Frosta kommune Arkivsak: 2013/159717 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 29.10.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2013 95/13 Formannskapet 02.12.2013 109/13 Kommunestyret 17.12.2013 Budsjett 2014/Økonomplan 20142017 1 I Budsjettforslag fellestjenestene Værnesregionen og Værnesregionen tertialrapport for Værnesregionen barneverntjeneste 2 I Premiesats for pensjonsordningen 2014 Statens pensjonskasse 3 I Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene Kommunal og regionaldepartementet 2014 4 N Budsjettrundskriv prosess og fremdriftsplan Trygve Beyer m.fl. 5 I Premiesatser i pensjonsordningen 2014 KLP 6 I Kriteriedata kommunene 2014 Kommunal og regionaldepartementet 7 I KS kontingent 2014 KS 8 I Innspill til årsbudsjett 2014 SørInnherad kirkelige fellesråd 9 I Premievarsel for gruppelivsforsikring KLP 10 I Forhåndsvarsel personforsikring 2014 KLP 11 X Konsekvensjustert budsjett 2014 12 X SPK GKRSberegning 13 I Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag: Møtereferat Malvik kommune v/størset Roar styringsgruppe 14.okt 2013 og budsjett 2014 14 I VS: Oversendelse av dokumenter fra KomSek Trndelag IKS kontrollutvalgets møte 15 I Søknad om kommunalt tilskudd Frosta Frivilligsentral 16 I Revidert innspill til årsbudsjett 2014 SørInnherad kirkelige fellesråd 17 S Budsjett 2014/Økonomplan 20142017 18 S Konsekvensjustert budsjett 2014 19 I Pensjonsordning for folkevalgte fra 01.01.2014 KLP 20 X Orginal Finansieringsplan Frosta bygdafiber 1 23 10 2013 21 X Værnesregion Justert budsjettoversikt 22 X Værnesregion Opprinnelig budsjettdokument Vedlegg 1 Rådmannens forslag til budsjett
Sentraladministrasjon Oppvekst Helse Teknisk/landbruk Kirke Fellesansvar Værnesregion Beskrivelse 2 Budsjettforslag Værnesregionen 3 Værnesregion Justert budsjettoversikt 4 MiG Søknad økonomisk tilskudd 5 Følgeskriv til kommunene revidert budsjett for SørInnherad kirkelige fellesråd 6 Søknad om kommunalt tilskudd 7 Frivillighetssentral Budsjett 2014 8 Orginal Finansieringsplan Frosta bygdafiber 1 23 10 2013 9 Kontrollutvalget Møteprotokoll 20130919 inkl. budsjett Rådmannens forslag til vedtak 1. Drift 1.1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014. 1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2014 2015 2016 2017 Skatt på inntekt og formue (45 882) (45 882) (45 882) (45 882) Rammetilskudd (102 222) (102 322) (102 422) (102 522) Eiendomsskatt (3 100) (6 000) (6 000) (6 000) Andre frie inntekter (2 894) (3 010) (2 844) (2 189) Sum frie inntekter (154 098) (157 214) (157 148) (156 593) Netto rente og avdragsutgifter 10 208 11 710 12 894 13 272 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner (143 890) (145 504) (144 254) (143 321) Fordelt til netto driftsrammer 144 733 144 407 142 907 141 695 Inndekning av tidligere underskudd Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. (843) 1 098 1 347 1 626 Balanse 0 0 0 0 1.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b): 2014 2015 2016 2017 17 075 17 584 17 258 16 753 49 052 48 671 48 089 47 748 og omsorg 52 845 52 747 53 050 53 050 11 817 11 732 10 828 10 452 1 704 1 412 1 422 1 433 224 154 154 154 12 464 12 414 12 414 12 414 Sum fordelt drift (overført til skjema 1A) 144 733 144 407 142 907 141 695
1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. 1.6. Det tas opp ramme på kr. 3 000 000 i lån for videretildeling i form av startlån. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2014 2015 2016 2017 Ordinære investeringer 23 150 9 780 5 740 9 890 Selvfinansierende investeringer VAR 3 550 3 000 1 000 0 Sum investeringsramme 26 700 12 780 6 740 9 890 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet. 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: (Tall i 1000 kr) 2014 2015 2016 2017 Låneopptak Investeringstilskudd 22 940 12 780 6 740 9 890 Bruk av disp.fond 460 0 0 0 Salg av fast eiendom 3 300 Overført fra drift 0 0 0 Sum finansiering 26 700 12 780 6 740 9 890 Frosta kommune tar opp kr. 22 940 000 som lån til investeringer i 2014, med 30 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Diverse føringer 3.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 646.000, iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett. 3.2. Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr.1.530.000 for 2014. Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke. 3.3. Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr. 155.000, jf. mottatt søknad. 3.4. Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: 3.4.1. Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr. 340.000, 3.4.2. Feiing settes til 100 %.
