MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012, på MHS, Musikkrommet TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrete E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Nina Sundnes Drønen, Silje Arnevik Barkved, Svein Ragnvald Tjora. Forfall: Marianne Skjortnes, Jeffrey Huseby. MØTENDE VARA: Asbjørn Salthe (forfall) MØTESTED: MHS BIBEL OG BØNN: Svein Ragnvald Tjora SAKSLISTE: HS-sak 1/12 Referat fra HS-møte 9.12.11... 1 HS-sak 2/12 Referatsaker... 1 HS-sak 3/12 Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 4/12 Regnskap og årsberetning for 2011... 2 HS-sak 5/12 Styrets årsmelding for 2011.... 3 HS-sak 6/12 Orientering om samarbeidet med Universitetet i Stavanger ved rektor... 3 HS-sak 7/12 Årsrapport kvalitet 2010-2011... 4 HS-sak 8/12 Virksomhetsplan 2012 for Misjonshøgskolen... 5 HS-sak 9/12 Ansettelse av studiesjef/leder av utdanningsadministrasjonen Unntatt offentlighet... 6 HS-sak 10/12 Søknader om forskningspermisjon for studieåret 2012-2013 Unntatt offentlighet... 6 Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor HS-sak 1/12 Referat fra HS-møte 9.12.11 Referatet fra møtet 9.12.11 er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 2/12 Referatsaker
1. Referat fra Høgskoleråd 1.2.2012 2. Referat fra ekstraordinært Høgskoleråd 29.02.2012 3. Referat fra Forskningsutvalget 14.12.2011 4. Referat fra Forskningsutvalget 25.1.2012 5. Referat fra Læringsmiljøutvalget 25.1.2012 6. Referat fra ekstraordinært Arbeidsmiljøutvalg 1.2.2012 Referatene tas til orientering. HS-sak 3/12 Orientering om virksomheten ved rektor Vedlegg: Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor Saken tas til orientering. HS-sak 4/12 Regnskap og årsberetning for 2011. Vedlegg: Årsregnskap med balanse for 2011 Noter til regnskapet Årsberetning for 2011 for MHS AS (til Brønnøysund-registrene) Saksfremlegg ved direktør. MHS resultatregnskap for 2011 viser et negativt driftsresultat på 176 000 kroner, mot et budsjettert negativt resultat på 440 000 kroner. Årsresultatet etter finansposter er på 56 000 kroner. En overføring fra NMS på 750 000 kroner i forbindelse med at MHS overtok det fulle eierskapet av Senter for Interkulturell Kommunikasjon, skjuler at driftsresultatet egentlig var på minus 926 000 kroner; minus 694 000 kroner etter finansposter. Driftsinntektene ble totalt 1,2 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette kan delvis forklares ved at gaveinntektene på 4,6 millioner var 300 000 kr lavere enn budsjettert. Men også inntekter fra oppdragsvirksomhet og inntekter fra studieturer, ble henholdsvis 400 000 og 600 000 kroner lavere enn budsjettert. Når det gjelder studieturer var det et tilsvarende underforbruk på utgiftssiden. Inntektene fra semesteravgift økte i 2011 og utgjorde 1,4 millioner kroner, 70 000 høyere enn budsjettert. Lønnskostnadene ved Misjonshøgskolen var i 2011 på 20,8 millioner, 100 000 mer enn budsjettert. Andre driftskostnader var på 9,8 millioner, 1 million lavere enn budsjett. Dette skyldes fortrinnsvis et underforbruk på reiser. 1. Høgskolestyret godkjenner Misjonshøgskolens årsregnskap og årsberetning for 2011. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen komme tilbake med et revidert budsjett på neste møte. S:/HS 2012/03-02.ref.doc 2
3. Høgskolestyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om langtidsbudsjett for MHS på neste møte. 4. Høgskolestyret ber administrasjonen komme tilbake med en rapport om rutiner for regnskapsføringen ved MHS, hvor det spesielt svares for revisors anbefalinger i notat til direktør. HS-sak 5/12 Styrets årsmelding for 2011. Vedlegg: Utkast til høgskolestyrets årsmelding for 2011 MHS leverer flere typer årsmeldinger. Som AS leverer MHS årsberetning til Brønnøysundregisteret og som høgskole leverer høgskolen Rapporter og planer (2011-2012) til Kunnskapsdepartementet. I tillegg legger MHS styre fram en mer generell melding til eierorganisasjonen NMS. Denne formidles også til samarbeidspartnere og skolens støttespillere, blant annet gjennom meldingsbladet