1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning Thygesen Nestleder R Eva Nilsen Medlem AP Torgeir S. Torkjelsson Medlem AP Sigbjørn Tønnesland Medlem AP Elen Lauvhjell Medlem AP Heidi Tveide Medlem AP Hanne Charlotte Gryting Medlem AP Jens Høibø Medlem AP Ragni MacQueen Leifson Medlem AP Per Henry Zaal Medlem FRP Pernille Anette Arndt Medlem FRP Viggo M. Larsen Medlem H Petter Emil Gundersen Medlem H Harald A. Eriksen Medlem H Halvor Skåli Medlem H Per Arnt Tellefsdal Medlem H Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Bjørn Helge Dahle Medlem KRF Kari-Helene Vibe Medlem R Tine Bang Medlem R Daniel Lee Glaser Medlem R Viktor Hauge Medlem SP Dag Jørgen Hveem Medlem V Willy Thorsen Medlem V Stian Lund Medlem V Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP Lars Erik Follo Medlem AP
Maria Aspesæter Medlem V 2 Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Erling Stiansen Bente Trulsvik AP Helene Frydenberg Lars Erik Follo AP Tore Skarvang Maria Aspesæter V Før formelt møte spilte fem musikkskoleelever på blåseinstrumenter og slagverk Prosjektleder i Østre Agder, Harry Svendsen, orienterte deretter om Samhandlingsreformen. Etter at møtet var formelt åpnet, minnet ordfører Per Kristian Lunden om fellessamlingen for alle komiteene torsdag 1. desember 2011 kl. 15:00. Saksnr Innhold PS 81/11 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret 27.10.11 PS 82/11 Tertialrapport nr.2 2011 PS 83/11 Bosetting av flyktninger 2012 PS 84/11 PS 85/11 Reglement for delegasjon fra bystyret til rådmannen Politiske møter - Møteplaner m.m. PS 86/11 Kontrollutvalget - Sekretariatsordning for 2012 og 2013
3 PS 81/11 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret 27.10.11 Rådmannens innstilling: Protokoll fra bystyremøte 27.10.11 godkjennes. Saksprotokoll i Bystyret - 24.11.2011 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra bystyremøte 27.10.11 godkjennes. PS 82/11 Tertialrapport nr.2 2011 Rådmannens innstilling: Investering: Ubrukte lånemidler prosjekt 0606 Nye IKT løsninger ble omdisponert til nedbetaling av gjeld i T-1/11. Disse var allerede omdisponert i T-2/10 og må korrigeres tilbake til prosjekt 0909 D- kino. 09102 181 8700 0557 349.000 05101 181 8700 0557-349.000 02000 061 3730 0909 349.000 09102 061 3730 0909 349.000 Omdisponering av ubrukte lånemidler på prosjekt 0913 Toaletter Ungdomskolen ble i T-1/11 omdisponert til prosjekt 1053 Opprustning USK. Disse var allerede omdisponert til prosjekt 0909 D-kino i T-2/10 og må korrigeres tilbake til dette prosjektet. 02000 091 2221 1053-304.000 09102 091 2221 1053 304.000 02000 061 3730 0909 304.000 09102 061 3730 0909-304.000 Følgende inntekter er ikke budsjettert tidligere, og foreslås avsatt til ubundne investeringsfond (se investeringsregnskapet bak i rapporten for henvisning til prosjekt) 07700 081 3150 0119-275.000 05480 081 3150 0119 275.000 07700 081 3339 0123-10.000 05480 081 3339 0123 10.000 09050 181 8702 0143-760.000 05480 181 8702 0143 760.000 07700 071 3258 0308-540.000 05480 071 3258 0308 540.000
