MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Tromsø Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Herbjørg Valvåg Ekstern representant Arvid Jensen Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Ekstern representant Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Audun Hetland Fast vitenskapelig ansattrepresentant Midl. vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Marianne Haukland Markus Akselbo Johansen Steffen Eriksen Hanebo Teknisk-administrativ ansattrepresentant Studentrepresentant Studentrepresentant Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Ekstern representant Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresen (ikke sakene 40, 41 og 42/14) Geir Johnsen Jan-Frode Janson Ekstern representant Fra Rektoratet møtte: Wenche Jakobsen Sveinung Eikeland Prorektor for undervisning Viserektor Fra administrasjonen møtte: Navn Lasse Lønnum Odd Arne Paulsen Hanne Karde Stilling Universitetsdirektør Personal- og organisasjonsdirektør (referent) Kommunikasjonssjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Øistein Hanssen Merete Danielsen Julia Sempler Geir Gotaas Fung. Bygg- og eiendomsdir. Sak 40 og 41/14 Regnskapssjef Sak 38/14 Seksjonssjef UTA Sak 36 og 37/14 Seniorrådgiver Sak 39/14 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 35/14 S 36/14 S 37/14 Referatsaker til universitetsstyremøte 25. september 2014 Etablering og oppstart av Bachelorprogram i arktiske anlegg (ingeniør) ved campus Alta Søknad om oppretting av Joint Master's Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - GENI 2014/142 2013/6013 2013/2924 S 38/14 Tildeling fra styrets strategiske midler 2014/2209 S 39/14 Oppdrag til statlige utdanningsinstitusjoner i arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren - Intern prosess 2014/2952 S 40/14 Avgiftsparkering ved UiT Norges arktiske universitet 2014/2586 S 41/14 Restriksjoner i adgang til å røyke ved UiT 2013/2369 S 42/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 2014/3410 ORIENTERINGSSAK (ikke utsendt saksframlegg) Orientering om arbeidet med implementering av strategisk plan S 35/14 Referatsaker til universitetsstyremøte 25. september 2014 2014/142 Referatsakene ble tatt til orientering. 1. Møtebok/referat fra møte i universitetsstyret 19. juni 2014 2. Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 10.6. 15.9.2014 3. Det helsevitenskapelige fakultet, referat fra fakultetsstyremøte 15.5.2014 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 2
4. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, referat fra fakultetsstyremøte 4.6.2014 5. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, referat fra fakultetsstyremøte 27.5.2014 6. Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetsstyremøte 4.6.2014 7. Det kunstfaglige fakultet, referat fra fakultetsstyremøte 23.5.2014 8. Det juridiske fakultet, referat fra fakultetsstyremøte 7.4.2014 9. Tromsø Museum Universitetsmuseet. referat fra museumsstyremøte 28.5.2014 10. Kunnskapsdepartementet, brev 26.6.2014 Informasjon om endringer i universitets- og høyskoleloven 11. Kunnskapsdepartementet, brev 18.6.2014 Etatsstyring 2014 Tilbakemelding til Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 12. Kunnskapsdepartementet, brev 16.6.2014 Tilskuddsbrev vedrørende økonomisk støtte til QSA-14/0305, Arctic MOOC 13. Kunnskapsdepartementet, brev30.6.2014 Rya gods og skoger AS S 36/14 Etablering og oppstart av Bachelorprogram i arktiske anlegg (ingeniør) ved campus Alta 2013/6013 1. Studieplan for Bachelorprogram i arktiske anlegg med oppstart høsten 2014 godkjennes. 2. Fakultet for naturvitenskap og teknologi bes om å være særlig oppmerksom på å sikre god faglig og studieadministrativ ivaretagelse av ingeniørstudentene ved campus Alta, og slik at studentene kjenner tilhørighet til UiT. 3. Fakultet for naturvitenskap og teknologi må holde universitetsdirektøren fortløpende underrettet om status for oppbygging av fagmiljøet tilknyttet Bachelorprogram i arktiske anlegg, og i god tid før utløpet av gjeldende samarbeidsavtale med Høgskolen i Narvik. Universitetsstyret skal orienteres i siste møte våren 2015. Forslag fra styremedlem Herbjørg Valvåg: Nytt punkt 2: Universitetsstyret ber om at praksis/systematisk kontakt med praksisfeltet legges inn i planen. Votering Innstillingen med Valvågs tillegg ble enstemmig vedtatt. 1. Studieplan for Bachelorprogram i arktiske anlegg med oppstart høsten 2014 godkjennes. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 3
