ÅRSMELDING 2015 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2015 Budsjett 2016 Arbeidsplan 2016 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2015 samt revisorbekreftelse. Vedlegg 2. Saksutredning ift kontorløsning Vedlegg 3. Saksutredning ift strukturprosessen Innkalling og saksliste til årsmøte Årsmøtedelegatene inviteres til årsmøte i Helgeland Landbruksrådgivning (HLR) på Trixie Veikro i Grane mandag 29.02.2016 kl 11.00-15.00. Sakslisten er som følger: Valg av møteleder og referent Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsmelding 2015 Regnskap 2015 Arbeidsplan 2016 Budsjett 2016 Godtgjørelse til tillitsvalgte Valg o Styremedlem og personlig varastyremedlem - Område Sør-Helgeland o Styremedlem - Område Rana (for 1 år) o Styreleder o Revisorer o Valgkomitemedlem og vara - Område Hemnes og Rana o Årsmøteutsendinger med vara for Sømna, Vevelstad og Vefsn 2017-2019. Kontorløsning Framtidig struktur for landbruksrådgivningsenhetene i Nordland Framsatte forslag - disse må være sendt styret senest 8 dager før møtet holdes. Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Side 1
Melding om virksomheten Hovedtrekk Også det sjette driftsåret for HLR har vært positivt. Det har vært stor og god medlemsretta aktivitet. Det har ikke vært sykefravær i løpet av året. I tillegg til den løpende rådgiveraktiviteten bærer arbeidsdagen mer preg av at vi er på en overgang fra god drift i HLR-regi til en mer usikker framtid inn i nye organisasjonsformer og nye strukturer. HLR har forsøkt å holde sterkt fokus på at den løpende aktivitet slik at den skal være av bra kvalitet og omfang. Det er dog ikke å underslå at etter hvert så har pågående endringsprosesser ift struktur og organisering fått mer oppmerksomhet, og vil definitivt få enda mer oppmerksomhet ut igjennom 2016. Det er besluttet at HLR driver for egen risiko og regning ut 2016. Ny enhet er ikke operativ før 01.01.17, selv om formalia og forarbeid antas å komme på plass i bra tid før årsskiftet. Enheten har fire fast ansatte: Kolbjørn Eriksen Daglig leder Knut Alsaker Seniorrådgiver Frode Einrem Rådgiver Helge Hamre Rådgiver I tillegg har Kari Grøva vært delttidsengasjert ift gjennomgang av kart / digitalisering av dette. Hennes engasjement gikk ut ved årsskiftet 2015/2016, og gjenstående kartarbeid vil bli handtert av de fast ansatte. Det økonomiske resultat er svakere enn budsjettert. For detaljer viser en til kommentarer seinere under regnskap 2015 Økonomistyringa er god. Enheten har stor oppslutning blant gårdbrukerne, og har bra goodwill. Enheten vil være godt rustet for videre drift, både i 2016 og framover. Med pågående omstruktureringer/ omorganiseringer så vil en formode at noe av den historiske kraft og verdier blir med videre inn i ny enhet. Det er dog ikke å legge skjul på at nye organiseringer vil redusere den lokale innflytelse og nærhet. Organisatoriske / strukturelle forhold Årsmøte Årsmøtet, det fjerde med valgte årsmøtedelegater, ble avviklet på Trixie Gatekjøkken i Grane 19.02.15. Det deltok 12 stemmeberettigede årsmøtedelegater - et frafall på 2 ift fulltallig årsmøte. Årsmelding og årsmøtereferat er lagt ut på www.tunrappen.no. Styret/ tillitsvalgte I meldingsåret har enheten hatt følgende tillitsvalgt: Styreleder Leif Egil Amundsen Personlig vara Merethe Hjerpbakk Styrets nestleder Kristian Sæterstad «Karl P. Trondmo Styremedlem Hallvard Ellingsen «Kjell A. Bjørnvik Styremedlem Knut Alsaker «Frode Einrem Valgkomiteleder Svein Granmo «Geir Snefjellå Valgkomitemedlem Dagfinn M Pedersen «Vegar Sende Valgkomitemedlem Paul Stian B Nygård «Kjell Arne Trælnes Revisorer Lyder Sund og Johan Granmo Side 2
Styret har i 2015 avviklet 6 styremøter og behandlet 54 saker. Det var like mange fysiske møter som telefonstyremøter. Av styreprotokollene fremgår at styresakene bl.a vært: o Budsjett årsmelding årsplan - regnskap o Driftsorienteringer o Ny hovedavtale NLR o NLR Strukturprosessen o Kontorlokalisering på Trofors etter innløsning av lokaler ifb ny E6 o Kjøpekontrakt kontorbygg Trofors o Kommunale tilskudd o Handtering av utestående kontingenter og andre utstående fordringer o Lønnsfastsettelse I tillegg til dette har styret latt seg orientere gjennom kvartalsrapporter og i annen form, både digitalt og ved avklaringer/ kontakter pr telefon. Så vel styreleder som daglig leder har deltatt på flere nasjonale møter der fokus har vært strukturprosessen i NLR. Enheten har vært representert ved ordinært årsmøte og ekstraordinært årsmøte i NLR Valgkomiteen fremlegger sitt forslag overfor årsmøtet, se lengre bak i meldinga. Komiteen består av tre tillitsvalgte m/ vara som oppnevnes for tre år av gangen, med rotasjon