Normisjon Landsstyrets møte torsdag 24.april - lørdag 26.april 2014 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Gjester: Sted: Landsstyret Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane (ikke Sak 201E; 206; 207A; 209A.C), Kåre Skråmestø, Pål-Rune Winther Jørgensen (Sak 201E.F; 204B; 206; 209A.C), Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre (ikke Sak 201A-D; 202A; 204A.E; 205C.E; 209B), Svein Haugland, Sverre Karlsen, Modgunn Brynjelsen (ansattes representant), Marit Elisabeth Berling (Actas Landsråd). Hanne Tufthaug, Anne Birgitta Langmoen Kvelland (ikke Sak 204B), Hilde Flaten (ikke Sak 204B), Trond Pladsen (ikke Sak 201E; 204B; 206; 207A; 209A.C), Øyvind Jordheim (Sak 205A.B; 207B), Marianne Næss Norheim (Sak 203A-S; 204D), Else Kari Bjerva (Sak 207) Rektor på Gå Ut Senteret Kai Ove Berg (Sak 207), styremedlem Gå Ut Senteret Ole Martin Rudstaden (Sak 207), Bjørn Øyvind Fjeld (Sak 204B), Erlend Grimstad (Sak 204B), Hege Feet Askvik (Sak 204B) Linstowsgate 3, Oslo Tid: 24.-26.april 2014 Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/vedtak merket Torsdag: Fredag: Lørdag: Marit Elisabeth Berling hadde åpningsord. Bønn. Kåre Skråmestø hadde åpningsord. Bønn. Gunn Marit Lygre hadde åpningsord. Bønn. Sak LS 201/14: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og saksliste Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste med to endringer: - Sak 204C/14 Økonomirapportering - utsettes. B) Referat fra Landsstyrets møte 6.-8.februar 2014, sendt ut 20.mars 2014 Landsstyret godkjenner referatet fra møtet 6.-8.feruar 2014. 1
C) Kontrollkomiteens møter 12.februarog 21.mars 2014, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollene fra Kontrollkomitéens møter 12. februar og 21.mars 2014, til orientering. D) Generalforsamling 2015. Notat fra Trond Pladsen, datert 7.april 2014, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren om å legge til rette for at generalforsamlingen 2015 får utvidet tidsrammen til forhandlinger i forhold til opprinnelige planer, til og med ettermiddag onsdag 1.juli 2015. E) Tidsplan for Landsstyret 2014-2015, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. F) Lederkonferansen i juni 2014. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 9.april 2014, ble lagt frem. Landsstyret tar betenkningen om hvorvidt Lederkonferansen i juni 2014 skal omgjøres til et rådsmøte til etterretning og vedtar at konferansen gjennomføres som en lederkonferanse. Sak LS 202/14: NORMISJON i Norge inkl. Acta barn og unge i Normisjon Referat fra møter i Actas Landsråd 7.-8.februar 2013, ble lagt frem. Landsstyret tar referat fra Actas Landsråd 7.-8.februar 2014 til orientering. Sak LS 203/14: NORMISJON INTERNASJONALT: B) Bangladesh. Årsrapport 2013 fra landkoordinator Oddvar Holmedal, datert 7.april 2014, ble lagt frem. C) Ecuador. Årsrapport 2013 fra direktør Åse Røsvik de Vargas, udatert, ble lagt frem. 2
D) India. Årsrapport 2013 fra landkoordinator Oddvar Holmedal, datert 7.april 2014, ble lagt frem. E) Mali. Årsrapport 2013 fra direktør Therese Glendrange, datert 24.januar 2014, ble lagt frem. F) Bhutan. Årsrapport 2013 fra landkoordinator Nils Magnar Sture, datert 18.mars 2014, ble lagt frem. G) Cuba. Reiserapport fra landkoordinator Øystein Lied, datert 1.april 2014, ble lagt frem. H) Nepal. Årsrapport 2013 fra misjonær Kristin Bøhler, datert februar 2013, ble lagt frem. I) Kambodsja. Årsrapport 2013 fra internasjonal leder i IMI-kirken, Terje Høyland, datert 20.mars 2914, ble lagt frem. S. Styringsstruktur i samarbeidsland med norsk personell. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 22.april 2014, ble lagt frem. Sak LS 204/14: Landsstyret slutter seg til forelagte styringsstruktur som grunnlag for videre bearbeiding. Landsstyret gir generalsekretæren myndighet til å avgjøre endelig ordlyd i dokumentet på bakgrunn av kommentarer i møtet. PERSONALSAKER 3
