VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Gunnar Andenes Arkivsak nr.: 2013/1013 Arkivkode: D11 Utvalsaksnr Utval Møtedato 123/13 Formannskapet 11.06.2013 87/13 Kommunestyret 20.06.2013 VOLDA TI FOTBALL - BYGGING AV FOTBALLHALL I EIGEN REGI Handsaming: Røysting: Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken. Tilråding i Formannskapet - 11.06.2013 til Kommunestyret: 1. Volda kommune gir VTI fotball løyve til å bygge fotballhall på kommunal grunn ved Volda stadion, Gbr. 30/129. 2. Volda kommune godkjenner vedlagt utkast til avtale mellom VTI fotball og Volda kommune om bruk av området. 3. Volda kommune konverterar vedtekne lånebeløp til fotballhall ved Volda stadion på kroner 2 millionar til ei årleg støtte over 20 år tilsvarande kapitalkostnadane ved låneopptaket: kroner 160 000,- 4. Volda kommune inngår ein avtale om ei årleg leige av hallen på kroner 75 000,- inkludert MVA Administrasjonen si tilråding: 1. Volda kommune gir VTI fotball løyve til å bygge fotballhall på kommunal grunn ved Volda stadion, Gbr. 30/129. 2. Volda kommune godkjenner vedlagt utkast til avtale mellom VTI fotball og Volda kommune om bruk av området. Side415
3. Volda kommune konverterar vedtekne lånebeløp til fotballhall ved Volda stadion på kroner 2 millionar til ei årleg støtte over 20 år tilsvarande kapitalkostnadane ved låneopptaket: kroner 160 000,- 4. Volda kommune inngår ein avtale om ei årleg leige av hallen på kroner 75 000,- inkludert MVA. Vedleggsliste: Brev frå VTI fotball Framlegg til avtale om disponering av areal Kartskisser/situasjonsplan Samandrag av saka: Planen var at kommunen skulle stå for planlegging og utbygging av fotballhallen, og at VTI fortball skulle gi eit eingongstilskot til kommunen til finansieringa. Kommunen sin eigenandel var avgrensa til kr 2 mill. Det syner seg at kommunen ikkje har kapasitet til å kunne prioritere utbygginga, samtidig som det er utfordrande å gjennomføre modellen i høve momskompensasjon. VTI Fotball ynskjer no å stå for bygginga sjølv, noko som frå rådmannen si side også vert sett på som meir ideelt for å sikre framdrift og forenkle gjennomføringa av prosjektet. Saksopplysningar: Det har over tid vore arbeidd med å få realisert ein fotballhall ved Volda stadion. I utgangspunktet tenkte ein seg ei løysing der kommunen stod som utbyggjar av prosjektet. I budsjettvedtak for 2013 heiter det: Fotballhall Det er lagt opp til at plasthall/fotballhall vert bygt i 2013. Prosjektet vert realisert som partnerskapsprosjekt mellom kommunen og VTI fotball med kommunen som utbyggjar. Det er føresett at kommunen sin netto eigenandel utgjer 2 mill. Resten vert finansiert i form av tilskot og dugnad. Modellen utløyser full momskompensasjon, men føreset at kommunen er ansvarleg for drifta. Dette vert å løyse gjennom ein driftsavtale der td kommunen leiger tenester frå idrettslaget. Det må påreknast om lag 50-70 000 kroner i årleg drifsutgifter. Finansiering av kommunen sin eigenandel er innarbeidd i tidlegare budsjett. Den kommunale eigenandelen på 2 mill som det vert vist til ovanfor har tidlegare vore føresett omdisponert frå midlane som i var sett av til bygging av overtrykkshall ved Øyra skule, som vart skrinlagd pga framskundinga av bygging av ny skule (Sjå sak 2011/762). Det viser seg no at eigedomsavdelinga ikkje har kapasitet til å fylje opp kommunestyrevedtaket om ei utbygging i kommunal regi, med anleggsbidrag frå VTI fotball. For VTI fotball sin del hastar det no å kome i gang med prosjektet. Det er svært viktig for klubben å få hallen ferdig til vinteren. Klubben har planar om å opprette eit tilbod om fotballfritidsordning frå hausten av. Eit slikt tilbod er avhengig av gode innandørs fasilitetar. VTI fotball har difor på styremøte 26.05.2013 gjort vedtak om å be kommunen om å få overta prosjektet og fullføre det i eigen regi. Vedtaket byggjer på fyljande føresetnader: Side416