07700 071 3150 0559-20.000 05480 071 3150 0559 20.000 07700 071 3150 0717-200.000 05480 071 3150 0717 200.000 09202 181 8703 0821-260.000 05480 181 8703 0821 260.000 4 Progresjonen på prosjekt 0703 Søndeled skole går senere enn planlagt og det foreslås å utsette låneopptaket til dette prosjektet til 2012 som følge av mye ubrukte lånemidler fra 2010 som kan brukes i 2011. 02500 091 2221 0703-20.300.000 09100 091 2221 0703 20.300.000 Arbeidene med utbedring Prestegata/kirkegata vil bli dyrere enn forventet som følge av overvannsproblematikken og nye tiltak ifm gatelys og beplantning. Merkostnadene foreslås dekket ved lånefinansiering. 02305 081 3330 1044 100.000 09100 081 3330 1044-100.000 02305 082 3455 1045 50.000 09100 082 3455 1045-50.000 02305 082 3535 1046 150.000 09100 082 3535 1046-150.000 Drift Telling av barnehagebarn pr 15/9, samt ny beregning av tilskuddsats for tilskudd til private barnehager medfører en ekstra kostnad for kommunen på ca 223.000 som foreslås dekkes av disposisjonsfond. 13704 101 2011 223.000 19400 181 8800-223.000 Ubrukte frie midler avsatt på fond fra tiltakspakken 2009 omdisponeres til bruk innen Teknisk Drift som følge av økte kostnader til vedlikehold innen naturforvaltningen. 12300 081 3600 120.000 19500 081 3600-120.000 Prognosen for rentekostnader tilsier at vi vil få et merforbruk på ca 500.000 ved årets utgang. Detter foreslås inndekket ved økning av renteinntekter på tilsvarende beløp som følge av god likviditet. 15000 181 8700 500.000 19000 181 8700-500.000 Prognosen for kalkulatoriske renter fra VAR området tilsier at vi står overfor en svikt på ca 565.000 ifht budsjett som følge av lave renter. Rådmannen foreslår dette inndekket ved bruk av merinntekt fra Agder Energi (kr.400.000) og økte renteinntekter (kr.165.000)
17901 181 8700 565.000 19000 181 8700-165.000 19050 181 8702-400.000 5 Rådmannens innstilling tas til følge og nye netto driftsrammer settes dermed for enhetene som følger. Enhet Rev. budsjett 2011 T-2/11 Opprinnelig budsjett 2011 Plan og Utvikling 11 087 000 11 051 000 Støttefunksjoner 17 998 000 17 952 000 Politisk sekretariat 10 231 000 10 191 000 Habilitering 32 565 000 32 535 000 Omsorg 78 957 000 78 827 000 Kultur drift 3 095 000 3 069 000 Byggesak 1 113 000 1 094 000 Teknisk Drift 11 432 000 11 368 000 Eiendomsforvaltning 24 038 000 23 970 000 Barnehage og Ungdomstjeneste 37 761 000 35 557 000 Barneskoler 46 172 000 45 856 000 Ungdomskole og Voksenopplæring 26 975 000 26 927 000 Kvalifisering 29 993 000 29 931 000 Felles utgifter og inntekter -329 084 000-326 628 000 Avsetninger -2 333 000-1 700 000 Saksprotokoll i Formannskapet - 08.11.2011 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Per Kristian Lunden, Ap. Formannskapets innstilling til bystyret: Investering: 0 0 Ubrukte lånemidler prosjekt 0606 Nye IKT løsninger ble omdisponert til nedbetaling av gjeld i T-1/11. Disse var allerede omdisponert i T-2/10 og må korrigeres tilbake til prosjekt 0909 D- kino. 09102 181 8700 0557 349.000 05101 181 8700 0557-349.000 02000 061 3730 0909 349.000 09102 061 3730 0909 349.000 Omdisponering av ubrukte lånemidler på prosjekt 0913 Toaletter Ungdomskolen ble i T-1/11 omdisponert til prosjekt 1053 Opprustning USK. Disse var allerede omdisponert til prosjekt 0909 D-kino i T-2/10 og må korrigeres tilbake til dette prosjektet.
