Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn Walle nestleder Ole Johan Bakke Anne Sollie Hem Karen Anne Kjendlie Bjørn Kåre Sevik Nell Gaalaas Hansen Nina Christin Clausen forfall Jørn Flaatten Tone Woll Buer Birgitte Seip Ansattvalgte med tale- og forslagsrett: Christian Robak Torgeir Bøe forfall Fra Brukerutvalget møtte: Anne Stryken Nygaard observatør Kari Melbye observatør forfall Fra administrasjonen møtte Navn Adm.dir. Stein Kinserdal Fagdirektør Anita Schumacher Økonomidirektør Roger Gjennestad Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen Protokollfører Side 1 av 5
SAKER SOM BLE BEHANDLET 04.05.2012 SAK: 024/2012 Godkjenning innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. SAK: 025/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.03.2012 Protokollen ble godkjent og signert. SAK: 026/2012 Orientering om rutiner for hygiene i sykehuset ( utsatt sak ) Med bakgrunn i spørsmål fra Anne Sollie Hem i sak 081/2011 vil fagdirektør Anita Schumacher gi en muntlig redegjørelse i møtet. Orienteringen ble utsatt i styrets møte 26. jan. 2012. Styret tar redegjørelsen til orientering. SAK: 027/2012 Vedtak i Foretaksmøtet vedr. smykkefritt sykehus I oppdragsdokumentet for 2012 ligger krav om en reduksjon av sykehusinfeksjoner til under 3%. Vi vet at god håndhygiene er en vesentlig faktor for å redusere sykehusinfeksjoner. God håndhygiene er ikke forenlig med smykkebruk. Foretaksmøtet har i møte 28. mars 2012 fattet vedtak om at det ikke skal brukes smykker av personell som er involvert i pasientbehandlingen Hovedkvalitetsutvalget i SiV har allerede 28. febr. 2012 vedtatt at f.o.m. 5. mai 2012 (WHO`håndhygienedag) skulle SiV erklæres smykkefritt. Det er satt i gang tiltak for å gjennomføre dette. Styret har merket seg Foretaksmøtets vedtak i møte 28. mars 2012 vedr. smykkefritt sykehus, og gjør dette gjeldende for SiV. Styret konstaterer at det i SiV er iverksatt nødvendige tiltak for å følge dette opp. SAK: 028/2012 Rapportering pr. april 2012 Eiers bestilling til SiV innholder mange mål. Det er fra eiers side gjort en prioritering av enkelte mål og disse følges opp månedlig. Det er disse målene som ligger til grunn for denne rapporteringen som gjøres i hvert styremøte. Rapportering på hele oppdrags- og bestillerdokumentet gjøres tertialvis gjennom Ledelsens gjennomgang. Styret tar rapporteringen for mars og april 2012 til orientering. Side 2 av 5
SAK: 029/2012 Økonomisk langtidsplan 2013-2016 Økonomisk langtidsplan (ØLP) er en overordnet og strategisk tilnærming til den økonomiske utviklingen, og ikke en redegjørelse av konkrete tiltak for å nå ulike målsetninger. Det favner både drifts- og investeringsbudsjett. I foreliggende sak forelegges Økonomisk langtidsplan 2013 2016 (2026). Det første året i planperioden er 2013, og omhandles spesielt. Ettersom Helse Sør-Øst (HSØ) sin oppdatering og videreutvikling av inntektsmodellen har betydelige utslag for 2013 og resten av planperioden, omtales konsekvensene som modellen innebærer spesielt. SiVs arbeid med ØLP er koordinert i forhold til HSØs tidsplan for krav om styrebehandling i HF-ene innen 1. juni, og innsending av detaljerte økonomiske oversikter pr. 16. mai. Helse Sør-Øst har formalisert prosessen knyttet til økonomisk langtidsplan 2012-2015 (ØLP 2012-2015). Neste steg i prosessen er innsendelse av budsjett 2013 i desember. SiV arbeider videre i pågående budsjettprosess med detaljene knyttet til budsjett 2013 og dette vil legges fram for styret på høsten, i tråd med HSØ sin plan for innsending av budsjett i desember. 1. Styret legger redegjørelsene i saken til grunn for arbeidet med økonomisk langtidsplan 2013-2016. 2. Styret forutsetter at økonomisk langtidsplan legges til grunn for det videre arbeid med årsbudsjett 2013. 3. Endelig budsjett 2013 behandles i styremøtet i desember 2012. 