10501 Lønn 044 Hab sandnes 2542 73.000 Held.tilb.funksj 10501 Lønn 051 Omsorg 2537 Felles oms tj 527.000 10501 Lønn 111 Risør 2020 Grunnskole 43.000 barneskole 10501 Lønn 111 Risør 2150 SFO 29.000 barneskole 10501 Lønn 114 Fargeskrinet 2010 Kom.bhg 72.000 bhg 10501 Lønn 119 Felles 1005 Avs. -865.000 b c d e Tiltak fra Handlingsprogram «kreftkoodinator» overføres enhet for omsorg 10* Lønn og sos 052 Oms hjemmetj 2541 Hjemmetj. 240.000 kostn 14900 Adm bev. 119 Felles 1207 Adm innsp -240.000 Tiltak fra Handlingsprogram «økt vedl.hold kom.bygg» overføres Eiendom 12300 Vedlikehold 091 Eiendom leder 1210 Eiendomforv. 500.000 14900 Adm bev. 119 Felles 1207 Adm innsp -500.000 Tiltak fra Handlingsprogram «tilskudd Risør Trebåtfestival» overføres Kultur 14700 Tilskudd 062 Kultursjefen 3853 Div kulturakt 200.000 14900 Adm bev. 119 Felles 1207 Adm innsp -200.000 Oppgradering av Limpon dekkes av disposisjonsfond ihht PS117/2015
12300 Vedlikehold 094 Tekniske 19400 Bruk disp 094 Tekniske fond 8 3600 Naturforvaltn 50.000 3600 Naturforvaltn -50.000 f g h i k l Helsestasjon kompenseres for ekstra kostnader til tolk og blodprøver som følge av asylanter og dekkes av økt Vertskommunetilskudd 13701 Kjøp av 136 Helse & sosial 2320 Helsestasjon 100.000 18106 Statlig tilskudd 191 Felles avsetn 8500 Flyktn.tilskudd -100.000 Tjenesten Designutvikling/Beyond Risør overføres fra Kultur til Rådmannen og følges opp av Næringssjefen 10xxx Lønn m/sos 013 Rådm.stab 3257 Designutv 190.000 kost 10xxx Lønn m/sos 062 Kultursjefen 3257 Designutv -190.000 kost 13705 Konsulenttj. 013 Rådm.stab 3257 Designutv 230.000 13705 Konsulenttj. 062 Kultursjefen 3257 Designutv -230.000 18106 Statlig 013 Rådm.stab 3257 Designutv -245.000 tilskudd 18106 Statlig tilskudd 062 Kultursjefen 3257 Designutv 245.000 Reversering av trekk ifm sentralisering av Kemner i Statsbudsjettet gir tilbakeføring til økonomi-avdelingen for trekk gjort i opprinnelig budsjett. 13500 Kjøp av 025 1200 585.000 Støttefunksjoner Administrasjon 18000 Rammetilskudd 181 Felles 8400 Rammetilsk. -585.000 Utvidet gratis kjernetid for 3 åringer i barnehage kompenseres i rammen til barnehage 13708 Mod.ord.bhg 119 Barnehager 2011 Priv.bhg 25.000 18000 Rammetilskudd 181 Felles 8400 Rammetilsk. -25.000 Skatteanslaget for 2016 er oppjustert med ca 600 mill for kommunene, som gir oss en endring i forventet skatteinntekt og inntektsutjevning som budsjettreguleres. 18001 Inntektsutj. 181 Felles 8400 Rammetilsk. 3.114.000 18700 Skatteinntekt 181 Felles 8000 Skatt på innt. -3.114.000 Netto effekt av reguleringer på skatt og rammetilskudd på kr.446.000 dekker deler av forventet merforbruk på DDØ-kostnader som er varslet ifm 1 tertial 2016. 13500 Kjøp av 015 Rådmann IKT 1206 Felles IKT 446.000 18000 Rammetilskudd 181 Felles 8400 Rammetilsk. -281.000
