FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS)

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE... 4 5. KUNDER OG BRUKERE... 4 6. ARBEIDSOPPGAVER OG OMRÅDER FOR SAMARBEID... 4 6.1 INNLEDNING... 4 6.2 LEVERANSER OG ARBEIDSOPPGAVER... 5 6.3 KRAV TIL KOMPETANSE... 5 7. SUKSESSKRITERIER OG RISIKOHÅNDTERING... 6 8. ØKONOMI... 7 8.1 ØKONOMIMODELL... 7 8.2 OVERSKUDD/UNDERSKUDD... 7 8.3 BUDSJETT... 7 9. PRIORITERINGER I 2011-2012... 8 Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2011-2012 Side 2 av 9

1. INNLEDNING Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) ble formelt stiftet 16. januar 2004. Hensikten med etableringen var å samle ansvaret for en nasjonal og likeverdig luftambulansetjeneste i et landsdekkende selskap. Selskapet er lokalisert til Bodø, Tromsø og Trondheim. Luftambulansetjenesten ANS er et ansvarlig selskap eid av de regionale helseforetakene i Norge: Helse Nord RHF 20 % Helse Midt-Norge RHF 20 % Helse Vest RHF 20 % Helse Sør-Øst RHF 40 % Denne forretningsplanen skal være et arbeidsdokument for driften av selskapet. Planen skal revideres jevnlig, og minst en gang pr år. Det er utarbeidet en egen partneravtale for samordning av aktivitetene mellom helseforetakene. Det er også utarbeidet selskapsavtale som i samsvar med gjeldende lovgivning regulerer øvrige forhold mellom deltakerne og omverdenen forøvrig. 2. STYRESAMMENSETNING Det sittende styret ble gjenvalgt for en periode på to år i selskapsmøtet 23. mai 2011. Det innebærer at eierne har styrerepresentanter ut fra eierandel: Tor-Arne Haug (nestleder) (Helse Nord RHF ) Daniel Haga (leder) (Helse Midt-Norge RHF) Ingvill Skogseth (Helse Vest RHF) Randi Nordtorp Mølmen og Arild Østergaard (Helse Sør-Øst RHF) 3. MÅL Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS skal på vegne av RHFene drive en nasjonal luftambulansetjeneste som skal gi befolkningen en forsvarlig og likeverdig tjeneste. Tjenesten skal være integrert i den samlete ambulansetjeneste og øvrige helsetjeneste. Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2011-2012 Side 3 av 9

Selskapet skal bidra til at helsetjenesten i Norge når sine overordnede mål. tilby pasienter og helsepersonell effektiv og trygg lufttransport, og samtidig gi helsepersonellet gode rammebetingelser for pasientbehandlingen på skadested/hentested og under transport. understøtte helseforetakenes funksjons- og oppgavefordeling ved å tilby hensiktsmessig pasienttransport til sykehus og mellom sykehus bidra til en bedre og mer effektiv drift enn om tjenesten hadde blitt drevet av de enkelte regionale helseforetakene. 4. FORRETNINGSIDE Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal lede, kontrollere og styre den flyoperative delen av luftambulansetjenesten gjennom god kontraktsforvaltning og innkjøp gjennomført iht lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Herunder kommer kjøp av fly og helikoptertjenester, samt støttetjenester. En viktig del av arbeidet er oppfølging av de risikoreduserende tiltakene i tjenesten. Ansvaret for den medisinske virksomheten ivaretas av det helseforetak som har base på vegne av sitt RHF. På den måten vil en best kunne ivareta nødvendig samordning i forhold til de øvrige helsetjenester. Selskapet skal arbeide for en nødvendig nasjonal og regional integrering av luftambulansetjenesten i øvrige ambulansetjeneste og helsetjeneste. Dette gjenspeiles i styrets sammensetning der relevant medisinsk og administrativ kompetanse fra RHF-ene er representert. Det er gjennom selskapsavtalen og partneravtalen utformet vedtekter som gir de regionale helseforetakene god mulighet til å følge opp sitt ansvar og utøve nødvendig styring og kontroll. 5. KUNDER OG BRUKERE Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS er en del av helsetjenesten som primært retter seg mot pasienter med akutt behov for helsehjelp. Luftambulansetjenesten ANS bidrar også til realisering av funksjons- og oppgavefordelingen mellom sykehusene, og opprettholdelse av spesialsykehusenes kapasitet. Rekvirering av luftambulanse skjer via AMK-sentralene og skal være hjemlet i gjeldende Retningslinjer for bruk av luftambulanse. Det må foregå en fortløpende dialog om hvilke behov Luftambulansetjenesten ANS skal dekke og hvordan dette imøtekommes. Luftambulansetjenesten ANS må spre kunnskap om tjenesten, både til helseforetakene og utad til befolkningen. Et viktig område i denne sammenheng er opplæring og utvikling av personell i tilknytning til tjenesten og til videre rekruttering. Selskapet må kunne generere analyser av tjenesten for å finne frem til hvor det ligger mest potensial i å forbedre den. 6. ARBEIDSOPPGAVER OG OMRÅDER FOR SAMARBEID 6.1 Innledning Selskapet har for 2011 fått et Oppdragsdokument fra eierne. Dokumentet pålegger selskapet en rekke nye aktiviteter og rapporteringer. Selskapet vil bruke en del ressurser for å skape en plattform for å oppfylle kravene i Oppdragsdokumentet. Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2011-2012 Side 4 av 9

