Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 30. april 2009, kl. 10.30 14.30 Stad: Lærdal sjukehus, møterom kantina Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling: OPEN DEL Sak 028/09 V Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 029/09 V Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 27.03.2009 Sak 030/09 O Administrerande direktør sin orientering Sak 031/09 V Styrerapportering nr. 3-2009 Sak 032/09 V Vidareføring og styrking av kvalitetssatsinga i Helse Vest LUKKA DEL Sak 033/09 O Orientering om lønsforhandlingane Ikkje off, Off.l. 23 OPEN DEL Sak 034/09 Eventuelt Deltakarar frå styret: Clara Øberg, styreleiar Reidun K. Halland Knut C. Schønberg Helge E. Bryne Anni Felde Randi E. Fagereng, tilsetterepr. (unntatt sak 033/09 O) Kjell Nygård, tilsetterepr. (unntatt sak 033/09 O) Rune Larsen, tilsetterepr. (unntatt sak 033/09 O) Ruth Tone Solheim, tilsetterepr. (unntatt sak 033/09 O) Forfall: Jorunn Ringstad, Harry Mowatt Deltakarar frå administrasjonen: Jon Bolstad, administrerande direktør Arve Varden, fung. viseadm. direktør/direktør MED Tom Hansen, økonomidirektør Anne Margrethe Øvsthus, direktør KIR Svenning i Lida, fagdirektør Tove Hovland, utviklingssjef Arne Eithun, informasjonssjef Berit Irene Haarklau, konsulent (ref) Andre til stades: Truls Jellestad, overlege ortopedisk seksjon, LSH Kåre Mentz Lysne, koordinator LSH Hildur Thingnes (via videostudio), ass. seksjonsleiar medisinsk avd.
2 OPEN DEL Styreleiar Øberg ønska styret, publikum og presse velkommen til dagens styremøte i Lærdal sjukehus. Møtet hadde ein open del og ein lukka del. Styreleiar Øberg orienterte innleiingsvis om brev ifrå Landsforeningen for Pårørende innan Psykiatri (LPP), datert 29. mars. Dokumentet som var motteke etter førre styremøte 27. mars vart utdelt i dagens styremøte. Ein vidarefører gjeldande rutine om at dokument som er motteke etter siste styremøte, vert utdelt i førstkomande styremøte. MØTET STARTA MED FAGLEG ORIENTERING: Overlege Truls Jellestad orienterte om ORTOPEDIPLAN foreløpige erfaringar: Funksjonsdeling mellom Nordfjord, Lærdal og Førde medfører at kvart sjukehus har sitt hovudområde Øyeblikkeleg hjelp operasjonar (1.1.-1.4.2009) ved LSH, NSH og FSS Erfaringar etter implementering av ortopediplanen - elektiv (planlagt) kirurgi - traumekirurgi (kirurgi av beinbrudd) - flytskjema - Helse Førde sin arbeidsdeling innan fagområdet ortopedi har fått positiv merksemd i andre deler av landet SAK 028/09 V Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. Vedtak (samrøystes): Innkalling og saksliste vart godkjent. SAK 029/09 V Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 27.03.2009 Styremedlem Larsen hadde spørsmål til vedtaket ang. KK og Kir.avd. i sak 024/09 V Revidert budsjett 2009 Helse Førde HF. Styreleiar Øberg presiserte at vedtaket er å forstå som ordlyd i styresaka. Styremedlem Halland hadde merknad til sak 024/09 V Revidert budsjett 2009 Helse Førde HF, der det står 2008 i siste ord i punkt 2 i framlegg til vedtak/ vedtak. Dette blir retta til 2009. Vedtak (samrøystes): Protokoll frå styremøte 27.03.2009, med ovannemnde avklaring og retting, vart godkjent og signert av ene.
