PROFO-Hovedstyremøte-REFERAT Søndag 25. aug. 2013: 18:00-20:00 Mandag 26. aug. 2013: 08:30-17:00 (inkl. UNN) Sted: Rica Grand Hotel, Tromsø Referent: Thomas Axelsen Møtedeltakere Rolf-Bjørn Andersen, Nils-Petter Sjøholt, Svein Erik Andersen, Dag Utnes, Arvid Haukås og Steinar Tollefsen, Willy M. Adolfsen, Berith Hafnor Meldt forfall: Fra sekretariatet: Thomas Axelsen og Andreas Hole Saksliste: Sak 64/13 Godkjenning av agenda og innkalling Vedtak: Agenda og innkalling ble godkjent. Sak 65/13 Orienteringer Rolf Bjørn Andersen innledet møtet med å understreke at man må bruke de ressursene man har til rådighet på en fornuftig måte, både når det gjelder de økonomiske og de menneskelige. Det er enighet i hovedstyret om at man må klare å prioritere de viktigste sakene for medlemmene innenfor disse rammene. Rolf Bjørn Andersen orienterte om den nordiske undersøkelsen som gjennomføres i samarbeid med Kompas Kommunikation. Denne går ut i september, og går også til prostatakreftpasienter som ikke er medlem av PROFO. Rolf Bjørn Andersen orienterte videre om møtevirksomheten som finner sted med samarbeidspartnere i uken som kommer (Kreftforeningen, SCA Tena, Gjerholm, Janssen). Sekretariatet hadde møte med Corporate Communications om Movember, disse kommer også på tillitsmannskonferansen for å presentere Movember Norge. Rolf Bjørn Andersen orienterte om at NOFUS er kontaktet i forhold til avtalte innlegg i medlemsbladene. Rolf Bjørn Andersen skal være med på et styremøte med Asker og Bærum lokallag. Rolf Bjørn Andersen orienterte om en sak som kommer i NRK P1 som tar for seg PSA. Nils Petter Sjøholt orienterte om åpningen av en ny fabrikk som skal produsere Xofigo for Bayer på Kjeller. Andreas Hole orienterte om rapporteringen av driftsmidler fra Kreftforeningen for 2012, og søknaden for 2014 er også sendt inn. Det samme gjelder søknad om prosjektstøtte fra Kreftforeningen for 2014. Nils Petter Sjøholt orienterte om at NTNU har fått 15 millioner kroner til forskning på prostatakreft fra Krafttak mot kreft. 1
Steinar Tollefsen orienterte om at han vil befinne seg i utlandet fra 1. januar. Fast vara innkalles til møtene fra januar frem mot landsmøtet 2014. Vedtak: Styret tar opplysningene til etterretning. Sak 66/13 Økonomisk halvårsrapport Arvid Haukås orienterte kort om halvårsrapporten. Andreas Hole orienterte om situasjonen rundt de kommersielle inntektene. Sekretariatet forventer at beløp i størrelsesorden 236.000 vil kunne komme inn i løpet av det siste halvåret. Avregning for første halvår når det gjelder bingoinntekter er ventet i månedsskiftet august/september. Arvid Haukås understreker at prognosene i forhold til resultatet er gode, og at likviditeten er god. Vedtak: Halvårsrapporten tas til etterretning. Sak 67/13 Handlingsplan PROFO kom frem til følgende hovedpunkter, med handlinger. PROFO jobber for: o Likeverdig og optimal behandling for alle uavhengig av bosted. PROFO skal gå i dialog med de største sykehusene PROFO skal gå i dialog med styrende politikere. PROFO skal arrangere møte med helse- og omsorgskomiteen. o Reduserte ventetider 1 måned fra henvisning til operasjon PROFO skal gå i dialog med de største sykehusene PROFO skal gå i dialog med styrende politikere. PROFO skal arrangere møte med helse- og omsorgskomiteen. o Helsekontroll med PSA-test tidlig og optimal diagnostisering. Menn må gå tidligere til legen. PROFO skal drive informasjonsarbeid i forbindelse med sine aksjoner for å sette fokus på dette. o Jobbe for