VRENDALEN KOMMUNE I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) (4+Tti/ Vkid +117,4A Ld- ff -t #1, "airt ±SCJti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 08.00 - kl. 12.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl, Karin Wiik, Rune Granås, Randi Thorshaug og Tove Døsen. Andre som var til stede 1møtet: Rådmann Anne Lise Trøen. Informasjon: Informasjon status Nortura. Informasjon sykehjemmet. Informasjon beredskapsøvelse. Neste møte i formannskapet, 12. desember 2013, holdes ved Fagertun skole. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 1 av 8
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. RENDALEN, 28.11.2013 Norvald Illevold Ø762zi) Tove Døsen n e Ha etrø Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 2 av 8
Behandlet sak: Saksnr. Tittel 101/13 ÅRSBUDSJETT 2014 - RENDALEN KOMMUNE 101/13 ÅRSBUDSJETT 2014 - RENDALEN KOMMUNE Rådmannens foreslår for formannskapet kommunestyret: å fremme slikt forslag til innstilling for Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for 2014. Skattøre settes til høyeste sats. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyete sats 7 0/00. Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med vedlagte budsjettdokument Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 1A - drift Budsjett 2014 Rammetilskudd -77 374 Skjørmsmidler Inntektsutgjevning -7 988 Skatt på inntekt og formue -37 000 Eiendomsskatt på verker og bruk -14 680 Konsesjonskraftinntekter -1 500 Sum frie disponible inntekter -138 542 Komp inv grunnskolereformen -134 Rentekompensasjon fra Husbanken -2 527 Renteinntekter -500 Renter av formidlingslån -110 Renter av fondsmidler -120 Utbytte fra selskap -11 Renteutgifter 4 000 Avdra lån 6 200 Netto finansinntekter/-utgifter 6 799 Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 3 av 8
Dekning av tidligere års merforbruk Ordinær avsetning til disposisjonsfond 1 439 Avsetning av premieavvik til disposisjonsfond 4 200 Bruk av dis osis'onsfond 0 Netto avsetninger 5 639 Overføring til investeringsregnskapet 455 Pliktig overføring av mva-komtil investerin 0 Til fordeling drift -125 649 Sum fordelt til drift 125 649 Re nska smessi merforbruk/mindreforbruk 0 Regnskapsskjema 1B - drift Budsjett 2014 10 Sentraladministrasjonen 25 748 20 Helse og omsorg 33 387 26 NAV 2 904 29 Rendalen sykehjem 18 493 31Fagertun skole 13 796 32 Berger skole 8 973 35 Rendalen barnehage 7 645 40 PND 17 794 50 Kultur 3 441 90 Fellesområder -6 532 Sum fordelt til drift 125 649 7. Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 2A investering 2014 Investering i anleggsmidler 15 378 Utlån og forskotteringer 500 Avdrag på lån 200 Avsetnin er 250 Finansierin sbehov 16 328 Bruk av lånemidler investeringslån -11 925 Bruk av lånemidler START lån -500 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 Tilskudd til investeringer -1 748 Motatte avdrag utlån og refusjoner -600 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansierin -14 773 Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 4 av 8
Overført fra driftsbudsjettet -455 Bruk av avsetninger -1 100 Avsetninger 0 Sum finansierin -16 328 Udekket/udisponert 0 Regnskapsskjema 2B investering Prosjekt 2014 4010 EK-innskudd KLP 455 4029 Ombygging /arealutnyttelse Rendalen kommunehus 2200 4034 Kjøp av gressklipper 138 4039 ENØK-tiltak Rendalen sykehjem 3000 4047 Bilkjøp (7 stk hjemmetjenesten + 2 PND) 1800 4048 Energimerking av bygg 150 4048 Energianalyse av bygg, del 2 (ref 4048) 550 4055 Uteanlegg mellom skole/barnehage Bergset 235 4056 Bygging av visningshus Holmegga 1900 4062 Oppgradering av