MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Dato: Sted: 21.09.2016 kl. 16:30 (NB: Merk tid) Ås kulturhus, Store salong Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og www.as.kommune.no. Saksliste Orientering Side Saker til behandling 39/16 16/02137-4 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Ås 2015 3 40/16 16/02490-1 2. tertialrapport 2016 7 41/16 16/02487-1 Budsjettreguleringer 2. tertial 2016 9 42/16 16/02209-3 Barnehage- og skolerute 2017/18 16 43/16 16/02435-3 Søknad om permisjon fra verv i utvalg under HOK - Sofie Alm Nordsveen (Ap) - Midlertidig nyvalg 21 Ås, 14.09.2016 Ivar Ekanger leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/jan Einbu. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 16/00071
Orienteringer: Frydenhaug barnehage Sagaskogen barnehage Togrenda barnehage Rustad skole Dialogmøte mellom rektorene og HOK om følgende tema: Kapittel 3 i Melding til Stortinget nr. 28 2015-16 - Fag Fordypning Forståelse En fornyelse av Kunnskapsløftet. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 2 av 22
Saker til behandling HOK-39/16 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Ås 2015 Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/02137-4 Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 39/16 21.09.2016 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Samlet tilstandsrapport for skolene i Ås 2015 tas til orientering. Ås, 08.09.2016 Trine Christensen Rådmann Ellen Benestad Etatsjef oppvekst og kultur Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Vedlegg: 1 - Tilstandsrapport for skoler i Ås kommune 2015 2 - Brønnerud skole - Tilstandsrapport 2015 3 - Kroer skole - Tilstandsrapport 2015 4 - Nordby skole - Tilstandsrapport 2015 5 - Rustad skole -Tilstandsrapport 2015 6 - Sjøskogen skole - Tilstandsrapport 2015 7 - Solberg skole -Tilstandsrapport 2015 8 - Åsgård skole - Tilstandsrapport 2015 9 - Nordbytun ungdomsskole - Tilstandsrapport 2015 10 - Ås ungdomsskole - Tilstandsrapport 2015 Vedtak i saken sendes til: Oppvekst- og kultursjef Retorene ved alle grunnskolene Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 3 av 22
SAKSUTREDNING: Sammendrag og vurdering: Tilstandsrapporten for skolene i Ås er laget for å vise nøkkeltall og utviklingsarbeid for 2015, og konkretiserer hvordan skolene har arbeidet for å nå lokale mål. Elevtallet i Ås kommune har økt med 105 elever fra høsten 2014 til høsten 2015. Lærertettheten samlet for barneskolene har holdt seg noenlunde stabil de siste tre årene, mens for ungdomsskolene har den gått betydelig ned siden høsten 2013. Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser på har vært noenlunde stabil de siste fem årene. Antall lærere uten godkjent kompetanse, etter endring av kompetanseforskriften, er for høyt. Videre satsing på videreutdanning er nødvendig for å kunne imøtekomme kompetansekravene innen fristen. Andelen elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak har vært stabil de siste seks årene, men siden antall elever har økt med omtrent 200 elever i Ås-skolen siden 2010/11 betyr det at antall elever som får tildelt timer til spesialundervisning med undervisningspersonale har økt. Fra 01.10.2013 til 01.10.2015 har også andel årstimer til spesialundervisning økt. Mange av sakene som kommer inn til PPS er omfattende, og mange av disse elevene blir stående med vedtak om spesialundervisning over flere år. Resultater fra nasjonale prøver for Ås kommune, sortert på offentlig eierform, for skoleåret 2015-16 er unntatt offentlighet for nesten alle nasjonale prøver, unntatt lesing 5. trinn. Tallene er i seg selv ikke under publiseringsgrensen, men siden Ås kommunes samlede tall for offentlige og private skoler er tilgjengelig i skoleporten, vil publisering av de offentlige skolenes tall indirekte medføre publisering av Steinerskolens tall, som er under publiseringsgrensen. Altså er tallene våre sekundærprikket 1. Det er derfor, spesielt for ungdomsskolene og de mindre barneskolene, ikke mulig å vise resultater fordelt på mestringsnivå. Dette er tall unntatt offentligheten, og vil bli delt ut i «rødt omslag» under møtet for Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016. Ut i fra lokale forutsetninger er ikke resultatene på nasjonale prøver i lesing gode nok. Tallene viser stor forskjell mellom gutter og jenter. Guttene presterer langt svakere enn jentene. Dette går igjen når vi ser på resultater fra nasjonale prøver på 5. 8. og 9. trinn. Resultatene i engelsk er heller ikke gode nok i forhold til lokale forutsetninger. Mange av skolene vurderer dagens fordeling av engelsktimer som ikke optimal, antall timer er ikke tilstrekkelig for nå de målene som er satt i læreplanen. Skolene melder om at det er en utfordring å få inn kvalifisert personale med tilstrekkelig kompetanse til å undervise i engelsk, spesielt etter de nye kompetansekravene. Ås kommune har lagt 1 Sekundærprikking. Regel 9: Dersom bare én enhet prikkes, så må sideordnet enhet prikkes sekundært. Dersom sideordnet enhet ikke finnes (én skole i kommunen), så må overordnet enhet prikkes. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 4 av 22
