PROTOKOLL FRA MØTE I MØTESTED Representantskapet 19.02.10 Langevann vannbehandlingsanlegg kl. 09.00 TIL STEDE Representantskapet Tone Brandtzæg, Bjørn Ketil Birkeland, Lars Anders Myhre, Jone Andersen, Gert H. Engelien, Helge Solum Larsen, Sigmund Alsvik, Terje Skretting, Magnar Mattingsdal, Arne Madland, Reinert Kverneland, Leif Ydstebø, Tone Tvedt Nybø og Dagfinn Hausken. For Kjetil A. Clementsen møtte Steinar Torgersen, for Niels Skramstad møtte Marcela Molina, for Olaug V. Bollestad møtte Torill Idland. Følgende hadde meldt forfall og vararepresentant kunne heller ikke møte: Kjell Erik Grøsfjeld, Elisabeth Falch, Mangor Malmin, Lars Sigurd Tjelle, Jan Sigve Tjelta og Kjell Nes. Styret Norunn Østråt Koksvik (leder), Sverre Nergaard, Terje Mjåtveit og Egil Raugstad. Administrasjonen Adm. direktør Kjell Øyvind Pedersen og avd. leder Tommy Gjerde som representantskapets sekretær. I tillegg var følgende fra administrasjonen til stede: Ernst Georg Hovland, Sigmund Berge og Ernst Rune Danielsen. Følgende saker ble behandlet: Fortegnelse over oppmøtte representanter Fortegnelsen er gjengitt ovenfor. 17 av 23 representanter møtte selv eller med vara og representantskapet var dermed beslutningsdyktig. Godkjenning av innkalling og møteagenda Innkallingen ble godkjent. Valg av to personer til å undertegne protokoll sammen med møteleder Reinert Kverneland og Terje Skretting ble valgt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10000745 IVAR IKS Postboks 8134 4069 Stavanger Breiflåtveien 16/18 Telefon 51 90 85 00 Telefaks 51 90 85 01 E-post: ivar@ivar.no www.ivar.no
R 01/2010: Protokoll fra møte 04.12.2009 Protokollen ble godkjent. R 02/2010: Selskapskontroll utført av Rogaland Revisjon IKS Saken presenteres i skriv til representantskapet datert 12.02.2010. Saken ble diskutert i møtet. Tone Tvedt Nybø fremmet forslag til annet vedtak, under punktet om lån til ansatte, slik: Representantskapet kjenner til at dette er en ordning som er opprettet av styret i selskapet og anmoder styret om å behandle saken med den hensikt å avvikle ordningen. Forslaget fikk 4 stemmer og falt. Vedtak: Representantskapet tar rapporten til etterretning og vil kommentere de 5 anbefalingene fra Rogaland Revisjon IKS slik: Felles eierstrategi Representantskapet tar til orientering at ikke alle eierne av IVAR IKS har egen eierstrategi. Dersom det utarbeides en felles eierstrategi for IVAR IKS vil det være representantskapets oppgave å utøve denne eierstrategien. Representantskapet ser det som formålstjenlig at en slik eierstrategi utarbeides og at representantskapet involveres i dette arbeidet. Registrering av styreverv Representantskapet støtter anbefalingen i rapporten. Ajourføring av selvkostfond Representantskapet forstår kommentarene i rapporten, og ser viktigheten av en klargjøring av dette, men ser samtidig at regnskapsmessig behandling av selvkostfond i forbindelse med fortjeneste fra mottak av næringsavfall er annerledes enn regnskapsmessig behandlig av de øvrige selvkostfond. Representantskapet ser også at det ikke nødvendigvis er helt klare juridiske oppfatninger av problemstillingen. Representantskapet ber om at selskapets revisor (KPMG AS) engasjeres for å finne ut om og eventuelt hvordan en slik justering av selvkostfond kan gjennomføres. En eventuell justering av selvkostfond skal i så fall gjennomføres senest innen avleggelse av årsregnskapet for 2010. Styreforsikring Representantskapet stiller seg positive til at relevant styreforsikring opprettes. Lån til ansatte Representantskapet kjenner til at dette er en ordning som er opprettet av styret i selskapet, og overlater derfor til styret å behandle denne saken. 10000745
R 03/2010: Beslutningsvedtak og finansiering av Forus Energigjenvinning 2 AS Saken presenteres i skriv til representantskapet datert 12.02.2010. Representantskapets leder Lars Anders Myhre innledet med å fremme hans forståelse av saken og dennes behandling. Adm. dir. Kjell Øyvind Pedersen orienterte om prosjektet, herunder blant annet om anleggstype, økonomi, marked, miljø og beslutningsfremdrift. Styrets leder Norunn Østråt Koksvik orienterte om styrets behandling og innstilling. Saken ble ellers også diskutert i møtet. Vedtak: Representantskapet tar styrets vedtak og administrasjonens redegjørelse til orientering. Representantskapet ber styret om å få utarbeidet en uavhengig utredning/miljøregnskap før endelig beslutning tas. Saken tas opp til ny behandling i representantskapet innen utløpet av mars 2010. R 04/2010: Møteplan for 2010 Saken presenteres i skriv til representantskapet datert 12.02.2010. Vedtak: Representantskapets møteplan for 2010 er som angitt i innkallingen. Representantskapskapmøte fredag 19. februar kl. 09.00 Representantskapskapmøte fredag 30. april kl. 09.00 Representantskapskapmøte fredag 3. desember kl. 09.00 Lars Anders Myhre Reinert Kverneland Terje Skretting (møteleder) 10000745