slik at man siste virkeår er leder i komiteen. Dette bidrar til god kontinuitet i dette viktige arbeidet. Ansatte Enheten har fire ansatte i hele stillinger, se ovenfor. De ansatte har ilø av året gjennomført fire ansattesamlinger. Dette har sikret god løpende kommunikasjon mellom de ansatte og bidratt til meget god drift og samordning av aktiviteter. Medlemmer Medlemsutviklingen har vært som følger i perioden 31.12.14 og fram til 31.12.15: Kommune 31.12.2014 31.12.2015 Endringer 2014-2015 Antall Medl Antall Bruk **) % Antall Medl *) Antall Bruk **) % Antall medl Rana 84 116 72,4 84 109 77,0 0 Hemnes 72 89 80,9 67 84 79,7-5 Nesna/ Lurøy/Dønna/Rødøy (3) (4) (+1) HR-område 156 205 76,0 151 193 78,2-5 Vefsn 85 107 79,4 88 102 86,3 3 Grane 36 37 97,2 37 37 100 1 H-dal 74 87 85,0 73 83 87,9-1 VEF-område 195 231 84,4 198 222 89,2 +3 Bindal 22 49 44,9 22 43 51,1 0 Sømna 54 96 56,2 54 94 57,4 0 Brønnøy 86 122 70,5 81 117 69,2-5 Vega 29 66 43,9 29 56 51,7 0 Vevelstad 25 35 71,4 23 34 67,6-2 SH-område 216 368 58,7 209 344 60,7-7 HLR i alt 567 804 70,9 558 759 73,5-9 *) Registret medlemstall pr 31.12.XX. I tillegg kommer et medlem fra hhv Nesna, Lurøy, Dønna og Rødøy slik at samlet medlemstall var 562 ved årsskiftet 31.12.14. **) Registret pr aug som søknader om produksjonstillegg Side 3
Side 4
Medlemstallet er svakt fallende, fra 570 til 562. I dette tallet inngår også enkeltmedlemmer bosatt utenfor vårt primærområde. Brukstallet går nokså mye sterkere tilbake, fra 804 til 759 bruk et fall på 45 som fordeler seg slik: Hemnes og Ranaområdet Fra 205 til 193 fra 2014-2015, nedgang på 12 bruk Vefsnaområdet Fra 231 til 222 fra 2014-2015, nedgang på 9 bruk Sør-Helgelandsområdet Fra 368 til 344 fra 2014-2015, nedgang på 24 bruk Ellers bemerkes at oppslutninga i Grane er 100 %, og at %-oppslutninga i historiske Vefsndalføret er meget høy, og litt fallende i Hemnes og Rana, og enda litt svakere på Sør-Helgeland. Dog er det slik at vi alt i alt øker den prosentvise oppslutning i samtlige tre historiske hovedområder. Nasjonalt er det slik at ca 57% av alle landets gårdbrukere er med i en NLR-enhet. I lys av dette har HLR intet å være beskjemmet av, med en oppslutning på 73,5%. Samarbeidsavtaler Vi har i 2015 avtaler med o Kompass AS bygningsteknisk og maskinteknisk rådgivning o FK-Agri - faglig samarbeid, annonsering o Helgeland Sparebank faglig samarbeid, annonsering o Yara - annonsering o 8 helgelandskommuner - medfinansiering Dette er avtaler som bidrar til å strukturere vår samhandling med enkelte av våre samarbeidsaktører. Vi legger vekt både på å ha gode samarbeidsrelasjoner mot alle og enhver, samtidig er det viktig at HLR beholder sin uavhengighet og integritet. Disse moment er godt ivaretatt i nevnte avtaler. Rammebetingelser Enheten har alminnelig bra goodwill både hos medlemmer, landbruksnæring og samfunn for øvrig. Vi deltar i verdifulle faglige nettverk. Engasjementet hos ansatte og tillitsvalgte er flott og godt. Den pågående strukturprosessen vil etter hvert kunne endre på mangt. Det er bare det videre forløp som vil kunne avklare om dette er/ vil bli til gagn for medlemmer og andre. Kommunikasjon Digitaliseringa har for lengst slått inn over vår virksomhet. I dag foregår en stadig større del av den løpende kommunikasjon pr mail og SMS. Det er utsendt to nr av Tunrappen, og 7 e- tunrapper ilø av året. E-tunrappene har et førtitalls ulike oppslag ift faglige nyheter mv. Hjemmesiden www.tunrappen.no har færre oppslag i år enn foregående, i alt 18. SMS er brukt svært aktivt i tilknytning til info om fagdager/ markdager/ gjødselplan mv. Framover vil det kunne ligge ytterligere nye muligheter ift digital kommunikasjon. Dette vil være aktuelt både ift en mulig DINE SIDER knapp på hjemmesiden samt en applikasjon som handterer gjødselplanlegginga mv. Det arbeidet som nå nærmer seg sluttføring ift kartdigitalisering på enkeltbruk vil være et meget viktig element der enklere og mer rasjonelle arbeidsmetoder får innpass. DINE SIDER løsninga avhenger litt mer på hva som skjer nasjonalt i programutviklinga av hjemmesiden. Faglige aktiviteter Fagdager markdager Side 5