om fag- og timefordelingen for å styrke engelskfaget med 40 årstimer på 1.-7. trinn fra høsten 2016. Elevundersøkelsen viser at trivselen i Ås-skolen er generelt høy. Skolene gjør i dag mye forebyggende arbeid rundt elevenes læringsmiljø og trivsel. En viktig del av dette arbeidet er skolenes «handlingsplan for sosial kompetanse» og lokale tiltak for å fremme et godt psykososialt miljø. Skolene jobber kontinuerlig for å redusere atferdsproblemer og fremme god sosial og skolefaglig læring som ved å bruke modellen PALS og programmer som «Mitt valg» og «trivselsleder-ordningen». Tall fra Elevundersøkelsen de siste tre årene viser at elevene i Ås-skolen opplever i økende grad å få støtte hjemmefra. Sammenliknet med Akershus fylke og nasjon ser vi likevel at elevene i Ås-skolen opplever å få mindre støtte hjemmefra. Vi finner imidlertid variasjoner mellom skoler i Ås, der noen ligger over landsgjennomsnitt, mens andre noe under. Skoleutvikling handler om å videreutvikle en god skole med fokus på trivsel og læringsutbytte for elevene. Skoleeier og den enkelte skole satser sterkt på både pedagogisk utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling. Felles kommunal Strategiplan for barnehager og skoler 2015-2017, er en overordnet plan som ligger til grunn for skolenes lokale mål og tiltak. Skolene har i 2015, som i 2014, hatt spesielt fokus på synlig læring og grunnleggende ferdigheter i tillegg til ledelse og overganger som er felles for skole og barnehage. Bakgrunn for saken: Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, jf. opplæringsloven 13-10 andre ledd. Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven 13-10 andre ledd. Det generelle systemkravet er mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 5 av 22
Konklusjon: Det arbeides på skole- og skoleeiernivå med et felles mål om god og synlig progresjon for alle elever i Ås. Å kunne lese er en av de grunnleggende ferdighetene definert av Kunnskapsløftet. Elevens leseferdigheter er avgjørende i nesten alle fag. Det er en markant forskjell på guttenes og jentenes mestringsnivå i lesing i Ås, også nasjonalt. Dette skillet ser vi tydelig helt fra 5.-9. trinn på nasjonale prøver. For at vi skal løfte de faglige resultatene i Ås er det nødvendig å øke fokus på guttene. En annen stor utfordring er elever med behov for spesialundervisning. Fra 01.10.2013 til 01.10.2015 har andel årstimer til spesialundervisning økt. Mange av sakene som kommer inn til PPS er omfattende, og mange av disse elevene blir stående med vedtak om spesialundervisning over flere år. Det satses på at økt trykk på tidlig innsats på sikt skal føre til mindre omfattende saker, og andelsvis færre elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 6 av 22
HOK-40/16 2. tertialrapport 2016 Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 16/02490-1 Saksgang Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 2 Administrasjonsutvalget 12/16 28.09.2016 3 Hovedutvalg for helse og sosial 23/16 21.09.2016 4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 40/16 21.09.2016 5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 52/16 21.09.2016 6 Formannskap 73/16 28.09.2016 7 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 2.tertialrapport 2016 tas til orientering Ås, 13.09.2016 Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Vedlegg: 2. tertialrapport 2016 v 1.0.pdf Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalg (orientering) Administrasjonsutvalg Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Kontrollutvalg (til uttalelse) Formannskap Kommunestyre Vedlegg: 2. tertialrapport 2016 Vedtak i saken sendes til: Økonomisjef Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 7 av 22
SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2016-2019. I tertialrapporten rapporteres det på økonomi (kap.2) og hovedsatsninger (kap.3). Da det er vedtatt mange delmål og innsatsområder med tilhørende tiltak i fireårsperioden, gis det kun rapportering på de tiltakene med rapporteringsfrist i løpet av våren og høsten 2016. Økonomiske konsekvenser: Se egen sak om budsjettreguleringer 2.tertial 2016. Konklusjon: Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. tertialrapport 2016 tas til orientering. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 8 av 22
