Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torfinn Stub Leder V Ann-Bjørg Strøm Nestleder KRF Kalairasan Seenithamby Medlem AP Miriam Aclima Baglund Medlem MDG Jan-Egil Handberg Medlem PP Fra administrasjonen møtte: Navn Harald M. Hatle Stilling Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. KL. 15:30 Besøk ved Øytun bofellesskap og barnebolig. Orientering v/enhetsleder Elin A. Wahlvåg. Orienteringer Kort orientering om bakgrunn og status for prosjekt heltidskultur i Hitra kommune. Mål for prosjektet (hentet direkte fra vedtatt prosjektplan): MÅLSETTING: Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid for ansatte i PLO > 80 % (ikke medtatt utdannings og rekrutteringstillinger samt oppdragsavtaler) MÅLSETTING: Gjennomsnittlig nærvær på i PLO på over 93 % pr 1. august 2016 (mulig nærvær med fradrag på legemeldt sykefravær) I tilknytning til ulykke sist fredag ønsker HOK å rette en takk for innsatsen til kriseteam. Leder orienterte om møte i SiO. Neste møte i Helse- og omsorgskomiteen avvikles på Melandsjø eldresenter mandag den 7. desember kl. 16:00.
Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 31/15 Godkjenning av protokoll fra møtet den 02.11.2015 PS 32/15 Årsbudsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019 PS 33/15 Valg av velferdsråd for helse - og omsorg 2016-2019
Saker til behandling PS 31/15 Godkjenning av protokoll fra møtet den 02.11.2015 Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 - 23.11.2015 Behandling: Vedtak: Protokoll fra møtet den 02.11.2015 godkjennes som framlagt. Enstemmig. PS 32/15 Årsbudsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019 Innstilling: Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2016 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer Betalingssatser innenfor Helse og omsorg, Oppvekst og Plan, landbruk og miljø er økt med 2,7 prosent, lik deflatoren. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og slam, renovasjon og feiing. For å imøtekomme krav i retningslinjer for selvkost må deler av selvkostfondene benyttes i 2016. Gebyrnivået for 2016 innenfor VAR-området beholdes uendret, på samme nivå som i 2015. 2. Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016 for verker og bruk: Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. b) Skatteøret fastsettes til 11,8 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. c) Skatteanslaget fastsettes til kr 97.694.000 for 2016. 3. Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på kr X (låneopptak i 2016 ubrukte lånemidler fra 2015), jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,4% i 2016 2019. Nye låneopptak er beregnet med et rentenivå på 1,8%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil kr 5.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2016 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,7% for 2016. Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er satt til 2,5%. Det er ikke avsatt reserver i 2016 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjettforslag for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett.
Tilskuddet til Hitra kirkelige Fellesråd settes til kr 2.530.469 for 2016. 6. Utvidelse av Eiendomsskatt til å omfatte bolig- og fritidseiendommer. Rådmannen bes gjennomføre nødvendig forarbeid slik at eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer kan skrives ut fra budsjettåret 2017. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 - 23.11.2015 Behandling: Det ble fremmet følgende omforente forslag: 1. HOK ber rådmannen fremme konkretiserte forslag til innsparinger på rammeområde 3 slik: a) Innsparing på 0,5 mill kroner innenfor enhet for helse, familie og rehabilitering b) Innsparing på 0,5 mill kroner innenfor pleie og omsorgstjenestene 2. HOK ber om at rådmannen fremmer et forslag til mandat og framdrift for vedtatt og ønsket prosess for å videreutvikle og bedre tverrfaglig, forebyggende samarbeid og tidlig innsats mot barn, unge og familie. Det bes om at det spesielt ses på mulighetene for å videreutvikle og strømlinjeforme arbeidet mellom skolene/barnehagene, skolehelsetjenesten, psykisk helse og legetjenesten. 3. Forslagene fremmes i ekstra helse og omsorgskomitemøte 7. desember og som del av endelig budsjettbehandling, årsbudsjett 2016. Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. HOK ber rådmannen fremme konkretiserte forslag til innsparinger på rammeområde 3 slik: a) Innsparing på 0,5 mill kroner innenfor enhet for helse, familie og rehabilitering b) Innsparing på 0,5 mill kroner innenfor pleie og omsorgstjenestene 2. HOK ber om at rådmannen fremmer et forslag til mandat og framdrift for vedtatt og ønsket prosess for å videreutvikle og bedre tverrfaglig, forebyggende samarbeid og tidlig innsats mot barn, unge og familie. Det bes om at det spesielt ses på mulighetene for å videreutvikle og strømlinjeforme arbeidet mellom skolene/barnehagene, skolehelsetjenesten, psykisk helse og legetjenesten. 3. Forslagene fremmes i ekstra helse og omsorgskomitemøte 7. desember og som del av endelig budsjettbehandling, årsbudsjett 2016. Enstemmig. Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 09.11.2015 Behandling: Formannskapets forslag til Årsbudsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 11.11.2015 til 25.11.2015. Frist for høringsinnspill er onsdag 25.11.2015 kl. 12. Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2016 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer
Betalingssatser innenfor Helse og omsorg, Oppvekst og Plan, landbruk og miljø er økt med 2,7 prosent, lik deflatoren. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og slam, renovasjon og feiing. For å imøtekomme krav i retningslinjer for selvkost må deler av selvkostfondene benyttes i 2016. Gebyrnivået for 2016 innenfor VAR-området beholdes uendret, på samme nivå som i 2015. 2. Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016 for verker og bruk: Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. b) Skatteøret fastsettes til 11,8 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. c) Skatteanslaget fastsettes til kr 97.694.000 for 2016. 3. Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på kr 58.480.000 (låneopptak i 2016 ubrukte lånemidler fra 2015), jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,4% i 2016 2019. Nye låneopptak er beregnet med et rentenivå på 1,8%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil kr 5.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2016 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,7% for 2016. Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er satt til 2,5%. Det er ikke avsatt reserver i 2016 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjettforslag for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. Tilskuddet til Hitra kirkelige Fellesråd settes til kr 2.530.469 for 2016. 6. Forslag til driftsendringer i forhold til rådmannens forslag Økning i barnehagetilbudet / plasser med kr 2.500.000 Reversere redusert åpningstid SFO kr 110.000 Sommeråpne barnehager kr 250.000 Økning RO5 - Kultur kr 500.000 Endringene finansieres ved: Reduksjon RO1 - Administrasjon kr 500.000 Reduksjon RO2 Oppvekst - skole kr 500.000 Reduksjon RO3 Helse og omsorg kr 1.000.000 Reduksjon RO4 Plan, landbruk og miljø kr 500.000 Reduksjon RO8 Rammetilskudd, skatt, avdrag og renter kr 860.000 7. Utvidelse av Eiendomsskatt til å omfatte bolig- og fritidseiendommer og driftstilpasninger
a. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternative presise beregningsmodeller for utvidelse av eiendomsskatten som fremlegges for kommunestyret våren 2016. b. Videre ber kommunestyret rådmannen utrede tilpasning av driften fra 2017 med og uten eiendomsskatt som fremlegges senest ved fremleggelse av revidert budsjett for 2016. Det ble votert slik: Punkt 1 til 6 enstemmig vedtatt. Punkt 7 a og b - Vedtatt mot 1 stemme. Forslag fremmet av Lars Peder Hammerstad SP 8. a. RO 3 tilføres kr 400.000 til opprettelse av 1 nytt Fysioterapeut driftstilskudd b. Inndekking foreslås med reduksjon av avdrag med kr 260.000 og reduksjon av rentebelastning med kr 140.000, sum kr 400.000. Falt mot 2 stemmer Vedtak: Formannskapets forslag til Årsbudsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 11.11.2015 til 25.11.2015. Frist for høringsinnspill er onsdag 25.11.2015 kl. 12. Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2016 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer Betalingssatser innenfor Helse og omsorg, Oppvekst og Plan, landbruk og miljø er økt med 2,7 prosent, lik deflatoren. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og slam, renovasjon og feiing. For å imøtekomme krav i retningslinjer for selvkost må deler av selvkostfondene benyttes i 2016. Gebyrnivået for 2016 innenfor VAR-området beholdes uendret, på samme nivå som i 2015. 2. Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016 for verker og bruk: Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. b) Skatteøret fastsettes til 11,8 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. c) Skatteanslaget fastsettes til kr 97.694.000 for 2016. 3. Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på kr 58.480.000 (låneopptak i 2016 ubrukte lånemidler fra 2015), jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,4% i 2016 2019. Nye låneopptak er beregnet med et rentenivå på 1,8%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet.
Startlån opptas med inntil kr 5.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2016 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,7% for 2016. Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er satt til 2,5%. Det er ikke avsatt reserver i 2016 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjettforslag for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. Tilskuddet til Hitra kirkelige Fellesråd settes til kr 2.530.469 for 2016. 6. Forslag til driftsendringer i forhold til rådmannens forslag Økning i barnehagetilbudet / plasser med kr 2.500.000 Reversere redusert åpningstid SFO kr 110.000 Sommeråpne barnehager kr 250.000 Økning RO5 - Kultur kr 500.000 Endringene finansieres ved: Reduksjon RO1 - Administrasjon kr 500.000 Reduksjon RO2 Oppvekst - skole kr 500.000 Reduksjon RO3 Helse og omsorg kr 1.000.000 Reduksjon RO4 Plan, landbruk og miljø kr 500.000 Reduksjon RO8 Rammetilskudd, skatt, avdrag og renter kr 860.000 7. Utvidelse av Eiendomsskatt til å omfatte bolig- og fritidseiendommer og driftstilpasninger a. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternative presise beregningsmodeller for utvidelse av eiendomsskatten som fremlegges for kommunestyret våren 2016. b. Videre ber kommunestyret rådmannen utrede tilpasning av driften fra 2017 med og uten eiendomsskatt som fremlegges senest ved fremleggelse av revidert budsjett for 2016. PS 33/15 Valg av velferdsråd for helse - og omsorg 2016-2019 Innstilling: 1.Som medlemmer i velferdsrådet for Hitra sykehjem velges: Medlemmer Varamedlemmer Periode 2. Som medlemmer i velferdsrådet for Melandsjø omsorgssenter velges:
3. Som medlemmer i velferdsrådet for Sandstad omsorgsboliger velges: 4. Som medlemmer i velferdsrådet for Kvenvær krets velges: Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 - 23.11.2015 Behandling: Leder Torfinn Stub fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til møtet den 07.12.2015. Ved votering ble forslag fremmet i møtet Vedtak: Saken utsettes til møtet den 07.12.2015. Enstemmig.