me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von Clemm, Tone Lise Asphol, Jakob Furuseth (sokneprest), Ole Harald Slemdal (kommunal representant) og Martin Ljønes (Kirkeverge). Forfall: Else Johanne Birkenes, Kjell Rud, Morten Drefvelin, Jan Erik Sand, Lars Monsen, Annette Schipper (1.vara) Saksliste F-sak 31/14 Godkjenning av protokoll F-sak 32/14 Referatsaker/ orienteringer F-sak 33/14 Budsjettjustering 2014 F-sak 34/14 Gjennomgang av regnskap 2014 januar-juli. F-sak 35/14 Budsjett og økonomiplan 2015
F-sak 31/14 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møtet 22.04.2014 ble utsendt 07.05.2014 Protokoll godkjent F-sak 32/14 Referatsaker/ orienteringer 1. Maling Gjerdrum kirke 2. Maling Heni kirke 3. Arbeid med festeavgifter 4. NOU 2014:2 Lik og likskap 5. Dialogmøte mellom kirke og kommune 25.august 2014 6. Notat til F-sak 16-14 overføring til fond 7. Lokale vedtekter på kirkegården. 8. Lønnsoppgjør 2014 9. Dør til kirkestua 10. Borg bulletin Sakene ble tatt til orientering.
F-sak 33/14 Budsjettjustering 2014 Menighetsrådet ble i F-sak 02/14 orientert om planer for ytterligere drenering fra Heni kirke og gjennom eiendom tilhørende Gulbrand Heni. Ved første trinn hadde soknet skaffet til veie rør, og Gulbrand Heni sørget for graving og anlegning. Gulbrand Heni har nå etterspurt om dette var en ordning som kunne fortsette på neste trinn av dreneringen. Det var ingen motforestillinger mot dette i rådet, og Kirkevergen avtalte muntlig med Heni, at dette var i orden. Da rørene skulle bestilles viste det seg at dette var mer kostbart enn forventet. Etter en grundige undersøkelser blant leverandører endte den totale prisen på kr 118 536,- Konto Konto (T) 01.01.2014 Budsjett 2014 Fond til bruk 25150002 Bundet Driftsfond - Maling G-kirke kr -139 871,20 kr -89 871,20 kr -89 871,20 25650001 Disposisjonsfond kr -981 987,27 kr -281 987,27 kr -281 987,27 25650002 Fond sikring kirkegård kr -278 885,57 kr -278 885,57 kr -278 885,57 25650003 Fond utstyr konfirmantarbeid kr -6 839,00 kr -6 839,00 25650004 Fond diakoni kr -32 258,69 kr -32 258,69 25650005 Fond kirkekor kr -12 673,80 kr -6 673,80 25650006 Fond barnehage kr -578 436,54 kr -578 436,54 25650008 Fond vedlikehold kr -323 033,17 kr -323 033,17 kr -323 033,17 25650009 Fond søndagsskole kr -6 739,58 kr -6 739,58 24519100 Lån nr 7001.1031926 Opplysningsvesenets fond kr -1 500 000,00 kr -757 924,00 Sum kr -3 860 724,82 kr -2 362 648,82 kr -973 777,21 Kirkevergens innstilling: Følgende budsjettpost legges til i revidert budsjett: Ansvar 30000, konto 19400 Bruk av ubundne fond kr 118 536,- Slik dekkes utgifter i forbindelse med dreneringsrør inn med bruk av disposisjonsfond. Vedtak: Likelydende med kirkevergens innstilling: Følgende budsjettpost legges til i revidert budsjett: Ansvar 30000, konto 19400 Bruk av ubundne fond kr 118 536,- Slik dekkes utgifter i forbindelse med dreneringsrør inn med bruk av disposisjonsfond.
F-sak 34/14 Gjennomgang av regnskap 2014 januar-juli Regnskapsoversikt følger vedlagt. Kirkevergen gjennomgår regnskapet Kirkevergens innstilling: Gjennomgang av regnskap 2014 tas til orientering. Vedtak: Gjennomgangen ble tatt til orientering.
F-sak 35/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2021 Kirkevergen har nå sendt over forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2015 og økonomiplan for 2015-2021. Driftsbudsjettet beskriver utgifter og inntekter på hvert ansvarsområde. Budsjettet baseres på gjeldende tilskudd pålydende kr 3 268 500,- jf PS-sak 128/13 og KS-sak 43/14. Bunnlinjen på budsjettet viser ett merforbruk pålydende kr 245 022. Det er for å illustrere vårt behov for økt bevilgning i 2015. Dersom tilskuddet øker tilsvarende behovet, vil budsjettet gå i balanse. Av denne summen er kr 155 723,- økte lønnskostnader basert på en lønnsøkning på 3%. I dette ligger det pensjonskostnader på 15%. Kr 13 299,- er økte driftskostnader vedrørende forsikringer og avgifter til kremasjon. Kr 76 000,- gjenspeiler redusert tilskudd fra kommunen sammenlignet med revidert budsjett 2014. Ut over dette er det ingen vesentlige endringer i forhold til revidert budsjett 2014.