Også i år har det vært god innsats tilknyttet bygdevise/ kommunevise arrangement. Oversikten viser de arrangementer som er gjennomført i enheten: Fagmøteserie i mars Det ble gjennomført 9 fagmøter i mars, i alle kommuner unntatt i Grane. Om lag 130 deltok, de aller fleste var gårdbrukere. Også denne gang møtte det opp en del ivrige og engasjerte elever fra Landbruksskolen i Marka. Dette var møter der HLR samarbeidet med FK, HSB og NLR-LHMS om faglig innhold. Tema på møtene var: o Fokus på god grovforkvalitet o Om setebelte og sikker traktortransport o Bankens vurderinger ved finansieringssøknader o App og smart nye løsninger også ift Skifteplan o Lengre vekstsesong tilpasningsutfordringer o Nytt fra HLR Økonomi, organisering og tjenester Markdager i vekstsesongen Det ble avviklet 13 mark- /fagdager slik: Dato Vert, Sted Deltakere Fagtema 01.06.15 Solveig Rønning, Rana 5 Jord og plantekultur med fokus på drenering, jordkultur, kalking, gjødsling. 10.06.15 Ove Mortensen, Vega 7 Aktuelle tema før slått 11.06.15 Dag Jøran Einvik, Sømna 25 Aktuelle tema før slått 12.06.15 Jakob Sørhus, Brønnøy 2 Aktuelle tema før slått 15.06.15 Per Arne Lillebjerka, Hemnes 12 Jord og plantekultur. Miljøspørsmål. Grøfteplanlegging. Befaring ift elveforebygging. (Samarbeid LK Hemnes) 14.08.15 Roger Eliassen, Vefsn 7 Jord og plantekultur. Klima og miljøutfordringer 14.08.15 Fellingfors Samdrift, 22 Grasfagdag. Fokus på mekaniseringslinjer Grane 26.08.15 Ivar T. Høgseth, Rana 10 Potetfagdag 27.08.15 Røssvatn Samdrift, Hattfjelldal 7 Jord og plantekultur. Klima og miljøutfordringer. 07.09.15 Espen Hall, Bindal 6 Jord og plantekultur. Klima og miljøutfordringer. 16.09.15 Endre Estensen, Brønnøy 3 Jord og plantekultur. Klima og miljøutfordringer. 08.09.15 Torgeir Valla, Hemnes 4 Jord og plantekultur. Klima og miljøutfordringer. 10.09.15 Jan Dagfinn Holgersen, Rana Deltakere i alt 113 3 Jord og plantekultur. Klima og miljøutfordringer. Side 6
Fagmøteserie i november Det ble gjennomført en runde med fagmøter i Rana, Vefsn, Sømna, Brønnøy og Hattfjelldal. Møtene ble lagt slik at alle våre medlemmer skulle kunne delta. Fokus var maskinsamarbeid og mekaniseringsøknomi. Det faglige opplegget ble handtert dels av Kolbjørn Eriksen, men også med bistand fra gårdbruker og leder i Grane Maskinlag, Pål Ove Wika. 55 personer deltok. Løpende individuell rådgivning Dette er en viktig del av rådgivningsarbeidet. Dette foregår vha telefon, gårdsbesøk og besøk på kontor. Her er det et bredt sett av problemstillinger og utfordringer som handteres. I 2015 kom det til å bli særlig stort fokus på en del utfordringer tilknyttet en meget sein vår og vekstutvikling, særlig i de høytliggende områder på indre strøk. Dette førte til meget seint beiteslipp, utfordringer ift rein på innmark, dels overvintringskadeproblematikk i de ekstremt seine områder. Avlingsmessig fikk vi seinere i vekstsesongen en utvikling som var gunstig, sein men riktig god 1 slått for de fleste. Og andre slåtten ble også bra. Slik sett ble den kalde og seine våren nok en bekreftelse på gammel erfaringskunnskap sein vår og kulde gjør bondens lader fulle. Et tankekors var det jo at i 2014 så var det tørke- og temperaturproblematikken som stod i fokus, mens i 2015 ble til sein vår og kuldeproblematikk viktig i første del av vekstsesongen. Jordprøveuttak - Gjødselplanlegging Disse tjenester henger noe sammen. Jordprøver uttas hvert 6 år ihht et rullerende system. Det betyr at alle medlemmer er plassert inn i faste geografiske grupper der enheten selv sørger for å ta kontakt med medlemmene ift bl.a jordprøveuttak. Uttak skjer hovedsakelig i september. Dette danner noe av grunnlaget for oppsett av de årlige gjødselplaner. Det er i utgangspunktet et krav om at samtlige gårdsbruk skal ha årlige planer basert på jordanalyser. Det ble uttatt jordprøver ihht den rullerende plan, hovedgruppe 6, samt hos noen nye medlemmer. I antall fordelte dette seg slik; Område Lokalområde i hovedsak Antall bruk Antall prøver Sør-Helgeland Bindal Brekkeidet, Sømna 40 450 Vefsnaområdet Grane 32 266 Hemnes og Ranaområdet Rana Storforshei og Skonseng 38 201 I alt 110 917 En har følgende oversikt over fullstendige gjødselplaner som ble oppsatt: Område Før 2012 Før 2013 Før 2014 Før 2015 Sør-Helgeland 131 157 164 152 Vefsnaområdet 126 145 144 140 Hemnes og Ranaområdet 112 125 104 100 I alt 369 427 412 392 Side 7
Vi ser at om lag 70 % av medlemsmassen fikk satt opp plan foran siste vekstsesong, en liten nedgang siden 2014. Kravene ift årligårsplan er skjerpet fra 2015, og kan føre til et betydelig trekk i tilskudd dersom plan ikke er utarbeidet. Sammenlignet med foregående år da det var uttatt jordprøver på 94 bruk og i alt 610 prøver ser vi en betydelig økning; særlig på Sør-Helgeland. Her ble det tatt ut over 11 prøver i snitt pr bruk, mot litt over 5 i Hemnes og Rana. I noen grad reflekterer dette at bruka i sør er større, men er samtidig en påminnelse om at kanskje er det litt for lite uttak i nord. Det skal være representativt uttak av jordprøver for å kunne gi en treffsikker og god plan. Kartarbeid Pågående svært omfattende kartarbeid går sin gang. Dette har tatt en god del tid både i Vefsnaområdet og i Hemnes/ Ranaområdet. Våre