02000 091 2221 1053-304.000 09102 091 2221 1053 304.000 02000 061 3730 0909 304.000 09102 061 3730 0909-304.000 Følgende inntekter er ikke budsjettert tidligere, og avsettes til ubundne investeringsfond (se investeringsregnskapet bak i rapporten for henvisning til prosjekt) 07700 081 3150 0119-275.000 05480 081 3150 0119 275.000 07700 081 3339 0123-10.000 05480 081 3339 0123 10.000 09050 181 8702 0143-760.000 05480 181 8702 0143 760.000 07700 071 3258 0308-540.000 05480 071 3258 0308 540.000 07700 071 3150 0559-20.000 05480 071 3150 0559 20.000 07700 071 3150 0717-200.000 05480 071 3150 0717 200.000 09202 181 8703 0821-260.000 05480 181 8703 0821 260.000 Progresjonen på prosjekt 0703 Søndeled skole går senere enn planlagt og låneopptaket utsettes til dette prosjektet til 2012 som følge av mye ubrukte lånemidler fra 2010 som kan brukes i 2011. 02500 091 2221 0703-20.300.000 09100 091 2221 0703 20.300.000 Arbeidene med utbedring Prestegata/Kirkegata vil bli dyrere enn forventet som følge av overvannsproblematikken og nye tiltak ifm gatelys og beplantning. Merkostnadene dekkes ved lånefinansiering. 02305 081 3330 1044 100.000 09100 081 3330 1044-100.000 02305 082 3455 1045 50.000 09100 082 3455 1045-50.000 02305 082 3535 1046 150.000 09100 082 3535 1046-150.000 Drift Telling av barnehagebarn pr 15/9, samt ny beregning av tilskuddsats for tilskudd til private barnehager medfører en ekstra kostnad for kommunen på ca 223.000 som dekkes av disposisjonsfond. 13704 101 2011 223.000 19400 181 8800-223.000 6
Ubrukte frie midler avsatt på fond fra tiltakspakken 2009 omdisponeres til bruk innen Teknisk Drift som følge av økte kostnader til vedlikehold innen naturforvaltningen. 12300 081 3600 120.000 19500 081 3600-120.000 Prognosen for rentekostnader tilsier at vi vil få et merforbruk på ca 500.000 ved årets utgang. Dette inndekkes ved økning av renteinntekter på tilsvarende beløp som følge av god likviditet. 15000 181 8700 500.000 19000 181 8700-500.000 Prognosen for kalkulatoriske renter fra VAR området tilsier at vi står overfor en svikt på ca 565.000 ifht budsjett som følge av lave renter. Dette inndekkes ved bruk av merinntekt fra Agder Energi (kr.400.000) og økte renteinntekter (kr.165.000) 17901 181 8700 565.000 19000 181 8700-165.000 19050 181 8702-400.000 7 Rådmannens innstilling tas til følge og nye netto driftsrammer settes dermed for enhetene som følger. Enhet Rev. budsjett 2011 T-2/11 Opprinnelig budsjett 2011 Plan og Utvikling 11 087 000 11 051 000 Støttefunksjoner 17 998 000 17 952 000 Politisk sekretariat 10 231 000 10 191 000 Habilitering 32 565 000 32 535 000 Omsorg 78 957 000 78 827 000 Kultur drift 3 095 000 3 069 000 Byggesak 1 113 000 1 094 000 Teknisk Drift 11 432 000 11 368 000 Eiendomsforvaltning 24 038 000 23 970 000 Barnehage og Ungdomstjeneste 37 761 000 35 557 000 Barneskoler 46 172 000 45 856 000 Ungdomskole og Voksenopplæring 26 975 000 26 927 000 Kvalifisering 29 993 000 29 931 000 Felles utgifter og inntekter -329 084 000-326 628 000 Avsetninger -2 333 000-1 700 000 0 0 Saksprotokoll i Bystyret - 24.11.2011 Stian Lund, V, fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen bes om å gå i dialog med fylkeskommunen om opprustning av Kvernvikveien fra Vormlibrua til barnehagen.
