In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i MultiClient Geophysical ASA ( Selskapet ) holdes den: 23. Juni 2016 klokken 10:00 I selskapets lokaler i Stasjonsveien 18, 1396 Billingstad, Norge Styret har utpekt styrets leder Jon Stærkebye, eller den han bemyndiger, til å åpne den ekstraordinære generalforsamlingen. Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling sendes til alle aksjeeier etter adresseliste i VPS senest 21 dager før den ekstraordinære generalforsamlingen. Styret har utarbeidet følgende forslag til dagsorden: NOTICE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING An Extraordinary General Meeting of MultiClient Geophysical ASA ( the Company ) will be held at: 23 June 2016 at 10:00 AM (CET) In the Company s premises in Stasjonsveien 18, 1396 Billingstad, Norway The Board of Directors has appointed the chairman of the Board of Directors Jon Stærkebye, or whoever he appoints, to open the Extraordinary General Meeting. The notice will be sent to shareholders according to address list in VPS at latest 21 days before the Extraordinary General meeting. The Board of Directors proposes the following agenda: 1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling ved styrets leder, Jon Stærkebye. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger. 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. 1. Opening of the Extraordinary General Meeting by the chairman of the Board of Directors, Jon Stærkebye. Registration of attending shareholders and attorneys. 2. Election of meeting chairman and person to co-sign the minutes together with the chairman.
Det foreslås at det velges én person blant de tilstedeværende på den ekstraordinære generalforsamlingen til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden. Styrets forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 4. Endringer i selskapets styre Med hjemmel i paragraf 5 i allmennaksjeloven har Jann K. Lindberg, en aksjonær med mer enn 5% av utestående aksjer, innkalt til ekstraordinær generalforsamling med forslag om å redusere selskapets styre til 3 styremedlemmer og 2 vara representanter. Videre foreslås følgende styremedlemmer: Tre styremedlemmer, 2 vara medlemmer Morten Garman, styreformann (ny) Svein T. Knudsen, styremedlem (gjenvalgt) Vigdis Wiik Jacobsen, styremedlem (gjenvalgt) NN, varamedlem NN, varamedlem For mer informasjon, se vedlegg 2. It is proposed that one person be elected among those present at the Extraordinary General Meeting to countersign the Minutes. 3. Approval of the notice and the agenda. The Board s proposal for resolution: The notice of and the agenda for the meeting are approved. 4. Changes to the Board of Directors Pursuant to Article 5 in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, Jann K. Lindberg, a shareholder holding more than 5% of the issued and outstanding share capital of the Company, has called for an extraordinary general meeting to propose that the current Board of Directors is reduced to three members, with 2 deputy members. Furthermore, the following Board members are proposed: Three board members, 2 deputy members Morten Garman, Chairman of the board (new) Svein T. Knudsen, board member (re-elected) Vigdis Wiik Jacobsen, board member (reelected) NN, deputy member NN, deputy member For more information, see appendix 2.
5. Endringer i selskapets valgkomite Med hjemmel i paragraf 5 i allmennaksjeloven har Pareto Growth, en aksjonær med mer enn 5% av utestående aksjer, innkalt til ekstraordinær generalforsamling med forslag om å velge en ny valgkomite. Pareto Growth AS foreslår følgende ny valgkomite: Formann: Stig Even Jakobsen Medlem: Ole Christian Hvidsten Medlem: Roar Bekker * * * GENERELT Selskapet er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 92 841 850 aksjer. Hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 1 700 000 egne aksjer (som det ikke kan utøves stemmerett for). Samtlige aksjeeiere i MultiClient Geophysical ASA har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å gi melding om dette til Selskapet innen mandag 20. juni 2016 klokken 12:00. Melding om deltakelse kan gis enten på Selskapets hjemmeside, www.mcg.no, via Investortjenester, eller ved å returnere påmeldingsblankett scannet per epost til 5. Changes to the Nomination Committee Pursuant to Article 5 in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, Pareto Growth, a shareholder holding more than 5% of the issued and outstanding share capital of the Company, has called for an extraordinary general meeting to propose a new nomination committee. Pareto Growth AS proposes the following new nomination committee: Chairman: Stig Even Jakobsen Member: Ole Christian Hvidsten Member: Roar Bekker * * * GENERAL The Company is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As at the date of this Notice, the Company has issued 92 841 850 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights in all other respects. As per the date of this notice, the Company owns 1 700 000 treasury shares (which hold no voting rights). All shareholders in MultiClient Geophysical ASA have the right to attend the General Meeting, either in person or by attorney. Those shareholders who wish to attend the General Meeting are asked to give notice of such attendance to the Company within Monday 20 June 2016 at 12:00 PM. Notice of attendance may be given either via the Company s website, www.mcg.no, via VPS Investor Services, or by submitting registration form scanned by e-mail to genf@dnb.no, or by
genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmeldingsblankett er Vedlegg 1 til innkallingen. De aksjeeiere som ønsker å møte ved fullmektig oppfordres til å benytte fullmakten i vedlegg 1 til innkallingen. Denne innkallingen samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.mcg.no. Kontaktpersoner: Tom Wolden (tom.wolden@mcg.no) +47 908 93 006 Anders Engelsen (anders.engelsen@mcg.no) +47 932 07 901 * * * Billingstad, den 02. juni 2016 På vegne av styret i MultiClient Geophysical ASA regular mail to DNB Bank ASA, Registrar s Department, PO Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The registration form is attached as Appendix 1 to the Notice. Those shareholders who wish to meet by an attorney are encouraged to use the proxy in appendix 1 to the Notice. This Notice as well as the Company s Articles of Association, are available on the Company s website www.mcg.no. Contact persons: Tom Wolden (tom.wolden@mcg.no) +47 908 93 006 Anders Engelsen (anders.engelsen@mcg.no) +47 932 07 901 * * * Billingstad, 02. June 2016 On behalf of the Board of Directors of MultiClient Geophysical ASA Jon Stærkebye Styrets leder Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.mcg.no: Innkallingen med: Møte-/påmeldings- /fullmaktsblankett Vedlegg 2 Jon Stærkebye Chair of the Board of Directors Documents which are available at the Company s website www.mcg.no: The notice including: Attendance-/registration-/proxy form Appendix 2
Vedlegg: 1. Møte-/påmeldings-/fullmaktsblankett 2. Forslag til endringer i selskapets styre Vedlegg 2 til innkallingen følger ikke med papirversjonen av innkallingen, men er gjort tilgjengelige i innstillingen på www.mcg.no i henhold til vedtektenes 8 annet avsnitt. Appendices: 1. Attendance-/registration-/proxy form 2. Proposal for changes to the Board of Directors Appendix 2 to this Notice is not enclosed to the paper version of the Notice, but is made available on the notice published on www.mcg.no cf. the second paragraph of Section 8 of the Articles of Association.
