1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Behandling Budsjett 2017 Kontingent 2017 Sak GF 08/16 og 09/16 Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget til budsjett og kontingent 2017 - Styrets forslag til kontingent for 2017 - Styrets forslag til budsjett 2017 for nasjonal og internasjonal drift
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Om forslaget til budsjett og kontingent 2017 Om budsjettet Det vedlagte budsjettet er et driftsbudsjett. Her disponeres Unge funksjonshemmedes frie inntekter, slik som grunnstøtte fra Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (BUFdir), momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og eventuelt administrasjonstilskudd fra prosjektene. I driftsbudsjettet inngår utgifter til faste stillinger, husleie, IT/kommunikasjon, AUog styrehonorar, medlemsservice, regnskaps- og revisjonstjenester osv. Driftsbudsjettet er delt i en del for nasjonalt arbeid og en del for internasjonalt arbeid, ettersom Unge funksjonshemmede mottar både nasjonal og internasjonal grunnstøtte fra BUFdir, og må rapportere særskilt for bruken av disse midlene. De fleste driftsutgiftene blir fordelt mellom nasjonalt og internasjonalt budsjett ut fra at det internasjonale arbeidet tilsvarer om lag 0,4 av de 3 faste stillingene. En vesentlig del av Unge funksjonshemmedes faglige virksomhet er prosjektfinansiert. Det vil si vi har fått tildelt midler fra for eksempel ExtraStiftelsen, Helsedirektoratet eller BUFdir for å gjennomføre et konkret prosjekt. Slike prosjekter søkes om og drives i tråd med vedtekter, prinsipp- og arbeidsprogram, men har sine egne budsjetter som ikke vedtas av generalforsamlingen. De politiske rådgivernes/prosjektledernes stillinger er finansiert over disse budsjettene. Midler som er bevilget til prosjektene kan ikke tas inn i den ordinære driften, utover eventuelt administrasjonstilskudd som er fastsatt på forhånd. Dette er innbakt i de fleste prosjektene vi søker om. Inntekter i 2017 Unge funksjonshemmedes grunnstøtte har ikke blitt økt i tråd med lønns- og prisvekst ellers i Norge de siste årene. Tvert imot har denne støtten vært under press i de siste årenes statsbudsjetter. På grunn av dette velger styret å budsjettere forsiktig, med tilsvarende grunnstøtte som ble innvilget i 2016. Når det gjelder inntektsposten deltakeravgift møter/kurs representerer dette påmeldingsavgift til generalforsamlingen, og her har styret valgt å budsjettere tilsvarende som fjoråret. Når det gjelder medlemskontingenten i Unge funksjonshemmede foreslår styret ingen endringer fra fjoråret.
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Momskompensasjonen i 2017 vil bli tildelt på grunnlag av driftskostnadene i 2016. Mer spesifikt; søknadsbeløpet for 2017 tilsvarer 7 % av driftskostnadene i 2016. Dersom de godkjente søknadsbeløpene er større enn rammen av ordningen vil imidlertid alle søkere få en prosentvis avkortning. Tidligere år har avkortningen for Unge funksjonshemmede ligget på ca. 20 %. Styret har tatt disse faktorene med i beregningen av momskompensasjonen for 2017. Grunnet stor uforutsigbarhet knyttet til innvilgelse av prosjektsøknader fra ExtraStiftelsen, BUFdir og andre prosjektstøttetilbydere ønsker styret å budsjettere forsiktig. Styret ønsker dermed ikke å budsjettere med administrasjonsmidler fra nye prosjekter i 2017, kun med videreføring av administrasjonsmidlene fra det flerårige prosjektet (Sex som funker) som ble støttet av Helsedirektoratet i 2016. Eventuell tildeling av prosjektmidler fra Extra og BUFdir for 2016 vil først skje etter generalforsamlingen, dels også et stykke inn i 2016. For å sikre stabilitet i sekretariatet og så langvarige kontrakter som mulig satt styret derfor av kroner 300 000 i et lønnsfond ved årsoppgjøret i 2015 og planlegger også å sette av ytterligere noe midler til lønnsfondet ved årsoppgjøret for 2016. Styret legger opp til å disponere store deler av dette fondet i budsjettet for 2017. Dersom Unge funksjonshemmede derimot skulle få tildelt et betydelig antall prosjekter i 2017, og dermed få muligheten til å ta ut administrasjonstilskudd fra disse, vil styret kunne velge å la fondsmidlene bli stående. Styret forventer å få noe støtte fra Studieforbundet Funkis i forbindelse med våre arrangerte kurs til medlemsorganisasjonene. Dette er lagt inn under posten andre inntekter. Rentenivået de siste årene har vært svært lave. Derfor velger styret å budsjettere forsiktig med omtrent tilsvarende renteinntekt som i 2015. Styret vil fortsette det interessepolitiske arbeidet med å øke de faste, frie inntektene til Unge funksjonshemmede over tid. Prioriteringer i 2017 Styret legger opp til å videreføre de tre faste stillingene i sekretariatet (generalsekretær, organisasjons- og økonomisjef, kommunikasjonsrådgiver) med moderat lønnsvekst som tilsvarer lønnsveksten i samfunnet ellers. Tre faste stillinger er minimum for å kunne drive medlemsservice, interessepolitisk arbeid og ha en forsvarlig drift av organisasjonen. Mye av det faglige og interessepolitiske arbeidet vil likevel måtte skje innenfor de ulike prosjektene.
