Sak 84/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 84/11 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2011 Arkivsaknr: 11/4869 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer Utvalg Møtedato 84/11 Kommunestyret 14.12.2011 98/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.12.2011 19/11 Sosial- og omsorgsutvalget 01.12.2011 29/11 Oppvekstutvalget 30.11.2011 72/11 Miljø- og utviklingsutvalget 29.11.2011 48/11 Kulturutvalget 29.11.2011 Administrasjonens innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 2. tertial 2011, perioden 1. mai 31. august 2011. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 98/11 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 2. tertial 2011, perioden 1. mai 31. august 2011. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: 01.12.2011 Sak: 19/11 Behandling: Fra administrasjonen forelå følgende innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 2. tertial 2011, perioden 1. mai 31. august 2011. Saken enstemmig vedtatt. Side 1 av 132
Sak 84/11 Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 2. tertial 2011, perioden 1. mai 31. august 2011. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 30.11.2011 Sak: 29/11 Behandling: Oppvekstutvalget tar tertialrapport -2. tertiel 2011 til orientering. Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 2. tertial 2011, perioden 1. mai 31. august 2011. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 29.11.2011 Sak: 72/11 Behandling: Avstemmingen: Rådmannens innstilling tas til orientering. Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 2. tertial 2011, perioden 1. mai 31. august 2011. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 29.11.2011 Sak: 48/11 Behandling: Fra administrasjonen forelå følgende innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 2. tertial 2011, perioden 1. mai 31. august 2011. Avstemmingen: Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 2. tertial 2011, perioden 1. mai 31. august 2011. Side 2 av 132
Sak 84/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/4869-1 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2011 K-kode: 151 &14 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 2. tertial 2011, perioden 1. mai 31. august 2011. Rapport for 2. tertial 2011 legges fram til politisk behandling. Vedlegg som eget hefte: 1. Tertialrapport for 2. tertial 2011. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Tertialrapport for 2. tertial 2011 bygger på samme mal som tidligere avlagte årsberetninger og tertialrapporter. Vedleggene i rapporten gir tilbakemelding om gjennomførte vedtak og mål, oppnådde resultater og status for utviklingsprosjektene våre. Forhold til eksisterende plandokumenter: Tertialrapporten bør studeres sammen med med bl.a. budsjett for 2011. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Tertialrapporten legges på kommunens nettsider og sendes til alle seksjons- og virksomhetsledere. Sørumsand, 09.11.2011 Rådmann Marius Trana Side 3 av 132
Sak 85/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 85/11 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2012 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 11/4186 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 24/11 Arbeidsmiljøutvalget 07.12.2011 99/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.12.2011 18/11 Sosial- og omsorgsutvalget 01.12.2011 17/11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.11.2011 25/11 Oppvekstutvalget 30.11.2011 69/11 Miljø- og utviklingsutvalget 29.11.2011 49/11 Kulturutvalget 29.11.2011 25/11 Eldrerådet 22.11.2011 19/11 Arbeidsmiljøutvalget 09.11.2011 85/11 Kommunestyret 14.12.2011 91/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 02.11.2011 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommune. Bevilgningen til forprosjekt for ny barnehage på øvre Vardefjell økes med kr 2 100 000 som lånefinansieres over budsjettet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller Side 4 av 132
Sak 85/11 delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 99/11 Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet/delt ut i møtet og legges ved saken: Utskrift av all øvrig utvalgsbehandling av saken. Uttalelser fra: o De kommunale barnehagene. o Sørum skole KFU. o Naturviterne, Sørum lokallag. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommune. Bevilgningen til forprosjekt for ny barnehage på øvre Vardefjell økes med kr 2 100 000 som lånefinansieres over budsjettet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Det ble satt fram følgende endringsforslag til rådmannens budsjettforslag: Fra Ap, KrF, Sp og SV: 1. Det innarbeides 500 000 til næringsutviklingsprosjekt. Beløpet dekkes inn ved redusert overskudd. 2. Skolene styrkes med 1 200 000 for å styrke lærertettheten. Beløpet dekkes inn ved redusert overskudd. Rådmannen bes om å rapportere hvordan midlene ble anvendt i tertialrapporten for 1. tertial. 3. SFO økes med 1 000 000 i forhold til rådmannens reduksjon for å dempe veksten i foreldrebetaling. Beløpet dekkes inn ved redusert overskudd. Side 5 av 132
Sak 85/11 4. Bevilgningen til Urskog-Hølandsbanen økes med 100 000. Beløpet dekkes inn ved redusert overskudd. Fra FrP: DRIFTSBUDSJETTET Endringer i forhold til rådmannens forslag av 31.10.11 Tekst 2012 2013 Fellesinntekter: Generell innsparing (effektivisering jfr NHO-rapport) 9 250 000 18 500 000 Redusert eiendomsskatt -9 250 000-18 500 000 Effektivisering kommunale barnehager (ca. 5 %) -7 200 000-7 200 000 Netto inntekter -7 200 000-7 200 000 Grunnskolen Undervisningsmateriell- og utstyr 500 000 500 000 SFO selvfinansieres -1 500 000-3 000 000 Barnehager 100 % finansiering av private barnehager 6 000 000 6 000 000 Pleie, rehabilitering og omsorg Omsorgslønn 500 000 500 000 Fjerne egenbetaling trygghetsalarmer 240 000 240 000 Kultur Kulturfabrikken selvfinansieres -2 000 000-4 300 000 Aktivitetstilbud barn og unge inkl idrett 1 500 000 3 000 000 Plan og utbygging Servicesenteret Uendret ant. stillinger -500 000 0 Netto utgifter 4 740 000 2 940 000 Sørum FrPs mindreforbruk i fht rådmannens forslag -2 460 000-4 260 000 Netto driftsresultat 2 460 000 4 260 000 Venstre og Høyre fremmet følgende protokolltilførsel: Venstre og Høyre fremmer sine alternative budsjetter i kommunestyret 14.12.2011. Det ble stemt over tallbudsjettforslagene, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Forslaget fra FrP : 1 (FrP) stemme, falt. Rådmannens forslag : 6 (H, V, Fagforbundet) i utvidet Ø/A, 3 (H) stemmer i Ø/A, falt. Forslaget fra Ap, KrF, Sp, SV : 6 (Ap, KrF, Sp, SV, Utdanningsforbundet) i utvidet Ø/A, 5 (Ap, KrF, Sp, SV) stemmer i Ø/A, vedtatt. Side 6 av 132
Sak 85/11 Det ble satt fram følgende verbalforslag, sortert etter det enkelte innstillingsutvalgs ansvarsområde: Endrings- og tilleggsforslag til seksjonenes mål, fokusområder og resultatindikatorer Fra FrP: Grunnskoleseksjonen Indikatorer Ønsket resultat Brukerkapital Elevresultater Blant de 5 beste i Akershus Fra FrP: Kulturseksjonen Indikatorer Ønsket resultat Brukerkapital Kulturarrangementer Punktet tas ut Samfunnskapital Interkommunale prosjekter Punktet tas ut Fra FrP: Fokusområder kulturseksjonen Kulepunkt 1, 3, 4, 6, og 8 strykes, 2, 5 og 7 beholdes. Verbalforslag innenfor oppvekstutvalgets ansvarsområde 1. Fra Ap, KrF, Sp, SV: Kommunal kontantstøtteordning for to-åringer uten barnehageplass Kommunestyret ber rådmannen å utrede en kommunal kontantstøtteordning for de to-åringene i Sørum som eventuelt ikke får tilbud om barnehageplass. 2. Fra Ap, KrF, Sp, SV: Etter skoletilbud Kommunestyret ber rådmannen om å utrede et etter skole-tilbud også for elever i 5. 7. klasse med leksehjelp og andre aktivitetstilbud med sikte på å starte opp et prøveprosjekt i 2013. 3. Fra Ap, KrF, Sp, SV: SFO-ordningen Kommunestyret ber om at SFO-ordningene i kommunen gjennomgås og at det vurderes hvordan ordningen bedre kan integreres i skolen. Videre ber kommunestyret rådmannen om å vurdere nye samarbeidsformer som involverer idrett og kulturorganisasjoner - og som om mulig kan skape vinnvinnsituasjoner der SFO tilbudet får økt bredde og kvalitet, samtidig som frivilligheten styrkes. Vurderingene bes fremlagt i forbindelse med behandling av økonomiplanen. Kommunestyret ber om at rådmannen inflasjonsjusterer betalingssatsene i SFO-ordningen årlig for å unngå store økninger i satsene noen år. 4. Fra Ap, KrF, Sp, SV: 10 punktsprogram for hvordan skolene i Sørum kan bli landets beste Kommunestyret ber rådmannen i løpet av første halvår 2012 utforme et 10-punktsprogram for hvordan skolene i Sørum kan bli landets beste. Programmet må utarbeides i et nært samarbeid mellom politikere, skoleledelsen, foreldrene og lærerne. Programmet skal fortelle hvilke verdier det skal legges vekt på i Sørumskolen, og skal presenteres gjennom en bred kampanje fra skolestart høsten 2012. 5. Fra Ap, KrF, Sp, SV: Prøveordning Hjem for en 50-lapp Kommunestyret ber rådmannen om å utrede en tidsavgrenset prøveordning Hjem for en 50-lapp eller Trygt hjem for 75 spenn. Herunder å avklare økonomi og praktiske forhold knyttet til en Side 7 av 132
Sak 85/11 tidsavgrenset prøveordning. Målsettingen med en prøveordning er å innhente kunnskap og erfaring som kan sikre ungdommen trygghet når de beveger seg fra en del av kommunen til en annen på kveldstid. Særlig ved transport til og fra kulturarrangementer, trening eller lignende ungdomsaktiviteter. Ordningen er tenkt å gjelde innenfor kommunens grenser og fra togstasjonene i kommunen. Utredningen bes fremlagt i forbindelse med budsjettarbeidet for 2013. 6. Fra FrP: Fritak fra tvungent sidemål Sørum kommune søker departementet om fritak fra det tvungne skriftlige sidemålet. 7. Fra FrP: Resultatlønn for lærere Det bes om en sak på resultatlønn for lærerne. 8. Fra FrP: Evaluering i skolene Kommunestyret ber administrasjonen vurdere hvordan man på best mulig måte kan la foreldre og elever i større grad kan være med å evaluere utdanningsopplegg, lærere, fagområder og arbeidsmiljø på skolene. 9. Fra FrP: Tilbakemeldinger på faglig innsats Kommunestyret ber administrasjonen vurdere hvordan elever fra 5. 7. klasse kan få best mulig tilbakemelding på faglig innsats i forberedelse ved overgangen til ungdomsskolen. 10. Fra FrP: Flytte voksenopplæringen Voksenopplæringen flytter ut fra lokalene til Bingsfoss ungdomsskole innen skoleåret 2012/2013. Rådmannen finner egnede lokaliteter til voksenopplæringen innen skoleåret 2011/2012 er omme. 11. Fra FrP: Barnehagene på anbud Driften av de kommunale barnehagene settes ut på anbud fra 1.7.12. 12. Fra FrP: Avvikle barnehageseksjonen Barnehageseksjonen avvikles som egen seksjon. Barnehagene legges administrativt under grunnskoleseksjonen. 13. Fra FrP: Interkommunalt barnevern Det inngås samarbeid med en eller flere nabokommuner om en interkommunal løsning for barnevernsavdelingen. 14. Fra Utdanningsforbundet: Fordeling av videreutdanningstiltak Midler til videreutdanningstiltak i kommunen fordeles til skolene på bakgrunn av fattede vedtak. Dette betyr at det overføres midler ved budsjettårets begynnelse og primo august. Dersom noen lærere skulle begynne sitt studium på et annet tidspunkt, overføres midler umiddelbart til skolene. Med midler menes her både det statlige tilskuddet og kommunens andel. 15. Fra Utdanningsforbundet: Midler til spesialundervisning Midler til spesialundervisning fordeles til skolene etter antall elever som skal ha spesialundervisning og deres behov. Midlene overføres ved budsjettårets begynnelse og når elevene kommer, eller når Side 8 av 132
Sak 85/11 vedtak fattes. 16. Fra Utdanningsforbundet: Bevilgningene til skolesektoren Bevilgningene til skolesektoren økes med kr 1.500.000. Av disse midlene dekkes ungdomsskolenes utgifter til innføring av valgfag, resten fordeles på skolene generelt eller brukes til en sentral pott for lærere på GNIST-tiltak. 17. Fra Utdanningsforbundet: Lokal lønnsstige for førskolelærere Økonomi- og administrasjonsutvalget øker de økonomiske rammene til barnehageseksjonen med kr 360.000, slik at det kan innføres en lokal 16-årsstige for førskolelærer 2 og pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning. Verbalforslag innenfor sosial- og omsorgsutvalgets ansvarsområde 18. Fra FrP: Sykehjemsplasser i syden Sørum kommune utvider antall sykehjemsplasser/rehabiliteringsplasser i syden i samarbeid med andre kommuner. 19. Fra FrP: Konkurranseutsetting i PRO Rådmannen bes fremme en sak på konkurranseutsetting på kvalitet og valgfrihet av alle tjenester og institusjoner innen PRO. 20. Fra FrP: Nye Blaker aldershjem Nye Blaker aldershjem bygges etter Lotte-modellen. Verbalforslag innenfor miljø- og utviklingsutvalgets ansvarsområde 21. Fra Ap, KrF, Sp, SV: Høringsmøte for ungdom om miljøspørsmål I forbindelse med revidering av klimaplanen ber kommunestyret (M/U) arrangere et eget høringsmøte for ungdom, ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner lokalt som er opptatt av miljøspørsmål. Kommunestyret ber BUKS om å gi en høringsuttalelse til klimaplanen. 22. Fra Ap, KrF, Sp, SV: Byggegebyr for passivhus Kommunestyret ber rådmannen vurdere konsekvensene av å redusere byggegebyr for hus som skal oppføres etter norsk standard for passivhus, NST3700/ NST 3701. En eventuell ordning skal kunne igangsettes fra og med budsjettåret 2013. 23. Fra FrP: Kommuneskogen selges Kommunens skogeiendommer selges. Verbalforslag innenfor kulturutvalgets ansvarsområde 24. Fra Ap, KrF, Sp, SV: Lavere pris på sesongkort på Kuskerudnebben Rådmannen bes vurdere lavere pris for sesongkort for Kuskerudnebben friluftsbad, for å få flere til å Side 9 av 132
Sak 85/11 kjøpe sesongkort, og øke antall besøkende. På den måten kan man tjene inn kostnadene ved å redusere prisen på sesongkort. 25. Fra FrP: Badeland på Frogner Sørum kommune iverksetter et samarbeid med andre kommuner, fylket, Norges Svømmeforbund, frivillige, private osv. for å etablere badeland med bl.a. et 50-meters basseng på Frogner. Verbalforslag innenfor økonomi- og administrasjonsutvalgets ansvarsområde samt generelle 26. Fra Ap, KrF, Sp, SV: Næringsutviklingsprosjekt Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om næringsutviklingsprosjekt etter retning som står omtalt i flertallspartiens politiske plattform. Prosjektet forutsettes gjennomført i samarbeid med Sørum Næringsforum (SNF). Rådmannens saksfremlegg skal avklare organiseringsform, samarbeid med SNF, økonomi og gjennomføring. Kommunestyret ber om at det legges frem sak til første kommunestyremøte i 2012. 27. Fra Ap, KrF, Sp, SV: Kommunalt utsmykningsfond Kommunestyret ber rådmannen om å utrede etablering av et kommunalt utsmykkingsfond som omfatter kunst i kommunalt eie, samt å forvalte avsatte midler til utsmykking når nye kommunale bygg settes opp. Målsettingen er bedre oversikt og økt kompetanse, samt bedre forvaltning av kommunens kunst. Det er også en målsetting å sikre lokal forankring for deler av kunsten kommunen eier. Utredningen bes fremlagt innen utgangen av 2012. 28. Fra Ap, KrF, Sp, SV: Plan for å øke antall lærlinger Kommunestyret ber om at rådmannen legge frem en plan for å øke antallet lærlinger i Sørum kommune til 20 innen 2015, og at dette innarbeides i økonomiplanen. Planen skal avklare hvor i organisasjonen/foretakene lærlingene plasseres og faglig oppfølging. Planen skal også se på hvordan kommunens virksomheter kan ta aktivt del i det videregående utdanningsløpet ved å tilby praksisplasser for elever i fagutdanning. 29. Fra Ap, KrF, Sp, SV: Plan for vedlikehold av kirkene Kommunestyret ber om at det innarbeides en plan for vedlikehold av kirkene i Sørum og at dette innarbeides i økonomiplanen. 30. Fra Ap, KrF, Sp, SV: Fordelingen av energikostnader Kommunestyret ber om en utredning om hvordan energikostnadene fordeles på kommunens virksomheter. Dette som grunnlag for å vurdere hvordan det kan oppnås optimal forutsigbarhet knyttet til de kommunale virksomhetenes energikostnader. Herunder at rådmannen også vurderer om strømkostnadene for kommunens eiendommer kan belastes Sørum kommunale eiendomsselskap KF direkte for å oppnå en mer forutsigbar drift av for eksempel skoler og barnehager. 31. Fra FrP: Konkurranseutsetting i Sørum kommunale eiendomsselskap KF Kommunestyret ber eiendomsforetaket konkurranseutsette alle tjenestene; drift, vedlikehold og renhold. 32. Fra FrP: Gjennomgå alle rapporteringer Sørum kommune gjennomgår alle rapporteringer som utføres, bl.a. i skolen, for å se på Side 10 av 132
Sak 85/11 nødvendigheten av disse med tanke på å redusere og avbyråkratisere. Verbalforslagene ble ikke realitetsbehandlet, men tatt til orientering. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommune, med følgende endringer (1 4): 1. Det innarbeides 500 000 til næringsutviklingsprosjekt. Beløpet dekkes inn ved redusert overskudd. 2. Skolene styrkes med 1 200 000 for å styrke lærertettheten. Beløpet dekkes inn ved redusert overskudd. Rådmannen bes om å rapportere hvordan midlene ble anvendt i tertialrapporten for 1. tertial. 3. SFO økes med 1 000 000 i forhold til rådmannens reduksjon for å dempe veksten i foreldrebetaling. Beløpet dekkes inn ved redusert overskudd. 4. Bevilgningen til Urskog-Hølandsbanen økes med 100 000. Beløpet dekkes inn ved redusert overskudd. Bevilgningen til forprosjekt for ny barnehage på øvre Vardefjell økes med kr 2 100 000 som lånefinansieres over budsjettet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 24/11 Behandling: Følgende endringsforslag ble satt fram av Utdanningsforbundet: Utgifter til spesialundervisning og videreutdanningstiltak i skolen Forslag til vedtak 1: Midler til videreutdanningstiltak i kommunen fordeles til skolene på bakgrunn av fattede vedtak. Dette betyr at det overføres midler ved budsjettårets begynnelse og primo august. Dersom noen lærere skulle begynne sitt studium på et annet tidspunkt, overføres midlere umiddelbart til skolene. Med midler menes her både det statlige tilskuddet og kommunens andel. Forslag til vedtak 2: Side 11 av 132
Sak 85/11 Midler til spesialundervisning fordeles til skolene etter antall elever som skal ha spesialundervisning og deres behov. Midlene overføres ved budsjettårets begynnelse og når elevene kommer, eller når vedtak fattes. Forslag til vedtak 3: Bevilgningene til skolesektoren økes med kr. 1.500.000. Av disse midlene dekkes ungdomsskolenes utgifter til innføring av valgfag, resten fordeles på skolene generelt eller brukes til en sentral pott for lærere på GNIST-tiltak. Lokal 16-årsstige for utdannede førskolelærere på avdeling. Forslag til vedtak: Økonomi- og Administrasjonsutvalget øker de økonomiske rammene til barnehageseksjonen med kr. 360.000, slik at det kan innføres en lokal 16-års stige for førskolelærer 2 og pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning. Det ble stemt over forslaget fra Utdanningsforbundet. Forslaget falt med 1 mot 9 stemmer Vedtak: AMU anbefaler at rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommune. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: 01.12.2011 Sak: 18/11 Behandling: Saken enstemmig vedtatt. Vedtak: Sosial- og omsorgsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 for Sørum kommune til orientering. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 30.11.2011 Sak: 25/11 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende forslag til innstilling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommune. Bevilgningen til forprosjekt for ny barnehage på øvre Vardefjell økes med kr 2 100 000 som lånefinansieres over budsjettet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller Side 12 av 132