3 SAK 030/09 O Administrerande direktør sin orientering Kommentarar: Adm. direktør Bolstad orienterte om: 1) Brukarutvalet Referat frå kvart møte blir sendt styret, etter ønskje frå utvalet 2) Svineinfluensa beredskap Helse Førde - Helse Førde har oppretta Influensakomite, som har daglege møter - Har gjennomgått lager for medisin og utstyr - Helse Førde nyttar Beredskapsplan for smittevern - Helse Førde rapporterer til Helse Vest, første rapport 30. april - Møte i fylkesberedskapsrådet 30. april - Helse Førde v/beredskapssjef og smittevernlege informerte 30. april dei tilsette og leiarar om føretaket sin pandemiplan - Beredskapsleiinga har møter etter behov 3) Utdanning ambulansefag ved Høyanger vidaregåande skule - Helse Førde og Sogn og Fjordane fylkeskommune er samde om innhaldet i ambulanseutdanninga i Høyanger. Møtet kom i stand etter styrevedtak i Helse Førde 27. mars 2009. 4) Utvikling i Helse Førde 2007-2008 (kjelde: norsk pasientregister) - Døgnopphald viser reduksjon, med -3,0% - Dagbehandling viser auke, med +7,8% 5) Gjennomgang av Helse Førde - Oppfølging av styrevedtak 27. mars (budsjett punkt 5) PWC prosjektleiing på plass Oppstart i Helse Førde 29. april Styringsgruppa på plass: Møte 5. mai Ferdig til juni 6) Lærlingar i Helse Førde - Oppslag ungdommen vil jobbe i ambulansen - Helse Førde har i 2009 lærlingar i følgjande fag: Ambulansemedarbeidarar (8 stk basis I, 15-20 stk basis II) Institusjonskokk (3 stk) Barne- og ungdomsarbeidarar (2 stk) 7) Status Helsefagarbeidarar - Helse Førde deltek i rekrutteringspatrulje i samband med Aksjon helsefagarbeidarar i Nordfjord og Sunnfjord - Stor utfordring å rekruttere ungdom til å søkje Helsefagarbeidar VG3-2009: 21 søkjarar til vel 40 læreplassar - Helse Førde og opplæringskontoret utformar plan for 2 månader praksis av læretid i sjukehus 8) Midlar til Tronvik - Helse Vest løyver 7 mill kr for inneverande år
4-11 mill kr blir lagt inn i den økonomiske ramma til Helse Førde frå 2010 9) Positiv utvikling av nettbruken for www.helse-forde.no SAK 031/09 V Styrerapportering nr. 3-2009 Kommentarar: Styrerapporteringa er utarbeidd per 31.3.2009. Rapporten fokuserer på ulike indikatorar innanfor følgjande perspektiv: Kvalitet Måloppnåinga innan epikrisetider for dei ulike einingane er for ujamn. Nye oppfølgingstiltak. Ventetidene i somatikken er framleis for høge. Tal strykingar av planlagde operasjonar er redusert frå førre periode (tilnærma måltall). Aktivitet Perioden hadde høgare aktivitet både i høve budsjett og fjorår. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden var 5,2% høgare enn måltalet for perioden. Det er behandla 12.152 pasientar i perioden, noko som er på nivå med plan for perioden. Akkumulert ligg produksjonen 254 DRG poeng føre budsjett. Vi ligg 3,8% føre fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng. Poliklinisk aktivitet har auka med 5,6% samanlikna med fjoråret, men er 1,5% bak budsjett. Økonomi Bokført resultat etter tre månader er 3,8 mill. kroner svakare enn periodisert budsjett. Kostnadar knytt til gjestepasientar har variert ein del dei første tre månadane, og dette må følgjast nøye framover. Omfattande system for tiltaksoppfølging generelt er etablert. Medarbeidarar Sjukefråværet i Helse Førde var på 8% i mars, og syner positiv utvikling i fleire avdelingar. Måltal for netto og brutto månadsverk pr mnd for kvar avdeling er laga. Blir rapportering frå mai. Økonomidirektør Hansen orienterte om aktivitet, økonomi og medarbeidarar. Fagdirektør i Lida orienterte om Helse Vest Rapportportal (fagkuben), og viste oversikt: Ventetider somatikk og psykiatri Fristbrot alle fagområde Helse Førde Vurderingstid alle fagområde Helse Førde Korridorpasientar og stykingar Utviklingssjef Hovland orienterte kort om avvikshandtering i Helse Førde, og at ein kjem tilbake med ei sak om avviksmelding i juni. Ass. seksjonsleiar H. Thingnes orienterte (via videostudio) om Avvikshandtering i avdelingane: Meldekulturen har betra seg, og viser auke i melde saker Opplæring til turnuskandidatar og LIS-legar har fokus på avvikshandtering Ein får også saker som er kome via Pasientombodet