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Ettersom det vurderes en endring i pensjonsordningen til de ansatte (fra ytelsespensjon til en hybridordning) med virkning fra 2017 vil utgifter til pensjon sannsynligvis øke. Dette er det tatt høyde for i posten personalkostnader. Når det gjelder postene husleie, inventar, IT/kommunikasjon, regnskap, revisjon og kontorrekvisita er disse budsjettert ut ifra de siste årenes kostnadsnivå, samt at det er tatt høyde for normal prisvekst på varer og tjenester. Styret legger opp til å videreføre styre- og AU-honoraret på samme nominelle nivå som i 2016, uten indeksregulering. Dette tilsvarer et lederhonorar på kroner 70 000, honorar til nestleder og AU-medlem på kroner 35 000 hver, samt et symbolsk honorar til faste styremedlemmer på 1000 kroner hver og 500 kroner til varamedlemmer. Unge funksjonshemmedes generalforsamling har tidligere år blitt arrangert over tre dager mot to dager for første gang i 2016. Styret ønsker å fortsette med et todagers arrangement også i 2017. Styret legger derfor opp til en viss reduksjon av utgiftene til generalforsamling, styre- og AU-møter sammenlignet med tidligere år. Styret ønsker å prioritere medlemsservice, kurs, reiser, besøk hos medlemsorganisasjonene og utadrettede arrangement så høyt som mulig, men ønsker samtidig å budsjettere forsiktig inntil eventuelle administrasjonstilskudd er blitt innvilget gjennom prosjektene. Om vedtagelse av rammebudsjett Unge funksjonshemmede er en organisasjon i vekst, og dermed en organisasjon som må kunne agere i forhold til de mulighetene som oppstår innen året. Det innstilles derfor at generalforsamlingen vedtar vedlagte budsjett som et rammebudsjett, der styret gis frihet til å styre innen de rammer som er gitt. Samtidig gis styret myndighet til å revurdere rammene dersom det er i tråd med generalforsamlingens politiske prioriteringer.
130 131 132 133 134 135 Styrets forslag til kontingent for 2017 Kategori 1: kroner 7 500 (i 2015: kroner 7 500) Kategori 2: kroner 5 000 (i 2015: kroner 5 000) Kategori 3: kroner 2 500 (i 2015: kroner 2 500)
136 137 138 Styrets forslag til tentativt budsjett for 2017 Inntekter Nasjonalt Internasjonalt SUM Deltageravgift møter/kurs -20 000 - -20 000 Kontingent medlemsorganisasjonene -162 500 - -162 500 Driftstilskudd BLD -2 200 000-520 000-2 720 000 MVA-kompensasjon -330 000 - -330 000 Prosjektrelatert admin. midler -150 383 - -150 383 Andre inntekter -10 000 - -10 000 SUM -2 872 883-520 000-3 392 883 Kostnader Personalkostnader 1 939 137 281 782 2 220 918 Honorar 125 667 19 333 145 000 Husleie og inventar 234 000 36 000 270 000 IT, kommunikasjon og tjenester 164 667 25 333 190 000 AU/styre/generalforsamling 296 667 33 333 330 000 Medlemsservice og kurs 20 000 20 000 40 000 Arrangement, møter, reiser og representasjonskostnader 77 000 60 151 137 151 Medlemskontingent andre organisasjoner 11 267 1 733 13 000 Regnskap og revisjon 203 667 31 333 235 000 Rekvisita, trykk, design og reklame 35 333 9 667 45 000 Prosjektunderskudd 5 000-5 000 Sum gebyrer og renteinntekter -11 333 1 333-10 000 Annet/uforutsette kostnader 4 000-4 000 SUM 3 105 070 520 000 3 625 070 Resultat 232 187-0 232 187 139 Disponering av årets resultat ved utgangen av 2017 Dekkes av lønnsfond 232 187 0 232 187 Til (+)/fra (-) annen egenkapital 0 0 0 Sum disponeringer 232 187 0 232 187