Sak 85/11 delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Endringsforslag fremmet av Svein Sandnes på vegne av A, SP, SV og KrF: Oppvekstutvalget støtter rådmannens forslag til årsbudsjett for 2011 med følgende to endringsforslag til talldelen: 1. Grunnskoleseksjonens budsjett styrkes med kr. 1 000 000,- til økt lærertetthet. Beløpet dekkes inn ved å redusere overskuddet. Rådmannen bes om å rapportere hvordan midlene er blitt anvendt i tertialrapporten for 1. kvartal 2012. 2. Til styrking av IKT-tilbudet i skole og barnehage økes årsbudsjettet med kr. 500 000,-. Beløpet dekkes inn ved redusert overskudd. Rådmannen bes om å rapportere hvordan midlene vil bli anvendt i tertialrapporten for 1. kvartal 2012. Verbalforslag til årsbudsjettet 2012 fremmet av av Svein Sandnes på vegne av A, SP, SV og KrF: 1. Kommunestyret ber rådmannen å utrede en kommunal kontantstøtteordning for de to-åringene i Sørum som eventuelt ikke får tilbud om barnehageplass. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede et etter skole -tilbud også for elever i 5. 7. klasse med leksehjelp og andre aktivitetstilbud med sikte på å starte opp et prøveprosjekt i 2013. 3. Kommunestyret ber rådmannen i løpet av første halvår 2012 utforme et 10 punkts program for hvordan skolene i Sørum kan bli landets beste. Programmet må utarbeides i et nært samarbeid mellom politikere, skoleledelsen, foreldrene og lærerne. Programmet skal fortelle hvilke verdier det skal legges vekt på i Sørumskolen, og skal presenteres gjennom en bred kampanje fra skolestart høsten 2012. 4. Kommunestyret ber rådmannen å utrede en tidsavgrenset prøveordning Hjem for en 50-lapp eller Trygt hjem for 75 spenn, herunder avklare økonomi og praktiske forhold knyttet til en avgrenset prøveordning. Målsettingen er å innhente kunnskap og erfaring som kan sikre ungdommen trygghet når de beveger seg fra en del av kommunen til en annen på kveldstid. Utredningen bes lagt fram i forbindelse med budsjettarbeidet for 2013. Endringsforslag fremmet av Tone Kaarbø på vegne av H: Den økte foreldrebetalingen i SFO går i sin helhet tilbake til SFO (Uten at rammene fra 2011 reduseres) for å styrke tilbudet i SFO ene i Sørum. Alternativt forslag av Roy Merli på vegne av H: I tillegg til posisjonens forslag om økt ramme foreslås det å øke GSK-seksjonens rammer tilsvarende beløp som er satt til stillingen på personalavdelingen som skal jobbe med sykefravær. Den omtalte stillingen fjernes.vi binder ikke opp midlene, men GSK står fritt til å disponere disse. Avstemning: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag nr. 1 fra A, Sp, Sv og KrF: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag nr. 2 fra A, Sp, Sv og KrF: 5 4 stemmer, vedtatt 5 4 stemmer, vedtatt Verbalforslag nr. 1 fra A, Sp, Sv og KrF: 5 4 stemmer, vedtatt Verbalforslag nr. 2 fra A, Sp, Sv og KrF: 5 4 stemmer, vedtatt Verbalforslag nr. 3 fra A, Sp, Sv og KrF: Enstemmig vedtatt Verbalforslag nr. 4 fra A, Sp, Sv og KrF: 5 4 stemmer, vedtatt Side 13 av 132
Sak 85/11 Endringsforslag fra H: Enstemmig vedtatt. Alternativt forslag fra H: 4 5, falt. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommune. Bevilgningen til forprosjekt for ny barnehage på øvre Vardefjell økes med kr 2 100 000 som lånefinansieres over budsjettet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Grunnskoleseksjonens budsjett styrkes med kr. 1 000 000,- til økt lærertetthet. Beløpet dekkes inn ved å redusere overskuddet. Rådmannen bes om å rapportere hvordan midlene er blitt anvendt i tertialrapporten for 1. kvartal 2012. Til styrking av IKT-tilbudet i skole og barnehage økes årsbudsjettet med kr. 500 000,-. Beløpet dekkes inn ved redusert overskudd. Rådmannen bes om å rapportere hvordan midlene vil bli anvendt i tertialrapporten for 1. kvartal 2012. Den økte foreldrebetalingen i SFO går i sin helhet tilbake til SFO (Uten at rammene fra 2011 reduseres) for å styrke tilbudet i SFO ene i Sørum. Verbalforslag til årsbudsjettet 2012: 1. Kommunestyret ber rådmannen å utrede en kommunal kontantstøtteordning for de to-åringene i Sørum som eventuelt ikke får tilbud om barnehageplass. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede et etter skole -tilbud også for elever i 5. 7. klasse med leksehjelp og andre aktivitetstilbud med sikte på å starte opp et prøveprosjekt i 2013. 3. Kommunestyret ber rådmannen i løpet av første halvår 2012 utforme et 10 punkts program for hvordan skolene i Sørum kan bli landets beste. Programmet må utarbeides i et nært samarbeid mellom politikere, skoleledelsen, foreldrene og lærerne. Programmet skal fortelle hvilke verdier det skal legges vekt på i Sørumskolen, og skal presenteres gjennom en bred kampanje fra skolestart høsten 2012. 4. Kommunestyret ber rådmannen å utrede en tidsavgrenset prøveordning Hjem for en 50-lapp eller Trygt hjem for 75 spenn, herunder avklare økonomi og praktiske forhold knyttet til en avgrenset prøveordning. Målsettingen er å innhente kunnskap og erfaring som kan sikre ungdommen trygghet når de beveger seg fra en del av kommunen til en annen på kveldstid. Utredningen bes lagt fram i forbindelse med budsjettarbeidet for 2013. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 29.11.2011 Sak: 49/11 Side 14 av 132
Sak 85/11 Behandling: Avstemmingen: Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommune. Bevilgningen til forprosjekt for ny barnehage på øvre Vardefjell økes med kr 2 100 000 som lånefinansieres over budsjettet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 29.11.2011 Sak: 69/11 Behandling: Avstemmingen: Rådmannens innstilling tas til orientering. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommune. Bevilgningen til forprosjekt for ny barnehage på øvre Vardefjell økes med kr 2 100 000 som lånefinansieres over budsjettet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 22.11.2011 Sak: 17/11 Side 15 av 132
Sak 85/11 Behandling: Rådet tar budsjettet til orientering med følgende kommentar: Det bør sees på om det er mulig å opprettholde tilbudet til ungdom på Helsestasjonen på Frogner. Dette gjøres ved at helsesøsterene bemanner en ettermiddag i uka, etter oppsatt turnus. Erfaring tilsier at ungdom ikke oppsøker lege, som bemanner dette tilbudet i dag, men en kjent person som helsesøstere er. Vedtak: Rådet tar budsjettet til orientering, med følgende kommentar: Det bør sees på om det er mulig å opprettholde tilbudet til ungdom på Helsestasjonen på Frogner. Dette gjøres ved at helsesøsterene bemanner en ettermiddag i uka, etter oppsatt turnus. Erfaring tilsier at ungdom ikke oppsøker lege, som bemanner dette tilbudet i dag, men en kjent person som helsesøstere er. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 22.11.2011 Sak: 25/11 Behandling: Eldrerådet har behandlet årsbudsjett for 2012. Seksjonsleder i Pro er tilgjengelig for utdypende kommentarer og inviteres til rådet. Eldrerådet stiller spørsmål om et årsverk tilknyttet oppsøkende tjeneste for eldre. Videre hvordan stillingen er tenkt finansiert innenfor seksjoens egne rammer. Det opplyses at stillingen er under utarbeiding. Rådet stiller spørsmål om midler avsatt til nytt årsverk i tildelingsenheten som skal ha samordnede og kontrollerende oppgaver overfor Ahus i forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen. Det redegjøres for at egne midler er tenkt anvendt fra pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen til stillingen til oppsøkende tjeneste og midler avsatt til et årsverk til koordinerende/samardnede oppgaver som er markert i tabell side 33 i rådmannens forslag til budsjett for 2012. Eldrerådet debatterer eiendomsskatt i forhold til pensjonister generelt og økonomi. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommune. Bevilgningen til forprosjekt for ny barnehage på øvre Vardefjell økes med kr 2 100 000 som lånefinansieres over budsjettet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 09.11.2011 Sak: 19/11 Behandling: Side 16 av 132
Sak 85/11 AMU tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Vedtak: AMU tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.11.2011 Sak: 91/11 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 17 av 132
Sak 85/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/4186-1 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2012 - SØRUM KOMMUNE K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommune. Bevilgningen til forprosjekt for ny barnehage på øvre Vardefjell økes med kr 2 100 000 som lånefinansieres over budsjettet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Rådmannens forslag til budsjett for 2012 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2012 for Sørum kommune, rådmannens forslag 2. Detaljert tallbudsjett, rådmannens forslag 3. Budsjettinnspill fra Sørum kirkelig fellesråd 4. Budsjettinnspill fra Kontrollutvalget Saksutredning: Bakgrunn for saken: Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2012 legges fram for politisk behandling i henhold til Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 45. Side 18 av 132
Sak 85/11 Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til budsjett for Sørum kommune for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandling av budsjett for 2012 vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 43: Forslaget til budsjett foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Budsjettforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 44, 2. november: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av budsjettforslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 45 48, men før 7. desember: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne foretar sin behandling av budsjettforslaget med uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 7. desember. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 7. desember. Uke 49, 7. desember: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til budsjettforslaget, behandler budsjettetforslaget og avgir sin innstilling til kommunestyret. Uke 50, 14. desember: Kommunestyrets behandling av budsjettforslaget med endelig vedtak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 er førende for årsbudsjett 2012. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Bærekraftig utvikling: Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner, 45, stiller en rekke krav til kvaliteten på kommunens årsbudsjett nettopp for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? ja Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (ja/nei)? ja Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? ja Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? AMU Dessuten kan også andre utvalg mv. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Alternative løsninger: En rekke alternativer er mulige ut ifra politisk ståsted. Vurdering: Rådmannens vurdering framgår av forordet i budsjettdokumentet. Side 19 av 132
Sak 85/11 Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Budsjettforslaget sendes til innstillingsutvalgene, rådet for funksjonshemmede, eldrerådet og arbeidsmiljøutvalget til høring. Forslaget legges også ut under Høringer på kommunens nettside slik at alle interesserte blir invitert til å komme med høringsuttalelse. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Lederforum De kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 27.11.2011 Marius Trana, rådmann Side 20 av 132
Sak 86/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 86/11 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2012 - SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Arkivsaknr: 11/4187 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 25/11 Arbeidsmiljøutvalget 07.12.2011 26/11 Oppvekstutvalget 30.11.2011 70/11 Miljø- og utviklingsutvalget 29.11.2011 100/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.12.2011 20/11 Arbeidsmiljøutvalget 09.11.2011 86/11 Kommunestyret 14.12.2011 92/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 02.11.2011 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved den foreløpige behandlingen: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 100/11 Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet/delt ut i møtet og legges ved saken: Utskrift av all øvrig utvalgsbehandling av saken. Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Side 21 av 132
Sak 86/11 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 25/11 Behandling: AMU anbefaler at Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Vedtak: AMU anbefaler at Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 30.11.2011 Sak: 26/11 Behandling: Fra styret forelå følgende forslag til innstilling: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Tilleggsforslag fra Svein Sandnes på vegne av A, SP, SV og KrF: Oppvekstutvalget tar styrets forslag til årsbudsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til etterretning. Vi ber rådmannen vurdere om strømkostnadene for kommunens eiendommer kan belastes Sørum kommunale eiendomsselskap KF direkte for å oppnå en mer forutsigbar drift av for eksempel skoler og barnehager. Avstemming: Styrets forslag med tilleggsforslag fra A, SP, SV og KrF: Enstemmig vedtatt Vedtak: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. OU ber rådmannen vurdere om strømkostnadene for kommunens eiendommer kan belastes Sørum kommunale eiendomsselskap KF direkte for å oppnå en mer forutsigbar drift av for eksempel skoler og barnehager. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 29.11.2011 Sak: 70/11 Behandling: Avstemmingen: Rådmannens innstilling tas til orientering. Vedtak: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 09.11.2011 Sak: 20/11 Side 22 av 132
Sak 86/11 Behandling: AMU tar styrets forslag til budsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. Vedtak: AMU tar styrets forslag til budsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.11.2011 Sak: 92/11 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 23 av 132
Sak 86/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/4187-2 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2012 - SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved den foreløpige behandlingen: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Styrets forslag til budsjett for 2012 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2012 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Årsbudsjett 2012 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan 2012-2015 er førende for årsbudsjett 2012. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Side 24 av 132
Sak 86/11 Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Vurdering: Foretakets budsjettforslag er basert på en husleieøkning på 1,5 % i samsvar med økningen i konsumprisindeksen. Denne økningen er på nivå med fjorårets økning. I kommunens budsjett for 2011 ble det gitt 3 % priskompensasjon på husleiekostnader. I vedtatt økonomplan 2012-2015 for Sørum kommune er det lagt til grunn at virksomhetene i kommunen ikke gis priskompensasjon på husleiekostnader for 2012 med bakgrunn i at den kompensasjonen som ble gitt i 2011 ble forutsatt å være tilstrekkelig til å dekke husleieøkningen også i 2012. Rådmannen konstaterer at denne forutsetningen er oppfylt. Rådmannen er positiv til foretakets utviklingsarbeid med effektivisering av renholdstjenesten som i denne omgang medfører uendret pris på renholdstjenestene i 2012 og som i løpet av en toårsperiode vil redusere renholdsutgiftene med 2,3 mill. kroner. Fortsatte sammenligninger med andre kommuner blir viktig for å vurdere potensialet for ytterligere effektivisering. Som en konsekvens av effektiviseringen av renholdet foreslås foretakets bemanning redusert med 0,76 årsverk fra 57,19 årsverk i 2011 til 56,43 årsverk i 2012. Forøvrig har rådmannen merket seg at foretaket disponerer tilstrekkelig med driftsmidler til å holde vedlikeholdet på ønsket nivå og at kommunestyrets vedtak om opprettelse av en park- og grøntavdeling er fulgt opp. Rentekostnadene er som forutsatt budsjettert med 5 % også i 2012, dvs på et nivå som tilsvarer Norges Banks uttalte normalrentenivå. Med all gjeld på flytende rente og et fortsatt lavt rentenivå på kort sikt, kan rentemarginen mellom budsjettert rente og betalbar rente forventes å bli positiv også i 2012. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Budsjettforslaget sendes til innstillingsutvalgene, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet og arbeidsmiljøutvalget til høring. Forslaget legges også ut under Høringer på kommunens nettside slik at alle interesserte blir invitert til å komme med høringsuttalelse. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 10. oktober 2011 Marius Trana, rådmann Side 25 av 132
Sak 87/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 87/11 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2012 - SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Arkivsaknr: 11/4188 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 26/11 Arbeidsmiljøutvalget 07.12.2011 27/11 Oppvekstutvalget 30.11.2011 71/11 Miljø- og utviklingsutvalget 29.11.2011 101/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.12.2011 21/11 Arbeidsmiljøutvalget 09.11.2011 87/11 Kommunestyret 14.12.2011 93/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 02.11.2011 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved den foreløpige behandlingen: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF vedtas styrets forslag, med følgende endringer: Som en konsekvens av tilbakebetaling fra NRV AS gis det en engangsrabatt på 40 % på årsgebyr og forbruksgebyr vann ved første termin 2012 Feieavgiften holdes uendret i 2012 Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 101/11 Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet/delt ut i møtet og legges ved saken: Utskrift av all øvrig utvalgsbehandling av saken. Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Side 26 av 132
Sak 87/11 Vedtak: Som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF vedtas styrets forslag, med følgende endringer: Som en konsekvens av tilbakebetaling fra NRV AS gis det en engangsrabatt på 40 % på årsgebyr og forbruksgebyr vann ved første termin 2012 Feieavgiften holdes uendret i 2012 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 26/11 Behandling: AMU anbefaler at Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF. Vedtak: AMU anbefaler at Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 30.11.2011 Sak: 27/11 Behandling: Styrets innstilling tas til etterretning. Vedtak: Som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF vedtas styrets forslag, med følgende endringer: Som en konsekvens av tilbakebetaling fra NRV AS gis det en engangsrabatt på 40 % på årsgebyr og forbruksgebyr vann ved første termin 2012 Feieavgiften holdes uendret i 2012 Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 29.11.2011 Sak: 71/11 Behandling: Avstemmingen: Rådmannens innstilling tas til orientering. Vedtak: Som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF vedtas styrets forslag, med følgende endringer: Som en konsekvens av tilbakebetaling fra NRV AS gis det en engangsrabatt på 40 % på årsgebyr og forbruksgebyr vann ved første termin 2012 Feieavgiften holdes uendret i 2012 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 09.11.2011 Sak: 21/11 Behandling: AMU tar styrets forslag til budsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. Vedtak: Side 27 av 132
Sak 87/11 AMU tar styrets forslag til budsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.11.2011 Sak: 93/11 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 28 av 132
Sak 87/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/4188-1 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2012 - SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved den foreløpige behandlingen: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF vedtas styrets forslag, med følgende endringer: Som en konsekvens av tilbakebetaling fra NRV AS gis det en engangsrabatt på 40 % på årsgebyr og forbruksgebyr vann ved første termin 2012 Feieavgiften holdes uendret i 2012 Styrets forslag til budsjett for 2012 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2012 for Sørum kommunalteknikk KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2012 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Årsbudsjett 2012 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan 2012-2015 er førende for årsbudsjett 2012. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Side 29 av 132