Risør kommunes andel av investeringen begrenses til kr 1 million. Inndekningen for investeringen finnes ved å omdisponere konto 07700 og konto 09050 Sum 1035000. Voteringer: Det ble med 28 mot 1 stemme vedtatt å ikke votere over Stian Lunds forslag. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Investering: Ubrukte lånemidler prosjekt 0606 Nye IKT løsninger ble omdisponert til nedbetaling av gjeld i T-1/11. Disse var allerede omdisponert i T-2/10 og må korrigeres tilbake til prosjekt 0909 D- kino. 09102 181 8700 0557 349.000 05101 181 8700 0557-349.000 02000 061 3730 0909 349.000 09102 061 3730 0909 349.000 Omdisponering av ubrukte lånemidler på prosjekt 0913 Toaletter Ungdomskolen ble i T-1/11 omdisponert til prosjekt 1053 Opprustning USK. Disse var allerede omdisponert til prosjekt 0909 D-kino i T-2/10 og må korrigeres tilbake til dette prosjektet. 02000 091 2221 1053-304.000 09102 091 2221 1053 304.000 02000 061 3730 0909 304.000 09102 061 3730 0909-304.000 Følgende inntekter er ikke budsjettert tidligere, og avsettes til ubundne investeringsfond (se investeringsregnskapet bak i rapporten for henvisning til prosjekt) 07700 081 3150 0119-275.000 05480 081 3150 0119 275.000 07700 081 3339 0123-10.000 05480 081 3339 0123 10.000 09050 181 8702 0143-760.000 05480 181 8702 0143 760.000 07700 071 3258 0308-540.000 05480 071 3258 0308 540.000 07700 071 3150 0559-20.000 05480 071 3150 0559 20.000 07700 071 3150 0717-200.000 05480 071 3150 0717 200.000 09202 181 8703 0821-260.000 05480 181 8703 0821 260.000 8
Progresjonen på prosjekt 0703 Søndeled skole går senere enn planlagt og låneopptaket utsettes til dette prosjektet til 2012 som følge av mye ubrukte lånemidler fra 2010 som kan brukes i 2011. 02500 091 2221 0703-20.300.000 09100 091 2221 0703 20.300.000 Arbeidene med utbedring Prestegata/Kirkegata vil bli dyrere enn forventet som følge av overvannsproblematikken og nye tiltak ifm gatelys og beplantning. Merkostnadene dekkes ved lånefinansiering. 02305 081 3330 1044 100.000 09100 081 3330 1044-100.000 02305 082 3455 1045 50.000 09100 082 3455 1045-50.000 02305 082 3535 1046 150.000 09100 082 3535 1046-150.000 Drift Telling av barnehagebarn pr 15/9, samt ny beregning av tilskuddsats for tilskudd til private barnehager medfører en ekstra kostnad for kommunen på ca 223.000 som dekkes av disposisjonsfond. 13704 101 2011 223.000 19400 181 8800-223.000 Ubrukte frie midler avsatt på fond fra tiltakspakken 2009 omdisponeres til bruk innen Teknisk Drift som følge av økte kostnader til vedlikehold innen naturforvaltningen. 12300 081 3600 120.000 19500 081 3600-120.000 Prognosen for rentekostnader tilsier at vi vil få et merforbruk på ca 500.000 ved årets utgang. Dette inndekkes ved økning av renteinntekter på tilsvarende beløp som følge av god likviditet. 15000 181 8700 500.000 19000 181 8700-500.000 Prognosen for kalkulatoriske renter fra VAR området tilsier at vi står overfor en svikt på ca 565.000 ifht budsjett som følge av lave renter. Dette inndekkes ved bruk av merinntekt fra Agder Energi (kr.400.000) og økte renteinntekter (kr.165.000) 17901 181 8700 565.000 19000 181 8700-165.000 19050 181 8702-400.000 9 Rådmannens innstilling tas til følge og nye netto driftsrammer settes dermed for enhetene som følger.
