Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Solbakken Leder KÅAP Einar Eriksen Medlem KÅKRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Asle Tveitnes Nestleder KÅAP Silje Hovdenak Medlem Linn Sylvi Steinnes Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Randi Ingrid Stenseth Asle Tveitnes KÅAP Merknader Ingen varamedlemmer kunne møte for Linn Sylvi Steinnes og Silje Hovdenak. Gunnar Søreng og Karin Leiros fra fagforeningene har meldt forfall. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Pedersen Rådmann/fung. etatsleder helse Anita Lervoll Etatsleder oppvekst Ellen Mathisen Lindvall Møtesekretær Håkon Jørgensen Økonomileder Nils O. Larsen Fagforbundet / SL Arne Mathisen Utdanningsforbundet Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lisa M. P. Solbakken (s) Randi Stenseth (s) Einar Eriksen (s)
Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 30/14 Arbeidsmøte - HOO Bemanningssituasjon 2014/3684 PS 31/14 Arbeidsmøte - Budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2019 Notat fra arbeidsmøte 12. november ble delt ut på møtet. 2014/3684 Møtet hevet kl 17.15.
PS 30/14 Arbeidsmøte - HOO Bemanningssituasjon Rådmannens innstilling Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 19.11.2014 OPPVEKST: Det har de siste årene vært tatt mye ned på oppvekstbudsjettet. HOO ser at vi ikke kan redusere rammen ytterligere for å gi kvalitet i tjenesten innen dagens struktur. 1. HOO ønsker å starte prosessen med nybygd fløy på Riebangardi barnehage. Det gjennomføres en prosess for å ivareta og utvikle samisk språk og kvalitet. Bygget som i dag inneholder Knerten/ Trollstua nedlegges høsten 2015, og midlertidige løsninger under byggeprosessen utredes. 2. Oppvekst bruker i dag kr 470 000,- på seniorpolitiske tiltak. Dette kan reduseres ved å ta bort ordningen. 3. Barnehage og SFO priser økes med kr 75,- pr. måned. OMSORG: HOO har sett på mulige tiltak for reduksjon av driftsutgiftene i omsorgssektoren. Rammen for omsorg settes til kr 59 016 000,- betinget av: 1. Etatsleder Helse tas bort. Kr 851 526,- 2. Reduksjon av 0,5 årsverk legesekretær. Kr 230 000,- 3. Redusere bemanning PU. Kr 999 705,- Begrunnelse: - Ny lederstilling ble opprettet under forutsetning av at dette ikke skulle føre til økt bemanning. - Det ses på mulighet for samordning av nattevakt mellon PU og helsesentret når de nye omsorgsboligene står klar. 4. Redusert lønn hjemmesykepleien i tråd med tjenestens definerte behov. Kr 1 423 016,- 5. Redusert lønn sykehjem i tråd med tjenestens definerte behov. Kr 3 195 251,- 6. Ta bort en koordinerende stilling hjemmebasert omsorg (halvårsvirkning 2015) kr 325 000,- 7. Redusere variabel lønn/ omsorg. Kr 4000000,- (vikar, ekstrahjelp, overtid) Rådmann og omsorgstjenesten får i oppgave frem mot kommunestyrets budsjettbehandling å fordele reduksjonen innen for omsorgsbudsjettet. HOO ønsker fremlagt sak om plan/ status for gjennomføring av reduksjonene. 8. Omsorg bruker i dag kr 662 000,- på seniorpolitiske tiltak. Dette kan reduseres ved å ta
bort ordningen. 9. HOO bestiller en utredning om interkommunalt samarbeid/ innkjøp av tjenester vedrørende nødnett og trygghetsalarm. GENERELT: HOO kan ikke se flere mulige reduksjoner i disse etatene og ber kommunestyret se på løsninger for å øke inntekter til kommunen for eksempel gjennom eiendomsskatt. OPPVEKST: Det har de siste årene vært tatt mye ned på oppvekstbudsjettet. HOO ser at vi ikke kan redusere rammen ytterligere for å gi kvalitet i tjenesten innen dagens struktur. 1. HOO ønsker å starte prosessen med nybygd fløy på Riebangardi barnehage. Det gjennomføres en prosess for å ivareta og utvikle samisk språk og kvalitet. Bygget som i dag inneholder Knerten/ Trollstua nedlegges høsten 2015, og midlertidige løsninger under byggeprosessen utredes. 2. Oppvekst bruker i dag kr 470 000,- på seniorpolitiske tiltak. Dette kan reduseres ved å ta bort ordningen. 3. Barnehage og SFO priser økes med kr 75,- pr. måned. OMSORG: HOO har sett på mulige tiltak for reduksjon av driftsutgiftene i omsorgssektoren. Rammen for omsorg settes til kr 59 016 000,- betinget av: 1. Etatsleder Helse tas bort. Kr 851 526,- 2. Reduksjon av 0,5 årsverk legesekretær. Kr 230 000,- 3. Redusere bemanning PU. Kr 999 705,- Begrunnelse: - Ny lederstilling ble opprettet under forutsetning av at dette ikke skulle føre til økt bemanning. - Det ses på mulighet for samordning av nattevakt mellon PU og helsesentret når de nye omsorgsboligene står klar. 4. Redusert lønn hjemmesykepleien i tråd med tjenestens definerte behov. Kr 1 423 016,- 5. Redusert lønn sykehjem i tråd med tjenestens definerte behov. Kr 3 195 251,- 6. Ta bort en koordinerende stilling hjemmebasert omsorg (halvårsvirkning 2015) kr 325 000,- 7. Redusere variabel lønn/ omsorg. Kr 4000000,- (vikar, ekstrahjelp, overtid)