Sak 87/11 Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Vurdering: Bemanning: Rådmannen vil bemerke at bemanningen i Sørum kommunalteknikk KF har økt med drøyt 50 % i løpet av fire år, fra 20 årsverk i 2008 til nå foreslått 31 årsverk i 2012. Selv om rådmannen er inneforstått med at økningen i oppgaver har nødvendiggjort økt bemanning, vil rådmannen av hensyn til gebyrutviklingen oppfordre foretaket til å gjennomgå sin organisasjon med tanke på fremtidig dimensjonering fram mot neste økonomiplanbehandling. I driftsavdelingen er det i samsvar med vedtatt økonomiplan 2012-2015 forutsatt opprettet tre nye årsverk i årsbudsjettet for 2012. Avdelingen får følgelig 14 årsverk. (I tabellen på side 11 er feilaktig oppgitt 13 årsverk.) Antall årsverk prosessteknikere er forutsatt økt med ett årsverk til 5 årsverk, hvilket også er i samsvar med vedtatt økonomiplan. Det er også lagt inn økning med ett årsverk som controller i staben. Ved økonomiplanbehandlingen fattet kommunestyret i møte 15.6.2011, sak 34/11, følgende vedtak: Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. I møter mellom rådmannen, de daglige lederne i foretakene, leder av servicesenteret og økonomisjef, ble det avklart at de samlede behovene for controllerkompetanse er for sprikende til å kunne ivaretas av ett felles årsverk. Det framkom for øvrig også at Sørum kommunalteknikk KF s behov for controller kunne dekkes ved framtidig omdisponering av ledig stilling i staben, dvs uten permanent årsverksøkning. Rådmannen legger følgelig til grunn at antall årsverk i staben begrenses til 12 (inkl daglig leder og trainee) som fast ordning. Rolleavklaringer Det vises til side 9 i budsjettdokumentet hvor rolle- og ansvarsfordelingen mellom rådmannskommunen og foretaket omtales. I sak 68/11 i møte 7.september vedtok kommunestyret bl.a. følgende: 2. Sørum kommunalteknikk KF skal utvikle strategier og hovedplaner med bakgrunn i kommunens overordnede mål, strategier og planer, innenfor sine områder. 3. Ansvaret for strategisk samfunnsplanlegging og overordnet strategisk arbeid på alle kommunens området tilhører rådmannens myndighet, på det administrative nivået. Denne setningen erstatter pkt. 2 under Rådmannens ansvar og oppgaver. Ved utarbeiding av Hovedplan avløp og Hovedplan vann som omtales i budsjettdokumentet, må det tas hensyn til presiseringen i sak 68/11 om at foretaket må sørge for fullført saksbehandling, slik at alle relevante hensyn trekkes tidlig inn i arbeidet med hovedplanene. Dette betyr at aktuelle fagområder utenom Sørum kommunalteknikk KF må involveres i god tid før planene behandles i styret. Gebyrer De foreslåtte gebyrøkningene er i samsvar med vedtatt økonomiplan. I etterkant er det imidlertid inntruffet to forhold som må ivaretas. I kommunestyrets møte 7.9.2011, sak 56/11, ble prinsipper for tilbakebetaling fra NRV AS behandlet. I samsvar med forutsetningene i denne saken vil Sørum kommune motta ca kr 3 mill som a-konto Side 30 av 132
Sak 87/11 utbetaling av likvidasjonsutbytte fra NRV AS. Rådmannen vil foreslå at at disse midlene tilbakeføres abonnentene gjennom en engangsrabatt på 40 % på årsgebyr og forbruksgebyr vann ved første termin 2012. Dette for å synliggjøre for abonnentene at tidligere overfakturering nå betales tilbake. Ved behandlingen av årsregnskapet for Østre Romerke brann- og redningsvesen ble det vedtatt å oppløse selskapets fond for feieavgift og tilbakeføre midlene til kommunene. Sørum kommune har mottatt kr 766.000 som vil bli tilført kommunens feieavgiftsfond. Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen at feieavgiften holdes uendret i 2012. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Budsjettforslaget sendes til innstillingsutvalgene, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet og arbeidsmiljøutvalget til høring. Forslaget legges også ut under Høringer på kommunens nettside slik at alle interesserte blir invitert til å komme med høringsuttalelse. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 15. november 2011 Marius Trana, rådmann Side 31 av 132
Sak 88/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 88/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/4308 Saksbehandler: K-kode: 221 REVIDERT GEBYRFORSKRIFT INNENFOR PLAN OG UTBYGGINGSSEKSJONENS OMRÅDE FOR 2012 PLU/BYG/SAND1 Sissel Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 88/11 Kommunestyret 14.12.2011 102/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.12.2011 56/11 Miljø- og utviklingsutvalget 08.11.2011 Administrasjonens innstilling: Revidert gebyrforskrift med betalingsregulativ innen plan- og utbyggingsseksjonens områder vedtas med hjemmel i: Plan og bygningsloven 33-1 Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 32 med tilhørende forskrift 16 og 17. Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 7 Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (forskrift til forvaltningsloven 27a.) Forurensingsloven med forurensingsforskrift. Endringene trer i kraft fra 01.01.2012. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 102/11 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Revidert gebyrforskrift med betalingsregulativ innen plan- og utbyggingsseksjonens områder vedtas med hjemmel i: Plan og bygningsloven 33-1 Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 32 med tilhørende forskrift 16 og 17. Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 7 Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (forskrift til forvaltningsloven 27a.) Side 32 av 132
Sak 88/11 Forurensingsloven med forurensingsforskrift. Endringene trer i kraft fra 01.01.2012. Side 33 av 132
Sak 88/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/4308-4 Sakstittel: K-kode: 221 Saksbehandler: Sissel Andersen REVIDERT GEBYRFORSKRIFT INNENFOR PLAN OG UTBYGGINGSSEKSJONENS OMRÅDE FOR 2012 Innstilling: Revidert gebyrforskrift med betalingsregulativ innen Plan- og utbyggingsseksjonens områder vedtas med hjemmel i: Plan og bygningsloven 33-1 Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 32 med tilhørende forskrift 16 og 17. Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 7 Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (Forskrift til forvaltningsloven 27a.) Forurensingsloven med forurensingsforskrift. Endringene trer i kraft fra 01.01.12. Forslag til revidert gebyrforskrift innenfor PLUs områder har vært på høring. Ingen høringsuttalelser er mottatt. Eventuelle høringsuttalelser mottatt etter at saken er skrevet vil bli lagt fram på møtet. For de aller fleste tjenestene foreslås en indeksregulering på 1,6 %. Det foreslås at gebyr for utarbeidelse av situasjonskart tas bort som eget gebyr, og at kostnadene inngår i gebyret for behandling av selve byggsaken. Det foreslås at gebyr for behandling av utslippsøknad for separate avløpsanlegg som skyldes pålegg halveres i forhold til utslippstillatelse som ikke er utløst av pålegg. I tillegg foreslås noen justeringer for å rette opp skjevheter og tilpasse regulativet gjeldene lovverk. Vedlegg: 1. Forslag til revidert gebyrforskrift for 2012 2. Notat fra seksjonsleder om revidert selvkostgrunnlag for Plan- og Utbyggingsseksjonens områder for 2012 3. Brev til Østre Romerike Revisjonsdistrikt om selvkostgrunnlag Plan og utbyggingsseksjonens områder. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Dagens forskrift, finnes på internett: http://img2.custompublish.com/getfile.php/1471465.1502.axadspctfu/revidert+gebyrforskrift+plu+20 11.pdf?return=www.sorum.kommune.no; Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunestyret har tidligere bestemt at kommunen skal legge selvkostprinsippet til grunn for de tjenester Plan og utbyggingsseksjonen, PLU, utfører der dette er mulig. Dette gjelder innenfor byggesak, regulering, deling og kart/oppmåling. Selvkost betyr at kunden betaler de fulle utgiftene kommunen har ut fra en gjennomsnittsberegning, inkludert lønn, husleie, IKT, kompetansetiltak m.v. Side 34 av 132
Sak 88/11 I 2009 ble det fastsatt at rådmannen kunne indeksregulere gebyrregulativet hvert år. Rådmannen vil fra 01.01.12. indeksregulere gebyrregulativet med 1,6 %, men i tillegg foreslås noen endringer for å rette opp skjevheter og å tilpasse regulativet gjeldene lovverk. Dette krever at forskriften må på høring før den sluttbehandles i kommunestyret. Saksopplysninger: Foreslåtte endringer i gebyrregulativet er vist slik: ny tekst er understreket, tekst som utgår er det satt en strek over. Til grunn for de reviderte satsene videreføres følgende fra gjeldende forskrift: Det skal betales gebyr for alle selvkostrelaterte tjenester. Det gjøres ikke unntak for tjenester utført for visse grupper; f. eks idrettslag. Det gjøres ikke unntak for verneverdig bebyggelse, yrkesgrupper eller bestemte typer næring. Gjennomsnitt antall timer pr sakstype legges til grunn, og dermed gjennomsnittlige priser. Forhold til eksisterende plandokumenter: Endrer dagens gebyrforskrift, vedtatt av Kommunestyret 16.06.10, sak 44/10. Økonomiske konsekvenser: Investeringer, Drift, vedlikehold: Ingen. Denne saken gjelder kun justeringer som ikke skal ha betydning for prinsippet om selvkost. Dersom andre prinsipp skal legges til grunn må tjenesten finansieres over kommunens budsjett. Bærekraftig utvikling: Å gjøre justeringer og endringer som gjør at prinsippene for selvkort følges så godt som mulig samtidig som det tas pragmatiske hensyn i regulativet er bærekraftig. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: De foreslåtte endringene i regulativet gjennomføres ikke med unntak av indeksregulering lik konsumprisindeksen på 1.6 %. Eller: Prinsippet om gjennomsnittsberegninger for gebyrene avvikles. Det skal så snart det er praktisk mulig faktureres pr. medgått time for hver enkelt sak. Vurdering: I dag ligger prinsippet om gjennomsnittsbetrakninger til grunn for gebyrets størrelse. Dette er i samsvar med Kommunal- og Regionaldepartementets veileder. Et annet prinsipp er å fakturere i fht den reelle medgåtte tiden i hver enkelt sak. Dette vil gi en rimeligere sats i de enkle sakene, og høyere gebyrer i de kompliserte. Dette ville premiere dem som leverer gode søknader. Hvor mye tid og hvor store ressurser den enkelte sak tar avhenger både av byggets størrelse og Side 35 av 132
Sak 88/11 kompleksitet, men også av om søknaden er komplett eller har mangler, om tiltaket har en god estetisk utforming osv. Saker der berørte parter har merknader vil lett bli dyrere. Det kan ikke beregnes gebyrer for klagebehandling. Rådmannen foreslår at dagens gjennomsnittsberegninger videreføres nå, men vil i løpet av 2012 se nærmere på konsekvensene av å skifte prinsipp. Kap B; Byggesak: Om hensyn til rimelighet i forhold til selvkostbegrepet: Selvkost kan gi noen uheldige utslag. På enkelte områder er derfor gebyret satt ut fra en rimelighetsvurdering. Dette gjelder for eksempel boenheter over og under 60 m². En boenhet under 60 m² koster etter revidert forslag kr 8915, mens en over koster kr. 16255. Det er i hovedsak lik behandling av disse sakene, men for de minste boenhetene er gebyret satt ned etter en rimelighetsvurdering. Samme vurdering ligger bak at tilbygg under 50 m² koster kr. 4876, mens tilbygg over 50 m² koster kr. 10874. Å ha gebyrer som ikke oppleves som urimelige er viktig for ikke å stimulere til ulovlig bygging. Foreslått endring av gebyr for utarbeidelse av situasjonskart: Kravet om at alle som skal bygge må tegne inn tiltaket på et situasjonskart utarbeidet av kommunen gjør saksbehandlingen kvalitetsmessig bedre og raskere, man unngår å gjøre unødvendige feil i forhold til avstandkrav m.v. Det foreslås at gebyr for situasjonskart tas bort som eget gebyr, og at kostnadene i stedet inngår i saksbehandlingsgebyret, jevnt fordelt. Kunden betaler da først når kartet brukes. Satsene i kapittel B, behandling av byggesaker, med unntak av behandling av søknad om ansvarsrett og behandling av refusjonssaker, må da økes med 6,3 % i tillegg til indeksreguleringen. Dette endringsforslaget gir oss også en smidigere løsning enn dagens. Andre justeringer: I punkt B4 om Andre tiltak etter 20-1 med målbart areal foreslås at kronetillegget reduseres med 30 %, fra kr. 8486 til kr. 6000 pr. 200 m² for bruksareal over 2000 m². Vi ser at for bygg som er langt over 2000 m² vil beregningsmåten i punkt 4 medføre svært store gebyr og finner det riktig å redusere dette noe. Det er naturlig samtidig å peke på at gebyrregulativets punkt A.5 urimelig gebyr, som sier at dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan rådmannen av eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Rådmannen kan under samme forutsetning og med bakgrunn i grunngitt søknad fastsette et redusert gebyr. Denne bestemmelsen kommer lett til anvendelse i saker som gjelder svært store bygg, men som allikevel er ukompliserte byggesaker som er raske å behandle. Det foreslås et nytt punkt B5, eget punkt for behandling av saker som gjelder våtrom, jfr. nye bestemmelser fra Stortinget om byggesaksbehandling av våtrom. Gebyret er foreslått satt til kr. 1534, altså to timers arbeid. I punkt B12 om dispensasjoner forslås lagt inn et nytt punkt, c), gebyr kr 815, en timers arbeid, for behandling av dispensasjon fra regulert utnyttelsesgrad når det som skal bygges er i strid med gjeldene reguleringsplan, men ikke med anbefalt utnyttelsesgrad i kommuneplanen. Dette er som oftest greie dispensasjoner å gi, og som inntreffer i byggeområder med gamle reguleringsplaner. I dagens regulativ kommer dette inn under det generelle gebyret for dispensasjon fra reguleringsplan på kr 3247. Det foreslås nytt punkt B16, gebyr for behandling av ansvarsrettsøknad for selvbygger for prosjektering og utførelse, på kr 4311,-. Tilsvarende gebyr for et foretak er kr 2156. Det foreslås dobbel pris for selvbygger fordi dette ofte er omfattende søknader å behandle i forhold til søknad fra et etablert foretak. Punktet hensyntar prinsippet om selvkost. Side 36 av 132
Sak 88/11 Kap C, Reguleringsplaner med mer: Kun indeksregulering. Det er gjort noen mindre tekstendringer i kapitlet, men gebyrene er de samme. Kap D. Deling, oppmåling med mer: Erfaring fra arbeid med fradeling av større industritomter viser at dagens oppmålingsgebyr blir urimelig stort i forhold til den jobben kommunen faktisk gjør. Det foreslås derfor å differensiere prismodellen for større eiendommer. Arealgrensen på 20 daa er fastsatt på bakgrunn av erfaring fra nyere saker. Det er også gjort en sammenlikning med andre kommuners gebyrer for denne typen arbeid. Punkt D11 om utstedelse av matrikkelbrev skal ikke indeksreguleres, disse satsene er hjemlet i matrikkelforskriften og justeres i h.h.t. den. Kap E. Ikke innenfor selvkost området. Diverse kopiering, kartsalg, Infoland: Det presiseres at det ikke tas betaling for kopier ved partsinnsyn. Prisene indeksreguleres. Kap F. Konsesjonssaker, deling etter jordloven med mer: Prisnivået her fastsettes av staten og er ikke i nærheten av å være selvkost. Kap G. behandling av avfallsplaner: Ved revideringen av plan- og bygningsloven i 2009 ble kravet om godkjenning av avfallsplan som en del av byggesaksbehandlingen tatt ut. Vi har fram til nå hatt byggesaker der det er gitt byggetillatelse etter gammel lov, med vilkår om innsendelse av avfallsplan, og vi har derfor behold kapitel G i en overgangsperiode. I. januar 2012 er det 2,5 år siden endringen trådte i kraft og det foreslås at kapittel G. tas ut av regulativet. Det er fortsatt krav om at det skal lages avfallsplan for bygg av en viss størrelse, jf. Teknisk forskrift kap. 9, men den skai ikke sendes kommunen for godkjenning. I stedet skal den inngå i prosjekteringsgrunnlaget og fremvises ved tilsyn. Det skal utarbeides sluttrapport for faktisk disponering av avfall som skal sendes inn ved søknad om ferdigattest. Behandling av ferdigattest inngår i det generelle byggesaksgebyret. Kap H: Behandling av utslippssaker: Det foreslås at gebyr for utslippsøknader som skyldes pålegg om oppgradering av gamle anlegg halveres. Dette gebyret er nå på kr 7119. I dag er gebyret for behandling av utslippsøknader for nyanlegg og for oppgradering av gammelt anlegg likt. Det er slik fordi det er de samme prosessene og vurderingene som skal gjøres i de to sakstypene, følgelig skulle arbeidsmengden i de to sakstypene være tilnærmet lik. Erfaringene vi i har gjort siste år viser imidlertid at dette ikke blir helt riktig. Før påleggene gis foretar Sørum kommunalteknikk KF befaring i hver sak og gjør en vurdering på stedet av eksisterende utslippssted m.v., som så tas med i behandlingen av utslippsøknaden. Det gjør at arbeidsmengden i en god del av påleggsakene blir noe mindre, og derfor foreslås denne reduksjonen. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Forslaget til forskrift kunngjøres i avis og på kommunens nettsider. Utskrift av saken til: Saksbehandler for videre effektuering Sørumsand, den 24.11.2011 Seksjonsleder: Inger Kronen Tveranger Side 37 av 132
Sak 89/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 89/11 Sakstittel: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER, SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 11/3383 Saksbehandler: RKO/ØKO/KNOR1 Kjersti Nordli K-kode: M00 Saksnummer Utvalg Møtedato 89/11 Kommunestyret 14.12.2011 103/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.12.2011 Administrasjonens innstilling: 1. Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Sørum kommune, med alternativ 1 i 7, vedtas. Hjemmel for vedtaket er lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, jf. kommuneloven 6. 2. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere forskriften med korrekt lov- og forskriftshenvisning og slik at den blir i samsvar med kommunestyrets vedtak. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 103/11 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: 1. Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Sørum kommune, med alternativ 1 i 7, vedtas. Hjemmel for vedtaket er lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, jf. kommuneloven 6. 2. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere forskriften med korrekt lov- og forskriftshenvisning og slik at den blir i samsvar med kommunestyrets vedtak. Side 38 av 132
Sak 89/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/3383-8 Sakstittel: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER, SØRUM KOMMUNE K-kode: M00 Saksbehandler: Kjersti Nordli Innstilling: 1. Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Sørum kommune, med alternativ 1 i 7, vedtas. Hjemmel for vedtaket er lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, jf. kommuneloven 6. 2. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere forskriften med korrekt lov- og forskriftshenvisning og slik at den blir i samsvar med kommunestyrets vedtak. Saken gjelder forslag fra styret i Sørum kommunalteknikk KF om å innføre tvungen vannmåler for alle nye bygg. Saken ble 1. gangsbehandlet av Miljø- og utviklingsutvalget 08.11.2011, sak 55/11, og lagt ut på høring i tre uker. Høringsfristen er 30.11.2011. Det er foreløpig ikke innkommet høringsuttalelser (per 24.11). Eventuelle høringsuttalelser som innkommer vil bli fremlagt for Ø/A 7.12.11 og kommunestyret. Sørum kommunalteknikk har utarbeidet revidert forslag til forskrift med to alternativer til hvilke bygg/byggesaker som skal bli pålagt å innføre vannmåler fra og med 01.01.2012. Nåværende sak er annengangsbehandling av forslaget. Det foreslås at forskriften skal tre i kraft 01.01.2012. Vedlegg: 1. Revidert utkast til forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Sørum kommune 2. Sak 55/11 fra M/Us møte 08.11.11: Forslag til endring av forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sørum kommune Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Styresak 18/10 Husvannmålere hos VA-abonnenter hos Sørum kommunalteknikk KF http://www.sorum.kommune.no/offentlig-mote-styret-for-soerum-kommunalteknikk-kf-17-11- 2010.165669.50532o31c3ee.eom.html Saksutredning: Bakgrunn for saken: Alle kommuner må ha en vedtatt forskrift som angir regler for beregning av vann- og avløsgebyrer, jf. lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3. Kommunestyret i Sørum vedtok någjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyrer 17. desember 2008. I forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling for 2010 (møte 09.12.2009), ble Sørum kommunalteknikk KF bedt om å vurdere innføring av ordning med tvungen bruk av husvannmålere hos sine VA-abonnenter. Daglig leder fremmet i sak 18/10 en utredning av dette. På bakgrunn av denne saken fattet styret i kommunalteknikk følgende vedtak: Sørum kommunalteknikk KF skal ha full dekning med husvannmålere hos abonnentene innen 2016. Fra og med 2012 skal alle nybygg ha og betale etter vannmåler, én vannmåler for hver boenhet. For eksisterende boliger er det foreløpig frivillig å installere vannmåler. Dette følges opp med Side 39 av 132