Kommunens bidrag i fotballhallen vert konvertert frå eit eingongsbeløp til eit årleg driftstilskot tilsvarande kapitalkostnadane på kroner 2 mill fordelt på 20 år. Det skisserte årlege driftstilskotet på 75 000 i hallens levetid vert oppretthalde. Kommunens forventa byggeleiarkostnader på ca 100 000 kr vert overført VTI Fotball sitt prosjekt som eit tilskot. Ein viktig føresetnad for å gå for ei kommunal utbygging av hallen var omsynet til MVA refusjon og gunstig kommunal lånefinansiering ville gi lågare kostnadar for prosjektet. I den seinare tid har Kulturdepartementet gitt spelemiddelgodkjenning på ein type isolert stålhall som prismessig er konkurransedyktig i forhold til den planlagde plasthallen. Dette gjer at VTI fotball kjem i posisjon til å søkje spelemidlar på heile prosjektet, samt at ein og kan søkje MVA kompensasjonsordninga for heile MVA beløpet. Dette gjer at problematikken kring MVA fell bort. Det gir og eit prosjekt med langt større bruksmogleheiter enn ein kaldhall i stål og plastduk. Hallen kan varmast opp til å stette krav til mellom anna kroppsøving og andre aktivitetar. Ein hall av denne type vil difor ha eit langt høgare bruks- og inntektspotensiale enn ein kaldhall. Slik ein no tenkjer prosjektet organisert så tek VTI fotball rolla som utbyggjar av prosjektet. Volda kommune går inn med eit årleg støttebeløp tilsvarande kapitalkostnadane på eit lån på 2 millionar kroner betalt over 20 år. Desse vert sett slik: Avdrag: 2 000 000/ 20 = 100 000,- Renter: 2 000 000*3% = 60 000,- Årleg kapitalkostnad 160 000,- I tilegg legg Volda kommune inn ei årleg husleige tilsvarande 75 000 kroner inkludert MVA. I tillegg vil kommunen bli førespurd om å gi ein simpel kausjon på låneopptak knytt til prosjektet. Søknad om kommunal lånegaranti må ein vente kjem til handsaming etter sommarferien. Ved å gå inn med eit kommunalt bidrag vil VTI fotball kunne realisere prosjektet i egen regi. Alle kostnadar ut over det kommunale årlege bidraget vert på VTI fotball sin risiko. Prosjektet er eit samhandlingsprosjekt der kommunen bidreg med å legge til rette for at frivillige lag kan realisere store utviklingsprosjekt til det beste for kommunen og innbyggjarane. Vurdering og konklusjon: Når det no viser seg at kommunen ikkje har naudsynt kapasitet til å starte bygginga inneverande år, og truleg vil ha kapasiteten bunden opp til oppfølging av bygging av Øyra skule og oppattbygging av rådhuset også i store delar av 2014, er den mest realistiske løysinga at VTI fotball driv prosjektet fram i eigen regi og på eigen risiko. Når ein og vel ei løysing med ein spelemiddelgodkjend hall som gjer at problematikken kring MVA refusjon vert løyst, er det liten grunn til at kommunen skal stå som utbyggjar. Helse og miljøkonsekvensar: Å legge til rette for at barn og unge kan drive fysisk aktivitet har klare førebyggande verknadar på fysisk så vel som psykisk helse. Fotball er ein svært populær aktivitet og VTI fotball aktiviserar om lag 500 barn og unge i alle aldrar. I tilegg kjem et trenarapparat på meir enn 100 personar som og vert aktivisert gjennom sitt frivillige engasjement i klubben. Å legge til rette forholda for auka aktivitet på vinterstid vil ha positiv effekt for aktiviteten og dermed folkehelsa. Det vert ofte innvendt at fotball er ein sommaraktivitet og at å legge til rette for at fotballen skal bli ein heilårsidrett vil gå ut over andre aktivitetar. Ein veit at det er Side417