Driftsbudsjett 2015 Ansvar Ansvar (T) Konto (T) 2013 B2014 2 015 10000 Kirkelig administrasjon Utgifter 1 437 912 2 007 932 2 077 755 10000 Kirkelig administrasjon Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet -13 981-35 000-35 000 10001 Kirkelig administrasjon Interne overføringer -60 000-60 000 10000 Kirkelig administrasjon Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteytin -110 000-478 000-478 000 10000 Kirkelig administrasjon Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner -1 060 000-2 866 500-2 790 500 10000 Kirkelig administrasjon Sum inntekter -1 183 981-3 439 500-3 363 500 10000 Kirkelig administrasjon 253 931-1 431 568-1 285 745 2000 Kirker Utgifter 2 838 593 1 922 477 1 257 445 2000 Kirker Inntekter -3 110 170-759 999-60 000 20000 Kirker -271 576 1 162 478 1 197 445 30000 Kirkegårder Utgifter 706 674 428 865 474 548 30000 Kirkegårder Inntekter -709 217-160 000-160 000 30000 Kirkegårder -2 543 268 865 314 548 41100 Trosopplæring Utgifter 555 752 573 704 611 152 41100 Trosopplæring Inntekter -468 216-507 000-515 000 41100 Trosopplæring 87 536 66 704 96 152 41200 Konfirmantarbeid Utgifter 245 852 239 000 219 000 41200 Konfirmantarbeid Inntekter -255 810-235 000-219 000 41200 Konfirmantarbeid -9 959 4 000 0 41300 Ungdomsarbeid Utgifter 2 421 10 000 10 000 41300 Ungdomsarbeid Inntekter -15 242-10 000-10 000 41300 Ungdomsarbeid -12 821 0 0 41400 Søndagsskole Utgifter 3 944 21 500 11 500 41400 Søndagsskole Inntekter -789-21 500-11 500 41400 Søndagsskole 3 155 0 0 42000 Diakon Utgifter 8 756 15 000 15 000 42000 Diakon Inntekter -3 198-4 000-4 000 42000 Diakon 5 558 11 000 11 000 43100 Kirkemusikk Utgifter 325 22 521 22 521 43100 Kirkemusikk Inntekter -15 842-15 000-9 000 43100 Kirkemusikk -15 517 7 521 13 521 44100 Menighetsarbeid Utgifter 105 342 75 000 75 000 44100 Menighetsarbeid Inntekter -162 335-130 000-130 000 44100 Menighetsarbeid -56 993-55 000-55 000 44200 Menighetsblad Utgifter 89 737 72 000 55 000 44200 Menighetsblad Inntekter -73 304-72 000-55 000 44200 Menighetsblad 16 433 0 0 44300 Kalender Utgifter 42 044 35 000 35 000 44300 Kalender Inntekter -58 859-55 000-55 000 44300 Kalender -16 815-20 000-20 000 44400 Fasteaksjon Utgifter 50 111 50 000 60 000 44400 Fasteaksjon Inntekter -50 111-50 000-60 000 44400 Fasteaksjon 0 0 0 44500 Arrangementer Utgifter 55 962 36 000 23 100 44500 Arrangementer Inntekter -9 071-10 000-10 000 44500 Arrangementer 46 891 26 000 13 100 44600 Gravstell Utgifter 14 859 45 000 26 875 44600 Gravstell Inntekter -74 173-75 000-56 875 44600 Gravstell -59 314-30 000-30 000 50000 Askhøgda barnehage Utgifter 3 668 013 3 960 809 3 960 809 50000 Askhøgda barnehage Inntekter -3 966 543-3 960 809-3 960 809 50000 Askhøgda barnehage -298 530 0 0 60000 Finanstransaksjoner Utgifter 473 077 90 000 90 000 60000 Finanstransaksjoner Inntekter -146 272-100 000-100 000 60000 Finanstransaksjoner 326 806-10 000-10 000 Bunnlinje 0-0 245 022 Ren lønnsøkning 3% 155 723 Trekk i bevilgning 76 000 Behov for økning drift - Økte kostnader kremasjon og forsikring 13 299 Samlet behov for økning i bevilgning 245 022
Investeringsbudsjett 2015 Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Kirkelig administrasjon 05290 Kjøp av aksjer og andeler kr 10 000,00 Kirkelig administrasjon 09700 Overført fra driftsregnskap kr -10 000,00 Kirker 02000 Inventar og utstyr kr 300 000,00 Kirker 02300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg kr 200 000,00 Kirkegård 02300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg kr 300 000,00 Kirker 02700 Konsulenttjenester/ kjøpte tjenester kr 30 000,00 Kirkegård 02700 Konsulenttjenester/ kjøpte tjenester kr 50 000,00 Kirker 04290 Mva komp.utgiftsført Investering