Krisesenter vest IKS. 2 0 MM Til representantskapets medlemmer. Ar iv o e tv ocie (Y) bo r. s beh. Kop.A.51<_ Viser til innkalling sendt 13.5. og oversender saksliste og sakspapirer. SAK a. Årsmelding med revidert regnskap fra styret. Orientering på møtet. SAK b. Budsjett og økonomiplan. Sakspapir vedlagt. SAK c. Forslag fra styret om opptak av lån. Styret ber om fullmakt til å ta opp lån i størrelsesorden 3 mill, til utbedring /tilrettelegging av boligen i Haugesund. Viser til pkt. 6 i avtalen. SAK d. Fullmakter til styret. Styret ber om fullmakt til å inngå ny husleieavtale på Stord. SAK e. Valg av leder og nestleder i representantskapet. Ingen endringer. SAK f. Valg av styremedlemmer til styret. Ingen endringer. SAK g. Valg av leder og nestleder til styret. Ingen endringer. SAK h. Valg av revisor. Innstilling fra styret: Apeland Revisjon, Haugesund. SAK i. Fastsetting av honorar til styret. Sak fra daglig leder tas opp på møtet. Haugesund, 18.5., med hilsen, May Lise Skogøy Gjertrud Kjellesvik daglig leder. Styrets leder.
Revidert Krisesenter Vest IKS Konto Navn Opprinnelig HAUGESUND Forslag til regulering NYtt regulert Opprinnelig STORD Forslag til regulering Egenandel beboere 0 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) -6 368-1 328 0-7 696 00 Andre inntekter I Gaver 0 Sum inntekter 4 368-1 328-7 696 1010 Hellidagsgodtgjørelse 101 101 78 00 1010 Søndalgstillegg 75 0 75 00 75 0 1010 Feriepenger 324 00 324 00 261 00 1010 Fast lønn 2 330 00-666 000 1 664 00 1 600 00-311 00 1010 Kveldstillegg 184 000 184 00 193 00 1020 Lønn sykevikarer 81 000 81 63 0 1022 Lønn ferievikarer 200-38 00 162 00 127 00 1030 Ekstrahjelp (estimat for ekstrahjelp, inkluderer alle sosiale utgifter) 16 0 184 00 200 00 0 1090 Pensjonsutgifter 200 00 32 000 232 00 187 00 1099 Arbeidsgiveravgift 364 00 34 0 398 321 00 1710 Refusbn s kelønn -24 00-24 00-19 00 Sum lønnskostnad 3 110 287 3 397 1 600 975 1100 Kontormateriell (Kontorutg. / Aviserltidsskrifter) 35 0 0 35 00 7-7 00 1120 Velferdstiltak (bam/div.) 5 0 5 00 0 1120 Velferdstiltak (Div.utg velferd) 0 20 00 0 1129 Andre kostnader (Husholdning) 30 0 130 00 160 35 00 1130 Porto 10 0 0 10 1131 Telefon og telefax 26 0 0 26 24 1140 Annonser (Annonsedinformasjon) 50 0 0 50 45-15 00 1150 Kurs 26 0-16 00 10 00 10 0 1162 Variabel kjøregodtgjørelse (Bilgodtgjørelse) 10 0 10 3 1179 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige (Reisekostnader) 30 30 00 40-35 00 1181 Lys og varme 75 0 75 45 1185 Forsikring bygg og inventar (Forsikringer) 30 0 0 30 00 1190 Leie lokaler 35 0 0 35 00 45 1195 Kommunale avgifter 30 0 30 0 1196 Kontigenter (Kontingent/sekreteriat) 80 0 80 20-20 00 1199 Diverse gebyrer/avgifter (Tinglysning bolig) 210-110 0 100 00 1200 Inventar (Inventar, leilighet for menn) 60 000 60 1200 Inventar (Kontor-inventar-datautstyr) 5 0 5 00 10-5 00 