Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Administrasjonsutvalget Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Ida Stuberg Ordfører Rita Dahl Staberg Utvalgssekretær
Sakliste Utvalgssaksnr PS 1/15 Innhold Saker til behandling Temasak - Økonomi og kvalitetsutredningen - status mars Untatt off.
Sakertilbehandling
Sakertilbehandling
Arkivsak. Nr.: 2014/1076-2 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 11/15 16.03.2015 Hovedutvalg Folk 14/15 17.03.2015 Formannskapet 22/15 18.03.2015 Administrasjonsutvalget 1/15 18.03.2015 Temasak Økonomi- og kvalitetsutredningen. Status Rådmannens forslag til vedtak Redegjørelsen tas til orientering. Rådmannen forbereder en sluttrapport for behandling i hovedutvalg og formannskap i mai og kommunestyret i juni. Hovedutvalg og formannskap orienteres særskilt i aprilmøtene. Rapporten skal utformes som en faglig begrunnet mulighetsstudie som danner grunnlag for beslutning om eventuell videre detaljutredning. Rådmannen står fritt til å fremme de tiltak som han finner faglig forsvarlig. Bakgrunn I denne temasaken sammenfattes status i arbeidet med Økonomi- og kvalitetsutredningen, vedtatt igangsatt i kommunestyre i desember 2013. I tillegg til denne kortfattede statusrapporten, vil ansvarlige for de ulike utredningsområdene i møter gi en muntlig orientering om hvilke punkter som er til utredning eventuelt også med ytterst foreløpige antydninger til hvilke besparelsespotensialer som kan foreligge. Rådmannen inviterer i temasaken til noen klargjøringer til forventet innhold i en «sluttrapport».
Oppdraget Rådmannen fikk i kommunestyret i desember 2013, følgende oppdrag i forbindelse med budsjett- og økonomiplanvedtaket: Primo 2014 igangsettes det et utredningsarbeid vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i kommunen. Formannskapet konkretiserte oppdraget i en egen sak 05.03.14: I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2014 2017, gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på alle områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det engasjeres ekstern bistand ved behov. Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan endringer i økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys. Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år. Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og hovedutvalgene. Hovedutvalg Folk vedtok i augustmøtet (2014) et presiserende oppdrag knyttet til skoleområdet: Rådmannen bes legge fram en helhetlig gjennomgang av fremtidig skoledrift, spesielt med tanke kvalitetsforbedring, i løpet av 2015. Da må en også se på kultur, organisering og skolestruktur. Den særskilte skoleutredningen behandles som en del av økonomi- og kvalitetsutredningen og vil inngå i en samlet rapport. Organisering, framdrift og ressurser Vi har etablert en administrativ styringsgruppe med rådmann, assisterende rådmann, økonomirådgiver, organisasjons- og personalrådgiver og to hovedtillitsvalgte. Undergruppene er organisert etter de tradisjonelle hovedvirksomhetsområdene. Det er gjort et betydelig arbeid med å forsøke og beskrive status for kvalitet og økonomi på ulike områder. Vi er kommet lengst på oppvekstområdet og helse- og sosialområdet. Det er nå behov for å konkretisere den mulighetslisten over besparelser og inntekter som inngår i selve oppdraget. Som anført vil vi i marsmøtene gi noen foreløpige vurderinger. Det er egne ledere og medarbeidere som gjør grunnlagsarbeidet og utarbeider rapportutkast. Vi har ikke satt arbeidet bort til eksterne konsulenter men brukt prosjektet som en anledning til å bygge opp egenkompetanse i analyser av økonomi- og kvalitetssammenhenger.