Misjonsmarka. Utkast til høgskolestyrets årsmelding for 2011 godkjennes. HS-sak 6/12 Orientering om samarbeidet med Universitetet i Stavanger ved rektor Vedlegg: Saksfremstilling til UiS-styremøte 1.3 ved universitetsdirektøren ved UiS. Det har de siste månedene vært betydelige utfordringer i samarbeidsprosessen mellom UiS og MHS knyttet til samarbeid om en ny bachelorgrad i religion, kultur og globalisering, som allerede er vedtatt av Høgskolestyret. Utfordringene handler dels om at visse fagmiljøer ved UiS opplever seg å ha vært mangelfullt inkludert i prosessen med å utvikle skisse til studieplan for RKG og hevder at de ikke har mulighet til å levere emner i henhold til planen, dels om uenighet om avtale mellom institusjonene som regulerer samarbeidet. I denne fasen har prosessen vært løftet opp på ledelsesnivå ved institusjonene, og ledelsen ved MHS og UiS har hatt flere møter den siste tiden. I saksfremlegget til neste UiS-styremøte vil man se at UiS ikke ønsker å starte opp graden fra høsten 2012, som hele tiden har vært planen for samarbeidet. I denne fasen har MHS foreslått at man i det minste starter opp en felles årsenhet i RLE, som på mange måter har vært utgangspunkt for og hovedbestanddel i samarbeidet. Samtidig har MHS sagt at man vil vurdere å starte opp graden på egen hånd. En felles oppstart av en felles årsenhet vil skape noe overkapasitet i religionsmiljøet ved UiS, men noe mindre ved MHS (grunnet at MHS beregner vesentlig mindre årstimer for tilsvarende innsats til driften av hvert studieemne). Selv om man er enig i å dele studenter og fagpersoner, med tilhørende deling av innsats og uttelling, gjenstår det fortsatt en siste S:/HS 2012/03-02.ref.doc 3
forhandling av avtalen som regulerer slike forhold. Dette oppfattes likevel som en overkommelig utfordring fra begge parter. Etter min mening vil det være klokt av MHS å utsette oppstart av graden til høsten 2013, rett og slett fordi dette er noe man bør være felles om mtp å skaffe seg erfaring fra hvor attraktivt (eller ikke) graden er. Samtidig er det viktig for hele samarbeidet at man starter opp et felles studietilbud, ikke minst for å vise at samarbeidet har livets rett. Dersom man lykkes i dette, vil kanskje også uløste spørsmål falle på plass. Omkostningen for MHS knytter seg til at graden er annonsert i Samordna Opptak (SO). Dersom HS er enig i mitt forslag om å utsette oppstart av graden, vil dette studietilbudet trekkes fra SO. Forhåpentligvis vil en slik skade kompenseres med at studenter fases over til andre studietilbud. I verste fall vil MHS tape studenter og slik betale en omkostning for at samarbeidet ikke har lykkes i å holde opprinnelig tempoplan. Det vil i denne sammenheng likevel være rimelig å hevde at det er viktigere at samarbeidet lykkes på sikt enn at det sjøsettes uten nødvendig bærekraft. Alt i alt mener jeg det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å avbryte samarbeidet med UiS. 1. Høgskolestyret viser til vedtaket i UiS-styret 1.3.2012, og utsetter oppstarten av bachelorgrad i religion, kultur og globalisering til høsten 2013. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen arbeide for felles studietilbud i årsenhet for RLE i samarbeid med UiS fra høsten 2012. HS-sak 7/12 Årsrapport kvalitet 2010-2011 Vedlegg: Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2010-2011. Høgskolestyret er øverste ansvarlig for MHS sitt kvalitetssikringssystem, som både skal bidra til å sikre og utvikle studiekvalitet i høgskolens utdanningstilbud. Vi er nå midt inne i en evaluering av vårt kvalitetssikringssystem, som skal skje minst hvert sjette år. Kriteriene for evalueringen er fastsatt slik, og inngår i Forskrift for tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning, den såkalte tilsynsforskriften (fastsatt av NOKUT 27.1.11): Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur Mål, plan og forankring i leiinga Innhenting av dokumentert informasjon om kvaliteten i studia Analyse, vurdering og rapportering Bruk av kunnskap til å betre kvaliteten HR traff følgende vedtak i sitt møte 1.2.12: På bakgrunn av diskusjonen i møtet ber HR utdanningsadministrasjonen om følgende: 1. Sikre komplette data til DBH. 2. Prioritere arbeidet med utdanningsplaner med tanke på gjennomstrømming. S:/HS 2012/03-02.ref.doc 4
