Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF 21. mars 2013 Sak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 side 1 Referatsaker: Sak 38-2013/6 Drøftingsprotokoll av 18. mars 2013 ad. praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling, jf. styresak 32-2013 side 22 Sak 38-2013/7 Brev fra Sametinget av 13. mars 2013 ad. uttalelse fra Sametingets eldreråd Nedleggelse av SANKS kontor i Tysfjord, Oslo og Snåsa side 25

Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter februar 2013 på ventetider, fristbrudd, aktivitet økonomi, bemanning og sykefravær. Kvalitet, trygghet og respekt Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Bakgrunn/fakta Korridorpasienter Under behandling av virksomhetsrapport nr. 1-2013 i styremøte, den 27. februar 2013 (jf. styresak 18-2013) ble det etterspurt hvordan indikatoren for korridorpasienter beregnes og en oversikt over antall korridorpasienter over en periode for å vise toppene. Indikatoren korridorpasienter måler andel korridorpasienter 1 fordelt på antall liggedøgn 2 Med korridorpasienter forstås pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m. m. på sykehus. I perioden 1. tertial 2009 til 2. tertial 2012 er antall korridordøgn i Helse Nord redusert fra omtrent 2500 til omlag 2100, og andel korridorpasienter er omtrent uendret (1,9 % til 1,8 %). Det forventes at bygningsmessige tiltak som nytt pasienthotell og utvidelse A- fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF samt ferdigstillelse av utbygging ved Nordlandssykehuset HF, skal bidra positivt til disse tallene. En oversikt over trenden for antall og andel korridorpasienter i Helse Nord er vist i vedlegg til styresaken. 1 Korridorpasienter: Pasient som er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m. Det regnes også som korridorpasienter når plassering på korridor velges som løsning på observasjonseller kontaktbehov. Dersom mor og barn etter fødsel plasseres på korridor eller lignende, skal de regnes som to korridorpasienter. Gjelder ikke ekstra pasienter på ordinære sengeplasser eller sengeplasser som er tatt ut av drift. Det betyr at antall korridorpasienter ikke beregnes ut fra totalt overbelegg, eller som antall flere pasienter enn antall ordinære sengeplasser. 2 Antall liggedøgn: Med antall sengedøgn forstås antall registrerte liggedøgn (for døgnpasienter) ved aktuelle poster/avdelinger i perioden. Antall liggedøgn beregnes på grunnlag av ordinært rapporterte aktivitetsdata for hver enkelt registrerings-/rapporteringsperiode. side 1

Andel korridorpasienter for alle helseregioner til sammen er 1,6 %, med Helse Midt- Norge på 0,6 %, Helse Sør-Øst på 1,7 % og Helse Vest er 2,3 %. Ventetider Oppdragsdokumentet 2013 for Helse Nord krever at gjennomsnittlig ventetid skal ned til 65 dager, og at fristbrudd ikke skal forekomme. I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten for februar 2013 fra NPR rapporteres det om en gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord på 79 dager mot 78 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. februar 2013 er 74 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 3 er 50 dager. Helse Sør-Øst har 46 dager, og de tre øvrige helseregionene ligger alle på 55 dager. Median for private er 66 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i februar 2013 på 59 dager og hittil i år på 59 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i februar 2013 på 99 dager og hittil i år på 100 dager. Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 82 dager og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge ligger under kravet på 65 dager, med et gjennomsnitt hittil i år på 61 dager. Det er iverksatt ulike tiltak i Helse Nord, og ett av dem beskrives nærmere i fristbruddkapitlet. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 7 % i februar 2013 mot 14 % i februar 2012. Antall fristbrudd i februar 2013 er redusert med over 56 % sammenlignet med samme periode i fjor. Denne positive trenden for reduksjon i andel fristbrudd har vedvart siden høsten 2012. Det forventes at etablerte tiltak i regionen skal bidra til at kravene til fristbrudd nås. Fristbruddprosjektet i Helse Nord jobber med rutiner. De ser på en firedelt rutine: Hvordan forebygge at fristbrudd oppstår og holde god oversikt over truende fristbrudd? Hvordan registrere korrekt i DIPS, når pasienter avbestiller eller forskyver time og av denne grunn ikke får behandling innen fristen (pasientutsatt time)? Hvordan håndtere inntrufne fristbrudd? Hvordan samarbeide med informasjonstjenesten for Fritt sykehusvalg for å innhente alternativt tilbud inne fristen? 3 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). side 2

