Sak 073/13 Tertialrapport I

Komite for plan og økonomi Sak 073/13 Tertialrapport I - 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr. 30.04.2013, og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. 2. Budsjettregulering sentrale poster Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto 1. Fylkesadministrasjon a) - internasjonalt kontor 210 000-210 000 b) - kvalitetssystem - drift - flyttes fra utdanning 1 029 200-1 029 200 c) - budsjett for personalpolitikk enkeltarbeidsplasser reduseres 1 000 000 1 000 000 d) - budsjett for arkivsystem - stabsavd. reduseres 445 200 445 200 2. Politikk a) -lesebrett for fylkestinget - forskuttering **) 400 000-400 000 b) - flytting av eldrerådet til Folkehelse 588 300 588 300 3. Utdanning a) - økt husleie OPUS - Bodø vgs 400 000-400 000 b) - kvalitetsystem - drift - flyttes til stab 1 029 200 1 029 200 4. Kultur og miljø a) - Arkiv i Nordland 2 245 200-2 245 200 5. Folkehelse a) - flytting eldrerådet fra Politikk 588 300-588 300 6. Fellesområder a) - fylkesskatt 20 000 000 20 000 000 b) - renteutgifter 33 000 000 33 000 000 c) - rentekompensasjonsordningen 12 000 000-12 000 000 d) - renteinntekter 18 000 000 18 000 000 e) - avsetning bundne fond - renteinntekter 18 000 000-18 000 000 f) - økt pensjonspremie SPK 960 000-960 000 g) - renovering og modernisering Nordland I 1 000 000-1 000 000 7. Investeringer a) - ferjekai Flostad 9 500 000-9 500 000 b) - rammen for Aust-Lofoten vgs økes 15 500 000-15 500 000 c) - rammen for Vest-Lofoten vgs sikkerhetssenter økes 3 500 000-3 500 000 d) - rammen for brannsikring økes 2 000 000-2 000 000 e) - rammen for ombygging for elever med særskilte behov økes 2 000 000-2 000 000 f) - rammen for Brønnøysund tannklinikk økes 500 000-500 000 g) - budsjettet for «Drift og vedlikehold av bygg» økes 300 000-300 000

Finansiell sikring merforbruk *) 3 930 000-3 930 000 62 062 700 36 062 700 38 000 000 12 000 000 0 *) Avsetning til sikring merforbruk skal dekke mulig merforbruk. **) Beløpet skal motregnes mot fylkestingsrepresentantenes godtgjørelse i 2013 og 2014. 3. Politikk Eldrerådet Ansvaret for budsjettet til Eldrerådet flyttes fra Politikk til Folkehelse. 4. Utdanning Budsjettutfordringer på 10 mill.kr. dekkes av reserven på 1 % som er avsatt i budsjettet (ca. 17 mill. kr.) i 2013. 5. Næringssektoren Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr): Art Utgifter Inntekter Økning Reduksjon Økning Reduksjon 40010106 Tilrettelegging næringsutvikling 14700 810 000 40010106 551.60 Tilrettelegging næringsutvikling 18110 810 000 40010117 Småkommuner/Mentor-program 14700 1 500 000 40010117 551.60 Småkommuner/Mentor-program 18110 1 500 000 40090960 551.61 DA Bodø (korrig tild.ramme) 14700 1 682 000 40090960 551.61 DA Bodø (korrig tild.ramme) 18111 1 682 000 40090962 551.61 DA Bodø FR/Bypilarer 14700 63 600 000 40090960 551.61 DA Bodø 14700 63 600 000 40090965 551.61 DA- administrasjon 11290 6 000 000 40090960 551.61 DA Bodø 14700 6 000 000 40090960 DA Bodø frie midler 14700 3 344 109 40090960 551.61 DA Bodø frie midler 19500 3 344 109 40090970 551.61 Bredbånd tildelt ramme 14500 6 202 000 40090970 551.61 Bredbånd tildelt ramme 18111 6 202 000 40010106 Tilrettelegging næringsutvikling 14000 3 000 000 40010106 Tilrettelegging næringsutvikling 19500 3 000 000 Sum 77 444 109 78 294 000 7 844 109 8 694 000 6. Veg og fylkesferjer 1. Ledige investeringsmidler kan midlertidig omdisponeres til byggeplanlegging av prosjekter som i gjeldende økonomiplan har oppstartsbevilgning i 2014. 2. Varige omdisponeringer av ubrukte investeringsmidler: Prosjekt Merbehov Mindreforbruk a) Sandnessjøen ferjekai (R320) Alstahaug kommune 2 563 b) Fv. 144 Austbø ferjekai (R320) Alstahaug kommune -2 318