1230 Vedlikehold, byggtjenester og nybygg (Vedlikehold inventar/bygg) 70 0 0 70 00 0 1270 Konsulenttjenester (Bedriftshelsetjenester) 45 0 45 00 1370 Køfra andre r nska /revis'on 70 35 000 105 00 0 Sum andre driftskostnader 682 289 971 294-72 Sum kostnader 3 792 576 4 368 00 1 894 903 NYtt regulert 78 75 261 1 289 193 0 63 127 00 187 00 321 00-19 2 575 20 35 0 24 30 10 0 3 5 0 45 45 5 222 2 797 Opprinnelig ODDA Forslag til regulering 19 0 597 00-442 0 597 00-383 10 00 30 00 45 00 0 0 0 13 000 27 00 10 00 15 00 5 00 0 0 85 00 30 0 682 000-353 0 SUM ALLE SENTRE NYtt Nytt Opprinnelig Forslag til regulert regulert regulering -6368-1328 00-7 696 0 4 368-1 328-7 696 0 17900 17900 150 00 150 19 00 604 00 604 00 155 00 4 527 00-1 419 00 3 108 00 377 000 377 00 144 00 144 00 0 200 000 89 00 289 00 16 000 184 00 200 00 13000 200 000 232 000 432 00 27 00 364 00 382 000 746 00 0-43 00-43 00 214 00 5 307 000 879 000 6 186 42-7 00 35 0 5 00 0 5 00 20 20 0 10 0 65 00 140 00 205 00 10 10 0 100 60 00 60 0 15 0 95 95 0 26 00-6 00 20 0 13 13 0 5 0 40 00 40 000 30 150 150 30 30 0 45 125 125 00 30 00 30 0 20 00 60 00 80 0 210 00-110 00 100 00 60 000 60 00 10 00 10 00 0 70 000 0 70 00 45 000 45 0 70 00 35 000 105 00 115 1 061 00 247 1 308 000 329 00 6 368 1 126 00 7 494 00 Driftsresultat -2 576-752 -3 328 00 1 894 00 903 00 1900 Renteinntekter -1 000-1 00 0 1500 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 23 000 23 00 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 1500 (Utbedring/tilrettelegging av bolig (renter)) 180 00 180 00 0 2 797 682-353 329-202 00-202 0 0 0-1 00-1 00 23 00 23 0 180 00 180 000 Resultat (minus er inntekt, positive tall er kostnad) -2 576-550 -3 126 00 1 894 903 2 797 682-353 329
KOMMENTARER TIL REVIDERT BUDSJETT FOR. I opprinnelig for var lønnskostnadene for Stord krisesenter underert. Det er lagt inn en økning på kr. 975 000,-. Ved avdelingen i Odda blir avdelingsleder ansatt fra 1.8., lønnsutgifter reduseres for med kr. 383 000,- Endring andre poster: 1129. Husholdning. 1270. Bedriftshelsetjeneste. 1196. Medlemsavgift til Krisesentersekretariatet for. (1 års oppsigelse) 1199. Tinglysing av bolig. 1200. Inventar, leilighet for menn. Kommunenes andel av økningen: 1328 000 pr. innbygger : 7.93 (antall innbyggere Bokn og Utsira: 167 389) HAUGESUND 34 049 x 7.93 270 008 SULDAL 3 849 «30 522 SAUDA 4 695 «37 231 BOKN 831 0 TYSVÆR 9 928 7.93 78 729 KARMØY 39 624 «314 218 UTSIRA 218 0 VINDAFJORD 8 197 7.93 65 002 ETNE 3 882 «30 784 SVEIO 4 999 «39 642 BØMLO 11 275 «89 410 STORD 17 565 «139 290 FITJAR 2 931 «23 242 TYSNES 2 779 «22 037 KVINNHERAD 13 187 «104 572 ODDA 7 047 «55 882 ULLENSVANG 3 382 «26 819