6.2 Leveranser og arbeidsoppgaver Selskapets innsats vil primært dreie seg om leveranser og arbeidsoppgaver knyttet til den flyoperative luftambulansevirksomhet, operativ koordinering av flytjenesten, anskaffelse og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og integrering mot den medisinske tjeneste og mot øvrig helsetjeneste. I tillegg vil Luftambulansetjenesten ANS levere og arbeide innenfor: Tjenester som støtter opp under hovedtjenesten Arrangere tverrfaglige møter, konferanser, kurs og seminarer innen fagområdene Flyoperativ tjeneste Koordinering og samordning av tjenesten mot den medisinske virksomhet, forankret i hvert enkelt RHF Planlegging, forvaltning og drift av andre tilhørende tjenester og oppgaver Overvåking og oppfølging av risikoreduserende og sikkerhetsrelatert virksomhet Krav til personell i tjenesten Dokumentasjon og rapportering Bruk av redningstjenesten til luftambulanseoppdrag Redningsteknisk kapasitet i helikoptertjenesten Ansvaret inkluderer innkjøp av nødvendige varer og tjenester til luftambulansetjenesten, herunder avtaler vedrørende: helikoptertjenester flytjeneste støttetjenester: o kart o radio o anskaffelse og vedlikehold av administrative støttesystemer o leieavtaler for basebygg Tjenesten skal være en integrert del av den samlede ambulansetjeneste og den øvrige helsetjeneste. Selskapet har ansvar for at utvikling av tjenesten og nødvendige støttetjenester skjer i nært samarbeid med aktuelle brukergrupper, råd og utvalg. Selskapet skal integrere medisinsk og flyoperativ virksomhet og bidra til en samordnet og standardisert nasjonal utvikling. Selskapet skal ta ansvar i forhold til ytre miljø ved å velge miljøvennlig i forhold til avfall, transport, innkjøp og energi. 6.3 Krav til kompetanse Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS skal inneha kompetanse og erfaring på følgende felter: Ledelse Flyoperativ kompetanse som dekker både helikopter og fly, samt kunnskap om koordinering og sikkerhet Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2011-2012 Side 5 av 9

Medisinsk kompetanse svarende til spesiallege med solid erfaring fra luftambulansetjeneste Flyoperativ kompetanse, fortrinnsvis med bred flygererfaring fra fly og/eller helikopter Data- og sambandsteknisk kompetanse relatert til det flyoperative fagfeltet Kompetanse innen økonomistyring, administrasjon, IKT, offentlige anskaffelser, kvalitetsledelse og kontraktsforhandling Redningsteknisk kompetanse. Medisinskteknisk kompetanse for vedlikehold og anskaffelse av samt opplæring på medisinskteknisk utstyr til fly og helikopter Oppdatere kompetanse hos den enkelte medarbeider for best mulig å bidra til å utvikle luftambulansetjenesten I tillegg må en vurdere om kompetansen i selskapet er tilstrekkelig for å oppfylle kravene i Oppdragsdokumentet. 7. SUKSESSKRITERIER OG RISIKOHÅNDTERING Selskapet forventes å gi økonomiske besparelser samt kvalitative forbedringer mht: Kompetanse Standardisering Sikkerhet Kontraktsforvaltning Rådgivning Veien til suksess vil være gjennom: Effektiv og god drift av luftambulansetjenesten Kommunikasjon og samarbeid med alle helseforetakene og med brukere innen foretakene Et godt kvalitetssystem. Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2011-2012 Side 6 av 9