HOK-41/16 Budsjettreguleringer 2. tertial 2016 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/02487-1 Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 24/16 21.09.2016 2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 41/16 21.09.2016 3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 53/16 21.09.2016 4 Administrasjonsutvalget 13/16 28.09.2016 5 Formannskap 74/16 28.09.2016 6 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, 14.09.2016 Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalg Formannskap Kommunestyre Vedlegg: Ingen Vedtak i saken sendes til: Etatsjefer Økonomiavdelingen Revisjonen Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 9 av 22
SAKSUTREDNING: Sammendrag: Vedtatt handlingsprogram med vedtatte budsjettreguleringer etter 1. tertial innebærer et netto driftsresultat på ca. 1 %. Status per 2. tertial viser at prognosen for resultatet for 2016 blir omtrent som opprinnelig vedtatt. Alle behov for justering av budsjettposter i 2. tertial finansieres med omprioriteringer og mindre inntektsøkninger. Netto effekt av Rådmannens forslag til budsjettreguleringer bidrar til en økt avsetning til disposisjonsfond på 1,25 mill. kr. Fakta i saken Rådmannen gir i denne saken forslag til reguleringer av budsjettet for 2016. Bakgrunnen for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og budsjettekniske justeringer. Nærmere om endringer i Investeringsbudsjettet Dyster Eldor Det er budsjettert med 40 mill. kr i salgsinntekter i 2016 fra salg av Dyster Eldor. Disse inntektene kan ikke forventes i 2016, jf. status i saken om regulering av Dyster Eldor. Disse inntektene er i investeringsbudsjettet forventet å gå til finansiering av vedtatte investeringer 2016. Fremdrift og kontantstrøm i investeringsprosjektene medfører at kommunen kan finansiere årets investeringer uten disse inntektene i 2016. Rådmannen vil derfor foreslå at finansieringskravet for 2016 overføres til 2017 og kommer tilbake til dette i Handlingsprogram 2017-2020. Utvendig renovering av Ås kirke. Det er totalt bevilget 7 mill. kr til utvendig renovering av Ås og Nordby kirker. Prosjektet er basert på en tilstandsrapport fra 2014 som påpekte behov for renovering av murverk og tak. Det viser seg nå at det er råteskader i taket som følge av hussopp. Dette må utbedres for å unngå ytterligere forverring av skader. Dette var ikke forutsatt i opprinnelig rapport. Kostnadene til dette er anslått til ca.900 000 kr. Kommunen får rentekompensasjon for dette arbeidet og det er innvilget midler fra Husbanken om rentekompensasjon for de ekstraordinære kostandene. Rådmannen foreslår at ekstrautgiftene finansieres ved omdisponering av midler fra prosjekt 0102 Kirkelig Fellesråd. Dette er et uspesifisert prosjekt til dekning av uforutsette investeringsbehov. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 10 av 22
Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjettet Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Rev. budsjett 2016 Endring Nytt rev. budsjett Sentraladministrasjonen 1. 10*.1100.100 Lønn folkevalgte 663 2172 2172 100 2 272 2. 135000.1170.120 Kjøp fra Ski 352 301 801 300 1 101 3. 101000.1600.275 Oppfølging flyktninger 0 0 0 50 50 Oppvekst og kultur 4. 1010*.2060.202 Lønn til fordeling 0 1428 1428-314 1 114 5. 127000.2060.202 Kjøp av konsulenttjenester, Mjøsen 1 071 5 5 1830 1 835 6. 135000.2060.202 Kjøp fra kommuner(gjesteelever) 5 341 7300 7300 677 7 977 7. 149000.2060.202 Elevtallsvekst 0 677 677-677 0 8. 149090.2060.215 Pott til SFO elevtallsvekst 0 1000 1000-670 330 9. 135000.2070.201 Kjøp fra kommuner (gjestebarn) 1 439 1500 1866 500 2 366 10. 137010.2070.201 Økt driftstilskudd private barnehager 55 069 66941 66941 3370 70 311 Refusjoner fra andre kommuner 11. 175000.2070.201 (gjestbarn) -5 703-6000 -6000-3000 -9 000 12. 10*2082.385 Budsjetteknisk justering 2 225 2024 2058-250 1 808 13. 120000.2082.385 Budsjetteknisk justering 29 0 0 500 500 14. 162900.2082.385 Budsjetteknisk justering -370-964 -964-250 -1 214 15. 135000.2105.213 Kjøp fra kommuner (Voksenopplæring) 234 588 588 175 763 16. 10*.2108.213 Lønn lærere 533 402 592 200 792 17. 102*.2108.213 Lønn vikar 212 650 650-175 475 18. 170000.2108.213 Refusjoner fra staten (per Capita) -6 991-6814 -6814-4000 -10 814 19. 10.21*2.215 SFO elevtallsvekst 13 052 17302 17931 670 18 601 20. 160000.21*2.215 SFO inntektsredusert brukerbetaling -14 289-20241 -20241 100-20 141 21. 10.2141.202 Lønn lærere til matematikk 14 843 19105 20652 110 20 762 22. 10*.2141.202 Budsjetteknisk justering 14 843 19105 20652-687 19 965 23. 11*.2141.202 Budsjetteknisk justering 945 1195 1306 687 1 993 24. 