Sak 89/11 informasjon til abonnentene om vannforbruk og mulige innsparinger i forhold til dagens stipulerte forbruk på 1,5 m3 pr m2. I sak 55/11 behandlet M/U forslaget til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og la forslaget til ny forskrift ut på høring med tre ukers frist for å komme med høringsuttalelser. Høringsfrist er 30.11.2011. Det ble lagt ut informasjon om høringen på kommunens nettsider og i to lokalaviser, med informasjon om hvor høringsdokumentene lå tilgjengelig. Sørum kommunalteknikk KF ble også bedt om å utarbeide revidert forslag til forskrift hvor det tas hensyn til rådmannens vurderinger og eventuelle høringsuttalelser før saken annengangsbehandles. Saksopplysninger: Kommunalteknikk har etter møter med Plan- og utbyggingsseksjonen, utarbeidet et revidert forslag til forskrift for vann- og avløpsgebyrer, og saken fremmes for Økonomi- og administrasjonsutvalget. Det er foreløpig ikke kommet høringsuttalelser, men fristen 30.11.11 er ennå ikke utløpt. De eventuelle høringsuttalelser som kommer vil bli lagt frem av rådmannen for Ø/A i møtet 7.12.11 og for kommunestyret 14.12.11, slik at disse eventuelt kan hensyntas før forskriften endelig vedtas. Forskriften er nå utarbeidet med to alternative bestemmelser under 7 (Årsgebyr) for hvilke bygg som skal pålegges å installere vannmåler fra 01.01.2012: Alternativ 1: For alle tiltak som innebærer engangsgebyr for tilknytning jfr. denne forskrifts 5 skal installere vannmåler og betale forbruksgebyr etter faktisk mål forbruk. Alternativ 2: Alle nye bygninger, og hovedombygning etter pbl. 20-1 a) [og] b) med innlagt vann skal installere vannmåler og betale forbruksgebyr etter faktisk målt forbruk. Alternativ 1 omfatter i tillegg til det som alminnelig forstås som nybygg, alle byggesøknader der grunneier utvider eksisterende bygg med mer enn 20 m2. Det fremgår av forskriftens 5 at det i slike tilfeller skal betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og avløp. I slike tilfeller vil kommunen med en endring av forskriften også kunne pålegge de som får behandlet søknad om utvidelse av bygg å installere vannmåler. Dette vil kunne bidra til å nå målet om å ha full dekning med husvannmålere hos abonnentene innen 2016. Alternativ 2 innebærer at kun nye bygninger og hovedombygninger etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav a og bokstav b med innlagt vann, pålegges å installere vannmåler. Alternativ 2 vil medføre at langt færre enn ved alternativ 1 kobles på i årene fram mot 2016. Til informasjon har Sørum kommune totalt 3390 abonnenter, hvorav 1149 har vannmåler. Forhold til eksisterende plandokumenter: Ingen. Forhold til gjeldende vedtak: Endringene er i tråd med tidligere vedtak, herunder styresak 18/10 i Sørum kommunalteknikk KF. Annengangsbehandling av forskriften legges frem for Ø/A. Høringsfristen 30.11.11 fører til at eventuelle innkomne høringsuttalelser blir lagt frem for Ø/A og kommunestyret før endelig vedtak fattes. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Side 40 av 132
Sak 89/11 Drift, vedlikehold: Driftsmessig kan dette medføre noe reduserte inntekter dersom abonnenter som har målt forbruk antas å bruke mindre vann enn stipulert. Gebyrinntektene skal imidlertid ikke overstige selvkost. Dette vil også kunne medføre en reduksjon i økte kostander, og utsatt investeringsbehov. Bærekraftig utvikling: Vannmålere anses å være den mest rettferdige måten å fordele kostnadene for vann- og avsløpstjenestene. Vannmålere sikrer også en god vannressursforvaltning hos abonnentene, samt at redusert vannforbruk vil medføre mindre energiforbruk til pumping, vannbehandling med mer. Bemanningskonsekvenser: Se sak 55/11. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Ikke revidere forskriften, og videreføre dagens ordning der abonnentene selv velger om de skal installere vannmålere eller ikke. Alternativt kan det stilles krav om at det installeres vannmåler, men at abonnentene selv velger om de vil betale etter målt eller stipulert forbruk. Alternativ 2 i forskriften: Forslaget til forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Sørum kommune, med alternativ 2 i 7, vedtas. Hjemmel for vedtaket er lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, jf. kommuneloven 6. Vurdering: Det vises til de vurderinger som er gjort i sak 55/11 for M/U, og de to alternativer til forskriftstekst som nå er foreslått. Ad. Alternativ 1: Rådmannen ber besluttende organer om å vurdere om vi ønsker å pålegge abonenntene å installere vannmåler også ved mindre påbygg på eiendommer, eller om det heller er ønskelig å innføre krav om vannmåler kun for det som naturlig forstås som nybygg, herunder hovedombygninger. Det må avveies om grunneier skal pålegges plikt å installere vannmåler også ved mindre påbygninger som medfører endringer i tilknytningsgebyret. Det vil fra grunneiers ståsted kunne oppleves som en uforutsett økonomisk belastning å måtte installere vannmaler også ved mindre påbygninger på en eiendom. Vannmåler koster ca. kr 3 000 5 000,- ferdig installert. Grunneier vil eie vannmåler og være ansvarlig for egen vannmåler. For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser, jf. forskriftens 8. Rådmannen mener det ikke er urimelig å pålegge vannmåler installert også i saker som gjelder påbygg (dvs. alternativ 1 i forskriften). Hensynet til at den enkelte abonnent bør betale for eget faktisk forbruk av vann taler for dette. For å nå målet om full vannmålerdekning for alle abonnenter vil forskriften om vann- og avløpsgebyrer måtte endres nok en gang av kommunestyret i god tid før 2016 slik at også eldre bygninger pålegges å installere vannmåler innen en gitt frist. Det er foreløpig ikke planlagt når denne forskriftsendringen skal gjennomføres. Side 41 av 132
Sak 89/11 Dersom alternativ 1 velges vil det bli en mer gradvis innføring av vannmåler i eksisterende bygg enn om alternativ 2 velges. De eventuelle ulemper som innbyggerne vil kunne oppleve ved at det stilles krav om installering av vannmåler, vil i noen grad kunne oppveies ved at Sørum kommunalteknikk KF gir god informasjon til innbyggerne på våre nettsider, samt at det informeres om kravet ved henvendelser til plan- og utbyggingsseksjonen som gjelder påbygg, og ved mottak av byggesøknader. Det vises til reglene om forhåndsvarsel i forvaltningsloven. Rådmannen mener det vil være et skritt i riktig retning for å nå målet om full vannmålerdekning i Sørum innen 2016, at det fra 01.01.2012 innføres krav om vannmåler i de byggesaker som omfattes av alternativ 1. Dersom alternativ 1 velges vil det gjelde for alle søknader som kommer inn etter 01.01.2012. Søknader som har kommet inn før 01.01.2012 må behandles etter den gamle forskriften, men grunneier bør informeres om at det i løpet av ca. 2-3 år vil komme krav om innføring av vannmåler for alle husstander innen 2016. Ad. Alternativ 2: Dersom alternativ 2 velges vil det ta lengre tid før alle abonnenter har vannmåler og betaler etter målt forbruk, i og med at pålegget kun kan gis for nybygg og hovedombygninger, som nevnt over. Rådmannen mener den ekstra økonomiske belastningen som abonnentene påføres i forbindelse med at vannmåler må installeres også ved mindre påbygg (alternativ 1), må avveies mot at abonnenten da vil betale vannavgift etter målt forbruk som reguleres av abonnenten. Rådmannen vil for øvrig bemerke at forskriften må oppdateres med korrekte forskriftshenvisninger, og mindre språklige endringer. I forskriftens punkt 1 (Generelle bestemmelser) er det feilaktig henvist til forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, som er opphevet. Det foreslås at det i stedet henvises til forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Det foreslås også at henvisningen til kap. 18 i plan- og bygningsloven strykes, slik at det kun henvises til plan- og bygningsloven. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Saken blir på vanlig måte lagt ut på kommunens nettsider. Sørum kommunalteknikk KF oppfordres til å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for på best mulig måte å informere om hensikten og gjennomføringen av tvungen vannmåler i alle hjem. Utskrift av saken til: Sørum kommunalteknikk KF Ståle Grinaker PLU v/inger Tveranger Saksbehandler Sørumsand, den 24.11.2011 Seksjonsleder Inger K. Tveranger Side 42 av 132
Sak 90/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 90/11 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 Arkivsaknr: 11/4328 Saksbehandler: KUL/KUL/BWEST Bodil Linnea Andersen Westby K-kode: 243 Saksnummer Utvalg Møtedato 90/11 Kommunestyret 14.12.2011 104/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.12.2011 50/11 Kulturutvalget 29.11.2011 Administrasjonens innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Frogner IL lysanlegg til turløype Heksebergåsen Blaker Jeger- og fiskeforening Ny leirduebane Dalbakk skytebane Sørum kommune Terapibasseng Fjuk Skole Sørum IL Klubbhus rehab Lørenfallet Blaker skytterlag 50m skytebane Varden skytebane Blaker skytterlag Støyskjerming Varden skytebane Sørum IL Lysanlegg Lørenfallet Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader 2011 1953? 0 681 1272 Fornyet søknad. Del av større anlegg på Heksebergåsen. Har fått tildelt midler til skileikanlegg og turløype. Denne søknaden gjelder kun lysanlegg til turløypa. 2008 803 111 0 280 523 Fornyet søknad. Anlegg påbegynt 2008 sluttføres 2010. Godkjent av fylkeskommunen, men manglende midler. Fornyet søknad. 2008 11220 177 0 2000 9220 Fornyet søknad. Rehabilitering HCtilpasset basseng og garderobe. Tilleggsbevilgning til Sørum Eiendom KF 4.220.000 for 2010 Avslag 2009. Ikke fremmet 2010. Søknaden ble godkjent i 2011, men ikke imøtekommet pga manglende midler. Søknaden sendes derfor inn på ny for 2012. 2008 1600? 0 33 % av totalkostn. 66% av totalkostn. Tidligere todelt søknad sammenslått til en søknad. Fornyet søknad 2012 667 12 0 222 445 Fornyet søknad. Bygging av 50m skytebane med skyteskiver 2012 315 5 0 105 210 Fornyet søknad. Støyskjerming av 50m skytebane 2012 685 30 228 228 228 Fornyet søknad. Fikk ikke kommunalt tilskudd i fjor. 2. Nærmiljøanlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader Side 43 av 132
Sak 90/11 Sørumsand IF Sandvolleyballbane Sørumsand IF Skatepark 2011 505? 0 200 305 Ny søknad. SIF ønsker å legge til rette for mer uorganisert idrett for å styrke tilbud til barn og unge. 2012 100 Ny søknad. SIF i samarbeid med kommunen ønsker å bygge en skatepark ved siden av idrettshallen. Prosjektet er nevnt i politisk plattform for Sørum kommune 2011-2015. Kommunen vil bidra til finansieringen med midler fra budsjett for lavterskettilbud 3. Alle godkjente spillemiddelsøknader i tabellene ovenfor som har godkjent finansiering fremmes for Akershus fylkeskommune innen fristen 15. januar 2012. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 104/11 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Frogner IL lysanlegg til turløype Heksebergåsen Blaker Jeger- og fiskeforening Ny leirduebane Dalbakk skytebane Sørum kommune Terapibasseng Fjuk Skole Sørum IL Klubbhus rehab Lørenfallet Blaker skytterlag 50m skytebane Varden skytebane Blaker skytterlag Støyskjerming Varden skytebane Sørum IL Lysanlegg Lørenfallet Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader 2011 1953? 0 681 1272 Fornyet søknad. Del av større anlegg på Heksebergåsen. Har fått tildelt midler til skileikanlegg og turløype. Denne søknaden gjelder kun lysanlegg til turløypa. 2008 803 111 0 280 523 Fornyet søknad. Anlegg påbegynt 2008 sluttføres 2010. Godkjent av fylkeskommunen, men manglende midler. Fornyet søknad. 2008 11220 177 0 2000 9220 Fornyet søknad. Rehabilitering HCtilpasset basseng og garderobe. Tilleggsbevilgning til Sørum Eiendom KF 4.220.000 for 2010 Avslag 2009. Ikke fremmet 2010. Søknaden ble godkjent i 2011, men ikke imøtekommet pga manglende midler. Søknaden sendes derfor inn på ny for 2012. 2008 1600? 0 33 % av totalkostn. 66% av totalkostn. Tidligere todelt søknad sammenslått til en søknad. Fornyet søknad 2012 667 12 0 222 445 Fornyet søknad. Bygging av 50m skytebane med skyteskiver 2012 315 5 0 105 210 Fornyet søknad. Støyskjerming av 50m skytebane 2012 685 30 228 228 228 Fornyet søknad. Fikk ikke kommunalt tilskudd i fjor. 2. Nærmiljøanlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader Side 44 av 132
Sak 90/11 Sørumsand IF Sandvolleyballbane Sørumsand IF Skatepark 2011 505? 0 200 305 Ny søknad. SIF ønsker å legge til rette for mer uorganisert idrett for å styrke tilbud til barn og unge. 2012 100 Ny søknad. SIF i samarbeid med kommunen ønsker å bygge en skatepark ved siden av idrettshallen. Prosjektet er nevnt i politisk plattform for Sørum kommune 2011-2015. Kommunen vil bidra til finansieringen med midler fra budsjett for lavterskettilbud 3. Alle godkjente spillemiddelsøknader i tabellene ovenfor som har godkjent finansiering fremmes for Akershus fylkeskommune innen fristen 15. januar 2012. Repr. Ivar Egeberg satte på vegne av Ap, KrF, Sp og SV fram slikt endrings- og tilleggsforslag. Forslaget i pkt. 1 er fellesforslag fra H, Ap, KrF, Sp og SV: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Frogner IL lysanlegg til turløype Heksebergåsen Blaker Jeger- og fiskeforening Ny leirduebane Dalbakk skytebane Sørum IL Klubbhus rehab Lørenfallet Blaker skytterlag 50m skytebane Varden skytebane Blaker skytterlag Støyskjerming Varden skytebane Sørum IL Lysanlegg Lørenfallet Sørum kommune Terapibasseng Fjuk Skole Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader 2011 1953? 0 681 1272 Fornyet søknad. Del av større anlegg på Heksebergåsen. Har fått tildelt midler til skileikanlegg og turløype. Denne søknaden gjelder kun lysanlegg til turløypa. 2008 803 111 0 280 523 Fornyet søknad. Anlegg påbegynt 2008 sluttføres 2010. Godkjent av fylkeskommunen, men manglende midler. Fornyet søknad. 2008 1600? 0 33 % av totalkostn. 66% av totalkostn. Tidligere todelt søknad sammenslått til en søknad. Fornyet søknad 2012 667 12 0 222 445 Fornyet søknad. Bygging av 50m skytebane med skyteskiver 2012 315 5 0 105 210 Fornyet søknad. Støyskjerming av 50m skytebane 2012 685 30 228 228 228 Fornyet søknad. Fikk ikke kommunalt tilskudd i fjor. 2008 11220 177 0 2000 9220 Fornyet søknad. Rehabilitering HCtilpasset basseng og garderobe. Tilleggsbevilgning til Sørum Eiendom KF 4.220.000 for 2010 Avslag 2009. Ikke fremmet 2010. Søknaden ble godkjent i 2011, men ikke imøtekommet pga manglende midler. Søknaden sendes derfor inn på ny for 2012. 2. Som rådmannens innstilling. 3. Som rådmannens innstilling. 4. Fra 01.01.2012 overtar Sørum kommune det økonomiske ansvaret for mellomfinansiering av spillemidlene for idrettsanlegg som har fått godkjente spillemiddeltildelinger. Repr. Anette Carnarius Elseth satte på vegne av FrP fram slikt endringsforslag: Prioriteringslisten til Sørum Idrettsråd følges. Prioritert anlegg Sørum kommune, terapibasseng Fjuk skole tas ut av listen. Avstemningen, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Side 45 av 132
Sak 90/11 Pkt. 1, prioriterte anlegg i samsvar med forslaget fra H, Ap, KrF, Sp og SV : Vedtatt enstemmig. Pkt. 1, prioritert anlegg Sørum kommune, terapibasseng Fjuk skole : 8 1 (FrP) stemmer, vedtatt. Rådmannens innstilling pkt. 2 : Vedtatt enstemmig. Rådmannens innstilling pkt. 3 : Vedtatt enstemmig. Forslaget fra Ap, KrF, Sp og SV i pkt. 4 : 8 1 (H) stemmer, vedtatt. Vedtak: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Frogner IL lysanlegg til turløype Heksebergåsen Blaker Jeger- og fiskeforening Ny leirduebane Dalbakk skytebane Sørum IL Klubbhus rehab Lørenfallet Blaker skytterlag 50m skytebane Varden skytebane Blaker skytterlag Støyskjerming Varden skytebane Sørum IL Lysanlegg Lørenfallet Sørum kommune Terapibasseng Fjuk Skole Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader 2011 1953? 0 681 1272 Fornyet søknad. Del av større anlegg på Heksebergåsen. Har fått tildelt midler til skileikanlegg og turløype. Denne søknaden gjelder kun lysanlegg til turløypa. 2008 803 111 0 280 523 Fornyet søknad. Anlegg påbegynt 2008 sluttføres 2010. Godkjent av fylkeskommunen, men manglende midler. Fornyet søknad. 2008 1600? 0 33 % av totalkostn. 66% av totalkostn. Tidligere todelt søknad sammenslått til en søknad. Fornyet søknad 2012 667 12 0 222 445 Fornyet søknad. Bygging av 50m skytebane med skyteskiver 2012 315 5 0 105 210 Fornyet søknad. Støyskjerming av 50m skytebane 2012 685 30 228 228 228 Fornyet søknad. Fikk ikke kommunalt tilskudd i fjor. 2008 11220 177 0 2000 9220 Fornyet søknad. Rehabilitering HCtilpasset basseng og garderobe. Tilleggsbevilgning til Sørum Eiendom KF 4.220.000 for 2010 Avslag 2009. Ikke fremmet 2010. Søknaden ble godkjent i 2011, men ikke imøtekommet pga manglende midler. Søknaden sendes derfor inn på ny for 2012. 2. Nærmiljøanlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader Sørumsand IF Sandvolleyballbane Sørumsand IF Skatepark 2011 505? 0 200 305 Ny søknad. SIF ønsker å legge til rette for mer uorganisert idrett for å styrke tilbud til barn og unge. 2012 100 Ny søknad. SIF i samarbeid med kommunen ønsker å bygge en skatepark ved siden av idrettshallen. Prosjektet er nevnt i politisk plattform for Sørum kommune 2011-2015. Kommunen vil bidra til finansieringen med midler fra budsjett for lavterskettilbud 3. Alle godkjente spillemiddelsøknader i tabellene ovenfor som har godkjent finansiering fremmes for Akershus fylkeskommune innen fristen 15. januar 2012. Side 46 av 132
Sak 90/11 4. Fra 01.01.2012 overtar Sørum kommune det økonomiske ansvaret for mellomfinansiering av spillemidlene for idrettsanlegg som har fått godkjente spillemiddeltildelinger. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 29.11.2011 Sak: 50/11 Behandling: Fra administrasjonen forelå følgende innstilling: Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Frogner IL lysanlegg til turløype Heksebergåsen Blaker Jeger- og fiskeforening Ny leirduebane Dalbakk skytebane Sørum kommune Terapibasseng Fjuk Skole Sørum IL Klubbhus rehab Lørenfallet Blaker skytterlag 50m skytebane Varden skytebane Blaker skytterlag Støyskjerming Varden skytebane Sørum IL Lysanlegg Lørenfallet Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader 2011 1953? 0 681 1272 Fornyet søknad. Del av større anlegg på Heksebergåsen. Har fått tildelt midler til skileikanlegg og turløype. Denne søknaden gjelder kun lysanlegg til turløypa. 2008 803 111 0 280 523 Fornyet søknad. Anlegg påbegynt 2008 sluttføres 2010. Godkjent av fylkeskommunen, men manglende midler. Fornyet søknad. 2008 11220 177 0 2000 9220 Fornyet søknad. Rehabilitering HCtilpasset basseng og garderobe. Tilleggsbevilgning til Sørum Eiendom KF 4.220.000 for 2010 Avslag 2009. Ikke fremmet 2010. Søknaden ble godkjent i 2011, men ikke imøtekommet pga manglende midler. Søknaden sendes derfor inn på ny for 2012. 2008 1600? 0 33 % av totalkostn. 66% av totalkostn. Tidligere todelt søknad sammenslått til en søknad. Fornyet søknad 2012 667 12 0 222 445 Fornyet søknad. Bygging av 50m skytebane med skyteskiver 2012 315 5 0 105 210 Fornyet søknad. Støyskjerming av 50m skytebane 2012 685 30 228 228 228 Fornyet søknad. Fikk ikke kommunalt tilskudd i fjor. 2. Nærmiljøanlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader Sørumsand IF Sandvolleyballbane Sørumsand IF Skatepark 2011 505? 0 200 305 Ny søknad. SIF ønsker å legge til rette for mer uorganisert idrett for å styrke tilbud til barn og unge. 2012 100 Ny søknad. SIF i samarbeid med kommunen ønsker å bygge en skatepark ved siden av idrettshallen. Prosjektet er nevnt i politisk plattform for Sørum kommune 2011-2015. Kommunen vil bidra til finansieringen med midler fra budsjett for lavterskeltilbud 3. Alle godkjente spillemiddelsøknader i tabellene ovenfor som har godkjent finansiering fremmes for Akershus fylkeskommune innen fristen 15. januar 2012. Side 47 av 132
