DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 20.5.09 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 13.5.09 Svein V. Thorgersen Styreleder
SAKSLISTE 9/09 GODKJENNING AV DAGSORDEN 10/09 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 11.02.09 11/09 ORIENTERINGSSAKER 12/09 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 13/09 BOLIGSONEPARKERING 14/09 VIRKSOMHETSSTRATEGI 2009-2012 15/08 EVENTUELT
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 9/09 20.5.09 GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møte 20.5.09 godkjennes. Side 3 av 25
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 10/09 20.5.09 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 11.02.09 Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF 11.02.09 godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF 11.02.09.. Side 4 av 25
Sted: Wergelands gate 13 Tid: 11. februar 2009 Styremøte nr 1 Drammen Parkering KF 2009 Deltatt: Svein-V. Thorgersen (ST) Inger Mette Gustavsen (IMG) Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Marit Wahl (MW) Finn Tollefsen (FT) Tore Isaksen (TI) Forfall: Kathrine Kirkevaag (KK) Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen (CMT) Fagleder Mette Spangberg referent Nr Sak 1 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF 11.2.09 godkjennes. 2 Godkjenning av referat fra styremøte 3.12.08 Vedtak: Referatet fra styremøtet for Drammen Parkering KF 3.12.08 godkjennes. 3 Orienteringssaker Saksutredning Daglig leder og fagleder redegjorde muntlig i forhold til: Erfaringer etter omlegging til nye p-takster og p-tider Status i sak vedrørende tilbud til andelshavere i Thamsgaten og Grev Wedel P-hus HMS-arbeidet i virksomheten Resultat av brukerundersøkelse gjennomført november 2008 Vedtak: Redegjørelsene tas til orientering 4 Årsberetning med regnskap 2008 Vedtak: Styret vedtar fremlagte årsberetning og regnskap for 2008 for oversendelse til Revisjonen etter justering av note 10. 5 Detaljert særbudsjett Saksutredning Detaljert særbudsjett skal i hht forkrift til kommuneloven sendes fylkesmannen innen 1. mars det året budsjettet gjelder for. De vesentlige endringer etter vedtak av økonomiplan for 2009 2012 er: Parkeringsinntektene er økt fra kr 21.402.000 til kr 29.684.000. Investeringsbudsjettet budsjettposten for håndholdte terminaler er redusert fra kr 200.000 til kr 100.000. Side 5 av 25
Nr Sak Vedtak: Styret vedtar detaljert særbudsjett 2009 for Drammen Parkering KF slik det fremgår av saksfremlegget. 6 Parkeringshus Strømsø Saksutredning: Daglig leder redegjorde for beslutningsgrunnlaget for bygging og drift av p-hus utarbeidet av Drammen Eiendom KF og Drammen Parkering KF. Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF slutter seg til vurderingene i notat av 5.2.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT som oversendes rådmannen for behandling i bystyret. 7 Styremøter 2009 Saksutredning: Møtedatoene er avstemt med rapporteringsfrister for Kommunale Foretak. Møtene holdes kl 14-16 hos Drammen Parkering KF i Wergelands gate 13, dersom ikke annet sted/tid blir oppgitt i innkallingen. Vedtak: Møteplan for styret 2009: Onsdag 11. februar Onsdag 15. april Onsdag 20. mai Onsdag 19. august Onsdag 23. september Onsdag 25. november 8 Eventuelt Ingen saker til behandling Svein-V. Thorgersen Inger Mette Gustavsen Tore Isaksen Marit Wahl Jørn Kåre Reiersgård Finn Tollefsen Side 6 av 25
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 11/09 20.05.09 ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning Daglig leder redegjør muntlig i forhold til:. Revisjonsrapport 2008 for DPKF Parkeringshus Strømsø, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 17. www.drammenparkering.no Bemanningssituasjonen Virksomhetssamling i Tønsberg 4. og 5. juni Nye avtaler med private P-plasser DPKF miljøsatsing Side 7 av 25
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 12/09 20.05.09 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Forslag til vedtak Styret tar rapport for 1. tertial 2009 til orientering. Saksutredning: Se vedlagt forslag til rapport 1. tertial 2009. Side 8 av 25