117030.2173.223 Skoleskyss 1 635 2728 2728 220 2 948 25. 1010*.2210.202 Ås u-skole overtatt elev fra Ski 14 124 18579 18691 204 18 895 26. 10*.2390.201 Midlertid stengt avdeling Tunveien 6 341 10548 10860-1830 9 030 Helse og sosial 27. 10*.3210.276 Lønn enslige mindreårige 0 50 50-50 0 28. 135010.3210.242 Tolketjenester 584 280 280 650 930 29. 137500.3210.242 Overføring til IKS 1 805 1691 1691 250 1 941 30. 10*.3220.276 Kvalifiseringsstønad 2 958 3450 3450-1700 1 750 31. 147050.3220.281 Bidrag flyktninger 2 873 8580 13580 1500 15 080 32. 10*.3221.275 Introduksjonsstønad 6 265 3360 3360 1300 4 660 33. 10*.3221.275 Lønn ny stilling flyktninger 342 3901 3930 246 4 176 34. 127000.3230.244 Konsulenttjenester 3 406 64 2114 2000 4 114 35. 10*.3231.275 Lønn enslige mindreårige 0 0 0 50 50 36. 10.3231.275 lønn Enslige mindreårige 0 0 0 540 540 37. 11*.3231.275 38. 17*.3231.275 Kjøp av varer og tjenester enslige mindreårige 0 0 0 660 660 Refusjon enslige mindreårige flyktninger 0 0 0-700 -700 39. 170000.3342.254 Refusjoner ressurskrevende brukere -27 820-22000 -28500 1500-27 000 40. 10*.340.253 Lønn vikarer 7 734 6913 6677 1500 8 177 41. 160040.3400.253 Vederlagsinntekter -21 416-18618 -21618 1500-20 118 42. 10*.3480.254 Hjemmetjenester 18 067 20414 20615-500 20 115 43. 177000.3481.254 Refusjoner fra andre -253 0 0-400 -400 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 11 av 22
Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Rev. budsjett 2016 Endring Nytt rev. budsjett 44. 10*.3513.254 Lønn ny bolig psykiatri Nordby 0 0 0 500 500 45. 10*.3550.254 Lønn Dr. Sødringsvei 12 937 12586 13209-500 12 709 46. 10*.3560.253 Lønn Barnebolig 7 795 6495 6847 300 7 147 47. 10*.3560.254 Lønn Barnebolig 6 808 7626 7982 200 8 182 48. 10*.3600.253 Lønn Driftsavdelingen 3 643 3787 3825-200 3 625 49. 10*.3620.234 Lønn Sjåfør 2 704 3080 3114-200 2 914 Kjøp av varer og tjenester 50. 11*.3640.254 Driftsenheten 2 560 3158 2638-800 1 838 Teknikk og Miljø 51. 10*.7400.275 Lønn boligkontoret fra 1.9. 1 604 1102 1102 200 1 302 52. 119010.7400.265 Leie av lokaler (Ny etg. Moerveien) 0 0 0 250 250 53. 127000.6830.332 Kjøp av konsulenttjenester 589 350 350 500 850 Fellesinntekter og -utgifter 54. 10*1701.275 Lønn til fordeling Flyktninger 0 1 333 1 333-1 333 0 55. 149000.1701.120 Reservert til tilleggsbevilgninger -1000-1000 1000 0 56. 149010.1701.100 Reservert til lønnsjusteringer - 20 177 8 558-4 000 4 558 57. 180000.8000.840 Rammetilskudd -390 230-414 720 409 220 2 000 411 220 58. 181010.8000.840 Vertskommunestilskudd Helfo -14 534-12 500-12 500-760 -13 260 59. 181010.8000.850 Vertskommunestilskudd asylmottak -2 550-2 072-2 072-600 -2 672 60. 181020.8000.850 Integreringstilskudd -17 564-19196 -19196 1000-18 196 61. 187000.8000.800 Skatteinntekter -473 176-494 600-505 600-5 000-510 600 62. 154000.9400.880 Avsetning til dispfond 16 301 16221 16013 1257 17 270 Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2016 Sentraladministrasjonen 1. Grunnet økende bruk av ad.hoc utvalgsmøter vil godtgjørelsene til folkevalgte øke med 100 000 kr. 2. Kostnaden til IKT-samarbeidet i Follo blir høyere enn antatt. Budsjettet reguleres med 0,3 mill. kr. 3. Det medgår 50 000 kr til kartlegging av inntekter og bistand ved søknad om refusjoner innenfor flyktninger, enslige mindreårige og asylområdet. Kommunen mottar nærmere 40 mill. kr i samlede refusjoner på disse områdene. Oppvekst og kultur 4. Etatsjef overfører lønnsmidler til Rustad skole for mattematikkveileder og til Ås ungdomsskole for elev med særskilte behov med 0,31 mill.kr. 5. Utfordrende situasjon knyttet til elever med særskilte behov i skolen tilsier mer behov for kjøp av tiltak. Kjøp av konsulenttjenester (Mjøsen) økes med 1,83 mill.kr. 6. Grunnet mer kjøp av elevplasser i andre kommuner enn budsjettert reguleres posten med 677 000 kr. 7. Elevtallsveksten har jevnet seg ut grunnet fordelingen mellom reduksjon i antall elever i ungdomskullene med øningen i antall elever i barneskolekullene og det er derfor ikke behov for 677 000 kr. 8. Etatsjef har i sitt budsjett en pott for SFO for fordeling høsten 2016. Denne reguleres med 0,67 mill.kr. 9. Utgifter til kjøp av barnehageplasser i andre kommuner er høyere enn antatt. Høstens prognose tilsier økte utgifter med 0,5 mill.kr. 10. Utgifter til driftstilskudd til private barnehager blir høyere enn antatt. Dette sees i sammenheng med en annen fordeling av 0-2 og 3-6 åringer. Det er behov for en styrking på 3,37 mill.kr. 11. Refusjoner knyttet til gjestebarn fra andre kommuner blir høyrere enn antatt. Vårens inntekt er bokført og høstens prognose tilsier at det blir merinntekter på 3 mill.kr. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 12 av 22