Tiltaket med honorering av helseforetak som når kravene Det vises til styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-2012 og styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer. Pr. 1. mars 2013 er andre måletidspunkt med et fristbruddkrav på 5 %. Pr. 1. januar 2013 oppnådde Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF målsettingen om 7 %. Pr. 1. mars 2013 har både Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF nådd målet på 5 %. Prosjektet skal etablere hyppig og tydelig lederoppfølging, samt forbedre rutiner for daglig oppfølging av henvisninger, for å sikre kort ventetid og god oversikt over nært forestående fristbrudd. Der helseforetaket ikke kan sikre behandling innen frist, skal helseforetaket sikre at fristen oppfylles ved annet helseforetak, privat institusjon eller av avtalespesialister. Trenden går i ønsket retning. Helse Nord ligger nå på samme nivå som Helse Sør-Øst (henholdsvis 7 % og 6 %), mens Helse Vest og Helse Midt-Norge rapporterer 4 % fristbrudd i NPR-statistikken. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. februar 2013 er basert på foreløpig tall. Tallene vil kunne endres noe, når tall for 2012 er oppdatert med ny grupperingslogikk for 2013. Den somatiske virksomheten planlegges videreført om lag på nivå med 2012. Totalt antall opphold og polikliniske konsultasjoner ligger omtrent på 2012-nivå. Vi ser en liten endring på dag/poliklinikk. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helse er det ønskelig med reduksjon av innleggelser og økt poliklinisk behandling, og vridning av aktivitet fra døgn til dag. Psykisk helsevern voksne (PHV) har en reduksjon i antall liggedøgn og antall utskrivelser øker, men poliklinisk aktivitet har ikke ønskelig økning både sammenlignet med plan og 2012. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn enn plan, mens antall utskrivninger er under plan. Ønsket økning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd ennå. side 3

Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Pr. februar 2013 er Helse Nord omtrent på plan. Det er noe økning i liggedøgn og utskrivelser, og poliklinisk aktivitet er omtrent på plan og noe over 2012. Økonomi Resultat for februar 2013 Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -0,2 0,4-0,6 0,0 0,8-0,8-8,0 5,0 Nordlandssykehuset HF -4,1 1,8-6,0-2,4 3,7-6,1-11,3 22,0 UNN HF 0,6 3,4-2,8 3,2 6,8-3,6-21,4 41,0 Helse Finnmark HF -3,2 0,4-3,6-1,4 0,9-2,3-1,1 5,0 Sykehusapotek Nord HF -0,4-0,1-0,3-0,6 0,0-0,6-0,4 0,0 Helse Nord IKT -1,4-1,0-0,4-2,3-1,9-0,3 0,1 0,0 Helse Nord RHF 26,5 30,5-4,0 66,9 61,0 5,9 53,9 377,0 SUM Helse Nord 17,8 35,5-17,7 63,4 71,3-7,8 11,8 450,0 Hittil pr. februar 2013 er resultatet +63,4 millioner, som gir et negativt budsjettavvik på -7,8 mill kroner. I februar 2013 er resultatet 17,8 mill kroner og et negativt budsjettavvik på 17,7 mill kroner. Herav utgjør: Driftsinntekter Kjøp av offentlige og private helsetjenester Varekostnader Lønnskostnader og innleie Avskrivinger/Andre driftskostnader Finansresultat Totalt avvik ordinært resultat -12,5 mill kroner +5,2 mill kroner - 4,7 mill kroner -5,4 mill kroner +2,1 mill kroner -2,4 mill kroner - 17,7 mill kroner Inntekter er hittil i år til sammen 9 mill kroner over under budsjett (-0,4 %) og driftskostnadene 2,3 mill kroner under budsjett (0,1 %). Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 95 mill kroner høyere (4 %) og driftskostnadene 45,7 mill kroner høyere (1,9 %). Regnskapene i årets første par måneder er i stor grad basert på estimater og tidsavgrensninger som innebærer at resultatene er beheftet med noe usikkerhet. Helgelandssykehuset HF har pr. februar 2013 et regnskap som er omtrent på budsjett, og de marginale avvikene skyldes lavere ISF-inntekter enn budsjettert. Helgelandssykehuset HF har en prognose lik styringskrav på 5 mill kroner. Nordlandssykehuset HF har pr. februar 2013 et negativt budsjettavvik som skyldes lavere aktivitet enn plan for 2013. I tillegg kommer engangskostnader på 2 mill kroner som en følge av korreksjoner for tidligere år. side 4