DRAMMEN PARKERING KF 1. Tertialrapport 2009 Til styrebehandling 20.05.09 Innledning Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester, og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Foretaket skal også ivareta eierfunksjoner for AS som opprettes for å operere i konkurranseutsatte marked. Medarbeidere I Drammen Parkering KF er det 19 ansatte fordelt på 17,9 årsverk. Drammen Parkering KF har ingen medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. Drammen Parkering KF arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Arbeidsmiljø Drammen Parkering KF har siden høsten 08 vært en av flere pilotvirksomheter i Drammen kommunes prosjekt, En helsefremmende og lærende kommune. Det har i perioden vært gjennomført flere møter for alle ansatte med fokus på sykefravær, møter med betjentgruppen med fokus på samhandling og et antall gruppemøter der alle ansatte har vært involvert og hvor ulike temaer har vært behandlet under veiledning av rådgiver fra prosjektet. HMS gruppen hatt 1 møte 1. tertial i 2009. Vernerunder i Drammen Parkering KF skal gjennomføres før sommeren. Foretakets verneombud sitter i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU). Medarbeiderundersøkelse og utviklingssamtaler skal gjennomføres høsten 2009. Sykefravær Drammen Parkering KF hadde i første kvartal et fravær på 13.76%. Dette er økning i sammenlignet med årsfraværet for 2008, som var på 11.09 %. Sykefraværet besto i 1. tertial i vesentlighet av langtidsfravær blant trafikkbetjentene. Til tross for sykefraværet har driften vært skjøttet på en tilfredsstillende måte. Dette skyldes først og fremst fleksibilitet og innsatsvilje blant ansatte. Virkemidler som er benyttet for å håndtere sykefraværet er bruk av gradert sykemelding og vikarer/tilkallingsvakter. I forbindelse med deltakelse i HMS-pilotprosjektet har virksomheten hatt fokus på årsaker og tiltak for et redusert sykefravær. Utvikling av parkeringstilbudet Antall parkeringsplasser Det er i overkant av 3500 avgiftsbelagte p-plasser i Drammen hvorav ca. 1400 er i Parkeringshus. Dette inkluderer de 400 nye plasser i P-hus ved Union brygge som åpnet høsten 2008. Ser man bort fra parkeringshusene er det på Bragernes ca 680 kommunale plasser og ca 240 private. På Strømsø er det nå ca 500 kommunale plasser og ca 780 private. Side 9 av 25
Endring i parkeringstider og parkeringsavgifter Som et tiltak for redusert biltrafikk ble det 1. januar 2009 innført nytt parkeringsregulativ i Drammen. Automatinntektene ser ut til å følge den prognosen som er lagt til grunn for DPKF budsjettet for 09. Drammen Parkering vil sammen med Byplan gjennomføre en brukerundersøkelse som vil inngå i en evalueringsrapport som planlegges ferdigstilt sommeren 09. Parkeringshus på Strømsø Drammen Parkering arbeider videre med en realisering av et nytt P-hus i Bjørnstjerne Bjørnsons gate på Strømsø. Drammen Eiendom KF vil være ansvarlig for byggingen av huset, mens Drammens Parkering vil inngå i byggeprosjektet med fokus på det parkeringsfaglige og som fremtidig leietaker. Prosjekteringsteam er valgt ut og det arbeides videre for fremleggelse og godkjennelse av byggeplaner. Boligsoneparkering For å redusere fremmedparkering og skjerme bomiljøene er det vedtatt innføring av boligsoneparkering i Drammen. Drammen Parkering arbeider med å tilrettelegge innføringen av boligsoneparkering. Planlagt oppstart er på Bragernes høsten 09. Nye nettsider Som en del av kommunens websatsing vil Drammen Parkering presentere nye nettsider i slutten av mai. Drammen Parkering har oppnevnt webredaktør er vel forberedt til å lansere nettsidene og har tilrettelagt for videre utvikling, vedlikehold og oppdatering av sidene. Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er i hovedsak knyttet til parkeringsinntekter, inntekter fra gebyr og tillegg, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører. Drammen Parkering KF har fortsatt ikke tilgang til budsjetteringsmodul i Agresso og har får derfor ikke optimalisert periodisering av budsjettet. Driftsresultat Regnskapsrapporten pr. første tertial 2009 for Drammen Parkering viser et resultat som ligger ca 480.000 tusen over budsjett. Med utgangspunkt i vurderingen av inntektene er prognosen at foretaket styrer mot et resultat som budsjettert. Inntekter Driftsinntektene ligger samlet 322.000,- under budsjett (ca 3%). Prognosene for økte automatinntekter ifbm endret parkeringsregime ser ut til å stemme. Manglende inntekter er et resultat av at antall utskrevne gebyrer og tilleggsavgifter ligger under budsjett. Avviket i inntektene for gebyr og tilleggsavgifter i 1. tertial et høyt sykefravær blant betjentene, samt at mye snø medførte at betjentene har brukt mer tid enn vanlig på snøryddingsoppgaver og på informasjon og veiledning til bilistene. Side 10 av 25