mange som driv med fleire aktivitetar, og auka tilbod om trening vil sjølvsagt kunne medføre at ein må velje mellom ulike aktivitetar. Samstundes ser ein at dei mest aktive ikkje har problem med å kombinere ulike aktivitetar, det vert og frå klubbane si side lagt opp til at ein så langt det er råd skal kunne drive allsidig aktivitet. Vi veit og at fotball er for mange den einaste aktiviteten dei driv, og for denne gruppa vil det vere eit stort pluss også og kunne vere meir aktive på vinterstid. Økonomiske konsekvensar: Volda kommune går inn med eit årleg støttebeløp tilsvarande kapitalkostnadane ein hadde planlagd å nytte til nedbetaling av eit lån på 2 millionar kroner fordelt på 20 år. Kostnadane ved dette vil ikkje medføre auka kostnadar ut over det ein hadde tatt høgde for i økonomiplanen. Den årlege leige av hallen som kommunen går inn med på kr 75 000 inkl MVA må innarbeidast i samband med budsjetthandsaminga for 2014. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen bør kommunen ikkje engasjere seg i nye tiltak ettersom drifta må kuttast. Samtidig er dette eit tiltak som allereie er innarbeidd i budsjett, men ved ei anna organisering av utbygginga. Prosjektet utløyser verdiskaping i lokalsamfunnet og inneber ei prioritering der tiltaket på lik line med andre prioriterte tiltak i framtidige budsjett må dekkjast ved kutt på andre område. Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: VTI Fotball Side418
Side419
AVTALE MELLOM VOLDA KOMMUNE (ORGNR. 972417866) OG VTI FOTBALL (ORGNR ) I HØVE BRUK AV AREAL PÅ GBN30/129 TIL BYGGING AV FOTBALLHALL 1)Volda kommune gjev VTI fotball løyve til å føre opp fotballhall på Gbn 30/129 ved Volda stadion slik vedlagde situasjonsplan syner. 2)Avtalen er tidsavgrensa til 50 år og kan fornyast for ytterlegare 40, år dersom planførestnadane ikkje er endra. 3) Det skal ikkje betalast leige for disponering av arealet, eller for bruk av området for tilkomst. VTI fotball har ansvaret for opparbeiding og vedlikehald av området, og sørgje for at bruken stettar gjeldande krav til sikkerheit og omsyn til fri ferdsel. 4)Brukarane av området pliktar å halde orden i og omkring anlegget, slik at det står fram som ein integrert del av det offentlege området kring stadion, skateparken og gang/turvegsystemet i området. Det skal førast tilsyn av kommunen, og ev. pålegg om utbetring og opprydding skal kunne påleggast laget så sant det ikkje skuldast tredjepart / uvedkomande. Anlegget skal ha reglar for bruk som er vedtekne av styret i VTI fotball og er i samsvar med denne avtalen. Skilting og opplysingsplikt kviler på laget. 5) Dersom avtalen ikkje vert lenga, eller laget vert oppløyst og ingen andre ynskjer å vidareføre premissane i avtalen, skal anlegget overtakast vederlagsfritt av Volda kommune, med unntak av private eigenlutar og lausøyre som tilhøyrer medlemane i laget. Dato.. ----------------------------- --------------------------- Volda kommune v/ordførar VTI fotball v/ Styreleiar Vedlegg: Situasjonsplan for området Side420
Side421 C Endring plan TL 05.12.11 B Høgder, diverse m.m TL 28.11.11 A Diverse TL 18.11.11 Revisjon Revisjonstekst Sign. Rev.dato Firma Prosjektnamn: 1629 Skatepark, fotballhall Oppdragsgivar: Firma: Postboks: Besøksadresse: Postnr./stad: Org.nr.: Per Mulvik AS Pb.86 Holmen 7 6101 Volda 941 987 516 Volda kommune v/kulturkontoret Sentral: Direkte: Mob: E-post: 70 07 49 90 70 07 49 95 41 69 76 25 tore@mulvik.no Prosjekterande: Tittel: Teikna av: TL Dato: 31.10.11 Situasjonsplan Kontr.av: Dato: Erstattar teikn.: Teikningstype: Prosjektnr.: 1629 Teikn.nr.: Målestokk: Rev. 901 1:1000 C