Sak 90/11 Repr. Sylvia Hope Brandsnes satte på vegne av Høyre og FrP frem slikt alternativt forslag til punkt 1: H og FrP går inn for at Sørum Idrettsråds innstilling vedtas, slik at terapibassenget prioriteres sist da vi mener at kommunen bør finne penger i egen kasse. Spillemidler bør være forbeholdt frivillige aktører. Avstemmingen: Administrasjonens innstilling i punkt 1 ble vedtatt 4 3 (H og FrP). Administrasjonens innstilling i punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Frogner IL lysanlegg til turløype Heksebergåsen Blaker Jeger- og fiskeforening Ny leirduebane Dalbakk skytebane Sørum kommune Terapibasseng Fjuk Skole Sørum IL Klubbhus rehab Lørenfallet Blaker skytterlag 50m skytebane Varden skytebane Blaker skytterlag Støyskjerming Varden skytebane Sørum IL Lysanlegg Lørenfallet Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader 2011 1953? 0 681 1272 Fornyet søknad. Del av større anlegg på Heksebergåsen. Har fått tildelt midler til skileikanlegg og turløype. Denne søknaden gjelder kun lysanlegg til turløypa. 2008 803 111 0 280 523 Fornyet søknad. Anlegg påbegynt 2008 sluttføres 2010. Godkjent av fylkeskommunen, men manglende midler. Fornyet søknad. 2008 11220 177 0 2000 9220 Fornyet søknad. Rehabilitering HCtilpasset basseng og garderobe. Tilleggsbevilgning til Sørum Eiendom KF 4.220.000 for 2010 Avslag 2009. Ikke fremmet 2010. Søknaden ble godkjent i 2011, men ikke imøtekommet pga manglende midler. Søknaden sendes derfor inn på ny for 2012. 2008 1600? 0 33 % av totalkostn. 66% av totalkostn. Tidligere todelt søknad sammenslått til en søknad. Fornyet søknad 2012 667 12 0 222 445 Fornyet søknad. Bygging av 50m skytebane med skyteskiver 2012 315 5 0 105 210 Fornyet søknad. Støyskjerming av 50m skytebane 2012 685 30 228 228 228 Fornyet søknad. Fikk ikke kommunalt tilskudd i fjor. 2. Nærmiljøanlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader Sørumsand IF Sandvolleyballbane Sørumsand IF Skatepark 2011 505? 0 200 305 Ny søknad. SIF ønsker å legge til rette for mer uorganisert idrett for å styrke tilbud til barn og unge. 2012 100 Ny søknad. SIF i samarbeid med kommunen ønsker å bygge en skatepark ved siden av idrettshallen. Prosjektet er nevnt i politisk plattform for Sørum kommune 2011-2015. Kommunen vil bidra til finansieringen med midler fra budsjett for lavterskeltilbud 3. Alle godkjente spillemiddelsøknader i tabellene ovenfor som har godkjent finansiering fremmes for Akershus fylkeskommune innen fristen 15. januar 2012. Side 48 av 132
Sak 90/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Frogner IL lysanlegg til turløype Heksebergåsen Blaker Jeger- og fiskeforening Ny leirduebane Dalbakk skytebane Sørum kommune Terapibasseng Fjuk Skole Sørum IL Klubbhus rehab Lørenfallet Blaker skytterlag 50m skytebane Varden skytebane Blaker skytterlag Støyskjerming Varden skytebane Sørum IL Lysanlegg Lørenfallet Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader 2011 1953? 0 681 1272 Fornyet søknad. Del av større anlegg på Heksebergåsen. Har fått tildelt midler til skileikanlegg og turløype. Denne søknaden gjelder kun lysanlegg til turløypa. 2008 803 111 0 280 523 Fornyet søknad. Anlegg påbegynt 2008 sluttføres 2010. Godkjent av fylkeskommunen, men manglende midler. Fornyet søknad. 2008 11220 177 0 2000 9220 Fornyet søknad. Rehabilitering HCtilpasset basseng og garderobe. Tilleggsbevilgning til Sørum Eiendom KF 4.220.000 for 2010 Avslag 2009. Ikke fremmet 2010. Søknaden ble godkjent i 2011, men ikke imøtekommet pga manglende midler. Søknaden sendes derfor inn på ny for 2012. 2008 1600? 0 33 % av totalkostn. 66% av totalkostn. Tidligere todelt søknad sammenslått til en søknad. Fornyet søknad 2012 667 12 0 222 445 Fornyet søknad. Bygging av 50m skytebane med skyteskiver 2012 315 5 0 105 210 Fornyet søknad. Støyskjerming av 50m skytebane 2012 685 30 228 228 228 Fornyet søknad. Fikk ikke kommunalt tilskudd i fjor. 2. Nærmiljøanlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/ Prosjekt/ beliggenhet Foreslått oppstartsår Budsjetterte Totale kostnader Forventet Driftsutgifter Per år Forventet kommunal andel Forventet spillemidler Forventet egenkap Begrunnelse for prosjekt. Merknader Sørumsand IF Sandvolleyballbane Sørumsand IF Skatepark 2011 505? 0 200 305 Ny søknad. SIF ønsker å legge til rette for mer uorganisert idrett for å styrke tilbud til barn og unge. 2012 100 Ny søknad. SIF i samarbeid med kommunen ønsker å bygge en skatepark ved siden av idrettshallen. Prosjektet er nevnt i politisk plattform for Sørum kommune 2011-2015. Kommunen vil bidra til finansieringen med midler fra budsjett for lavterskettilbud 3. Alle godkjente spillemiddelsøknader i tabellene ovenfor som har godkjent finansiering fremmes for Akershus fylkeskommune innen fristen 15. januar 2012. Side 49 av 132
Sak 90/11 Søknader om midler fra statens pengespill (spillemidler) er vurdert og legges frem til politisk behandling. Vedlegg: 1. Idrettsrådets prioriteringer av spillemiddelprosjekter Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse for Sørum Søknadene med vedlegg Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisks aktivitet Sektorplan for anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus Saksutredning: Bakgrunn for saken: Det deles hvert år ut spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet fra overskuddet til statens pengespill. For å være berettiget til å motta midler skal prosjekter som fremmes: o Være behandlet politisk i kommunen o Være med i en kommunal plan o Planens handlingsdel skal rulleres hvert år I Sørum heter denne planen kommunedelplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet for Sørum 2011-2022. Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2011-2014. Det må være samsvar mellom den kommunale andelen kommunen forplikter seg til i denne saken og kommunens budsjett for kommende år. Søknader til prosjekter som har godkjent finansieringsplan uten kommunal medfinansiering kan sendes videre til Akershus fylkeskommune. Saksopplysninger: Informasjon Det ble lagt ut informasjon om søknadsordningen på Sørum kommune sine hjemmesider på internett. Søkere har videre fått informasjon og hjelp fra kulturkontoret i Sørum kommune. Sørum Idrettsråd Sørum Idrettsråd har i sitt møte prioritert spillemiddelprosjektene. Referat fra møtet er vedlagt saken. Kategorier Det kan søkes på to kategorier spillemidler: ordinære anlegg (inkludert rehabilitering av anlegg) og nærmiljøanlegg. Ordinære anlegg har i utgangspunktet en øvre tilskuddsramme på kr 700 000. Men for enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp som er høyere. Det kan søkes om tilskudd til bygging/rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser. Tilskuddene knyttes direkte opp mot aktivitetsareal. En kan få 1/3 av totalkostnadene i spillemidler (inntil maksimumsgrensen). I Sørum er det tradisjon for at kommunen og utbygger deler de to siste tredjedelene med 1/3 på hver: 1/3 kommunal andel og 1/3 i egenkapital fra utbygger (hvor dugnad, gaver og rabatter kan inngå). Ved større anlegg er det vanlig å dele tilskuddsbeløpet over to år. Nærmiljøanleggene har en øvre tilskuddsgrense på kr 200 000, og en nedre grense på kr 40 000. Dette er anlegg tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- Side 50 av 132
Sak 90/11 og/eller oppholdsområder. Primært beregnet for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett. Det er en todeling i kostnadene på denne type anlegg: 50 % egenkapital fra utbygger og 50 % spillemidler. Egenkapitalen kan bestå av dugnad, gaver og rabatter. Kommunal andel Tabellene i oversiktene er tilpasset en mal som benyttes på landsbasis. I begrepet kommunal andel skal alle kommunale utlegg inkluderes, uavhengig av hvilken del av kommunens budsjett de tas fra, og om det er kroner eller tjenester (f.eks. maskinell innsats) det gjelder. Universell utforming (tilgjengelighet for alle) Universell utforming handler om å få til løsninger som fungerer for alle, og som ikke oppleves som særordninger/-tilpasning for enkelte grupper. Det er et krav at når man rehabiliterer eller bygger nye anlegg med spillemiddelstøtte, skal disse tilrettelegges etter prinsippet om universell utforming. Dette er et nasjonalt satsningsområde som det er høyt fokus på. Fylkeskommunale føringer Utdrag av fylkeskommunale føringer knyttet til handlingsprogrammet i Sektorplan for anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Kommunal prioritering skal vektlegges, men skal samtidig vurderes sammen med faktorer som anleggsdekning pr. kommune/region, befolknings- og aktivitetsutviklingen og mål og strategier. Anlegg for friluftsliv vil bli prioritert. Rehabilitering og nye svømmeanlegg vil ikke bli gitt særskilt prioritet i planperioden, men vil bli behandlet i forhold til kommunal prioritering. Anleggsprosjekter knyttet til skoleanlegg vil under ellers like forhold bli prioritert. Fordeling av rentemidler og inndratte midler Ved årsskiftet hvert år foretar fylkeskommunen en ekstra tildeling av rentemidler og inndratte midler. Disse fordeles til søknader som ble levert til den forrige ordinære tildelingen, og kan innebære at søknader i dette oppsettet får tildeling og ikke blir oversendt fylkeskommunen 15.01.2011, som er kommunens søknadsfrist overfor fylket. Ordinære anlegg med søkernes opprinnelige forventede kommunale andeler I tabellen over ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vises søkernes finansieringsplan med ønsket kommunal medfinansiering. Søkere som i sine finansieringsplaner har ført opp kommunal andel og som ikke får bevilget slik andel i år, får muligheten til selv på annen måte å fullfinansiere sine prosjekter. Alle godkjente søknader med finansiering i orden vil bli fremmet for Akershus fylkeskommune. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Dette fremkommer i tabellen i innstillingen. Drift, vedlikehold: For de nye anleggene som Sørum kommune skal bygge og eie vil det måtte påregnes utgifter til drift og vedlikehold. Dette er beregnet og synliggjort i søknadene og i egen kolonne i innstillingen. Det kan likevel være ukjente faktorer forbudet med å drifte helt nye anlegg. Det er eier av anleggene som må stå for vedlikeholdet. Idrettslagene er ansvarlig for drift av egne anlegg. For skoleanleggene er det hver enkelt skole som er ansvarlig for drift av sine anlegg, selv om Sørum kommunale eiendomsselskap noen ganger er utbygger. Bærekraftig utvikling: Forslaget om å bygge og rehabilitere anlegg innebærer viktige og positive bidrag til det forebyggende helsearbeidet, samt til sosial og kulturell utvikling for Sørums innbyggere. I dagens samfunn er det svært viktig å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Særlig som et virkemiddel for å bedre folkehelse spesielt for unge mennesker. Side 51 av 132
Sak 90/11 Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Ja Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Ja Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Sørum Idrettsråd har hatt saken til uttalelse Alternative løsninger: Ikke å godkjenne forslag til fordeling av spillemidler. Endre rekkefølgen på prosjektene, og dermed prioriteringen fylket følger ved tildeling. Ta ut enkelte prosjekter. Flytte prosjekter til uprioritert liste. Beløpene pr. prosjekt bør ikke endres. Det kan ikke settes opp nye prosjekter, da søknadsfristen gikk ut 1. august. Prosjektene kan heller ikke flyttes til en annen søknadskategori. Vurdering: Prioriteringen av prosjekter som fremmes for 2012 tar utgangspunkt i listen over prioriterte anlegg for 2011. Prosjektene som ble tildelt midler i 2011 er fjernet fra listen og prosjektene under er flyttet tilsvarende plasser opp. Administrasjonen foreslår i denne søknadsrunden ikke å følge Idrettsrådets innstilling til prioritering av prosjektet med terapibasseng på Fjuk skole og mener ikke det bør nedprioriteres selv om det er et kommunalt anlegg. Ett av kriteriene for fordeling av spillemidler mellom fylkene er fylkets samlede søknadssum. Det har derfor vært oppfordret til å sende inn flere søknader enn en regner med å få gjennom. Dette for å høyne det totale tilskuddet til Akershus. Vårt fylke har kommet lavt ut en del år sett i sammenheng med folketall og befolkningsvekst. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Ingen spesielle tiltak utover det som gjøres mot lag og foreninger i spillemiddelprosessen og den informasjonen om saker til politisk behandling som ligger ute på kommunens nettsider. Utskrift av saken til: Akershus fylkeskommune, Avd. for regional utvikling Akershus Idrettskrets Sørum Idrettsråd Søkerne Sørum kommunale eiendomsselskap KF Grunnskoleseksjonen, Sørum kommune Saksbehandler for effektuering Sørumsand, den 17.november Seksjonsleder: Erik Vea Side 52 av 132
Sak 91/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 91/11 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 Arkivsaknr: 11/4578 Saksbehandler: BHG/BHG/LDAHL Lina Dahlsveen K-kode: A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 91/11 Kommunestyret 14.12.2011 105/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.12.2011 28/11 Oppvekstutvalget 30.11.2011 Administrasjonens innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene for finansiering av ikke-kommunale barnehager: 91 % fra 1.01.2012 92 % fra 1.08.2012. 2. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn over tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 91 %: kr 73 240 92 %: kr 74 044. 3. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn under tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 91 %: kr 152 091 92 %: kr 153 763. 4. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn over tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %: kr 95 823 92 %: kr 96 876. 5. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn under tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %:kr 125 580 92 %: kr 126 960. 6. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatssatser for kapital for ikkekommunale ordinære barnehager: 91 %: kr 6 916 92 %: kr 6 992. 7. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for kapital for ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %: kr 10 920 92 %: kr 11 040. 8. Kommunalt tilskudd til den enkelte godkjente ikke-kommunale barnehage beregnes på bakgrunn av nasjonal rapportering per 15.12.2011. 9. Sørum kommunes Lokale retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd for 2012 vedtas. Side 53 av 132
Sak 91/11 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av satsene ved endrede forutsetninger. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 105/11 Behandling: Repr. Vidar Kristensen (KrF) stilte spørsmål vedr. egen habilitet i denne saken. Ø/A vedtok enstemmig at han er å anse som inhabil, og representanten fratrådte under behandlingen av saken. Fra rådmannen forelå slik innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene for finansiering av ikke-kommunale barnehager: 91 % fra 1.01.2012 92 % fra 1.08.2012. 2. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn over tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 91 %: kr 73 240 92 %: kr 74 044. 3. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn under tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 91 %: kr 152 091 92 %: kr 153 763. 4. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn over tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %: kr 95 823 92 %: kr 96 876. 5. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn under tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %:kr 125 580 92 %: kr 126 960. 6. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatssatser for kapital for ikkekommunale ordinære barnehager: 91 %: kr 6 916 92 %: kr 6 992. 7. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for kapital for ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %: kr 10 920 92 %: kr 11 040. 8. Kommunalt tilskudd til den enkelte godkjente ikke-kommunale barnehage beregnes på bakgrunn av nasjonal rapportering per 15.12.2011. 9. Sørum kommunes Lokale retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd for 2012 vedtas. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av satsene ved endrede forutsetninger. Repr. Anette Carnarius Elseth satte på vegne av FrP fram slikt alternativt forslag: 1. For 2012 benytter Sørum kommune lik finansiering for ikke-kommunale barnehager som for kommuale barnehager: 100 % fra 01.01.2012. Side 54 av 132
Sak 91/11 2. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn over tre år til ordinære ikke-kommunale barnehager: 100 %: kr 80 483. 3. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn under tre år til ordinære ikke-kommunale barnehager: 100 %: kr 167 133. 4. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn over tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 100 %: kr 105 300. 5. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatssatser for kapital for ikkekommunale barnehager: 100 %: kr 138 000. 6. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for kapital for ikke-kommunale ordinære barnehager: 100%: kr 7 600. 7. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittsatser for kaptial for ikke-kommunale ordinære barnehager: 100 %: kr 12 000. 8. Kommunalt tilskudd til den enkelte godkjente ikke-kommunale barnehage beregnes på bakgrunn av nasjonal rapportering per 15.12.2011. 9. Sørum kommunes Lokale retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd for 2012 vedtas. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av satsene ved endrede forutsetninger. Repr. Marianne Grimstad Hansen satte på vegne av H fram slikt tilleggsforslag: Det holdes fortsatt åpent for søknader fra de private barnehagene til å søke om ekstra kapitaltilskudd. Avstemningen, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Forslaget fra FrP : 1 7 (FrP) stemmer, falt. Forslaget fra H : 4 4 (H, FrP) stemmer, falt ved at møteleders stemme gjorde utslaget. Rådmannens innstilling : 7 1 (FrP) stemmer, vedtatt. Vedtak: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene for finansiering av ikke-kommunale barnehager: 91 % fra 1.01.2012 92 % fra 1.08.2012. 2. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn over tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 91 %: kr 73 240 92 %: kr 74 044. 3. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn under tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 91 %: kr 152 091 92 %: kr 153 763. 4. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn over tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %: kr 95 823 92 %: kr 96 876. 5. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn under tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %:kr 125 580 92 %: kr 126 960. Side 55 av 132
Sak 91/11 6. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatssatser for kapital for ikkekommunale ordinære barnehager: 91 %: kr 6 916 92 %: kr 6 992. 7. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for kapital for ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %: kr 10 920 92 %: kr 11 040. 8. Kommunalt tilskudd til den enkelte godkjente ikke-kommunale barnehage beregnes på bakgrunn av nasjonal rapportering per 15.12.2011. 9. Sørum kommunes Lokale retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd for 2012 vedtas. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av satsene ved endrede forutsetninger. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 30.11.2011 Sak: 28/11 Behandling: Fra administrasjonen forelå følgende innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene for finansiering av ikke-kommunale barnehager: 91 % fra 1.01.2012 92 % fra 1.08.2012 2. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn over tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 91 %: kr 73 240 92 %: kr 74 044 3. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn under tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 91 %: kr 152 091 92 %: kr 153 763 4. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn over tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %: kr 95 823 92 %: kr 96 876 5. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn under tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %:kr 125 580 92 %: kr 126 960 6. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatssatser for kapital for ikkekommunale ordinære barnehager: 91 %: kr 6 916 92 %: kr 6 992 7. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for kapital for ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %: kr 10 920 92 %: kr 11 040 8. Kommunalt tilskudd til den enkelte godkjente ikke-kommunale barnehage beregnes på bakgrunn av nasjonal rapportering per 15.12.2011. 9. Sørum kommunes Lokale retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd for 2012 vedtas. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av satsene ved endrede forutsetninger. Endringsforslag fremmet av Torbjørn S. Weisæth fra Frp: 11. For 2012 benytter Sørum kommune lik finansiering for ikke-kommunale barnehager som for kommuale barnehager: 100 % fra 01.01.2012 12. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn over tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 100 %: kr 80 483 Side 56 av 132
