Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 16.11.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Simen Nord Medlem Høyre Truls Magne Melvær Medlem Fagforbundet Rune Karlsen Medlem Utdanningsforbundet Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Siv Henriette Jacobsen Nestleder Arbeiderpartiet Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Andreas Lervik Siv Henriette Jacobsen Fellesliste Ap, Sp, KrF, MDG, SV Fra administrasjonen møtte: Navn Birgit Hansen Kjerstin Berg Stilling Personaldirektør Konsulent/utvalgssekretær Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen.
Saksliste Saksnr. Sakstittel Side Saker til behandling PS 1/2015 Oppnevning av medunderskrivere for valgperioden 2015-2019 PS 2/2015 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2016 PS 3/2015 Tiltak for miljøvennlige arbeidsreiser i Østfold fylkeskommune PS 4/2015 Innstilling til HMS-prisen 2015
Saker til behandling PS 1/2015 Oppnevning av medunderskrivere for valgperioden 2015-2019 Fylkesrådmannens forslag til vedtak Som fast medunderskriver for valgperioden 2015-2019 oppnevnes Administrasjonsutvalgets behandling: Representanten Simen Nord, Høyre ble foreslått som medunderskriver. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak 16.11.2015: Som fast medunderskriver for valgperioden 2015-2019 oppnevnes Simen Nord, Høyre. PS 2/2015 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2016 Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,5 mill til tjeneste 465.0 revisortjenester og kr 0,92 mill til tjeneste 465.1 Sekretariat for kontrollutvalget. Disse netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre år eller mer og anskaffelsespris på kr 100 000 eller mer. 2. Fylkesrådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2016 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 3. Fylkesrådmannens forslag til årets låneopptak for 2016 på kr 148,2 mill vedtas. 4. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2016 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 5. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2016 vedtas slik de fremgår under kapittel 7. 6. Fylkesrådmannen gis fullmakter til å omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 137,0 mill eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 14,2 mill 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 12,9 mill eks. avskrivninger 4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 8,0 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 562 for å etterleve regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 464,9 mill eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 7. For øvrig vises til Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Administrasjonsutvalgets behandling: Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag. Rune Karlsen, Utdanningsforbundet fremmet følgende protokolltilførsel: Kommentarer til fylkesrådmannens budsjettforslag. Fylkesrådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett for fylkeskommunen for 2016. Forslaget innbefatter de ulike sektorene som fylkeskommunen har ansvar for, derunder opplæringstjenester som Utdanningsforbundet har et særlig fokus på. I sin presentasjon av delområde opplæringstjenester fokuserer fylkesrådmannen på en rekke tiltak som vil ha positiv effekt, slik som offensiv for nok lærlingeplasser, satsing på overganger for å øke gjennomført og bestått, fokus på kvalitetsutvikling gjennom elevenes læring, læringsmiljø, lærerkompetanse, ledelse og skoleutvikling. Samtidig er det vilje til å styrke voksenopplæring og fagskole. Samtidig innebærer forslaget en såkalt effektivisering av tilbudsstrukturen. Det oppnås blant annet ved nedlegging av tilbud på vg2 nivå og endringer i, og lokalisering av tilbudsstruktur. Vi er bekymret for hva dette vil bety for elevenes søkning ut over fylkesgrensene når forslagene til endring i Opplæringsloven blir vedtatt. Vi er informert om at det i løpet av det siste året har foregått et arbeid med å utvikle en ny budsjettmodell som skal bygge på og ta hensyn til objektive kriterier i forhold til å kostnadsberegne driften av de videregående skolene. Modellen bygger på for eksempel hvilke og hvor mange klasser skolen har, variasjon i inntakspoeng hos elevene, lønnskostnader, ledelsesressurs og livsfasetiltak i forhold til aldersfordeling i arbeidsstokken blant annet. Utdanningsforbundet synes at denne modellen er et godt skritt på veien til å finne en måte å budsjettere og å se de ulike kostnader og utfordringer på den enkelte virksomhet/ skole. Modellen er i nåværende versjon relativt grovmasket, men har potensial til å kunne gi en god beskrivelse av det reelle behovet. Så langt vi kan vurdere, så sier modellen noe om det reelle behovet ved den enkelte virksomhet. Det blir da et tankekors at man som finale opererer med et slags «deus numero» som trumfer det behovet og omfanget av virksomheten som er beskrevet i underliggende kostnadsbeskrivelse. Hver enkelt virksomhet får sitt dokumenterte behov multiplisert med en faktor på 0,93! Det er en reduksjon på 7%. Samlet utgjør dette drøyt 86 millioner kroner i dokumentert behov som skolene ikke får dekket. Ut i fra vår virkelighetsforståelse betyr dette i klartekst at skolene må vurdere om elever skal få oppfylt det enkeltvedtak de har fått, eller om man i stedet skal øke gruppestørrelse og unnlate å opprette tilbud innenfor fordypning i språk eller realfag. Skal man unnlate å sette inn assistent der man har svært utfordrende elever i verkstedssituasjoner, eller skal man redusere vedlikehold og bibliotektjeneste i stedet?