Vi har engasjert ekstern konsulent til å bygge opp egen analysekompetanse, spesielt på Kostra og Kostrabasert statistikk. Vi vil i sluttfasen av prosjektet engasjere eksterne rådgivere til å kvalitetssikre utredningen/rapporten. Rappporten innhold, ambisjoner og detaljeringsnivå Rapporten vil ha form av en kort statusbeskrivelse av kvalitet og økonomi på de ulike tjenesteområdene så langt vi har data og grunnlag. (Vi følger Kostra-inndelingen i framstillingen.) Det vil bli utarbeidet en mulighetsliste av tiltak for kostnadsforbedringer og/eller inntektsforbedringer. Tiltak vil bli kortfattet beskrevet og effektvurdert. Kostnads-/inntektsforbedringer vil bli beskrevet med et forventet potensiale med angivelse av spredning. (Eksempel: Økonomisk effekt av tiltak 1: «mellom 1 og 2 mill. kroner) Rapporten er en mulighetsstudie med de usikkerheter som må påregnes. I selve saken som fremmes for de politiske utvalg, vil rådmannen fremme forslag til videre oppfølgning; alt fra råd om umiddelbar gjennomføring av enkelttiltak til råd om videre utredning fra konseptvalgutredning til detaljutredning. Litt nærmere om tematikken og problemstillinger til behandling Skoleutredningen, jfr vedtak i Hovedutvalg folk, behandles som en del av Økonomi- og kvalitetsutredningen. Tydelighet i anbefalinger og råd på tidspunktet for rapportfremleggelse vil være avhengig av kvaliteten på grunnlagsmaterialet. Jeg finner det likevel overveiende sannsynlig at grunnlagsmaterialet vil være tilstrekkelig til å gi noen klare anbefalinger vedrørende skolestrukturen. Rådmannen har i et par sammenhenger understreket betydningen av ikke å legge opp til årelange skolestrukturdebatter med den usikkerhet som da skapes. Ut fra de foreløpige vurderinger av muligheten for, over tid, å hente ut kostnads-/inntektsbesparelser på (forventet) 15 mill. kroner, er vi sannsynligvis avhengig av strukturelle grep både på skole og helseog sosialområdet. En mulighetsliste som skal innfri beløpskravet, vil sannsynligvis også omfatte tiltak som utfordrer den intensjonsplan som i sin tid ble lagt til grunn for kommunesammenslåingen. Vi vil i denne forbindelse også se nærmere på sykehjemsstrukturen. Med dagens betydelige investeringstilskudd, og lave langsiktige rentenivå, er det nødvendig å gjøre en i alle fall forenklet analyse av potensialet ved for eksempel å bygge et nytt sykehjem (samle sykehjemsfunksjonene). Effektiviseringskrav 15 mill. kroner Det opprinnelige beløpet ble formulert ut fra et grunnlag beskrevet i forbindelse med budsjett - og økonomiplanbehandlingen for 2014 til 2017. og økonomiplan 2014 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Netto driftsresultat 20924-1929 -1729-2197 -457 Renter og avdrag 28223 31605 35195 40340 40180 Til fordeling drift 327868 330889 323566 317824 316179
Tabellen overfor er hentet fra budsjett- og økonomiplan 2015-2018. - og økonomiplanen gjøres opp med netto forbruk av fond hvert år i perioden. Vi planlegger altså med et negativt netto driftsresultat i økonomiplanperioden. Økonomiplanen forutsetter at driftsrammene skal ned med vel 7 mill. kroner i 2016, ytterligere 6 mill. kroner i 2017 og to mill. kroner i 2018. (13 mill. kroner fra 2015 til 2017/15 mill. kroner til 2018.) En innsparingsplan på 15 mill. kroner i driften vil altså gjøre det mulig, i 2017 og 2018, å gjøre opp budsjettene tilnærmet i balanse, men uten at vi vil kunne tilfredsstille normkravet om ti mill. kroner i netto driftsresultat (2 % av driftsinntektene). En samlet inntekts-/kostnadsforbedring på 25 til 30 mill. kroner innen rimelig tid er, etter rådmannens skjønn, fortsatt nødvendig for å etablere en langsiktig tryggere finansiell balanse i våre regnskaper. Vi må være forberedt på en noe svakere utvikling i inntektsgrunnlaget for mindre og mellomstore distriktskommuner, jfr. den varslede endring av inntektssystemet. Vi kan heller ikke overse nedtrappingen av inndelingstilskuddet fra 2027 og som ligger som en tilleggsutfordring fram i tid. Dette kan møtes for eksempel ved en målrettet nedbetaling av lånegjelden, jfr. formulerte strategier i budsjett- og økonomiplandokumentene. Sektorvise krav til innsparinger Det arbeides med tiltaklister som i sum kan utgjøre følgende størrelser - indikativt: - Politisk virksomhet 0,5 mill. kroner - Fellesadm. plan og næring 2,0 mill. kroner - Oppvekst 5,0 mill. kroner - Helse og omsorg 4,0 mill. kroner - Kultur 1,5 mill. kroner - Kommunalteknikk 2,0 mill. kroner Dette må oppfattes om ytterst foreløpige indikasjoner for hvilke ambisjoner for kostnadsbesparelser de enkelte områdene i sum må være forberedt på og identifisere - og beskrive. Konklusjon Se innstilling.