12. Grunnet vakanser kan lønnsbudsjettet ved kulturhuset reguleres ned med 0,25 mill. kr. 13. Det er behov for utskifting av inventar i Store og lille sal grunnet slitasje. Inventarbudsjettet økes med 0,5 mill. kr. 14. Billettinntektene ved kulturhuset blir høyere enn antatt. Budsjettet reguleres med 0,25 mill. kr. 15. Kjøp av plasser til grunnskole på voksenopplæringen i Ski må økes med 175 000 kr grunnet flere brukere enn budsjettert. 16. Jf. k-sak 23/15 styrkes Voksenopplæring med 1 årsverk med 0,2 mill.kr som utgjør høsteffekt. 17. Grunnet mindreforbruk i Voksenopplæringen på vikarer, reguleres posten med 175 000 kr. 18. Tilskudd til Norsk og samfunnsfagopplæring (per Capita) for 4.kvartal 2015, 2,5 mill. kr, kom inn i mars 2016. I tillegg ser inntekten ut til å bli høyere enn antatt i 2016. Det foreslås derfor å øke inntektskravet for 2016 med 4 mill.kr. Per Capita tilskuddet for 2016 er beregnet til å bli 8,3 mill.kr. 19. Grunnet flere barn i SFO tilføres SFO 0,67 mill.kr totalt. 20. Som en konsekvens av mulighet for redusert betaling i SFO grunnet lav inntekt jf. k-sak 35/16,reduseres inntektskravet for SFO. Høsteffekten anslås til 100 000 kr. 21. Rustad skole har ansatt en matematikkveileder som gir økte lønnskostnader. Budsjettet styrkes med 110 000 kr i 2016. 22. Mindre forbruk på lønn grunnet endring i lærerstaben gjør at Rustad skole ønsker å regulere ned lønnsbudsjett med 687 000 kr til varer og tjenester. 23. Økte kostnader til klasseromsutstyr i forbindelse med elevtallsvekst på Rustad skole gir behov for å styrke kontogruppen varer og tjenester med 687 000 kr. 24. Grunnet utbygging på Solberg skole flyttes 6. og 7.trinn elever til Nordbytun ungdomsskole i en periode. Dette gir økte skysskostnader og posten må styrkes med 0,22 mill.kr. 25. Ås ungdomsskole har økte utgifter til elev med særskilte behov. Høsteffekt i 2016 utgjør 0,2 mill.kr. 26. Midlertidig stengt avdeling i Tunveien, planlegges åpnet i 2017. Budsjettet nedreguleres med 1,83 mill. kr. Helse og sosial 27. Ansvaret for Enslige mindreårige er flyttet fra NAV til Barnevern. 50 000 kr som ble tilført i HP 2016-2019, jf. K-sak 23/15, flyttes derfor fra NAV. 28. Det er økende behov for bruk av tolk. Budsjett til tolketjenesten bør derfor økes med 0,65 mill. kr i tråd med etterspørselen. NAV Ås dekker tolkeutgifter for hele Helse- og sosialetaten. 29. Krise- og incestsenteret IKS har hatt en større aktivitet enn det som ble forutsatt i opprinnelig budsjett. Det er behov for å styrke budsjettet med 0,25 mill. kr for å imøtekomme IKS ets aktivitet. 30. Det forventes 1,7 mill.kr lavere behov for utbetalinger av kvalifiseringsstønad. Posten kan derfor reguleres ned. 31. Bidragsutgiftene, fortrinnsvis til flyktninger, blir vesentlig høyere enn det som var forutsatt i budsjettet. Rammen bør derfor økes med 1,5 mill. kr. 32. Det er flere som mottar introduksjonsstønad enn budsjettert. Det er behov for å øke budsjettet i 2016 med 1,3 mill. kr. 33. Jf. K-sak 23/15 tilføres Flyktningetjenesten 1 årsverk. Dette utgjør 246 000 kr i 2016. 34. På grunn av ressurssituasjonen på Barnevern (blant annet på grunn av økning i antall bekymringsmeldinger), er det for tiden behov for å styrke posten kjøp av konsulenttjenester med 2 mill. kr. 35. Som følge av flytting av ansvaret for Enslige mindreårige flyktninger styrkes budsjett på Enslige mindreårige med 50 000 kr jf. k-sak 23/15. 36. Lønnskostnader knyttet til oppfølging av enslige mindreårige flyktninger er beregnet til 0,54 mill. kr. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 13 av 22
37. Kostnader til kjøp av varer og tjenester vedrørende enslige mindreårige er beregnet til 660 000 kr. 38. Refusjon av kostnader knyttet til bosettingen av enslige mindreårige flyktninger er beregnet til 0,7 mill. kr i 2016. 39. Mottatte refusjoner for utgifter til særlig ressurskrevende tjenestemottakere for 2015 ble 1,5 mill. kr lavere enn det som var avsatt og inntektsført i 2015. Inntektskravet for 2016 må derfor reduseres. 40. Vikarbudsjettet på Moer er for lavt. Merforbruk i 2016 gir grunnlag for å styrke budsjettet med 1,5 mill. kr. 41. Vederlagsinntektene blir 1,5 mill. kr lavere enn anslått grunnet tilbakebetalinger i forbindelse med dobbeltrom. 42. På grunn av bortfall av ressurskrevende tjenestemottaker styrer hjemmetjenesten mot et mindreforbruk i 2016. budsjett kan reduseres med 0,5 mill.kr. 43. Refusjoner fra andre hos Hjemmetjenesten blir større enn antatt. Inntektskravet kan derfor økes med 0,4 mill. kr. 44. Grunnet utskrivningsklare brukere i forbindelse med psykiatrien er det behov for etablering av en bolig på Nordby med heldøgns bemanning. I 2016 vurderes utgiftene til å bli 0,5 mill.kr. 45. Sykefravær gjør at lønnsbudsjettet i Dr. Sødringsvei kan reduseres med 0,5 mill. kr. 46. Grunnet mange nye vedtak i løpet av 2016 om avlastning er det behov for å styrke lønnsbudsjettet i Barneboligen med 0,3 mill. kr. 47. Lønnsbudsjettet på Barneboligen trenger en styrkning på 0,2 mill. kr på grunn av mange nye vedtak om avlastning privat. 