Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Dok. nr. 28/06 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 10 12. FEBRUAR 2006 Møtet ble holdt på Ingelsrud speidersenter. Følgende deltok på møtet: Fra Speiderstyret: Carsten H. Pihl, Kristin Grimstad, Anna Røed (ikke sak 12/06, 13/06 og 21/06), Hanne Birte Hulløen, Merete Bodahl-Johansen (ikke sak 12/06, 13/06 og 21/06), Lars Atle Andersen og Knut Slettebak. Fra Komite speiding: Hanne Mette Lundberg (sakene 15/06, 17/06, 19/06, 20/06, 22/06, 23/06, 24/06) Fra Forbundskontoret: Generalsekretær Tore Torstad Sakene 15/06, 17/06 og 22/06 ble drøftet sammen med Komite speiding. Følgende deltok fra Komite speiding: Kirsten Hyde, Martin Olaisen, Inger Bjørshol. Fra Forbundskontret deltok Ingvill Nordheim og Nils Harald Strøm. Følgende saker ble behandlet: SAK 12/06 PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU Følgende dokumenter forelå til behandling: Protokoll fra Speiderstyrets møte 17. januar 2006 - dok. nr. 13/06 Referat fra møte i AU 06.02.06 - dok. nr. 16/06 Det ble gjort slikt vedtak: Vedtak: 1. Protokoll fra Speiderstyrets møte 17. januar 2006 (dok. nr. 13/06) godkjennes. 2. Referat fra møte i AU 06.02.06 (dok. nr. 16/06) tas til etterretning. SAK 13/06 DIVERSE REFERATER, RAPPORTER OG PROTOKOLLER Følgende dokumenter forelå til behandling: Referat fra møte i KS 9-10.12.05 - dok. nr. 11/06 Protokoll fra Rådsmøte i Grønn Hverdag 14.12.05 - dok. nr. 14/06 Det ble gjort slikt vedtak: Vedtak: SAK 14/06 De fremlagte referater og protokoller tas til orientering. ORIENTERINGER OG SPØRRETIME Speiderstyrets medlemmer og Forbundskontoret orienterte om møter, kurs besøk etc. de har vært med på siden sist, kontakt med kretser og korps, samt avklarte spørsmål om saker som ellers ikke stod på sakslisten. Det ble bl.a. orientert om følgende saker: Sjefsmøte i Speidernes fellesorganisasjon 09.02.06 Status-/koordineringsmøte med Komite speiding 19.01.06
Oppfølgingsmøte etter fri:05 med speidergrupper i Bergen. Besøk på kretsting (Sør-Trøndelag krets, Romsdal og Nordmøre krets og Tele- Busk krets). Aktuelle saker i Grønn Hverdag og Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO). Status med salget av Øvre Vollgate 9 og nye lokaler for Forbundskontoret. Deltagelse på åpningen av Kirkemøtet 2005. SAK 15/06 LEDERHOLDNINGER OG GRENSEOVERSKRIDENDE ATFERD Saken ble drøftet sammen med Komite speiding. I dok. nr. 17/06 ble det presentert en del problemstillinger rundt temaet lederholdninger og grenseoverskridende atferd. Det ble bl.a. pekt på at forbundet mangler konkrete retningslinjer og tilpasset veiledningsmateriell om temaet. Det ble også fremmet forslag til konkrete retningslinjer i forbindelse med grenseoverskridende seksuell atferd og ved anmeldelse av ledere i Norges speiderforbund. I diskusjonen ble det pekt på at vi som forbund trenger klare rutiner og prosedyrer i forbindelse med både konkrete overgrepssaker og i forbindelse med annen grenseoverskridende seksuell atferd blant ledere. De foreslåtte retningslinjer er et godt utgangspunkt, men trenger ytterligere bearbeiding før de kan godkjennes. Forslaget til retningslinjer vil også bli forelagt Lovutvalget til uttalelse før de sluttbehandles av Speiderstyret. Det ble også pekt på at vi i andre sammenhenger trenger en presisering av hvilke holdninger vi ønsker at våre ledere skal formidle til speiderne, og hvilke forventninger vi som forbund skal ha til den enkelte leder. Konkret ble det pekt på holdninger i tilknytning til stjeling, hærverk og oppførsel på leire. Det ble også stilt spørsmål ved hvordan vi sikrer oss at vi har ledere på alle nivåer i forbundet som er gode rollefigurer for speiderne. Speiderstyret vil arbeide videre med spørsmålet om virkemidler som legger grunnlaget for en best mulig lederatferd og formidling av holdninger i speiderarbeidet. Dette bør også tydeliggjøres gjennom ledertreningen i enda sterkere grad enn i dag. SAK 16/06 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR SPEIDERFORUM I dok. nr. 18/06 fikk Speiderstyret presentert forslag til noen mindre endringer i retningslinjer for speiderforum. Den viktigste endringen er en presisering av at speidere som er fylt 16 år ved utgangen av det kalenderåret speiderforumet holdes er valgbare som kretsenes delegater. For øvrig er det gjort noen mindre tilpassninger slik at retningslinjene er i overensstemmelse med tilsvarende bestemmelser i retningslinjer for Roverforum. Det ble gjort slikt vedtak: Vedtak: Retningslinjer for Speiderforum vedtas slik det fremkommer av vedlegg til protokollen.