tidsskjemaer har sprukket flere ganger. Men det er det intet å gjøre noe med, annet en å konstatere at et meget viktig og nyttig arbeid tar tid. Til rest står nå deler av Grane, Hemnes og Rana. Funksjonstest av åkersprøyter Det er gjennomført 25 tester av åkersprøyter i året. Dette er et meget solid antall ift normalårstestinga. Autorisasjonskurs - plantevern Vi hadde i 2015 fire kurs i egenregi for brukere som fornyet sine bevis, med i alt 88. I tillegg var Kolbjørn timelærer på deler av kurset for førstegangstakere ved Vefsn Landbruksskole. Antall deltakere i var som følger: Rana Vinteren 2015 21 Hemnes Vinteren 2015 21 Grane/Hattfjelldal/Vefsn Våren 2015 15 Bindal/Sømna Våren 2015 31 Vefsn Landbruksskole Våren 2015 14 Oppdrag for Grane Maskinlag SA Grane Maskinlag SA ble dannet i 2012, bl.a med aktiv bistand fra HLR. Kolbjørn har etter avtale fulgt dette laget siden oppstart som styresekretær. Virksomhetsområdet omfatter utleie av maskiner / redskap mellom medlemmer, koordinator for anbud ift snøbrøyting mv samt drifting av felles forretningsbygg. Samlet sett har dette vært en meget verdifull nyskapning for landbruksnæringa i Grane. I etterkant av en fagmøteserie om maskinsamarbeid mv ble det laget en nyhetsartikkel om dette, utlagt på vår hjemmeside. Her vil være mange gode råd og tips til andre samarbeidsorienterte medlemmer som ønsker å ha et kostnadsfokus. ØFR - Økologisk Førsteråd Dette er et tilbud til interesserte medlemmer og ikke medlemmer. Dette året har det ikke vært etterspørsel etter tilbudet. Maskinførerkurs Nok en gang har HLR i samarbeid med opplæringsforetaket KTO AS ATS-041 / sertifisert av ASAS tilbudt og gjennomført et maskinførerkurs. 22 personer deltok på det ordinære 40 t- maskinførerkurset, arrangert i Brønnøysund i slutten av oktober. I tillegg var det fire som nyttet anledning til kjøretøyeksamen. Forsøksfelt/registreringer Det har vært anlagt og stelt fire forsøksfelt i året. Side 8
Ulike frøblandinger Arne Morten Husand Sømna Hundegras og fleirårig raigras i reinbestand og i blanding Dag Jøran Einvik Sømna Effekt av sein husdyrgjødsling på eng Per A Lillebjerka Hemnes Direkte såing - observasjonsfelt Lyder Sund Grane Kurs og møter, eksternt I løpet av året er det en viss deltakelse fra de ansatte på møter og kurs eksternt, og kurs/ møter avholdt av andre. En har notert følgende deltakelser ved eksterne møter: Kolbjørn 12-13.02.15 DL samling Gardermoen 15-16.04.15 DL samling Gardermoen 25-30.05.15 Studietur Sverige, Finland og Nord-Norge 04.06.15 Samråingsmøte NLR salten og HLR Saltdal 15.09.15 Beslutningsmøte enheter i Nord-Norge Gardermoen 26.10.15 Beslutningsmøte enheter i Nordland Bodø 09-11.11.15 Kursuka Stjørdal 18.11.15 Fagsamling Nordland Bondelag Bodø 23-24.11.15 Hurtigruteseminar Bodø Tromsø Knut*) 23-24.03.15 Årsmøte NLR Gardermoen 26.03.15 Fagmøte Norgesfor Sømna 25-30.05.15 Studietur Sverige, Finland og Nord-Norge 15.09.15 Strukturprosessmøte, ansattevalgt Gardermoen 13-14.10.15 Kurs i dynamisk strategi Stjørdal 19.10.15 Strukturprosessmøte for ansatte i Nordland Bodø 09-11.15 Kursuka Stjørdal Frode 27-28.01.15 Rådgiverskolen Gardermoen 21.10.15 Seminar, rekruttering og generasjonsskifte Hattfjelldal 09-11.11.15 Kursuka Stjørdal 08-09.12.15 Kjøttkongressen Mo i Rana Helge 25-30.05.15 Studietur Sverige, Finland og Nord-Norge 09-11.11.15 Kursuka Stjørdal 09.12.15 Kjøttkongressen Mo i Rana **) Det bemerkes at Knut Alsaker har vært medlem i NLR s grovforutvalg; fra 2015 som leder. Utvalget har bl.a som ansvar å tilrettelegge for fagprogram på nasjonal rådgiversamling, kompetansetiltak for grovforrådgivere og arbeider i dialog med fagkoordinator for grovfor. I denne oversikten er ikke medtatt disse møter. Tunrappen Det er utgitt to nr av medlemsskrivet Tunrappen. Dette er oversendt alle medlemmer. I tillegg er dette utlagt på vår hjemmeside under nyheter. Videre er det utgitt 7 e-tunrapper. Våronnsavis 2015 Det er utgitt våronnavis i mars. Våronnavisa er et fellesprosjekt for Nord-Norge og avisa ble distribuert til alle gårdbrukere i landsdelen. Vi deltok denne gang med hele fem bidrag i dette fellesprosjektet. Side 9