48. Det er en forventning om at driftsavdelingen går mot en mindre besparelse på 0,2 mill. Kr fortrinnsvis da det ikke alltid settes inn vikarer for sykefravær. 49. Lønn til sjåfører kan reguleres ned med 0,2 mill. kr da et forventes mindreforbruk ettersom det ikke alltid settes inn vikar ved sykefravær. 50. Posten for kjøp av varer og tjenester ved Driftsenheten går mot mindreforbruk og det foreslås å regulere ned posten med 0,8 mill. kr. Teknikk og miljø 51. Boligkontoret tilføres 1årsverk jf. k-sak 23/15. I 2016 stipuleres utgiftene til 0,2 mill. kr. 52. Utgifter i forbindelse med leie av nye lokaler i Moerveien 10, Ås sentrum, stipuleres til 0,25 mill. kr i 2016. 53. Nye sentrale forskrifter i forbindelse med kartlegging av sandfang langs vei medfører behov for økte rammer ved Samferdsel i 2016 på 0,5 mill. kr. Fellesinntekter og -utgifter 54. Jf. k-sak 23/15 er midlene til stillinger som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger fordelt. Posten reguleres derfor ut med 1,333 mill. kr. 55. Jf. punkt 41 i HP 2016-2019 er «prosjekt økte inntekter» oppnådd for 2016 og budsjettposten reguleres gjennom å styrke rammen med 1 mill. kr. 56. Lønnsoppgjøret for ansatte i kap 4 er i hovedsak fordelt. Kap 3 og 5 gjenstår, men posten kan reduseres med 4 mill. kr. 57. Rammetilskuddet er for høyt budsjettert. Posten reduseres med 2 mill. kr. 58. Vertskommunetilskuddet fra HELFO kan økes med 760 000 kr. 59. Vertskommunetilskuddet for asylmottak kan økes med 0,6 mill. kr. 60. Integreringstilskudd for 2016 blir lavere enn budsjettert som følge av at det ikke har vært tilgang til bosetting av flyktninger fra staten. Anslaget bør reduseres med 1 mill. kr. 61. Skatteanslaget oppjusteres med 5 mill. kr. for 2016. 62. Netto effekt av forslag til budsjettreguleringer bidrar til en økt avsetning til disposisjonsfond på 1,257 mill. kr. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 14 av 22
Forslag til budsjettreguleringer investeringer Rev. Budsjett 2016 Endring i budsjett 2016 Nytt rev. Budsjett 2016 Tabell 2. Budsjettreguleringer investering Regnskap 2015 Total ramme 1. 023040.1620.390.0778 Utvendig reparasjon Ås kirke 255 6 744 900 7 644 7 644 2. 023040. 1702.390.0102 Ås kirkelig fellesråd - uspesifisert investeringsbudsjett 14 412 1 011-900 111 111 3. 023040.6830.332.1516 Regulering av Kjærnesveien 0 0 1 500 1 500 1 500 4. 023040.6830.332.0660 Asfaltering grusveier 0 500-500 0 0 5. 023040.6830.332.0661 Samferdsel 0 351-200 151 151 6. 094800.1702.880.0995 Bruk av ubundet investeringsfond 0 0-800 -800 0 Kommentarer budsjettreguleringer investeringer 2.tertial 2016 1. Det er oppdaget hussopp i taket på Ås kirke. Utvendig reparasjoner til Ås kirke økes med 0,9 mill. kr som følge av dette. 2. Rammen på den uspesifiserte investeringen til Ås kirkelige fellesråd reduseres med 0,9 mill. kr. 3. Det tilføres 1,5 mill. kr til utbedring og vedlikehold av veigrunn - Kjærnesveien vedtak om ekspropriasjon, jf. Sak 25/16 i kommunestyret. 4. Budsjettrammen for prosjektet «Asfaltering grusveier» reduseres med 0,5 mill.kr. 5. Budsjettrammen for prosjektet «Samferdsel» reduseres med 0,2 mill.kr. 6. Manglende finansiering av reguleringene i investeringsregnskapet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond, 0,8 mill. kr. Økonomiske konsekvenser: Rådmannens forslag til budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 innebærer at prognose for netto driftsresultat opprettholdes på ca 1 %. Alternativer Ikke vurdert Konklusjon med begrunnelse: Budsjettreguleringer foretas i henhold til tabell 1 og 2. Kan vedtaket påklages? Nei. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 15 av 22