Enhet Rev. budsjett 2011 T-2/11 Opprinnelig budsjett 2011 Plan og Utvikling 11 087 000 11 051 000 Støttefunksjoner 17 998 000 17 952 000 Politisk sekretariat 10 231 000 10 191 000 Habilitering 32 565 000 32 535 000 Omsorg 78 957 000 78 827 000 Kultur drift 3 095 000 3 069 000 Byggesak 1 113 000 1 094 000 Teknisk Drift 11 432 000 11 368 000 Eiendomsforvaltning 24 038 000 23 970 000 Barnehage og Ungdomstjeneste 37 761 000 35 557 000 Barneskoler 46 172 000 45 856 000 Ungdomskole og Voksenopplæring 26 975 000 26 927 000 Kvalifisering 29 993 000 29 931 000 Felles utgifter og inntekter -329 084 000-326 628 000 Avsetninger -2 333 000-1 700 000 10 0 0 PS 83/11 Bosetting av flyktninger 2012 Rådmannens innstilling: Risør kommune sier seg villig til å bosette 15 nye flyktninger i 2012 herav 3 enslige mindreårige, 3 som er kommet til landet som enslige mindreårige men som ved bosetting er fylt 18, og 9 voksne/familier. En forutsetning for bosetting av 15 nye flyktninger er at 3 av disse er enslig mindreårige. Blir det ikke bosatt enslig mindreårige sier kommunen seg villig til å bosette 10 nye flyktninger i 2012, herav 3 stk. som har kommet til landet før fylte 18, men som blir bosatt etter fylte 18. Familiegjenforening kommer i tillegg. Vedtaket omfatter kun personer som blir bosatt ved hjelp av det offentlige apparatet. Saksprotokoll i Formannskapet - 08.11.2011 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Eva Nilsen, Ap. Formannskapets innstilling til bystyret; Risør kommune sier seg villig til å bosette 15 nye flyktninger i 2012 herav 3 enslige mindreårige, 3 som er kommet til landet som enslige mindreårige men som ved bosetting er fylt 18, og 9 voksne/familier. En forutsetning for bosetting av 15 nye flyktninger er at 3 av disse er enslig mindreårige. Blir det ikke bosatt enslig mindreårige sier kommunen seg villig til å bosette 10 nye flyktninger i 2012, herav 3 stk. som har kommet til landet før fylte 18, men som blir bosatt etter fylte 18. Familiegjenforening kommer i tillegg.
11 Vedtaket omfatter kun personer som blir bosatt ved hjelp av det offentlige apparatet. Saksprotokoll i Bystyret - 24.11.2011 Per Henry Zaal, FrP, fremmet følgende forslag: Risør kommune vil i 2012 motta 3 mindreårige flyktninger samt 3 som er fylt 18 år ved bosetting, det vil si totalt 6 flyktninger. Voteringer: Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og Per Henry Zaals forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 2 stemmer. Vedtak: Risør kommune sier seg villig til å bosette 15 nye flyktninger i 2012 herav 3 enslige mindreårige, 3 som er kommet til landet som enslige mindreårige men som ved bosetting er fylt 18, og 9 voksne/familier. En forutsetning for bosetting av 15 nye flyktninger er at 3 av disse er enslig mindreårige. Blir det ikke bosatt enslig mindreårige sier kommunen seg villig til å bosette 10 nye flyktninger i 2012, herav 3 stk. som har kommet til landet før fylte 18, men som blir bosatt etter fylte 18. Familiegjenforening kommer i tillegg. Vedtaket omfatter kun personer som blir bosatt ved hjelp av det offentlige apparatet. PS 84/11 Reglement for delegasjon fra bystyret til rådmannen Rådmannens innstilling: Det vedlagte reglement for delegasjon fra Risør bystyre til rådmannen vedtas. Saksprotokoll i Bystyret - 24.11.2011 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det vedlagte reglement for delegasjon fra Risør bystyre til rådmannen vedtas. PS 85/11 Politiske møter - Møteplaner m.m. Rådmannens innstilling: 1. Bystyret, formannskapet og komiteene avholder sine møter på torsdager i henhold til den møteplanen for 2012 som er tatt inn saksforarbeidet. 2. Bystyret og formannskapets møter avholdes på Rådhuset og overføres på internett. 3. Det enkelte utvalg kan selv bestemme å avlyse et møte eller avholde møte utenom
møteplanen. 12 Saksprotokoll i Bystyret - 24.11.2011 Pkt. 1 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med det tillegg at det skal vurderes å starte komiteenes og formannskapets møter en time senere. Pkt. 2 og 3 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Bystyret, formannskapet og komiteene avholder sine møter på torsdager i henhold til den møteplanen for 2012 som er tatt inn saksforarbeidet. Det skal vurderes å starte komiteenes og formannskapets møter en time senere. 2. Bystyret og formannskapets møter avholdes på Rådhuset og overføres på internett. 3. Det enkelte utvalg kan selv bestemme å avlyse et møte eller avholde møte utenom møteplanen. PS 86/11 Kontrollutvalget - Sekretariatsordning for 2012 og 2013 Kontrollutvalgets innstilling: Aust-Agder fylkesrevisjon velges som kontrollutvalgets sekretær for årene 2012 og 2013. Saksprotokoll i Bystyret - 24.11.2011 Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Aust-Agder fylkesrevisjon velges som kontrollutvalgets sekretær for årene 2012 og 2013.