Nordlandssykehuset HF har iverksatt revisjon av omstillingsporteføljen for å kvalitetssikre om den er tilstrekkelig til å innfri styringsmålet for 2013. Nordlandssykehuset HF varsler en prognose med et mulig budsjettavvik ned mot -22 mill kroner. Budsjettavviket pr. februar 2013 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF skyldes i all hovedsak overforbruk av overtid og ekstrahjelp og lavere ISF-inntekter enn budsjett. Universitetssykehuset Nord-Norge HF rapporterer om en prognose for 2013 med et budsjettavvik i intervallet -41 til 0 mill kroner. Helse Finnmark HF har et negativt budsjettavvik som i hovedsak skyldes lavere aktivitet enn plan 2013. Prognosen er lik styringsmålet for 2013. Sykehusapotek Nord HF har en prognose et budsjettavvik på 0,7 millioner. Hovedårsaken til det prognostiserte underskuddet er at pensjonskostnadene vil bli høyere enn budsjettert. Helse Nord RHF har i februar 2013 en prognose på 387 mill kroner. Dette er en økning på 10 mill kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes forventning om besparelse på radiologi, dersom forbruket i 2013 er i tråd med høsten 2012. Helse Nord IKT har en prognose med et resultat i balanse. Økonomien følges tett og tiltak iverksettes ved behov. Gjennomføring av tiltak Helseforetakene har stor fokus på gjennomføringsgraden av tiltakene i omstillingsporteføljene. Det er ved Nordlandssykehuset HF fortsatt behov for å definere nye tiltak for å være i stand til å innfri styringsmålet for 2013. Utfordringen ble ved slutten av fjoråret forverret med 27 mill kroner, det vil si en omstillingsutfordring for 2013 på 137 mill kroner. Helse Finnmark HF forventer at iverksatte tiltak vil gi ønskede økonomiske effekter. Helgelandssykehuset HF har ikke fått ønskede effekter av fristbruddtiltak, jf. Helse Nord RHFs incentivmodell med trappetrinnsutbetaling ved innfrielse av reduksjon av fristbrudd pr. 1.1.2013. Helgelandssykehuset HF har innfritt kravet per 1.3.2013. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke planlagt effekter av sine tiltak før 1.4.2013. De viktigste tiltakene i omstillingsprogrammet for Helse Nord er: Reduksjon senger somatikk, PHV og TSB (alle) 35 mill kroner Reduksjon årsverk (HLSH) 25 mill kroner Aktivitetsstyrt bemanning (alle) 21 mill kroner Sommerstenging av klinikker (UNN, HLSH, NLSH) 15 mill kroner (+) Omstilling psykiatri og rus (UNN) 10 mill kroner side 5