2. Universitetsstyret ber om at praksis/systematisk kontakt med praksisfeltet legges inn i planen. 3. Fakultet for naturvitenskap og teknologi bes om å være særlig oppmerksom på å sikre god faglig og studieadministrativ ivaretagelse av ingeniørstudentene ved campus Alta, og slik at studentene kjenner tilhørighet til UiT. 4. Fakultet for naturvitenskap og teknologi må holde universitetsdirektøren fortløpende underrettet om status for oppbygging av fagmiljøet tilknyttet Bachelorprogram i arktiske anlegg, og i god tid før utløpet av gjeldende samarbeidsavtale med Høgskolen i Narvik. Universitetsstyret skal orienteres i siste møte våren 2015. S 37/14 Søknad om oppretting av Joint Master's Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - GENI 2013/2924 1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av Mastergradsprogram i Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas. 2. Programmet opprettes som en pilot, og videreføring utover opptak høsten 2015 forutsetter fullfinansiering av programmet (jf. ephorte 2014/2209), samt at rekrutteringsgrunnlag og opptakskapasitet vurderes på nytt. Finansieringsplan, vurdering av rekruttering og vurdering av opptakskapasitet må oversendes universitetsdirektøren for godkjenning før programmet kan videreføres. 3. Studieplanen må ferdigstilles i henhold til universitetsdirektørens merknader før studieprogrammet lyses ut S 38/14 Tildeling fra styrets strategiske midler 2014/2209 Universitetsstyret bevilger 5,23 mill kroner av styrets strategiske midler til følgende tiltak: 1. 1,23 mill kroner til norskundervisning for utenlandsstudenter og ansatte for 2014. Midlene disponeres av HSL-fakultetet, som også har ansvar for koordinering av tiltaket for hele UiT. 2. 2 mill kroner av strategiske midler til oppstart av samarbeidsprosjektet GENI- Joint Master Degree i Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas. Midlene tildeles HSL-fakultetet. 3. 2 mill kroner til arktisk helseforskning for perioden 2015 og 2016 Ph. Studenter i Arkangelsk. Midlene tildeles Helsefak. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 4
S 39/14 Oppdrag til statlige utdanningsinstitusjoner i arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren - Intern prosess 2014/2952 1. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren ferdigstille UiTs svar på Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev om framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren i tråd med disposisjonen slik den er beskrevet i saksfremlegget. 2. Saken legges frem for endelig behandling i universitetsstyrets møte 16. oktober 2014. S 40/14 Avgiftsparkering ved UiT Norges arktiske universitet 2014/2586 1. Det innføres avgiftsparkering ved alle campus ved UiT Norges arktiske universitet. Innføringen av parkeringsavgift starter med Campus Breivika og innføres gradvis ved øvrige campus. 2. Det innføres en parkeringsavgift for ansatte og studenter på kr. 4,- pr. time. 3. Av nettoinntekter fra parkeringsavgiften skal 80% gå til tiltak som er beskrevet i universitetets Handlingsplan for miljøledelse 2014-17. Forslag fra styremedlem Bjørn Hersoug: Nytt punkt 4: Administrasjonen utarbeider alternative betalingsordninger med sikte på å minimere administrasjonskostnadene. Universitetsdirektøren trakk innstillingen til vedtak. Universitetsdirektør og styreleder la fram ny innstilling til vedtak: 1. Det innføres avgiftsparkering ved UiT. Innføringen starter ved campus Breivika og skal vurderes ved øvrige campus. 2. Før innføring bes universitetsdirektøren utrede: a. kostnadseffektiv administrasjon av ordningen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 5
b. differensiert avgift basert på spesielle behov for ulike grupper ved UiT 3. Av nettoinntekter fra parkeringsavgiften skal 80 % gå til tiltak som er beskrevet i universitetets Handlingsplan for miljøledelse 2014-17. Styremedlem Bjørn Hersoug trakk forslaget til nytt punkt 4. 1. Det innføres avgiftsparkering ved UiT. Innføringen starter ved campus Breivika og skal vurderes ved øvrige campus. 2. Før innføring bes universitetsdirektøren utrede: a. kostnadseffektiv administrasjon av ordningen b. differensiert avgift basert på spesielle behov for ulike grupper ved UiT 3. Av nettoinntekter fra parkeringsavgiften skal 80 % gå til tiltak som er beskrevet i universitetets Handlingsplan for miljøledelse 2014-17. S 41/14 Restriksjoner i adgang til å røyke ved UiT 2013/2369 1. Ved UiTs campusområder innføres røykeforbud, unntatt ved merkede røykeplasser. Det innføres umiddelbart røykfrie soner ved alle inngangspartier og luftinntak for å imøtekomme kravene i tobakkskadeloven 25. De røykfrie sonene bør være minst 30 meter. Frem til etablering av merkede røykeplasser kan universitetsdirektøren gjøre nødvendige tiltak og tilpasninger. 2. UiT skal på lengre sikt innføre helt røykfrie campuser. S 42/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 2014/3410 Universitetsdirektøren gis fullmakt til å føre og avslutte lønnsforhandlinger per 1. august 2014 innenfor den økonomiske rammen og de føringer som fremgår av saksfremlegget. Neste styremøte holdes 16. oktober på Styrerommet i Tromsø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 6