Utdanningsforbundet er svært bekymret for den nedskjæringen som har foregått over lang tid og som fortsetter med budsjett for 2016. I og med at skolenes reelle utgiftsbehov ikke dekkes vil frafall og stryk øke i og med at man har mindre mulighet til å følge opp den enkelte elev. Det vil utfordre den pedagogiske forsvarlighet som Opplæringsloven pålegger, samtidig som arbeidspresset øker for personale og ledere og arbeidsmiljøet settes i fare. I tillegg vil tilbudet for den enkelte elev reduseres. Til syvende og sist er det elevene som taper. En av våre skoletillitsvalgte uttaler i forbindelse med budsjettbehandlingen på skolen: Fylkeskommunens nye budsjettmodell gir for 2016 lavere ramme enn tidligere. For vår skole er sum beregnet tildeling kr 116 066 557, men korrigert for ramme til 108 445 913. Dette er kritisk for skolen, blant annet ved at det ikke er budsjettert med noe utstyr. Ledelsen ved skolen har ikke funnet rom for å legge inn forventet prisvekst. Det vil fort føre til at undervisningstilbudet blir dårligere og at budsjettet ikke blir overholdt. Vår oppfordring til politikerne er at man finner rom for en reell satsing på videregående opplæring i Østfold fylkeskommune. Vi ber om at man tar den nye budsjettmodellen på alvor og finner inndekning for det behovet skolene faktisk har slik at vi ikke ender opp med en videregående skole som ikke har mulighet til å møte eleven med et tilbud som ruster eleven til videre studier eller yrkesutdanning. Votering: Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2016 ble enstemmig tatt til orientering. Administrasjonsutvalgets uttalelse 16.11.2015: Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2016 tas til orientering. PS 3/2015 Tiltak for miljøvennlige arbeidsreiser i Østfold fylkeskommune Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Fylkesutvalget vedtar følgende visjon og målsetting for mobilitetsstrategien: Visjon: Østfold fylkeskommune skal være ledende i Østfold på bruk av miljøvennlige transportformer for arbeidsreiser og tjenestereiser. Resultatmål: Andelen bilbasert arbeidsreiser skal være maksimalt 60% Antall tjenestereiser skal reduseres med 10% Antall tjenestereiser med bil skal reduseres med 25% 2. Fylkesutvalget vedtar følgende fremdriftsplan, tiltak og økonomisk inndekning: Fase 1 - tiltak ved fylkeshuset: 1. Ordning med fylkeskommunale lånesykler. 2. Tilbringerbuss. 3. Individuelle reiseplaner og informasjon. 4. Økte parkeringsmuligheter for sykkel. 5. Innføring av parkeringsavgift. Avgiften settes til kr. 40,- pr. dag for ansatte og kr.