Investeringer Det er gjennomført investeringer på ca 118 mill kroner i foretaksgruppen pr. februar 2013. Ubenyttede rammer fra tidligere år er 442 mill kroner ved inngangen av året. Likviditetsbudsjettet legger til grunn et estimat på 300 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av 2013. Prognose likviditet Likviditetsbeholdningen er 19 mill kroner høyere enn estimert ved utgangen av februar 2013. Dette samsvarer med at investeringene er noe lavere enn lagt til grunn i likviditetsprognosen. Personal Bemanningutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til februar 2013 er 12.553, som tilsvarer en gjennomsnittlig økning i bemanningen på åtte (les: usikkerhet knyttet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF) månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er eksklusiv innleid personell. Kostnader knyttet til innleie er 0,3 mill kroner høyere enn budsjettert for februar 2013, hittil i år 0,5 mill kroner høyere enn budsjettert. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset HF. Helgelandssykehuset HF har dog budsjettert med en ytterligere bemanningsreduksjon. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 5,3 mill kroner høyere enn budsjett for februar 2013, hittil i år 6,8 mill kroner høyere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år pr. februar 2012 er lønnskostnadene 22 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 2 % og variabellønn har økt med 4 %. Pensjonskostnader er uendret. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. Sykefravær Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for januar 2013 viser en økning på 1,0 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Ved Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi den største nedgangen. side 6

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2013 til orientering. 2. Styret registrerer at gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen fortsatt er for høy og ber adm. direktør følge helseforetakene tett opp for å nå kravet i oppdragsdokument 2013 på 65 dager. Bodø, den 19. mars 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 2-2013 side 7

Virksomhetsrapport 2-2013 side 8

Innhold Kvalitet... 3 Korridorpasienter... 3 Ventetider... 4 Fristbrudd... 6 Aktivitet... 8 Somatikk... 8 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige... 8 Økonomi... 9 Resultat... 9 Gjennomføring av tiltak... 11 Investeringer... 11 Likviditet... 12 Personal... 13 Bemanning... 13 Sykefravær... 13 2 side 9

Kvalitet Korridorpasienter 4 3,5 3 Helse Nord RHF 2,5 Nordlandsykehuset HF 2 1,5 Helgelandsykehuset HF 1 0,5 0 1. tert 09 2. tert 09 3. tert 09 1. tert 10 2. tert 10 1. tert 11 2. tert 11 3. tert 11 1. tert 12 2. tert 12 Universitetssykehuset i Nord- Norge HF Helse Finnmark HF Figur 1 Andel korridorpasienter per foretak og Helse Nord perioden 1.tertial 2009 til 2.tertial 2012. Kilde: Nasjonale kvalitetsindikatorer Helsedirektoratet. 4000 3500 3000 Helse Nord RHF 2500 Nordlandsykehuset HF 2000 1500 Helgelandsykehuset HF 1000 500 0 1. tert 2009 2. tert 2009 3. tert 2009 1. tert 2010 2. tert 2010 1. tert 2011 2. tert 2011 3. tert 2011 1. tert 2012 2. tert 2012 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Figur 2 Antall korridordøgn per foretak og Helse Nord i perioden 1.tertial 2011 til 2.tertial 2012. Kilde: Nasjonale kvalitetsindikatorer Helsedirektoratet. 3 side 10

Ventetider HF Sektor Ventetid ordinært avviklede Gj. Snitt Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk 75 100 VOP 51 57 BUP 29 27 RUS 36 36 Total 73 99 Somatikk 87 105 VOP 57 87 BUP 69 52 RUS 54 45 Total 86 105 Somatikk 81 104 VOP 59 77 BUP 49 35 RUS 33 63 Total 80 102 Somatikk 64 78 VOP 55 54 BUP 74 37 RUS 111 70 Total 64 76 VOP 34 18 RUS 94 94 Total 67 67 Somatikk 80 101 VOP 55 73 BUP 58 41 RUS 64 61 Total 79 99 Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid februar 2013 per sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 4 side 11