5 Styremedlem Bryne etterspør i rapporteringa ein systematisk risikovurdering på budsjett frå månad til månad (med framstilling i tekstdel, talldel og grafisk). Framlegg til vedtak: Styrerapportering nr. 3 for 2009 vert teken til orientering. Votering: Samrøystes vedteke. Vedtak: Styrerapportering nr. 3 for 2009 vert teken til orientering. SAK 032/09 V Vidareføring og styrking av kvalitetssatsinga i Helse Vest Kommentarar: Styret i Helse Vest RHF gjorde fylgjande vedtak i styresak 124/08 B Vidareføring og styrking av kvalitetssatsinga i Helse Vest 2009-2013: 1. Vidareføring og styrking av arbeidet med kvalitet i Helse Vest frå 2009 til 2013 følgjer hovudlinjene trekte opp i denne saka. 2. Styret ber om at det to gongar i året blir lagt fram ei sak om oppfølginga av kvalitetssatsinga. 3. Styret ber om at denne saka blir lagt fram for styra i alle HF-a. Dei private ideelle institusjonane må orienterast, og arbeidet med kvalitet må visast til i den årlege bestillinga. Helse Vest RHF si kvalitetssatsing gir klare føringar for kvalitetsarbeidet i helseføretaka. Helse Førde organiserer kvalitetsforbetringsarbeidet sitt gjennom Forbetringsprogrammet, som tek utgangspunkt i kjerneoppgåvene: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forsking Opplæring av pasientar og pårørande Alt kvalitetsforbetringsarbeid byggjer på visjon, mål og verdiar skissert i Helse2020 og i Helse Vest si kvalitetssatsing. Utviklingssjef Hovland orienterte kort om saka. Framlegg til vedtak: Styret tek saka til vitande. Votering: Samrøystes vedteke. Vedtak: Styret tek saka til vitande.
6 LUKKA DEL SAK 033/09 O IKKJE OFF Off.l. 23 Orientering om lønsforhandlingane Tilsetterepresentantar deltok ikkje i denne saka. Kommentarar: Adm. direktør Bolstad orienterte om status i lønsforhandlingane. Styremedlem Bryne sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Styret delegerer til adm. direktør å gjennomføre lønsforhandlingane i 2009. 2. Adm. direktør avklarar med styreleiar sentrale forhold i forhandlingane.
7 OPEN DEL Sak 034/09 Eventuelt Ingen saker. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Notat vedr. oppstart av ruspost på Tronvik, datert 23.04.2009 Notat vedr. fagutdanning/ lærlingar i Helse Førde, datert 23.04.2009 Informasjonsavis HELSA vår, nr 4 2009 Følgjande skriv og meldingar var delt ut i møte: Brev frå Landsforeningen for Pårørande innen psykiatri (LPP) vedr. Nedprioritering av psykisk helsevern i Helse Førde, datert 29.03.2009 Brev frå Helse Vest vedr. Forbetringsprogrammet i Helse Førde HF gir status som nasjonalt pilotsykehusprosjekt, datert 17.04.2009 Brev frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vedr. Framskunding av ekstraløyving til Helse Vest i 2009, datert 03.04.2009 Brev frå Helse Vest vedr. Midlar til behandlingstilbod for rusmiddelavhengige i Helse Førde HF, datert 02.04.2009 Brev frå Helse Vest vedr. Nye tilbod eller vesentlege utvidingar av noverande tilbod i helseføretaka, datert 06.03.2009 Notat vedr. Utdanning ambulansefag Høyanger vidaregåande skule, datert 28.04.2009 Møtereferat frå Brukarutvalet 24.04.2009
8 Ref. Berit Irene Haarklau Lærdal, 30. april 2009 Arkivsaksnr. 2009/1275 Clara Øberg styreleiar Jorunn Ringstad nestleiar (sett) Reidun K. Halland Knut C. Schønberg Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt (sett) Randi E. Fagereng / tilsetterepr. Kjell Nygård / tilsetterepr. Rune Larsen / tilsetterepr. Ruth Tone Solheim / tilsetterepr.