Referansenr.: Pinkode: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i MultiClient Geophysical ASA avholdes 23.6.2016 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stasjonsveien 18, 1396 Billingstad, Norge. Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under) Møteseddel Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 23.6.2016 og avgi stemme for: I alt for antall egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) Aksjer Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 20.6.2016 kl. 12.00. Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.mcg.no eller via Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding, eller avgi fullmakt, via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) Fullmakt uten stemmeinstruks Ekstraordinær generalforsamling i MultiClient Geophysical ASA Referansenr.: Pinkode: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2. Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 20.6.2016 kl. 12.00. Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.mcg.no eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Undertegnede: gir herved (sett kryss): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i MultiClient Geophysical ASA s ekstraordinære generalforsamling 23.6.2016 klokken 10:00 for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.
Fullmakt med stemmeinstruks Referansenr.: Pinkode: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 20.6.2016 kl. 12.00. E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo. Undertegnede: gir herved (sett kryss på én): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i MultiClient Geophysical ASA 23.6.2016 for mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda ekstraordinær generalforsamling 23 juni 2016 For Mot Avstå 1. Åpning av ekstraordinær generalforsamlingen ved styrets leder, Jon Stærkebye. Opptak av Ingen avstemming fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger. 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. 3. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden. 4. Endringer i selskapets styre. 5. Endringer i selskapets valgkomite. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.
Ref no: PIN code: Notice of Extraordinary General Meeting Extraordinary General Meeting of MultiClient Geophysical ASA will be held on 23.6.2016 at 10:00 AM. In the offices of the Company at Stasjonsveien 18, 1396 Billingstad, Norway If the above-mentioned shareholder is an enterprise, it will be represented by: Notice of attendance Name of enterprise s representative (To grant a proxy, use the proxy form below) The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 23.6.2016 and vote for: A total of Own shares Other shares in accordance with enclosed Power of Attorney Shares This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than 12:00 PM on 20.6.2016. Notice of attendance may be sent electronically through the Company s website www.mcg.no or through VPS Investor Services. To access the electronic system for notification of attendance or to submit your proxy, through the Company s website, the abovementioned reference number and PIN code must be stated. Notice of attendance may also be sent by e-mail: genf@dnb.no, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrar s Department, PO Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. Place Date Shareholder s signature (If attending personally. To grant a proxy, use the form below) Proxy (without voting instructions) Extraordinary General Meeting of MultiClient Geophysical ASA Ref no: PIN code: This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to page 2. If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in such case, the proxy will be deemed to be given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him. The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar s Department no later than 12:00 PM on 20.6.2016. The proxy may be sent electronically through MultiClient Geophysical ASA s website www.mcg.no or through VPS Investor Services. It may also be sent by e-mail: genf@dnb.no. Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar s Department, PO Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The undersigned hereby grants (tick one of the two): the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or (Name of proxy holder in capital letters) a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of MultiClient Geophysical ASA on 23.6.2016. Place Date Shareholder s signature (Signature only when granting a proxy) With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company s certificate of registration must be attached to the proxy.
Proxy (with voting instructions) Ref no: PIN code: This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him. The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrar s Department, no later than 12:00 PM on 20.6.2016. It may be sent by e-mail: genf@dnb.no /regular mail to DNB Bank ASA, Registrar s Department, PO Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The undersigned: hereby grants (tick one of the two): the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or Name of proxy holder (in capital letters) a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of MultiClient Geophysical ASA on 23.6.2016. The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote for the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting. Agenda Extraordinary General Meeting 23 June 2016 For Against Abstention 1. Opening of the Extraordinary General Meeting by the chairman of the Board of No Voting Directors, Jon Stærkebye. Registration of attending shareholders and attorneys. 2. Election of meeting chairman and person to co-sign the minutes together with the chairman. 3. Approval of the notice and the agenda. 4. Changes to the Board of Directors. 5. Changes to the Nomination Committee. Place Date Shareholder s signature (Only for granting proxy with voting instructions) With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company s certificate of registration must be attached to the proxy.
APPENDIX 2 Shareholder proposal for new Board of Directors from Jann K. Lindberg