kirkene 300 4063 ENØK-tiltak Fagertun skole. Ny energibærer 150 4064 Ombygging legesenter 950 4065 Investeringer ved Rendalen bygdemuseum 500 4066 Dalehuset/Flyktningbolig 500 4067 Takoverbygg lasterampe RSH 350 4068 Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 1150 4069 Skilting av veier, jfr adresse prosjektet 650 4070 Prosjekt ved Åkrestenen NB samtale med Ola 400 Sum investerin i anlesmidler 15 378 8. Låneopptak for 2014 settes til kr 10 025 000. Behandling i Formannskapet 28.11.2013: Formannskapet satte frem følgende forslag: «Rendalen kommune, formannskapet, fremmer innstilling for kommunestyret som rådmannens forslag med følgende endring: I. Som rådmannen. 2. 2013 endres til 2014, ellers som rådmannens forslag. 3 5: Som rådmannens forslag. 6 og 7: Med de endringene som framkommer i vedlegg i regnskapsskjema 1A drift, 1B drift og 2A investering og 2B investering. 8. Låneopptak for 2014 settes til kr. 11.525.000,-. Ellers endringer i tekstdelen som framkommet i møtet.» Ved alternat v voterin mellom formannska ets forsla o rådmannens forsla ble formannska ets forsla enstemmi vedtatt som innstillin overfor kommunest et. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 5 av 8
Innstilling 1 Formannskapet 28.11.2013: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for 2014. Skattøre settes til høyeste sats. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyete sats 7 0/00. Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med vedlagte budsjettdokument Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 1A - drift Buds ett 2014 Rammetilskudd -77 374 Skjønnsmidler Inntektsutgj evning -7 988 Skatt på inntekt og formue -37 000 Eiendomsskatt på verker og bruk -14 680 Konses.onskraftinntekter -1 500 Sum frie disponible irmtekter -138 542 Komp Mv grunnskolereformen -134 Rentekompensasjon fra Husbanken -2 527 Renteinntekter -500 Renter av formidlingslån -110 Renter av fondsmidler -120 Utbytte fra selskap -11 Renteutgifter 4 060 Avdra lån 6 260 Netto finansirmtekter/-ut ifter 6 919 Dekning av tidligere års merforbruk 0 Ordinær avsetning til disposisjonsfond 1 319 Avsetning av premieavvik til disposisjonsfond 4 200 Bruk av disposis.onsfond 0 Netto avsetninger 5 519 Overføring til investeringsregnskapet 455 Pliktig overførinav mva-komp til investering 0 Til fordeling drift -125 649 Sum fordelt til drift 125 649 Re nska smessi merforbruk/mindreforbruk 0 Rendalen kommune Møteprotokoll: Fonnarmskapet Side 6 av 8
Regnskapsskjema 1B - drift Budsjett 2014 10 Sentraladministrasjonen 25 748 20 Helse og omsorg 33 387 26 NAV 2 904 29 Rendalen sykehjem 18 493 31 Fagertun skole 13 796 32 Berger skole 8 973 35 Rendalen barnehage 7 645 40 PND 17 794 50 Kultur 3 441 90 Fellesområder -6 532 Sum fordelt til drift 125 649 7. Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 2A investering 2014 Investering i anleggsmidler 16 878 Utlån og forskotteringer 500 Avdrag på lån 200 Avsetninger 250 Finansierin sbehov 17 828 Bruk av lånemidler investeringslån -13 425 Bruk av lånemidler START lån -500 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 Tilskudd til investeringer -1 748 Motatte avdrag utlån og refusjoner -600 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansierin -16 273 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Avsetninger Sum finansierin -455-1 100 0-17 828 Udekket/udisponert 0 Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 7 av 8