Utgifter Regnskapsrapporten viser et samlet mindre forbruk innen personalkostnader på ca 372.000,-. Underforbruket er knyttet til refusjon av sykelønn og at bruken av konsulenttjenester har så langt vært mindre enn antatt. Avviket på tellegebyr skyldes budsjettert nettobeløp mens bruttobeløp er lagt inn i regnskapet. Det foregår avklaringer med økonomitjenesten om føring av tellegebyr. Samlet mindreforbruk på driftskostnader på drøyt 235.000,- skyldes i hovedsak avvik i forhold til periodisering, og postene forventes å utvikle seg ihht til budsjett. Investeringer. Drammen Parkering KF har for 2009 et investeringsbudsjett på 1,2 mill kroner. Det er i 1. tertial regnskapsført investeringer i størrelsesorden 300.000,-. 800.000 av investeringsbudsjettet er øremerket nye P-automater. Hele automatparken oppgraderes til modell Cale 104. Det er planlagt innkjøp av moduler som muliggjør kortbetaling på flere automater. Det er også kjøpt inn automater til erstatning for parkometer som skal utfases i løpet av året. Dette arbeidet pågår. Forbruket av investeringsmidler i 1. tertial er noe mindre enn forventet. Utgifter til skilt påløper normalt i løpet av sommer/høst, mens innkjøp av håndholdte terminaler er planlagt gjennomført høsten 09. Side 11 av 25
Regnskapsrapport for Drammen Parkering KF 1. tertial 2009 Januar April Konto Art Beløp Periodisert Avvik i kr %-avvik 2009 budsjett budsjett 30 Parkeringsinntekter -8 018 995-7 796 621 222 374 3-22 411 552 30 Privat parkeringshåndheving -837 005-1 129 630-292 625-26 -2 154 375 30 Annen kontroll/drift -28 744 0 28 744 0-155 037 31 Gebyr og tillegg -1 608 400-1 889 550-281 150-15 -4 964 000-10 493 144-10 815 801-322 657-2,98-29 684 964 50 Fastlønn 2 347 431 2 446 224 98 793-4 6 388 800 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 0 0 0 0 230 000 54 Arb.avgift og pensjonskostnader 630 566 833 144 202 578-24 1 852 700 58 Refusjoner, sykeløn -181 720-90 908 90 812 100-250 000 59 Anne personalkostnad 48 510 28 724-19 786 69 80 000 2 844 787 3 217 184 372 397-11,58 8 301 500 60 Av- og nedskrivninger 0 0 0 0 429 650 62 Produksjonsenergi 8 623 10 360 1 737 100 30 000 63 Kostnader lokaler 273 431 305 318 31 887-10 879 000 64 Leie av maskiner 460 343 617 748 157 405-25 1 406 000 65 Verktøy 113 268 95 404-17 864 19 343 000 66 Vedlikehold 27 637 131 220 103 583-79 380 000 67 Fremmed tjeneste 319 047 587 930 268 883-46 1 235 000 68 Kontorkostnad 80 873 89 776 8 903-10 265 000 69 Telefon, porto, ol 10 970 23 480 12 510-53 68 000 1 294 192 1 861 236 567 044-30,47 5 035 650 70 Kostnad transportmidler 87 877 27 968-59 909 214 138 000 71 Kostnad reiser ol 29 923 78 824 48 901-62 227 000 73 Reklame og informasjon 12 535 50 052 37 517-75 60 000 74 Kontingenter 31 280 15 536-15 744 101 45 000 75 Forsikringer 0 0 0 0 22 200 77 Tellegebyr 218 810 49 996-168 814 338 135 000 78 Tap av krav / avskrivinger 111 561 36 664-74 897 204 110 000 491 986 259 040-232 946 89,93 737 200 80 Renteintekter, bankinskudd -86 211-80 000 6 211 8-240 000 81 Rentekostnader 0 90 604 90 604-100 275 000-86 211 10 604 96 815-913,00 35 000 Saldo -5 948 390-5 467 737 480 653 8,79-15 575 614 Side 12 av 25
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 13/09 20.05.09 BOLIGSONEPARKERING Forslag til vedtak: Bystyret vedtok 16.12.08 å innføre boligsoneparkering i Drammen. Denne saken er en oppfølging av pkt 2 i bystyrevedtaket, sitat: 2. Betalingssatser og virkningstider fastsettes gjennom 1. tertial 2009 på grunnlag av prinsippene omtalt i saken, slik at drift av ordningen blir selvfinansierende. Betalingssatser pr 2009: Parkeringstillatelser for beboere; - kr 120,- pr mnd for 1. bil, - kr 160,- pr mnd for 2. bil, - kr 240,- pr mnd for 3. bil Parkeringstillatelser for næringsdrivende; - kr 700,- pr mnd, i hht vurderingskriterier og øvre tak på antall parkeringstillatelser Besøkende: - kr 50,- pr dag - kr 25,- halvdagskort / 5-timerskort - kr 200,- pr uke - avgiftsparkering på regulerte avgiftsbelagte p-plasser. Nyttekjøring (hjemmesykepleie etc): - parkere på regulerte avgiftsbelagte p-plasser i området - kjøpe sonekort som kan benyttes i alle boligsoner, kr 1.000,- pr år pr kort. Ett kort kan benyttes av flere biler liste med kjennemerker nødvendig. Drammen Parkering KF vil føre regnskap med de inntekter og utgifter som ordningen medfører. Virkningstider Nedre Bragernes: hverdager 08-18, lørdager 09-16 Nybyen: hverdager 08-16 Drammen Parkering KF gis fullmakt til å endre virketidene i boligsoneområdene dersom det viser seg å være behov for det. Områder som skal ha boligsoneparkering Boligsoneparkering innføres først i et begrenset område på nedre Bragernes, deretter i Nybyen. Videre innføres boligsoneparkering i andre sentrumsnære boligområder. Administrasjonen gis fullmakt til å detaljere det videre omfanget av områdene, og virketiden i de ulike områdene. Side 13 av 25