Vekstrapporter Avisa Nationen har hver fredag vekstrapporter fra land og strand rundt. Vår enhet har også bidratt med en del rapporter gjennom sesongen. Klimastasjon Vi har en slik enhet lokalisert til Fellingfors i Grane. Stasjonsvert er Lyder Sund. For nærmere info se www.vips.no. Grøfteplanlegging Også i 2015 har det vært bra fokus på grøfteplanlegging. Knut har utført 25 grøfteplaner og Frode har utført 3. Driftsplanlegging Det er i året gjennomført 1 driftsplan. Dette gjøres ifb driftsutbygginger, finansiering av kjøp av eiendom eller endring av driftsopplegg. Unge bonde Dette er ei ordning som Innovasjon Norge tilbyr der det gis særskilt støtte til unge gårdbrukere som ønsker bistand med strategiske veivalg og driftsavklaringer. Kolbjørn er opplært i dette opplegget og har fulgt to unge gårdbrukere i deler av dette året. Annet Som det fremgår er det gjennomført et mangfold av rådgivningsaktiviteter. Ikke alt kan medtas i detalj her. Vi håper imidlertid gjennom denne meldinga å ha løftet fram en del av våre aktiviteter i meldingsåret. Aktivitetsnivået har vært meget bra ilø året. En del av våre aktiviteter har ikke generert direkte inntekter, men bl.a vil det omfattende kartsystematiseringsarbeidet utvilsomt kunne gi positive effekter og nytte over tid, både for gårdbrukerne og for oss veiledere. Ellers hadde vi også i 2015 0,0 % sykefravær. Og det er jo ikke så verst. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Melding for virksomheten 2015 godkjennes Side 10
Side 11
Regnskap 2015 Resultatregnskap og balanseregnskap samt revisjonens rapport datert 01.02.16 er vedlagt som vedlegg 1 i årsmeldinga. Nøkkeltall er: Driftsresultat -155 769 kr Årsresultat - 95 771 kr Egenkapital 31/12-15 2 467 514 kr Noter til regnskapet 1. Økonomiforvaltninga er daglig leder sitt ansvar. Alle økonomitransaksjoner blir i første hand handtert av daglig leder. Den praktiske regnskapsføringa er handtert av SNN- Regnskap ved Monica Hoff og avslutning handtert av Eva Hovde. 2. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler for god regnskapsskikk 3. Selskapet er ikke skattepliktig. 4. Enhetens kontorbygg beliggende i Industriveien 1B, 8680 Trofors er avskrevet med kr 42.250,-. Som redegjort for i forrige årsmelding vil kontorbygget bli innløst ifb ny E6 m/ tilførselsveier. Det ble ihht kontakt datert 13.05.15 avtalt en erstatningsum på 1.500.000 kr for bygget. Ved årsskiftet var denne erstatningssummen fortsatt ikke overført til enhetens konto. 5. Enheten deltar i kollektiv pensjonsordning som omfatter alle ansatte. I tilknytning til denne ordninga opparbeides det et pensjonspremiefond. Pensjonspremiefondet kan benyttes til å innbetale andeler av fremtidige pensjonsinnbetalinger, og er derfor i praksis ikke fri egenkapital. Fondet er ikke ført i balanseregnskapet. Saldo pr 31.12.11 kr 114.508 Innbetalt ekstra 2012 kr 95.000 Tilført avkastning i 2012 kr 4.627 Saldo pr 31.12.12 kr 214.135 Tilført avkastning i 2013 kr 5.170 Saldo pr 31.12.13 kr 219.305 Tilført avkastning i 2014 kr 16.173 Saldo pr 31.12.14 kr 240.913 Tilført avkastning i 2015 kr 3.361 *) Tilført avkastning i 2015 kr 12.510 **) Tilbakeført omkostn kr 573 ***) Tilbakeført premie i 2015 kr 83.002 ****) Saldo pr 31.12. 2015 kr 340.359 Noter: *) Dette omhandler sum av foregående års saldo, avkastning og tilbakeført omkostninger ift innskuddspensjon. **) Dette er direkte avkastning ift ytelsespensjon. ***) Dette er tilbakeført omkostninger ift ytelsespensjon ****) Dette er tilbakeført premie som HLR hadde innbetalt til fordel for bl.a Asle Karstensen og Linn Hege Engen for 2014. Ved Asles bortgang tidlig i året medførte dette at en stor andel av beløpet seinere ble returnert til vår fondskonto, men ikke før i 2015. Det ble i forrige årsmelding antydet at vi ville kunne få et visst returbeløp, uten at beløpet da var kjent. 6. Det bemerkes at pensjonsfondet ikke er inntatt i balanseregnskapet. Dette er en vanlig og legal praksis. Enkelte enheter har tatt inn dette fondet i balansen. Som en følge av at Side 12
pensjonsfondet ikke er tatt inn i balansen så påvirker ikke endringer i fondskapitalen HLR sin egenkapital, slik det framgår av balanseregnskapet. Det er dog slik at effekten av fondsoppbygginga i 2015 kunne ha påvirket sluttresultatet slik: Årsresultat kr 95 771 Effekt av økt pensjonsfond ( 340 359 240 913) kr kr 99 446 Stipulert årsresultat hensyntatt effekt av pensjonsfond kr 3 675 7. Oversikt over aktuelle lønnsposter i regnskapet: Lønn daglig leder kr 592 439 Lønn/godtgjørelse styret kr 67 900 8. Kostnader til revisjon var: kr 6 000 9. Kostnader til regnskapsføring var kr 48 657 Kommentarer til årsregnskap 2015 Enheten har tidligere kun levert positive resultat. Dette har gitt grunnlag for kapitaloppbygging over år, med påfølgende buffring av driftsresultat ift finansinntekter. I 2015 ble årsresultatet på 95771 kr. Hensyntatt pensjonspremiefondet så er et stipulert årsresultat på + 3 675 kr. Fra hovedtalla bemerkes at så vel driftsinntekter som driftskostnader har vært noe lavt budsjettert ift faktisk regnskap. De faktiske driftsinntektene ble på 3 519 943 kr, en økning på 122 943 kr, eller +3,62%. På den annen side ble driftskostnadene på 3 675 712 