100 90 80 70 60 50 Somatikk VOP BUP RUS 40 30 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb Figur 3 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra februar 2012 til februar 2013. Kilde: Norsk pasientregister 5 side 12

Fristbrudd Ordinært avviklede HF Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Total Somatikk 67 13 % VOP 3 4 % BUP 2 7 % RUS 0 0 % Total 84 12,12 % Somatikk 108 5 % VOP 1 2 % BUP 11 19 % RUS 0 0 % Total 120 5,43 % Somatikk 135 8 % VOP 8 13 % BUP 1 2 % RUS 0 0 % Total 144 7,71 % Somatikk 50 5 % VOP 1 2 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Total 51 4,90 % Somatikk 360 7 % VOP 13 5 % BUP 14 8 % RUS 2 4 % Total 401 6,88 % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd februar 2013 per sektor fordelt på foretak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 13

25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 2011 2012 2013 0 % Figur 4 Andel fristbrudd for perioden februar 2011 til februar 2013. Kilde: Helse Norsk pasientregister Figur 5 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor 2012 og 2013. Kilde: Norsk pasientregister 7 side 14

Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Endring Sum opphold+konsultasjoner 105 396 104 633-0,7 % Totalt antall opphold somatikk 22 766 24 905 9,4 % herav dagopphold poliklinikk 5 157 7 806 51,4 % dagopphold innlagte 3 610 3 232-10,5 % heldøgnsopphold innlagte 13 999 13 867-0,9 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner 82 630 79 728-3,5 % -0,7 % Tabell 3 Aktivitet somatikk Helse Nord per februar 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring. Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Akkumulert per Feb Resultat 2013 Plan 2013 Avvik Resultat 2012 Endring % Antall utskrivninger PHV 1 574 1 154 420 1 114 41 % Antall liggedøgn PHV 17 684 19 412-1 728 19 984-12 % Antall dagopphold PHV 2 292 1 586 706 1 357 69 % Antall polikliniske konsultasjoner PHV 20 093 21 797-1 704 22 131-9 % Antall utskrivninger PHBU 59 78-19 73-19 % Antall liggedøgn PHBU 1 722 1 528 194 2 229-23 % Antall dagopphold PHBU 68 42 26 756-91 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU 12 850 14 775-1 925 18 088-29 % Antall utskrivninger Rusomsorg 163 158 5 158 3 % Antall liggedøgn Rusomsorg 5 166 4 817 349 4 649 11 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 2 336 2 371-35 1 963 19 % Tabell 4 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk per februar 2013, plan og samme periode i fjor 8 side 15

Økonomi Resultat Nøkkeltall (mill kr) pr: Budsjettavvik Budsjettavvik februar hittil i år (kr) hittil i år (%) Driftsinntekter -9,1-0,4 % Kjøp av helsetjenester 8,0-3,1 % Varekostnader -8,1 3,7 % Lønn & innleie -6,8 0,5 % Av- og nedskrivninger 2,3-2,2 % Andre driftskostnader 7,0-1,8 % Finansposter -1,0-13,3 % Totalt -7,8-11,0 % Tabell 5 Budsjettavvik hittil i år i kroner og %. Kilde: ØBAK pr. februar 2013. Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -0,2 0,4-0,6 0,0 0,8-0,8-8,0 5,0 Nordlandssykehuset HF -4,1 1,8-6,0-2,4 3,7-6,1-11,3 22,0 UNN HF 0,6 3,4-2,8 3,2 6,8-3,6-21,4 41,0 Helse Finnmark HF -3,2 0,4-3,6-1,4 0,9-2,3-1,1 5,0 Sykehusapotek Nord HF -0,4-0,1-0,3-0,6 0,0-0,6-0,4 0,0 Helse Nord IKT -1,4-1,0-0,4-2,3-1,9-0,3 0,1 0,0 Helse Nord RHF 26,5 30,5-4,0 66,9 61,0 5,9 53,9 377,0 SUM Helse Nord 17,8 35,5-17,7 63,4 71,3-7,8 11,8 450,0 Tabell 6 Regnskap, budsjett og avvik i februar 2013 og hittil i år og budsjett 2013. Kilde: ØBAK pr. februar 2013. Budsjettavvik i % av inntekt Budsjettavvik i % av inntekt februar hittil i år Helgelandssykehuset HF -0,5 % -0,3 % Nordlandssykehuset HF -2,0 % -1,0 % UNN HF -0,5 % -0,4 % Helse Finnmark HF -2,5 % -0,8 % Sykehusapotek Nord HF -1,2 % -1,0 % Helse Nord IKT -1,8 % -0,7 % Helse Nord RHF -3,3 % 2,2 % SUM Helse Nord -1,5 % -0,3 % Tabell 7 Budsjettavvik i % av inntekt i februar og hittil i år. Kilde: ØBAK pr. februar 2013. 9 side 16