Saksutredning: Boligsoneparkering betalingssatser og virketider Bakgrunn Bystyret vedtok 16.12 følgende: 1. Det innføres boligsoneparkering i Drammen med hjemmel i vegtrafikkloven av 18.06.1965 8 nr 2 og i Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr 7 i de områder som fremgår av saken. 2. Betalingssatser og virkningstider fastsettes gjennom 1. tertial 2009 på grunnlag av prinsippene omtalt i saken, slik at drift av ordningen blir selvfinansierende. 3. Ordningen evalueres og justeres ved jevne mellomrom og ved behov, dog senest etter ett år. Boligsoneparkering skal først innføres i et avgrenset område på nedre Bragernes, deretter i Nybyen. Videre skal boligsoneparkering innføres i andre sentrumsnære boligområder. Drammen Parkering KF bør gis fullmakt til å detaljere det videre omfanget av områdene. Boligsoneparkering som et bomiljøtiltak Boligsoneparkering er en spesiell parkeringsordning der parkering for beboere prioriteres foran andre grupper. Boligsoneparkering er et bomiljøtiltak som begrenser belastningen med mye fremmedparkering og letekjøring. Områder som kan være aktuelle for boligsoneparkering er områder hvor; - eiendommer ikke har nødvendig antall p-plasser på egen eller leid grunn - det er vanskelig for bosatte, besøkende og næringsdrivende å parkere i gata som følge av stort omfang av fremmedparkering (for eksempel arbeidsreiseparkering) - fremmedtrafikk på leting etter ledig parkeringsplass reduserer trafikksikkerhet og miljø i området. Boligsoneparkering som bilbegrensende tiltak Boligsoneparkering er også et av de viktigste bilbegrensende tiltak i en klimavennlig samferdselsstrategi for Drammen. I seg selv vil boligsoneparkering avvise mange som i dag har sin arbeidsplassparkering i disse områdene. Det er også helt nødvendig å ha boligsoneparkering for å begrense/hindre muligheten til gratis parkering nært sentrum for å få best mulig effekt ut av andre bilbegrensende tiltak. Det gir begrenset effekt å øke p-avgift eller innkrevingstid i sentrum dersom det er lett tilgjengelige gratisplasser i kort gangavstand rett utenfor avgiftssonen. Ved å innføre boligsoneparkering, kombinert med andre tiltak, så kan man i stor grad begrense framtidig vekst i biltrafikken på reiser med målpunkt i sentrum i rushtiden (dimensjonerende for vegnettet). Ved riktig utforming av ordningen, vil sentrum til enhver tid være tilgjengelig for besøkende og handlende, men være lite tilgjengelig for matpakkekjørere / pendlere. Ved å se disse tiltakene i sammenheng (økte parkeringsavgifter, forlenget innkrevingstid og boligsoneparkering), vil man kunne oppnå flere positive virkninger og positive sirkler, bl.a.: - Færre bilbrukere og flere kollektivreisende, syklende og gående. Dette er positivt for lokalt miljø, helse og klimamålsettinger - Fortsatt fremkommelighet i vegnettet både for kollektivtransport og næringstransporter (redusert kø i rushtidene) - Styrket finansieringsgrunnlag for etablering av parkeringshus i sentrum, for dermed å kunne erstatte overflateparkering i sentrum med annen arealbruk / byutvikling. - Ytterligere fortetting av bysentrum (særlig med arbeidsplassintensiv næring) vil igjen kunne gi bedre befolkningsgrunnlag og lønnsomhet for kollektivtransport Side 14 av 25
Innføring av boligsoneparkering er en forutsetning for at Drammen får forhandle om statlige tilskudd på flere titalls millioner gjennom Belønningsordningen for økt kollektivtrafikk og redusert bilbruk. Boligsoneparkeringsordningen Bosatte og næringsdrivende i boligsoneområdene kan søke om parkeringskort / parkeringstillatelse for å kunne parkere innenfor området. Hver husstand som kjøper parkeringstillatelse vil samtidig få utdelt et visst antall besøkskort. Korttidsbesøkende henvises til skiltede parkeringsplasser regulert med avgiftsparkering. Langtidsbesøkende kan kjøpe besøkskort for å kunne parkere inne i boligsoneområdet i nærheten av den adressen de skal besøke. Bosatte kan kjøpe besøkskort for sine fremtidig besøkende. Personer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede og el-biler kan parkere gratis innenfor boligsoneområdene. Nyttekjøring, eks hjemmesykepleie etc, kan kjøpe kort som kan benyttes i alle soner til en egen pris eller de kan parkere på regulerte avgiftsbelagte p-plasser. Håndverkere; kan kjøpe besøkskort for dags- eller ukesparkering i fbm jobb innenfor området, eller de kan parkere på regulerte avgiftsbelagte p-plasser. Virkningstid for boligsoneparkeringen Virketiden for boligsoneparkeringen bør i de ulike boligsoneområdene tilpasses avgiftsparkering i tilgrensende område slik at ordningen begrenses til de perioder hvor fremmedparkering er et problem. Virkningstid for startområdet på Nedre Bragernes; mandag til fredag 8-18 og lørdag 9-16 Virkningstid i Nybyen: mandag til fredag 8-16 Drammen Parkering KF er skeptiske til om virkningstidene for Nybyen vil være samsvarende med tidspunktene for mye fremmedparkeringen i området, men anbefaler å starte med disse virkningstidene etter forslag fra beboerne i Nybyen i møte 29.4.09.. Økonomi Ordningen skal være selvfinansierende. De løpende kostnadene til