3. Det foreslås følgende takster/rabatter ved Kulstad/Drevja og Leirosen ved åpning i 2013 og 2014: Liten bil Stor bil a) Etterfakturert passering Kulstad/Drevja (2013/2014) 27 54 b) Etterfakturert passering Leirosen (2014) 85 255 c) AutoPass avtale Kulstad/Drevja 20 % rabatt med brikke 21,60 43,20 d) AutoPass avtale Leirosen 20 % rabatt med brikke 68,00 204,00 e) Forskuddsbetali ng 0 0 4. En AutoPASS brikke gir 20 % rabatt i alle bommene. Følgende grupper er fritatt for betaling: a) Passasjerer i alle typer kjøretøy b) Gående og syklende c) Motorsykler og mopeder d) Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen arbeider på vegen* e) Kjøretøy i merket begravelsesfølge f) Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet* g) Hydrogenbiler* h) Kollektivtransport i rute* i) Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag* *Forutsatt AutoPASS brikke 7. Eiendom - investeringer 1. Rammen for innløsning festetomter økes med kr 9 300 000. Merutgiftene dekkes av inntekter av salg eiendommer (25399102 711). 2. Følgende prosjekt rebudsjetteres i 2013: Budsjettert når Økes Reduseres a) Hadsel vgs. Melbu - sanering basseng 2011 618 286 b) Narvik vgs - felles administrasjon 2012 4 553 821 c) Saltvern tannklinikk - utvidelse 2012 1 275 631 d) Garasje sørsamisk bokbuss 2011 109 040 e) Hamsunsenteret - bygningsmessige endringer 2012 321 860 f) Mosjøen vgs. - ridehall 2011 1 296 017 g) Kleiva boligfelt - kommunalteknisk anlegg 2008 727 636 h) Arkiv i Nordland 2012 4 800 000 i) Fornyelse trådløst nettverk vgs 2011/12 5 000 000 j) Småprosjekt 2012 748 141

k) Ombygging skoler 2012 240 492 l) Brannsikring 2012 505 831 m) Universell utforming 2012 931 166 n) Utbygging kantine Bodin vgs 2012 1 606 211 o) Brønnøysund vgs 2012 14 000 000 p) Sortland vgs 2013 9 000 000 q) Fauske vgs. Vestmyra/Søbbesva 2013 10 000 000 r) Polarsirkelen vgs - fase I 2013 17 734 132 Sum 36 734 132 36 734 132 3. Ny prosjektleder i eiendomsseksjonen, finansiert over investeringsbudsjettet. Kostnadene ved ei slik stilling vil være vel 0,8 mill.kr. Fra komiteens behandling: Frp, SP, SV, V og Rødt fremmet følgende forslag: Nytt punkt 2.3 c) Institusjonene på utdanningssektoren styrkes med 17 mill (tilsvarende 1%-reserven - inndradde midler tilbakeføres). Dette finansieres ved redusert styrking av rentefond. Punkt 2.7 a) strykes Nytt punkt 2.7 h) Midler til Flostad ferjekai omdisponeres, jfr budsjett 2013 og sak 64/13: - Opprustning veg 828 med kr 20,5 millioner. - Vedlikehold/asfaltering fylkesvegene med 9,5 millioner. Nytt punkt 6.5 Det stilles garanti for en 3. tur i sommerruten for sambandet Svolvær-Skutvik. Votering: Fylkesrådets innstilling til hovedpunkter 1, 2.1 Fylkesadministrasjonen - 2.6 Fellesområder, 2.7.b) - 2.7.g), hovedpunkt 3 til og med 6.4 og hovedpunkt 7 ble enstemmig vedtatt. Frp, SP, SV, V og Rødt forslag til nytt punkt 2.3 c) fikk 5 stemmer. Frp, SP, SV, V og Rødt forslag til punkt 2.7 a) strykes fikk 5 stemmer. Frp, SP, SV, V og Rødt forslag til nytt punkt 2.7 h) fikk 5 stemmer. Frp, SP, SV, V og Rødt forslag til nytt punkt 6.5 fikk 5 stemmer.