3.5. Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme. 3.6. Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 200, pr. år. 3.7. Administrasjonens gis i oppgave å utrede muligheten for alternativ organisering av Verket. Hensikten med utredningen er et mål om å effektivisere driften, med et underliggende ønske om økt samhandling med frivillige lag/organisasjoner i Frosta kommune 3.8. Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Formannskapet 26.11.2013 Vedtak Saken utsettes til Formannskapsmøtet den 2/1213. Behandling i Formannskapet 02.12.2013 Endringsforslag i FO 02.12.13 sak 143/12: Budsjett 2014 og Økonomiplan 20142017 Forslaget fremsettes av Formannskapet i fellesskap. Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: Tillegg til pkt 1.3.: Rådmannens forslag til driftshovedtall korrigeres med følgende endringer: 02 Oppvekst Leirskole opprettholdes 60 000 60 000 60 000 60 000 Redusert åpningstid basseng Frosta 100 000 100 000 100 000 100 000 skole. Tilbakeføres Ny skranke biblioteket 40 000 0 0 0 04 Teknisk og landbruk Teleslynge Magnushallen 45 000 0 0 0 Deltakelse Visit Trondheim 120 000 120 000 120 000 120 000 Reduksjon antatt lønnsvekst fra 4,0% 400 000 400 000 400 000 400 000 til 3,5% ENØKtiltak 200 000 Midler til MIG 40 000 40 000 40 000 40 000 Avsatt midler Grunnlovsjubileum 100 000 SUM netto nye tiltak 305 000 80 000 80 000 80 000
Pkt 1.4 Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt. 5.b.1 i saksutredningen, korrigert for endringer framsatt i møtet. Nytt pkt 1.5.: Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1 med følgende merknader. Administrasjonen pålegges i samråd med brannsjef og feier å vurdere behovet for årlig feiing Frosta kommune. Dette med mål om å holde feiegebyret uendret fra 2013 til 2014. Gebyr påkobling avløp holdes uendret fra 2013 til 2014, med intensjon om å iverksette økning på 50% fra og med 2015. Nytt pkt 1.7.: Ressurser til arbeid med flyktninger bes utredet i sammenheng med effektivisering i sentraladministrasjonen, jfr vedtak KO 24.09. Nytt pkt 1.8.: Ressurser til oppfølging eiendomsskatt bes utredet i sammenheng med effektivisering i sentraladministrasjonen, jfr vedtak KO 24.09. Nytt pkt 1.9.: Lønnsstigning ut over forutsetning i deflator (3,5%) for 2014 må dekkes inn gjennom rammen innenfor det enkelte virksomhetsområde. Nytt pkt 1.10.: Eiendomsskatt økes med 50% fra 2014 til årene 20152017, dvs til kr 4,5 mill pr år. Nytt pkt 2.1.: Investeringer Rådmannens forslag til investeringsramme vedtas med følgende endringer Fartsbegrensede tiltak endres i 2014 fra kr 225.000 til kr 150.000 og innføres i henhold til SVVs håndbok om fartsdempende tiltak Gatelys Skogbrynet endres til renovering og vedlikehold og utsettes ett år i tid Utbygging bredbånd planlagt investering endres til avsatt beløp i tidligere økonomiplaner vedtatt i 2011 og 2012; kr 2,5 mill i 2014, kr 2 mill. i 2015 og kr 2 mill i 2016. 