Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass, Oslo Dato: Styremøte 16. juni 2011 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug styreleder Anne Carine Tanum nestleder Kirsten Brubakk Forfall Varamedlem Anna Elisabeth Uran deltok Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konsernrevisor Liv Todnem Innkalling og saksliste ble godkjent 1
Saker som ble behandlet: 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI 2011 Protokoll fra styremøte 12. mai 2011 ble godkjent. 044-2011 MÅL OG BUDSJETT 2012 (FORELØPIGE INNTEKTSRAMMER) OG ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2012-2015 Administrerende direktør Bente Mikkelsen orienterte styret om situasjonen ved Oslo universitetssykehus og hvordan utfordringene foreslås håndtert i den fremlagte økonomiske langtidsplan 2012-2015 Styrets 1. Styret understreker at gjennomføringen av den vedtatte plan for strategisk utvikling, herunder omstillingsprogrammet (sak 108-2008) fortsatt vil være hovedfokus i den kommende økonomiske langtidsplanperioden 2012-2015. En vellykket gjennomføring av pågående omstillinger er avgjørende for at plan for strategisk utvikling nås og for foretaksgruppens bæreevne. Overordnet målsetning er de nasjonale kvalitetsmålene. Tjenestene skal være; virkningsfulle (fører til helsegevinst) trygge og sikre (unngår utilsiktede hendelser) involverer brukerne og gi dem innflytelse samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte tilgjengelig og rettferdig fordelt Økonomisk langtidsplan utgjør en konkretisering og konsekvensvurdering av vedtatt strategi og mål i forhold til økonomiske rammebetingelser 2. Det vedtas følgende mål for planperioden: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 3. Den fremlagte økonomiske langtidsplan legges til grunn for det videre planleggingsarbeidet i foretaksgruppen. 2
Styret tar til etterretning at Oslo universitetssykehus HF ikke har styrebehandlet økonomisk langtidsplan. Styret konstaterer at det som en følge av dette vil det kunne komme endringer i økonomisk langtidsplan for 2012-2015. Det legges frem en oppdatert økonomisk langtidsplan i forbindelse med behandlingen av årsbudsjett for 2012 med en konkretisering og konsekvensvurdering basert på Oslo universitetssykehus sitt endelige innspill til økonomisk langtidsplan. 4. De pågående omstillingene ved helseforetakene i hovedstadområdet er krevende, og en vellykket gjennomføring er avgjørende for foretaksgruppens bæreevne. Styret legger til grunn at kvalitet i pasientbehandlingen, herunder reduksjon av ventetider og fravær av fristbrudd, følges nøye og at tiltak iverksettes umiddelbart ved behov. Planlegging av investeringer og tilhørende finansiering forutsettes å skje i nær dialog mellom helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. 5. Det forutsettes at alle omstillinger i foretaksgruppen skjer i samarbeid og dialog med de ansatte og deres organisasjoner. De 12 prinsipper for medvirkning og omstillingsavtalen skal legges til grunn i dette samarbeidet og denne dialogen. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres organisasjoner. 6. Styret legger til grunn at Helse Sør-Øst viderefører samarbeidet med kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen. Dette videreutvikles i arbeidet med områdeplaner i sykehusområdene i tråd med sak 108/2008. 7. Økonomisk langtidsplan for 2012-2015 tas til etterretning. Økonomisk langtidsplan påviser utfordringene ved å etablere økonomisk bæreevne som står i forhold til foretaksgruppens investeringsbehov. Styret forutsetter fortsatt årlig rullering av økonomisk langtidsplan. 8. Styret slutter seg til forslaget til foreløpige inntektsrammer for 2012 for sykehusområdene/helseforetakene. Styret tar til etterretning de budsjettmessige føringer som er gitt for inntektsutviklingen i perioden 2013-2015. 9. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppta lån i forbindelse med prosjekt nytt Østfold sykehus innenfor en samlet ramme på inntil 2,5 milliarder kroner (2009- kroner) i løpet av byggeperioden. Votering: Vedtatt mot to stemmer (Uran og Øverland). Stemmerforklaring fra styremedlemmene Uran og Øverland: Sett i relasjon til de utfordringene man ser i Hovedstadsprosessen og at Oslo universitetssykehus HF ikke har styrebehandlet økonomisk langtidsplan, ber vi Helse Sør-Øst RHF utarbeide en økonomisk langtidsplan som tar høyde for disse utfordringene og at man kommer tilbake til styret med en konkret, realistisk, konsekvensvurdert flerårig plan for omstillingen i både hovedstadsområdet (OUS, VV og Ahus) og hele helseregionen. I denne situasjonen ber vi om at Helse Sør-Øst arbeider for å sikre ekstraordinær finansiering i dialog med HOD for at utfordringene i hovedstadsområdet ikke skal gå ut over de andre helseforetakene. Planen må ivareta både et forsvarlig pasienttilbud og omstilling under trygghet og med forutsigbarhet for ansatte. Det forutsettes at alle omstillinger i foretaksgruppen skjer i samarbeid og i dialog med de ansatte og deres organisasjoner. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn i dette samarbeidet og denne dialogen. Likeledes legges de 13 prinsipper for 3
brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres organisasjoner. Det vises til omstillingsavtalen og RHFets spesielle ansvar for å sørge for å få på plass gode løsninger på tvers av HF som ivaretar de ansatte. Helse Sør-Øst må være tilstrekkelig tydelig ved å sørge for at det blir en planlagt og koordinert overføring av eventuelle overtallige ansatte mellom foretakene i hovedstadsområdet. Dette kan løses gjennom et felles omstillingssenter for de tre foretakene. Stemmeforklaring fra styremedlemmene Ruud Thorkildsen, Keyn og Kronkvist til vedtakets punkt 3: Om nødvendig ber vi om at Helse Sør-Øst arbeider for å sikre ekstraordinær finansiering i dialog med HOD for at utfordringene i hovedstadsområdet ikke skal gå ut over de andre helseforetakene. 045-2011 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2011 Protokoll fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte datert 15. juni 2011 ble delt ut. Uttalelse fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF til rapport og risikovurdering for første tertial ble delt ut. 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 1. tertial 2011 til etterretning. 2. Styret er godt fornøyd med den positive utviklingen i flertallet av helseforetakene i foretaksgruppen per 1. tertial. Styret viser imidlertid til tidligere vedtak hvor det er uttrykt bekymring for utviklingen i helseforetakene i hovedstadsområdet. Det er behov for å få på plass ytterligere tiltak for å forhindre en vesentlig svekkelse av foretaksgruppens økonomiske bæreevne. 3. Styret ser med bekymring på bemanningsutviklingen i hovedstadsområdet og det er en helt sentral premiss for hovedstadsprosessen at den ikke fører til at samlet bemanning øker. Det er avgjørende at prosessen med å tilpasse aktivitet og ressurser mellom de tre foretakene i hovedstadsområdet gjennomføres. Det forutsettes at helseforetakene samarbeider om bemanningsoverføringene og at omstillingssenteret ved Oslo universitetssykehus benyttes som et virkemiddel. 4. Styret ber administrerende direktør fortsette en tett oppfølging av Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF og intensivere arbeidet med bistand knyttet til gjennomføring og oppfølging av tiltak. Styret ber videre om at utviklingen i pasientsikkerhet, tilgjengelighet og arbeidsmiljø gjennom god risikostyring overvåkes og at nødvendige tiltak blir iverksatt. 4
046-2011 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT FØRSTE TERTIAL 2011 Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 1. tertial tas til etterretning. 047-2011 STATUS FOR OPPFØLGING AV HANDLINGSPLAN ETTER KONSERNREVISJONENS RAPPORT OM STYRING OG KONTROLL I SYKEHUSPARTNER 1. Styret tar statusrapporten for arbeidet med å følge opp handlingsplanen etter konsernrevisjonens rapport om styring og kontroll i Sykehuspartner til etterretning. 2. Styret understreker at det er vesentlig for omstillingsarbeidet i Helse Sør-Øst at Sykehuspartner lykkes med å understøtte helseforetakene på en god måte samtidig som de gjennomfører egen omstilling. 3. Styret ber administrerende direktør sikre fortsatt høy oppmerksomhet omkring etablering av god og gjennomgående virksomhetsstyring av Sykehuspartner ihht de krav som er stilt til virksomheten gjennom rammeavtale og oppdragsdokument. 048-2011 SALG AV SØNDRE BORGEN, GNR. 6 / BNR. 040 og 841 I ASKER KOMMUNE Styrets 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF om samtykke til salg av Søndre Borgen, gnr. 6, bnr. 840 og 841, i Asker kommune. 