Sak 91/11 13. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn under tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 100 %: kr 167 133 14. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn over tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 100% : kr 105 300 15. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatssatser for kapital for ikkekommunale barnehager: 100 %: kr 138 000 16. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for kapital for ikkekommunale ordinære barnehager: 100%: kr. 7 600 17. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittsatser for kaptial for ikkekommunale ordinære barnehager: 100 %: 12 000 18. Kommunalt tilskudd til den enkelte godkjente ikke-kommunale barnehage beregnes på bakgrunn av nasjonal rapportering per 15.12.2011. 19. Sørum kommunes Lokale retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd for 2012 vedtas. 20. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av satsene ved endrede forutsetninger. Tilleggsforslag fremmet av Roy Merli fra H: Høyre foreslår å fortsatt holde åpent for søknader fra de private barnehagene til å søke om ekstra kapitaltilskudd. Avstemning: Administrasjonens innstilling: 8 1 stemmer, vedtatt Endringsforslag fra FrP: 1 8 stemmer, falt. Tilleggsforslag fra H: 4 5 stemmer, falt. Vedtak: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene for finansiering av ikke-kommunale barnehager: 91 % fra 1.01.2012 92 % fra 1.08.2012 2. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn over tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 91 %: kr 73 240 92 %: kr 74 044 3. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn under tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 91 %: kr 152 091 92 %: kr 153 763 4. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn over tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %: kr 95 823 92 %: kr 96 876 5. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn under tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %:kr 125 580 92 %: kr 126 960 6. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatssatser for kapital for ikkekommunale ordinære barnehager: 91 %: kr 6 916 92 %: kr 6 992 7. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for kapital for ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %: kr 10 920 92 %: kr 11 040 8. Kommunalt tilskudd til den enkelte godkjente ikke-kommunale barnehage beregnes på bakgrunn av nasjonal rapportering per 15.12.2011. 9. Sørum kommunes Lokale retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd for 2012 vedtas. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av satsene ved endrede forutsetninger. Side 57 av 132
Sak 91/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene for finansiering av ikke-kommunale barnehager: 91 % fra 1.01.2012 92 % fra 1.08.2012 2. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn over tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 91 %: kr 73 240 92 %: kr 74 044 3. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn under tre år til ordinære ikke kommunale barnehager: 91 %: kr 152 091 92 %: kr 153 763 4. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn over tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %: kr 95 823 92 %: kr 96 876 5. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn under tre år i ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %:kr 125 580 92 %: kr 126 960 6. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatssatser for kapital for ikkekommunale ordinære barnehager: 91 %: kr 6 916 92 %: kr 6 992 7. For 2012 benytter Sørum kommune nasjonale gjennomsnittssatser for kapital for ikke-kommunale familiebarnehager: 91 %: kr 10 920 92 %: kr 11 040 8. Kommunalt tilskudd til den enkelte godkjente ikke-kommunale barnehage beregnes på bakgrunn av nasjonal rapportering per 15.12.2011. 9. Sørum kommunes Lokale retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd for 2012 vedtas. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av satsene ved endrede forutsetninger. Fra 1.januar2011 overtok kommunene ansvaret for å fullfinansiere alle barnehager i kommunen. Statlige øremerkede tilskudd til barnehagedrift bortfalt, og kommunene kompenseres gjennom økt rammetilskudd. Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig offentlig ettersyn. Vedlegg: 1. Forskrift nr _05_2011 likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke kommunale barnehager 2. Forslag til lokale retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager i Sørum 3. Beregning av sats kommunalt tilskudd ikke kommunale ordinære barnehager 2012 ark 1 4. Beregning av sats kommunalt tilskudd ikke kommunale ordinære barnehager 2012 ark 2 5. Beregning av sats kommunalt tilskudd ikke kommunale ordinære barnehager 2012 ark 3 6. Nasjonale tilskuddssatser 2012 7. Sørum kommunes sats for kapitaltilskudd 2012 Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Side 58 av 132
Sak 91/11 Lov om barnehager Saksutredning: Bakgrunn for saken: Fra 01.01. 2011 overtok kommunene ansvaret for å fullfinansiere alle barnehager i kommunen. Statlige øremerkede tilskudd til barnehagedrift bortfalt, og kommunene kompenseres gjennom økt rammetilskudd. Som en konsekvens av dette, ble Forskrift Nr F-14/2010 om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtatt 29.10.2010. En revidert versjon av forskriften ble offentliggjort i oktober 2011 nr F05/11. Forskriften fastslår at kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1.februar i budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddsatser. Forskriften åpner for at kommunen kan fastsette lokale retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksopplysninger: Føringer i forskriften: Forskrift om likeverdig behandling skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. Kommunen skal dokumentere at tildeling av tilskudd til ordinær drift til ikke-kommunale barnehager gjøres i samsvar med forskriften. Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader. Det skal utarbeides egne satser per heltidsplass for ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Utmåling av tilskudd til driftskostnader skal ta utgangspunkt i budsjetterte kostnader for drift per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager, gitt et påslag for administrasjonskostnader på 4 %. Det skal beregnes separate satser for barn over og under tre år. Dersom kommunen har barnehager som ligger 25 % eller mer over gjennomsnittlige driftskostnader i alle egne barnehager, kan slike barnehager holdes utenfor beregningsgrunnlaget. Kommunen skal benytte forholdstallet 1,8 ved fordeling av kostnader mellom små- og storebarnsplasser for beregning av driftskostnader. For familiebarnehager er forholdstallet 1,25 ved fordeling av kostnader mellom små- og storebarnsplasser for beregning av driftskostnader. For kapitaltilskuddet skal samme sats benyttes uavhengig av alder. Ved tilskudd til kapitalkostnader kan kommunen velge mellom å bruke egne beregninger eller nasjonale satser. Kommunen kan gi ekstra tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader. Kommunen kan selv velge om kostnader til kommunale barnehager som opprettes eller legges ned i løpet av året skal medtas i beregningsgrunnlaget. Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for kommende år. Når barn benytter barnehageplass i ikke - kommunale barnehager i andre kommuner enn sin hjemkommune, skal hjemkommunen refundere kommunen hvor barnet har barnehageplass. Refusjonen skal baseres på nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader og kapitaltilskudd fastsatt av departementet. Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15.desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av tilskudd til den enkelte ikke-kommunale barnehage for kommende år. Departementet har lagt opp til en opptrapping av finansieringen av ikke-kommunale barnehager fram til målet om 100 % finansiering nås. For 2012 skal tilskuddet fra 01.01-31.07 utgjøre minimum 91 % av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering og 92 % fra 01.08-31.12.2012. Eier av ikke-kommunale barnehager kan påklage kommunens vedtak om tildeling av tilskudd til Fylkesmannen Vedlegg 1: Forskrift nr.05/2011- likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke kommunale barnehager Side 59 av 132
Sak 91/11 Lokale retningslinjer: I henhold til forskriften kan kommunen lage lokale retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Lokale forskrifte vil kunne presisere og eventuelt utdype forskriftens innhold tilpasset lokale rutiner og forhold. De lokale retningslinjene vedtas av kommunestyret og revideres etter behov med bakgrunn i endringer i gjeldende lovverk og forskrift. Vedlegg 2: Forslag til lokale retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Sørum Bakgrunn for beregninger av tilskuddsatser for ikke-kommunale barnehager i Sørum. Følgende kommunale barnehager utgjør beregningsgrunnlaget for tilskuddssatser for drift til ordinære ikke-kommunale barnehager i Sørum: - Idrettsparken barnehage -Nordli barnehage uten Spesialavdelingen -Frogner barnehage -Sennerud barnehage -Blaker barnehage Vedlegg 3,4,5: Beregning av sats kommunalt tilskudd ikke kommunale ordinære barnehager 2012 ark1 Beregning av sats kommunalt tilskudd ikke kommunale ordinære barnehager 2012 ark2 Beregning av sats kommunalt tilskudd ikke kommunale ordinære barnehager 2012 ark3 Avdelinger som ikke er tatt med i beregningsgrunnlaget for tilskuddssatser i henhold til forskriftens 3- Kommunalt tilskudd til ordinær drift: Nordli barnehage har en avdeling som er tilrettelagt for barn med spesielle behov. Spesialavdelingen er iht. forskriften holdt utenfor beregningsgrunnlaget. Åpen barnehage, som er en del av driften i Idrettsparken barnehage, er iht. forskriften ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Tilskuddssatser for ikke-kommunale familiebarnehager: Sørum kommune har ikke kommunale familiebarnehager, og skal derfor benytte nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til ordinære driftskostnader. Andre premisser som ligger til grunn for tilskuddsatsene: Antall kommunale heltidsplasser som er lagt til grunn: Sennerud, Blaker, Frogner og Idrettsparken: Plasserte barn og barn som begynner innen 15.12.2011. Nordli barnehage har fortsatt ledige plasser og antall plasser som er lagt til grunn for 2012 er iht. godkjenning. For 2012 foreslås at Sørum kommune benytter minimumssatsene for kommunal finansiering av drift: Fra 01.01-31.07 utgjør tilskuddet minimum 91 % av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering Fra 01.08-31.12. utgjør tilskuddet minimum 92 % av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering Tilskudd til kapitalkostnader for ordinære ikke-kommunale barnehager: Det foreslås at Sørum kommune benytter nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd. For 2011 vedtok kommunestyret at ordinære ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader kunne søke om ekstra kapitaltilskudd. For 2011 utgjorde dette kr. 1.7 mill. For 2012 foreslås ikke ordningen videreført. Forskriften åpner for at kommunene kan velge mellom å benytte nasjonale gjennomsnittssatser eller benytte egne beregninger for kapitalkostnader i kommunale barnehager. Statlige tilskudd til kommunen gjennom rammetilskuddet dekker ikke kommunale kostnader ved ekstra kapitaltilskudd. Nasjonal sats for kapitaltilskudd for 2012: kr. 7 600.- Sørum kommunes sats for kapitaltilskudd for 2012: kr 15 106.- Side 60 av 132
Sak 91/11 Tilskudd til kapitalkostnader for ikke-kommunale familiebarnehager: Nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd for 2012: kr. 12 000. Vedlegg nr 6: Nasjonale tilskuddsatser 2012 Vedlegg nr 7: Sørum kommunes sats for kapitaltilskudd 2012. Utbetaling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2012. Når vedtak om Årsbudsjett 2012 og vedtak om kommunal finansiering av ikke-kommunale barnehager med Lokale retningslinjer foreligger, vil arbeidet med å foreta de nødvendige justeringer av satsene og beregning av tilskudd til den enkelte ikke kommunale barnehage starte. Ikke-kommunale barnehager vil bli orientert om de endelige satsene så snart de foreligger og senest innen 1. februar 2012. Ytterlige beregninger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i løpet av året, vil bare være aktuelt ved store aktivitetsendringer. Med store aktivitetsendringer menes for eksempel opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe. (Forskriftens 7). Godkjente ikke-kommunale barnehager vil motta tilskudd etter barnehageloven 14 første ledd forskuddsvis for 1. kvartal 2012 inntil endelig vedtak foreligger. Klageadgang: Forskriftens 12 fastslår at eier av ikke-kommunale barnehager kan påklage vedtak om tildeling av tilskudd i henhold til forvaltningslovens regler. Forhold til eksisterende plandokumenter: Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2012 Forhold til gjeldende vedtak: Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015. Barnehageloven 14: Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager med forskrift Nr. f- 5/2011.- Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke kommunale barnehager. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen Drift, vedlikehold: I rådmannens forslag til Årsbudsjett 2012, er driftstilskudd til private barnehager budsjettert med kr.85 600 000. Usikkerhet knyttet til beregninger av kommunalt tilskudd: Telletidspunkt per 15.12.2011 for ikke-kommunale barnehager vil kunne påvirke tilskuddets størrelse. Sørum kommune har ennå ikke for 2011en fullstendig oversikt over konsekvensene av barn som går i ikke-kommunale barnehager i andre kommuner enn sin hjemkommune. Så langt ser det ut til at det er flere barn fra andre kommuner med barnehageplass i Sørum enn motsatt. Dette bilde kan imidlertid endre seg ved innrapportering fra gjenstående kommuner og ved rapportering for 2012. Bærekraftig utvikling: Intensjonen i Forskrift Nr F-5/2011 om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikkekommunale barnehager, er å sikre at kommunale og ikke-kommunale barnehager i samme kommune behandles likeverdig. Tilskuddsatsene skal kunngjøres i årsbudsjettet og sikre at ikke-kommunale barnehager får avklart sine økonomiske rammer i starten av budsjettåret. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Side 61 av 132
Sak 91/11 Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Sørum kommune kan velge å gå utover minimumssatsene for 2012 og finansiere ikke-kommunale barnehager opp til 100 % av gjennomsnittskostnaden i kommunale barnehager. Sørum kommune kan velge å gå utover minimumssatsene for 2012 og finansiere ikke-kommunale barnehager opp til 100 % av nasjonale satser for kapital. Sørum kommune kan velge å benytte kommunens egen sats for kapital. Sørum kommune kan velge å gå utover minimumssatsene for 2012 og finansiere ikke-kommunale familiebarnehager opp til 100 % av nasjonale satser for drift. Sørum kommune kan velge å gå utover minimumssatsene for 2012 og finansiere ikke-kommunale familiebarnehager opp til 100 % av nasjonale satser for kapital. Godkjente ikke- kommunale barnehager med høye kapitalkostnader kan innen 1.mai søke om ekstra kapitaltilskudd for 2012 begrenset oppad til 91/92 % av gjennomsnittlige kapitalkostnader i kommunale barnehager i Sørum. Sats Type tilskudd Tilskudd totalt Differanse 91 % / 92 % kommunal Driftstilskudd ordinære 74 082 808 100 % kommunal Driftstilskudd ordinære 81 038 623 6 995 815 91 % / 92 % nasjonal Driftstilsk. familiebarnehage 4 666 585 100 % nasjonal Driftstilskudd familiebarnehage 5 104742 438 157 91 % / 92 % nasjonal Kapitaltilskudd ordinære 4 974 066 100 % nasjonal Kapitaltilskudd ordinære 5 441 093 467 027 91 % /92 % kommunal Kapitaltilskudd ordinære 9 886 611 4 912 545 100 % kommunal Kapitaltilskudd ordinære 10 814 899 5 840 833 91 % / 92 % nasjonal Kapitaltilsk. familiebarnehage 467 078 100 % nasjonal Kapitaltilsk. familiebarnehage 510 933 43 855 Vurdering: Driftskostnader per heltidsplass for barn over og under 3år i kommunale barnehager ligger under den nasjonale gjennomsnittssatsen. Kommunalt driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager beregnes ut i fra gjennomsnittskostnadene i kommunale barnehager. Kostnadsbildet i kommunale barnehager varierer. Blaker barnehage er den minst kostnadseffektive og Idrettsparken og Nordli barnehager er de mest kostnadseffektive barnehagene. Blaker barnehages høye kostnader skyldes at bygget ikke lar seg tilpasse dagens drift. Barnehagen ble bygget som en barnehage med åpen driftsform for aldersgruppa 3-6 år. I dag tilbyr barnehagen plasser til barn under 3 år ut i fra behov i søkermassen. For å ivareta lovkravene må Blaker barnehage ha et høyere antall ansatte per barn enn de øvrige barnehagene. Høye driftskostnader i Blaker barnehage bidrar til å øke gjennomsnittskostnaden i kommunale barnehager betydelig. Det vil tidlig 2012 bli lagt fram en sak om fremtidig barnehage- og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv. Ikke-kommunale barnehager har på samme måte som de kommunale barnehagene varierende kostnadsbilde, men finansieres ut ifra samme kommunale sats. Erfaringer vil vise om den kommunale gjennomsnittssatsen sikrer en forsvarlig drift i alle kommunens ikke-kommunale barnehager. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Saken legges ut på Sørum kommunes nettsider. Side 62 av 132
Sak 91/11 Utskrift av saken til: Private barnehager i Sørum kommune Sørumsand, den 24.11.2011 Seksjonsleder: Mona Nicolaysen Side 63 av 132
Sak 92/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 92/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/3372 Saksbehandler: K-kode: 614 FROGNER MELVOLD 1-10 SKOLE, MED FELLES LEDELSE. UTVIDELSE AV VESTERSKAUN SKOLE TIL 1-10 SKOLE. GSK//TPLEY Torbjørg Joramo Pleym Saksnummer Utvalg Møtedato 92/11 Kommunestyret 14.12.2011 106/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.12.2011 31/11 Oppvekstutvalget 30.11.2011 64/11 Kommunestyret 07.09.2011 81/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 31.08.2011 21/11 Oppvekstutvalget 24.08.2011 Administrasjonens innstilling: 1. Det innføres felles ledelse ved Frogner og Melvold skoler slik at skolene i løpet av planperioden 2012-2015 går over til å bli en 1-10 skole. 2. Forprosjektet for Vesterskaun skole vurderer utbygging til 1-10 skole. 3. Forprosjektet utreder optimal skolestørrelse for de to nye 1-10 skolene i løpet av høsten 2011. 4. Forprosjektet utreder muligheten for kultursal som en del av byggeproskjektet Frogner Melvold 1-10 skole. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 106/11 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: 1. Det innføres felles ledelse ved Frogner og Melvold skoler slik at skolene i løpet av planperioden 2012-2015 går over til å bli en 1-10 skole. 2. Forprosjektet for Vesterskaun skole vurderer utbygging til 1-10 skole. 3. Forprosjektet utreder optimal skolestørrelse for de to nye 1-10 skolene i løpet av høsten 2011. 4. Forprosjektet utreder muligheten for kultursal som en del av byggeproskjektet Frogner Melvold 1-10 skole. Side 64 av 132