administrasjon og drift av ordningen baseres på et selvkost-prinsipp. Inntekter fra salg av boligsonekort, næringskort og besøksparkering skal i størst mulig grad dekke de løpende driftskostnadene som ordningen medfører. Oppstartskostnader belastes ikke beboere, men dekkes av omsøkte midler fra belønningsordningen for økt kollektivtrafikk og redusert bilbruk. Oppstartskostnadene er beregnet til ca 1,8 mill kr for innføring av boligsoneparkering i et avgrenset område på Nedre Bragernes og i Nybyen. Alternativt må disse kostnadene tilføres Drammen Parkering KF s budsjett. Kostnader for ulike brukergrupper bør, jfr Bystyresaken, fastsettes slik: - Pris for beboerkort øker med antall kort pr husstand, det settes et øvre tak på antall kort pr husstand Side 15 av 25
- Husstander som ikke har mulighet for parkering på egen grunn gis rabatt på første beboerkort - Hver husstand som kjøper beboerkort får utdelt et visst antall besøkskort for besøkende - Næringsdrivende i sonen gis mulighet til å kjøpe parkeringskort, det settes et øvre tak på antall kort basert på områdets kapasitet og firmaets størrelse - Andre besøkende gis mulighet til å parkere mot betaling Når det gjelder prinsippet om at husstander som ikke har mulighet for parkering på egen grunn gis rabatt på første beboerkort har det i praksis vist seg problematisk og arbeidskrevende å følge opp dette. Det vil oppstå mange grensetilfeller i fht hvem som kan sies å ikke ha mulighet til å parkere på egen grunn som igjen vil medføre mye administrativt arbeid. Dette vil igjen fordyre administrasjonskostnadene, som forsøkes holdes på et minimumsnivå, slik at samtlige beboere og næringsdrivende innenfor områdene ikke blir belastes med unødige kostnader. Det anbefales derfor ikke å videreføre dette prinsippet. Innføring av boligsoneparkering vil kunne medføre økt krav til veivedlikeholdet i form av økte kostnader for ekstra brøytebredde/standardheving av veivedlikeholdet. Flere byer har inkludert disse kostnadene i regnestykket for boligsoneparkering. I Drammen Parkering KF s kostnadsberegninger er det ikke tatt med eventuelle økte kostnader til veivedlikehold i boligsoneområdene. Kostnader til parkeringskontroll av gyldige parkeringskort for boligsoneparkeringsordningen holdes utenfor selvkost-regnestykket, da erfaringer har vist at disse kostnadene over tid balanseres med inntekter av ileggelser for parkering i strid med reguleringen på stedet. Dette vil vi imidlertid kunne erfare over tid og vurderes i fbm evalueringen av ordningen. Kostnader; - registrering av søknader, - behandling av søknader - utstedelse av parkeringskort/parkeringstillatelser, - salg av parkeringskort/parkeringstillatelser og besøksparkeringskort, - klagesaksbehandling i fbm avslag på søknad, - klagesaksbehandling ileggelser, - fakturering og innfordring, - innkjøp av parkeringskort og annet administrativt materiell - lisenser for datasystemer, off. registre etc - drift og vedlikehold av skilt og eventuelle parkeringsautomater Inntekter; - salg av parkeringstillatelser for beboere - salg av parkeringstillatelser for næringsdrivende - salg av ulike besøkskort - inntekter fra evt parkeringsautomater innenfor området ikke allerede etablere p- plasser utenfor / i randsonen til boligsoneområdene. Administrasjon: Opplysninger fra andre byer; ca 1 årsverk pr 1000 boligsonekort. Vi antar at den løpende oppfølgingen av boligsoneparkering i de to første områdene (nedre Bragernes og Nybyen) vil medføre ca ½ årsverk (løpende oppfølging av søknader, kortsalg, fakturering, innfordring etc). Det legges opp til at boligsoneparkering innføres i flere områder etter hvert og at oppfølgingen av boligsoneparkering i Drammen forventes å øke i omfang, som vil kunne medføre behov for økt bemanning (finansiert gjennom inntekter fra ordningen). Side 16 av 25
Betalingssatser pr 2009 Parkeringstillatelser for beboere; - kr 120,- pr mnd for 1. bil, - kr 160,- pr mnd for 2. bil, - kr 240,- pr mnd for 3. bil Parkeringstillatelser for næringsdrivende; - kr 700,- pr mnd, i hht vurderingskriterier og øvre tak på antall parkeringstillatelser Besøkende: - kr 50,- pr dag - kr 25,- halvdagskort / 5-timerskort - kr 200,- pr uke - avgiftsparkering på regulerte avgiftsbelagte p-plasser. Nyttekjøring (hjemmesykepleie etc): - parkere på regulerte avgiftsbelagte p-plasser i området - kjøpe sonekort som kan benyttes i alle boligsoner, kr 1.000,- pr år pr kort. Ett kort kan benyttes av flere biler liste med kjennemerker nødvendig. Evaluering av ordningen Ordningen evalueres innen ett år etter oppstart. Drammen Parkering KF vil føre regnskap med de inntekter og utgifter som ordningen medfører og vil på sikt kunne justere prisene på i hht dette. Side 17 av 25