6,5 mill. Boliger til flyktninger endres til kr 7 mill., og det forutsettes samarbeid med private utbyggere Omsorgsboliger endres i 2017 til kr 1,5 mill. Realisering av Ungboprosjektet framskyndes til 2014 i tråd med boligsosial handlingsplan. Administrasjonen bes ved alle kommunalt initierte boligprosjekter å vurdere eierformen selvstendige borettslag og borettslag med spesielle innskuddsbetingelser og vedtekter som gir kommunal tildelingsrett. Tillegg pkt 2.2.: Finansiering av investeringer Oversikt finansiering endres i samsvar med endring i investeringer. Nytt pkt 3.8.: Tiltaket 5dagers skoleuke skal utredes i 1. kvartal 2014. Dersom tiltaket vedtas skal dette inndekkes gjennom økt gruppestørrelse i undervisningssituasjonen i skolen. Nytt pkt 3.9.:
Rådmannens bes fremme egen sak vedr justering av husleiepriser i Frosta kommune i løpet av 1. halvår 2014. Nytt pkt 3.10.: Rådmannen bes utrede følgende tiltak i 2014 med sikte på å se på grunnlaget for innsparing/effektivisering, se også vedtak fra KO 24.09.: Outsourching renhold/alt. reduksjon i renholdstjenestene Gjennomgang organisering/ressursbruk TOL for å vurdere fordeling administrative oppgaver og operativ "uteressurs". Dette rapporteres tilbake til kommunestyret innen utgangen av 1. kvartal 2014 Legge fram en sak om Frosta kommune kan benytte tankbilressurs fra Levanger jfr KO 70/13innen utgangen av 1. kvartal 2014 vurdere alternative organisatoriske løsninger på avløpsområdet for å redusere sårbarheten innenfor dette tjenesteområdet. Nytt pkt 3.11.: Som rådmannens forslag pkt 3.8. 4. Føringer foran framtidige budsjettprosesser: Rådmannens forslag til budsjett skal ikke forutsette høyere eiendomsskatteinntekter i årene framover enn det som blir vedtatt i årets økonomiplan Rådmannen bes gå tilbake til avdragsbetalingsnivå fra 2013 i budsjettet fra og med 2015. Rådmannens forslag til budsjett for 2015 skal innebære en positiv budsjettbalanse i budsjettåret og i de enkelte år i økonomiplanperioden Vedtak Formannskapets fellesforslag i møte enstemmig tiltrådt. Bakgrunn for saken: Det vises til eget budsjettdokument for 2014, samt økonomiplan 20142017. Saksopplysninger/Vurdering: Fremlagte dokument viser ubalanse på drift før nye tiltak iverksettes. I kommunestyrets møte 24.09.13, ble det vedtatt en rekke tiltak for å tilpasse driftsnivået i forhold til inntektene. Ved sluttført konsekvensjustering, viste det seg at det fortsatt var behov for å fase inn nye innsparingstiltak. Dette er synliggjort i vedlagt dokument, med ny driftsbalanse for planperioden. I vedtaket fra septembermøte ble det i tillegg bedt om en rekke utredninger som skal gjennomføres innenfor de ulike sektorene i 2014. Disse vil få økonomiske konsekvenser for driften hvis de blir vedtatt, men dette er ikke innarbeidet i vedlagte dokumenter. Årsaken er at omfang av evt. kostnadsreduksjoner ikke er kjent før utredningen er sluttført. For øvrige saksopplysninger og vurderinger, vises det til rådmannens forslag til budsjett.
Konklusjon: Jf. innstilling. Arne Ketil Auran Rådmann