PROTOKOLL ÅRSMØTE INU - FSF Stad: Saga Fjordbase, Florø Dato: Måndag 18. mars 2013 Registrerte stemmer; 18 stk Florø Mekaniske Verkstad AS (fullmakt), West Industri Service AS, West Industri Skipsservice AS, WIS Installasjon AS, NBN Elektro AS (fullmakt), Saga Fjordbase AS, Firda Billag AS, Westcon avd. Florø, Nettbuss Sogn Billag AS, Åsen & Øvrelid AS, Berge & Co avd. Førde (fullmakt), Sunnfjord Energi AS (fullmakt), BB Servicesystem AS, Sparebanken Sogn og Fjordane (fullmakt), Sogndal kommune, Førde kommune, Flora kommune, Fylkeskommunen Sak 1/2013 Godkjenning av innkalling/saksliste Innkalling og sakliste vart godkjent utan merknad. Sak 2/2013 Konstituering Val av møteleiar, referent samt to deltakarar til å signere protokoll. Desse vart valt samrøystes: Vidar Grønnevik, møteleiar, Gustav Johan Nydal og Bengt Solheim-Olsen signerer protokoll, Heidi Skorpen referent. Sak 3/2013 Orientering om ordninga og tildelingar i 2012 Styreleiar, Vidar Grønnevik orienterte kort om tildelingane som vart gjort i 2012 jamfør styrets årsberetning. Jan Heggheim orienterte kort om status på ordninga for framtida. Ein venter framleis på tilbakemelding frå departementet. Ein vil sannsynlegvis få eit svar i løpet av mai 2013. Det vert truleg ikkje endringar i ordninga for Sogn og Fjordane.
Halvor Flatland frå Innovasjon Norge orienterte kort om kva satsingar dei bedriftsretta midlane frå INU-FSF har gått til i 2012. Flatland nemnte også at han ønskjer å involvere dei råka bedriftene meir, og at Innovasjon Norge vil ta kontakt med dei enkelte verksemdene før sommaren for å snakke meir om forretningsmodellering. Sak 4/2013 Godkjenning av styrets årsberetning og rekneskap 2012 Grønnevik gjekk gjennom styrets årsberetning samt rekneskapen for 2012. Årsmøtet godkjende beretninga samt rekneskapen for 2012. Sak 5/2013 Godkjenning av handlingsplan 2013 Grønnevik gjekk gjennom styret sine forslag til satsingsområde og konkrete prosjekt i 2013. Ramma frå KRD vart noko høgare enn styret hadde venta. Dette medfører at ein har nokre midlar som står udisponerte. Årsmøtet vil ikkje gje føringar til styret i INU, men ynskjer at midlane skal nyttast innanfor eit eller fleire av områda som er lista opp nedanfor; Satsing på høgare utdanning Tettstadutvikling Breiband Bedriftsretta midler (løyving til Innovasjon Norge) Årsmøtet vedtok handlingsplanen 2013 med merknad som nemnt over.
Prosjekt 2013 Filmprosjekt Inkubasjonssatsing 4 000 000 Reiseliv 4 000 000 Regionhamn Sunnfjord 5 000 000 Tettstadsutvikling, øyremerka Flora Kommune 3 000 000 Førde Kommune 3 000 000 Sogndal Kommune 1 500 000 Jølster Skisenter 1 000 000 Fornybar energi, innovasjon og reg.utv. - Høgskulen i Sogndal 1 900 000 Industriprosjektet Florø 1 000 000 Innovasjonssenteret 1 000 000 Hafstad idrettspark 3 000 000 Campus, tribuneanlegg 2 000 000 Kulturnæring Flora Kommune 500 000 Fjernvarme Sogndal 1 000 000 Innovasjon Norge 5 000 000 Høgare utdanning sub-sea / el 3 500 000 Vindkraftforum Tungbilsimulator 500 000 Storhall Førde 500 000 evalueringsprosjekt INU 100 000 Adm/styre/klagesaker 900 000 Sum 42 400 000 Udisponerte midlar 3 177 130 Sjå vedtatt handlingsplan på www.nho.no/sfj.
Sak 6/2013 Val Leiar i valnemnda, Leif Arne Åsen, presenterte kven i styret som står på val. Desse stod på val ved årsmøte 2013: Per Steinar Sviggum, Fjord 1 Sogn Billag Varamedlem; Stig Kristoffersen, Fjord 1 Øyvind Berge, Berge & CO Peter Midthun, Firda Billag Tor Vidar Kittang, Fjord 1 Jarle Molde, Fjord 1 Sogn Billag Leif Arne Åsen orienterte om valnemnda si innstilling: Forslaget lyder slik: Per Steinar Sviggum, Nettbuss Sogn Billag, attval, valt for 2 år. Varamedlem; Joar Fardal, Nettbuss Sogn Billag NY, valt for 1 år. Øyvind Berge, Berge & CO, attval, valt for 1 år. Peter Midthun, Firda Billag, attval, valt for 1 år. Tor Vidar Kittang, Fjord 1, attval, valt for 1 år. Stig Kristoffersen, Fjord 1, attval, valt for 1 år. Forslaget frå valnemnda vart einstemmig vedteke.
Styret i INU-FSF blir som følgjer i 2013: Vidar Grønnevik, NHO leiar Kjetil Bjørset, Sparebanken Sogn og Fjordane Vara: Øyvind Berge, Berge & Co Rolf Årdal, Firda Media Vara: Peter Midthun, Firda Billag Agnar Strømsnes, Saga Fjordbase Vara: Stig Kristoffersen, Fjord 1 Gustav Johan Nydal, Westcon avd. Florø Vara: Tor Vidar Kittang, Fjord 1 Per Steinar Sviggum, Nettbuss Sogn Billag Vara: Joar Fardal, Nettbuss Sogn Billag Hilmar Høl, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Bengt Solheim Olsen, Flora kommune Olve Grotle, Førde kommune Jarle Aarvoll, Sogndal kommune Sak 7/2013 Val av valnemnd Styret la fram følgjande forslag til valnemnd for 1 år Leif Arne Åsen, Åsen og Øvrelid - attval Geir Johannessen, West Industri Skipsservice- attval Martin Ramsdal, Florø Mekaniske Verksted, NY Alle vald samrøystes. Sak 8/2013 Val av revisor Fondsstyret la fram forslag om vidareføringa av revisjonsavtalen med Sogn og Fjordane Fylkeskommune Årsmøtet valde å vidareføre revisjonsavtalen med Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Florø, 18. mars 2013. ----------------------------- Vidar Grønnevik, møteleiar ----------------------------- ---------------------------- Gustav Johan Nydal Bengt Solheim-Olsen Westcon avd. Florø Flora Kommune