kr, mot budsjettert 3 427 250 kr, eller +7,25 %. I sum betyr det at til tross for inntektsøkninga så ble den ikke stor nok til helt å dekke de økte kostnader. På kostnadssida bemerkes: Økte lønnskostnader forklarer det vesentlige avviket. Her synes det i ettertid å være slik at dette har vært litt underbudsjettert. Videre har økte kostnader til styret / tillitsvalgte ifb strukturprosess samt bruk av innleid arbeidskraft ift kartarbeid vært nødvendig. Innleid arbeidskraft m/ følgekostnader har økt kostnadene i størrelsesorden 60.000 65.000 kr. Arbeidet har vært noe mer omfattende enn stipulert. Denne ressursen er ikke med inn i 2016. Det er ilø året gjort konsoliderende innkjøp bl.a ift datamaskin, smarttelefoner, lydanlegg mv. Dette ligger i størrelsesorden 40.000 kr. Dette er en type «investeringer» som vil gjøre at man er godt rustet inn i ny enhet en enhet der man vil miste kontrollen med kapitalen opparbeidet av tidligere forsøksringer / HLR. Kostnader tilknyttet sentrale dataløsninger er noe høyere enn budsjettert, i størrelsesorden 15.000 kr årlig. Samlede renteinntekter er 26.373 kr lavere enn foregående år. Dette skyldes den generelle rentenedgang. Årligårs renteinntekter har vært viktige ift samlet budsjettering. Denne buffer blir nå mindre. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: 1. Regnskap for 2015 godkjennes 2. Årets underskudd belastes reduksjon i egenkapitalen, slik: Egenkapital pr 01.01.15 Kr 2 563 285 - Årsresultat 2015 Kr 95 771 Egenkapital 31.12.15 Kr 2 467 514 Side 13
Budsjett 2016 Budsjettforslaget er som følger går over 2 sider: Konto Tekst R - 2014 R - 2015 B- 2014 B- 2015 B- 2016 DRIFTSINNTEKTER 3020 Salg av materiell og utstyr 22850 0 20000 20000 10000 3140 Annonsesalg 9500 9000 10000 10000 9000 3230 Kursavgifter 357050 270300 42000 150000 200000 3410 Rammetilskudd 647000 680000 647000 680000 686000 3450 Kommunale tilskudd 769186 709500 768000 435000 704000 3460 Andre tilskudd 25175 41022 50000 25000 32000 3470 Kurstilskudd 77144 128950 50000 50000 120000 3480 Prosjekt tilskudd 114466 121785 50000 100000 120000 3700 Medlemskontingent 1372725 1364750 1361000 1695000 1218000 3720 Støttekontingent 72592 0 60000 70000 65000 3810 Feltgodtgjørelse 12500 7500 15000 15000 10000 3850 Andre tjenester 102405 148898 200000 100000 150000 3900 Motta purregebyr 2360 2060 2000 2000 2000 3910 Pensjonsinnbetaling 18617 22423 20000 20000 25000 3990 Andre inntekter 21158 13755 48000 25000 170000 SUM DRIFTSINNTEKTER 3624728 3519943 3343000 3397000 3537000 DRIFTSKOSTNADER 4320 Gjødsel og plantevernmidler 3334 218 3000 3000 3000 4500 Kursholder/rådgivning 164323 83082 30000 100000 80000 4510 Fagmøter, markdager 11291 16265 0 10000 10000 4550 Kursmateriell 21331 68165 0 15000 30000 Sum varekostnader 200280 167730 33000 128000 123000 DEKNINGSBIDRAG 3424448 3352213 3310000 3269000 34028000 5000 Lønn 1868229 2081915 1906000 1930000 2050000 5001 Revisjonsgodtgjørsle 6000 6000 5092 Feriepenger 223914 248558 235500 230000 246000 5210 Fri telefon 15846 17568 4000 15000 0 5280 Annen fordel i arbeidsforhold 30430 147902 0 30000 0 5290 Motkonto fordeler gruppe 52-46276 -165470 0-45000 0 5310 Gruppelivsforsikring 30580 32000 5320 Annen personalforsikring 150 0 5330 Godtgjørelse til styremedl. 44300 67900 40000 40000 40000 5400 Arbeidsgiveravgift 100116 118386 104500 110000 104500 5405 Arbeidsgiveravg. av pål. Feriep. 11203 12192 13000 5000 12500 5890 Annen refusjon -96968-75000 Sum lønnskostnader 2247761 2468713 2303000 2315000 2416000 5900 Gaver til ansatte/tillitsvalgte 5254 1295 0 1000 1000 5920 Yrkesskadeforsikring 6020 4256 0 5000 5000 5930 Pensjonsforsikring 271350 170325 220000 250000 250000 5990 Annen personalkostnad 2099 2691 40000 2000 2000 Sum andre personalkostnader 284723 178567 260000 258000 258000 Sum kostnader arbeidskraft 2532484 2647280 2563000 2568000 2674000 Avskr. bygning og annen fast 6000 eiendom 42250 42250 42250 42250 3500 Sum av- og nedskrivninger 42250 42250 42250 42250 3500 6300 Leie lokaler 90225 69757 80000 90000 85000 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 18350 16803 20000 20000 20000 6340 Lys 19018 20764 20000 20000 20000 6360 Renhold 4000 334 5000 1000 500 6390 Annen kostnad lokaler 5224 3547 5000 5000 3000 Sum kostnader lokaler 136818 111205 130000 136000 128500 Side 14