E) Arbeidsmiljøutvalg. Årsrapport 2013, udatert, ble lagt frem. Landsstyret tar rapporten fra Arbeidsmiljøutvalget til orientering. Sak LS 205/14: FORRETNINGSSAKER A) Årsregnskap 2014, morsselskap og Bolig og Gård, ble lagt frem. 1. Landsstyret tar det fremlagte årsregnskapet for morselskapet 2013 med et årsresultat på minus kr. 3.261.885,- til etterretning. 2. Landsstyret tar årsoppgjørsdisposisjoner for morselskapet i tråd med det fremlagte forslag til etterretning. 3. Landsstyret tar det fremlagte årsregnskapet for Bolig og Gård 2013 med et årsresultat på kr. 8.029.278,- før skatt til etterretning. B) Regnskapsrapport pr mars 2014, ble lagt frem i møtet. Regnskapsrapport med balanse pr mars 2014, rapport fra Galleri Normisjon 2013 med budsjett 2014 og rapport samarbeidsland 2013, ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar regnskapsrapport med balanse pr mars 2014, rapport fra Galleri Normisjon 2013 med budsjett 2014 og rapport samarbeidsland 2013, til orientering. C) Bok og Media AS. Garanti. Likelydende brev fra Den norske Forleggerforening til Bok og Media og Centrum Bok og Papir AS, datert 7.oktober 2013 m/kommentar fra Trond Pladsen, datert 10.april 2014, ble lagt frem. Normisjon vedtar å stille garanti for Bok & Media AS og Centrum Bok og Papir AS, tilsvarende 30 % av total kredittgrense fra Forleggerforeningen. Garantien er på NOK 2.625.000,-. D) Økonomirapportering forslag på ny praksis. Langtidsbudsjett 2015-2017. Saken utsettes. E) Lutherstiftelsen vedtektsendringer. Protokoll fra styremøte i Lutherstiftelsen 16.mai 2013, referat fra konstituerende møte i Lutherstiftelsen 4.november 1997 og forslag til endrede vedtekter for Lutherstiftelsen, datert 16.mai 2013, ble lagt frem. Landsstyret i Normisjon har fått seg forelagt forslag til endringer i Lutherstiftelsens vedtekter, og har gitt sin tilslutning til endringene. Sak LS 206/14 UTREDNINGER. INNSTILLINGER. 4
Medie- og markedsavdelingen. Notat fra medie- og markedssjef Hilde Flaten, datert 9.april 2014, ble lagt frem. Landsstyret takker for presentasjonen av Medie- og markedsavdelingens arbeid og ber Generalsektæren, på bakgrunn av dette, presentere et nærmere forslag til medie- og markedsstrategi for Normisjon i løpet av høsten 2014. Sak LS 207/14: SKOLER B) Bibelskolen i Grimstad. Bygging av hall. Jfr. Sak LS 107/14. Notat fra Trond Pladsen, datert 10.april 2014 m/statusrapport, forprosjekt hall Bibelskolen i Grimstad, v/petter Bjarnarstein, datert 4.april 2014 og skisse over kostnader for moduler, datert 7.april 2014, ble lagt frem. 1. Landsstyret tar notat om statusrapport, forprosjekt Hall Bibelskolen i Grimstad, datert 4.4.14 til etterretning. 2. Landsstyret bekrefter ønsket om å bygge hall på Bibelskolen i Grimstad i tråd med tidligere behandling. c) Landsstyret overlater til Forretningsutvalget å gjøre et endelig vedtak av byggeprosjektet når sluttrapport, forprosjekt hall Bibelskolen i Grimstad, foreligger, innenfor en total låneramme fra Normisjon sentralt på maksimum NOK 10,5 mill inkludert tilleggs rom, og under forutsetning av at det fremlegges bærekraftig eierskaps- og driftsmodell. Sak LS 209/14: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport, datert 24.april 2014, ble lagt frem. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. B) Normisjon kultur i organisasjonen. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 22.april 2014, ble lagt frem. Landsstyret takker for notatet og ber generalsekretæren jobbe videre med kulturen i organisasjonen ut fra de foreslåtte tiltakene og signalene som kom frem i samtalen. C) Åpen Post: Ole Jakob Dyrnes: Fordeling av økonomi. Kåre Skråmestø: Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN). Landsstyret ber administrasjonen om å sende den økonomiske fordelingsnøkkelen skriftlig til Landsstyret. 5
Tormod Kleiven Eli Skåland Tveitane Kåre Skråmestø Ole Jakob Dyrnes Pål-Rune Winther Jørgensen Gunn-Marit Lygre Svein Haugland Sverre Karlsen Modgunn Brynjelsen 6