MØTEPROTOKOLL Utvalg: Høgskolestyret Dato: 05.09.2014 kl. 09:00-11:30 Møtested: Storfjord Hotel Arkivsak: 14/00569 Faste medlemmer som møtte: Marianne Synnes, Roar Tobro, Marit Botnen, Guttorm Ulla, Eva Toril Strand, Ole Helge Haugen, Vilmar Æsøy, Kjell Inge Tomren, Dagrun Lorgen Jensen, Hans Marius Martinsen, Martin Saure Bogen. Faste medlemmer som ikke møtte: Øyvind Helgesen Varamedlemmer som møtte: Ingen Andre: Protokollfører: Linda Mentzoni Granmo SAKSKART Side ssaker 40/14 14/00659-7 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 41/14 14/00659-8 42/14 14/00659-9 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 2014/04-17.06.14 Godkjenning av møteprotokoll unntatt offentlighet fra styremøte 2014/04-17.06.14 - Unntatt etter Offl 14 3 4 43/14 14/00780-1 Revisjon av Håndbok for kvalitetsutvikling 4 44/14 14/00929-12 Organisasjonsutvikling administrasjonen 5 45/14 14/01222-3 Lokale lønnsforhandlinger pr 1. august 2014 6 46/14 14/00502-3 Søknad om personlig opprykk til dosent - Synnøve Hofseth Almås - Unntatt etter Offl 25 7 1
2 47/14 14/01100-3 Valg av nytt styre for SEVU 7 48/14 Eventuelt 9 Orienteringssaker 16/14 14/00755-3 Etatsstyring 2014 - Tilbakemelding til Høgskolen i Ålesund 10 17/14 14/01197-3 18/14 14/01100-4 Årsberetning og årsregnskap 2013 - Offshore Simulator Centre AS Årsmelding 2013 Stiftelsen for etterutdanning og vitenformidling 10 10 03.09.2014 40/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret 05.09.2014 40/14 Se vedtak. Innkalling med saksliste ble godkjent.
3 41/14 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 2014/04-17.06.14 1 Høgskolestyret 05.09.2014 41/14 Se vedtak. Møteprotokoll fra styremøte 17. juni 2014 ble godkjent.
4 42/14 Godkjenning av møteprotokoll unntatt offentlighet fra styremøte 2014/04-17.06.14 1 Høgskolestyret 05.09.2014 42/14 Unntatt etter Offl 14 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Møteprotokoll unntatt offentlighet fra styremøte 17. juni ble godkjent. 43/14 Revisjon av Håndbok for kvalitetsutvikling 1 Høgskolestyret 05.09.2014 43/14 Se vedtak. Høgskolestyret godkjenner revidert Håndbok for kvalitetsutvikling Del 1.
5 44/14 Organisasjonsutvikling administrasjonen 1 Høgskolestyret 05.09.2014 44/14 1. Det opprettes en stilling som kommunikasjonsrådgiver 2. Stillingen finansieres innenfor administrasjonens budsjett 3. Styret ber om at Høgskoledirektøren arbeider videre med organiseringen av Høgskolens administrative støttetjenester og fellesfunksjoner i tråd med øvrige tilrådinger fra arbeidsgruppen Nytt forslag til vedtak fremmet av administrasjonen: Høgskolestyret ber høgskoledirektøren komme tilbake til styret med en sak om reorganisering av administrative støttetjenester og fellesfunksjoner. Styret ber om at tiltak som kan gi bedre samordning av ulike drifts-, IT- og ekspedisjonstjenester blir prioritert. Høgskolestyret ber høgskoledirektøren komme tilbake til styret med en sak om reorganisering av administrative støttetjenester og fellesfunksjoner. Styret ber om at tiltak som kan gi bedre samordning av ulike drifts-, IT- og ekspedisjonstjenester blir prioritert.
6 45/14 Lokale lønnsforhandlinger pr 1. august 2014 1 Høgskolestyret 05.09.2014 45/14 1. Forhandlingspotten ved årets 2.3.3-forhandlinger skal holdes innenfor den sentralt avsatte rammen på kr. 2.046.729,-. 2. Ole Helge Haugen og Marit Botnen oppnevnes som forhandlingsutvalg for vurdering av lønnsendring for rektor. Personaldirektøren oppnevnes som sekretær for utvalget. 3. Ole Helge Haugen og rektor oppnevnes som forhandlingsutvalg for vurdering av lønnsendring for høgskoledirektøren. Personaldirektøren oppnevnes som sekretær for utvalget. Nytt forslag til vedtak fremmet av administrasjonen om nye punkt 4 og 5 til opprinnelig forslag: 4. Styret ber om at oppretting av lønnsforskjeller knyttet til kjønn blir prioritert høyt. 5. Styret ber om at resultatet av forhandlingene blir lagt frem for styret til orientering. Nytt forslag til vedtak vedtatt enstemmig. 1. Forhandlingspotten ved årets 2.3.3-forhandlinger skal holdes innenfor den sentralt avsatte rammen på kr. 2.046.729,-. 2. Ole Helge Haugen og Marit Botnen oppnevnes som forhandlingsutvalg for vurdering av lønnsendring for rektor. Personaldirektøren oppnevnes som sekretær for utvalget. 3. Ole Helge Haugen og rektor oppnevnes som forhandlingsutvalg for vurdering av lønnsendring for høgskoledirektøren. Personaldirektøren oppnevnes som sekretær for utvalget. 4. Styret ber om at oppretting av lønnsforskjeller knyttet til kjønn blir prioritert høyt. 5. Styret ber om at resultatet av forhandlingene blir lagt frem for styret til orientering.
7 46/14 Søknad om personlig opprykk til dosent - Synnøve Hofseth Almås 1 Høgskolestyret 05.09.2014 46/14 Unntatt etter Offl 25 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Synnøve Hofseth Almås gis personlig opprykk til dosent i Tverrprofesjonell læring med virkning fra 1. april 2014. 47/14 Valg av nytt styre for SEVU 1 Høgskolestyret 05.09.2014 47/14 Se vedtak. Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til styret for SEV fra og med 01.10.2014: Edvard Devold Linda Myren Vada Tore Sæbjørnsen Arne Bjørdal Agnes C. Gundersen Styreleder (tilsatt Høgskolen) 3 år Styremedlem (tilsatt Høgskolen) 2 år Styremedlem (tilsatt Stiftelsen) 3 år Styremedlem (næringsliv/offentlig virksomhet) 2 år Styremedlem (næringsliv/offentlig virksomhet) 3 år
8 Hans Solli-Sæter Kari Vedde Anne Ulla Arnfinn Ingjerd Paul Gustav Remøy Personlig vara for Edvard Devold (3 år) Personlig vara for Linda Myren Vada (2 år) Personlig vara for Tore Sæbjørnsen 3 år Personlig vara for Arne Bjørdal 2 år Personlig vara for Agnes C. Gundersen 3 år
9 48/14 Eventuelt Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.
10 Orienteringssaker Saksnr. Arkivreferanse Tittel 16/14 14/00755-3 Etatsstyring 2014 - Tilbakemelding til Høgskolen i Ålesund 17/14 14/01197-3 Årsberetning og årsregnskap 2013 - Offshore Simulator Centre AS 18/14 14/01100-4 Årsmelding 2013 Stiftelsen for etterutdanning og vitenformidling Marianne Synnes Styreleder Roar Tobro Høgskoledirektør Hans Marius Martinsen Martin Saure Bogen Dagrun Lorgen Jensen Kjell Inge Tomren Ole Helge Haugen Guttorm Ulla Marit Botnen Vilmar Æsøy Eva Toril Strand