Sak 92/11 Det ble fremmet slikt felles utsettelsesforslag: Økonomi- og administrasjonsutvalget avventer gjennomgang av skolestrukturen i Sørum for at denne gjennomgangen skal kunne inngå i beslutningsgrunnlaget for vedtak om eventuell 1-10-skole og organisering av skolene ved Vesterskaun og Frogner. Utsettelsesforslaget ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget avventer gjennomgang av skolestrukturen i Sørum for at denne gjennomgangen skal kunne inngå i beslutningsgrunnlaget for vedtak om eventuell 1-10-skole og organisering av skolene ved Vesterskaun og Frogner. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 30.11.2011 Sak: 31/11 Behandling: Administrasjonens innstilling: 1. Det innføres felles ledelse ved Frogner og Melvold skoler slik at skolene i løpet av planperioden 2012-2015 går over til å bli en 1-10 skole. 2. Forprosjekt for Vesterskaun skole vurderer utbygging til 1-10 skole. 3. Forprosjektet utreder optimal skolestørrelse for de to nye 1-10 skolene i løpet av høsten 2011 4. Forprosjektet utreder muligheten for kultursal som en del av byggeprosjektet Frogner Melvold 1-10 skole. Endringsforslag fra OU på punkt 3: Forprosjektet utreder optimal skolestørrelse for de eventuelle nye 1-10 skolene i løpet av høsten 2011 Endringsforslag fremmet av Høyre: Det innføres felles ledelse ved Frogner og Melvold skoler. Det forutsettes at det er en felles bygning til administrasjonen. Avsemming: Administrasjonens punkt 1: 6 3 stemmer, vedtatt Administrasjonens punkt 2: 9 0 stemmer, vedtatt Administrasjonens punkt 3 med forslag til endring på tekst: 9 0 stemmer, vedtatt Administrasjonens punkt 4: 8 1 stemmer, vedtatt Endringsforslag fra Høyre: 4 5 stemmer, falt. Vedtak: 1. Det innføres felles ledelse ved Frogner og Melvold skoler slik at skolene i løpet av planperioden 2012-2015 går over til å bli en 1-10 skole. 2. Forprosjekt for Vesterskaun skole vurderer utbygging til 1-10 skole. 3. Forprosjektet utreder optimal skolestørrelse for de eventuelle nye 1-10 skolene i løpet av høsten 2011. Side 65 av 132
Sak 92/11 4. Forprosjektet utreder muligheten for kultursal som en del av byggeprosjektet Frogner Melvold 1-10 skole. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.09.2011 Sak: 64/11 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: 1. Det innføres felles ledelse ved Frogner og Melvold skoler slik at skolene i løpet av planperioden 2012-2015 går over til å bli en 1-10 skole. 2. Forprosjektet for Vesterskaun skole vurderer utbygging til 1-10 skole. 3. Forprosjektet utreder optimal skolestørrelse for de to nye 1-10 skolene i løpet av høsten 2011. 4. Forprosjektet utreder muligheten for kultursal som en del av byggeproskjektet Frogner Melvold 1-10 skole. Ordfører fremmet utsettelsesvedtaket fra økonomi- og administrasjonsutvalget: Saken utsettes, men prosessen i forprosjektene går videre. Repr. Erik Johansen satte på vegne av Høyre fram slikt alternativt forslag til rådmannens innstilling: 1. Punktet utsettes. 2. Forprosjektet for Vesterskaun skole vurderer utbygging til 1-10 skole. 3. Punktet utsettes. 4. Punktet utsettes. Ordførers forslag ble vedtatt 18 12. Vedtak: Saken utsettes, men prosessen i forprosjektene går videre. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 31.08.2011 Sak: 81/11 Behandling: Ordfører satte fram slikt utsettelsesforslag: Saken utsettes, men prosessen i forprosjektene går videre. Utsettelsesforslaget ble vedtatt 5 4 (H, FrP). Vedtak: Saken utsettes, men prosessen i forprosjektene går videre. Side 66 av 132
Sak 92/11 Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 24.08.2011 Sak: 21/11 Behandling: Fra administrasjonen forelå følgende innstilling: 1. Det innføres felles ledelse ved Frogner og Melvold skoler slik at skolene i løpet av planperioden 2012-2015 går over til å bli en 1-10 skole. Utsettelsesforslag fremkommet i møtet: Punkt 1 i administrasjonens innstilling utsettes. 2. Forprosjektet for Vesterskaun skole vurderer utbygging til 1-10 skole. 3. Forprosjektet utreder optimal skolestørrelse for de to nye 1-10 skolene i løpet av høsten 2011. Utsettelsesforslag fremkommet i møtet: Punkt 3 i administrasjonens innstilling utsettes. 4. Forprosjektet utreder muligheten for kultursal som en del av byggeproskjektet Frogner Melvold 1-10 skole. Utsettelsesforslag fremkommet i møtet: Punkt 4 i administrasjonens innstilling utsettes. Avstemming: 1. Utsettelsesforslag til punkt 1 i administrasjonens innstilling vedtatt 4-3 (2 A, 1 FrP) 2. Forprosjektet for Vesterskaun skole vurderer utbygging til 1-10 skole vedtatt enstemmig. 3. Utsettelsesforslag til punkt 3 i administrasjonens innstilling vedtatt 4-3 (2 A, 1 FrP) 4. Utsettelsesforslag til punkt 4 i administrasjonens innstilling vedtatt 4-3 (2 A, 1 FrP) Vedtak: 1. Punktet utsettes. 2. Forprosjektet for Vesterskaun skole vurderer utbygging til 1-10 skole. 3. Punktet utsettes. 4. Punktet utsettes. Side 67 av 132
Sak 92/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/3372-1 Sakstittel: FROGNER MELVOLD 1-10 SKOLE, MED FELLES LEDELSE. UTVIDELSE AV VESTERSKAUN SKOLE TIL VESTERSKAUN 1-10 SKOLE. K-kode: 614 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: 1. Det innføres felles ledelse ved Frogner og Melvold skoler slik at skolene i løpet av planperioden 2012-2015 går over til å bli en 1-10 skole. 2. Forprosjektet for Vesterskaun skole vurderer utbygging til 1-10 skole. 3. Forprosjektet utreder optimal skolestørrelse for de to nye 1-10 skolene i løpet av høsten 2011. 4. Forprosjektet utreder muligheten for kultursal som en del av byggeproskjektet Frogner Melvold 1-10 skole. På bakgrunn av kommunestyrets vedtak den 24.11.2010, om å gjennomføre et forprosjekt blant annet for å utrede kapasitetsbehov i skolekretsene Frogner og Vesterskaun, er det nå behov for beslutninger om gir føringer for det videre arbeidet i forprosjektet. Vedlegg: Ingen Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Kommuneplan for Sørum kommune 2009-2021 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 Befolkningsprognoser 2011-2040 Kommunestyret 17.6.2009 sak: 45/09 Utbygging/fornying av ungdomsskolen i Frogner Oppvekstutvalget 2.6.2010 sak: 16/10 Fordeler og ulemper ved å ha felles rektor og ledelse for Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole Kommunestyret 24.11.2010 sak: 77/10 Utbygging - fornying av ungdomsskolen i Frogner Kommunestyret 15.6.2011 sak: 47/11 Vesterskaun skole paviljong Saksutredning: Bakgrunn for saken: Da planene for utbygging og fornying av ungdomsskolen i Frogner ble behandlet i kommunestyret 24. november 2010 vedtok kommunestyret at en videreføring av forprosjektet skulle utrede kapasitetsbehov i skolekretsene Frogner og Vesterskaun for å avklare hvilke behov Sørum kommune har for tilbud på ungdomstrinnet i et lengere perspektiv enn til 2020. Utredningsarbeidet startet i januar 2011 med en gjennomgang av alle skolene i Sørum for å få oversikt over behov og muligheter for løsninger fram til 2040. Arbeidet er prosjektorganisert i prosjektet Skolestruktur Sørum 2011, med ei styringsgruppe bestående av rådmann, leder av grunnskoleseksjonen, leder av barnehageseksjonen, leder av SKE, økonomisjef og hovedtillitsvalgt. Side 68 av 132
Sak 92/11 Nye befolkningsprognoser ble innhentet i april. Arbeidet ledes av grunnskoleseksjonen. På dette stadiet i utredningen er det nødvendig med noen prinsippielle avklaringer. Det legges i denne omgang fram et forslag til vedtak om at skolene Frogner og Melvold skoler får felles ledelse i løpet av planperioden 2012-2015 slik at de går over til å bli en 1-10 skole, og at Vesterskaun skole bygges ut til 1-10 skole i planperioden 2013-2016. Forprosjektet vil på bakgrunn av dette vedtaket ha grunnlag for både å utrede optimal skolestørrelse for de to nye 1-10 skolene og å utrede muligheten for kultursal som en del av byggeproskjektet Frogner Melvold 1-10 skole. Saksopplysninger: Prosjekt Skolestruktur Sørum 2011 består av flere delprosjekter som innbyrdes har milepæler som henger sammen. Alle delprosjektene må holde framdriften for at målet totalt skal nås. Utgangspunktet for prosjektet er befolkningsveksten i Sørum fram mot 2040 og behov for god kvalitet i skolene. På lengere sikt skal bidraget fra prosjektet være en skolestruktur som løser behovet for skolelokaler i Sørum fram til 2040. Resultat fra utredninger i prosjektet Skolestruktur Sørum, ligger til grunn for Økonomiplanen 2012-2015 og vil være et bidrag til kommuneplanarbeidet i 2012. På bakgrunn av bestilling i OU sak 16/10 ble det den 11.10.2010 satt ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe med representanter fra begge skolene som har sett på ulikheter og likheter ved barnetrinn og ungdomstrinn, vurdert bygningsmessige forhold og sett på mulige lederstukturer. Arbeidsgruppa som besto av rektor, en avdelingsleder, tillitsvalgt fra Utdanningsforbundet og leder av FAU fra hver av skolene, har tatt utgangspunkt i utredningen om fordeler og ulemper ved å ha felles rektor /ledelse for Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Arbeidssgruppa leverte sin rapport den 2.2.2011. Resultatet fra arbeidet i arbeidsgruppa inngår som dokumentasjon i denne saken. Her presenteres en oppsummering fra arbeidsgruppas vurderinger av likheter og ulikheter ved barnetrinn og ungdomstrinn: Likheter: Samme læreplan, 13 årig læringsløp Delvis samme foresatte og elever Samme hjelpeapparat Nasjonale prøver Felles skoleakademisk system Samme nærområde Samarbeid om idrettshall, uteområder og svømmehall Felles vurderingsforsktift De samme råd og utvalg Lik lederstruktur Ulikheter: Alder på elever Elevkultur Fag (utdanningsvalg og annet fremmedspråk) pr. i dag Delvis ulik kultur/ utdanning i personalet Ny og gammel bygningsmasse Arbeidstidsavtaler Vurderingspraksis Tradisjoner Arbeidsgruppa har drøftet ulike ledelsesstrukturer. Ved en mulig felles ledelse for de to skolene tenker arbeidsgruppa at det trengs en ledelse som kan serve hele skolen, 1.-10.trinn. Det er ønskelig med en ledelse som kan jobbe tett med hele personalet og at det er viktig med en god pedagogisk ledelse for å kunne øke læringstrykket i skolen. Side 69 av 132
Sak 92/11 Arbeidsgruppa tenker seg en 1-10-skole der det skilles mellom administrativ ledelse og pedagogisk ledelse med rektor som øverste leder for skolen. Arbeidsgruppa har vært preget av en positiv holdning til arbeidet, hvor det har vært lett å se muligheter. Drøftingene har gått noe ut over mandatet, men det har vært i et sant engasjement for å se på en god løsning for skolen og elevene på Frogner. Drøftingene har mer dreid seg om muligheter og forutsetninger, enn fordeler og ulemper. Sørumskolen har de siste årene vært opptatt med å se på elevenes helhetlige læringsløp. I den sammenheng synes en 1-10-skole (felles ledelse) å være i tråd med dette. På bakgrunn av oppdrag fra grunnskoleseksjonen leverte rektor den 17.3.2011, et notat med oppsummeringer fra møter i personalet og samarbeidsutvalget ved Vesterskaun skole, angående utbyggingsplaner ved skolen. Samarbeidsutvalget konkluderte med at utbygging til en 1-10 skole er å foretrekke framfor 1-7 skole når Vesterskaun skole skal bygges ut. Videre var det enighet om at det er en fordel å utvide skolekretsen for ungdomstrinnet til å omfatte Sørum skolekrets. På bakgrunn av oppdrag fra grunnskoleseksjonen har samarbeidet ved Sørum skole også hatt møte angående utbyggingsplanene på Vesterskaun. Samarbeidsutvalget ved Sørum skole anser Bingsfoss ungdomsskole som det beste alternativet for elevene ved Sørum skole. Forhold til eksisterende plandokumenter: Frogner skole, Melvold ungdomsskole, Vesterskaun skole og Sørum skole er omtalt i handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 på følgende måte: Frogner skole og Melvold ungdomsskole Kapasiteten ved Frogner skole blir kritisk mot slutten av planperioden og vil måtte løses ved å ta i bruk spesialrom til klasserom. Som en varig løsning vil en kunne vurdere å se utbyggingen av den nye ungdomsskolen på Frogner i sammenheng med kapasitetsbehovene på Frogner barneskole. Her planlegges det nå en ny fire-parallellers ungdomsskole for 360 elever. Ved å se de to skolene sammen som en 1-10 skole vil en ha helt andre muligheter for å se det helhetlige skoleløpet i sammenheng og forbedre kvaliteten i opplæringen. Befolkningsprognosene viser en vekst i elevtallet ved Frogner skole på ca 300 elever og ved Melvold ungdomsskole ca 150 elever fram til 2040. Det kan bety at det i løpet av perioden 2015-2040 vil være elevgrunnlag for en ny barne- og ungdomsskole i området. Side 70 av 132
Sak 92/11 Vesterskaun skole Befolkningsprognosene viser at Vesterskaun skole vil nå en topp i elevtall med 250 elever i slutten av planperioden. Kapasitetsproblemene løses på kort sikt med paviljonger men det er nødvendig med varige løsninger for å sikre at skolen har den riktige kvalitet både fysisk og organisatorisk. Det ligger godt til rette for at Vesterskaun skole kan planlegges som en 1-10 skole. Skolen vil da ha ca 350 elever med to klasser på hvert trinn og gi gode muligheter for et trygt og godt læringsmiljø. Her vil det også være mulig å tilby plass for ungdomsskoleelever fra Sørum skole som har ca 75 elever på ungdomstrinnet. Sørum skole Sørum skole har god kapasitet og elevtallet ligger jevnt over på 160 elever fram mot 2040. Prosjektplan for ny ungdomsskole på Frogner, vedtatt i sak 22/8 i oppvekstutvalget og prosjektplan for utbygging fornying av Vesterskaun skole, vedtatt i sak 25/10 i oppvekstutvalget, omhandler bl.a. bakgrunn og framdrift i sakene. Forhold til gjeldende vedtak: Denne saken er en direkte konsekvens av tidligere vedtak i relevante saker og kommunestyrets vedtak i sak 77/10: 1. På bakgrunn av vedlagte byggeprogram for Melvold ungdomsskole, utarbeidet av Norconsult mai 2010, bevilges det 2 mill. kr til videreføring av forprosjektet. 2. Forprosjektet lånefinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 3. Forprosjektet vil utrede kapasitetsbehov i skolekretsene Frogner og Vesterskaun for å avklare hvilket behov Sørum kommune har for tilbud på ungdomstrinnet i et lengre perspektiv enn til år 2020. 1. Forprosjektet vil utrede tre alternativer: Melvold ungdomsskole som eget prosjekt. Frogner og Melvold skoler som en felles 1-10 skole. Kultursal og Melvold ungdomsskole i samme prosjekt, eventuelt i to byggetrinn. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Vedtaket om Frogner og Melvold som en 1-10 skole med felles ledelse og Vesterskaun som 1-10 skole medfører ingen vedtak om investeringer i denne omgang. Drift, vedlikehold: Forprosjektet vil avdekke økonomiske konsekvenser i forhold til investeringer og drift. Bærekraftig utvikling: Summen av fordelene ved en rektor/felles ledelse for Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole kan føre til bedre elevresultater og dermed bidra til bærekraftig utvikling. Det er mulighetene for et større faglig miljø og flere fagspesialister i lærerpersonalet ved overgang til 1-10 skole. Skolene vil, ved en utbygging til 1-10 skole, sansynligvis bli en mer attraktiv arbeidsplass, med bedre evne til å rekruttere og beholde gode lærere. En utvidelse til 1-10 vil kunne medføre bedre ressursutnyttelse pga sambruk og fleksibilitet i forhold til både fellesarealer ute og inne, spesialrom og utstyr, og lærerkrefter og dermed bidra til en bærekraftig utvikling. Bemanningskonsekvenser: En rektor/felles ledelse for Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole kan føre til at stillingshjemler på kort sikt kan føres over fra ledelses ressurser til lærerressurser. Side 71 av 132
Sak 92/11 Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Eksisterende organisering kan beholdes og forprosjektet utreder konsekvenser med eksisterende organisering. Vurdering: Arbeidsgruppene som har drøftet fordeler og ulemper ved å ha felles ledelse ved Frogner og Melvold skoler og Vesterskaun skole har hatt stort engsjement. Drøftingene har ført med seg uformelle og formelle møter i foreldregrupper, FAU, SU, personalgrupper og ledergrupper. Resultatet av drøftingene ble notater og oppsummeringer som viser muligheter og forutsetninger mer enn fordeler og ulemper. Fra et skolefaglig perspektiv vil en 1-10 skole uavhengig av plassering kunne gi større muligheter for samordning av ressurser. Felles adminisstrasjon, helsesøstertjeneste, drift og vedlikehold av bygningsmassen nevnes som fordeler i denne sammenheng. Det vil bli lettere å rekruttere lærere til skolen noe som også vil gjøre det lettere å dekke behovet for fagteam. Administrasjonen vil ha flere å spille på. Lærerne vil kunne følge elevene over tid. Det vil bli mer sammenheng i opplæringen, større mullighet for tilpasset opplæring og for spredning av kompetanse i eget personale bl.a. i form av kollegaveiledning. Utfordringene kan være at kulturforskjellene er stor mellom barneskolelærere og ungdomsskolelærere og at det må jobbes aktivt for å unngå motsetninger og faglige konflikter i kollegiet. Fra et foreldreperspektiv og et elevperspektiv kan 1-10 skoler gi mulighet for å ha søsken på samme skole hele grunnskoleløpet. Eldre søsken tar med seg yngre søsken til skolen. Eldre barn lærer å ta hensyn til og yngre barn og å ta ansvar for yngre barn. En får større tilhørighet til skolen og færre instanser å forholde seg til. Ideelt kan man forutsette at det blir et større spenn i læringsmiljø, større fagmiljø, økte muligheter for tilpasset opplæring og gi større fleksibilitet i overgangene. Utfordringene vil bli å sørge for at elevene bytter lærere og lokaler underveis i skoleløpet slik at det blir et skille både sosialt og faglig, mellom det å være barneskoleelev og ungdomsskoleelev. Det er naturlig med kulturforskjeller mellom barn og unge. Det må en 1-10 skole ta høyde for både når det gjelder innhold og bygningsmessige forhold. Fra et lokalsamfunnsperspektiv vil det være positivt med skolen som samlingspunkt i tettstedene. Samhandling med skolen blir lettere med en ledelse å forholde seg til. Lag og foreninger mulighet for aktiviterer i skolemiljøet både for yngre og eldre barn. Utfordringene kan være at skolen blir for stor. Mange elever akkumulerer mye støy i nærmiljøet og mye trafikk i området. Det kan også skapes frykt for at uheldige ungdoms miljøer kan påvirke de yngste barna. Arbeidet i arbeidsgruppene ved Frogner, Melvold og Vesterskaun skoler har vært preget av en positiv holdning til arbeidet. Ved Frogner og Melvold skoler har arbeidsgruppa utarbeidet en modell for felles ledelse som et utgangspunkt for et videre arbeid mot 1-10 skole og felles ledelse for begge skolene. Ved Vesterskaun skole var konklusjonen at utbygging til en 1-10 skole er å foretrekke framfor 1-7 skole når Vesterskaun skole skal bygges ut. Sørumskolen har de siste årene vært opptatt med å se på elevenes helhetlige læringsløp. I den sammenheng synes en 1-10-skole (felles ledelse) å være i tråd med dette. Ved å se de to skolene Froger og Melvold sammen som en 1-10 skole vil en ha helt andre muligheter for å se det helhetlige skoleløpet i sammenheng og forbedre kvaliteten i opplæringen. Befolkningsprognosene viser en vekst i elevtallet ved Frogner skole på ca 300 elever og ved Melvold ungdomsskole ca 150 Side 72 av 132
Sak 92/11 elever fram til 2040. Det kan bety at det i løpet av perioden 2015-2040 vil være elevgrunnlag for en ny barne- og ungdomsskole i området. Forprosjektet må utrede hva som kan være den gunstigste størrelse på de to skolene sett i lys av at utfordringene fram til 2020 må løses først. Det ligger også godt til rette for at Vesterskaun skole kan planlegges som en 1-10 skole. Skolen vil da ha ca 350 elever med to klasser på hvert trinn og gi gode muligheter for et trygt og godt læringsmiljø. Forprosjektet vil på bakgrunn av vedtaket om Frogner Melvold som 1-10 skole og Vesterskaun skole som 1-10 skole, ha grunnlag for både å utrede optimal skolestørrelse for de to nye 1-10 skolene og å utrede muligheten for kultursal som en del av byggeproskjektet Frogner Melvold 1-10 skole. Utskrift av saken til: Frogner skole Melvold ungdomsskole Vesterskaun skole Sørum skole Sørumsand, den 19.8.2011 Seksjonsleder: Torbjørg Joramo Pleym Side 73 av 132