6400 Leie maskiner 11169 15900 0 0 12000 Sum leie maskiner og utstyr 11169 15900 0 0 12000 6510 Kostnadsført håndverktøy 11103 0 10000 5000 0 6550 Kostnadsført datautstyr 24808 31066 10000 10000 5000 6553 Programvare årlig vedlikehold 10213 45212 0 25000 40000 6560 Rekvisita 3486 8399 5000 3000 5000 6570 Arbeidsklær 9658 0 0 2000 0 Sum kostnadsførte anskaffelser 59268 84677 25000 45000 50000 6620 Rep. og vedlikehold utstyr 10190 333 4000 4000 1000 Sum reparasjoner og vedlikehold 10190 333 4000 4000 1000 6705 Regnskapshonorar 43628 48657 35000 40000 50000 Sum eksterne honorarer 43628 48657 35000 40000 50000 6800 Kontorrekvisita 43617 25134 40000 20000 20000 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 2221 6417 0 2000 3000 6860 Møter, kurs, oppdatering o.l 21641 81031 0 3000 30000 6900 Telefon 64916 62951 60000 70000 60000 6940 Porto 16530 28960 30000 17000 30000 Sum kontorkostnader 148925 204493 130000 112000 143000 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 149775 173159 140000 145000 150000 7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 86290 54811 70000 70000 50000 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 3824 8090 10000 5000 5000 Sum reise, diett, bilgodtgj 239888 236060 220000 220000 205000 7320 Annonser 23258 4784 10000 5000 4000 Sum salgs- og reklamekostnader 23258 4784 10000 5000 4000 7400 Kontingent, fradragsberettiget 99493 98712 110000 100000 100000 Sum gaver og kontingenter 99493 98712 110000 100000 100000 7500 Forsikringspremie 11917 12296 15000 13000 13000 Sum forsikringer 11917 12296 15000 13000 13000 7710 Styremøter 6338 0 12000 6000 0 7750 Eiendoms- / festeavgift 1967 1500 7770 Bank og kortgebyrer 946 913 2000 1000 1000 7790 Annen kostnad m/fradrag 2455 576 6000 2000 500 Sum andre kostnader 9738 3456 20000 9000 3000 Sum andre driftskostnader 836542 860701 741250 732250 656300 SUM DRIFTSKOSTNADER 3569306 3675712 3337250 3428250 3633000 DRIFTSRESULTAT 55422-155769 5750-31250 -96000 FINANSINNT. OG -KOSTN. 8050 Renteinntekt bankinnskudd 86375 60002 85000 65000 60000 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 4 Sum netto finansinntekter 86375 59998 85000 65000 60000 ÅRSRESULTAT 141797-95771 90750 33750-36000 Kommentarer til budsjett for 2016 Det er ikke å legge skjul på at det er knyttet usikkerhet til flere av størrelsene i budsjett for 2016. Dette gjelder både på inntektssida og på kostnadssida. Av den grunn har en ikke sett det som hensiktsmessig å finregne på en del av størrelsene. Som det framgår er det medtatt både budsjett og regnskapstall for de siste to åra, dette slik at dette kan være sammenligningstall. Da regnskapet er ført litt ulikt de ulike år så er det ikke alle kontoer som er direkte sammenlignbare. Man må da holde seg sterkere til hovedtalla. Ved styresak 41/15 ble det klart at styret holder fast på samme medlemskontingent for tredje år på rad. Dette er en meget viktig beslutning da dette medfører at en påregner at dette vil bidra til negativt drifts- og årsresultat; og at man finansierer litt av den løpende drift med bruk av oppspart kapital. Realitetene i dette vil jo i praksis være at med en samlet kostnadsøkning i størrelsesorden Side 15
100.000 kr årlig de siste år, og kanskje også i 2016, så vil man ikke ved den normale driftsaktivitet kunne klare å gå i pluss. Dette er dog et bevisst valg der akkumulerte ressurser i noen grad tæres på i forkant av en forventet fusjon. HLR sin inngang inn i en fusjon med andre enheter i Nordland vil økonomisk sett allikevel være solid. Følgende legges til grunn for budsjettet. Årsregnskap 2014 og 2015 Arbeidsplan for 2016 Kommunale medfinansieringsavtaler med tilskudd på 1600 kr pr medlem. En legger til grunn at manglende kommunal medfinansiering belastes medlemmene i de respektive kommuner, jfr årsmøtevedtak.. Rammetilskudd i samsvar med tilsagn. Medlemsoppslutning på 550 medlemmer. Beregnet slik:. Grunnkontingent G = 2100 kr/år o Mindre enn 100 dekar 1800 kr/år 80 bruk o Mellom 100 300 dekar 2100 kr/år 325 bruk o Over 300 dekar 2700 kr/år 145 bruk Bemanning på 4,0 ansatte videreføres. Finansinntekter er stipulert til 60.000 kr. Beregnet driftsresultat er på 96.000 kr. Årsresultat etter renteinntekter er beregnet til 36.000 kr. Pensjonskostnadene er usikre. Stipulerte årskostnader for 2016 er derfor usikre og kostnadene blir ikke gjenstand for internt utjevning.. Ved inngangen til 2016 har enheten eget kontorbygg på Trofors. Dette skal fraflyttes innen 01.07.16 ihht kontrakt. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til hva som blir situasjon og kostnadsbilde etter denne dato. Viser ellers til årsmøtesak om dette, se vedlegg 2. Når det gjelder inntektsgivende tjenestesalg internt og eksternt så ønsker en selvsagt å ha trykk også på dette, men usikkerheten er klart til stede. En del av ressursene vil også i 2016 være bundet til kartarbeid Helge og Frode, og tilsvarende vil Kolbjørn naturlig være låst til strukturprosess/ fusjonsarbeid. Dette gir ikke inntekter på kort sikt, men er et meget viktig arbeid for å sikre den langsiktige tilpasning.. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Budsjett for 2016 godkjennes. Side 16