18700 Skatteinntekt 181 Felles 9 8000 Skatt på innt. -165.000 m Nye netto driftsrammer for enhetene vedtas som følger av tabell Ramme Enhet Opprinnelig budsjett 2016 Budsjett 1.tertial 01 Rådmannen 23 947 000 24 568 000 02 Støttefunksjoner 9 839 000 10 545 000 04 Habilitering 24 107 000 24 180 000 05 Omsorg 97 805 000 98 572 000 06 Kultur drift 9 825 000 9 850 000 07 Plan & byggesak 1 210 000 1 210 000 08 Teknisk Drift - VAR 0 0 09 Eiendom & tekniske 24 619 000 25 119 000 11 Barneskoler & barnehager 94 033 000 94 202 000 12 Ungdomskole og VIRK 26 064 000 26 064 000 13 Helse og Sosial 28 516 000 28 616 000 14 Risør Biovarmeanlegg 0 18 Felles utgifter og inntekter -359 671 000-360 727 000 19 Avsetninger 19 706 000 17 801 000 Sum 0 0 2 Budsjettregulering investeringer a Kjøp av legepraksis Søndeled vedtatt i sak PS 84/2016 reguleres i investeringsbudsjett Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 02000 Kjøp 136 Helse &Sosial 2411 Legetj. 1624 600.000 inv/utstyr Legekont 09100 Bruk av lån 181 Felles innt/utg 8800 Fin.inv. 9990 Fin inv -600.000 Stian Lund, V, fremmet følgende forslag: 1. Søndeled Vel gis et tilskudd på kr 20.000 til beplantning på utfyllingen på Ørsmålen. Inndekning ved bruk av disposisjonsfond. 2. Risør Festuke gis et tilskudd på kr 150.000 og likestilles med Villvin og Trebåtfestivalen. Inndekning ved bruk av disposisjonsfond. Votering: Stian Lunds forslag 1 ble enstemmig vedtatt. Stian Lunds forslag 2 falt med 3 mot 4 stemmer. Som saksordfører ble oppnevnt Per Kristian Lunden, A.
10 Nedenforstående budsjettreguleringer for drift- og investeringsbudsjettet vedtas og driftsrammer justeres. 1 Budsjettregulering driftsrammer a Enhetene kompenseres for påløpte kostnader ved bruk av jan-juni fra sentral avsetning Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 10501 Lønn 024 Støttefunksj 1200 121.000 Administrasjon 10501 Lønn 044 Hab sandnes 2542 73.000 Held.tilb.funksj 10501 Lønn 051 Omsorg 2537 Felles oms tj 527.000 10501 Lønn 111 Risør 2020 Grunnskole 43.000 barneskole 10501 Lønn 111 Risør 2150 SFO 29.000 barneskole 10501 Lønn 114 Fargeskrinet 2010 Kom.bhg 72.000 bhg 10501 Lønn 119 Felles 1005 Avs. -865.000 b c d e f Tiltak fra Handlingsprogram «kreftkoodinator» overføres enhet for omsorg 10* Lønn og sos 052 Oms hjemmetj 2541 Hjemmetj. 240.000 kostn 14900 Adm bev. 119 Felles 1207 Adm innsp -240.000 Tiltak fra Handlingsprogram «økt vedl.hold kom.bygg» overføres Eiendom 12300 Vedlikehold 091 Eiendom leder 1210 Eiendomforv. 500.000 14900 Adm bev. 119 Felles 1207 Adm innsp -500.000 Tiltak fra Handlingsprogram «tilskudd Risør Trebåtfestival» overføres Kultur 14700 Tilskudd 062 Kultursjefen 3853 Div kulturakt 200.000 14900 Adm bev. 119 Felles 1207 Adm innsp -200.000 Oppgradering av Limpon dekkes av disposisjonsfond ihht PS117/2015 12300 Vedlikehold 094 Tekniske 3600 Naturforvaltn 50.000 19400 Bruk disp fond 094 Tekniske 3600 Naturforvaltn -50.000 Helsestasjon kompenseres for ekstra kostnader til tolk og blodprøver som følge av asylanter og dekkes av økt Vertskommunetilskudd 13701 Kjøp av 136 Helse & sosial 2320 Helsestasjon 100.000 18106 Statlig 191 Felles avsetn 8500-100.000