SAK 17/06 VEKST Saken ble drøftet sammen med Komite speiding. I dok. nr. 19/06 ble det gitt noe bakgrunnsinformasjon om det arbeidet som er gjort med strategisk område vekst. Det forelå også en detaljert medlemsstatistikk for 2004. Medlemsutviklingen viser en nedgang i de fleste kretser, og det er noen store kretser som har en foruroligende stor nedgang i antall medlemmer fra 2004 til 2005. I diskusjonen ble det pekt på mulige tiltak for å snu en uheldig trend i medlemsutviklingen. Speiderstyret ønsker i tiden fremover å rette fokus på bl.a.: Lederkvaliteten - tiltak som sikrer at vi har ledere på alle nivå som formidler god speiding. Egne tiltak overfor roverne slik at de etter hvert blir ledere i enhetene. Rekruttering av speidere i eksisterende grupper, samt tiltak for å beholde speiderne lenger. Utarbeidelse av egnet materiell til bruk i gruppene ved nyrekruttering av speidere. Utnytte TV-serien fra landsleiren fri:05 som kommer i løpet av våren i rekrutteringsøyemed. Vekst vil også bli tatt opp som eget tema på KL/KS-seminaret våren 2006. SAK 18/06 KL/KS-SEMINARET VÅREN 2006 I dok. nr. 20/06 ble Speiderstyret invitert til å drøfte mål og rammer for KL/KS-seminaret våren 2006. Seminaret holdes på Ingelsrud speidersenter, og det inviteres to representanter fra hver krets, fortrinnsvis kretsleder/korpssjef og visekretsleder/visekorpssjef.. Det ble pekt på at hovedtemaene denne gangen vil være videre arbeid med Strategiprosessen fram mot Speidertinget i november, oppfølging av vekst som strategisk satsningsområde og kretslederens rolle / ansvar i forhold til ledertreningen. Basert på innspillene fra Speiderstyrets drøftinger vil det bli arbeidet videre med fastlegging av rammer og innhold på vårens KL/KS-seminar. Komite speiding trekkes inn i planleggingen. SAK 19/06 FORBUNDSKONTORET - OPPGAVER OG KOMPETANSE I dok. nr. 21/06 ble Speiderstyret invitert til en drøfting av Forbundskontorets oppgaver og hvilken kompetanse det er ønskelig at kontoret har. I notatet ble det pekt på at det er Speiderstyret som fastsetter hvilke oppgaver Forbundskontoret skal ivareta. Speiderstyret peker på at det er lite rom for nye oppgaver ved Forbundskontoret med dagens bemanning. Nye oppgaver bør forsøkes løst ved tidsbegrensete prosjektstillinger som finansieres særskilt. Det ble særlig pekt på behovet for arbeidskraft til videre utvikling og innsamling av stoff til Speiderbasen, og ulike måter å løse dette på ble drøftet. I forbindelse med avslutning av regnskapet for 2005 blir det avsatt noen midler til dette for bruk i 2006. Det ble også pekt på som et viktig prinsipp at utviklingstiltak og ledertrening fortsatt må ivaretas av frivillige. Forbundskontorets rolle skal her være å bidra med administrativ og faglig støtte.