Arbeidsplan 2016 De siste par år har vi praktisert mer generelle og grovmaskede arbeidsplaner. Dette litt mer i erkjennelse av at en del av våre arbeidssystemer og strukturer har vi på godt stell. Primærrådgivninga går i gode og sikre spor, og slik vil det legges opp til for 2016 Videre er det slik at det interne og eksterne tjenestesalg ellers blir til underveis ilø av året, etter de behov og muligheter som måtte åpne seg. Men også HLR må tilpasse seg omstillingskrav dersom rammefaktorer i norsk økonomi og i landbrukssektoren endrer seg. Vi lever nå i en tidsperiode der den økonomiske usikkerheten er økende for alle og enhver. Ved inngangen til 2016 har vi en grei bemanningssituasjon. Videre anser vi økonomien som avklart for å kunne drifte virksomheten, selv om det ligger til rette for at vi ilø 2016 kommer til å tære litt på oppsparte ressurser. Solid historiske økonomistyring gjør at vi har litt ressurser ift de overganger som nå etter hvert kommer. Premissene for årets drift er at vi driver virksomhetene på egen kjøl hele 2016. Da skal vi være framoverlendte og aktive og skape nytte for våre medlemmer. Så får strukturprosesser og fusjonsavklaringer ilø av året etter hvert bli premissgivende for den videre ferd. Da vil også kravet til momentan økonomisk tilpasning antakeligvis bli skjerpet. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Arbeidsplan for 2016 vedtas Side 17
Valgkomiteens forslag Valgkomiteen har bestått av: Svein Granmo, Hemnes Dagfinn M. Pedersen Paul Stian B Nygård Hemnes og Ranaområdet Vefsnaområdet Sørhelgelandsområdet Det bemerkes at Styremedlem/ - leder Leif Egil Amundsen har gitt valgkomiteen beskjed om at han trekker seg fra styret grunnet sykdom. Ordinært ville ikke Leif Egil Amundsen vært på valg før i 2017 som styremedlem. Det betyr at styret hensyntar dette i sitt forslag. Komiteen fremmer følgende forslag til årsmøtet: Verv Virketid På valg Forslag Bosted Produksjon År Styremedlem Område SH 2 år Hallvard Ellingsen Hallvard Ellingsen Sømna Melk kjøtt 46 Styremedlem Område HR 1 år Leif Egil Amundsen Geir Snefjellå Rana Sau 43 Varastyremedlem Omr SH 2 år Kjell A Bjørnvik Kjell A Bjørnvik Sømna Melk - Kjøtt 60 Styreleder 1 år Leif E Amundsen Kristian Sæterstad Vefsn Melk Kjøtt 43 Revisor 1 år Lyder Sund Lyder Sund Grane Melk - kjøtt 45 Revisor 1 år Johan Granmo Johan Granmo H-dal Melk-regnskf 56 Valgkomitemedlem Omr HR 3 år Svein Granmo Leif Egil Amundsen Rana Ammeku 57 Valgkomitemedlem vara Område HR 3 år Geir Snefjellå Olav Oldernes Hemnes Melk Kjøtt - potet 48 Årsmøteutsendinger og vara *) I listen nedenfor er medtatt alle årsmøteutsendinger og vara. I samsvar med vedtatt plan for rullering og oppnevning så fremmes det for årsmøtet forslag til representanter fra Sømna Vevelstad Vefsn for perioden 2017-2019. Bindal Fast 2016-2018 Bernt Skarstad Bindal Melk Kjøtt Gris 54 Vara 2016-2018 Tor Arne Aune Bindal Melk Kjøtt 45 Sømna Fast 2017-2019 Snorre Warholm Snorre Warholm Sømna Melk Kjøtt 50 Vara 2017-2019 Helge Lange Helge Lange Sømna Melk - Kjøtt 40 Brønnøy Fast 2015-2017 Gjøran Larsen Brønnøy Melk Kjøtt 53 Vara 2015-2017 Tor Martin Hauan Brønnøy Melk Kjøtt 35 Vega Fast 2016-2018 Morten Hestvik Vega Potet - Melk Kjøtt 49 Vara 2016-2018 Per Fredrik Bang Vega Melk -Kjøtt 57 Vevelstad Fast 2017-2019 B. Andreassen Bernt Andreassen V-stad Melk - Kjøtt 51 Vara 2017-2019 Johan Nergård Johan Nergård V-stad Melk- Kjøtt- Sau 52 Grane Fast 2015-2017 Sissel Hallingen Grane Gris Melk Kjøtt 50 Vara 2015-2017 Erik Paulsen Grane Potet Jakt Fiske 70 Hattfjelldal Fast 2016-2018 Laila Hoff H-dal Sau 53 Vara 2016-2018 Ingjerd Hagen H-dal Melk Kjøtt 35 Vefsn Fast 2017-2019 Trygve Fridheim Trygve Fridheim Vefsn Melk Kjøtt 47 Vara 2017-2019 Åse M Pedersen Åse M. Pedersen Vefsn Melk Kjøtt 60 Hemnes Fast 2015-2017 Asbjørn Johansen Hemnes Melk Kjøtt 61 Vara 2015 2017 Lars Johan Fineide Hemnes Sau 51 Rana Fast 2016-2018 Geir Snefjellå Rana Sau-Kraftverk 43 Vara 2016-2018 Terje Utland Rana Melk - Kjøtt 56 *) En viser til årsmøtesak i 2011 om etablering av utsendingsårsmøte. Kommunenavn og kandidater for 2016-2018 er uthevet Det fremmes følgende enstemmige forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte, møtegodtgjørelser og godtgjørelse for reiseutgifter. Fast godtgjørelse Styreleder Revisor Valgkomitemedlem Variabel godtgjørelse tillitsvalgte styremedlemmer 10000 kr/år 2000 kr/år 500 kr/år Telefonmøte 200 kr/møte Fysisk møte Mindre enn 6 timer 900 kr/møte Fysisk møte Mer enn 6 timer 2000 kr/møte Reiseutgifter dekkes etter statens satser. Side 18