4. Styret tar endringene i HSØs inntektsmodell og effektene av denne til etterretning. SAK: 030/2012 Konsernrevisjon intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet ved KPR Resultater - Handlingsplan Det ble i tidsrommet mars 2012 fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomført revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet ved Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling (KPR). Revisjonen gjennomgikk utvalgte deler av det pasientadministrative arbeidet knyttet til elektive behandlinger ved Allmennpsykiatrisk Poliklinikk, Nordre Vestfold Distrikspsykiatriske Senter (NV DPS) var valgt ut for en mer detaljert gjennomgang. Administrerende direktør tar konsernrevisjonens gjennomgang ved KPR Nordre Vestfold DPS, samt den handlingsplan som er utarbeidet, som bekreftelse på det gode omdømmet klinikken har hatt med seg bl.a. på kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid, ved sammenslåingen. 1. Styret tar funnene ved revisjonen av det pasientadministrative systemet til etterretning. 2 Styret ber om at tiltaksplanen gjennomføres og har tillit til at tiltakene i tiltaksplanen er tilstrekkelig til å oppnå målene. Side 3 av 5
SAK 031/2012 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Formålet med denne saken er å vedta erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jfr. ny 8 a i foretakets vedtekter, fastsatt i foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold HF (SiV)10. februar 2012. Erklæringen vil inngå i note til vedtatt årsregnskap for SiV for 2011, jfr. styresak 016/2012 i møte 22. mars 2012. Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, som innarbeides i note til årsregnskapet for 2011. SAK: 032/2012 Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst RHF Styret for Helse Sør-Øst RHF har i møte 16. febr. 2012 vedtatt etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst. Retningslinjene har vært utarbeidet i en bred prosess med helseforetakene. Alle ansatte i HSØ, og alle som handler på vegne av HSØ, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk. Etiske retningslinjer i HSØ som her legges frem for styret til behandling, er en presisering av den allmenne etikk som skal gjelde på alle nivåer. Formålet med de etiske retningslinjene er å gi veiledning og støtte til etisk refleksjon. Retningslinjene vil gjelde alle medarbeidere og alle som er knyttet til HSØ via verv eller liknende, inkludert styreledere- og mer i HFet. Det er det enkelte foretak sitt ansvar å implementere og følge opp de etiske retningslinjene. Vedtatte etiske retningslinjene for Helse-Sør-Øst gjøres gjeldende for SiV. Styret forventer at administrasjonen implementerer disse på alle nivåer i foretaket. SAK: 033/2012 Styrets årsplan 2012 - Oppdatert Møteplan for styret ved SiV for 2012 ble vedtatt 27.10.11. Styrets årsplan ble vedtatt i møte 08.12.11 (sak nr. 80/2011). Denne blir fortløpende oppdatert og legges frem for styret i hvert møte. Styret tar oppdatert årsplan for 2012 til orientering. Side 4 av 5
SAK: 034/2012 Eventuelt a) Karen Anne Kjendlie stilte spørsmål knyttet til planlagt flytting av BUPApoliklinikken i Holmestrand, og graden av kontakt med Holmestrand kommune. Klinikksjef, KPR Finn Hall orienterte om at prosessen startet sommeren 2011 og at det tidlig har vært administrativ kontakt med samarbeidspartnere, herunder Holmestrand kommune. Planene om flytting inngår i en omstillingsprosess i BUPA, der et av hovedmålene er å sikre større robusthet gjennom bl.a. bedre rekruttering av spesialister. Videre aktualiserer sannsynlig fremtidig bortfall av Sande og Svelvik kommuner i ansvarsområdet også endringer. Det er dialog med Holmestrand kommune vedr. lokalisering, evt. samlokalisering knyttet til en fortsatt viss fysisk tilstedeværelse av tilbud fra BUPA i nordfylket. b) Bjørn Kåre Sevik referte til at det er vedtatt og under gjennomføring 2 byggeprosjekter ved KPR, avd. for rusbehandling på Skjerve, Nøtterøy. Han anmodet om at et av de kommende styremøter legges til Skjerve, slik at Styret kan få en nærmere orientering om prosjektene. Klinikksjef Finn Hall orienterte for øvrig kort om status knyttet til de to byggeprosjektene. Tønsberg 04.05.2012 Sven-Erik Andersen Protokollfører Stein-Are Agledal, leder Bjørn Walle Jørn Flaatten Karen Anne Kjendlie Birgitte Seip Nell Gaalaas Hansen Ole Johan Bakke Tone Woll Buer Bjørn Kåre Sevik Anne Sollie Hem Nina Christin Clausen (sett) Side 5 av 5