KRISESENTER VEST IKS. BUDSJETT 2012 1010. LØNN/FERIEPENGER FAST ANSATTE 5 500 000 4 851 000 1030. EKSTRAHJELP 208 000 200 000 1090. PENSJONSUTGIFTER 460 000 432 000 1099. ARBEIDSGIVERAVGIFT 798 000 746 000 1100. KONTORMATERIELL 35 000 35 000 1120. VELFERDSTILTAK BARN/DIVERSE 10 000 5 000 1120. DIVERSE UTGIFTER 25 000 20 000 1129. ANDRE KOSTNADER(HUSHOLDNING) 205 000 205 000 1130. PORTO 10 000 10 000 1131. TELEFON 60 000 60 000 1140. ANNONSER/INFORMASJON 95 000 95 000 1150. KURS/SKOLERING 20 000 20 000 1162. BILGODTGJØRELSE 13 000 13 000 1179. REISEKOSTNADER 40 000 40 000 1181. LYS OG VARME 153 000 150 000 1185. FORSIKRINGER 30 000 30 000 1190. LEIE LOKALER 125 000 125 000 1195. KOMMUNALE AVGIFTER 30 000 30 000 1196. KONTINGENT SEKRETARIATET 0 80 000 1199. TINGLYSING BOLIG 0 100 000 1200. INVENTAR LEILIGHET FOR MENN 0 60 000 1200. INVENTAR. 10 000 10 000 1230. VEDLIKEHOLD 70 000 70 000 1270. BEDRIFTSHELSETJENESTE 45 000 45 000 1370. REGNSKAP/REVISJON 108 000 105 000 1500. RENTEUTGIFTER 23 000 23 000 1500. RENTEUTGIFTER (TILRETTELEGGING AV BOLIG) 180 000 180 000 8 253 000 7 740 000 1710. REFUSJON SYKELØNN 45 000 43 000 1900. RENTEINNTEKTER 1 000 1 000 46 000 44 000 TILSKUDD FRA KOMMUNENE 8 207 000 7 696 000 8 253 000 7 740 000
KOMMENTARER TIL BUDSJETTET FOR 2012. Revidert for er lagt til grunn for utarbeidelse av 2012. Budsjettet er indeksregulert etter prognose fra SSB 6.5.. Indeksregulering lønn 4.1.% og konsumprisindeks 1.5%. 1010. Lønnskostnader Odda er ført som i opprinnelig. I revidert er beregnet ansettelse av avdelingsleder fra 1.8.. I tillegg er lønnskostnadene regulert med 4.1%. Økning lønnskostnad utgjør kr. 735 000,- 1100. uendret 1120. økt 1120. økt 1129. uendret 1130. 1131. 1140. 1150. 1162. 1179. 1181. regulert 1185. uendret 1190. uendret 1195. uendret 1196. 0 1199. 0 1200. 0 1200. uendret 1230. 1270. 1370. regulert 1500. uendret Indeksregulering andre driftskostnader utgjør kr.16 000,-
BUDSJETT 2012: KOMMUNENES ANDEL. Antall innbyggere: 170 367 Utgiftsfordeling : kr.44.87 pr innbygger. (7 597 000 169314.Bokn betaler bare grunnsum, Utsira betaler kr.10.000,- HAUGESUND 34 619 x 44.87 1 553 355 + 37 500 1 590 855 SULDAL 3 850«172 750 + «210 250 SAUDA 4 703«211 005 + «248 505 BOKN 837 37 500 37 500 TYSVÆR 10 191«457 270 + «494 770 KARMØY 40 063«1 797 600 + «1 835 100 UTSIRA 216 10 000 10 000 VINDAFJORD 8 298«372 330 + «409 830 ETNE 3 909«175 390 + «212 890 SVEIO 5 138«230 540 + «268 040 BØMLO 11 421«512 460 + «549 960 STORD 17 804«798 860 + «836 360 FITJAR 2 929«131 400 + «168 900 TYSNES 2 756«123 660 + «161 160 KVINNHERAD 13 243«594 200 + «631 700 ODDA 6 985«313 400 + «350 900 ULLENSVANG 3 405«152 780 + «190 280 8 207 000
ØKONOMIPLAN. 2012 2013 2014 2015 Sum lønnsutgifter 6 921 000 6 921 000 6 921 000 6 921 000 Sum andre driftsutgifter 1 286 000 1 286 000 1 286 000 1 286 000 Sum utgifter 8 207000 8 207 000 8 207 000 8 207 000 Refusjon eierkommuner 8 207 000 8 207 000 8 207 000 8 207 000 Sum inntekter 8 207 000 8 207000 8 207 000 8 207 000 Resultat 0 0 0 0