Februar Akkumulert per Februar Akkumulert per Februar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme 908 516 909 954-1 439 0 % 1 844 666 1 844 882-216 0 % 72 920 4 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 131 922 139 879-7 957-6 % 265 598 277 111-11 513-4 % -1 313 0 % ISF kommunal medfinansiering 40 268 46 241-5 973-13 % 82 489 89 663-7 175-8 % 1 679 2 % Samlet ordinær ISF-inntekt 172 190 186 120-13 929-7 % 348 087 366 774-18 688-5 % 366 0 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 10 444 9 918 526 5 % 21 942 21 283 659 3 % -1 022-4 % Gjestepasienter 4 919 3 849 1 071 28 % 9 306 7 483 1 823 24 % 1 559 20 % Polikliniske inntekter 26 906 26 102 804 3 % 57 188 52 584 4 604 9 % 6 592 13 % Utskrivningsklare pasienter 1 154 1 929-775 -40 % 2 312 3 858-1 546-40 % -3 630-61 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 5 057 5 301-244 -5 % 11 336 10 602 735 7 % -2 608-19 % Andre øremerkede tilskudd 21 874 16 829 5 046 30 % 43 057 34 783 8 274 24 % 11 587 37 % Andre driftsinntekter 58 014 61 488-3 473-6 % 114 798 119 531-4 733-4 % 8 732 8 % Sum driftsinntekter 1 209 075 1 221 489-12 414-1 % 2 452 692 2 461 780-9 088 0 % 94 863 4,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester 66 374 68 737-2 363-3 % 136 211 136 937-726 -1 % 1 485 1 % Kjøp av private helsetjenester 55 632 58 418-2 786-5 % 113 883 121 155-7 272-6 % 13 567 14 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 113 909 109 176 4 733 4 % 230 175 222 049 8 125 4 % 360 0 % Innleid arbeidskraft 5 249 4 927 322 7 % 10 432 9 943 489 5 % -2 559-20 % Fast lønn 562 283 558 619 3 664 1 % 1 103 999 1 105 903-1 904 0 % 25 392 2 % Overtid og ekstrahjelp 36 988 28 582 8 406 29 % 72 271 48 400 23 871 49 % 2 875 4 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 111 018 116 569-5 551-5 % 232 525 238 028-5 503-2 % -898 0 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -32 929-29 482-3 447 12 % -69 643-59 198-10 445 18 % -8 824 15 % Annen lønn 50 583 48 603 1 980 4 % 97 344 97 022 322 0 % 6 013 7 % Avskrivninger 49 598 50 540-941 -2 % 98 844 101 119-2 274-2 % 1 820 2 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % Andre driftskostnader 173 911 175 014-1 103-1 % 369 850 376 803-6 953-2 % 6 458 2 % Sum driftskostnader 1 192 615 1 189 702 2 913 0 % 2 395 892 2 398 162-2 270 0 % 45 688 1,9 % Driftsresultat 16 460 31 787-15 327-48 % 56 800 63 619-6 818-11 % 49 175 615 % Finansinntekter 4 354 4 843-489 -10 % 10 864 9 686 1 178 12 % 3 895 56 % Finanskostnader 3 000 1 008 1 991 197 % 4 218 2 017 2 202 109 % 1 083 35 % Finansresultat 1 354 3 835-2 481-65 % 6 646 7 670-1 023-13 % 2 813 73 % Ordinært resultat 17 814 35 622-17 808-50 % 63 447 71 288-7 842-11 % 51 987 440 % Tabell 8 Resultat februar2013, hittil i år og resultat sammenlignet med februar 2012. Kilde: ØBAK pr. februar 2013 10 side 17