kr 25 000,00 Kirkegård 04290 Mva komp.utgiftsført Investering kr 75 000,00 Kirker 07290 Kompensasjon mva påløpt i inv.regns. kr -25 000,00 Kirkegård 07290 Kompensasjon mva påløpt i inv.regns. kr -75 000,00 Finanstrasaksjoner 09100 Bruk av lån kr -880 000,00 Kommentarer: I budsjettet er det lagt inn kostnader til etablering og anleggelse av anonym og navnet minnelund på Gjerdrum kirkegård, samt innkjøp av nye stoler og inventar til Gjerdrum kirke. I dette ligger det også utgifter til konsulenttjenester til samme formål. De øverste postene er obligatoriske føringer i forbindelse med egenkapitalinnskudd hos KLP. Økonomiplan 2015-2021 Drift: Soknediakonstilling 50% 350 000,- Diakoni/omsorgsarbeid. Dette er en stigende utfordring i samfunnet, og det gjelder også Gjerdrum. Kirken har en lang tradisjon i tjenesten med å møte de som strever med ulike belastninger i hverdagen. Flere områder kan nevnes, men det er særlig tre ting som kan trekkes frem: A. Sorgarbeid i forbindelse med dødsfall. Dette er et arbeid som krever høy kompetanse og erfaring. Prest og diakon har dette som en av sine viktigste oppgaver. Dette er en tjeneste som alle på en eller annen måte vil ha behov for. B. Ensomhet er en stor belastning for mange. Kirken har lang erfaring i arbeidet for å gi ensomme mennesker litt «lys» i hverdagen. Prest, diakon og andre medarbeidere har dette som fokus, og mange av de som opplever ensomhet, henvender seg til kirkens medarbeidere. Dette er en tjeneste som på en måte er «usynlig». Den markedsføres ikke, og har ingen status i mediene. C. Organisering av fellesskapstiltak. Diakonien er en viktig og strategisk ressurs i denne sammenheng. Mange mennesker har fått «en ny hverdag» ved hjelp av denne tjenesten, ikke minst fordi diakon, prest, andre menighetsarbeidere og frivillige har en grunnleggende kjennskap til hvem som trenger sosiale impulser og aktiviteter, og hvordan fellesskap i denne sammenheng kan organiseres. Det vil være behov for en soknediakon i en viss stillingsstørrelse som erfaringsmessig vil generere flere frivillige medarbeider og et større frivillig engasjement.
Investering: Kommende prosjekter/ behov i perioden 1. Automatisk varmestyringsanlegg i kirkene Pris ikke utredet. KA (Kirkelig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har forespeilet ett pristilbud på varmestyringsanlegg til kirker i Norge med støtte fra Enova. Tilbudet er enda ikke ferdig forhandlet, men er forventet fremlagt omkring årsskifte. 2. Utvidelse/ vedlikehold av anleggsbygg/ kirkestue. Pris ikke utredet. Soknet har behov for mer lagerplass til utstyr på kirkegården. En god løsning kan være å utvide eksisterende lager nedenfor kirkestua på Gjerdrum kirkegård. 3. Drenering av Heni kirkegård Pris ikke utredet. Det er til tider mye vann nederst på Heni kirkegård, mot parkeringsplassen. Dette er ett problem fordi det hindrer den naturlige prosessen i jorda som behøves for å opprettholde fredningstiden på graver som er 20 år. Forholdene og omfanget omkring dette er enda ikke utredet. 4. Sprinkleranlegg i kirkene Pris ikke utredet. Gjerdrum og Heni kirker er begge såkalte listeførte kirker. Det betyr at de står på Riksantikvarens liste over særskilt verneverdige kirker. Det er anbefalt at slike kirker har automatisk brannslokkingsanlegg. Kirkevergens innstilling Forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2015, samt forslag til økonomiplan for 2015-2021 godkjennes. Vedtak: Forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2015, samt forslag til økonomiplan for 2015-2021 godkjennes. Kirkevergen setter årstall på kommende investeringsprosjekter/ -behov. Gjerdrum og Heni menighetsråd Dagrun Agnete Ødegaard leder Karl Vidar Bogetvedt medlem