tilskudd 11 Flyktn.tilskudd g h i k l m Tjenesten Designutvikling/Beyond Risør overføres fra Kultur til Rådmannen og følges opp av Næringssjefen 10xxx Lønn m/sos 013 Rådm.stab 3257 Designutv 190.000 kost 10xxx Lønn m/sos 062 Kultursjefen 3257 Designutv -190.000 kost 13705 Konsulenttj. 013 Rådm.stab 3257 Designutv 230.000 13705 Konsulenttj. 062 Kultursjefen 3257 Designutv -230.000 18106 Statlig 013 Rådm.stab 3257 Designutv -245.000 tilskudd 18106 Statlig tilskudd 062 Kultursjefen 3257 Designutv 245.000 Reversering av trekk ifm sentralisering av Kemner i Statsbudsjettet gir tilbakeføring til økonomi-avdelingen for trekk gjort i opprinnelig budsjett. 13500 Kjøp av 025 1200 585.000 Støttefunksjoner Administrasjon 18000 Rammetilskudd 181 Felles 8400 Rammetilsk. -585.000 Utvidet gratis kjernetid for 3 åringer i barnehage kompenseres i rammen til barnehage 13708 Mod.ord.bhg 119 Barnehager 2011 Priv.bhg 25.000 18000 Rammetilskudd 181 Felles 8400 Rammetilsk. -25.000 Skatteanslaget for 2016 er oppjustert med ca 600 mill for kommunene, som gir oss en endring i forventet skatteinntekt og inntektsutjevning som budsjettreguleres. 18001 Inntektsutj. 181 Felles 8400 Rammetilsk. 3.114.000 18700 Skatteinntekt 181 Felles 8000 Skatt på innt. -3.114.000 Netto effekt av reguleringer på skatt og rammetilskudd på kr.446.000 dekker deler av forventet merforbruk på DDØ-kostnader som er varslet ifm 1 tertial 2016. 13500 Kjøp av 015 Rådmann IKT 1206 Felles IKT 446.000 18000 181 Felles 8400 Rammetilsk. -281.000 Rammetilskudd 18700 Skatteinntekt 181 Felles 8000 Skatt på innt. -165.000 Nye netto driftsrammer for enhetene vedtas som følger av tabell
12 Ramme Enhet Opprinnelig budsjett 2016 Budsjett 1.tertial 01 Rådmannen 23 947 000 24 568 000 02 Støttefunksjoner 9 839 000 10 545 000 04 Habilitering 24 107 000 24 180 000 05 Omsorg 97 805 000 98 572 000 06 Kultur drift 9 825 000 9 850 000 07 Plan & byggesak 1 210 000 1 210 000 08 Teknisk Drift - VAR 0 0 09 Eiendom & tekniske 24 619 000 25 119 000 11 Barneskoler & barnehager 94 033 000 94 202 000 12 Ungdomskole og VIRK 26 064 000 26 064 000 13 Helse og Sosial 28 516 000 28 616 000 14 Risør Biovarmeanlegg 0 18 Felles utgifter og inntekter -359 671 000-360 727 000 19 Avsetninger 19 706 000 17 801 000 Sum 0 0 2 Budsjettregulering investeringer a Kjøp av legepraksis Søndeled vedtatt i sak PS 84/2016 reguleres i investeringsbudsjett Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 02000 Kjøp 136 Helse &Sosial 2411 Legetj. 1624 600.000 inv/utstyr Legekont 09100 Bruk av lån 181 Felles innt/utg 8800 Fin.inv. 9990 Fin inv -600.000 Søndeled Vel gis et tilskudd på kr 20.000 til beplantning på utfyllingen på Ørsmålen. Inndekning ved bruk av disposisjonsfond.