Vedlegg 1 Notater fra møter med beboerrepresentanter fra Nedre Bragernes og i Nybyen Møte med beboerrepresentanter fra Nedre Bragernes 28.4.09 Tilstede: Beboere: Ragnar Jensen, Kjell Henriksen, Gunnar Grinaker og Kjell Solberg. Fra Drammen Kommune Liv Marit Carlsen (Byplan) og Mette Spangberg (Drammen Parkering KF) Liv Marit Carlsen innledet med å informere om prosessen frem til vedtak av innføringen av boligsoneparkeringen. Det er ingen beboerforening på Bragernes. En beboer fra området, Ragnar Jensen i Thornegata 37, har tidligere har kommet med skriftlig innspill til boligsoneordning på vegne av flere beboere fra området. I forkant av møtet med beboerrepresentantene fikk Ragnar Jensen et arbeidsnotat fra Drammen Parkering KF med forslag til boligsoneparkeringsordning. Ragnar Jensen tok kontakt med noen andre beboere og disse har informert samtlige beboere i det aktuelle området om forslaget til boligsoneparkeringsordning og mottatt innspill fra beboere. En enkelt husstand og ett boligsameie som har parkeringskjeller, som var negative til selvkostregimet. Innspillene fra alle øvrige beboerne i området er at de er veldig positive til at det skal innføres boligsoneparkering og håper på en snarlig innføring av ordningen. Beboerne ønsket at det samtidig innføres 30-km sone i området og ønsker at det evalueres behov for farthumper etter hvert. Beboerne var opptatte av lavest mulig pris på parkeringstillatelsene. De ble informert om at ordningen med rabatt på første bil for de som ikke har parkeringsmulighet på egen grunn ville medføre mye administrativt arbeid og således samlet sett fordyre boligsoneordningen, slik at det vil bli foreslått ikke å videreføre dette. Beboerne tok dette til orientering og kom med innspill om at den foreslåtte prisen på bil nr 2 isteden kunne senkes. Beboerne kom med forslag om flere typer besøksparkeringskort for eksempel halvdagskort og evt timeskort. Beboerne mente at dagens veivedlikeholdsstandard kunne videreføres og at det kunne være en del av evalueringen som skal foretas innen 1 år. Beboerne ønsket virketid samsvarende med parkeringsavgiftstiden, dvs hverdager 8-18 og lørdager 9-16. Møte med beboerrepresentanter fra Nybyen 29.4.09 Tilstede Beboere: Tore Thingelstad, Oddbjørn Solstad, Lars Erik Moen og Ole Johan Rygh. Fra Drammen Kommune: Liv Marit Carlsen (Byplan) og Mette Spangberg (Drammen Parkering KF) Det ble 6.11.08 holdt et møte mellom Liv Marit Carlsen og Nybyen beboerforening vedrørende boligsoneparkering i Nybyen. Styret i Nybyen beboerforening ble bedt om å gi sine synspunkter og de kom 10.11.08 med noen skriftlige innspill vedrørende dette. På møtet Side 18 av 25
29.4.09 møtte ikke hele styret i Nybyen beboerforening, kun noen representanter fra beboerne i Nybyen. Det er et stort problem med fremmedparkering i Nybyen og trafikkfarlig for barna og Beboerne i Nybyen ønsket innføring av boligsoneparkering. Enkelte av representantene på møtet var negative til selvkostregimet og mente at beboerne ikke skulle betale noe for parkeringstillatelsene. Dette samsvarer imidlertid ikke med uttalelsen fra styret i Nybyen beboerforening som ble mottatt i november 2009. Styret i Nybyen beboerforening kom da med innspill om at de husstandene som ikke har parkeringsmulighet på egen grunn skulle få parkeringstillatelser, men at øvrige husstander kunne kjøpe parkeringstillatelser og gjestetillatelser til en lavest mulig pris (selvkost). Møtedeltakerne ble informert om at ordningen med rabatt på første bil for de som ikke har parkeringsmulighet på egen grunn vil medføre mye administrativt arbeid og således samlet sett fordyre boligsoneordningen, slik at det vil bli foreslått ikke å videreføre dette. De tok dette til orientering. Beboerne var veldig usikre mht virketid for ordningen, men kom med innspill om at virkningstiden ble satt til 08-16 mandag til fredag. De ønsket at denne evt kunne forlenges dersom det vil vise seg å være behov for det. Nybyen beboerforening har i sin tidligere skriftlige uttalelse til bystyresaken 16.12.2008 uttalt at Nybyen har et behov for å begrense fremmedtrafikk utover kvelden, da først og fremst på østsiden av Konnerudgata i forhold til besøkende til Drammensbadet. Side 19 av 25
Vedlegg 2 Sammenligning med andre byer BYER BEBOERE NÆRING BESØKENDE NYTTE Trondheim 350/610/860 kr pr mnd for bil 1, 2 og 3 1.150 kr pr mnd Avgiftsbelagte p-plasser 220 kr pr mnd Bergen 140 kr pr mnd 650 kr pr mnd Besøkskort; 100 kr pr dag, 40 kr pr kveld, 400 kr pr uke. Avgiftsbelagte p-plasser Stavanger 124 kr pr mnd 310/520 kr pr mnd for bil 1 og 2 Besøkskort; 30 kr pr dag. Avgiftsbelagte p-plasser Tromsø 350 kr pr mnd 700 kr pr mnd Avgiftsbelagte p- plasser Kristiansand 150 kr pr mnd 320/600 kr pr Avgiftsbelagte p- maks 1 pr mnd for bil 1 og plasser boenhet 2 Forslag Drammen 120/160/240 kr pr mnd for bil 1, 2 og 3 700 kr pr mnd Besøkskort; 50 kr pr dag, 25 kr halvdags/5- timerskort, 200 kr pr uke. Avgiftsbelagte p-plasser. Henvises til avgiftsbelagte p- plasser 310 kr /520 kr pr mnd 700 kr pr mnd 150 kr pr mnd for bil 1 og 600 kr pr mnd for bil 2 1000 kr pr år kan benyttes av flere biler i hht liste med kjennemerker Side 20 av 25