2. Styret anbefaler at foretaksmøtet samtykker til at eiendommen kan selges til Asker kommune til stipulert markedsverdi, som ut fra foreliggende markedsvurderinger fra eksterne takstmiljøer er mellom 38,3 og 60 MNOK. 3. Dersom Asker kommune likevel ikke ønsker å kjøpe eiendommen, eller det ikke oppnås enighet om vilkårene, anbefaler styret at foretaksmøtet samtykker til at eiendommen kan selges til høystbydende i det åpne markedet. 4. Frigjort likviditet ved salg av eiendom skal kunne benyttes til investeringer i varige verdier. Bruken av denne likviditeten tas inn i budsjettbehandlingen for 2012. 5
049-2011 DEKNING AV UTGIFTER I PÅVENTE AV STYREANSVARSFORSIKRING 1. Styret ber administrerende direktør sørge for at det gis adekvat bistand til styremedlemmer ved Oslo universitetssykehus HF i forbindelse med sak om overtredelse av forurensningsloven, fortrinnsvis i form av at det stilles til rådighet en felles advokat for de berørte styremedlemmene. Det forutsettes at bistanden som ytes er innenfor det en styreansvarsforsikring antas å ville dekke og at omfanget av bistanden begrenses og vurderes fortløpende i samråd med styreleder. 2. Styreleder gis fullmakt til eventuelt å avholde foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF for å innvilge bistand i tråd med pkt 1. Slik bistand forutsettes å komme i tillegg til de ordinære styrehonorarene. 050-2011 SUPPLERING AV STYRETS VALGKOMITE. ENDRING I STYRESAMMENSETNING HF-STYRE 1. Styrets valgkomite består av styreleder, nestleder, Svein Øverland og Berit Eivi Nilsen 2. Stein-Are Agledal oppnevnes som styreleder for Sunnaas sykehus HF for resten av valgperioden. Oppnevningen bekreftes i foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF 051-2011 UTNYTTELSE AV FORETAKSGRUPPENS SAMLEDE PROSJEKTKOMPETANSE OG PROSJEKTRESSURSER I ET REGIONALT PROSJEKT 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF slutter seg til prinsippet om at spesielle, definerte typer prosjektkompetanse og prosjektressurser disponeres og ledes fra regionalt nivå for å kunne realisere overordnede mål om effektivisering og samordning av kompetanse innen eiendomsområdet, i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet, ref. styresak 010-2011. 6
2. Det forutsettes at samling av kompetanse og ressurser i vesentlig grad må bygge på de ressursene som allerede finnes i foretaksgruppen. Unntaket kan være fagområder hvor foretaksgruppen ikke har tilgjengelig personell med tilstrekkelig spisskompetanse. 3. Implementeringen gjennomføres som en integrert del av budsjettprosessen for 2012. Det utvikles kompensasjons- og finansieringsmodeller som sikrer at brukerne av tjenestene betaler for bruk og tilført verdi. Dette forutsettes omtalt nærmere i budsjettsaken for 2012, og må i størst mulig grad følge prinsipper for frikjøp av ressurser innen fortaksgruppen. 052-2011 ORIENTERINGSSAK - REDUKSJON AV ANDELEN DELTIDSANSATTE I HELSEFORETAKENE STATUS PR. 1.6.2011 Styret tar redegjørelsen for arbeidet med å redusere andelen deltidsansatte til orientering. 053-2011 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. ADs driftsorienteringer: Vedlegg til punkt 2 - Brev til Avregningsutvalget med vurdering av kodepraksis regionalt og nasjonalt 2. Svarbrev fra statstråd Anne-Grete Strøm-Erichsen til Stortinget vedrørende Borgestadklinikken 3. Uttalelse fra Pensjonistforbundet Buskerud om sykehussituasjonen i Vestre Viken HF 4. Uttalelse fra Pensjonistforbundet Buskerud om bortfallet av tilbud til slagpasienter ved Vikersund kurbad 5. Svarbrev til Venner av Bærum sykehus på henvendelse vedr. strategiprosess i Vestre Viken HF 6. Protokoll fra møte i Revisjonskomiteen 01.06.11 7
TEMASAKER Følgende temasaker ble presentert for styret: Temasak 01 i strategirevisjonen: Den spesialiserte spesialisthelsetjenesten Innlegg v/erik Fosse, avdelingsleder, Oslo universitetssykehus HF Sykehuspartner og IKT langtidsplan. Innlegg v/direktør Sykehuspartner Arild Gjerseth og viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF 8
Møtet hevet kl. 1550 Oslo, 16. juni 2011 Frode Alhaug Styreleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Irene Kronkvist Terje Keyn Andreas Kjær Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen Styresekretær 9