Speiderstyret diskuterte de prinsipielle sider ved eventuelt å ha en lønnet Speidersjef. Selv om dette vil frigjøre tid for Speidersjefen til oppdrag for kretser og korps på dagtid, mener Speiderstyret at det er viktig at oppgaven som Speidersjef er en frivillig stilling og ikke et lønnet tillitsverv. Speiderstyret peker imidlertid på at dagens ordning hvor det gis mulighet til at Speidersjefen kan frikjøpes med inntil 20 % er en fornuftig løsning for de det passer for. Speiderstyret mener at representasjon, besøk og andre oppgaver på dagtid som kunne vært ivaretatt av Speidersjef / visespeidersjef best løses ved at Generalsekretæren prioriterer slike oppgaver. Det krever eventuelt noe mer ressurser på kontoret for å avlaste Generalsekretæren fra en del andre oppgaver. Vedtak: 1. Speiderstyret har gjennomgått Forbundskontorets oppgaver og kompetanse, og legger til grunn for videre drift en videreføring av dagens situasjon. Nye oppgaver søkes løst ved tilsetting i tidsbegrensete engasjementsstilinger med særskilt finansiering. 2. Speiderstyret ber Generalsekretæren forberede egen sak til neste møte om etablering av et ettårig prosjekt fra høsten 2006 til videreutvikling av Speiderbasen. SAK 20/06 INGELSRUD SPEIDERSENTER I dok. nr. 22/06 fikk Speiderstyret presentert noen tanker om videre drift og utvikling av Ingelsrud speidersenter. I notatet ble det bl.a. pekt på behovet for å gjøre en innsats for å få markedsført de tilbudene som stedet kan gi til aktuelle brukere utenom egne medlemmer. Det ble spesielt pekt på behovet for å ha en ansatt senterleder knyttet til stedet for å ivareta en del viktige oppgaver. Det ble pekt på at mye er gjort for å oppgradere de tekniske forholdene ved Ingelsrud speidersenter, ikke minst gjennom en solid innsats gjennom mange år fra Skogvokterne og som et resultat av landsleiren fri:05. Det er nå viktig å få gjort noe med markedsføring og innsalg av Ingelsrud speidersenter til aktuelle målgrupper. I diskusjonen ble det pekt på at det ikke kan forventes at dette kan gjøres utelukkende av frivillige ressurser. Speiderstyret peker på at det er nødvendig å ha en mer konkret vurdering av mulig potensiale for utleie av stedet til eksterne målgrupper, og hvilke tiltak som må iverksettes for å få utløst dette. En ser også behovet for å ha personell til stede som kan ivareta de nødvendige vertsskapsforpliktelser som følger med ved utleie av stedet til andre målgrupper, og at en heller ikke kan forvente at dette kan løses utelukkende ved bruk av frivillige. Før Speiderstyret tar stilling til en eventuell økning av ressurstilgangen til Ingelsrud speidersenter ønsker de å avvente en samlet vurdering fra Komite Ingelsrud til videre drift og utvikling av stedet. Vedtak: 1. Speiderstyret ber Komite Ingelsrud om å utrede hvilke potensiale som finnes for utleie av Ingelsrud speidersenter til eksterne målgrupper, og hvilke tiltak som er nødvendige for å få dette til. Dette gjøres som en del av en samlet vurdering av videre drift og utvikling av stedet.
SAK 21/06 INTERNASJONALE SAKER I dok. nr. 23/06 orienterte IC-ene om status i noen aktuelle internasjonale saker, bl.a. om deltagelse på SAGNO Round Table i Tyskland i mars og den nordiske speiderkonferansen på Færøyene i mai. Det ble også orientert om mottatt tilskudd for 2006 fra NORAD til støtte til samarbeidsprosjekter med afrikanske speiderforbund. Det har meldt seg flere søkere til de to utlyste plassene som ungdomsdelegater til Nordisk speiderkonferanse på Færøyene. IC-ene vil plukke ut de to som gis tilbud om å være med. SAK 22/06 STRATEGIARBEIDET Saken ble drøftet sammen med Komite speiding. I dok. nr. 24/06 ble det gitt en orientering om status i arbeidet med Strategiprosessen fram til Speidertinget 2006. Hovedfunnene fra Speiderundersøkelsen i desember 2005/januar 2006 ble også presentert. Speiderstyret og Komite speiding avklarte aktuelle spørsmål knyttet til videre arbeid med Strategiprosessen. Det ble i den forbindelse bl.a. pekt på mulighetene for å lage et eget aktualitetsprosjekt på Speiderbasen for rovere om demokratipåvirkning. Gruppene og kretsene/korpsene inviteres nå til å komme med innspil til tre viktige elementer i strategiarbeidet: 1) Landsleirintervall, 2) Forbundets mål og 3) Strategiske områder. SAK 23/06 REGNSKAP 2005 I dok. nr. 25/06 fikk Speiderstyret presentert et foreløpig driftsregnskap pr. 31.12.05. Regnskapet viser et overskudd før eventuelle avsetninger på ca 1, 7 millioner kroner. Speiderstyret peker på at det i forhold til de vedtatte strategiske satsninger er viktig å se regnskapet i en sammenheng over speidertingsperioden på to år (2005-2006). En del kostnader som ble budsjettert i 2005 vil først komme i 2006. Det ble også pekt på at 80.000 kroner av overskuddet fra Jamboretten i 2004 ble øremerket programutvikling på Ingelsrud speidersenter. Dette arbeidet er utsatt til 2006 som følge av landsleiren fri:05, mens beløpet er inntektsført i sin helhet i regnskapet for 2005. Vedtak: 1. Foreløpig regnskap pr. 31.12.05 tas til orientering. 2. I forbindelse med avslutningen av regnskapet foretas følgende avsetninger: Kr. 300.000 avsettes til bruk i 2006 til tiltak innen de strategiske områdene. Kr. 200.000 avsettes til bruk i 2006 til arbeidet med profilering og markedsføring. Kr. 80.000 avsettes til programutvikling Ingelsrud speidersenter (fra Jamboretten 2006) Kr. 220.000 avsettes til videreutvikling av SpeiderBasen.