Komiteen rår fylkestinget til å fatte følgende: Forslag A 1. Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr. 30.04.2013, og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. 2. Budsjettregulering sentrale poster Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto 1. Fylkesadministrasjon a) - internasjonalt kontor 210 000-210 000 b) - kvalitetssystem - drift - flyttes fra utdanning 1 029 200-1 029 200 c) - budsjett for personalpolitikk enkeltarbeidsplasser reduseres 1 000 000 1 000 000 d) - budsjett for arkivsystem - stabsavd. reduseres 445 200 445 200 2. Politikk a) -lesebrett for fylkestinget - forskuttering **) 400 000-400 000 b) - flytting av eldrerådet til Folkehelse 588 300 588 300 3. Utdanning a) - økt husleie OPUS - Bodø vgs 400 000-400 000 b) - kvalitetsystem - drift - flyttes til stab 1 029 200 1 029 200 4. Kultur og miljø a) - Arkiv i Nordland 2 245 200-2 245 200 5. Folkehelse a) - flytting eldrerådet fra Politikk 588 300-588 300 6. Fellesområder a) - fylkesskatt 20 000 000 20 000 000 b) - renteutgifter 33 000 000 33 000 000 c) - rentekompensasjonsordningen 12 000 000-12 000 000 d) - renteinntekter 18 000 000 18 000 000 e) - avsetning bundne fond - renteinntekter 18 000 000-18 000 000 f) - økt pensjonspremie SPK 960 000-960 000 g) - renovering og modernisering Nordland I 1 000 000-1 000 000 7. Investeringer a) - ferjekai Flostad 9 500 000-9 500 000 b) - rammen for Aust-Lofoten vgs økes 15 500 000-15 500 000 c) - rammen for Vest-Lofoten vgs sikkerhetssenter økes 3 500 000-3 500 000 d) - rammen for brannsikring økes 2 000 000-2 000 000 e) - rammen for ombygging for elever med særskilte behov økes 2 000 000-2 000 000 f) - rammen for Brønnøysund tannklinikk økes 500 000-500 000 g) - budsjettet for «Drift og vedlikehold av bygg» økes 300 000-300 000 Finansiell sikring merforbruk *) 3 930 000-3 930 000 62 062 700 36 062 700 38 000 000 12 000 000 0

*) Avsetning til sikring merforbruk skal dekke mulig merforbruk. **) Beløpet skal motregnes mot fylkestingsrepresentantenes godtgjørelse i 2013 og 2014. 3. Politikk Eldrerådet Ansvaret for budsjettet til Eldrerådet flyttes fra Politikk til Folkehelse. 4. Utdanning Budsjettutfordringer på 10 mill.kr. dekkes av reserven på 1 % som er avsatt i budsjettet (ca. 17 mill. kr.) i 2013. 5. Næringssektoren Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr): Art Utgifter Inntekter Økning Reduksjon Økning Reduksjon 40010106 Tilrettelegging næringsutvikling 14700 810 000 40010106 551.60 Tilrettelegging næringsutvikling 18110 810 000 40010117 Småkommuner/Mentor-program 14700 1 500 000 40010117 551.60 Småkommuner/Mentor-program 18110 1 500 000 40090960 551.61 DA Bodø (korrig tild.ramme) 14700 1 682 000 40090960 551.61 DA Bodø (korrig tild.ramme) 18111 1 682 000 40090962 551.61 DA Bodø FR/Bypilarer 14700 63 600 000 40090960 551.61 DA Bodø 14700 63 600 000 40090965 551.61 DA- administrasjon 11290 6 000 000 40090960 551.61 DA Bodø 14700 6 000 000 40090960 DA Bodø frie midler 14700 3 344 109 40090960 551.61 DA Bodø frie midler 19500 3 344 109 40090970 551.61 Bredbånd tildelt ramme 14500 6 202 000 40090970 551.61 Bredbånd tildelt ramme 18111 6 202 000 40010106 Tilrettelegging næringsutvikling 14000 3 000 000 40010106 Tilrettelegging næringsutvikling 19500 3 000 000 Sum 77 444 109 78 294 000 7 844 109 8 694 000 6. Veg og fylkesferjer 1. Ledige investeringsmidler kan midlertidig omdisponeres til byggeplanlegging av prosjekter som i gjeldende økonomiplan har oppstartsbevilgning i 2014. 2. Varige omdisponeringer av ubrukte investeringsmidler: Prosjekt Merbehov Mindreforbruk a) Sandnessjøen ferjekai (R320) Alstahaug kommune 2 563 b) Fv. 144 Austbø ferjekai (R320) Alstahaug kommune -2 318 3. Det foreslås følgende takster/rabatter ved Kulstad/Drevja og Leirosen ved åpning i 2013 og 2014:

Liten bil Stor bil a) Etterfakturert passering Kulstad/Drevja (2013/2014) 27 54 b) Etterfakturert passering Leirosen (2014) 85 255 c) AutoPass avtale Kulstad/Drevja 20 % rabatt med brikke 21,60 43,20 d) AutoPass avtale Leirosen 20 % rabatt med brikke 68,00 204,00 e) Forskuddsbetali ng 0 0 4. En AutoPASS brikke gir 20 % rabatt i alle bommene. Følgende grupper er fritatt for betaling: j) Passasjerer i alle typer kjøretøy k) Gående og syklende l) Motorsykler og mopeder m) Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen arbeider på vegen* n) Kjøretøy i merket begravelsesfølge o) Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet* p) Hydrogenbiler* q) Kollektivtransport i rute* r) Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag* *Forutsatt AutoPASS brikke 7. Eiendom - investeringer 1. Rammen for innløsning festetomter økes med kr 9 300 000. Merutgiftene dekkes av inntekter av salg eiendommer (25399102 711). 2. Følgende prosjekt rebudsjetteres i 2013: Budsjettert når Økes Reduseres a) Hadsel vgs. Melbu - sanering basseng 2011 618 286 b) Narvik vgs - felles administrasjon 2012 4 553 821 c) Saltvern tannklinikk - utvidelse 2012 1 275 631 d) Garasje sørsamisk bokbuss 2011 109 040 e) Hamsunsenteret - bygningsmessige endringer 2012 321 860 f) Mosjøen vgs. - ridehall 2011 1 296 017 g) Kleiva boligfelt - kommunalteknisk anlegg 2008 727 636 h) Arkiv i Nordland 2012 4 800 000 i) Fornyelse trådløst nettverk vgs 2011/12 5 000 000 j) Småprosjekt 2012 748 141 k) Ombygging skoler 2012 240 492 l) Brannsikring 2012 505 831

m) Universell utforming 2012 931 166 n) Utbygging kantine Bodin vgs 2012 1 606 211 o) Brønnøysund vgs 2012 14 000 000 p) Sortland vgs 2013 9 000 000 q) Fauske vgs. Vestmyra/Søbbesva 2013 10 000 000 r) Polarsirkelen vgs - fase I 2013 17 734 132 Sum 36 734 132 36 734 132 3. Ny prosjektleder i eiendomsseksjonen, finansiert over investeringsbudsjettet. Kostnadene ved ei slik stilling vil være vel 0,8 mill.kr. Forslag B Som Forslag A med følgende tillegg: Nytt punkt 2.3 c) Institusjonene på utdanningssektoren styrkes med 17 mill (tilsvarende 1%-reserven - inndradde midler tilbakeføres). Dette finansieres ved redusert styrking av rentefond. Punkt 2.7 a) strykes Nytt punkt 2.7 h) Midler til Flostad ferjekai omdisponeres, jfr budsjett 2013 og sak 64/13: - Opprustning veg 828 med kr 20,5 millioner. - Vedlikehold/asfaltering fylkesvegene med 9,5 millioner. Nytt punkt 6.5 Det stilles garanti for en 3. tur i sommerruten for sambandet Svolvær-Skutvik. Siv Larssen Aasvik komiteleder