åpenhet rundt og sette fokus på hjelpemidler knyttet til erektil dysfunksjon Handling? o Spre kunnskap om avansert prostatakreft PROFO skal produsere film om avansert prostatakreft. PROFO skal bidra til å spre kunnskap via stands og annen informasjonsvirksomhet. o Skape et bedre tilbud for partnere til den som rammes av prostatakreft PROFO skal gjennomføre en vervekampanje med et spesielt fokus på partnermedlemmer. PROFO skal gjennomføre en samling for partnere. Vedtak: Drøftingene fra styremøtet brukes som grunnlag for videre utviking av handlingsplanen og tas opp på neste styremøte. 2
Sak 68/13 Hjemmesideprosjektet Tor Blåsmo orienterte om prosessen så langt rundt anskaffelsen av nye hjemmesider. Andreas Hole orienterte kort om bakgrunnen for samarbeidet med Funkweb og Joomla. Svein Erik Andersen er opptatt av to sider ved denne saken. Det første er hvilket økonomisk handlingsrom som finnes, det andre hvorvidt Netpower er en aktør vi kan forvente å være en stabil for PROFO på sikt. Steinar Tollefsen og Tor Blåsmo peker på en rekke gode referanser for Netpower. Andreas Hole foreslår at funksjoner som tar for seg medlemshåndtering og håndtering av kurs/arrangementer kan holdes utenfor tilbudet. Tor Blåsmo bekrefter at dette allerede er tatt ut av det tilbudet som foreligger pr. i dag. Arvid Haukås har ingen problemer med å stå inne for den økonomiske siden ved en investering i nye hjemmesider, og det understrekes at det fort kan bli minst like dyrt å fortsette å lappe på det de har. Vedtak: Styret vedtar at sluttforhandlinger innledes med Netpower, og at man går for dette tilbudet under forutsetning av at det ikke dukker opp uforutsette kostnader eller andre problemer i prosessen videre. Sak 69/13 PROFO-Nytt Tryggve R. Nilssen skriver 3 artikler til neste PROFO-Nytt. Rolf Bjørn Andersen skal i møte med Gjerholm førstkommende torsdag. Info-Media-utvalget skal stå for redigeringen av bladet, og sikter mot at det går i trykken 1. oktober. Det viktigste i forhold til PROFO-Nytt er først og fremst spørsmålet om å få på plass en ny redaktør. En person har vist en viss interesse, men det må gjennomføres en mer konkret samtale med vedkommende. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Sak 70/13 Innkjøp av ipader til styret Rolf Bjørn Andersen orienterte kort om bakgrunnen for saken. Saken ble diskutert av hovedstyret. Vedtak: Hovedstyret vedtar at man går videre med å undersøke priser - også i forhold til 3g - og at man sikter mot innkjøp i 2014 da man pr. i dag ikke har dekning i gjeldende budsjetter for et umiddelbart innkjøp. 3
Sak 71/13 Septemberaksjonen og Movember Septemberaksjonen: Nils Petter Sjøholt orienterte kort om nåværende status for arbeidet med septemberaksjonen. Nils Petter Sjøholt orienterte kort om planene for å promotere den nordiske undersøkelsen i forbindelse med septemberaksjonen. Organisasjonsservice gjør jobben med nettsidene, og sørger for å legge ut informasjon om de arrangementene som skal gjennomføres. Det foreløpige oppsettet ble presentert for hovedstyret. Svein Erik Andersen uttrykker bekymring over at prosessen har tatt noe lang tid. Nils Petter Sjøholt informerer om at endelig vedtak i forhold til støtte vil bli gjort tirsdag 27. august. Vedtak: Hovedstyret vedtar at Arbeidsutvalget får fullmakt fra styret til å bevilge penger til lokallagene etter innstilling fra Aksjons- og organisasjonsutvalget. Movember: Det er gjennomført møte med Corporate Communications, og skal gjennomføres møte med Kreftforeningen førstkommende torsdag. Begge disse deltar også i forbindelse med tillitsmannskonferansen. Andreas Hole orienterte kort om bakgrunnen for Movember, og strukturen på organisasjonen. Han orienterte videre kort om ønskene fra Movember. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Sak 72/13 Tillitsmannskonferansen Rolf-Bjørn Andersen orienterte kort om foreløpig program. Innkallingen går ut i løpet av de neste par dagene, påmeldingsfristen settes til 15. september og programmet skal være klart i løpet av uke 38. Styremøtet arrangeres klokken 10:00-15:00 den 11. oktober. Sak 73/13 Vedtak: Styret gir sin tilslutning til opplegget. Likemannskurs med Gynkreftforeningen Per Morten Holmen har hatt et samarbeid med Gynkreftforeningen, og har gjort en avtale med dem om å gjennomføre et kurs i fellesskap siste uken i September. Kurset holdes på Soria Moria. Willy Adolfsen understreker at på sikt bør alle hovedstyrets medlemmer gå gjennom et likemannskurs. Rolf-Bjørn Andersen understreker at ved fremtidige kurs må alle økonomiske aspekter rundt dem godkjennes av hovedstyret. Vedtak: Utgiftene dekkes av årets budsjett. 4
Sak 74/13 Landsmøtet 25. april 2014 Nina Solberg stiller som ordstyrer. Andreas Hole orienterte kort om de tilbudene som er kommet inn både i forhold til landsmøtet og i forhold til kongressen 2015. Hovedstyret diskuterte en rekke alternativer for 2015. Disse inkluderte alternativer i nord, øst, på ferge og i utlandet. Vedtak: Hovedstyret vedtar at landsmøtet i 2014 arrangeres i sammenheng med PROFOskolen. Det vedtas videre at dette avholdes i Oslo-området. Sak 75/13 Fagdagen 2014 Thomas Axelsen orienterte kort om tankene bak det å avholde fagdagen i november 2014. Vedtak: Hovedstyret stiller seg bak dette og planlegger fagdag november 2014. Sak 76/13 Kongressen 2015 Se sak 74/13. Vedtak: Saken kommer opp på nytt i oktober-møtet. Sak 77/13 Eventuelt A) Søknad fra Nedre Buskerud om opprettelse av brukerkontor: Vedtak: Hovedstyret avslår søknaden på prinsipielt grunnlag, og understreker samtidig at det ikke er avsatt budsjettmidler til slike tiltak. B) Alkohol i forbindelse med møter: Andreas Hole orienterte kort om Kreftforeningens politikk på alkohol i forbindelse med sine arrangementer. Vedtak: Hovedstyret vedtar enstemmig at alkohol i forbindelse med konferanser, seminarer og møter må dekkes av den enkelte. C) Kostnader ved begravelser: Hovedstyret diskuterte prinsippene ved oppmerksomhet rundt medlemmers bortgang. Vedtak: Hovedstyret vedtar enstemmig at at PROFO viser oppmerksomhet når personer som har eller har hatt sentrale verv i Prostatakreftforeningen går bort. 5
D) Deltakelse på prostatacanserforbundets møte i Sverige. Einar Andresen og Per Aksel Ankre deltar på arrangementet for PROFO Oslo. Vedtak: Hovedstyret vedtar at penger settes av dersom noen av hovedstyrets medlemmer har anledning til å stille. E) Protokollen fra representantskapet: Svein Erik Andersen pekte på enkelte feil og mangler ved språket i referatet. Nils Petter Sjøholt ble valgt til nestleder, noe som burde komme frem i protokollen. Til neste landsmøte bør man få med en vedtektsendring på at det skal føres protokoll fra landsmøtet. Vedtak: Det må skrives et tillegg til protokollen der det framgår at Nils P. Sjøholt ble valgt til nestleder. F) Ververkampanje for nye medlemmer Vedtak: Hovedstyret vedtar at arbeidsutvalget og sekretariatet får fullmakt til å utarbeide og iverksette en vervekampanje for nye medlemmer. 6