20,- pr. time for besøkende. Tiltakene innføres fra 1. juni 2016. Tiltak 1 og 4 Forbedret parkering for sykkel/lånesykler dekkes innenfor strategisk samferdsel med inntil kr. 1.0 mill. Tiltak 2 og 3 tilbringerbuss og reiseplanlegging/informasjon dekkes innenfor rammen tildelt Østfold kollektivtrafikk. Tiltak 5 innføring av parkeringsavgift dekkes av inntektene fra parkering. Fase 2 innføring ved samtlige fylkeskommunale virksomheter: 1. Differensiering i målsetting ved de ulike virksomheter. 2. Økt bruk av og ordning/reglement for hjemmekontor for ansatte dette kan passe for. 3. Redusert reise/møteaktivitet bruk av andre medier for å avholde møter. 4. Endringer i reiseregulativ eks. strengere krav til bruk av kollektive reisemidler/samkjøring. 5. Samordning av mobiltetsstrategi med partene i samarbeidsavtalen NG. Tiltakene innføres 1. juni 2017. 3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å utarbeide reglement for parkeringsavgift og disponere inntektene til øvrige tiltak innenfor mobilitetsstrategien. Administrasjonsutvalgets behandling: Følgende omforente forslag ble framsatt: Administrasjonsutvalget slutter seg til fylkesrådmannens forslag. Ordningen evalueres før fase 2. Rune Karlsen, Utdanningsforbundet framsatt følgende protokolltilførsel: Tiltak for miljøvennlige arbeidsreiser i Østfold fylkeskommune Fylkesutvalget vedtok i mars 2013 at det skulle utarbeides en egen reisepolicy for Østfold fylkeskommune. I vedtaket heter det at Østfold fylkeskommune utarbeider en reisepolicy for å markedsføre kollektivtransport, sykkel og gange på arbeids- og tjenestereiser Målet er å utløse økt reiseandel på kollektiv, sykkel og fornybare drivstoff, samt økt samkjøring. Utdanningsforbundet er som arbeidstakerorganisasjon og samfunnsaktør opptatt en bærekraftig utvikling og en tilrettelegging av hverdagen for våre medlemmer og andre i miljøvennlig og helsefremmende retning. Nye teknologier og holdningsendringer i følge med individuell og kollektiv bevissthet omkring miljø og forbruk skaper muligheter for et mer bærekraftig samfunn. Samtidig som det må være politiske initiativ som peker ut retning og legger forhold til rette. Vi applauderer derfor Fylkesutvalgets vedtak om en slik policy. I kjølvannet av nevnte vedtak er det utarbeidet en rapport som skal gi en begrunnelse og peke på løsninger for å oppnå disse målene. Rapporten skal ta utgangspunkt i dagens transportmønster samt hvilke positive tiltak som vil kunne utløse økt reiseandel på kollektiv, sykkel og fornybare drivstoff, samt økt samkjøring. og den skal utarbeide en reisepolicy og kartlegging av transportmønster som skal beskrive og foreslå positive og restriktive tiltak for arbeids- og tjenestereiser. Utdanningsforbundet stiller seg positivt til at man utreder, foreslår og gjennomfører tiltak som skal fremme miljømessige og helsemessige forbedringer bla gjennom tilrettelegging for kollektivtransport og andre miljøvennlige transportmåter. I sin utredning peker rapporten på at for arbeidsreiser til fylkeshuset og til virksomheter i fylkeskommunen generelt benytter henholdsvis 85 og 75% seg av privatbil. Samtidig bor 20 og
40% mindre enn 6 kilometer fra arbeidsstedet. Rapporten sier intet om hvor mange av disse 20 og 40% som bruker privatbil. Sånn sett sier rapporten lite om den faktiske transportsituasjonen for fylkeskommunens ansatte. Dette er etter vår mening et viktig poeng, da rapporten i stor grad argumenterer med tiltak og forhold i nedre Glomma-regionen som begrunnelse for foreslåtte tiltak. Den trafikale situasjon og utvikling i resten av fylket verken beskrives eller problematiseres i rapporten. Hvordan er transporttilbudet for ansatte ved fylkeshuset som pendler fra Mysen eller Askim, eller