HOK-42/16 Barnehage- og skolerute 2017/18 Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/02209-3 Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 42/16 21.09.2016 Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute for 2017/18 godkjennes. Ås, 14.09.2016 Trine Christensen Rådmann Ellen Benestad Etatsjef oppvekst og kultur Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Vedlegg: Høringsnotat - Barnehage- og skolerute 2017/18 Høringsuttalelse - Solberg skole Høringsuttalelse - Tunveien barnehage Høringsuttalelse - Togrenda barnehage Høringsuttalelse - Åsgård skole Høringsuttalelse - Brønnerud skole Høringsuttalelse - Sjøskogen skole Høringsuttalelse - Solbergtunet barnehage Høringsuttalelse - Kroer skole Høringsuttalelse - Utdanningsforbundet i Ås Høringsuttalelse - Nordbytun ungdomsskole Høringsuttalelse - Ås ungdomsskole Høringsuttalelse - Rustad skole Vedtak i saken sendes til: Oppvekst- og kultursjef Styrerne ved alle kommunale barnehager Rektorene ved alle grunnskolene Saksutredning: Sammendrag: Skolerute for grunnskolen skal utformes som lokal forskrift. Forslag til barnehage- og skolerute for 2017/18 ble sendt på høring 12.08.2016, med høringsfrist 05.09.2016. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 16 av 22
Rådmannen legger med dette frem forslag til barnehage- og skolerute for de kommunale barnehagene og grunnskolene i Ås kommune for 2017/18. Denne er samstemt med Akershus fylkeskommunes skolerute hva gjelder skolestart og feriedager. Fakta i saken: Skolerute for grunnskolen skal utformes som lokal forskrift. Dette er i tråd med Opplæringslovens 2-2 fjerde ledd som sier følgende: «Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje». Skoleåret skal bestå av minimum 190 skoledager, minimum 38 skoleuker, og skal plasseres innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. Forslag til barnehage- og skolerute 2017/18: Måned Antall skoledager August 11 skoledager Skole SFO Barnehage Plandager: Mandag 14. august Tirsdag 15. august Onsdag 16. august Plandager: Mandag 14. august Tirsdag 15. august Plandager: Mandag 14. august Tirsdag 15. august Første skoledag: Torsdag 17. august September 21 skoledager Oktober 17 skoledager Høstferie: Uke 40 November 21 skoledager Plandag: Fredag 10. november Plandag: Fredag 10. november Plandag: Fredag 10. november Desember 15 skoledager Januar 22 skoledager Juleferie: f.o.m. fredag 22. desember Juleferie: t.o.m. mandag 1. januar Juleferie: f.o.m. onsdag 27.desember Juleferie: t.o.m. mandag 1. januar Juleferie: Barnehagene er stengt helligdager 25. og 26. desember Juleferie: Barnehagene er stengt mandag 1. januar Februar 15 skoledager Vinterferie: Uke 8 Mars 17 skoledager Påskeferie: f.o.m. mandag 26. mars Påskeferie: f.o.m. mandag 26. mars Påskeferie: Barnehagene er stengt fra kl. 12:00 onsdag 28. mars April 19 skoledager Påskeferie: t.o.m. mandag 2. april Påskeferie: t.o.m. mandag 2. april Påskeferie: t.o.m. mandag 2. april Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 17 av 22
Plandag: Mandag 30. april Plandag: Mandag 30. april Plandag: Mandag 30. april Mai 17 skoledager Fridager: Tirsdag 1. mai Torsdag 10. mai Fredag 11.mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Mandag 21. mai Fridager: Tirsdag 1. mai Torsdag 10. mai Torsdag 17. mai Mandag 21. mai Plandag: Fredag 11. mai Fridager: Tirsdag 1. mai Torsdag 10. mai Torsdag 17. mai Mandag 21. mai Plandag: Fredag 11. mai Juni 15. skoledager Siste skoledag: Torsdag 21. juni Plandag: Fredag 22. juni Juli Skoleferie Ferie/stengt: Uke 28, 29 og 30 Ferie/stengt: Uke 28, 29 og 30 Sum skoledager 190 Forslag til barnehage- og skolerute for 2017/18 ble sendt på høring 12.08.2016, med høringsfrist 05.09.2016. Høringsinstanser er rektorer og styrere ved den enkelte skole og barnehage, Samarbeidsutvalgene (SU), Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Vi har mottatt følgende innspill til barnehage- og skoleruta 2017/18: Fra SU Solberg var det ikke spesielle merknader til høringen. Det ble luftet at det fra et familieperspektiv ikke var heldig med to/tre plandager i oppstarten av skoleåret. I forbindelse med at det akkurat har vært ferie og oppstart på SFO for de yngste. Fra Nordbytun ungdomsskole kom følgende innspill: 1. Skulle vi tenkt på å bytte plandagen i november til østlandsk lærerstevne i oktober? 2. Skoleåret burde planlegges i hele uker. 3. Skoleåret burde starte mandag den 21/8 og ikke torsdag den 17/8. 4. Skoleåret kunne slutte fredag 22/6. 5. Dersom det da blir 189 istedenfor 190 skoledager kan man benytte fredag 22/12 To av su-medlemmene har hatt innvendinger. Resten synes forslaget er ok. Fra Åsgård skole kom følgende innspill: o SFO er det et ønske at de to plandagene i starten av skoleåret ligger likt med de to siste av skolens tre. Det oppleves at det skaper forvirring blant elever og foresatte når SFO starter skoleåret en dag før skolen gjør. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 18 av 22