Rådmann og omsorgstjenesten får i oppgave frem mot kommunestyrets budsjettbehandling å fordele reduksjonen innen for omsorgsbudsjettet. HOO ønsker fremlagt sak om plan/ status for gjennomføring av reduksjonene. 8. Omsorg bruker i dag kr 662 000,- på seniorpolitiske tiltak. Dette kan reduseres ved å ta bort ordningen. 9. HOO bestiller en utredning om interkommunalt samarbeid/ innkjøp av tjenester vedrørende nødnett og trygghetsalarm. GENERELT: HOO kan ikke se flere mulige reduksjoner i disse etatene og ber kommunestyret se på løsninger for å øke inntekter til kommunen for eksempel gjennom eiendomsskatt. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 12.11.2014 Vedtak neste møte. PS 31/14 Arbeidsmøte - Budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens innstilling Legges fram uten innstilling. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 19.11.2014 Samme vedtak som i sak 30/14. OPPVEKST: Det har de siste årene vært tatt mye ned på oppvekstbudsjettet. HOO ser at vi ikke kan redusere rammen ytterligere for å gi kvalitet i tjenesten innen dagens struktur. 1. HOO ønsker å starte prosessen med nybygd fløy på Riebangardi barnehage. Det gjennomføres en prosess for å ivareta og utvikle samisk språk og kvalitet.
Bygget som i dag inneholder Knerten/ Trollstua nedlegges høsten 2015, og midlertidige løsninger under byggeprosessen utredes. 2. Oppvekst bruker i dag kr 470 000,- på seniorpolitiske tiltak. Dette kan reduseres ved å ta bort ordningen. 3. Barnehage og SFO priser økes med kr 75,- pr. måned. OMSORG: HOO har sett på mulige tiltak for reduksjon av driftsutgiftene i omsorgssektoren. Rammen for omsorg settes til kr 59 016 000,- betinget av: 1. Etatsleder Helse tas bort. Kr 851 526,- 2. Reduksjon av 0,5 årsverk legesekretær. Kr 230 000,- 3. Redusere bemanning PU. Kr 999 705,- Begrunnelse: - Ny lederstilling ble opprettet under forutsetning av at dette ikke skulle føre til økt bemanning. - Det ses på mulighet for samordning av nattevakt mellon PU og helsesentret når de nye omsorgsboligene står klar. 4. Redusert lønn hjemmesykepleien i tråd med tjenestens definerte behov. Kr 1 423 016,- 5. Redusert lønn sykehjem i tråd med tjenestens definerte behov. Kr 3 195 251,- 6. Ta bort en koordinerende stilling hjemmebasert omsorg (halvårsvirkning 2015) kr 325 000,- 7. Redusere variabel lønn/ omsorg. Kr 4000000,- (vikar, ekstrahjelp, overtid) Rådmann og omsorgstjenesten får i oppgave frem mot kommunestyrets budsjettbehandling å fordele reduksjonen innen for omsorgsbudsjettet. HOO ønsker fremlagt sak om plan/ status for gjennomføring av reduksjonene. 8. Omsorg bruker i dag kr 662 000,- på seniorpolitiske tiltak. Dette kan reduseres ved å ta bort ordningen. 9. HOO bestiller en utredning om interkommunalt samarbeid/ innkjøp av tjenester vedrørende nødnett og trygghetsalarm. GENERELT: HOO kan ikke se flere mulige reduksjoner i disse etatene og ber kommunestyret se på løsninger for å øke inntekter til kommunen for eksempel gjennom eiendomsskatt. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift - 13.11.2014
Rammen ble drøftet. Administrasjon jobber frem budsjett tall til neste møte med bakgrunn i arbeidsmøtets innspill og tilrådning. Administrasjon jobber frem budsjett tall til neste møte med bakgrunn i arbeidsmøtets innspill og tilrådning. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 12.11.2014 Vedtak neste møte. Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap - 04.11.2014 Formannskapet gjorde enstemmig slike vedtak: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 2015 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 20080,- Oppvekst kr. 39888,- Omsorg kr. 56791,- Utvikling kr. 8858,- Drift kr. 21792,- Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 2015 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 20080,- Oppvekst kr. 39888,- Omsorg kr. 56791,- Utvikling kr. 8858,- Drift kr. 21792,-