hvordan er det å bo i Fredrikstadområdet og arbeide ved en videregående skole i Moss? En stor del av fylkeskommunens ansatte bor andre steder enn nedre Glomma og forholder seg til lokale kommunikasjonsforhold i den regionen de bor, eller de må forholde seg til kommunikasjonsløsninger som omfatter flere regioner i fylket. Bussavganger med 8 minutters intervall eller hyppige togavganger er ikke det som kjennetegner store deler av Østfold. Disse forhold sier rapporten ingen ting om og kan således ikke være et godt grunnlag for å beslutte å vri arbeidsreiser over til mer miljø- og helsevennlige varianter i resten av fylket uten å ane konsekvensene for den enkelte arbeidstaker. Rapporten er heller ikke særlig presis mht livsfasepolitiske vurderinger. Man vet at folk har ulike behov for transport og tilrettelegging i ulike faser i livet. Småbarnsforeldre leverer i barnehage i en travel hverdag, og det kan for mange være en utfordring å koordinere dette med et dårlig kollektivtilbud. Eldre arbeidstakere kan ha fysiske eller medisinske utfordringer som gjør at sykkel og kollektivløsninger er et dårlig alternativ som vil påvirke muligheten til å stå i jobb fram mot pensjonsalder. Vi kan ikke se at dette er forhold som er diskutert og problematisert i rapporten. Bilen er ikke nødvendigvis et valg ut fra bekvemmelighet for mange, men et valg ut i fra nødvendighet. Miljørelaterte tiltak og holdninger er bra i utgangspunktet, men det må være samsvar mellom forutsetninger og tiltak. Mange arbeidstakere vil få vesentlig lengre reise- og arbeidsdager. En halv time i bil kan fort bli en og en halv time venting og buss. Er arbeidsgiver villig til å godskrive dette som arbeidstid? Hjemmekontor holdes fram i rapporten som et tiltak for å få ned arbeidsreisene. Dette kan være vel og bra for ansatte med kontorarbeid, men for ansatte med praktiske yrker og for lærerpersonalet er dette en praktisk umulighet. Strategien åpner derfor for en vesentlig forskjellsbehandling av ulike yrkesgrupper i fylkeskommunen. Rapporten sier intet om hvordan man skal håndtere hybrid og el-bilister. Skal de unntas fra parkeringsgebyr eller få reserverte plasser med ladestasjon, slik det er mange steder allerede eller skal de ha samme vilkår som andre bilister? Disse, særlig el-bilistene, har allerede vesentlige fordeler som tilgodeser de som har økonomi til å ha en ekstra bil i familien. Spørsmålet er om det er politisk ønskelig å forsterke slike sosiale skjevheter. Konklusjon: Flere av de foreslåtte tiltakene i rapporten ser vi på som positive og som tiltak man kan innføre uten ytterligere utredning, men tiltak som spesifikt rammer arbeidstakere som faktisk er avhengig av å transportere seg selv med bil til jobben, anser vi som tilfeldige og ikke dokumentert i forhold til konsekvenser og effekt for den enkelte. Dette vil da bidra til å gjøre fylkeskommunen til en lite attraktiv arbeidsplass for mange. Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets uttalelse 16.11.2015: Administrasjonsutvalget slutter seg til fylkesrådmannens forslag. Ordningen evalueres før fase 2. PS 4/2015 Innstilling til HMS-prisen 2015 Fylkesrådmannens forslag til vedtak Fylkesrådmannen viser til innstillingen fra hovedarbeidsmiljøutvalgets utvalg for HMS-prisen 2015 og legger frem følgende forslag til vedtak: Østfold fylkeskommunes HMS-pris for 2015 tildeles Moss tannklinikk Administrasjonsutvalgets behandling: Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag. Votering: Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak 16.11.2015: Østfold fylkeskommunes HMS-pris for 2015 tildeles Moss tannklinikk. Forhandlingene avsluttet. Møtet hevet. Ole Haabeth fylkesordfører Simen Nord medunderskriver Kjerstin Berg sekretær