o Fra FAU, SU og skolens ledelse spilles det inn at plandagen som ligger 22.6. etter siste skoledag, legges tidligere på året f.eks februar, slik at den i større grad kan brukes til faglig påfyll for det pedagogiske personalet. Utdanningsforbundet Ås uttalte følgende: det hadde vært gunstig hvis en av plandagene lå på samme dato som Østlandske lærerstevne slik at de skolene og barnehagene som evt. ønsket det, kunne dra på lærerstevnet. De øvrige høringsinstansene har enten ingen innsigelser og innspill eller sluttet seg enstemmig til forslaget. Vurdering: Kommunene står i teorien fritt til å lage sin egen skolerute, men forslaget fra fylkeskommunen setter i praksis de ytre rammene. De videregående skolene i fylket er bundet av de ytre rammene, og av hensyn til busstransport og foreldre med barn i både grunnskole og videregående skole har Ås kommune forholdt seg til fylkets skolerute. Dette er også vanlig praksis blant mange andre kommuner. Ås kommunes barnehage- og skolerute for 2017/18 er samstemt med Akershus fylkeskommunes skolerute hva gjelder skolestart og feriedager. Siste skoledag for elevene foreslås en dag før Akershus fylke, altså torsdag 21. juni istedenfor fredag den 22. juni. Oppvekst- og kultursjefen ønsker å legge inn en planleggingsdag den 22. juni. Det har kommet inn noen høringsuttalelser i forbindelse plandager for SFO og skole i begynnelsen av skoleåret samt plandagen i november som forslås flyttet til oktober samtidig med Østlandsk lærerstevne. SFO starter 1. august, og 1. skoledag er 17. august. Det er både ønskelig og nødvendig å legge noen av plandagene rett før skolestart for skolene, da spesielt med tanke på nyansatte lærere og felles «oppkjøring» til nytt skoleår. Plandagene for SFO og skolene bør ligge mest mulig likt for at det ikke skal bli for mange «fridager» for elevene og foresatte å forholde seg til. Det blir derfor vanskelig å endre på dette. Tidligere lå plandagen som er oppsatt på høsten, samtidig med Østlandsk lærerstevne. Den har i senere tid blitt flyttet til en annen dato da det har vist seg å være vanskelig å få tak i eksterne foredragsholdere akkurat denne datoen, da mange av de aktuelle foredragsholderne nettopp er på Østlandsk lærerstevne. Videre er det sånn at de fleste skolene ønsker å ha felles plandager for sine ansatte, og at Østlandsk lærerstevne er aktuelt for kun noen få lærere. Konklusjon med begrunnelse: Det har kommet inn noen få forslag til hvordan barnehage- og skoleruten kan endres, spesielt i forhold til plandager. De aller fleste høringsinstansene har enten ingen Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 19 av 22
innsigelser og innspill eller slutter seg enstemmig til forslaget. Rådmannen innstilling anbefales godkjent. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: 01.08.2017 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 20 av 22
HOK-43/16 Søknad om permisjon fra verv i utvalg under HOK - Sofie Alm Nordsveen (Ap) - Midlertidig nyvalg Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 16/02435-3 Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 43/16 21.09.2016 Leders innstilling: Sofie Alm Nordsveen (Ap) innvilges permisjon til og med 12.05.2017 fra sine verv i samarbeidsutvalg (SU) som medlem av SU Sjøskogen skole og varamedlem av SU Nordby skole. Ved SU Sjøskogen skole rykker personlig vara Ivar Ekanger opp som midlertidig fast medlem. Som ny midlertidig vara velges: Ved SU Nordby skole velges som ny midlertidig vara: Ås, 05.09.2016 Ivar Ekanger Leder Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Vedlegg: 1. Saksfremstilling til Formannskapet 28.09. og Kommunestyret 12.10.2016 om permisjon og nyvalg til andre verv Sofie Alm Nordsveen. Øvrige dokumenter som ligger i saken: Søknad om permisjon datert 12.08.2016 Utskrift av saken sendes til: Sofie Alm Nordsveen Valgte personer Sjøskogen og Nordby skoler Politisk sekretariat for oppdatering av SRU SAKSUTREDNING: Sammendrag: Sofie Alm Nordsveen (Ap) har søkt om permisjon fra sine kommunale verv Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 21 av 22
frem til 13.05.2017 på grunn av studier i Kristiansand. Hvis permisjon innvilges bør midlertidige nyvalg foretas. Egen sak legges frem for HOK vedrørende vervene i samarbeidsutvalgene. Som vedlegg følger sak til Kommunestyret til orientering. Fakta i saken: Sofie Alm Nordsveen (Ap) søker i epost 12.08.2016 om permisjon fra sine verv i Kommunestyret og Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) for perioden 12.08.2016 frem til 13.05.2017 på grunn av studier i Kristiansand. Søknaden om permisjon anses også å gjelde verv i Samarbeidsutvalgene for skolene (SU): SU Sjøskogen skole - medlem SU Nordby skole - vara Det er Hovedutvalg for oppvekst og kultur som avgjør permisjon og valg til SU, jf. HOK-sak 6/16, 13.01.2016. Vurdering og konklusjon: Leder finner det rimelig at permisjonssøknaden innvilges. Det bør velges nye midlertidige varamedlemmer ti SU. Kan vedtaket påklages: Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Side 22 av 22