Sak 93/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 93/11 Sakstittel: FORSKOTTERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 171 FRA ESSO SØRUMSAND TIL MONSRUDVEGEN Arkivsaknr: 11/760 Saksbehandler: PLU/PLAN/AVEIE Anita Veie K-kode: Q21 Saksnummer Utvalg Møtedato 93/11 Kommunestyret 14.12.2011 107/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.12.2011 Administrasjonens innstilling: For å sikre raskere realisering av gang-/sykkelveg langs Fv 171, fra Esso Sørumsand til Monsrudvegen, tilbyr Sørum kommune å forskottere inntil 25 millioner kroner. Forskotteringen finansieres ved låneopptak. Kommunen vil ta i bruk forskotteringsretten etter inngåelse av bindende avtaler med private aktører om fordeling av kostnader. Tilbudet sendes Statens vegvesen Region øst v/akershus fylkeskommune. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 107/11 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: For å sikre raskere realisering av gang-/sykkelveg langs Fv 171, fra Esso Sørumsand til Monsrudvegen, tilbyr Sørum kommune å forskottere inntil 25 millioner kroner. Forskotteringen finansieres ved låneopptak. Kommunen vil ta i bruk forskotteringsretten etter inngåelse av bindende avtaler med private aktører om fordeling av kostnader. Tilbudet sendes Statens vegvesen Region øst v/akershus fylkeskommune. Side 74 av 132
Sak 93/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/760-2 Sakstittel: FORSKOTTERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 171 FRA ESSO SØRUMSAND TIL MONSRUDVEGEN K-kode: Q21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: For å sikre raskere realisering av gang-/sykkelveg langs Fv 171, fra Esso Sørumsand til Monsrudvegen, tilbyr Sørum kommune å forskottere inntil 25 millioner kroner. Forskotteringen finansieres ved låneopptak. Kommunen vil ta i bruk forskotteringsretten etter inngåelse av bindende avtaler med private aktører om fordeling av kostnader. Tilbudet sendes Statens vegvesen Region øst v/akershus fylkeskommune. Det er vedtatt reguleringsplan for gang/sykkelveg fra Esso Sørumsand til Monsrudvegen. Fordi trafikksikkerheten til gående og syklende er dårlig på strekningen, ønsker Sørum kommune å få prosjektet raskt realisert ved å tilby å forskottere kostnadene til realisering. Vedlegg: Brev fra Statens vegvesen av 18.2.2011 om søknad om forskottering av gang- og sykkelveg langs fv 171 i Sørum kommune. Notat om prinsipper for deling av kostnader fra Statens vegvesen til Akershus fylkeskommune. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Vedtatt reguleringsplan: www.sorum.kommune.no Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunen har i samarbeid med vegvesenet utarbeidet reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs fv 171, Blakervegen fra Esso Sørumsand til Monsrudvegen, i alt 1400 meter. Den aktuelle strekningen av Blakervegen har mye trafikk, med høy fart. For boliger i Fossumvegen og Monsrudvegen er dette adkomstveg mot tettstedet, stasjonen og skolene. Vegen blir også mye brukt som adkomstveg mot ungdomsskolen for dem som bor på Orderudåsen. En sparer tid på å sykle/gå over Orderudgårdene i retning ungdomsskolen. Etter hvert som Orderudfeltet er blitt utbygd har denne snarvegen økt i bruk. Vegen benyttes også hyppig til gangtrafikk ved utfart/turer i retning Gullsmedåsen/Orderudrunden. Det er et mål at alle skoleveger skal ha gang-/sykkelveg. Kommunen betaler i dag for skoleskyss begrunnet i farlig skoleveg. Gang-/sykkelveg vil bidra til økt trafikksikkerhet, legge godt til rette for fysisk aktivitet og gode turmuligheter i et tettsted begrenset av jernbanelinja. Det vil også bidra til å redusere kommunens kostnader til skoleskyss. Det er ønskelig å få bygd gang-/sykkelvegen så raskt som mulig, og ved å forskottere utgiftene til bygging, kan bygging skje før midler er avsatt i fylkeskommunen. Utgiftene vil bli refundert fra fylkeskommunen på det tidspunkt de avsetter midler. Side 75 av 132
Sak 93/11 Saksopplysninger: Det er fylkeskommunens ansvar å bekoste gang-/sykkelveger langs fylkesveger. I Samferdselsplan for Akershus 2012 2015 står gang-/sykkelveg langs Fv 171, fra Esso Sørumsand til Monsrudvegen oppført på lista over aktuelle prosjekt i neste 6-årsperiode. Det vil si at prosjektet er aktuelt i perioden 2015 2021. Ved å forskottere denne strekningen vil byggeplan for gang-/sykkelvegen kunne påbegynnes i 2012. Kommunen søker vegvesenet om forskottering, som vil fremme sak for fylkesutvalget som fatter det endelige vedtaket. Forskottering har vært drøftet med vegvesenet, og brev av 18.2.2011 angir hvilken fremgangsmåte kommunen kan benytte. I Samferdselsplan for Akershus 2012 2015 er det gjengitt de vedtatte prinsipper for forskuttering. Her fremgår at forskutteringsavtalen skal inngå hele prosjektkostnaden inkludert prisstigning i byggeperioden og en eventuell kostnadsøkning på 10 %. Kostnadsoverskridelser ut over 10 % må dekkes av den som forskutterer. Det vil i så fall bli fremmet en ny sak til kommunestyret om dette. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til utbygging av gang-/sykkelvegen før utbygging av Orderudjordet næring og Fossumjordet boligområde. Det forutsettes at det inngås utbyggingsavtaler eller avtale om refusjon med utbyggerne av disse områdene. Det er også aktuelt å gjøre avtaler med andre parter som har interesser av gang-/sykkelvegen. Rådmannen vil arbeide videre med dette. Kommunen vil også forskottere de private utgiftene, slik at fylkeskommunen kun forholder seg til kommunen som avtalepart. Kommunen vil være part ved inngåelse av avtaler med private parter, og må sikre sine interesser der. Saken forutsetter fra rådmannens side at avtaler med de private aktørene er inngått før kommunen forskutterer. Forhold til eksisterende plandokumenter: Forskotteringssøknaden gjelder realisering av reguleringsplan for samme prosjekt, vedtatt i 2009. Følgende rekkefølgekrav knyttet til utbygging av Orderudjordet næring og Fossumjordet boligområde er hjemlet i kommuneplanens bestemmelser: Side 76 av 132
Sak 93/11 - Før utbygging Orderudjordet skal det etableres gangveg langs rv 171 langs feltet frem til sentrum. - Før utbygging av Fossumjordet skal det etableres gang-og sykkelveg langs rv 171 fra Monsrudvegen frem til krysset ved rv 172 og undergang for fotgjengere under rv 171 mellom Fossum jordet og Orderudjordet. Forhold til gjeldende vedtak: Kommunen har i sitt innspill fra 2009 til fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger for 2010 2013, prioritert gang-/sykkelveg fra Esso Sørumsand til Monsrudvegen høyt når det gjelder tiltak langs fylkesvegene. Økonomiske konsekvenser: Driftsutgifter: Renteutgifter av kr 24,1 millioner fram til beløpet tilbakebetales av fylkeskommunen og private utbyggere, antatt i perioden 2013 2016 for fylkeskommunens del. Dette utgjør 725.000 1,2 millioner kroner pr år. Rentekostnader relatert til beløpet kommunen forskutterer for private utbyggere, vil være et tema i forhandlingene med utbyggerne i området. Utbygging av Orderudjordet kan tidligst skje fra 2012, mens Fossumjordet forventes utbygd fra 2019 i henhold til boligbyggeprogrammet. P.t. er det åtte elever som har innvilget skoleskyss grunnet farlig skoleveg på denne strekningen. Utgiften til skyss er på 56 000 kroner pr år. Drift, vedlikehold: Ingen, vedlikehold av gang-/sykkelveger langs fylkesveger tilhører vegvesenets ansvarsområde. Bærekraftig utvikling: Å framskynde realiseringen av gang-/sykkelvegen legger til rette for at innbyggerne kan sykle og gå trygt langs strekningen. Deler av strekningen er i bruk som skoleveg. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Avstå fra å forskottere, dvs. vente til prosjektet kan realiseres i henhold til handlingsprogram for fylkesveger. Vurdering: Det forutsettes at det inngås utbyggingsavtale eller annen avtale om refusjon med utbyggere av Fossumjordet og Orderudjordet, og eventuelt andre. Rekkefølgekravet om at gang- og sykkelveg må være bygd før igangsettingstillatelse gis, hjemler en avtale om at strekningen fra rundkjøringen i miljøgata på Sørumsand til avkjøring til bolig- og næringsområde skal dekkes med 50 % av midler fra fylkeskommunen og 50 % av midler fra utbyggerne. Kostnad ved bygging av denne strekningen er i utgangspunktet anslått til 8-9 millioner kroner, om lag 10 millioner med 10 % kostnadspåslag. Kommunen forskotterer hele beløpet, og får 50 % refundert av fylkeskommunen og 50 % refundert av private parter ved realisering av områdene. Strekningen fra avkjøring til bolig- og næringsområde til Monsrudvegen skal forskotteres av kommunen og i sin helhet refunderes av fylkeskommunen. Rådmannen har hatt møte med grunneierne og arbeider grunnlaget for en avtale. Det må utarbeides byggeplan for prosjektet. Vegvesenet har signalisert at de ønsker å være byggherre på prosjektet grunnet størrelse og kompleksitet. Foreliggende reguleringsplan vil bli endret som følge av kryss og avkjøring til Fossumjordet og Orderudjordet. Disse vegløsningene er under prosjektering av kommunen og avklaring på valg av kryssløsning vil skje i løpet av 2011. Side 77 av 132
Sak 93/11 Det er stort behov for raskt å få på plass gang-/sykkelveg fra Esso Sørumsand Monsrudvegen. Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak om å forskottere. Utskrift av saken til: Saksbehandler Sørumsand, den 04.11.2011 Seksjonsleder: Inger Kronen Tveranger Side 78 av 132
Sak 94/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 94/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/5091 Saksbehandler: K-kode: 202 AREAL LANGS SKOLEVEGEN - KOSTNADSFORDELING OG FINANSIERING RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 94/11 Kommunestyret 14.12.2011 108/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 07.12.2011 Administrasjonens innstilling: Av samlede anskaffelseskostnader på kr 1.625.000 dekker Sørum kommunalteknikk KF kr 237.000 i prosjekt 32027 Grunnerverv Skolevegen. Kostnadene for resterende areal, kr 1.388.000, egenfinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Beløpet overføres Sørum kommunalteknikk KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 07.12.2011 Sak: 108/11 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Av samlede anskaffelseskostnader på kr 1.625.000 dekker Sørum kommunalteknikk KF kr 237.000 i prosjekt 32027 Grunnerverv Skolevegen. Kostnadene for resterende areal, kr 1.388.000, egenfinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Beløpet overføres Sørum kommunalteknikk KF. Side 79 av 132
Sak 94/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/5091-1 Sakstittel: AREAL LANGS SKOLEVEGEN - KOSTNADSFORDELING OG FINANSIERING K-kode: 202 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Av samlede anskaffelseskostnader på kr 1.625.000 dekker Sørum kommunalteknikk KF kr 237.000 i prosjekt 32027 Grunnerverv Skolevegen. Kostnadene for resterende areal, kr 1.388.000, egenfinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Beløpet overføres Sørum kommunalteknikk KF. I sak 49/10 i møte 19.5.2010 vedtok kommunestyret å gå til innkjøp av GBNR 41/12 på Sørumsand. Dette vedtaket er fulgt opp og sak om endelig finansiering legges nå fram. Vedlegg: 1. Kjøp av areal langs Skolevegen Sørumsand 2. Saksprotokoll: Kjøp av areal langs Skolevegen Sørumsand 3. Kjøp av GBNR 41/12 - Kostnadsfordeling Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: MU-sak 77/08 om bygge- og delingsforbud på tomta Saksutredning: Bakgrunn for saken: I sak 49/10 i møte 19.5.2010 fattet kommunestyret følgende vedtak: Sørum kommune iverksetter forhandlinger om kjøp av gbnr. 41/12 på Sørumsand. Ordfører gis fullmakt til å godkjenne forhandlingsresultatet og inngå avtale. Den del av tomta som skal benyttes til fortau med tilhørende areal, finansieres av Sørum kommunalteknikk KF. Resterende del forskutteres av kommunen fra fond for gang- og sykkelveger. Rådmannen vurderer hva resterende del av tomta kan benyttes til fram til den er aktuell for innfartsparkering og fremmer sak på dette og endelig finansiering i løpet av 2010. Saksopplysninger: Arealet er nå anskaffet for en samlet kostnad av kr 1.625.000 (se vedlegg 3). Anskaffelseskostnadene er i sin helhet forskottert av Sørum kommunalteknikk KF. GBNR 41/12 utgjorde 3.374 m 2. Arealet til veigrunn, 492 m 2, er skilt nå ut og har fått betegnelsen GNBR 41/616. Det resterende arealet på 2.883 m 2 er fortsatt betegnet GBNR 41/12. Av anskaffelsesbeløpet utgjør kostnader til veigrunn kr 237.000 som dekkes av prosjekt 32027 Grunnerverv Skolevegen i Sørum kommunalteknikk KF. Resterende del av arealet kan ved omregulering sikres til framtidig innfartsparkering, jf omtalen i vedlegg 1 og nedlagt bygge- og delingsforbud i MU-sak 77/08. Side 80 av 132
Sak 94/11 Ansvaret for alt kommunalt areal, unntatt veggrunn og areal for kommunaltekniske anlegg, samt kommuneskogen, er i Sørum lagt til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Kostnadene for restarealet bør følgelig finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Forhold til eksisterende plandokumenter: Fortau er regulert i plan nr 171: Fortau langs Skolevegen, vedtatt i 2007. Resterende del av gbnr 41/12 er regulert i plan nr 48: Områdene langs rv 172 fra Orderudvegen til Ing. Bøhns veg, vedtatt 1983. Formål: Forretning/servicebebyggelse, med følgende presisering i reguleringsbestemmelsene: inkluderer formålet bilverksted. Dersom det ligger til rette for det, kan det innenfor disse områdene også innredes leiligheter til boligformål. Forhold til gjeldende vedtak: Dele- og byggeforbud, M/U vedtak sak 77/08 i møte 7.10.2008. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Investeringen i areal for framtidig innfartsparkering utgjør kr 1.388.000. Drift, vedlikehold: Grøntavdelingen i Sørum kommunale eiendomsselskap KF vil ha noe driftskostnader til nødvendig skjøtsel av arealet. Bærekraftig utvikling: Det er bærekraftig at kommunen som samfunnsaktør og samfunnsutvikler tar strategiske grep for å sikre behovet for lett tilgjengelige p-plasser rundt togstasjonen. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Restarealet kan finansieres direkte av Sørum kommune. Vurdering: Etter rådmannens oppfatning bør gjenstående del av GBNR 41/12 omreguleres til innfartsparkering. Opparbeiding av området bør imidlertid avventes til det er inngått avtale med Jenbaneverket om disponeringen. I mellomtiden må grøntavdelingen i Sørum kommunale eiendomsselskap KF sørge for nødvendig skjøtsel av arealet. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Saken legges på ordinær måte ut på kommunens nettside. Utskrift av saken til: Sørum kommunalteknikk KF Side 81 av 132
Sak 94/11 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Plan- og utbyggingsseksjonen Sørumsand, den 28.11.2011 Marius Trana, rådmann Side 82 av 132
Sak 95/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 95/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/404 Saksbehandler: K-kode: &21 BOLIGUTBYGGING LANGS GANG- OG SYKKELVEG TIL SØRUMSAND SKOLE PLU/PLAN/MLARS Mona Helene Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 95/11 Kommunestyret 14.12.2011 68/11 Miljø- og utviklingsutvalget 29.11.2011 Administrasjonens innstilling: Ubebygde boligtomter i Østligutua skal ikke omreguleres. Sørum kommunalteknikk KF opparbeider plass for renovasjon og sørger for nødvendig skilting og sluttføring av den kommunale overtagelsen av vegen. Foretaket fremmer om nødvendig forslag til finansiering ved neste økonomiplanbehandling. Tidligere behandlinger: Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 29.11.2011 Sak: 68/11 Behandling: Ubebygde boligtomter i Østligutua skal ikke omreguleres. Sørum kommunalteknikk KF opparbeider plass for renovasjon og sørger for nødvendig skilting og sluttføring av den kommunale overtagelsen av vegen. Foretaket fremmer om nødvendig forslag til finansiering ved neste økonomiplanbehandling. Mona Øyen (Ap) la frem følgende tilleggsforslag: M/U ber administrasjonen ta opp med SKT vedrørende skilting som blindvei for å gjøre bilister oppmerksom på at dette ikke er en gjennomgående vei. Avstemmingen: Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Ubebygde boligtomter i Østligutua skal ikke omreguleres. Sørum kommunalteknikk KF opparbeider plass for renovasjon og sørger for nødvendig skilting og sluttføring av den kommunale overtagelsen av vegen. Foretaket fremmer om nødvendig forslag til finansiering ved neste økonomiplanbehandling. Side 83 av 132
Sak 95/11 M/U ber administrasjonen ta opp med SKT vedrørende skilting som blindvei for å gjøre bilister oppmerksom på at dette ikke er en gjennomgående vei. Side 84 av 132
Sak 95/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/404-18 Sakstittel: BOLIGUTBYGGING LANGS GANG- OG SYKKELVEG TIL SØRUMSAND SKOLE K-kode: &21 Saksbehandler: Mona Helene Larsen Innstilling: Ubebygde boligtomter i Østligutua skal ikke omreguleres. Sørum kommunalteknikk KF opparbeider plass for renovasjon og sørger for nødvendig skilting og sluttføring av den kommunale overtagelsen av vegen. Foretaket fremmer om nødvendig forslag til finansiering ved neste økonomiplanbehandling. Østligutua fungerer både som adkomstveg til boligtomter og som gang- og sykkelveg til barneskole og idrettsanlegg. Det er kommet innspill på å begrense utbyggingen i vegen. Rådmannen har vurdert trafikksikkerheten i Østligutua og mulige tiltak for å bedre forholdene for myke trafikanter. Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Utsnitt av reguleringsplanen 3. Gjeldende bestemmelser Uttalelse fra: 4. Beboerne i Skolevegen 7, 9A, 9B, 9C, 9E, 11 og Brattbakken 3, 5 og 7 5. Østlandske Byggservice AS 6. Romerike avfallsforedling 7. Utredning fra advokatfirmaet Mageli (Unntatt offentlighet) Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Saken øvrige dokumenter Saksutredning: Bakgrunn for saken: Østligutua er adkomstveg til 10 boligeiendommer og samtidig en del av gang- og sykkelvegnettet til Sørumsand barneskole og idrettsparken. Som kjøreveg er den en blindveg. Syv av tomtene er bebygd med eneboliger mens tre av tomtene ennå ikke er utbygd. Vegen er utformet som en FA1 veg i henhold til kommunal vegnorm. Denne vegklassen er ment som privat veg med adkomst for inntil 6-8 boenheter. Denne vegen er imidlertid offentlig. Det skyldes at den også fungerer som en gang og sykkelveg. Vegen er skiltet som gang og sykkelveg, med underskilt Kjøring til eiendommene tillatt. Kommunen har fått en henvendelse fra beboere i området hvor de ber om at de tre tomtene som ikke er bygget ut revurderes som boligtomter med bakgrunn i at utbygging gir mer trafikk i vegen, se vedlegg 4. Beboerne påpeker at Østligutua er en svært mye brukt gang og sykkelveg, blant annet som en del av skolevegen for svært mange barn på barneskolen. De ser at veien er smal og uoversiktlig, og den er uten fortau og vendehammer. Beboerne mener biltrafikken på gang- og sykkelvegen bør holdes på et minimum. Side 85 av 132
Sak 95/11 Eier av de tre ubebygde tomtene kjøpte tomtene for å bygge boliger og har fremdeles planer om dette. Se vedlegg 5. Østligutua er markert med rød linje. De tre ubebygde tomten er markert med sorte grenser. Saksopplysninger: Rådmannen ønsket i sak 38/11 å presisere hva som kan bygges på de tre tomtene, med hensikt å begrense antall nye boenheter til 3. MU vedtok at administrasjonen skulle utrede trafikksikkerheten i området. Herunder innplassering av vendehammer og plassering av felles oppsamlingsplass for avfall. Videre ba MU administrasjonen om å vurdere muligheten for at utnyttelsesgrad for tomtene 46/324 og 46/279 økes mot at tomt 42/93 tas ut av reguleringsplanen. Forhold til eksisterende plandokumenter: Utbygging av tomtene er i samsvar med kommuneplanens formål og gjeldende reguleringsplan. Forhold til gjeldende vedtak: Saken er oppfølging av MU-vedtak 21/06 2011 i sak38/11: MU ber administrasjonen utrede trafikksikkerheten i området. Herunder innplassering av snuhammer og plassering av felles oppsamlingsplass for avfall. Videre ber MU om at utnyttelsesgrad for tomtene 46/324 og 46/279 vurderes mot at tomt 42/93 tas ut av reguleringsplanen. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Opparbeidelse av plass for avfallsbeholdere vil koste ca 100.000 kr. Dette inkluderer skjerm mot nabo, opparbeide, skilting og grøntareal. Dersom kommunen ønsker en vendehammer må det avsettes midler til regulering og erverv (grunnen er regulert til boligformål i dag). Dersom en eller flere av boligtomtene ønskes omdisponert til et annet formål, må det avsettes midler til omregulering og det er påregnelig at det vil komme et krav om erstatning/erverv. Drift, vedlikehold: Ingen. Bærekraftig utvikling: Det er bærekraftig å bygge ut på sentrumsnære arealer. Men det er ikke bærekraftig å bygge ut på en slik måte at trafikksikkerheten reduseres. Rådmannen mener endringene som foreslås ivaretar trafikksikkerheten på en tilstrekkelig måte ved utbygging av de tre tomtene. Side 86 av 132