8. ØKONOMI 8.1 Økonomimodell Eierne er enige om at det skal betales vederlag for tjenester i rimelig forhold til uttaket av disse. Kostnadene blir fordelt mellom helseregionene ut fra geografisk baseplassering. I etterkant av Magnussen-utvalgets innstilling til Helse- og omsorgsdepartement vedr inntektsfordeling mellom regionale helseforetak i 2008 er det kommet signaler om en lignende gjennomgang av kostnader for hele det prehospitale området. Videre utvikling av vår økonomimodell må skje i tråd med funnene i den nasjonale gjennomgangen. 8.2 Overskudd/underskudd Selskapet har i de første driftsårene gått med overskudd som igjen har gått til å finansiere opp selskapet. Økonomien er nå på et nivå som gjør at en kan takle et år med underskudd uten behov for ekstra midler fra eierne. Videre er en i stand til å håndtere nødvendige investeringer framover, Uregelmessigheter i betalingsstrømmene skal en også kunne håndtere. Fra og med 2007 har Administrasjonen i tråd med eiernes og styrets ønske styrt mot et nullresultat. Det har medført justering av tilskudd i siste kvartal. Tilskuddene justeres i h.t. kostnadsutvikling pr base i hver helseregion. Det gjør at eierne kan påregne både ned- og oppjustering av tilskuddene for å avslutte året i balanse. 8.3 Budsjett Tabellen nedenfor viser vedtatt budsjett for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS for 2011. Driftsbudsjett 2010 Tekst Budsjett 2010 Refusjonsinntekt 5 000 000 Annen inntekt(tilskudd) 636 996 139 Tilskudd felles ihht St.prop 1 71 300 000 SUM INNTEKTER 713 296 139 Personalkostnader 13 095 947 Avskrivninger 4 043 000 Fast vederlag, timeuttak, baseleie 559 528 602 Operative driftsutgifter (redn tjeneste, FKS, backup, mm) 41 293 801 Risiko og sikkerhet 999 400 Indirekte kostnader 83 218 150 Drift, vedlikehold og service av nasjonale oppgaver 4 397 000 Andre driftsutgifter 100 000 Administrative kostnader 5 680 040 Reise, diett, bilgodtgjørelse 890 000 Salg- og reklamekostnader 0 Representasjon 0 Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2011-2012 Side 7 av 9

Andre kostnader 0 Forsikringer (styreansvars) 50 200 SUM KOSTNADER 713296140 DRIFTSRESULTAT 0 Netto finans 1 500 000 ÅRSRESULTAT 1 500 000 9. PRIORITERINGER I 2011-2012 Følgende arbeidsoppgaver vil bli prioritert i 2011-2012: Strategiske Oppgave Følge opp og implementere Oppdragsdokumentet i daglig drift 1 Tidsfrist Utarbeide plan for kommende anskaffelser 31.12.2011 Sikre opprettholdelse av nasjonale standarder i luftambulansetjenesten inkludert blant annet utstyrsoppsett Utvikle en nasjonal standard for leger i luftambulansetjenesten, der faglige krav, helsekrav og fysiske krav inngår. I samarbeid med redningsmyndighetene videreutvikle og definere luftambulansetjenestens rolle innen søk- og redningstjeneste 31.12.2011 Etablere en medie- og kommunikasjonsstrategi for selskapet. 1.3.2012 Utarbeide ny strategisk plan 31.12.2011 Oppdatere og følge opp risiko og sårbarhetsanalysen Bidra til samarbeidsavtaler mellom operatørene og det enkelte helseforetak, herunder spesifisering og samordning av krav til helsepersonell i tjenesten Delta aktivt i anskaffelsen av nye redningshelikoptre (Helse- og omsorgsdepartementets representant i anskaffelsesprosjektet) Bidra til at konsekvenser for luftambulansetjenesten blir utredet ved gjennomføring av strukturendringer eller innføring av ny behandlingspolitikk for spesielle pasientgrupper Bidra til analyser innen det prehospitale området Styrke samarbeidet med de lokale helseforetakene og videreutvikle nasjonale retningslinjer for daglig bruk av luftambulansetjenesten Følge opp arbeidet med ny økonomisk modell gjennom det nasjonale arbeidet med finansiering av hele det prehospitale området Ukjent framdrift er avhengig 1 Det vises til Oppdragsdokument 2011 for konkrete krav og oppgaver. Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2011-2012 Side 8 av 9

Oppgave Tidsfrist av nasjonalt prosjekt Operasjonelle Oppgave Tidsfrist Utarbeide årlig melding for 2011 til eierne 1. mars 2012 Rapportere selskapets aktivitets- og resultatutvikling til eierne Tertialvis forvaltning av kontrakter I samarbeid med St. Olavs Hospital gjennomføre en pilot ved tre baser der en benytter digital penn og ny database som dokumentasjonsverktøy Ferdigstille prosjekt for å ivareta krav om forsvarlige landingsmuligheter for ambulanse- og redningshelikoptre ved akuttsykehusene. 01.07.2012 1.12.2011 Videreføre arbeidet med web-basert ambulanseflybestilling Nytt dokumentasjons-, koordinerings- og flåtestyringssystem med fokus på flytjenester (Fligth Vector) Samarbeide med Samferdselsdepartementet og Avinor om støttetjenester på flyplassene Bidra til forskning og fagutvikling i luftambulansetjenesten. Vedlikeholde revisjonssystemet og gjennomføre revisjoner Planlegge og arrangere årlige fagdager for personell i luftambulansetjenesten Tas i bruk senest 31.12 2011 Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2011-2012 Side 9 av 9