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 14/09 20.05.09 VIRKSOMHETSSTRATEGI Forslag til vedtak: Styret vedtar fremlagte forslag til oppdatert virksomhetsstrategi 2009-2012 for Drammen Parkering KF. Saksutredning: Opprinnelig virksomhetsstrategi for Drammen Parkering KF 2007-2010 ble vedtatt av styret 12.09.07. I forbindelse med lederskifte i foretaket ble ikke virksomhetsstrategien endret eller oppdatert høsten 2008. En oppdatert virksomhetsstrategi for 2009 2012 er nå utarbeidet. Forslag til virksomhetsstrategi 2010 2013 vil bli utarbeidet i sammenheng med høstens budsjettarbeid. Om ønskelig settes det av tid til egen strategisamling for styret i forbindelse med utarbeidelse av dokumentet høsten 2009. Side 21 av 25
Virksomhetsstrategi for Drammen Parkering KF 2009-2012 Til styrebehandling 20.05.09 Drammen opplever økt nærings- og handelsvirksomhet, flere arbeidsplasser og kunder. Det er bygget og planlagt bygget et betydelig antall nye boliger i de sentrale deler av byen. På denne bakgrunn er Drammen Parkering KF gitt ansvaret for sentrale oppgaver og prosjekter knyttet utvikling av parkeringstilbudet i byen. Dette er oppgaver som er viktige i arbeidet med å utvikle Drammen i tråd med visjonen om en tett, mangfoldig og levende by. Virksomhetsstrategien Drammen Parkering KF skal være et styringsdokument som bidrar til at foretaket i sitt langsiktige utviklingsarbeid så vel som i sin daglige drift har fokus på de viktigste utfordringene. Virksomhetsidè Foretaket skal bidra til fremkommelighet og trafikksikkerhet i byen for alle trafikantgrupper, og til tilgjengelighet til byens sentrale deler gjennom et godt og tidsmessig parkeringstilbud. Fokusområde byutvikling Hovedmål: Drammen Parkering KF skal ha en aktiv rolle i byutviklingen gjennom utvikling og drift av byens parkeringstilbud. Delstrategi 1: Utvidelse av parkeringstilbudet i Drammen Parkeringshus Tordenskioldsgate/Blichsgate: Drammen Parkering KF skal sikre realisering av et nytt parkeringshus i Tordenskioldsgate som skal øke parkeringskapasiteten på Strømsø. Målgrupper er primært næringsdrivende, kunder, besøkende til badet og andre kultur- og tjenestetilbud. I påvente av P-hus på jernbanestasjonen må det også tilrettelegges for kunder til Flytoget AS. Parkeringshus Jernbanestasjonen på Strømsø: Drammen Parkering vil også bidra til etablering av et nytt parkeringshus på jernbanestasjonen som primært skal bidra til økt parkeringskapasitet for togreisende. Det er utarbeidet en intensjonserklæring mellom Jernbaneverket, NSB, Flytoget, ROM Eiendom, og Drammen Parkering KF. Drammen Parkering KF vil engasjere seg i forhandlingene i nært samspill med rådmannen. Delstrategi 2: Oppfølging av kommunens parkeringspolitikk Avgiftsparkering: Utviklingen av parkeringsregime for å sikre den ønskede sirkulasjon og tilgang på ledige parkeringsplasser, er en viktig mekanisme i sentrumsutviklingen. Kommunen vil benytte avgiftstider, avgiftsøkning og boligsoneparkering som virkemidler i målet om at Drammen skal bli Norges miljøhovedstad. Drammen Parkering skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av ønskelige tiltak. Boligsoneparkering: Bystyret har vedtatt innføring av boligsoneparkering med oppstart på Bragernes, deretter Nybyen på Strømsø. DPKF skal tilrettegge for gjennomføring og håndheving av ordningen. Side 22 av 25
Fokusområde marked/økonomi Hovedmål: Drammen parkering skal være en attraktiv samarbeidspartner for offentlige så vel som private aktører innen levering av parkeringstjenester. Delstrategi 1: Nye avtaler Avtaler om privat parkeringshåndtering: Drammen Parkering KF har i dag flere avtaler om håndheving av privat parkering. Den klart største er med Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus. Foretaker skal jobbe for å videreføre disse avtalene og samtidig søke å inngå og følge opp nye avtaler og kunder. Samarbeid med nabokommuner: Drammen Parkering KF skal, så langt lover og forskrifter tillater det, kunne tilby tjenester også til nabokommuner. Delstrategi 2: Eierstrategi parkeringshus Av vedtektene for Drammen Parkering KF fremgår det at foretaket skal ivareta kommunens eierfunksjon for andelslagene. Arbeid med å oppdatere kommunens eierstrategi for i best mulig grad kunne benytte P-husene som et ledd i kommunens