3. Overskuddet tilføres forbundets frie egenkapital. SAK 24/06 BUDSJETT 2006 I dok. nr. 26/06 fikk Speiderstyret seg forelagt et forslag til driftsbudsjett for 2006. Det ble pekt på at Speidertinget 2004 vedtok et rammebudsjett, hvor Speiderstyret har fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer innenfor rammene. Speiderstyret vedtar et detaljert driftsbudsjett brutt ned på aktivitetsnivå. Det legges opp til å foreta en budsjettrevisjon i juni måned. Budsjettforslaget innebærer en videreføring av dagens drift, med ekstra ressurser til bruk på de strategiske områder og til profilering og markedsføring. Vedtak: 1. Budsjett 2006 vedtas slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. 2. Det foretas en budsjettrevisjon i juni måned. Alle med budsjettansvar pålegges en streng budsjettdisiplin. SAK 25/06 OPPNEVNINGER Det ble foretatt oppnevninger av medlemmer til Komite Ingelsrud, styrets kontaktpersoner til Speiderforum og Roverforum 2006, samt leder for Komite speiding. Vedtak: 1. Gjermund Stormoen oppnevnes som leder av Komite Ingelsrud for en toårs periode til 31.12.07 2. Karl Erik Onstad oppnevnes som medlem av Komite Ingelsrud for en toårs periode til 31.12.07 3. Lars Atle Andersen og Hanne Birte Hulløen oppnevnes som Speiderstyrets kontaktpersoner til Speiderforum og Roverforum 2006. 4. Hanne Mette Lundberg reoppnevnes som leder for Komite speiding for et år til for perioden 01.07.06 31.06.07 SAK 26/05 LOKALISERING AV FORBUNDSKONTORET Generalsekretæren orienterte om statusen i arbeidet med å selge bygården Øvre Vollgate 9 i Oslo og finne nye hensiktsmessige lokaler til Forbundskontoret. Det er engasjert megler til salgsoppdraget, og gården vil bli lagt ut for salg i løpet av februar måned. Samtidig er det gjort en del undersøkelser i Oslo med tanke på leie av kontorer til Forbundskontoret. Speiderstyret peker på at det fortsatt er ønskelig å ha Forbundskontoret sentralt plassert i Oslo, både av hensyn til besøkende og den daglige kontakten med sentrale myndigheter og andre samarbeidspartnere. Generalsekretæren orienterte om at flere alternativer til nye kontorer har vært vurdert, og at en nå er i en konkret dialog med en aktuell utleier av kontorlokaler sentralt i Oslo. Ved beregning av arealbehov for Forbundskontoret er det tatt hensyn til nødvendig plass for kontorer til St. Georgs Gildene i Norge og til Oslospeiderne.
Speiderstyret peker på at det ikke kan gjøres bindende leieavtaler om nye lokaler for Forbundskontoret før salget av Øvre Vollgate 9 er gjennomført. For å sikre seg de lokalene en ønsker seg kan det imidlertid være aktuelt å inngå en intensjonsavtale om leie nå. Vedtak: Speiderstyret gir generalsekretæren fullmakt til å inngå en eventuell avtale om leie av lokaler til Forbundskontoret sentralt i Oslo. En slik avtale må gjøres betinget av at forbundet får solgt eiendommen Øvre Vollgate 9 til en akseptabel pris. Vedlegg 1. Referat fra møte i AU 06.02.06 - dok. nr. 16/06 2. Retningslinjer for Speiderforum 3. Budsjett 2006