3. Fortsette arbeidet med å styrke internasjonaliseringen innenfor studentutveksling. 4. Gjennomgå hvordan evalueringen av enkeltemner følges opp administrativt. 5. Gjennomgå prosedyrene for evaluering av mastergradsoppgaveveiledningen. 6. Styrke presentasjonen av kvalitetssikringssystemet ovenfor studenter og ansatte og oppmuntre til økt bruk av dette. 7. Gjøre muligheten for å rapportere avvik mer tilgjengelig. NOKUT er generelt opptatt av at styret ved institusjonene har et aktivt forhold til innholdet i den institusjonelle årsrapporten for kvalitet. Høgskolestyret bes derfor kommentere rapporten. 1. Høgskolestyret godkjenner Årsrapport kvalitet for studieåret 2010-2011. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen om følgende: 1. Sikre komplette data til DBH. 2. Prioritere arbeidet med utdanningsplaner med tanke på gjennomstrømming. 3. Fortsette arbeidet med å styrke internasjonaliseringen innenfor studentutveksling. 4. Gjennomgå hvordan evalueringen av enkeltemner følges opp administrativt. 5. Gjennomgå prosedyrene for evaluering av mastergradsoppgaveveiledningen. 6. Styrke presentasjonen av kvalitetssikringssystemet ovenfor studenter og ansatte og oppmuntre til økt bruk av dette. 7. Gjøre muligheten for å rapportere avvik mer tilgjengelig. 8. HS har merket seg at karaktersnittet hos søkere ved inntaket er lavere i 2011 enn tidligere, og ber om at det iverksettes pedagogiske tiltak for å sikre læringsutbyttet for alle studenter. HS-sak 8/12 Virksomhetsplan 2012 for Misjonshøgskolen Ref.: HR-sak 07/12 Vedlegg: Utkast til Virksomhetsplan for 2012. Vedlagte virksomhetsplan for MHS legges frem for godkjenning av HS. HS bes merke seg formuleringen av virksomhetsmålene, som Kunnskapsdepartementet i sitt tildelingsbrev for 2012 har bedt MHS om å formulere i tilknytning til høgskolens særpreg. Dette ble også gjort i fjor, men har nå gjennomgått en ytterligere presisering/utvikling. Virksomhetsplanen utvikles av rektor i nært samarbeid med ledergruppen, skolens avdelinger, samt interne råd og utvalg. Dette sikrer planen et bredt eierskap i organisasjonen. Planen balanserer mellom å opprettholde mål og tiltak, samtidig som enkelte mål og tiltak som er realisert, fases ut, og nye mål og tiltak integreres i planen. Man har gjennom dette forsøkt å unngå at planen for hvert år øker (for mye) i omfang. Virksomhetsplanen danner for øvrig andre del av MHS sitt dokument Rapport og planer som blir sendt til Kunnskapsdepartementet innen 1.3.12. Siden Virksomhetsplanen i år blir S:/HS 2012/03-02.ref.doc 5
vedtatt etter denne fristen, gir dette i prinsippet en feil rekkefølge mellom godkjennelse av planer i styret og innsendelse av dette til KD. Blant annet som et tiltak for å endre dette (selv om dette normalt ville gått greit hadde vi holdt på opprinnelig dato for styremøte), foreslås det for 2013 at virksomhetsplan godkjennes på samme styremøte som budsjettet for 2013. I praksis betyr møtet i desember 2012. Dette vil gi en god sammenheng mellom økonomisk plan (budsjett) og andre planer for virksomheten. Tilsvarende kan sies om Årsrapport kvalitet, som også bør knyttes til budsjettbehandlingen med tanke på å knytte reelle behov for kvalitetsforbedring til budsjettmessige prioriteringer. 1. Høgskolestyret godkjenner virksomhetsplanen med de endringsforslag som fremkom i diskusjonen i styret. 2. Høgskolestyret ber om at virksomhetsplan, Årsrapport kvalitet 2011-2012 behandles sammen med budsjett for 2013 på styrets møte i desember 2012. HS-sak 9/12 Ansettelse av studiesjef/leder av utdanningsadministrasjonen Unntatt offentlighet Saken utsettes med tanke på å skaffe et bredere søkergrunnlag. HS-sak 10/12 Søknader om forskningspermisjon for studieåret 2012-2013 Unntatt offentlighet S:/HS 2012/03-02.ref.doc 6