Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder Ikke til stede kl 10:10-13:30 Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup forfall Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist forfall Varamedlem: Karin Solfeldt Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Rune Kløvtveit Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Peder Olsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 1
Saker som ble behandlet: 087-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. NOVEMBER 2014 SAMT PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 27. NOVEMBER 2014 Protokoll og B-protokoll (unntatt offentlighet) fra styremøtet 20. november 2014 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 27. november 2014 godkjennes. 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Styret tar aktivitets- og økonomirapport per november 2014 til etterretning. 089-2014 FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2015 Styremedlem Kirsten Brubakk fratrådte under styrets behandling av innstillingen. 1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning for 2015. 2. Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen slik det fremgår av saksframlegget. 2
090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV 2030 HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING 1. Styret tar redegjørelsen om SINTEFs analyse av fremtidig kapasitetsbehov til orientering. 2. Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger legges til grunn for videre arbeid med helseforetaksgruppens utviklingsplaner, med følgende presiseringer: a. Ved planlegging og godkjenning av utbyggingsprosjekter beholdes høy utnyttelsesgrad som grunnforutsetning. b. Aktiv samhandling med kommunale tjenester skal være en viktig forutsetning for helseforetakenes og sykehusenes arbeid med «pasientens helsetjeneste». Styret legger til grunn at potensialet i samhandlingsreformen realiseres. c. Det gjennomføres en mulighetsstudie for etablering av diagnostiske sentre i Helse Sør-Øst innen utgangen av 2015. d. Det gjøres en samlet vurdering av forslagene i rapportene om videreutvikling og styrking av intensivkapasiteten i Helse Sør-Øst innen utgangen av 2015. e. Helseforetakene må på grunnlag av de store ulikhetene i behandlingstilbudene innen psykisk helsevern og TSB vurdere samlet ressursinnsats, struktur og innhold som grunnlag for den videre utvikling av tjenestetilbudet. 3. Arbeidet for å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder videreføres. Plan for tiltak og gjennomføring fremmes som egen sak for styret. Styret legger til grunn at en utnytter potensialene for utvidelser og utvidet bruk av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. 4. Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold HF. Det legges til grunn at overføring skjer fra 1. januar 2017, men endelig vurdering gjøres på grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset Østfold i 2015-16. 091-2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 Styrets 1. Styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2015 til etterretning. 3
2. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2015 (tall i millioner kroner): Akershus universitetssykehus HF 0 Oslo universitetssykehus HF 175 Sunnaas sykehus HF 14 Sykehusapotekene HF 30 Sykehuset i Vestfold HF 70 Sykehuset Innlandet HF 70 Sykehuset Telemark HF 0 Sykehuset Østfold HF -100 Sykehuspartner HF 30 Sørlandet sykehus HF 120 Vestre Viken HF 200 3. Styrerleder gis fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i februar 2015 for å gjøre oppdrag og bestilling bindende for helseforetakenes styrer. 4. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med de private ideelle sykehusene som yter tjenester innen for Helse Sør-Øst RHFs sørge for -ansvar etter samme oppsett som oppdrag og bestilling 2015 til helseforetakene. 092-2014 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning. 2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene og private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF. 093-2014 STIFTELSE AV SYKEHUSPARTNER HF 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter sykehuspartner HF i henhold til fremlagte stiftelsesprotokoll. 2. Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevner følgende eieroppnevnte representanter til styret i Sykehuspartner HF: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Steinar Marthinsen Bjørn Erikstein Marianne Johnsen Cathrine Kloumann Morten Lang-Ree 4
3. Sykehuspartner HF får pr 01.01.2015 overført den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser som inngår i avdelingen Sykehuspartner fra Helse Sør-Øst RHF som nærmere beskrevet i plan for utskilling av virksomhet fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF datert 18.12.2014. 4. Styret ber administrerende direktør sørge for at virksomheten som i henhold til stiftelsesprotokollen pkt 4 over føres Sykehuspartner HF blir detaljert i en egen åpningsbalanse for Sykehuspartner HF. 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram med implementeringsplan for Helse Sør-Øst med oppstart 1.februar 2015. 2. Antikorrupsjonsprogrammet med tilhørende verktøy oversendes helseforetakene for styrebehandling og videre oppfølging og implementering. 095-2014 VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER OPPNEVNING AV VALGSTYRE 1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering. 2. Følgende oppnevnes som valgstyre: 1. Steinar Marthinsen, leder (vara: Erik Thorshaug) 2. Anne B. Biering (vara: Dag Vatne) 3. Veronica Kollevåg (vara: Anne Bi Hoffsten) 4. Cathrin Snare (vara: Thomas Stokkvin Renngård) 5. Kjetil Kaasin (vara: Morten Sæheim) 6. Nelly Saasen Henriksen (vara: Ola Yttre) 7. Bryndhild Asperud (vara: Weronika Råksvaag). 3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder. 4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen. 5
096-2014 IDEFASERAPPORT - REGIONALE PROTONSENTRE Styreleder fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 1. Styret anbefaler en felles nasjonal prosess for plan, innkjøp og bygg for etablering av protonterapi i Norge. Styret legger til grunn at Sykehusbygg HF blir benyttet. 2. Styret anbefaler at et protonsenter etableres så snart som mulig i Helse Sør-Øst for å ivareta de pasientene som behandles i regionen. 3. Det anbefales at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for partikkel/protonterapi ved Oslo universitetssykehus HF, som også skal ivareta en nasjonal koordinerende funksjon. Administrerende direktør trakk sitt forslag til vedtak. Styreleders forslag ble deretter enstemmig vedtatt. 097-2014 ORIENTERINGSSAK: KVALITETSHÅNDBOK FOR BYGG- OG EIENDOM I HELSE SØR-ØST Styret tar saken til orientering. 098-2014 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2015 Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder orienterer 2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorientering om arbeidet med å etablere en standardisert og modernisert IKT-infrastruktur. 3. Referat fra møte i brukerutvalget 18. og 19. november 2014, hvor sak om fremtidens medisin ble referert muntlig for styret. 4. Brev fra HOD datert 25.11.14 vedr valg av styrer i RHF og HF antall ansattvalgte 5. Møteprotokoll datert 17. desember 2014 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte (delt ut i møtet) 6
6. Muntlig orientering fra Revisjonsutvalget om revisjonsområder 2015 Temasaker Styreevaluering (i lukket møte) Møtet hevet kl. 16:00 7
Oslo, 18. desember 2014 Per Anders Oksum styreleder Sigrun E. Vågeng nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 8