Regnskapsskjema 2B investering Prosjekt 2014 4010 EK-innskudd KLP 455 4029 Ombygging /arealutnyttelse Rendalen kommunehus 2200 4034 Kjøp av gressklipper 138 4039 ENØK-tiltak Rendalen sykehjem 3000 4047 Bilkjøp (7 stk hjemmetjenesten + 2 PND) 1800 4048 Energimerking av bygg 150 4048 Energianalyse av bygg, del 2 (ref 4048) 550 4055 Uteanlegg mellom skole/barnehage Bergset 235 4056 Bygging av visningshus Holmegga 1900 4062 Oppgradering av kirkene 300 4063 ENØK-tiltak Fagertun skole. Ny energibærer 150 4064 Ombygging legesenter 950 4065 Investeringer ved Rendalen bygdemuseum 500 4067 Takoverbygg lasterampe RSH 350 4068 Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 1150 4069 Skilting av veier, jfr adresse prosjektet 650 4070 Prosjekt ved Åkrestenen 400 4072 K..ø av grunn ved Åkrestrømmen 2 000 Sum investerin i anle smidler 16 878 8. Låneopptak for 2014 settes til kr 11 525 000. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 8 av 8
e 1) Le Budsjett 2014 - drift Deflator(bergnetprisvekst): (Alle tall i hele 1000) Regnskapasskjema1A Rammetilskudd Skjønnsmidier inntektsutgjevning Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt på verker og bruk Konsesjonskraftinntekter Sum frie disponible inntekter 1,030 År 2014-77 374-7 988-37 000-14 680-1 500-138 542 e-14/p9 es-- MigNO19-1) a r Komp inv grunnskolereformen Rentekompensasjon fra Husbanken Renteinntekter Renter av formidlingslån Renter av fondsmidler Utbytte fra selskap Renteutgifter Avdrag lån Netto finansinntekterfutgifter -134-2 527-500 -110-120 -11 4 060 6 260 6 919 Dekning av tidligere års merforbruk Ordinær avsetning til disposisjonsfond Avsetning av premieavvik til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Netto avsetninger 1 319 4 200 5 519 Overføring til investeringsregnskapet Pliktig overføring av mva-komp til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessigmerforbruk/mindreforbruk 455-125 649 125 649
Budsjett 2014 - drift Deflator (bergnet prisvekst): 1,030 (Alle tall i hele 1000) År 2014 Regnskapsskjema 1 B 2014 10 Sentaladministrasjon 25 748 20 Helse og omsorg 33 387 26 NAV 2 904 29 Rendalen sykehjem 18 493 31 Fagertun skole 13 796 32 Berger skole 8 973 35 Rendalen barnehage 7 645 40 PND 17 794 50 Kultur 3 441 90 Fellesområder -6 532 Sum Virksomheter 125 649
Budsjett 2014 - investering (Alle tall i hele 1000) Ar 2014 Regnskapasskjema 2A Investering i anleggsrnidler 16 878 * LItlån og forskuddteringer 500 Avdrag på lån 200 Avsetninger 250 Finansieringsbehov 17 828 Bruk av lånemidler investeringslån -13 425 Bruk av lånemidler START lån -500 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 Tilskudd til investeringer -1 748 Motatte avdrag utlån og refusjoner -600 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering -16 273 Overført fra driftsbudsjettet -455 Bruk av avsetninger -1 100 Avsetninger 0 Sum finansiering -17 828 Udekketludisponert 0
Regnskapsskjema 2B Prosjekt 2014 4010 EK-innskudd KLP 455 4029 Ombygging /arealutnyttelse Rendalen kornrnunehus 2200 4034 Kjøp av gressklipper 138 4039 ENØK-tiltak Rendalen sykehjern 3000 4047 Bilkjøp (7 stk hjemmetjenesten + 2 PND) 1800 4048 Energimerking av bygg 150 4048 Energianalyse av bygg, del 2 (ref 4048) 550 4055 Uteanlegg mellom skole/barnehage Bergset 235 4056 Bygging av visningshus Holmegga 1900 4062 Oppgradering av kirkene 300 4063 ENØK-tiltak Fagertun skole. Ny energibærer 150 4064 Ombygging legesenter 950 4065 Investeringer ved Rendalen bygdemuseum 500 4067 Takoverbygg lasterampe RSH 350 4068 Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 1150 4069 Skilting av kommunale veier 650 4070 Prosjekt ved Åkrestenen 400 4072 Kjøp av grunn ved Åkrestrønnmen 2000 Sum investering i anleggsmidler 16 878 * *Viser bare aktuelle prosjekter i budsjettåret 0