Gjennomføring av tiltak Helse Budsjett 2013 omstillingsutfordring (mill kr) Finnmark UNN NLSH Helgeland Apotek Sum Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2013+ evt uløst omstilling) -2,3 67,3 111,0 52,7 3,6 232,3 Løst ved tiltak (tiltakene vektet etter HN modell for risikovurdering): 0 - Ingen risiko 0,0 20,5 31,3 4,6 56,4 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1,4 0,0 31,3 36,0 3,6 72,3 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 15,5 31,8 11,9 1,3 60,5 3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 8,4 15,0 11,9 5,9 41,2 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,2 0,0 2,9 0,0 3,1 Sum tiltak 25,5 67,3 89,3 47,7 3,6 233,4 Uløst omstillingsbehov 27,8 0,0-21,7-5,0 0,0 1,1 Tabell 9 Budsjettert omstilling for 2013 fordelt pr. HF. Kilde: ØBAK Investeringer Tabell 10 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 2-2013. Kilde ØBAK pr. februar 2013 11 side 18

Likviditet Figur 6 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit 12 side 19

Personal Bemanning Foretak HN RHF + Stillingsgruppe Finnmark UNN NLSH Helgland SN HN IKT SKDE TOTALT Adm og ledelse -14 4 11-12 -1 44 10 42 Ambulansepersonell 11 30-7 13 0 0 0 47 Apotekstillinger 0 0 0-2 3 0 0 1 Diagnostisk personell -1-13 4 7 0 0 0-3 Drifts/teknisk personell -5-7 36-5 0-2 0 17 Forskning 1 0-1 0-1 0 0-1 Helsefagarbeider/hjelpepleier -5-11 -8-10 0 0 0-34 Leger -8 3 13-4 0 0 0 3 Pasientrettede stillinger 15-54 -25 7 0-2 0-59 Psykologer 9 0-7 3 0 0 0 5 Sykepleiere 8-22 8-5 0 0 0-11 Totalt 11-69 23-8 2 40 10 8 Tabell 11 Endring gjennomsnittlig månedsverk januar-februar 2013 versus 2012. Tallene for UNN er fremdeles forbundet med usikkerhet på grunn av nytt system. Sykefravær jan.12 jan.13 Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Helgelandssykehuset HF 7,7% 3,6% 4,1 % 2,2 % 7,9% 3,3% 4,6 % 2,9 % Nordlandssykehuset HF 8,3% 3,9% 4,4 % 2,9 % 9,7% 4,5% 5,3 % 3,6 % Universitetssykehuset HF 8,5% 3,4% 5,1 % 3,1 % 9,2% 3,7% 5,5 % 3,6 % Helse Finnmark HF 8,3% 2,9% 5,4 % 3,4 % 10,1% 4,6% 5,5 % 3,6 % Sykehusapotek Nord HF 7,0% 3,7% 3,3 % 2,7 % 8,8% 1,8% 7,1 % 4,6 % Helse Nord IKT 5,3% 1,8% 3,5 % 2,7 % 3,9% 0,8% 3,1 % 2,6 % Helse Nord RHF 1,0% 0,3% 0,7 % 0,7 % 4,6% 1,7% 2,9 % 1,2 % SUM Helse Nord 8,2% 3,4% 4,8 % 3,0 % 9,2% 3,9% 5,3 % 3,5 % Tabell 12 Sykefravær januar 2012 og 2013. Tallene for UNN er fremdeles forbundet med usikkerhet på grunn av nytt system. 13 side 20

Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Helgelandssykehuset HF 0,2% -0,2% 0,4 % 0,6 % Nordlandssykehuset HF 1,5% 0,6% 0,9 % 0,7 % Universitetssykehuset HF 0,7% 0,3% 0,4 % 0,4 % Helse Finnmark HF 1,7% 1,7% 0,0 % 0,2 % Sykehusapotek Nord HF 1,8% -1,9% 3,7 % 1,9 % Helse Nord IKT -1,5% -1,0% -0,4 % -0,1 % Helse Nord RHF 3,6% 1,4% 2,2 % 0,4 % SUM Helse Nord 1,0% 0,4% 0,5 % 0,5 % Tabell 13 Endring sykefravær januar 2012 og 2013 Endring 14 side 21

Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-25/012 Bodø, 19.3.2013 Styresak 38-2013/6 Drøftingsprotokoll av 18. mars 2013 ad. praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling, jf. styresak 32-2013 Kopi av protokollen var ettersendt. Se vedlagt kopi. side 22

Drøftingsprotokoll Vår ref.: 2010/618-20/251 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 18.3.2013 Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens 30 m. v. mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Telefonmøte Tilstede Navn: Eirik S. Holand Kari B. Sandnes Sissel Alterskjær Tove E. Svee Trine Merete Hansen Kristian I. Fanghol Hilde Rolandsen Kenneth Lauritsen Akademikerne LO Stat UNIO SAN konsernverneombud kommunikasjonsdirektør eierdirektør kst. seksjonsleder HR/org Forfall: Navn: Ann-Mari Jenssen YS Helse Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling Hilde Rolandsen innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 14. mars 2013. Saken ble tatt opp til drøfting. Partene er enige om følgende: 1. Partene viser til tidligere behandling av temaet og drøftingsprotokoller. Partene tar informasjonen om Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av allerede igangsatte tiltak og utvikling til orientering. Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 10 8006 BODØ Tlf.: 75 51 29 00 Faks: 75 51 29 01 www.helse-nord.no postmottak@helse-nord.no Org.nr.: 883 658 752 side 23

2. Partene viser til det høye antall rapporterte brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord. Rapporterte brudd inneholder bl.a. feilregistrering, systemproblemer i GAT, manglende bruk av muligheten til å inngå lokale avtaler, jf. Arbeidsmiljølovens bestemmelser og et for høyt antall av uønskede og reelle brudd på vernebestemmelsene. Partene er enige om at helseforetakene må få bort ikke-reelle brudd slik at det blir mulig å arbeide med de faktiske arbeidsmiljøutfordringene. Helseforetakene (partene) må samarbeide om dette, og de tekniske systemer må brukes fullt ut. 3. Partene vil understreke helseforetaksstyrenes ansvar for å følge opp at etterlevelse av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid settes på dagsorden. Bodø, den 18. mars 2013 Drøftingsprotokollen ble godkjent elektronisk i etterkant av drøftingsmøtet. Kristian I. Fanghol Helse Nord RHF Hilde Rolandsen Helse Nord RHF Eirik S. Holand Akademikerne Kari B. Sandnes LO Stat Sissel Alterskjær Tove Elisabeth Svee Trine Merete Hansen UNIO SAN Konsernverneombud side 24

Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-25/012 Bodø, 19.3.2013 Styresak 38-2013/7 Brev fra Sametinget av 13. mars 2013 ad. uttalelse fra Sametingets eldreråd Nedleggelse av SANKS kontor i Tysfjord, Oslo og Snåsa Kopi av brevet var ettersendt. Se vedlagt kopi. side 25

side 26

side 27