parkeringspolitikk. Delstrategi 3: Inntekter Parkeringsmarkedet i Drammen gir betydelige inntektsmuligheter. Drammen parkering KF skal skaffe inntekter til Drammen kommune og til utvikling av egen virksomhet. Fokusområde brukerkontakt/omdømme Hovedmål: Drammen Parkering KF skal oppfattes som et serviceinnstilt og brukerorientert foretak, av publikum, næringsliv, innad i kommunen og av andre offentlige instanser. Delstrategi 1 Kommunikasjon Drammen Parkering KF driver en virksomhet med mye direkte kontakt med innbyggere og brukere. Foretaket arbeider for en helhetlig kommunikasjonsstrategi, der både løpende brukerkontakt, brukerundersøkelser, dialogmøter, nettsider og skriftlig informasjon og mediehåndtering må sees i sammenheng. I tråd med kommunens krav om desentralisert publiseringsløsning vil Drammen Parkering i juni 2009 lansere nye nettsider www.drammenparkering.no som en ny hovedkommunikasjonskanal for foretaket. Delstrategi 2 kvalitet på tjenestene Saksbehandling: Foretaket må sikre at saksbehandling og myndighetsutøvelse holder et høyt kvalitativt nivå. Tilliten til foretaket er avhengig av at brukerne opplever en korrekt og rettferdig behandling. Fysisk tilrettelegging: Drammen Parkering KF må sikre at brukerne opplever at kommunens parkeringsplasser er godt oppmerket og driftet. Parkeringsregulerende skilt skal vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte. Etikk: Drammen kommunes etikkplakat skal ligge til grunn for all sakshåndtering og myndighetsutøvelse i Drammen Parkering KF. Fokusområde organisasjon, medarbeidere, læring og fornyelse Hovedmål: Drammen Parkering KF skal være en profesjonell organisasjon som preges av dyktige medarbeidere som samhandler i et godt arbeidsmiljø. Side 23 av 25
Delstrategi 1 Organisasjon Drammen Parkering KF må være en dynamisk organisasjon som evner å tilpasse seg skiftende krav, forventninger og behov fra eiere, kunder og myndigheter. Samferdselsdepartementet har igangsatt et utredningsarbeid med nye parkeringsforskrifter som kan pålegge kommunale parkeringsvirksomheter i større grad å skille bedre mellom ulike oppgaver og roller. Eventuelt et fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet. Drammen Parkering KF avventer forskriftene, men må være forberedt på at nye krav vil komme i nye forskrifter og at organisasjons- og driftsform må tilpasses dette. Delstrategi 2 Styringssystemer Kvalitetssystem: Drammen Parkering KF har et mangfold av rutiner, bl.a. i samspill med andre deler av Drammen kommune, og det er viktig å ha kontroll på kvalitet og faktisk oppfølging. Dette tilsier at rutinebeskrivelser på sentrale områder må være systematisert og kontinuerlig oppdateres. Styringsdata: Drammen Parkering KF benytter avanserte fagsystemer og baksystemer for sine betalingsautomater. Systemene gir store muligheter for rapportering og driftsstyring. Foretaket må utvikle best mulige rutiner for å utnytte dette. Delstrategi 3 Læring og kompetanse Drammen Parkering KF skal sikre at alle tilsatte har den nødvendig opplæring og kompetanse i forhold til sine oppgaver, og at medarbeiderne får tilstrekkelig mulighet til faglig utvikling og påfyll. Ny teknologi skal prøves ut innenfor alle aktuelle oppgaveområder. Organisasjonen må tilpasse bemanningen og tilrettelegg for kompetanseøkning for å løse pålagte og kommende oppgaver og eventuelt organisatoriske endringer. Dette skal gjøres gjennom utvikling av medarbeidere og nyansettelser, eller kjøp av konsulenttjenester. Delstrategi 4 Arbeidsmiljø HMS/sikkerhet: Drammen Parkering KF driver i en bransje som stiller spesielle krav til at HMS-arbeidet følges opp. Spesielt trafikkbetjentene har en arbeidssituasjon som kan være belastende. Rutiner innen HMS og sikkerhet skal være på plass og kontinuerlig oppdateres. Miljø: Drammen Kommune har som målsetting at Drammen skal bli landets miljøhovedstad. Det stiller også krav til Drammen Parkering KF som skal innarbeide en miljøtankegang blant de ansatte i alle deler av virksomheten og DPKF skal tilfredstille kravene til Miljøfyrtårnsertifisering i løpet av 2010. Arbeidsglede: Drammen Parkering KF skal stimulere til arbeidsglede gjennom å tilrettelegge de ansattes arbeidsituasjon sammen med dem, og fokusere på tiltak som kan bidra til et godt sosialt arbeidsmiljø. Delstrategi 5 BMS- målekart Drammen Parkering KF gjennomfører årlig medarbeiderundersøkelse som inngår i kommunens felles BMS målekart. Virksomheten vil ha fokus på ulike tiltak for i første omgang oppnå en snittscore som imøtekommer kommunens mål, deretter skape scoreresultater som er bedre enn dette. Side 24 av 25
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 15/09 20.05.09 EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 25 av 25